1.

No es prudente cancelar la cuenta del señor paredes ya que no

sabemos con seguridad si los ingresos provienen de actividades ilícitas,
por tal motivo no tenemos derecho de cancelar la cuenta hasta realizar
una respectiva investigación y reunir las pruebas necesarias para
cancelar la cuenta.

2. Se haría una investigación interna de la procedencia del dinero, con

qué frecuencia ingresa el dinero, de que ciudad proviene, quien
consigna por otro lado también se le diría de manera minuciosa al
señor paredes que se debe de realizar una actualización de datos y de
la documentación. Para asegurarnos de que el dinero no tiene
procedencia ilícita investigaría el documento de identidad de las
personas que realizan las consignaciones, en las correspondientes
autoridades (policía, contraloría, procuraduría, OFAC, Interpol entre
otras) y si estas tienen algún antecedente procedes con una
investigación más a fondo.

3. Considero que sería preferible una reunión con el señor Paredes de

manera amigable y trataría de ganar su confianza y de esta manera
poderle realizar algunas preguntas que me ayuden a solucionar
algunas dudas y también para saber si este está mintiendo o está
diciendo la verdad.

4. Si después de la reunión y de la información recopilada el señor

paredes se ve involucrado en Actividades ilícitas o de lavado de activos
anunciaría a las autoridades ya que el señor paredes está recibiendo
este dinero a través de nuestra empresa lo cual nos afectaría como
tercero y si no avisamos a las autoridades nos vincularían como
cómplices.