ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA _____________________________ C.

A
Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad Mercantil ____________________________ Expediente Nº _________.Tomo _____ Mercantil _____ Numero _______Registrado el
Colocar Fecha

______________________________.Yo

___________________________________,

actuando en mi carácter de presidente de la sociedad mercantil con domicilio en la ciudad de caracas , certifico que la copia que se leerá a continuación es copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas De La Compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el día de hoy 15 de julio del 2011 , hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria verbal en la sede de la sociedad mercantil , ubicada en la siguiente dirección; _______________________________________________________________ ______________________________________________________________, los accionistas: ___________________________, de nacionalidad

Venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio y ________________________, Venezolana, civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio. Únicos accionistas que

representan la totalidad del capital social de la compañía y como invitado especial el señor ____________________________ , Venezolano, civilmente hábil, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº__________________________________, quienes acordaron la

celebración de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se omitió la convocatoria por la prensa. El Accionista preside la

_________________________________________,

quien

Asamblea, constato la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se declaro válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura, al orden del día, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos: PRIMERO: La propuesta de venta de siete mil quinientas (7500) acciones del accionista _____________________________________.SEGUNDO:

antes identificado a mi estera y cabal satisfacción la cantidad de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7. En consecuencia se paso a someter a la asamblea el punto PRIMERO: el accionista ______________________________. declaro recibir de _______________________________________. otorga de sus ahorros un préstamo personal a la empresa _____________________________ para ser utilizados en la compra de productos y materia prima. TERCERO: Modificación titulo IV de la administración de la compañía. antes identificado titular de veinte y siete mil (27. por consecuencia de la venta de las acciones se hace el traspaso en el libro de accionistas el punto es aprobado por unanimidad. por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7. ofrece en venta la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas. Toma la palabra la accionista _____________________________ quien en uso de su palabra manifestó que no tiene ningún interés en adquirirlas y renuncia a cualquier derecho o preferencia o de tanto derivado que le otorga los estatutos sociales sobre dichas acciones.Toma la palabra _____________________________________y acepta la venta pagando el justo precio en moneda de curso legal a entera y cabal satisfacción del vendedor.Modificación del artículo cuarto.Nº ________________. en efectivo y en moneda de curso legal.500ºº). SEGUNDO: En consecuencia de la venta de .1°º) cada una. articulo decimo octavo.500ºº). el accionista _________________________. articulo decimo y decimo primero de la junta directiva. por un valor total de VEINTE Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. QUINTO: El presidente y accionista _________________________________________. Yo _______________________________.000) acciones. ofrece en venta pura y simple perfecta e irrevocable al invitado _________________________________. CUARTO: Modificación de las disposiciones complementarias. venezolano de este domicilio titular de la cedula de identidad V. la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7. quien preside la asamblea ofrece a la accionista ___________________________________________. Así mismo el accionista __________________________.27. las acciones y si tiene algún interés en adquirirlas. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.500ºº).000ºº).

TERCERO: en consecuencia a la venta de las acciones y la modificación del artículo cuarto. a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio.500) acciones. suscribe y paga la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTAS (19. quedando redactado de la . se reforma el artículo decimo y decimo primero quedando modificados y redactados de la siguiente: ARTICULO DECIMO: La Dirección y administración de la compañía estará dirigida por una miembros que se denominaran Junta Directiva. __________________________________________ suscribe y paga la cantidad de TRES MIL (3.El capital fue pagado en su totalidad mediante deposito bancario anexo al expediente.19.000) acciones. por un valor total de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. por un valor total de TRES MIL BOLIVARES (Bs.000) acciones. VICEPRESIDENTE y DIRECTOR quien contaran con las más amplias facultades para dirigir. hasta tanto se haga efectiva la sustitución o reelección de sus miembros. por un BOLÍVARES CON 00/100(7. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva conformada por un PRESIDENTE un VICEPRESIDENTE un DIRECTOR y durara 5 años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos.000°°) dividido en TREINTA MIL (30. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguirá en ejercicio de sus funciones.1°º) cada una. firmar y obligar a la compañía. se reforma el articulo decimo octavo incluyendo a ___________________________________________________________ ______________como miembro de la junta directiva. Antes de iniciar el ejercicio de su función.000ºº).500ºº).acciones se modifica el articulo cuarto quedando redactado de la siguiente: ARTICULO CUARTO: El capital la compañía es de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. el PRESIDENTE el VICEPRESIDENTE el DIRECTOR. _______________________________ suscribe y paga la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS valor total de SIETE MIL QUINIENTOS (7. 30.500) acciones.500ºº). CUARTO: en consecuencia a la venta de acciones y la modificación del articulo cuarto. integrada por tres (3) PRESIDENTE. las cuales han sido suscritas y pagadas de la manera siguiente: _________________________. deberán depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la compañía.3.

Nº __________________ como PRESIDENTE. Agotado el temario del día no habiendo nada más que tratar se declaro concluida la Asamblea firmando los presentes en prueba de conformidad. . se levanta la sección previa lectura y firma del acta. otorga de sus ahorros un préstamo personal y hace entrega de CINCUENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES (59.siguiente manera: ARTICULO DECIMO OCTAVO: la asamblea extraordinaria de la junta directiva de la empresa efectúa el siguiente nombramiento. titular de la cedula de identidad V.Nº y _______________. El beneficiario declara que estos recursos tienen como finalidad la compra de insumos. y cuyo efecto podrá solicitar y suscribir todos los documentos que fueren necesarios. mantener el inventario. titular de identidad V. ______________________. para el periodo de 5 años.000ºº) en efectivo y en moneda de curso legal a la empresa ________________________. _________________________ titular como de la cedula de identidad V. VICEPRESIDENTE la cedula de _____________________________. De igual manera se autoriza a la señora ______________________________. para que realice todas las gestiones que sean necesarias para la modificación del acta de asamblea general extraordinaria ante el REGISTRO MERCANTIL ____________________________________. pagar sueldos y alquiler de igual manera se estipulo un convenio de pago por la empresa y serán pagados en un lapso de tres (3) años sin ningún tipo de interés.Nº__________________. como DIRECTOR. No habiendo otro punto que tratar. QUINTO: El accionista y PRESIDENTE __________________________. titular de la cedula de identidad NºV .

C. ___________________________________ Nombre . solicito expedirme una Copia Certificada del documento estatutario que presento. Venezolana. domiciliada en Caracas. titular de la cedula de identidad Nº V. civilmente hábil.500) acciones y un préstamo personal por parte del presidente a la empresa. Así mismo de donde se evidencia la venta de acciones en un total de SIETE MIL QUEINIENTAS (7. mayor de edad.I Y FIRMA . debidamente autorizada para ello.REGISTRADOR MERCANTIL__________________________________________. Así mismo. _____________________________. Articulo Decimo Octavo. Yo. Articulo Decimo. se sirva ordenar el correspondiente registro de la misma a todos los efectos legales consiguientes. Caracas a la fecha de su presentación. Articulo Decimo Primero. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: _________________________ celebrada el día ___________________________.__________________. Solicito a usted. ante usted con el debido respeto recurro en la oportunidad de presentar ante el despacho a su digno cargo. como consta de documento constitutivo. de la misma a objeto de modificar el Articulo Cuarto.