ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA _____________________________ C.

A
Acta De Asamblea Extraordinaria De Accionistas De La Sociedad Mercantil ____________________________ Expediente Nº _________.Tomo _____ Mercantil _____ Numero _______Registrado el
Colocar Fecha

______________________________.Yo

___________________________________,

actuando en mi carácter de presidente de la sociedad mercantil con domicilio en la ciudad de caracas , certifico que la copia que se leerá a continuación es copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y Asambleas De La Compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el día de hoy 15 de julio del 2011 , hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria verbal en la sede de la sociedad mercantil , ubicada en la siguiente dirección; _______________________________________________________________ ______________________________________________________________, los accionistas: ___________________________, de nacionalidad

Venezolano, civilmente hábil, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio y ________________________, Venezolana, civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad V.Nº ____________________, de este domicilio. Únicos accionistas que

representan la totalidad del capital social de la compañía y como invitado especial el señor ____________________________ , Venezolano, civilmente hábil, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad V.Nº__________________________________, quienes acordaron la

celebración de la Asamblea General de Accionistas, motivo este por el cual se omitió la convocatoria por la prensa. El Accionista preside la

_________________________________________,

quien

Asamblea, constato la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se declaro válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura, al orden del día, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos: PRIMERO: La propuesta de venta de siete mil quinientas (7500) acciones del accionista _____________________________________.SEGUNDO:

Modificación del artículo cuarto. por un valor total de VEINTE Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. ofrece en venta pura y simple perfecta e irrevocable al invitado _________________________________. ofrece en venta la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas.Nº ________________. Yo _______________________________.antes identificado a mi estera y cabal satisfacción la cantidad de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7.500ºº). QUINTO: El presidente y accionista _________________________________________.500ºº). CUARTO: Modificación de las disposiciones complementarias. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. articulo decimo octavo. TERCERO: Modificación titulo IV de la administración de la compañía. por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7. SEGUNDO: En consecuencia de la venta de .1°º) cada una. quien preside la asamblea ofrece a la accionista ___________________________________________. las acciones y si tiene algún interés en adquirirlas.Toma la palabra _____________________________________y acepta la venta pagando el justo precio en moneda de curso legal a entera y cabal satisfacción del vendedor. declaro recibir de _______________________________________. en efectivo y en moneda de curso legal. Así mismo el accionista __________________________.27.500ºº). venezolano de este domicilio titular de la cedula de identidad V. por consecuencia de la venta de las acciones se hace el traspaso en el libro de accionistas el punto es aprobado por unanimidad. articulo decimo y decimo primero de la junta directiva. Toma la palabra la accionista _____________________________ quien en uso de su palabra manifestó que no tiene ningún interés en adquirirlas y renuncia a cualquier derecho o preferencia o de tanto derivado que le otorga los estatutos sociales sobre dichas acciones.000ºº). En consecuencia se paso a someter a la asamblea el punto PRIMERO: el accionista ______________________________. otorga de sus ahorros un préstamo personal a la empresa _____________________________ para ser utilizados en la compra de productos y materia prima.000) acciones. antes identificado titular de veinte y siete mil (27. la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS acciones nominativas por un precio estipulado de siete mil quinientos bolívares con 00/100(7. el accionista _________________________.

500ºº). suscribe y paga la cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTAS (19.500) acciones.acciones se modifica el articulo cuarto quedando redactado de la siguiente: ARTICULO CUARTO: El capital la compañía es de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.000°°) dividido en TREINTA MIL (30. integrada por tres (3) PRESIDENTE. deberán depositar cinco (5) acciones en la Caja Social de la compañía.500) acciones. ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Junta Directiva conformada por un PRESIDENTE un VICEPRESIDENTE un DIRECTOR y durara 5 años en el ejercicio de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. las cuales han sido suscritas y pagadas de la manera siguiente: _________________________.3. CUARTO: en consecuencia a la venta de acciones y la modificación del articulo cuarto. firmar y obligar a la compañía.000ºº). se reforma el articulo decimo octavo incluyendo a ___________________________________________________________ ______________como miembro de la junta directiva.000) acciones.1°º) cada una. por un BOLÍVARES CON 00/100(7.El capital fue pagado en su totalidad mediante deposito bancario anexo al expediente. por un valor total de DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. VICEPRESIDENTE y DIRECTOR quien contaran con las más amplias facultades para dirigir. a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio. __________________________________________ suscribe y paga la cantidad de TRES MIL (3. Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguirá en ejercicio de sus funciones. Antes de iniciar el ejercicio de su función. el PRESIDENTE el VICEPRESIDENTE el DIRECTOR.500ºº). hasta tanto se haga efectiva la sustitución o reelección de sus miembros. TERCERO: en consecuencia a la venta de las acciones y la modificación del artículo cuarto. quedando redactado de la . 30. _______________________________ suscribe y paga la cantidad de SIETE MIL QUINIENTAS valor total de SIETE MIL QUINIENTOS (7.000) acciones. se reforma el artículo decimo y decimo primero quedando modificados y redactados de la siguiente: ARTICULO DECIMO: La Dirección y administración de la compañía estará dirigida por una miembros que se denominaran Junta Directiva. por un valor total de TRES MIL BOLIVARES (Bs.19.

se levanta la sección previa lectura y firma del acta. como DIRECTOR. mantener el inventario. para que realice todas las gestiones que sean necesarias para la modificación del acta de asamblea general extraordinaria ante el REGISTRO MERCANTIL ____________________________________. No habiendo otro punto que tratar.000ºº) en efectivo y en moneda de curso legal a la empresa ________________________.Nº y _______________. VICEPRESIDENTE la cedula de _____________________________. pagar sueldos y alquiler de igual manera se estipulo un convenio de pago por la empresa y serán pagados en un lapso de tres (3) años sin ningún tipo de interés. . y cuyo efecto podrá solicitar y suscribir todos los documentos que fueren necesarios. De igual manera se autoriza a la señora ______________________________. titular de la cedula de identidad V. titular de identidad V. titular de la cedula de identidad NºV . ______________________. para el periodo de 5 años.siguiente manera: ARTICULO DECIMO OCTAVO: la asamblea extraordinaria de la junta directiva de la empresa efectúa el siguiente nombramiento. QUINTO: El accionista y PRESIDENTE __________________________. El beneficiario declara que estos recursos tienen como finalidad la compra de insumos. _________________________ titular como de la cedula de identidad V. otorga de sus ahorros un préstamo personal y hace entrega de CINCUENTA Y NUEVE MIL BOLIVARES (59.Nº __________________ como PRESIDENTE.Nº__________________. Agotado el temario del día no habiendo nada más que tratar se declaro concluida la Asamblea firmando los presentes en prueba de conformidad.

ante usted con el debido respeto recurro en la oportunidad de presentar ante el despacho a su digno cargo. solicito expedirme una Copia Certificada del documento estatutario que presento.REGISTRADOR MERCANTIL__________________________________________. Venezolana.I Y FIRMA . Así mismo. titular de la cedula de identidad Nº V. mayor de edad.500) acciones y un préstamo personal por parte del presidente a la empresa.__________________. _____________________________. C. Así mismo de donde se evidencia la venta de acciones en un total de SIETE MIL QUEINIENTAS (7. Solicito a usted. Yo. Caracas a la fecha de su presentación. Articulo Decimo. se sirva ordenar el correspondiente registro de la misma a todos los efectos legales consiguientes. como consta de documento constitutivo. de la misma a objeto de modificar el Articulo Cuarto. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: _________________________ celebrada el día ___________________________. Articulo Decimo Octavo. debidamente autorizada para ello. civilmente hábil. Articulo Decimo Primero. ___________________________________ Nombre . domiciliada en Caracas.

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