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Seor Notario:
Srvase usted extender en su registro de escrituras publicas una de Aumento de Capital, Modificacin
Parcial de Estatutos y Adecuacin del Contrato Social y Estatutos a la Nueva Ley que otorga
.., identificado con DNI ., quien acta en nombre y representacin de
..., facultado segn acta de Junta General de Accionistas de fecha . de de ;
en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- Mediante Escritura Pblica de fecha de ..de .., otorgada ante Notario de Lima
Dr. Leonardo Augusto Bartra Valdivieso, se constituy la sociedad denominada ,
con el objeto, domicilio, duracin, capital y dems condiciones que constan en el indicado instrumento
publico, habindose inscrito la sociedad en la ficha N . del registro de personas jurdicas de
Lima.
SEGUNDO.- Por acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha .. de .. de , los socios
han acordado aumentar el capital social, modificar parcialmente los estatutos y adecuar el contrato
social y estatutos a la Nueva Ley General de Sociedades, todo ello en los trminos que constan en la
respectiva acta, que usted seor Notario se servir insertar a la escritura pblica que origine la
presente minuta.
Agregue usted seor Notario los dems de ley, inserte el acta de Junta General de Accionistas de fecha
. de de y curse partes a los registros pblicos para su inscripcin.
Lima, de de
..
.
Reg. Cal N ...
nominativas con un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
. suscribe y paga de . () acciones
nominativas con un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
suscribe y paga de () acciones
nominativas con un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una.
. titular de ..() acciones nominativas con un valor de
S/. 10.00 (diez nuevos soles), cada una.
2.- ADECUACIN DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS A LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES
El presidente manifest que habiendo entrado en vigencia la Nueva Ley General de Sociedades,
la cual establece que las sociedades debern adecuar su pacto social y estatutos a las disposiciones
de dicha ley, en la oportunidad de la primera reforma de los estatutos, supuesto que se hace
patente, toda vez que al aumentar el capital social se han reformado, en la parte pertinente los
estatutos sociales, propuso modificar el pacto social y los estatutos de la siguiente manera:
seor notario:
Srvase extender en su registro de escrituras publicas, una de constitucin de Sociedad
Annima, que otorgan:
., peruano, ingeniero, identificado con DNI ..,casado con
domiciliado en ..
., peruano, empleado, identificado con DNI , soltero,
domiciliado en .
., peruano, empleada, identificada con DNI , soltera,
domiciliada en .
., peruano, empleado, identificado con DNI , soltero,
domiciliado en .
En los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO.- Los otorgantes convienen en constituir una Sociedad Annima al amparo de la Ley
General de Sociedades, bajo la denominacin .., que se regir por su estatuto
social y en lo no previsto por el citado estatuto, se guiar por la Ley General de Sociedades, en
adelante llamada La Ley.
SEGUNDO.- El capital social es de S/. ( y 00/100 nuevos soles)
representado por (..) acciones nominativas, con un valor de S/. 10.00 (diez y
00/100 nuevos soles), cada una ntegramente suscritas y totalmente pagadas de la siguiente
manera:
-
con un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una, aportando la suma de S/.
. (. y 00/100 nuevos soles).
suscribe y paga de .. () acciones nominativas
con un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una, aportando la suma de S/.
. (. y 00/100 nuevos soles).
suscribe y paga de .. () acciones nominativas
con un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una, aportando la suma de S/.
. (. y 00/100 nuevos soles).
suscribe y paga de .. () acciones nominativas
con un valor de S/. 10.00 (diez nuevos soles) cada una, aportando la suma de S/.
. (. y 00/100 nuevos soles).
Tercero.- Queda nombrado el primer directorio de la siguiente forma:
-
El Directorio.
La Gerencia.
3.-
2.-
Modificar el estatuto.
3.-
4.-
Emitir obligaciones.
b)
c)
Representar a la empresa ante toda clase de autoridades polticas, administrativas,
policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales del fuero comn,
privativo y arbitral; con todas las facultades y atribuciones generales de representacin, as
como de las especiales para disponer de los derechos sustantivos, iniciando todo tipo de
acciones o excepciones, sean civiles, penales, administrativas, ya sea en procesos contenciosos
o no contenciosos, para demandar, reconvenir, contestar demandas, y recon-venciones,
desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensin, allanarse o reconocer la demanda
o pretensiones, conciliar, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje las
pretensiones controvertidas en el proceso o fuera de el, sustituir o delegar la representacin
procesal, nombrar o revocar apoderados judiciales, celebrar cualquier acto jurdico posterior a
la sentencia en inters de la sociedad, otorgar contracautelas, intervenir como terceros en
cualquier proceso en que tenga inters, solicitar medidas cautelares, prueba anticipada,
Dirigir y controlar todos y cada uno de los negocios, sucursales y oficinas de la sociedad;
e)
f)
Efectuar todo acto de administracin y operacin relacionada directa o indirectamente
con los fines y objetivos sociales;
g)
ARTICULO 15.- La modificacin del presente estatuto deber ser acordado por la Junta
General debindose expresar en la convocatoria con claridad y precisin los asuntos cuya
modificacin se someter a la Junta; debiendo adoptarse los acuerdos de modificacin de
conformidad con los artculos 126 y 127 de los estatutos, sin perjuicio de lo sealado por el art. 120
de la ley general de sociedades.
ARTICULO 16.- Toda modificacin estatutaria deber formalizarse mediante escritura publica e
inscribirse en los registros pblicos en los plazos sealados en la citada ley.
ARTICULO 17.- El aumento o reduccin del capital social, deber ser acordado por la junta
general con los mismos requisitos y formalidades sealadas en los artculos 20 y 21 que anteceden.
Las modalidades para el aumento o reduccin del capital social son los sealados en los
artculos 202 y 216; respectivamente, de la ley.
Para el aumento y reduccin del capital se deber tener en cuenta lo sealado por los artculos
201 al 220 de la ley.
TITULO V
ESTADOS FINANCIEROS SU APROBACIN Y
DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
ARTICULO 18.- Finalizado en ejercicio el directorio debe formular la memoria, los Estados
Accionistas
Nmero de
Valor
Aportes en
Acciones
Nominal
Participacin
Efectivo
Suscritas y
de cada
en %
Pagadas
accin en S/.
..
10.00
.%
..
10.00
.%
..
10.00
.%
..
10.00
.%
100%
Accionistas
Capital
Nuevos
Valor
Nuevo
Nuevo
anterior
aportes en
Nominal
Capital
Participacin
efectivo
en %
10
.%
10
.%
10
.%
10
.%
100%
APLICACCION CONTABLE
ASIENTO DE AUMENTO DE CAPITAL
DEBE
HABER
1
14 Ctas. por cobrar a accionistas
144 Accionistas
144.1 ..
144.2 ..
144.3 ..
50 Capital
2
10 Caja y Bancos
101 Efectivo
14 Ctas. por cobrar a accionistas
144 Accionistas
144.1 .
144.2 .
144.3 .
3
10 Caja y Bancos
104.01
Banco de Crdito
10 Caja y Bancos
101 Efectivo
Por el depsito al Bco. aporte de los
accionistas.