Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias

Económico Administrativas

Problemas y Prevención del Fraude

Lunes y Miércoles de 9:00 a 10:55 am
Maestra: Flores Estrella Susana del Carmen
24 DE OCTUBRE DEL 2022

Equipo N°13
-Barragán Cortés Brenda Georgina
-Figueroa Sánchez Valeria Fernanda
 UNIDAD VI LAVADO DE DINERO
TEMAS 6.1-6.1.3

1. ¿Qué es el lavado de dinero?

a) Proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados
mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.
b) Proceso a través del cual se descubre y muestra el origen de los fondos
generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.
c) Proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados
mediante el ejercicio de algunas actividades comerciales.
d) Proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados
mediante el ejercicio de algunas actividades.

2. ¿Qué es la colocación?
a) Cuando el lavador no introduce el dinero en el sistema financiero
b) Cuando el lavador introduce el dinero en el sistema financiero.
c) Cuando el lavador introduce el dinero en cajas fuertes.
d) Cuando los recursos y bienes ilícitos son separados de su fuente de origen a
través de sofisticadas transacciones financieras.

3. ¿Qué es la estructuración?
a) Cuando los recursos y bienes ilícitos son separados de su fuente de origen a
través de sofisticadas transacciones financieras.
b) Cuando los recursos y bienes lícitos son separados de su fuente de origen a
través de sofisticadas transacciones financieras.
c) Cuando el lavador introduce el dinero en el sistema financiero.
d) Los recursos y bienes lícitos son separados de su fuente de origen a través de
intercambio de automóviles.

4. ¿Qué es la integración?
a) Cuando los recursos ilícitos no son reintegrados al sistema financiero para
aparentar legalidad.
b) Cuando los recursos ilícitos son reintegrados al sistema financiero para
aparentar legalidad.
c) Cuando los recursos lícitos son reintegrados al sistema financiero para aparentar
legalidad.
d) Cuando las propiedades son reintegradas al sistema del gobierno.

5. ¿Qué son las empresas fachadas?

a) Aquella que generalmente se constituye con el fin de ser utilizada para lavar
dinero.
b) Aquella que no se constituye con el fin de ser utilizada para lavar dinero.
c) Aquella que generalmente se constituye con el fin de vender bienes y servicios.
d) Aquella que generalmente se constituye en territorio mexicano y
estadounidense.

6. Es una característica de la empresa fachada

a) Se conoce el origen del capital para su constitución como empresa.
b) Constitución de varias empresas con la misma actividad económica por parte de
personas naturales
c) Presentan información real de datos solicitados
d) Realizan operaciones que no concuerdan con su capacidad económica y su perfil.