ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA _____________________________ C.

A
Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad Mercantil ____________________________ Expediente Nº _________.Tomo _____ Mercantil _____ Numero _______Registrado el
Colocar Fecha

______________________________.Yo

___________________________________,

actuando en mi carácter de presidente de la sociedad mercantil con domicilio en la ciudad de caracas , certifico que la copia que se leerá a continuación es copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas De La Compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el día de hoy 15 de julio del 2011 , hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria verbal en la sede de la sociedad mercantil , ubicada en la siguiente dirección; _______________________________________________________________ ______________________________________________________________, los accionistas: ___________________________, de nacionalidad

Venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio y ________________________, Venezolana, civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio. Únicos accionistas que

representan la totalidad del capital social de la compañía y como invitado especial el señor ____________________________ , Venezolano, civilmente hábil, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº__________________________________, quienes acordaron la

celebración de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se omitió la convocatoria por la prensa. El Accionista preside la

_________________________________________,

quien

Asamblea, constato la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se declaro válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura, al orden del día, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos: PRIMERO: La propuesta de venta de siete mil quinientas (7500) acciones del accionista _____________________________________.SEGUNDO:

ofrece en venta pura y simple perfecta e irrevocable al invitado _________________________________. el accionista _________________________. SEGUNDO: En consecuencia de la venta de .500ºº). por un valor total de VEINTE Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs.500ºº). en efectivo y en moneda de curso legal. ofrece en venta la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas. CUARTO: Modificación de las disposiciones complementarias. QUINTO: El presidente y accionista _________________________________________. En consecuencia se paso a someter a la asamblea el punto PRIMERO: el accionista ______________________________. Toma la palabra la accionista _____________________________ quien en uso de su palabra manifestó que no tiene ningún interés en adquirirlas y renuncia a cualquier derecho o preferencia o de tanto derivado que le otorga los estatutos sociales sobre dichas acciones.000ºº). la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7. otorga de sus ahorros un préstamo personal a la empresa _____________________________ para ser utilizados en la compra de productos y materia prima. las acciones y si tiene algún interés en adquirirlas. Así mismo el accionista __________________________. Yo _______________________________.500ºº). declaro recibir de _______________________________________. por consecuencia de la venta de las acciones se hace el traspaso en el libro de accionistas el punto es aprobado por unanimidad. quien preside la asamblea ofrece a la accionista ___________________________________________.Toma la palabra _____________________________________y acepta la venta pagando el justo precio en moneda de curso legal a entera y cabal satisfacción del vendedor. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. venezolano de este domicilio titular de la cedula de identidad V.27. antes identificado titular de veinte y siete mil (27. TERCERO: Modificación titulo IV de la administración de la compañía.Nº ________________. articulo decimo y decimo primero de la junta directiva.1°º) cada una.Modificación del artículo cuarto. articulo decimo octavo.000) acciones. por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.antes identificado a mi estera y cabal satisfacción la cantidad de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.

las cuales han sido suscritas y pagadas de la manera siguiente: _________________________. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva conformada por un PRESIDENTE un VICEPRESIDENTE un DIRECTOR y durara 5 años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. quedando redactado de la . TERCERO: en consecuencia a la venta de las acciones y la modificación del artículo cuarto. por un valor total de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. suscribe y paga la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTAS (19.500) acciones. hasta tanto se haga efectiva la sustitución o reelección de sus miembros. firmar y obligar a la compañía. deberán depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la compañía.1°º) cada una. por un BOLÍVARES CON 00/100(7.500ºº). por un valor total de TRES MIL BOLIVARES (Bs. VICEPRESIDENTE y DIRECTOR quien contaran con las más amplias facultades para dirigir. Antes de iniciar el ejercicio de su función.500) acciones.000°°) dividido en TREINTA MIL (30.acciones se modifica el articulo cuarto quedando redactado de la siguiente: ARTICULO CUARTO: El capital la compañía es de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. _______________________________ suscribe y paga la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS valor total de SIETE MIL QUINIENTOS (7. se reforma el artículo decimo y decimo primero quedando modificados y redactados de la siguiente: ARTICULO DECIMO: La Dirección y administración de la compañía estará dirigida por una miembros que se denominaran Junta Directiva. __________________________________________ suscribe y paga la cantidad de TRES MIL (3. 30.500ºº).19. el PRESIDENTE el VICEPRESIDENTE el DIRECTOR. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguirá en ejercicio de sus funciones. CUARTO: en consecuencia a la venta de acciones y la modificación del articulo cuarto.El capital fue pagado en su totalidad mediante deposito bancario anexo al expediente. integrada por tres (3) PRESIDENTE. se reforma el articulo decimo octavo incluyendo a ___________________________________________________________ ______________como miembro de la junta directiva.000) acciones.000) acciones.000ºº). a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.3.

______________________.Nº__________________. . como DIRECTOR. titular de la cedula de identidad V. pagar sueldos y alquiler de igual manera se estipulo un convenio de pago por la empresa y serán pagados en un lapso de tres (3) años sin ningún tipo de interés.Nº __________________ como PRESIDENTE.000ºº) en efectivo y en moneda de curso legal a la empresa ________________________. Agotado el temario del día no habiendo nada más que tratar se declaro concluida la Asamblea firmando los presentes en prueba de conformidad. No habiendo otro punto que tratar. otorga de sus ahorros un préstamo personal y hace entrega de CINCUENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES (59. QUINTO: El accionista y PRESIDENTE __________________________. VICEPRESIDENTE la cedula de _____________________________. se levanta la sección previa lectura y firma del acta. para el periodo de 5 años.Nº y _______________.siguiente manera: ARTICULO DECIMO OCTAVO: la asamblea extraordinaria de la junta directiva de la empresa efectúa el siguiente nombramiento. y cuyo efecto podrá solicitar y suscribir todos los documentos que fueren necesarios. _________________________ titular como de la cedula de identidad V. titular de identidad V. De igual manera se autoriza a la señora ______________________________. titular de la cedula de identidad NºV . para que realice todas las gestiones que sean necesarias para la modificación del acta de asamblea general extraordinaria ante el REGISTRO MERCANTIL ____________________________________. mantener el inventario. El beneficiario declara que estos recursos tienen como finalidad la compra de insumos.

Solicito a usted. Articulo Decimo Primero. titular de la cedula de identidad Nº V. Articulo Decimo Octavo. de la misma a objeto de modificar el Articulo Cuarto. Articulo Decimo. Caracas a la fecha de su presentación. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: _________________________ celebrada el día ___________________________. Venezolana. _____________________________. ___________________________________ Nombre . Yo. Así mismo de donde se evidencia la venta de acciones en un total de SIETE MIL QUEINIENTAS (7. se sirva ordenar el correspondiente registro de la misma a todos los efectos legales consiguientes. domiciliada en Caracas. debidamente autorizada para ello.500) acciones y un préstamo personal por parte del presidente a la empresa.__________________. mayor de edad.I Y FIRMA . C. como consta de documento constitutivo. solicito expedirme una Copia Certificada del documento estatutario que presento. Así mismo.REGISTRADOR MERCANTIL__________________________________________. civilmente hábil. ante usted con el debido respeto recurro en la oportunidad de presentar ante el despacho a su digno cargo.

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