REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI. -´
SU DESPACHO
Yo, GREILYS ABAD, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la
Cedula de Identidad Nº V-22.860.142, autorizada para que realice todo lo necesario para la inscripción, registro y publicación de esta Acta, hábil, en derecho y de este domicilio, actuando suficientemente autorizado la Sociedad Mercantil denominada MEGA SERVICIOS E INVERSIONES SALMEN C.A. Rif: Nro. J-408596130 inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 04 de Mayo del 2015, anotada bajo el N° 149, Tomo 6-A RM2DOETG; Expediente 263- 15080 Ante usted muy respetuosamente ocurro para exponer a los fines que se agregue al expediente de la sociedad que represento, consigno copias certificadas del acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha, Quince (15) de Marzo del Año (2024) En la cual se decidió el siguiente punto: PUNTO PRIMERO: NOMBRAMIENTO DE UN INGENIERO ARQUITECTO. PUNTO SEGUNDO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PUNTO TERCERO AMPLIACION DE OBJETO Participación que hago a los fines de su inscripción, Registro y Publicación correspondiente. En el Tigre a la fecha de su presentación.
GREILYS ABAD
V-22.860.142 Dr. Francisco Tirado Corales ABOGADO INPREABOGADO Nro. 86.178
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD MERCANTIL MEGA SERVICIOS E INVERSIONES SALMEN C.A
Quien suscribe; MARUF ROSENDO SALMEN AVILA, Venezolano, mayor de edad,
titular de la Cedula de Identidad Nro. V-15.803.973 procediendo en este acto en mi condición de DIRECTOR GENERAL de la sociedad mercantil MEGA SERVICIOS E INVERSIONES SALMEN C.A Rif: Nro. J-408596130 inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 04 de Mayo del 2015, anotada bajo el N° 149, Tomo 6-A RM2DOETG; Expediente 263-15080 carácter el mío que consta en el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de dicha Sociedad Mercantil; por medio del presente documento hago constar y CERTIFICO: que en el libro de actas de la referida sociedad mercantil aparece asentada un acta que copiada textualmente dice lo siguiente: ACTA: Hoy: Quince (15) de Marzo del Año 2024 siendo las diez (10:00 am) de la mañana se reunieron en la sede de la empresa MEGA SERVICIOS E INVERSIONES SALMEN C.A, los accionistas: MARUF ROSENDO SALMEN AVILA y CARLOS AUGUSTO GUAZZ AVILA, titulares de las cedulas de identidad Nros. V- 15.803.973 y V-12.503.144, con Registro de Información Fiscal (RIF) Nº V-15803973-3 y V-12503144-3 respectivamente, con números de teléfonos 0414-8372945 y 0426-5820652 y correos electrónicos marufsalmen@gmail.com y megaservinsaca@gmail.com domiciliados en El Tigre Estado Anzoátegui, quienes representan el total del capital social, por lo cual se encuentran presente la totalidad de las acciones, lo que hace innecesaria la convocatoria previa; encontrándose también presente en calidad de invitados a la reunión la ciudadana: GREILYS ABAD, venezolana mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad número V-22.860.142, de inmediato se inicia la reunión para celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS con el fin de tratar el siguiente punto: PUNTO PRIMERO: NOMBRAMIENTO DE UN INGENIERO ARQUITECTO.. En el orden del día declarándose abierto el derecho de palabra, haciendo uso de la misma el accionista: MARUF ROSENDO SALMEN AVILA, Manifiesta que en virtud a la necesidad de un Ingeniero Civil, que se encargara a futuro de proyectar, diseñar, dirigir la construcción y el mantenimiento de espacios, edificios, y Estructuras, con el fin de satisfacer diferentes necesidades a través de la Incorporación de Proyectos y Estudios Técnicos, Artísticos y Sociales, se designa a la ciudadana HILDELIS MERCEDES GOMEZ MARQUEZ, venezolana mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nª V- 16.572.115, de profesión Arquitecto, debidamente e inscrita en el Colegio de Ingenieros de Venezuela del Estado Anzoátegui bajo el Nª 247.384. PUNTO SEGUNDO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Seguidamente, toma la palabra el accionista MARUF ROSENDO SALMEN AVILA manifestando la necesidad y urgencia de elevar el capital debido a las reconvenciones monetarias y elevar el capital, se somete a consideración de los asambleítas el siguiente punto que es el aumento del capital de la Empresa, en la cantidad de CERO CON UNA MILLONÉSIMA ( 0,000001 Bs), dividido en CIEN MIL (100.000,00) acciones de CERO CON UNA CIENMILMILLONÉSIMA (0,00000000001 Bs), que es su capital actual llevándolo a la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (99.999,999999 Bs) mediante CIEN MIL (100.000,00) Nominativas de UN BOLIVAR (Bs. 1,00), para un aumento neto de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) CIEN MIL BOLIVARES (100.000,00 Bs) las cuales serán suscritas y pagadas por los accionistas mediante activos reflejados en inventario. Modificando la CLAUSULA QUINTA de los estatutos sociales quedando redactada de la siguiente manera QUINTA: El Capital Social de la compañía será de CIEN MIL BOLIVARES (100.000,00 Bs), dividido en CIEN MIL (100.000,00) acciones de UN BOLIVAR (1,00 Bs) cada una. Dicho Capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente manera: El socio MARUF ROSENDO SALMEN AVILA; ha suscrito y pagado NOVENTA MIL (90.000) acciones nominativas, por un valor cada una de UN BOLIVAR (1,00 Bs)para un total pagado de NOVENTA MIL BOLIVARES (90.000,00 Bs) del capital social. El socio CARLOS AUGUSTO GUAZZ ÁVILA, ha suscrito y pagado DIEZ MIL (10.000) acciones nominativas, por un valor cada una de UN BOLIVAR (1,00 Bs) para un total pagado de DIEZ MIL BOLIVARES (10.000,00 Bs) del capital social. El aporte del Capital Social, según inventario anexo. PUNTO TERCERO AMPLIACION DE OBJETO Toma nuevamente la palabra El accionista MARUF ROSENDO SALMEN AVILA y expone que en virtud de la aceptación de las actividades por parte de los clientes y proveedores, ayudando de esta manera a su expansión en las mismas, se hace necesario incluir dentro de las actividades y objeto de la empresa lo siguiente: Construcción y mantenimiento de obras civiles para edificaciones, infraestructura vial, puentes, locaciones industriales y urbanismo, construcción y mantenimiento de obras eléctricas para redes de baja, media y alta tensión, instalación de tableros eléctricos, mantenimiento integral de sistemas mecánicos, eléctricos, de instrumentación comunicación y control, facilidades de superficie de equipos industriales, obras de metalmecánica, suministro de personal para trabajos de subsuelo, recolección, transporte y disposición de residuos sólidos y desechos no peligrosos. En General todas las actividades relacionadas directa e indirecta con la industria petrolera, de esta manera queda modificada la Cláusula Tercera de la siguiente manera: TERCERA: El objeto principal de la compañía será, importación y exportación compra venta al mayor y detal filtros para vehículos de todas clase y maquinaria pesada, Construcción y mantenimiento de obras civiles para edificaciones, infraestructura vial, puentes, locaciones industriales y urbanismo, construcción y mantenimiento de obras eléctricas para redes de baja, media y alta tensión, instalación de tableros eléctricos, mantenimiento integral de sistemas mecánicos, eléctricos, de instrumentación comunicación y control, facilidades de superficie de equipos industriales, obras de metalmecánica, suministro de personal para trabajos de subsuelo, recolección, transporte y disposición de residuos sólidos y desechos no peligrosos. En General todas las actividades relacionadas directa e indirecta con la industria petrolera, importación y exportación de cualquier bien o servicios comercial y de cualquier otra actividad de lícito comercio conexo o no con el objeto principal de la compañía. Seguidamente se autoriza suficientemente a la ciudadana: GREILYS ABAD, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cedula de Identidad Nº V-22.860.142, y de este domicilio para que haga la correspondiente participación al Registro Mercantil respectivo. No habiendo más que tratar se dio por terminada la asamblea que conforme firman (Fdo. Ilegible.) MARUF ROSENDO SALMEN AVILA, (Fdo. Ilegible.) CARLOS AUGUSTO GUAZZ ÁVILA OSCAR Certificación que expido a los fines legales consiguientes en la ciudad de El Tigre a la fecha de su presentación.