ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA _____________________________ C.

A
Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad Mercantil ____________________________ Expediente Nº _________.Tomo _____ Mercantil _____ Numero _______Registrado el
Colocar Fecha

______________________________.Yo

___________________________________,

actuando en mi carácter de presidente de la sociedad mercantil con domicilio en la ciudad de caracas , certifico que la copia que se leerá a continuación es copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas De La Compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el día de hoy 15 de julio del 2011 , hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria verbal en la sede de la sociedad mercantil , ubicada en la siguiente dirección; _______________________________________________________________ ______________________________________________________________, los accionistas: ___________________________, de nacionalidad

Venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio y ________________________, Venezolana, civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio. Únicos accionistas que

representan la totalidad del capital social de la compañía y como invitado especial el señor ____________________________ , Venezolano, civilmente hábil, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº__________________________________, quienes acordaron la

celebración de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se omitió la convocatoria por la prensa. El Accionista preside la

_________________________________________,

quien

Asamblea, constato la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se declaro válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura, al orden del día, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos: PRIMERO: La propuesta de venta de siete mil quinientas (7500) acciones del accionista _____________________________________.SEGUNDO:

Yo _______________________________.Nº ________________.Modificación del artículo cuarto. antes identificado titular de veinte y siete mil (27. las acciones y si tiene algún interés en adquirirlas. SEGUNDO: En consecuencia de la venta de . articulo decimo y decimo primero de la junta directiva. articulo decimo octavo. CUARTO: Modificación de las disposiciones complementarias.500ºº). la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.Toma la palabra _____________________________________y acepta la venta pagando el justo precio en moneda de curso legal a entera y cabal satisfacción del vendedor. declaro recibir de _______________________________________. por consecuencia de la venta de las acciones se hace el traspaso en el libro de accionistas el punto es aprobado por unanimidad. En consecuencia se paso a someter a la asamblea el punto PRIMERO: el accionista ______________________________. QUINTO: El presidente y accionista _________________________________________. por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.000) acciones. el accionista _________________________. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. otorga de sus ahorros un préstamo personal a la empresa _____________________________ para ser utilizados en la compra de productos y materia prima. quien preside la asamblea ofrece a la accionista ___________________________________________.000ºº).500ºº). ofrece en venta la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas.1°º) cada una. en efectivo y en moneda de curso legal.500ºº). Toma la palabra la accionista _____________________________ quien en uso de su palabra manifestó que no tiene ningún interés en adquirirlas y renuncia a cualquier derecho o preferencia o de tanto derivado que le otorga los estatutos sociales sobre dichas acciones. ofrece en venta pura y simple perfecta e irrevocable al invitado _________________________________. Así mismo el accionista __________________________. TERCERO: Modificación titulo IV de la administración de la compañía. por un valor total de VEINTE Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. venezolano de este domicilio titular de la cedula de identidad V.antes identificado a mi estera y cabal satisfacción la cantidad de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.27.

30.500ºº). _______________________________ suscribe y paga la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS valor total de SIETE MIL QUINIENTOS (7. por un valor total de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. por un BOLÍVARES CON 00/100(7. integrada por tres (3) PRESIDENTE. quedando redactado de la . suscribe y paga la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTAS (19. Antes de iniciar el ejercicio de su función. VICEPRESIDENTE y DIRECTOR quien contaran con las más amplias facultades para dirigir.500ºº).3. hasta tanto se haga efectiva la sustitución o reelección de sus miembros.500) acciones. por un valor total de TRES MIL BOLIVARES (Bs. se reforma el articulo decimo octavo incluyendo a ___________________________________________________________ ______________como miembro de la junta directiva.19. TERCERO: en consecuencia a la venta de las acciones y la modificación del artículo cuarto. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.000) acciones.1°º) cada una.El capital fue pagado en su totalidad mediante deposito bancario anexo al expediente. deberán depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la compañía.000ºº). el PRESIDENTE el VICEPRESIDENTE el DIRECTOR. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva conformada por un PRESIDENTE un VICEPRESIDENTE un DIRECTOR y durara 5 años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. firmar y obligar a la compañía. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguirá en ejercicio de sus funciones. las cuales han sido suscritas y pagadas de la manera siguiente: _________________________. __________________________________________ suscribe y paga la cantidad de TRES MIL (3.000) acciones.acciones se modifica el articulo cuarto quedando redactado de la siguiente: ARTICULO CUARTO: El capital la compañía es de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs.000°°) dividido en TREINTA MIL (30.500) acciones. se reforma el artículo decimo y decimo primero quedando modificados y redactados de la siguiente: ARTICULO DECIMO: La Dirección y administración de la compañía estará dirigida por una miembros que se denominaran Junta Directiva. CUARTO: en consecuencia a la venta de acciones y la modificación del articulo cuarto. a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio.

Agotado el temario del día no habiendo nada más que tratar se declaro concluida la Asamblea firmando los presentes en prueba de conformidad.000ºº) en efectivo y en moneda de curso legal a la empresa ________________________.Nº __________________ como PRESIDENTE. No habiendo otro punto que tratar. . _________________________ titular como de la cedula de identidad V. titular de la cedula de identidad NºV .Nº y _______________. como DIRECTOR. pagar sueldos y alquiler de igual manera se estipulo un convenio de pago por la empresa y serán pagados en un lapso de tres (3) años sin ningún tipo de interés. mantener el inventario. VICEPRESIDENTE la cedula de _____________________________. se levanta la sección previa lectura y firma del acta.Nº__________________.siguiente manera: ARTICULO DECIMO OCTAVO: la asamblea extraordinaria de la junta directiva de la empresa efectúa el siguiente nombramiento. titular de identidad V. ______________________. para el periodo de 5 años. y cuyo efecto podrá solicitar y suscribir todos los documentos que fueren necesarios. El beneficiario declara que estos recursos tienen como finalidad la compra de insumos. para que realice todas las gestiones que sean necesarias para la modificación del acta de asamblea general extraordinaria ante el REGISTRO MERCANTIL ____________________________________. titular de la cedula de identidad V. QUINTO: El accionista y PRESIDENTE __________________________. De igual manera se autoriza a la señora ______________________________. otorga de sus ahorros un préstamo personal y hace entrega de CINCUENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES (59.

Articulo Decimo Octavo. _____________________________. se sirva ordenar el correspondiente registro de la misma a todos los efectos legales consiguientes. civilmente hábil. de la misma a objeto de modificar el Articulo Cuarto.REGISTRADOR MERCANTIL__________________________________________. solicito expedirme una Copia Certificada del documento estatutario que presento. como consta de documento constitutivo. Así mismo. C. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: _________________________ celebrada el día ___________________________.500) acciones y un préstamo personal por parte del presidente a la empresa. Así mismo de donde se evidencia la venta de acciones en un total de SIETE MIL QUEINIENTAS (7. domiciliada en Caracas. Venezolana. Yo. Solicito a usted. ___________________________________ Nombre .__________________. Caracas a la fecha de su presentación.I Y FIRMA . ante usted con el debido respeto recurro en la oportunidad de presentar ante el despacho a su digno cargo. debidamente autorizada para ello. mayor de edad. titular de la cedula de identidad Nº V. Articulo Decimo Primero. Articulo Decimo.

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