JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ABUALNAT SAC

En la ciudad de Lima, siendo las quince horas del día ___ de ______ del 20 reunidos en la sede
social de la Empresa ABUALNAT SAC., ubicada en el (calle, jirón, avenida Nº -Lima, inscrita en la
Partida Nº Sección mercantil de los registros públicos de Lima; con ruc.
Nº 20_________, los señores socios (1) don___________________________, con
DNI______________, Titular de __________________acciones igual, al cincuenta por ciento del
capital societario, (2)la Sra.__________________________DNI_____________________ Titular
de __________________acciones igual, a dos por ciento del capital societario, (3) la señorita
_________________________con DNI______________, Titular de __________________acciones
igual, a por ciento del capital societario; (4) EL Sr.________________________con
DNI.,Nº____________ Titular de __________________acciones igual, a por ciento del capital
societario , en sí en cien por ciento de acciones que representan el cien por ciento del capital
societario, y existiendo la voluntad expresa y manifiesta de la totalidad de los señores socios
de constituirse en Junta General Extraordinaria, a pedido expreso del socio
SR._____________________ , con el quórum de ley para tratar asuntos que seguidamente se
detallan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley General De Sociedades, se
declaró válidamente convocada e instalada la junta, y con efectos legales plenos los acuerdos que
se adopten en este acto, actuando como Presidente De La Junta Extraordinaria El
Accionista señor,____________________________ y como secretario, el accionista, Señor
________________________ , (dejándose expresa constancia, que a la presente junta asiste
como invitado el Seños----------------------------------- en caso ser elegido uno ajeno a los socios), que
el señor Presidente de la Junta don _______________________, hace uso de la palabra para
solicitar que por el secretario, proceda a dar lectura a la agenda a desarrollarse, la misma que
fue previamente consensuada, y que se aprobó por unanimidad, el señor secretario proceda a dar
lectura a la agenda.

AGENDA. -

1º Que habiendo sido aceptada la renuncia al cargo de Presidente del Directorio presentada por
doña______________________________________ con fecha_______________ corresponde a la
Junta de accionistas, ratificar a los actuales Directores, Señor___________________________ y
Sr__________________, y proceder a designar a un nuevo Director, para establecer el cuadro que
conforman el Directorio de la empresa, constituido por tres (3) directores.

2: Elegido el tercer Director, se proceda entre los tres que lo conforman el nuevo Directorio,
elijan al nuevo Presidente del Directorio, conforme a lo previsto en los Estatutos.

3º Que la presente Acta, sea autenticada por el respectivo Notario de Lima y presentada por el
Gerente seños_________________ a los Registros Públicos para su debida inscripción en la Partida
________________________.
DEBATE DEL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA: El socio____________, propone como tercer Director
al socio_____________________, a quien se le debe consultar la aceptación del cargo, el socio
__________________, pide hacer uso de la palabra y propone que, estando presente, el socio
propuesto, se le haga la consulta y de aceptar someterlo a votación, En su momento. El
presidente pone en consulta al socio propuesto la aceptación del cargo propuesto, el socio
propuesto hace uso de la palabra, y expresa a la Junta, la aceptación al cargo de Director
propuesto.

ACUERDO DEL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA: Sometido a votación el Primer punto de la agenda
este queda aprobado por unanimidad, valido decir por el cien por ciento de los socios accionistas.

DEBATE DEL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA.: el presidente de la presente Junta, consulta a los
conformantes de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, se conceda un cuarto intermedio
a fin de que los tres Directores, dos ratificados y el nuevo Director a fin de que elijan entre ellos
quien será el nuevo Presidente del Directorio, se aprueba el cuarto intermedio de 10 minutos,
transcurrido el termino se procede a reabrir la Junta, solicita hacer uso de la palabra la Socia
Srita.____________________, quien manifiesta que, los señores socios Directores, le han
conferido el voto de confianza y como tal queda designada como presidente del directorio
doña___________________________. Por lo que les agradece su elección.

ACUERDO DEL SEGUNDO PUNTO DE AGENDA: El nuevo Directorio de la empresa queda

conformado de loa siguiente manera:

Presidente: doña________________________

Vicepresidente don _______________________

SEGUNDO vicepresidente don__________________

DEBATE DEL NTERCER PUNTO DE LA AGENDA: El Presidente hace uso de la palabra para dejar
establecido el procedimiento a seguir para la inscripción registral de la presente acta, que una vez
firmada la presente acta, se proceda a insertar en el Libro De Actas, se proceda a legalizar la firma
del Gerente General, se obtenga una copia de la Partida Registral y con fotocopia del Acta asi
como de la primera página donde obra la autorización del apertura del libro, y se autentifique
notarialmente con la salvedad que es para su Inscripcion registral.

ACUERDOI DEL TERCER PUNTO DE AGENDA. -El presidente somete a votación el tercer punto de la
agenda, el que queda probado por unanimidad, por tanto, corresponde a Gerente General, Ing.
CARLOS Guido EMANUEL Tejada, proceder a la inscripción Registral.

EL presidente consulta a la junta, sobre algún tema adicional que tratar, y no habiendo ningún
punto más que tratar, y agotado los puntos de la agenda, consulta a la junta, que se otorgue un
cuarto intermedio para la elaboración de la respectiva acta, reiniciada la junta, se procede a
distribuir ejemplares los que son leídos y no encontrando observación alguna se declara concluida
la presente junta universal extraordinaria de socios, el. presidente solicita se proceda a la
suscripción de la presente acta, y se levanta la junta, siendo las dieciocho horas del día de la fecha.