ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el local de la empresa, sito en la calle unión número 688, jurisdicción del distrito de
Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad, siendo las 9:00 am, del día 25 de
Marzo del 2,019 se reunieron los señores socios de la empresa:
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01.- RICARDO GUSTAVO GUANILO TERRONES, titular de 250 ACCIONES. =================
02.- ANGELICA MARIA SALDAÑA NIZAMA, titular de 250 ACCIONES. =====================
Actúa como presidente de la junta don RICARDO GUSTAVO GUANILO TERRONES y como
secretaria ANGELICA MARIA SALDAÑA NIZAMA. =====================================
Estando representado la totalidad de acciones correspondiente al 100% del capital social de la
empresa y habiendo expresado los señores socios su voluntad de constituirse en Junta General
Extraordinaria, prescindiendo del requisito de convocatoria previa de acuerdo a lo establecido
por el artículo 120° de la Nueva Ley General de Sociedades, se declara válidamente constituida
la junta y abierta la sesión con la agenda siguiente: ===================================
AGENDA: =====================================================================
1.- AUMENTO DE CAPITAL. =======================================================
2.- MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS. =========================================
3.- AUTORIZACION. =============================================================
El Presidente de la junta manifestó lo siguiente: ======================================
Que, dada las circunstancias, se debe aumentar el Capital, para así tener respaldo a las
operaciones de la misma, es por esta razón que se debe de aumentar el capital. ============
PRIMERO.- Se acuerda por unanimidad aumentar el capital de la empresa con el aporte
dinerario de S/ 97,750.00 (NOVENTA Y SIETE MIL SETENCIENTOS CINCUENTA Y 00/100
SOLES), según el siguiente detalle:
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2.1. RICARDO GUSTAVO GUANILO TERRONES, según valorización de S/ 97,750.00 (NOVENTA
Y SIETE MIL SETENCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), que lo hace acreedor a 97,750
(NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA) ACCIONES. ==========================
Se deja expresa constancia que por el aumento de capital que se afecta, se crean y emiten
97,500 nuevas acciones, de un valor unitario de S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL),
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SEGUNDA.- Por efectos del incremento del capital, se acuerda por unanimidad modificar
parcialmente el estatuto, lo cual afecta el ARTICULO CUARTO, cuyo tenor literal es:
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"ARTICULO CUARTO.- EL CAPITAL SOCIAL ASCIENDE A LA SUMA DE S/98.000.00 (NOVENTA Y
OCHO MIL Y 00/100 SOLES), LOS CUALES SE DIVIDIRAN 98,000 (NOVENTA Y OCHO MIL)
ACCIONES CON UN VALOR UNITARIO DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL), EL MISMO QUE SERA
APORTADO DE LA SIGUIENTE MANERA: =============================================
01.- RICARDO GUSTAVO GUANILO TERRONES, SUSCRIBE Y CANCELA EN SU TOTALIDAD
97,750(ACCIONES) Y PAGA S/ 97,750.00 (NOVENTA Y SIETE MIL SETENCIENTOS CIENCUENTA
Y 00/100 SOLES), QUE EQUIVALE AL 99.74% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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02.- ANGELICA MARIA SALDAÑA NIZAMA, SUSCRIBE Y CANCELA EN SU TOTALIDAD 250
ACCIONES Y PAGA S/250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES), QUE EQUIVALE AL
0.26% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ===========================================
EL APORTE SE HACE EN BIENES MUEBLES, CUYA VALORIZACION SE SERVIRA INSERTAR USTED
SEÑOR NOTARIO EN LA ESCRITURA QUE ORIGINE LA PRESENTE MINUTA." =================
TERCERA.- AUTORIZACION. ======================================================
A efecto de formalizar los acuerdos adoptados, se otorgan amplias facultades al Gerente
General don RICARDO GUSTAVO GUANILO TERRONES, para que suscriba la Minuta y Escritura
Pública correspondiente, así como cualquier otro documento aclaratorio, hasta su inscripción
en el Registro de su propósito.
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No habiendo nada más que tratar, siendo las 5:10 de la tarde, del mismo día, se dio por
finalizada la reunión, firmando todos los socios presente en señal de conformidad. =======
El Gerente certifica bajo su responsabilidad que los firmantes son socios de la empresa. ======