ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA _____________________________ C.

A
Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad Mercantil ____________________________ Expediente Nº _________.Tomo _____ Mercantil _____ Numero _______Registrado el
Colocar Fecha

______________________________.Yo

___________________________________,

actuando en mi carácter de presidente de la sociedad mercantil con domicilio en la ciudad de caracas , certifico que la copia que se leerá a continuación es copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas De La Compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el día de hoy 15 de julio del 2011 , hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria verbal en la sede de la sociedad mercantil , ubicada en la siguiente dirección; _______________________________________________________________ ______________________________________________________________, los accionistas: ___________________________, de nacionalidad

Venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio y ________________________, Venezolana, civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio. Únicos accionistas que

representan la totalidad del capital social de la compañía y como invitado especial el señor ____________________________ , Venezolano, civilmente hábil, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº__________________________________, quienes acordaron la

celebración de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se omitió la convocatoria por la prensa. El Accionista preside la

_________________________________________,

quien

Asamblea, constato la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se declaro válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura, al orden del día, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos: PRIMERO: La propuesta de venta de siete mil quinientas (7500) acciones del accionista _____________________________________.SEGUNDO:

Toma la palabra _____________________________________y acepta la venta pagando el justo precio en moneda de curso legal a entera y cabal satisfacción del vendedor.000ºº). articulo decimo y decimo primero de la junta directiva.500ºº). en efectivo y en moneda de curso legal. por consecuencia de la venta de las acciones se hace el traspaso en el libro de accionistas el punto es aprobado por unanimidad. quien preside la asamblea ofrece a la accionista ___________________________________________. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.Modificación del artículo cuarto. las acciones y si tiene algún interés en adquirirlas. ofrece en venta la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas. Así mismo el accionista __________________________.antes identificado a mi estera y cabal satisfacción la cantidad de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7. SEGUNDO: En consecuencia de la venta de . CUARTO: Modificación de las disposiciones complementarias.500ºº). el accionista _________________________. antes identificado titular de veinte y siete mil (27. QUINTO: El presidente y accionista _________________________________________. articulo decimo octavo.1°º) cada una.27. En consecuencia se paso a someter a la asamblea el punto PRIMERO: el accionista ______________________________. venezolano de este domicilio titular de la cedula de identidad V. otorga de sus ahorros un préstamo personal a la empresa _____________________________ para ser utilizados en la compra de productos y materia prima. Toma la palabra la accionista _____________________________ quien en uso de su palabra manifestó que no tiene ningún interés en adquirirlas y renuncia a cualquier derecho o preferencia o de tanto derivado que le otorga los estatutos sociales sobre dichas acciones.500ºº). por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7. TERCERO: Modificación titulo IV de la administración de la compañía. ofrece en venta pura y simple perfecta e irrevocable al invitado _________________________________.Nº ________________. la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.000) acciones. Yo _______________________________. por un valor total de VEINTE Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. declaro recibir de _______________________________________.

500) acciones. suscribe y paga la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTAS (19. a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio.000) acciones. se reforma el artículo decimo y decimo primero quedando modificados y redactados de la siguiente: ARTICULO DECIMO: La Dirección y administración de la compañía estará dirigida por una miembros que se denominaran Junta Directiva.500ºº). ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva conformada por un PRESIDENTE un VICEPRESIDENTE un DIRECTOR y durara 5 años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. por un valor total de TRES MIL BOLIVARES (Bs. deberán depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la compañía. integrada por tres (3) PRESIDENTE. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguirá en ejercicio de sus funciones. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. VICEPRESIDENTE y DIRECTOR quien contaran con las más amplias facultades para dirigir. TERCERO: en consecuencia a la venta de las acciones y la modificación del artículo cuarto. Antes de iniciar el ejercicio de su función. _______________________________ suscribe y paga la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS valor total de SIETE MIL QUINIENTOS (7.acciones se modifica el articulo cuarto quedando redactado de la siguiente: ARTICULO CUARTO: El capital la compañía es de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs.500) acciones. CUARTO: en consecuencia a la venta de acciones y la modificación del articulo cuarto. las cuales han sido suscritas y pagadas de la manera siguiente: _________________________. hasta tanto se haga efectiva la sustitución o reelección de sus miembros.500ºº).19. 30.000) acciones. __________________________________________ suscribe y paga la cantidad de TRES MIL (3. quedando redactado de la .000ºº).1°º) cada una.3. por un BOLÍVARES CON 00/100(7. el PRESIDENTE el VICEPRESIDENTE el DIRECTOR. por un valor total de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.000°°) dividido en TREINTA MIL (30.El capital fue pagado en su totalidad mediante deposito bancario anexo al expediente. se reforma el articulo decimo octavo incluyendo a ___________________________________________________________ ______________como miembro de la junta directiva. firmar y obligar a la compañía.

Nº y _______________. Agotado el temario del día no habiendo nada más que tratar se declaro concluida la Asamblea firmando los presentes en prueba de conformidad. para el periodo de 5 años. otorga de sus ahorros un préstamo personal y hace entrega de CINCUENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES (59. ______________________.siguiente manera: ARTICULO DECIMO OCTAVO: la asamblea extraordinaria de la junta directiva de la empresa efectúa el siguiente nombramiento. pagar sueldos y alquiler de igual manera se estipulo un convenio de pago por la empresa y serán pagados en un lapso de tres (3) años sin ningún tipo de interés.Nº __________________ como PRESIDENTE. De igual manera se autoriza a la señora ______________________________. como DIRECTOR. VICEPRESIDENTE la cedula de _____________________________. mantener el inventario. QUINTO: El accionista y PRESIDENTE __________________________.Nº__________________. titular de la cedula de identidad V. _________________________ titular como de la cedula de identidad V.000ºº) en efectivo y en moneda de curso legal a la empresa ________________________. . y cuyo efecto podrá solicitar y suscribir todos los documentos que fueren necesarios. se levanta la sección previa lectura y firma del acta. El beneficiario declara que estos recursos tienen como finalidad la compra de insumos. No habiendo otro punto que tratar. para que realice todas las gestiones que sean necesarias para la modificación del acta de asamblea general extraordinaria ante el REGISTRO MERCANTIL ____________________________________. titular de identidad V. titular de la cedula de identidad NºV .

Así mismo. Así mismo de donde se evidencia la venta de acciones en un total de SIETE MIL QUEINIENTAS (7. Articulo Decimo Octavo. se sirva ordenar el correspondiente registro de la misma a todos los efectos legales consiguientes. mayor de edad. Caracas a la fecha de su presentación. Articulo Decimo Primero. civilmente hábil. debidamente autorizada para ello. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: _________________________ celebrada el día ___________________________. _____________________________. Solicito a usted. C. Venezolana.I Y FIRMA .500) acciones y un préstamo personal por parte del presidente a la empresa. de la misma a objeto de modificar el Articulo Cuarto. domiciliada en Caracas. ___________________________________ Nombre .__________________. como consta de documento constitutivo. solicito expedirme una Copia Certificada del documento estatutario que presento. Articulo Decimo. ante usted con el debido respeto recurro en la oportunidad de presentar ante el despacho a su digno cargo. titular de la cedula de identidad Nº V. Yo.REGISTRADOR MERCANTIL__________________________________________.

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