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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA _____________________________ C.

A
Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad Mercantil ____________________________ Expediente N _________.Tomo _____ Mercantil _____ Numero _______Registrado el
Colocar Fecha

______________________________.Yo

___________________________________,

actuando en mi carcter de presidente de la sociedad mercantil con domicilio en la ciudad de caracas , certifico que la copia que se leer a continuacin es copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas De La Compaa, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el da de hoy 15 de julio del 2011 , hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria verbal en la sede de la sociedad mercantil , ubicada en la siguiente direccin; _______________________________________________________________ ______________________________________________________________, los accionistas: ___________________________, de nacionalidad

Venezolano, civilmente hbil, soltero, titular de la cedula de identidad V.N ____________________, de este domicilio y ________________________, Venezolana, civilmente hbil, soltera, titular de la cedula de identidad V.N ____________________, de este domicilio. nicos accionistas que

representan la totalidad del capital social de la compaa y como invitado especial el seor ____________________________ , Venezolano, civilmente hbil, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V.N__________________________________, quienes acordaron la

celebracin de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se omiti la convocatoria por la prensa. El Accionista preside la

_________________________________________,

quien

Asamblea, constato la existencia del qurum reglamentario razn por la cual se declaro vlidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura, al orden del da, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos: PRIMERO: La propuesta de venta de siete mil quinientas (7500) acciones del accionista _____________________________________.SEGUNDO:

Modificacin del artculo cuarto. TERCERO: Modificacin titulo IV de la administracin de la compaa, articulo decimo y decimo primero de la junta directiva. CUARTO: Modificacin de las disposiciones complementarias, articulo decimo octavo. QUINTO: El presidente y accionista

_________________________________________, otorga de sus ahorros un prstamo personal a la empresa _____________________________ para ser

utilizados en la compra de productos y materia prima. En consecuencia se paso a someter a la asamblea el punto PRIMERO: el accionista ______________________________, antes identificado titular de veinte y siete mil (27.000) acciones, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1) cada una, por un valor total de VEINTE Y SIETE MIL BOLIVARES

(Bs.27.000), ofrece en venta la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas, por un precio estipulado de siete mil quinientos bolvares con 00/100(7.500), el accionista _________________________, quien preside la asamblea ofrece a la accionista

___________________________________________, las acciones y si tiene algn inters en adquirirlas; Toma la palabra la accionista

_____________________________ quien en uso de su palabra manifest que no tiene ningn inters en adquirirlas y renuncia a cualquier derecho o preferencia o de tanto derivado que le otorga los estatutos sociales sobre dichas acciones. As mismo el accionista __________________________, ofrece en venta pura y simple perfecta e irrevocable al invitado

_________________________________, venezolano de este domicilio titular de la cedula de identidad V.N ________________, la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas por un precio estipulado de siete mil quinientos bolvares con 00/100(7.500).Toma la palabra

_____________________________________y acepta la venta pagando el justo precio en moneda de curso legal a entera y cabal satisfaccin del vendedor. Yo _______________________________, declaro recibir de _______________________________________- antes identificado a mi estera y cabal satisfaccin la cantidad de siete mil quinientos bolvares con 00/100(7.500), en efectivo y en moneda de curso legal, por consecuencia de la venta de las acciones se hace el traspaso en el libro de accionistas el punto es aprobado por unanimidad. SEGUNDO: En consecuencia de la venta de

acciones se modifica el articulo cuarto quedando redactado de la siguiente: ARTICULO CUARTO: El capital la compaa es de TREINTA MIL

BOLIVARES (Bs. 30.000) dividido en TREINTA MIL (30.000) acciones, con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas de la manera siguiente: _________________________, suscribe y paga la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTAS (19.500) acciones, por un valor total de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.19.500). _______________________________ suscribe y paga la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS valor total de SIETE MIL QUINIENTOS (7.500) acciones, por un BOLVARES CON

00/100(7.500), __________________________________________ suscribe y paga la cantidad de TRES MIL (3.000) acciones, por un valor total de TRES MIL BOLIVARES (Bs.3.000).El capital fue pagado en su totalidad mediante deposito bancario anexo al expediente. TERCERO: en consecuencia a la venta de las acciones y la modificacin del artculo cuarto, se reforma el artculo decimo y decimo primero quedando modificados y redactados de la siguiente: ARTICULO DECIMO: La Direccin y administracin de la compaa estar dirigida por una miembros que se denominaran Junta Directiva, integrada por tres (3) PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE y

DIRECTOR quien contaran con las ms amplias facultades para dirigir, firmar y obligar a la compaa. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva conformada por un PRESIDENTE un VICEPRESIDENTE un DIRECTOR y durara 5 aos en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrn ser reelegidos. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguir en ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva la sustitucin o reeleccin de sus miembros. Antes de iniciar el ejercicio de su funcin, el PRESIDENTE el VICEPRESIDENTE el DIRECTOR,

debern depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la compaa, a los fines previstos en el Artculo 244 del Cdigo de Comercio. CUARTO: en consecuencia a la venta de acciones y la modificacin del articulo cuarto, se reforma el articulo decimo octavo incluyendo a

___________________________________________________________ ______________como miembro de la junta directiva, quedando redactado de la

siguiente

manera:

ARTICULO

DECIMO

OCTAVO:

la

asamblea

extraordinaria de la junta directiva de la empresa efecta el siguiente nombramiento, para el periodo de 5 aos, ______________________, titular de la cedula de identidad V.N __________________ como PRESIDENTE.
_________________________

titular como

de

la

cedula

de

identidad

V.N y

_______________,

VICEPRESIDENTE la cedula de

_____________________________, titular de

identidad

V.N__________________, como DIRECTOR. QUINTO: El accionista y PRESIDENTE __________________________, otorga de sus ahorros un prstamo personal y hace entrega de CINCUENTA Y NUEVE MIL

BOLIVARES (59.000) en efectivo y en moneda de curso legal a la empresa ________________________. El beneficiario declara que estos recursos tienen como finalidad la compra de insumos, mantener el inventario, pagar sueldos y alquiler de igual manera se estipulo un convenio de pago por la empresa y sern pagados en un lapso de tres (3) aos sin ningn tipo de inters. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la seccin previa lectura y firma del acta. De igual manera se autoriza a la seora

______________________________, titular de la cedula de identidad NV , para que realice todas las gestiones que sean necesarias para la modificacin del acta de asamblea general extraordinaria ante el REGISTRO MERCANTIL
____________________________________, y cuyo efecto podr solicitar y suscribir

todos los documentos que fueren necesarios. Agotado el temario del da no habiendo nada ms que tratar se declaro concluida la Asamblea firmando los presentes en prueba de conformidad.

REGISTRADOR MERCANTIL__________________________________________.

Yo, _____________________________. Venezolana, mayor de edad, domiciliada en Caracas, civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N

V.__________________, debidamente autorizada para ello, como consta de documento constitutivo, ante usted con el debido respeto recurro en la oportunidad de presentar ante el despacho a su digno cargo, ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: _________________________ celebrada el da

___________________________, de la misma a objeto de modificar el Articulo Cuarto, Articulo Decimo, Articulo Decimo Primero, Articulo Decimo Octavo. As mismo de donde se evidencia la venta de acciones en un total de SIETE MIL QUEINIENTAS (7.500) acciones y un prstamo personal por parte del presidente a la empresa. Solicito a usted, se sirva ordenar el correspondiente registro de la misma a todos los efectos legales consiguientes. As mismo, solicito expedirme una Copia Certificada del documento estatutario que presento.

Caracas a la fecha de su presentacin.

___________________________________

Nombre , C.I Y FIRMA