ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LIMA, SIENDO LAS XXXX HORAS, DEL DÍA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE
LA SOCIEDAD EN XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, DISTRITO DE XXXXXXXX, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA, LOS ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO SAC:

 SR. XXXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON DNI N° XXXXXXXXXXX, TITULAR DE 5,000

ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL 0.25% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, TOTALMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.

 SR. XXXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON DNI N° xxxxxxxxxx, TITULAR DE 2’005,000

ACCIONES, REPRESENTATIVAS DEL 99.75% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, TOTALMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
TOTAL 2’010,000 ACCIONES
I. QUORUM Y APERTURA
ESTANDO PRESENTES LOS ACCIONISTAS TITULARES DEL 100% DE LAS ACCIONES
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, Y ENCONTRÁNDOSE LOS CONCURRENTES
UNÁNIMEMENTE DE ACUERDO EN LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA, ASÍ COMO EN LOS
ASUNTOS QUE SON MATERIA DE LA AGENDA, SE DECLARÓ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA E
INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, NOMBRÁNDOSE
COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. XXXXXXXXXXXXXXXX; Y ACTUANDO COMO SECRETARIO
DE ACTAS EL SR. XXXXXXXXXXXXX.

II. INVITADO

SE LE INVITA A PARTICIPAR DE LA PRESENTE JUNTA AL SR. xxxxxxxxxx, IDENTIFICADO CON DNI

N° xxxxxxx Y AL SR. xxxxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADO CON DNI N° xxxxxxxxxxxxxxx.

III. AGENDA
ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DIO LECTURA A LA AGENDA DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS, LA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

1. AMPLIACION DE PODERES

IV. INFORMES
1. EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE A EFECTOS DE AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA
EMPRESA ES NECESARIO AMPLIAR LAS FACULTADES DE LOS DIRECTORES Y/O
APODERADOS ADMINISTRATIVOS INSCRITOS SEÑORES XXXXXXXXXXXXXXXX,
IDENTIFICADO CON DNI N° XXXXXXXXXXXXXXXXX Y AL SR. xxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADO
CON DNI xxxxxxxxxxxxx.
 LUEGO DE PUESTO A DEBATE LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD ACORDARON AMPLIAR
LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS ADMINISTRATIVOS INSCRITOS SEÑORES
XXXXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON DNI N° XXXXXXXXXXX Y AL SR.
xxxxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADO CON DNI xxxxxxxxxxxxxxx; A EFECTOS DE QUE A SOLA
FIRMA Y DE MANERA INDIVIDUAL E INDISTINTA PUEDAN:

REGIMEN DE PODERES DE LA SOCIEDAD

A) FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.

2) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CASE DE AUTORIDADES POLITICAS,

ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, LABORALES, JUDICIALES DEL FUERO
COMÚN, PRIVATIVO Y ARBITRAL, MUNICIPALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS, SUNAT,
SUNASS, SUNARP, RENIEC, EMPRESAS DE DERECHO PÚBLICO, EMPRESAS ESTATALES DE
DERECHO PRIVADO, EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA, ORGANISMOS PÚBLICOS Y
AUTORIDADES; ASI COMO TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EN
GENERAL; CON AMPLITUD DE FACULTADES SUFICIENTES.

FINALMENTE, SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL SR. XXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON DNI N°

XXXXXXXXXXXXXXX, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA
MINUTA, ESCRITURA POBLICA Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACION DE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS XX:XX HORAS, SE LEVANTÓ LA SESIÓN,
PREVIA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA POR TODOS LOS
ACCIONISTAS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxx DNI N° XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxx DNI N° XXXXXXXXXXX

DECLARA EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO SAC, SEÑOR
XXXXXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO CON DNI XXXXXXXXXXX, EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO POR LA PRIMERA
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL D. S. N° 006-2013-JUS, QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA SON ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD LOS SEÑALADOS EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CERTIFICANDO QUE LAS FIRMAS QUE
PRECEDEN CORRESPONDEN A SUS REPRESENTANTES Y AL SECRETARIO QUE PARTICIPA.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Gerente General