ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL .........

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En ______________, a los ____ de _______ de 2012, siendo las _________ a.m., se

reunieron en la Sala de Reuniones ubicada en (indicar el lugar, ciudad y estado
donde se realiza la Asamblea), estando presentes el ciudadano __________________
__________________, venezolano, mayor de edad, civilmente hbil, de este domicilio
y titular de la Cdula de Identidad N ________________, en su carcter de Presidente
de ................................................., conforme se evidencia en d
esignacin ......................................................., de fecha ... de .
..................... de ............, en adelante EL PRESIDENTE, por una parte;
y por la otra, el ciudadano .....................................................
............, venezolano, mayor de edad, civilmente hbil, de este domicilio y tit
ular de la Cdula de Identidad N ........................, en su carcter de ..........
............................................................................., e
n adelante ..................................., de esta forma se encuentran repre
sentadas las ..................... acciones, todas propiedad de la Repblica Boliva
riana de Venezuela a travs de ..............................................., equ
ivalentes al 100 % del capital social de la Empresa, acreditndose suficientemente
la representacin de acciones, para celebrar una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas, a los efectos de levantar y suscribir la presente Acta. Acto seg
uido EL PRESIDENTE, expres que la Convocatoria de los Accionistas se hizo en form
a privada y declar vlidamente constituida la Asamblea, en virtud de estar represen
tado el 100% del Capital Social; del mismo modo, someti a la consideracin la Agend
a del da; contentiva de: PUNTO PRIMERO: Conocer y resolver acerca del cambio de d
enominacin de la Sociedad Mercantil ..............................................
........................................., la cual pasar a denominarse ...........
..................................................., PUNTO SEGUNDO: Modificacion
es de los Estatutos Sociales, derivadas de la presente Asamblea General Extraord
inaria de Accionistas. Seguidamente, la Asamblea aprob la Agenda Propuesta y pas a
considerar el Primer Punto de la misma, indicando que en fecha .... de ..........
........... de ........, el Comandante Presidente de la Repblica Bolivariana de Ve
nezuela, mediante Decreto , en el ejercicio de lo dispuesto en los artculos 226
y 236, numerales 2 y 11 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela,
concatenados con el artculo 117 numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley Orgnica de la Administracin Pblica (G.O. N 5.890 Extraordinario de fecha 31/0
7/2008), decidi que la Sociedad Mercantil ........................................
......................................................, cuya creacin data ........
.........................................................................., prot
ocolizada su acta Constitutiva Estatutaria ante el Registro Mercantil de la Circ
unscripcin Judicial del estado ................, bajo el N ..., Tomo ........, folios
...... al .....; el ... de .............. de .............., pasar a denominarse ....
.........................................., se paso a conocer el Segundo Punto d
e Agenda, EL PRESIDENTE, manifest que de acuerdo al mandato ......................
.........., el ........................................................... es el
nuevo poseedor de las acciones, razn por la cual ha variado su tenencia, en conse
cuencia se deben realizar las gestiones legales correspondientes para efectuar l
as modificaciones necesarias al Acta Constitutiva Estatutaria, de acuerdo a esta
Acta de Asamblea de Accionistas, con el propsito de cumplir lo aqu decidido. Disc
utidos y aprobados los Puntos de Agenda, se da por concluida la misma y en este
mismo acto ..............................., autoriza suficientemente a __________
_______________, titular de la Cdula de Identidad N V- _____________, para que rea
lice las gestiones pertinentes, para cumplir con las formalidades relativas a la
inscripcin y participacin en el Registro Mercantil de la presente Acta y a realiz
ar la publicacin correspondiente. Se acuerda que lo aprobado sea anotado en el co
rrespondiente Libro de Accionistas de la Empresa. Terminada la presente Asamblea
Extraordinaria, firman conforme a su contenido: