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PODER JUDICIAL DEL PERU 05/02/2020 18:17:32

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CEDULA ELECTRONICA Pag 1 de 1


CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
Número de Digitalización
Sede Carlos Zavala - Jr Manuel Cuadros 182 - Cercado Lima
0000006541-2020-ANX-JR-PE

*420200015412014001605001137321*
420200015412014001605001137321046
NOTIFICACION N° 1541-2020-JR-PE
EXPEDIENTE 00160-2014-321-5201-JR-PE-01 JUZGADO 1° JUZG. INV. PREPARATORIA NAC. PERMAN. ESPEC. CO
JUEZ ALVAREZ CAMACHO MARIA DE LOS ANGELESESPECIALISTA LEGAL ABAD CANCHO YSABEL LUCIA

IMPUTADO : BACA AZAÑA, BEATRIZ VICTORIA


PROCURADOR PUBLICO : PROCURADORIA PUBLICA ESPECIALIZADAEN DELITOS DE CORRUPCION ,

DESTINATARIO ESPINOZA LINARES JUAN SEGUNDO

DIRECCION : Dirección Electrónica - N° 84151

Se adjunta Resolución DOSCIENTOS OCHENTA de fecha 04/02/2020 a Fjs : 624


ANEXANDO LO SIGUIENTE:
AUTO DE ENJUICIAMIENTO

5 DE FEBRERO DE 2020
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

EXPEDIENTE : 00160-2014-321-5201-JR-PE-01
JUEZ : MARÍA DE LOS ÁNGELES ALVAREZ CAMACHO
ESPECIALISTA : YSABEL ABAD CANCHO
ACUSADOS : CÉSAR JOAQUÍN ALVAREZ AGUILAR Y OTROS
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS
AGRAVIADO : EL ESTADO

RESOLUCIÓN N.° 280


Lima, cuatro de febrero de dos mil veinte.-

VISTOS Y OÍDOS: Las sesiones de audiencia de control de acusación


realizadas durante los meses de febrero a diciembre de 20191, atendiendo a la complejidad de la
causa y a la carga procesal que asume el órgano jurisdiccional; habiendo debatido el requerimiento
acusatorio formulado por el representante del Ministerio Público, y resuelto las pretensiones
formuladas por las defensas técnicas de los acusados, y CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Al haber realizado la audiencia preliminar conforme a lo previsto en los artículos 351 y
352 del Código Procesal Penal - en adelante CPP- y realizado un control jurisdiccional de los
requisitos formales y sustanciales de la acusación, a efectos de permitir un pronunciamiento de
fondo del conflicto jurídico penal en la siguiente etapa de juzgamiento; corresponde que el proceso
penal prosiga con la siguiente etapa.

SEGUNDO.- El artículo 353 del CPP prescribe que resueltas las cuestiones planteadas, el juez dictará
el auto de enjuiciamiento, precisando que dicha resolución no es recurrible, por lo que siendo su
estado SE RESUELVE:

PRIMERO.- DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO contra los acusados:

1.1. DATOS DE LOS SUJETOS PROCESALES:

1.1.1.DATOS DE LOS ACUSADOS (PERSONAS NATURALES):

1. AGUIRRE SOTO, JULINHO VÍCTOR, identificado con D. N. I. 22490483, de


sexo masculino, fecha de nacimiento 17.01.1964, 54 años, de estado civil soltero
(conviviente con Mariacarla Berrospi Cabrera), con cinco hijos, nacimiento en el
distrito, provincia y departamento de Huánuco, nacionalidad peruana, con domicilio
procesal en Jr. Carabaya N.° 560 Of. 14 Segundo Piso - Cercado de Lima/
Casilla Judicial N.° 4923 (Dr. Cesar Augusto Dávila Peña, identificado con
registro N.° 51385 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
39023, con teléfono 992759720 y con correo electrónico
flaviocesar34@hotmail.com;defensa conjunta con Juan Emilio Pactaype
1
Las sesiones de control de acusación iniciaron con sesión del 27.02.2019 (acta de audiencia a fs. 13347 T. 26
del expediente judicial), y concluyeron el 11.12.2019 (acta de audiencia a fs. 18104 T.37).

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Quisuruco, identificado con registro N.° 74073 del Colegio de Abogados de


Lima y con teléfono 980711351) con domicilio real enJr. de la Unión N.° 442, Int.
101 - Cercado de Lima - Lima, dirección Reniec en Jr. de la Unión N.° 442, Int. 101 -
Cercado de Lima - Lima, grado de instrucción superior, de ocupación periodista y
comerciante, su padre Víctor, su madre Gloria.

2. ÁLVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER, identificado con D. N. I. 32783787 y con


sobrenombre Loco, de sexo masculino, fecha de nacimiento 02.10.1965, 52 años, de
estado civil casado (Cónyuge con Consuelo Callan Cribillero y conviviente con Aracely
Serna Rodriguez), sin hijos, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa
y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón
Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensor público Erickson Vicente Ramos
Muñoz, identificado con registro N.° 26442 del Colegio de Abogados de Lima,
con casilla electrónica 7982, con teléfono 962273648 y con correo electrónico
erickson.ramos@minjus.gob.pe), domicilio real en Pueblo Joven San Juan mz. 18
Lote 7 - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en Pueblo Joven San Juan mz.
18 Lote 7 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa, de
ocupación empresario, su padre Juan, su madre María.

3. ÁLVAREZ AGUILAR, CÉSAR JOAQUÍN, identificado con D. N. I. 32906609 y


con los sobrenombres El Jefe, El Uno y El Comando; de sexo masculino; fecha de
nacimiento 22.05.1967; 51 años; de estado civil casado (cónyuge con Milagros Maritza
Asian Barahona); con cuatro hijos; nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del
Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana; con domicilio procesal en Jr.
Puno N.° 283, Tercer Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra. Yessika Roxsana
Arteaga Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del Colegio de Abogados
del Santa, con casilla electrónica N.° 84151, con teléfono 941003076 y con correo
electrónico yessika_artega_jus@hotmail.com); domicilio real en Establecimiento
Penitenciario Ancón I; dirección Reniec en Urb. Laderas del Norte R-13 - Ancash -
Santa - Chimbote; grado de instrucción técnica; de ocupación técnico en contabilidad;
su padre Juan Bautista (fallecido), su madre María Idelsa.

4. ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO, identificado con D. N. I. 32930540,


de sexo masculino, fecha de nacimiento 09.08.1959, 58 años, de estado civil soltero
(conviviente con Nancy Marlene Velesvilla Huacacolque), con un hijo, nacimiento en
el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad
peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501
(defensor público Dr. José Manuel Chávez Luna, identificado con registro N.°
24998 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 79983, con
teléfono 995292286 y con correo electrónicojose.chavez@minjus.gob.pe),

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domicilio real enCal. Pelicano 110urb. Buenos Aires II A11-Santa-Nuevo Chimbote,


dirección Reniec en Cal. Pelicano 110 Buenos Aires II A1 1-Ancash-Santa-Nuevo
Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación abogado, su padre Alejandro,
su madre Vilma.

5. ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO, identificado con D. N. I. 32820445, de


sexo masculino, fecha de nacimiento 13.12.1954, 63 años, de estado civil soltero, con
cuatro hijos, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jr.
Carabaya N.° 831, 4to. piso, oficina 402 - Cercado de Lima (defensora pública
Dra. Ive Sulca Pumallihua, identificada con registro N.° 1803 del Colegio de
Abogados de Ayacucho, con casilla electrónica N.° 73231, con teléfono
993712240 y con correo ive.sulca@minjus.gob.pe), domicilio real en
Establecimiento Penitenciario Ancón I -Lima, dirección Reniec en Urb. El Acero N-26
- Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de ocupación abogado, su
padre Octavio, su madre Dora.

6. ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA, identificada con D. N. I.


32927948 y con sobrenombre La Primera Dama, de sexo femenino, fecha de
nacimiento 17.10.1970, 47 años, de estado civil casada (cónyuge con Cesar Joaquín
Álvarez Aguilar), con cuatro hijos, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del
Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jr.
Puno N.° 283, Tercer Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra. Yessika Roxsana
Arteaga Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del Colegio de Abogados
del Santa, con casilla electrónica N.° 84151, con teléfono 941003076 y con correo
electrónico yessika_artega_jus@hotmail.com),domicilio real no especificado,
dirección Reniec en Laderas del Norte R-13 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción secundaria completa, sin ocupación, su padre Francisco, su madre Flor.

7. BARRETO BURGOS, JORGE LUIS, identificado con D. N. I. 42219833, de sexo


masculino, fecha de nacimiento 14.01.1984, 34 años, de estado civil soltero, sin hijos,
nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en av. Canaval y Moreyra 728,
Corpac, San Isidro (Dr. Luis enrique Parvina Hernandez, identificado con
registro N.° 31441 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
100845, con teléfono 999643469 y con correo electrónico lparvina@hotmail.com;
defensa conjunta con el Dr. Gustavo Terrores Alejo, identificado con registro
N.° 78728 del Colegio de Abogados de Lima, con teléfono 944629337 y con
correo gustavoterrones1990@gmail.com), domicilio real en jirón Carlos de los
HerosMz.E-Lote.1 V-Ancash-Santa-Chimbote, dirección Reniec en Jirón Carlos de los

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Heros Mz.E-Lote.1 V-Ancash-Santa-Chimbote, grado de instrucción superior, de


ocupación contador, su padre Feliciano Merar, su madre Violeta Azucena.

8. BELAUNDE LOSSIO, MARTÍN ANTONIO, identificado con D. N. I. 25568257


y de nombre coloquial Martín, de sexo masculino, fecha de nacimiento 22.07.1969, 47
años, de estado civil divorciado (cónyuge con Margarita Villanueva Pflucker), con dos
hijos, nacimiento en el distrito de Jesús María, provincia Lima y departamento de Lima,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina
501, Lima (defensor público Dr. Erickson Vicente Ramos Muñoz, identificado
con registro N.° 26442 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla
electrónica N.° 7982, con teléfono 962273648 y con correo
erickson.ramos@minjus.gob.pe), domicilio real en Establecimiento Penitenciario
Ancón I - Lima, dirección Reniec en Ricardo Palma 1227-Lima - Miraflores, grado de
instrucción superior, de ocupación Economista y empresario, su padre Arturo, su
madre Elsa.

9. BENÍTEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL, identificado con D. N. I. 06964187,


de sexo masculino, fecha de nacimiento 04.10.1959, 58 años, de estado civil casado
(cónyuge con Ana Maria Montejo Soto), con dos hijos, nacimiento en el distrito,
provincia y departamento de Lima, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en
Calle Cayetano Valmore (antes Calle Diez) 364 urb. Corpac - San Isidro (ejerce
su propia defensa, identificado con registro N.° 16205 del Colegio de Abogados
de Lima, con casilla electrónica N.° 17144, con teléfono 977902826 y con correo
estudiobenitezasociados@gmail.com /
estudiobenitezasociados@hotmail.com), domicilio real encalle Diez 364 urb.
Corpac - San Isidro - Lima, dirección Reniec en calle Diez 364 urb. Corpac - San Isidro
- Lima, grado de instrucción superior, de ocupación abogado, su padre Heriberto, su
madre Alina.

10. BERMÚDEZ MENDIETA, FELIPE SANTIAGO, identificado con D. N. I.


40631027, de sexo masculino, fecha de nacimiento 25.07.1980, 36 años, de estado civil
soltero, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de
Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jr. Puno N.° 283, Tercer
Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra. Yessika Roxsana Arteaga Narvaez,
identificada con registro N.° 1384 del Colegio de Abogados del Santa, con
casilla electrónica N.° 84151, con teléfono 941003076 y con correo electrónico
yessika_artega_jus@hotmail.com), domicilio real no especificado, dirección Reniec
en Jr Mariano Melgar mz. D lote 02 - AA. HH. 03 de Octubre - Nuevo Chimbote -
Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de ocupación comunicador, su padre
Rigoberto Rodolfo, su madre Casilda.

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11. BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERÓNICA PAMELA, identificada con D. N. I.


32950807, de sexo femenino, fecha de nacimiento 02.09.1975, 42 años, de estado civil
soltera, con dos hijos, nacimiento en el distrito, provincia y departamento de Piura,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina
N.° 501, Lima (defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan,
identificado con registro N.° 37719 del Colegio de Abogados de Lima, con
casilla electrónica N.° 57120, con teléfono 944697235 y con correo
electrónicoblady2010@gmail.com), domicilio real no especificado, dirección Reniec
en urb. Caceres Aramayo mz. L lote 30 - Nuevo Chimbote. Santa - Ancash, grado de
instrucción superior, de ocupación ingeniera civil, su padre Paulino, su madre María.

12. CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN LAZARO, identificado con D. N. I.


32809420, de sexo masculino, fecha de nacimiento 1712.1963, 53 años, de estado civil
soltero conviviente, con cinco hijos, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia
del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal
en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima (defensor público Dr.
Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con registro N.° 37719 del
Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 57120, con teléfono
944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com), domicilio real en P.
Joven 1ro. de Mayo Jr. Cuzco 311-Ancash-Santa-Nuevfo Chimbote, dirección Reniec
en P. Joven 1ro. de Mayo Jr. Cuzco 311-Ancash-Santa-Nuevfo Chimbote, grado de
instrucción superior incompleta en derecho, de ocupación independiente, su padre
Francisco, su madre Justa.

13. CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA, identificada con D. N. I. 41124189,


de sexo femenino, fecha de nacimiento 10.10.1951, 35 años, de estado civil soltera, con
un hijo, nacimiento en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en av.
Militar N.° 2467 - Lince (Dr. Augusto Fernando Cruz Rossel, identificado con
registro N.° 770 del Colegio de Abogados del Santa, con casilla electrónica N.°
65522, con teléfono 998294476 y con correo
electrónicoafercrossel@gmail.com),defensa conjunta con la Dra. Yessika
Roxsana Arteaga Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del Colegio de
Abogados del Santa, con teléfono 941003076),domicilio real en urb. Bella Mar mz.
C Lote 09 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en Urb. Bella Mar
mz. C Lote 09 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de
ocupación comunicadora social, su padre Daniel, su madre Amelia.

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14. CARMEN RAMOS, JOSÉ LUIS, identificado con D. N. I. 07485713 y con los
sobrenombres Látigo y Mayor Carmen, de sexo masculino, fecha de nacimiento
06.04.1954, 63 años, de estado civil casado (conviviente con Linda Vargas
Villavicencio), nacimiento en el distrito, provincia y departamento de Lima,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal Avenida Paseo de la República N.°
111, oficina 703 (Dr. Juan Luis Esparza Ulloa, identificado con registro N.°
29984 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 62905, con
teléfono 966424079 y con correo sparjure@hotmail.com), domicilio real en mz. E -
lt 10 Urb. Pacifico Ancash - Santa - Nuevo Chimbote, dirección Reniec en Calle
Pacasmayo 268 mz.Ñ - Lt.4-20-Ancash-Santa-Coishco, grado de instrucción superior,
de ocupación periodista y comerciante, su padre Adan, su madre Rosa.

15. CAVASSA RONCALLA, JOSÉ LUIS, identificado con D. N. I. 06745790, de sexo


masculino, fecha de nacimiento 25.06.1965, 52 años, de estado civil casado (cónyuge
con Jacqueline Santolalla Huerta), nacimiento en el distrito, provincia y departamento
de Lima, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en calle 2 de Mayo N.° 766,
Miraflores, Lima (Dra. Diana Marisela Asmat Coello, identificada con registro
N.° 7561 del Colegio de Abogados del Callao, con casilla electrónica N.° 91726,
con teléfono 955754804 y con correo asmatcoello@gmail.com y el Dr. José
Pablo Gogin Fernández, identificado con registro N.° 43352 del Colegio de
Abogados de Lima, con la misma casilla electrónica, con teléfono 965764464 y
con correo jpgogin@estudiogogin.com), domicilio real en av. Manuel Olguín 1084
dpto. 204 A - Santiago de Surco - Lima, dirección Reniec en Av. Manuel Olguín 1084
dpto. 204 A -Santiago de Surco - Lima, grado de instrucción superior, de ocupación
ingeniero de sistemas, su padre Carlos, su madre Vilma.

16. CERNA BAES, VÍCTOR JOEL, identificado con D. N. I. 32788525, de sexo


masculino, fecha de nacimiento 29.04.1964, 53 años, de estado civil casado, nacimiento
en el distrito de Jesús, provincia y departamento de Cajamaca, nacionalidad peruana,
con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Cercado de
Lima (defensor público Dr. Rolando Daayinn Olivos Bermudes, identificado
con registro N.° 55292 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla
electrónica N.° 57134, con teléfono 963748591 y con correo
electrónicorolando.olivos@minjus.gob.pe), domicilio real en Establecimiento
Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en jr. Unión 700 P. Joven Miramar Alto
- Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de ocupación ingeniero
agrónomo, su padre Humberto, su madre Rosario.

17. CHAUCA HUETE, EVARISTO CEVERINO, identificado con D. N. I.


32842927, de sexo masculino, fecha de nacimiento 20.04.1966, 51 años, de estado civil

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soltero (conviviente con Flora Angela Segura Mauricio), con dos hijos, nacimiento en
el distrito y provincia del Santa, departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con
domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Cercado de Lima
(defensor público Dr. Rolando Daayinn Olivos Bermudes, identificado con
registro N.° 55292 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
57134, con teléfono 963748591 y con correo electrónico
rolando.olivos@minjus.gob.pe), domicilio real en Establecimiento Penitenciario
Ancón I - Lima, dirección Reniec en Parcela C-2 Cascajal Derecho - Ancash-Santa-
Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación negociante, su padre Dionisio,
su madre Luisa.

18. CORTEZ LEÓN, LEONIDAS SANTOS, identificado con D. N. I. 32834601, de


sexo masculino, fecha de nacimiento 22.04.1966, 51 años, de estado civil casado,
nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina
N.° 501, Cercado de Lima (defensor público Dr. Rolando Daayinn Olivos
Bermudes, identificado con registro N.° 55292 del Colegio de Abogados de
Lima, con casilla electrónica N.° 57134, con teléfono 963748591 y con correo
electrónico rolando.olivos@minjus.gob.pe), domicilio real en Maria Parado de
Bellido 234 - Pueblo Joven - 2 de Mayo - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec
en Maria Parado de Bellido 234 - Pueblo Joven - 2 de Mayo - Chimbote - Santa -
Ancash, grado de instrucción secundaria completa, su padre Lorenzo, su madre
Francisca.

19. CORTEZ ROQUE, CARMINA MARÍA, identificada con D. N. I. 32959722, de


sexo femenino, fecha de nacimiento 10.03.1967, 49 años, de estado civil soltera,
nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina
501, Lima (defensor público Dr. Erickson Vicente Ramos Muñoz, identificado
con registro N.° 26442 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla
electrónica N.° 7982, con teléfono 962273648 y con correo
electrónicoerickson.ramos@minjus.gob.pe), domicilio real en psj. San Jose 161
urb. Buenos Aires 1º etapa-Chimbote, dirección Reniec en independencia villa María
ñ1 8ª-Ancash-Santa-nuevo Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación
contadora pública, su padre Genaro, su madre Elvira.

20. CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO, identificado con D. N. I.


32806616, de sexo masculino, fecha de nacimiento 12.07.1952, 65 años, de estado civil
casado (cónyuge con Dali Saavedra Esquen), con cuatro hijos, nacimiento en el distrito
y provincia de Virú, departamento de La Libertad, nacionalidad peruana, con

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domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831: Oficina N.° 501 - Cercado de
Lima (defensora pública Dra. Ingrid Melody Estrada Joaquín, identificada con
registro N.° 65345 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
57118, con teléfono 944804193 y con correo electrónico
ingrid.estrada@minjus.gob.pe),domicilio real en Pasaje Coliseo 142 mza. J Lt. 38
AA.HH. Pueblo Libre - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniecen Pasaje Coliseo
142 mza. J lt. 38 AA.HH. Pueblo Libre - Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción secundaria completa, su padre José, su madre Aurora.

21. CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOS ALEXIS, identificado con D. N. I.


40030960, de sexo masculino, fecha de nacimiento 06.12.1978, 38 años, de estado civil
casado (cónyuge con Iran Sheyla Acosta Varas), con dos hijos, nacimiento en el distrito
de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana,
con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensor
público Erickson Vicente Ramos Muñoz, identificado con registro N.° 26442
del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 7982, con teléfono
962273648 y con correo electrónico erickson.ramos@minjus.gob.pe),domicilio
real enJr. Establecimiento Penitenciario Ancon I - Lima., dirección Reniec en Pasaje
Coliseo N.º 142 PPJJ Pueblo Libre - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción
superior incompleta, de ocupación contador camarógrafo, su padre Victor Crisólogo,
su madre Dali Saavedra.

22. ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO, identificado con D. N. I. 08661405, de


sexo masculino, fecha de nacimiento 29.10.1964, 52 años, de estado civil soltero,
nacimiento en el distrito de Cabana, provincia de Pallasca y departamento de Ancash,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jr. Contumaza N.° 933, oficina
307, Lima (Dr. Benji Gregory Espinoza Ramos, identificado con registro N.°
7761 del Colegio de Abogados de Callao, con casilla electrónica N.°14415, con
teléfono 947113539 y con correo benji.espinoza@hotmail.com; como defensa
adjunta el Dr. Christian Antonio Sanchez Sanchez, identificado con registro N.°
8208 del Colegio de Abogados de Lambayeque, con la misma casilla
electrónica, con teléfono 943243897 y con correo csanchez@be-firma.com; yel
Dr. Gregorio Espinoza Hidalgo, identificado con registro N.° 4443 del Colegio
de Abogados de Callao, con teléfono998960906 y con correo electrónico
geh1960@yahoo.es, domicilio real en Jr. Trujillo N.º 305 - Cabana - Pallasca -
Ancash, dirección Reniec en Jr. Trujillo 205 - Cabana - Pallasca - Ancash, grado de
instrucción superior, de ocupación abogado, su padre Teófilo, su madre Raquel.

23. ESPINOZA LINARES, JUAN SEGUNDO, identificado con D. N. I. 32955305,


de sexo masculino, fecha de nacimiento 23.11.1947, 69 años, de estado civil casado

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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

(cónyuge con Ana María Romero de Espinoza), con tres hijos, nacimiento en el
distrito, provincia y departamento de Huánuco, nacionalidad peruana, con domicilio
procesal en Jr. Puno N.° 283, Tercer Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra.
Yessika Roxsana Arteaga Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del
Colegio de Abogados del Santa, con casilla electrónica N.° 84151, con teléfono
941003076 y con correo electrónico yessika_artega_jus@hotmail.com), domicilio
real en mz. C lote 44 - Urb. Bruces - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, dirección
Reniec en mz. C lote 44 - Urb. Bruces - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción superior, de ocupación periodista, su padre Domingo, su madre Dolores.

24. ESQUIVEL GARCÍA, ALEJANDRO PORFIRIO, identificado con D. N. I.


32918721, de sexo masculino, fecha de nacimiento 07.09.1969, 48 años, de estado civil
soltero, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de
Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831,
oficina N.° 501, Lima (defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque
Maslucan, identificado con registro N.° 37719 del Colegio de Abogados de
Lima, con casilla electrónica N.° 57120, con teléfono 944697235 y con correo
electrónico blady2010@gmail.com),domicilio real enJr. Junín 136 - manzana 2 lote
28 -Pueblo Joven 02 de Mayo - Chimbote - Santa - Ancash, dirección RENIEC en Jr.
Junín 136 - manzana 2 lote 28 -Pueblo Joven 02 de Mayo - Chimbote - Santa - Ancash,
grado de instrucción secundaria completa, de ocupación comerciante, su padre Fidel,
su madre Juana.

25. FATELEVICH, MARIO ó FATELEVICH, MARIO JAVIER ó FATELEVICH


SAGAL, MARIO JAVIER, identificado como ciudadano israelí con pasaporte N.°
10911203 y como ciudadano argentino con pasaporte N.° 14851028N, de sexo
masculino, fecha de nacimiento 14.01.1962, 55 años, de estado civil casado, país de
nacimiento y nacionalidad Argentina, con domicilio procesal en calle Grimaldo del
Solar N.° 162, oficina 807, Miraflores (Dr. Omar Hernandez Humire, identificado
con registro N.° 61796 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica
N.° 69656 con teléfono 951296482 y con correo electrónico
omar.hernandez.hu@gmail.com; defensa conjunta con el Dr. Cesar Emilio
Saravia Sánchez, identificado con registro N.° 72217 del Colegio de Abogados
de Lima; el Dr. Allan Roman Hernandez Humire, identificado con registro N.°
70320 del Colegio de Abogados de Lima; y el Dr. Julio Cesar Euscategui Carlos
identificado con registro N.° 48455 del Colegio de Abogados de Lima),
domicilio real en Bustan Hagalil, Bustan Hagalil 2521300 - Israel, grado de instrucción
superior, de ocupación ingeniero civil, su padre Mauricio, su madre Sulma o Zulema.

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26. GAMARRA BARRERA, EDWIN CATALINO, identificado con D. N. I.


17540874, de sexo masculino, fecha de nacimiento 18.07.1968, 49 años, de estado civil
soltero (conviviente con Karina Murayari Isuisa), con dos hijos, nacimiento en el
distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad
peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima
(defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con
registro N.° 37719 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
57120, con teléfono 944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com),
domicilio real en urb. Los Heroes O 19- Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, dirección
Reniec en urb. Los Heroes O 19- Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, grado de
instrucción superior, de ocupación ingeniero civil, su padre Grabiel, su madre Virginia.

27. LÓPEZ PADILLA, VÍCTOR JULIO, identificado con D. N. I. 32915810 y nombre


coloquial Julio, de sexo masculino, fecha de nacimiento 25.02.1968, 49 años, de estado
civil soltero conviviente, con seis hijos, nacimiento en el distrito de Cupisnique,
provincia de Contumaza y departamento de Cajamarca, nacionalidad peruana, con
domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima (defensor
público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con registro N.°
37719 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 57120, con
teléfono 944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com), domicilio
real en Establecimiento Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en Calle
Gonzales Prada mz. J 1 - Lote 02 - P. J. Villa María– Nuevo Chimbote - Santa -
Ancash, grado de instrucción secundaria completa, de ocupación maestro constructor,
su padre Cesar, su madre Eleuteria.

28. LÓPEZ SÁNCHEZ, RUSELL BINCI, identificado con D. N. I. 80199875 y


nombre coloquial Russel, de sexo masculino, fecha de nacimiento 10.05.1978, 40 años,
de estado civil soltero (conviviente con Maria Elena Campos Bobadilla), con dos hijos,
nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina
N.° 501, Lima (defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan,
identificado con registro N.° 37719 del Colegio de Abogados de Lima, con
casilla electrónica N.° 57120, con teléfono 944697235 y con correo electrónico
blady2010@gmail.com), domicilio real en Establecimiento Penitenciario Ancón II,
dirección Reniec en Urb. San Rafael I Etapa mz. I Lt.16 Zona 4-Ancash-Santa-Nuevo
Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación secundaria completa, su padre
Honorio, su madre Graciela.

29. MARTÍNEZ NÚÑEZ, JORGE LUIS, identificado con D. N. I. 06809343, de sexo


masculino, fecha de nacimiento 22.09.1952, 63 años, de estado civil divorciado, con

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cuatro hijos, nacimiento en el distrito, provincia y departamento de Lima, nacionalidad


peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima
(defensor público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con
registro N.° 37719 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
57120, con teléfono 944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com),
domicilio real en calle El Molle 196 dep. 202 La Molina, alt. de la cuadra 15 de la
avenida El Corregidor - Lima, dirección Reniec en Av. Lima Sur 639-Lima-San Juan de
Lurigancho, grado de instrucción superior, de ocupación gerente de la empresa M. K.
Comunicaciones S. R. L., su padre Nicolas, su madre Silvia.

30. MAYO CORTEZ, HUGO RAUL, identificado con D. N. I. 30484020 y nombre


coloquial Mayo, de sexo masculino, fecha de nacimiento 18.04.1963, 51 años, de estado
civil casado (cónyuge con Delia Flor Saenz Segura), con dos hijos, nacimiento en el
distrito de Acari, provincia de Caraveli y departamento de Arequipa, nacionalidad
peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831: Oficina N.° 501 -
Cercado de Lima (defensora pública Dra. Ingrid Melody Estrada Joaquin,
identificada con registro N.° 65345 del Colegio de Abogados de Lima, con
casilla electrónica N.° 57118, con teléfono 944804193 y con correo
electrónicoingrid.estrada@minjus.gob.pe), domicilio real en av. General Garzon
N.° 871- Int. 6- Jesus Maria - Lima, dirección Reniec en Prolongación Aviación mz. O
Lote 19 PP. JJ. El Porvenir - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción sub
oficial superior PNP, de ocupación policía, su padre Vicente, su madre Erromilia.

31. MELÉNDEZ PONCE, DANILO NICANOR, identificado con D. N. I.


41596243, de sexo masculino, fecha de nacimiento 29.06.1981, 35 años, de estado civil
soltero (conviviente con Vanessa Kusaka Escalante), sin hijos, nacimiento en el distrito
de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana,
con domicilio procesal en Jirón Carabaya N.° 831, quinto piso, oficina N.° 501,
Cercado de Lima (defensora pública Dra. Aurora Mercedes Montenegro Pierri,
identificada con registro N.° 27491 del Colegio de Abogados de Lima, con
casilla electrónica N.° 57121, con teléfono 945144760 y con correo electrónico
aurora.montenegro@minjus.gob.pe), domicilio real en Jiron Yavari 321-Santa-
Santa-Ancash, dirección Reniec en jr. Pachitea N.º 221 San Carlos - Santa - Santa -
Ancash, grado de instrucción superior, de ocupación comunicador - periodista, su
padre Eusebio, su madre Vilma.

32. MILLA INCA, MÁXIMO JOSÉ, identificado con D. N. I. 32949107, de sexo


masculino, fecha de nacimiento 25.01.1972, 45 años, de estado civil soltero
conviviente, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento
de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jr. Carabaya N.° 831,

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4to. piso, oficina 402 - Cercado de Lima (defensora pública Dra. Ive Sulca
Pumallihua, identificada con registro N.° 1803 del Colegio de Abogados de
Ayacucho, con casilla electrónica N.° 73231, con teléfono 993712240 y con
correo ive.sulca@minjus.gob.pe), domicilio real en Pueblo Joven Esperanza Alta
mz.16 –Lt.16 Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en Bruces D-4 - Nuevo
Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa, de ocupación
reportero, su padre José, su madre Julia.

33. MOLINA TRUJILLO, HERNÁN ABELARDO, identificado con D. N. I.


31680360 y sobrenombres Hernán, Nancho y Nanchito; de sexo masculino; fecha de
nacimiento 13.07.1977, 42 años, de estado civil soltero, nacimiento en el distrito y
provincia de Huari, departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio
procesal en Casilla del CAL N.° 4440 (jirón Lampa N.° 1174, segundo piso,
cercado de Lima) (Dr. Pavel Ed Alvarado Peñaloza, identificado con registro
N.° 28100 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 59702,
con teléfono 989727858 y con correo palpe27@hotmail.com y como defensa
conjunta el Dr. Frank Manuel Sánchez Vásquez, identificado con registro N.°
36233 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 77143, con
teléfono 951746175 y con correo fsanchezvasquez@hotmail.com, con domicilio
procesal en casilla judicial 4728 del Colegio de Abogados de Lima), domicilio
real enjr. Ricardo Palma mz. N.° 181 Lt. 4-A primer piso La Soledad Alta - Ancash-
Huaraz, dirección Reniec en psj. Germán Alvajurado 1070 Barrio Soledad Baja -
Ancash-Huaraz-Huaraz, grado de instrucción superior, de ocupación abogado, su
padre Hernán, su madre Marilú.

34. MONDRAGÓN BECERRA, MODESTO, identificado con D. N. I. 32959800, de


sexo masculino, fecha de nacimiento 08.02.1963, 54 años, de estado civil soltero
(conviviente con Ana Bertha Torres Gil), con cuatro hijos, nacimiento en el distrito y
provincia de Chepen, departamento de La Libertad, nacionalidad peruana, con
domicilio procesal en jr. Carabaya N.° 831, 4to. piso, oficina 402 - Cercado de
Lima (defensora pública Dra. Ive Sulca Pumallihua, identificada con registro
N.° 1803 del Colegio de Abogados de Ayacucho, con casilla electrónica N.°
73231, con teléfono 993712240 y con correo ive.sulca@minjus.gob.pe), domicilio
real en Establecimiento Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en jr. Huasca
rmz. Q` lote 16 - A. Humano 03 de Octubre - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash,
grado de instrucción secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre
Bernabe, su madre Miriam.

35. MONZÓN FAUSTINO, SANTOS GREGORIO, identificado con D. N. I.


32911744, de sexo masculino, fecha de nacimiento 11.06.1968, 49 años, de estado civil

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soltero (conviviente con Jazmin Baltazar Villanueva), con un hijos, nacimiento en el


distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad
peruana, con domicilio procesal en Jirón Carabaya N.° 831, quinto piso, oficina
N.° 501, Cercado de Lima (defensora pública Dra. Aurora Mercedes
Montenegro Pierri, identificada con registro N.° 27491 del Colegio de Abogados
de Lima, con casilla electrónica N.° 57121, con teléfono 945144760 y con correo
electrónico aurora.montenegro@minjus.gob.pe), domicilio real en mz. J lote 18
sector 03 grupo 14 - Villa El Salvador - Lima - Lima, dirección Reniec en Jr. San
Martin mz. Y lote 8 P. Joven Dos de Mayo-Ancash-Santa-Chimbote, grado de
instrucción superior, de ocupación periodista, su padre Augusto, su madre Rosa.

36. MORENO CORALES, ARNULFO EDUARDO, identificado con D. N. I.


32798035, de sexo masculino, fecha de nacimiento 15.08.1959, 58 años, de estado civil
soltero, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de
Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón Carabaya N.° 831,
quinto piso, oficina N.° 501, Cercado de Lima (defensora pública Dra. Aurora
Mercedes Montenegro Pierri, identificada con registro N.° 27491 del Colegio de
Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 57121, con teléfono 945144760 y
con correo electrónico aurora.montenegro@minjus.gob.pe),domicilio real no
especificado, dirección Reniec en Urb. David Dasso Y' 15 - Ancash - Santa - Nuevo
Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación no especificada, su padre
Bernardo, su madre Martha Paz.

37. OLIVARES DE LA CRUZ, ROSA ALICIA, identificada con D. N. I. 32806513 y


nombre coloquial Rosita, de sexo femenino, fecha de nacimiento 31.08.1956, 61 años,
de estado civil soltera, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón
Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensor público Erickson Vicente Ramos
Muñoz, identificado con registro N.° 26442 del Colegio de Abogados de Lima,
con casilla electrónica N.° 7982, con teléfono 962273648 y con correo
erickson.ramos@minjus.gob.pe),domicilio real no especificado, dirección Reniec en
Pumacahua N.º 267- La Libertad - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción
secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre Ricardo, su madre Alicia.

38. PAUCAR OBREGÓN, MANUEL ROMEL, identificado con D. N. I. 41263144,


de sexo masculino, fecha de nacimiento 22.09.1979, 38 años, de estado civil casado
(cónyuge con Eysi Angela Remigio Aranda), con dos hijos, nacimiento en el distrito y
provincia de Huaraz, departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio
procesal en jr. Contumaza N.° 933, oficina 307, Lima (Dr. Benji Gregory
Espinoza Ramos, identificado con registro N.° 7761 del Colegio de Abogados

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de Callao, con casilla electrónica N.°14415, con teléfono 947113539 y con correo
benji.espinoza@hotmail.com; como defensa adjunta el Dr. Christian Antonio
Sanchez Sanchez, identificado con registro N.° 8208 del Colegio de Abogados
de Lambayeque, con la misma casilla electrónica, con teléfono 943243897 y con
correo csanchez@be-firma.com; y el Dr. Gregorio Espinoza Hidalgo,
identificado con registro N.° 4443 del Colegio de Abogados de Callao, con
teléfono 998960906 y con correo electrónico geh1960@yahoo.es, domicilio real en
av. Manco Capac N.° 133 –Independencia -Huaraz, dirección Reniec en jr. Jose de
Sucre N.º 974-San Francisco-Huaraz, grado de instrucción superior, de ocupación
abogado, su padre Manuel, su madre Tarcila.

39. PINEDA BERMÚDEZ, KELLY ISABELITA, identificada con D. N. I. 41498688,


de sexo femenino, fecha de nacimiento 15.10.1982, 34 años, de estado civil soltera
conviviente, nacimiento en el distrito de Cabana, provincia de Pallasca y departamento
de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón Lampa N.° 1139,
oficina N.° 62, sexto piso (Dra. Marina Obdulia Tello Alvarado, identificada
con registro N.° 28838 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla
electrónica N.° 85065, con teléfono 997920972 y con correo
electrónicomota3108@hotmail.com), domicilio real en urb.Los HeroesMz O - 2
Lote 14 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en urb. Los Heroes mz
O - 2 Lote 14 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción superior, de
ocupación comunicadora, su padre Mariano Edilbert, su madre Nelly Lilia.

40. RAMÍREZ HUAYANEY, ABEL GUSTAVO, identificado con D. N. I. 10274812


y sobrenombre Cuy Mágico, de sexo masculino, fecha de nacimiento 22.11.1970, 48
años, de estado civil soltero, sin hijos, nacimiento en el distrito y provincia de Huaraz,
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón
Carabaya N.° 831, quinto piso, oficina N.° 501, Cercado de Lima (defensora
pública Dra. Aurora Mercedes Montenegro Pierri, identificada con registro N.°
27491 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 57121, con
teléfono 945144760 y con correo electrónico
aurora.montenegro@minjus.gob.pe), domicilio real no especificado, dirección
Reniec en STC pista Huaraz Lima 316 car. Tacllan Sur-Ancash-Huaraz-Huaraz, grado
de instrucción secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre Miguel, su
madre Honora.

41. RENILLA HORNA, WILBURG ROBINSON SANDOR, identificado con D. N.


I. 32953398 y nombre coloquial Sandor, de sexo masculino, fecha de nacimiento
28.12.1974, 42 años, de estado civil soltero (conviviente con Giorla Glendy Reátegui
Rodríguez), con dos hijos, nacimiento en el distrito y provincia de Chiclayo,

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departamento de Lambayeque, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en


Jirón Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensora pública Dra. Rosalinda
Lerzundi Reynaga, identificada con registro N.° 15690 del Colegio de Abogados
de Lima, con casilla electrónica N.° 57112, con teléfono 943854967 y con correo
rosalinda.lerzundi@minjus.gob.pe), domicilio real en urb. Los Heroes mz. G-2
Lote 19 - Nuevo Chimbote - Ancash, dirección Reniec en urb. Los Heroes Mz.G-2
Lt.19-Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación
periodista, su padre Segundo, su madre María.

42. REVILLA YENGLE, VÍCTOR MIGUEL, identificado con D. N. I. 43360497 y


nombre coloquial Víctor, de sexo masculino, fecha de nacimiento 22.01.1983, 34 años,
de estado civil casado, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jr. Puno
N.° 283, Tercer Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra. Yessika Roxsana Arteaga
Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del Colegio de Abogados del Santa,
con casilla electrónica N.° 84151, con teléfono 941003076 y con correo
electrónico yessika_artega_jus@hotmail.com), domicilio real en Las Brisas S’ 30
III Etapa - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en Jr Gonzales Prada
mz. O lote 16 PP. JJ. Villa María - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre Segundo
Felipe, su madre Julia Andrea.

43. RODRIGUEZ MEYZEN, ANTONIO JESUS, identificado con D. N. I. 32907374


y sobrenombre Manuchi, de sexo masculino, fecha de nacimiento 28.10.1967, 49 años,
de estado civil casado (cónyuge con Luisa Perez Esquivel), nacimiento en el distrito de
Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con
domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Lima (defensor
público Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan, identificado con registro N.°
37719 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 57120, con
teléfono 944697235 y con correo electrónico blady2010@gmail.com), domicilio
real en Establecimiento Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en urb. 21 de
Abril B-11-8 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa,
de ocupación comerciante, su padre Emiliano, su madre Esther.

44. RUPAY TARAZONA, ELADIO JOSÉ, identificado con D. N. I. 32790682, de


sexo masculino, fecha de nacimiento 29.04.1960, 56 años, de estado civil casado
(cónyuge con Melia Benites Pereda), nacimiento en el distrito y provincia del Santa,
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón
Carabaya N.° 831, quinto piso, oficina N.° 501, Cercado de Lima (defensora
pública Dra. Aurora Mercedes Montenegro Pierri, identificada con registro N.°

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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

27491 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 57121, con
teléfono 945144760 y con correo electrónico
aurora.montenegro@minjus.gob.pe),domicilio real en urb. Antunez de Mayolo mz.
D lote 10 - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en urb. Antunez de Mayolo
mz. D lote 10 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa,
de ocupación no especificada, su padre Eladio, su madre Hermelinda.

45. SÁNCHEZ OLIVA, JUAN JULÍAN, identificado con D. N. I. 31614141 y


sobrenombre El Sapo, de sexo masculino, fecha de nacimiento 18.08.1965, 53 años, de
estado civil viudo, con tres hijos, nacimiento en el distrito y provincia de Huaraz,
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón
Carabaya N.° 831, oficina N.° 501 (defensor público José Manuel Chávez Luna,
identificado con registro N.° 24998 del Colegio de Abogados de Lima, con
casilla electrónica N.° 79983, con teléfono 995292286 y con correo
electrónicojose.chavez@minjus.gob.pe), domicilio real en pasaje Virgen del
Rosario N.° 620 - Nicrupampa - distrito de Independencia-provincia de Huaraz -
Región Ancash, dirección Reniec en Virgen del Rosario mz. - 41 int. lt - 2 Urb.
Nicrupampa-Ancash-Huaraz-Independencia, grado de instrucción secundaria
completa, de ocupación comunicado social, su padre Julián, su madre Faustina.

46. SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES, identificada con D. N. I. 40022935, de


sexo femenino, fecha de nacimiento 24.04.1976, 41 años, de estado civil soltera
(conviviente con Juan Carlos Arena Galvez), sin hijos, nacimiento en el distrito,
provincia y departamento de Lima, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en
casilla judicial: 18478 / avenida Petit Thouars N.° 927, oficina 314, Lima (Dr.
Marcos Silverio Gomero, identificado con registro N.° 15273 del Colegio de
Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 13435, con teléfono 998368732 y
con correo electrónico marsilverio@hotmail.com), domicilio real en pasaje Olaya
N.° 110, Oficina N.° 507 - Cercado de Lima - Lima, dirección Reniec en Andromeda
mz. B lt. 1 Edif. 12 dpto. 103-Lima-Lima-Chorrillos, grado de instrucción superior, de
ocupación relacionista pública, su padre Milvor, su madre Bertha.

47. VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL, identificado con D. N. I. 32962157, de sexo


masculino, fecha de nacimiento 30.08.1974, 43 años, de estado civil casado (cónyuge
con Ruth Alayo Herbias), nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en calle 2 de
Mayo N.° 766, Miraflores, Lima (Dra. Diana Marisela Asmat Coello,
identificada con registro N.° 7561 del Colegio de Abogados del Callao, con
casilla electrónica N.° 91726, con teléfono 955754804 y con correo
asmatcoello@gmail.com y el Dr. José Pablo Gogin Fernández, identificado con

16
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

registro N.° 43352 del Colegio de Abogados de Lima, con la misma casilla
electrónica, con teléfono 965764464 y con correo jpgogin@estudiogogin.com),
domicilio real en Establecimiento Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en
Alberto del Campo N.º 488 - Magdalena del Mar-Lima, grado de instrucción superior,
de ocupación ingeniero civil, su padre Luis, su madre Gloria.

48. VÁSQUEZ BACA, NELSON CICERÓN, identificado con D. N. I. 32943853 y


nombre coloquial Nelson, de sexo masculino, fecha de nacimiento 09.08.1960, 57
años, de estado civil soltero, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa
y departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en Jirón
Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensor público Erickson Vicente Ramos
Muñoz, identificado con registro N.° 26442 del Colegio de Abogados de Lima,
con casilla electrónica 7982, con teléfono 962273648 y con correo electrónico
erickson.ramos@minjus.gob.pe), domicilio real enmz. F - lt. 13 Habur Villa del
Periodista-Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, dirección Reniec en mz. F - lt. 13 Habur
Villa del Periodista-Ancash-Santa-Nuevo Chimbote, grado de instrucción superior, de
ocupación periodista, su padre Nelson Selim, su madre Adriana.

49. VILLAVERDE ROBLES, LUIS ARMANDO, identificado con D. N. I. 32867154


y nombre coloquial Luis, de sexo masculino, fecha de nacimiento 04.11.1953, 64 años,
de estado civil casado, nacimiento en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y
departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón
Carabaya N.° 831, oficina 501, Lima (defensora pública Dra. Rosalinda
Lerzundi Reynaga, identificada con registro N.° 15690 del Colegio de Abogados
de Lima, con casilla electrónica N.° 57112, con teléfono 943854967 y con correo
rosalinda.lerzundi@minjus.gob.pe),domicilio real no especificado, dirección Reniec
en Prolongación Leoncio Prado Nº 1468 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción secundaria completa, de ocupación no especificada, su padre Armando, su
madre Faustina.

50. ZÚÑIGA PEREDA, JOSÉ EDWIN, identificado con D. N. I. 32867154, de sexo


masculino, fecha de nacimiento 29.08.1977, 40 años, de estado civil soltero, nacimiento
en el distrito de Chimbote, provincia del Santa y departamento de Ancash,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina
N.° 501, Lima (defensa pública Dr. Bladimiro Chuquimbalque Maslucan,
identificado con registro N.° 37719 del Colegio de Abogados de Lima, con
casilla electrónica N.° 57120, con teléfono 944697235 y con correo electrónico
blady2010@gmail.com), domicilio real encalle 19, urbanización Luis Banchero Rossi
M4 10-Ancash-Nuevo Chimbote, dirección Reniec en calle 19, urbanización Luis

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Banchero Rossi M4 10-Ancash-Nuevo Chimbote, grado de instrucción superior, de


ocupación ingeniero de sistemas, su padre José, su madre Blanca.

1.1.2. DATOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS INCORPORADAS AL PROCESO:

51. ILIOS PRODUCCIONES S. A. C., su apoderado judicial la abogada María del Pilar
Muñante Avilés, identificada con registro N.° 53005 del Colegio de Abogados de Lima,
con domicilio del apoderado y domicilio procesal en Casilla N.° 07813 del Colegio de
Abogados de Lima (av. Santa Cruz N.° 255 - Miraflores) y casilla electrónica N.° 9660
(defensor público Dr. José Manuel Chávez Luna, identificado con registro N.°
24998 del Colegio de Abogados de Lima, con domicilio procesal en jirón
Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, con casilla electrónica N.° 79983, con
teléfono 995292286 y con correo electrónico jose.chavez@minjus.gob.pe).

52. NUEVA CORPORACION DEL NORTE E. I. R. L., su apoderado judicial


Yldefonso Espinoza Cano, identificado con D. N. I. 32041723, con domicilio procesal
en Pasaje Francisco Sáenz N.° 170 Urbanización Santa Catalina, Distrito de la Victoria
Lima (defensor público Dr. José Manuel Chávez Luna, identificado con registro
N.° 24998 del Colegio de Abogados de Lima, con domicilio procesal en jirón
Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, con casilla electrónica N.° 79983, con
teléfono 995292286 y con correo electrónico jose.chavez@minjus.gob.pe).

53. A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES E.I.R.L., su apoderado judicial el


abogado Victor Marcial Alca Dulanto, identificado con registro en el Colegio de
Abogados de Lima N.° 49611, con domicilio del apoderado y domicilio procesal en
urb. Villa Universitaria mz. M-lote 2, Los Olivos, casilla judicial N.° 6871 del Colegio
de Abogados de Lima y casilla electrónica N.° 11981(defensor público Dr. José
Manuel Chávez Luna, identificado con registro N.° 24998 del Colegio de
Abogados de Lima, con domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina
N.° 501, con casilla electrónica N.° 79983, con teléfono 995292286 y con correo
electrónico jose.chavez@minjus.gob.pe).

54. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU, su


apoderado judicial Marco Antonio Bustinza Siu, identificado con D. N. I. 42266713,
con domicilio del apoderado y domicilio procesal en av. Víctor Andrés Belaunde
N.° 280, piso 3, San Isidro(Dr. Espitz Pelayo Beteta Amancio, identificado con
registro N.° 71016 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
46790, con teléfono 943482398y con correo electrónico ebeteta@dlapiper.pe;
defensa conjunta con la Dra. Danae Abril Beteta Carrasco, identificada con
registro N.° 9603del Colegio de Abogados del Callao, con el mismo domicilio

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procesal, con la misma casilla electrónica, con teléfono 938953612 y correo


electrónico dbeteta@dlapiper.pe; y la Dra. Astrid Necochea Ruíz, con registro
N.° 996 del Colegio de Abogados de Piura.

1.1.3. DATOS DEL AGRAVIADO (EN ESTE CASO CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL):

1. ESTADO PERUANO REPRESENTADO POR LA PROCURADORÍA PÚBLICA


ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.- Su
representante el Procurador Público Amado Daniel Enco Tirado, con domicilio
procesal en avenida Arequipa N.° 5060-5070, Miraflores.

1.1.4. DATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO:

1. FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE


CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.- Su representante Elmer Chirre Castillo, fiscal
provincial del Tercer Despacho, con domicilio procesal en avenida Abancay N.° 491,
1.er piso, Cercado de Lima, con teléfono 2085555-anexo 6499.

1.2. DATOS DE LOS TERCEROS AFECTADOS CON PRETENSIÓN DE DECOMISO:

*Véase del considerando cuarto, coincidentes con los datos de los acusados ya detallados.

SEGUNDO.- PRECISAR que a los mencionados acusados (personas naturales) y personas jurídicas
incorporadas al proceso, se les viene atribuyendo los cargos y títulos de participación que a
continuación se detallan (con indicación del tipo penal atribuido); sin perjuicio de precisar
que la descripción total de los hechos obra en el requerimiento fiscal mixto, y subsanación
contenidas en requerimientos del 21.02.2018 (fs. 1-3008 T.1 al 6 del expediente judicial2) y del
23.04.2019 (fs. 13699-14157 T. 27 del expediente judicial), respectivamente3:

CUADRO RESUMEN DE HECHOS ATRIBUIDOS EN RELACIÓN A LOS ACUSADOS


(PERSONAS NATURALES) Y PERSONAS JURÍDICAS INCORPORADAS AL PROCESO

2
Tomo 1 (fs. 01-500), Tomo 2 (fs. 501-1000), Tomo 3 (fs. 1001-1500), Tomo 4 (fs. 1501-2000), Tomo 5 (fs. 2001-2500),
y, Tomo 6 (fs. 2501-3008), todos del expediente judicial 160-2014-321.
3
Sin perjuicio de dejar constancia que con fecha 09.07.2018 fiscalía presentó requerimiento de corrección (fs. 11591-
12531 T.23 al 25 del expediente judicial 160-2014-324); que no se encontró relacionado con la descripción fáctica de los
hechos atribuidos.

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ACUSADOS HECHOS EN RELACIÓN A LOS CUÁLES VERSA LA ACUSACIÓN


VIOLENCIA
ASOCIA- CONTRA LA LAVADO
CIÓN PECULA- AUTORIDAD DE
ENCUBRI- COLUSIÓN
ILÍCITA DO PARA ACTIVOS
MIENTO (COL 1,
PERSONAS NATURALES PARA (PE 1, PE IMPEDIR EL (LA 1, LA 2,
REAL COL 2, COL
DELIN- 2, PE 3, EJERCICIO LA 3, LA 4,
(E.R.) 3)
QUIR PE 4) DE SUS LA 6, LA 7,
(ASOC.) FUNCIONES LA 8, LA 9)
(VR)
1. AGUIRRE SOTO, JULINHO VICTOR ASOC.
2. ÁLVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER ASOC. LA 1
LA 1
LA 2
3. ÁLVAREZ AGUILAR, CÉSAR JOAQUÍN ASOC. PE 1 VR COL 1 LA 3
LA 8
LA 9
4. ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO ASOC.
5. ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO ASOC. COL 1
6. ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA ASOC.
7. BARRETO BURGOS, JORGE LUIS COL 3
8. BELAUNDE LOSSIO, MARTIN ANTONIO ASOC. LA 3
9. BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL ASOC. E.R. VR
10. BERMUDEZ MENDIETA, FELIPE
ASOC.
SANTIAGO
11. BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERONICA
ASOC. COL 1
PAMELA
12. CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN
ASOC.
LAZARO
13. CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA ASOC.
LA 1
14. CARMEN RAMOS, JOSE LUIS ASOC.
LA 3
LA 6
15. CAVASSA RONCALLA, JOSE LUIS ASOC.
LA 8
16. CERNA BAES, VICTOR JOEL ASOC. PE 1 COL 2
17. CHAUCA HUETE, EVARISTO
ASOC.
CEVERINO
18. CORTEZ LEON, LEONIDAS SANTOS LA 1
PE 3
19. CORTEZ ROQUE, CARMINA MARIA ASOC.
PE 4
20. CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR
ASOC. VR
WALBERTO
21. CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOS
ASOC.
ALEXIS
22. ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO ASOC.
23. ESPINOZA LINARES, JUAN SEGUNDO ASOC.
24. ESQUIVEL GARCIA, ALEJANDRO
LA 1
PORFIRIO
25. FATELEVICH, MARIO/ FATELEVICH
MARIO, JAVIER/ FATELEVICH SAGAL, LA 9
MARIO JAVIER
26. GAMARRA BARRERA, EDWIN
COL 3
CATALINO
27. LOPEZ PADILLA, VICTOR JULIO ASOC.

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COL 2
28. LOPEZ SANCHEZ, RUSSELL BINCI LA 4
COL 3
29. MARTÍNEZ NÚÑEZ, JORGE LUIS COL 1
30. MAYO CORTEZ, HUGO RAUL ASOC.
31. MELENDEZ PONCE, DANILO
ASOC.
NICANOR
32. MILLA INCA, MAXIMO JOSÉ ASOC.
33. MOLINA TRUJILLO, HERNAN
ASOC.
ABELARDO
34. MONDRAGON BECERRA, MODESTO ASOC.
35. MONZON FAUSTINO, SANTOS
ASOC.
GREGORIO
36. MORENO CORALES, ARNULFO COL 2
ASOC. PE 2
EDUARDO COL 3
37. OLIVARES DE LA CRUZ, ROSA ALICIA ASOC.
38. PAUCAR OBREGON, MANUEL ROMEL ASOC.
39. PINEDA BERMUDEZ, KELLY
ASOC.
ISABELITA
40. RAMIREZ HUAYANEY, ABEL GUSTAVO ASOC.
41. RENILLA HORNA, WILBURG
ASOC.
ROBINSON
42. REVILLA YENGLE, VICTOR MIGUEL ASOC.
43. RODRÍGUEZ MEYZEN, ANTONIO
ASOC. LA 2
JESÚS
44. RUPAY TARAZONA, ELADIO JOSE ASOC.
45. SANCHEZ OLIVA, JUAN JULIAN ASOC.
46. SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES ASOC. LA 7
LA 8
47. VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL ASOC.
LA 9
48. VÁSQUEZ BACA, NELSON CICERON ASOC.
49. VILLAVERDE ROBLES, LUIS ARMANDO ASOC.

50. ZUÑIGA PEREDA, JOSE EDWIN COL 2

HECHOS EN RELACIÓN A LOS CUÁLES


PERSONAS JURÍDICAS INCORPORADAS AL VERSA LA ACUSACIÓN
PROCESO LAVADO DE ACTIVOS (PTO. 2264
REQUERIMIENTO MIXTO)
51. ILIOS PRODUCCIONES SAC LA 3
52. NUEVA CORPORACIÓN DEL NORTE EIRL LA 1
53. A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES
LA 1
EIRL
54. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT LA 8
S.A. SUCURSAL PERÚ LA 9

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4
DETALLE POR HECHOS ILÍCITOS ATRIBUIDOS

PERSONAS NATURALES:

1. Presunto hecho de integración de una asociación ilícita para delinquir: (01 hecho,
en adelante se denominará Asociación ilícita para delinquir): Con un total de
cuarenta y dos (42) acusados.
MARCO FÁCTICO GENERAL
Descrita a detalle en el requerimiento fiscal mixto en los puntos 679 a 884-, se tiene la presunta existencia de
una organización criminal, que habría operado desde el 2007, con el inicio de las funciones de CÉSAR JOAQUÍN
ÁLVAREZ AGUILAR, como Presidente Regional de Ancash ocurrido el 02.01.2007 por el Movimiento
Independiente Regional Cuenta Conmigo (MIR), hasta mayo de 2014, en que se dictaron medidas coercitivas de
carácter personal contra varios de sus miembros; así habría operado una organización criminal liderada por
CÉSAR JOAQUÍN ÁLVAREZ AGUILAR y conformada por funcionarios y servidores públicos de la Región Ancash y
sus unidades Ejecutoras (Sub Región Pacífico y Proyecto Especial Chinecas), así como por personas que no
tenían dicha condición; organización criminal que tuvo por propósito realizar ilícitos de corrupción de
funcionarios, lavado de activos en sus diversas modalidades, encubrimiento real y violencia y resistencia contra
la autoridad; actuando con fines lucrativos, además de pretender perpetuar en el poder a su líder, ensalzando su
imagen y atacando a sus opositores.

Para ello, habría operado con una estructura jerárquica y flexible, estructurada internamente mediante aparatos:
central, de apoyo legal y político, de prensa, de apoyo social y de fuerza; con un ámbito de acción en la región
Ancash (específicamente la ciudad de Huaraz y Chimbote) y posteriormente de manera progresiva amplió su
ámbito de acción a la ciudad de Lima, donde varios de sus integrantes ejecutaron determinadas conductas como
parte del plan de la estructura asociativa.

Finalmente, es tesis de fiscalía que la referida organización criminal habría interactuado hasta con cuatro
personas jurídicas para la ejecución de su plan criminal (ILIOS PRODUCCIONES SAC, NUEVA CORPORACIÓN DEL
NORTE EIRL, A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL, y, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
SUCURSAL PERÚ).

Dentro de ese marco de imputación general, el Ministerio Público ha detallado el cumplimiento de los siguientes
requisitos: a) Agrupación de personas naturales y jurídicas (pto.687 y 689 requerimiento primigenio), b) División
de roles (pto.690 requerimiento primigenio), c) Estructura y ámbito de acción (pto. 691 y 700 requerimiento
primigenio), d) Carácter estable (pto. 701 requerimiento primigenio), y, e) Naturaleza del delito y ánimo de lucro
(pto. 702).

4
Para una mejor ubicación del órgano jurisdiccional competente para el juzgamiento, el órgano jurisdiccional ha
empleado la nomenclatura de los hechos acusados conforme al requerimiento fiscal mixto; sin perjuicio de dejar
constancia que esa misma nomenclatura y orden ha sido empleado a lo largo de las sesiones de audiencia de etapa
intermedia. Asimismo, si bien la etapa intermedia versó en relación a veintitrés hechos, a la fecha, por exclusiones y
sobreseimientos (en control formal se excluyó totalmente los hechos de Lavado de Activos 11 y 12; en control sustancial
se sobreseyó totalmente los hechos de Lavado de Activos 5, 10 y 13, y parcialmente el hecho de Lavado de Activos 2 en
relación a José Luis Carmen Ramos); razón por la cual el auto de enjuiciamiento se encuentra circunscrito únicamente a
dieciocho presuntos hechos ilícitos.

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GRADO DE
TIPO PENAL
ACUSADO HECHO PARTICIPA
APLICABLE5
-CIÓN
1. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
JULINHO describen de los puntos 1039-1045 del requerimiento fiscal (Primer y
VICTOR mixto, y puntos 60-62 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
AGUIRRE siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
SOTO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Julinho Víctor Aguirre Soto ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, quien desde principios de 2012 a mayo de 2014, 22 de julio de
integró la organización criminal liderada por César Joaquín 2007 - FORMA
Álvarez Aguilar como parte de un anexo que se vinculaba AGRAVADA
con el Aparato de Prensa, habiéndose encargado de
coadyuvar en la coordinación y difusión de las actividades
públicas del entonces ex Presidente del Gobierno Regional
de Ancash, conjuntamente con Regina Mercedes Soto
Pajuelo, persona con la que trabajó permanentemente
participando en la remisión y recepción de discos DVD hacia
la ciudad de Chimbote donde se encontraban los demás
integrantes del colectivo criminal que laboraban en el Local
denominado “La Centralita”; específicamente se le atribuye
al antes citado las siguientes conductas ilícitas:

I. Coordinar y gestionar desde la ciudad de Lima con


encargados de medios de comunicación de esta ciudad, para
la difusión de entrevistas y actividades realizadas por ex
Presidente Regional de Ancash, César Joaquín Álvarez
Aguilar, para ello trasladó a periodistas de empresas
televisoras de Lima hacia la ciudad de Huaraz, con la
finalidad de ensalzar la gestión del acusado antes citado, al
conducirlos por ejemplo a conocer entre otras, la obra de la
carretera Carhuaz, Punta Olímpica, Chacas y San Luis.

II. Haber participado activamente en la filmación que se


realizaba a las distintas actividades del entonces ex Presidente
Regional de Ancash, César Joaquín Álvarez Aguilar,
desarrolladas en diversos distritos de dicha región, para luego
ser editadas y distribuidas para su transmisión en medios de
comunicación de la ciudad de Lima y de la Región Ancash,

5
En este ilícito (asociación ilícita para delinquir), fiscalía discriminó la tipificación de los hechos según se trate del marco
temporal, y atribución de cargos en concurso real con el presunto ilícito de lavado de activos; en dicho orden de ideas, en
el caso de acusados por el ilícito de lavado de activos que no contemplen una tesis por presunto hecho de lavado de
activos, la enmarcó en el tipo penal agravado, caso contrario, la mantuvo en el tipo base; lo que pese a ser observado por
el órgano jurisdiccional, fue reiterado por fiscalía, con cargo a la actuación probatoria a nivel de juzgamiento- véase de la
Casación N.°1450-2017/Huánuco, del 23.04.2019-.

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ensalzando desmesuradamente la imagen política del líder de


la organización frente a la opinión pública.

III. Grabar, proveer y remitir de manera personal y periódica


mediante la empresa de Transportes ITTSA, desde el año
2012 al 2013, una gran cantidad de DVD´s (conteniendo
material audiovisual sobre las actividades del ex Presidente
Regional César Joaquín Álvarez Aguilar, así como entrevistas
que le realizaron en el Canal del Estado - Canal 7 - y se
transmitieron en diversos medios de comunicación nacional)
al investigado Jorge Luis Burgos Guanilo, quien se
encontraba operando en la ciudad de Chimbote en el local
denominado “La Centralita”; asimismo, haber recepcionado
en el mismo periodo de tiempo y por medio de la misma
empresa de transportes, sobres con discos DVD que
contenían material audiovisual sobre las actividades del ex
Presidente Regional de Ancash, por parte de los acusados
Jorge Luis Burgos Guanilo y Heli Lecca Cruzado, quienes
operaban en “La Centralita” en la ciudad de Chimbote;
documentación audiovisual que fue utilizado para su
transmisión en medios de comunicación de la capital,
buscando siempre ensalzar desmesuradamente la imagen del
líder de la organización ilícita. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Lima y en la
Región Ancash".
2. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
ÁNGEL describen de los puntos 912-924 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
JAVIER mixto, y puntos 16-18 del requerimiento subsanatorio; del Código
ÁLVAREZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
AGUILAR posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se le imputa al acusado Ángel Javier Álvarez Aguilar ser 982, publicado el
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber 22 de julio de
pertenecido al Aparato de Prensa de la organización criminal, 2007 - FORMA
cumpliendo el rol de conducir fácticamente el Canal 27, BASE
ubicado en Huaraz a partir del año 2010; ello, a través de la
empresa A&E Ancash Telecomunicaciones EIRL, tiempo a
partir del cual utilizó el referido medio de comunicación para
difundir información favorable a la gestión del líder, ello, con
material previamente elaborado por otros miembros del
aparato de prensa, siendo el marco temporal entre octubre
de 2010 y mayo de 2014. Los hechos imputados habrían
tenido lugar en la ciudad de Huaraz - Región Ancash".
3. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
CÉSAR precisan de los puntos 885-896 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
JOAQUÍN mixto, y puntos 8-10 del requerimiento subsanatorio; siendo del Código
ÁLVAREZ que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
AGUILAR posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por

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imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del


del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se le imputa a César Joaquín Álvarez Aguilar, ser coautor 982, publicado el
del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber 22 de julio de
integrado y liderado (formar parte de) una organización 2007 - FORMA
criminal (en el Aparato Central de la misma), que ejecutó BASE
actividades delictivas dentro del espacio geográfico de la
Región Ancash y la ciudad de Lima, que desplegó sus labores
criminales en el espacio temporal comprendido desde enero
de 2007 a mayo de 2014, aproximadamente, organización
criminal que tenía como integrantes a funcionarios públicos y
personas ajenas a la gestión estatal con la finalidad de
beneficiar económicamente a sus integrantes y a la propia
organización, mediante la comisión de delitos contra la
Administración Pública (Colusiones, Peculado, Peculado de
Uso, etc.), así como el Delito de Lavado de Activos en sus
diversas modalidades, agenciándose, para el desarrollo de sus
actividades ilícitas, de fondos públicos como de recursos de
origen privado, defraudando de esta manera al Estado,
empresa criminal que se sostuvo estructuralmente mediante
su composición orgánica y de la asignación de roles y
funciones definidas esquemáticamente por este imputado".
4. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
LUIS describen de los puntos 1211-1221 del requerimiento fiscal (Primer y
FERNANDO mixto, y puntos134-136 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ARROYO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
GUEVARA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa a Luis Fernando Arroyo Guevara, ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, quien 982, publicado el
habría integrado (formar parte) la organización criminal 22 de julio de
liderada por el ex Presidente Regional de Ancash César 2007 - FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar, desde marzo de 2010 hasta mayo de AGRAVADA
2014 en Chimbote - Región Ancash. Dentro de la estructura
criminal el imputado Arroyo Guevara habría formado parte
del aparato legal y político desarrollando dos roles: 1. En su
condición de funcionario público - Director Regional de
Producción del Gobierno Regional de Ancash (marzo de
2010 a febrero de 2011), habría servido a los fines de la
organización criminal, puesto se habría aprovechado de
dicha condición de funcionario público y se reunía con el
Presidente Regional César Álvarez Aguilar en el local "La
Centralita" para coordinar las diferentes actividades en el
manejo del Gobierno Regional de Ancash, por lo que se
habría beneficiado con dinero de procedencia ilícita toda vez
que poseería vehículos, propiedades a su nombre y ha
constituido empresas a su nombre. 2. En su condición de

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abogado de la organización (febrero 2011-mayo de 2014), se


habría encargado del asesoramiento legal de César Álvarez
Aguilar y los demás miembros de la organización criminal,
como Martín Belaúnde Lossio, Jorge Luis Burgos Guanilo).
Asimismo, habría estado encargado de atender y
contrarrestar contingencias negativas como la detención de
sus integrantes (en el caso del investigado Chauca Huete y
del investigado Sandor Renilla)".
5. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
LUIS describen de los puntos 897-911 del requerimiento fiscal (Primer y
HUMBERTO mixto, y puntos 12-14 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ARROYO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
ROJAS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa a Luis Humberto Arroyo Rojas ser coautor del Legislativo N.°
delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, desde el 982, publicado el
mes de octubre de 2008 a mayo de 2014, al haber integrado 22 de julio de
la organización criminal constituida y liderada por César 2007 - FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar, en su calidad de dirigente de la AGRAVADA
organización siendo parte del Aparato Central de dicha
organización, gozando de la confianza del líder a quien
asesoraba. Participó en reuniones en el local denominado
“La Centralita”, con el líder de la organización, Martín
Belaunde Lossio, Heriberto Benítez Rivas y Jorge Luis
Burgos Guanilo. A su vez, tenía -como se reitera- la
condición de dirigente de dicho colectivo criminal, por lo
que habría participado en la planificación, decisión y
dirección de la misma, proporcionando apoyo a otros
aparatos, con el objetivo de potenciar la eficacia de sus
actividades criminales, para beneficiar económicamente a sus
integrantes y a la propia asociación delictiva. Por otro lado, al
haber sido persona de íntima confianza del líder, habría
ocupado el cargo de Gerente General en la Sub Región
Pacífico y a su vez habría gestionado y administrado parte
del dinero de procedencia ilícita. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote -
Región Ancash".
6. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
MILAGROS describen de los puntos 1262-1271 del requerimiento fiscal (Primer y
MARITZA mixto, y puntos 157-159 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ASIAN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
BARAHONA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa a Milagros Maritza Asian Barahona, ser coautora, Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir – agravada ya 982, publicado el
que habría integrado la organización criminal liderada por el 22 de julio de

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

ex Presidente Regional César Joaquín Álvarez Aguilar 2007 - FORMA


durante el período enero 2007 a mayo 2014, en la Región AGRAVADA
Ancash y Lima. Dentro de la estructura criminal su ámbito
de pertenencia se habría encontrado en el Aparato Central y
en el Aparato Social. En el primero, porque habría
participado en reuniones en las que se habría concertado y
coordinado las acciones criminales, así como las funciones
que los demás integrantes debían ejecutar en beneficio de la
organización. Y en el segundo, porque habría participado
cumpliendo la tarea o función de realizar acciones de labor
social para la población, las mismas que eran solventadas con
recursos económicos de origen delictivo con que se
agenciaba la organización criminal, todo ello con el objetivo
de lograr el respaldo de la población a la gestión del líder de
la organización; cumplía dicha función a través del Comité
de Damas del Movimiento Regional Cuenta Conmigo y la
Asociación Cruzada de Amor, Fe y Esperanza, ejerciendo en
ambas personas jurídicas el cargo de Presidenta”.
8. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
MARTIN describen de los puntos 1235-1243 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
ANTONIO mixto, y puntos 146-148 del requerimiento subsanatorio; del Código
BELAÚNDE siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
LOSSIO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se le imputa al acusado Martín Antonio Belaunde Lossio ser 982, publicado el
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber 22 de julio de
integrado la organización criminal conformada y liderada por 2007 - FORMA
César Joaquín Álvarez Aguilar, como parte del Aparato BASE
Central con poder de decisión sobre la organización y
dirigiendo el denominado Aparato de Prensa, conformado
por un equipo de comunicadores y personas vinculadas a
medios de comunicación, dedicado en forma permanente a
producir, distribuir, coordinar y propalar información
favorable al líder de la organización criminal y de otros
integrantes, ya sea exaltando su gestión como Presidente
Regional de Ancash o atacando a quienes cuestionaban dicha
gestión, utilizando como fachada de esta organización a la
empresa Ilios Producciones SAC constituida por el acusado
Martín Antonio Belaunde Lossio y puesta bajo la
administración de facto del imputado Jorge Luis Burgos
Guanilo, empresa que se sostenía con recursos de origen
ilícito provisto por otros integrantes de la organización, toda
vez que no generaba ingreso alguno. Los hechos imputados
se habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde el año 2008 a 2014. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región
Ancash y la ciudad de Lima".

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

9. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°


HERIBERTO describen de los puntos 1066-1080 del requerimiento fiscal (Primer y
MANUEL mixto, y puntos76-78 del requerimiento subsanatorio; siendo segundo párrafo)
BENITEZ que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
RIVAS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa a Heriberto Manuel Benitez Rivas, ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir- agravada, quien 982, publicado el
habría integrado la organización criminal liderada por César 22 de julio de
Álvarez Aguilar, desde aproximadamente el año 2010, en la 2007 - FORMA
ciudad de Chimbote-Región Ancash, se habría incorporado a AGRAVADA
la organización criminal, hasta julio de 2011 actividad que
desarrolló en Chimbote-Región Ancash. Habría formado
parte de los Aparatos Central y de Apoyo Legal y Político, de
la organización de carácter delictivo liderada por César
Joaquín Álvarez Aguilar, y en la que su rol dentro de la
organización criminal habría consistido en que mientras
desarrollaba su labor como abogado y utilizando sus
antecedentes como ex congresista, en la Región Ancash,
coordinaba acciones en la organización criminal, a fin
defender a diversos miembros de la misma, de ataques
provenientes de periodistas, políticos y otras personas, así
mismo habría ejercido la defensa de dichos miembros (César
Joaquín Álvarez Aguilar). Igualmente, habría asumido
conjuntamente con su coinvestigado Juan Lazaro Calderón
Altamirano, el papel de candidato al Congreso de la
República, por la Región Ancash, en el Movimiento
Independiente Regional Cuenta Conmigo, con la finalidad de
tener presencia en dicha región y así ampliar las actividades
del aparato político, dando “protección” de esa forma a la
organización criminal".
10. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
FELIPE describen de los puntos 1188-1194 del requerimiento fiscal (Primer y
SANTIAGO mixto, y puntos 118-124 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
BERMÚDEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
MENDIETA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Felipe Santiago Bermúdez Mendieta Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, en su condición de particular y luego como 22 de julio de
funcionario del Gobierno Regional de Ancash, al haber 2007 - FORMA
integrado la organización criminal liderada por César Joaquín AGRAVADA
Álvarez Aguilar durante el período de 2008 a mayo 2014 en
el Aparato de Prensa de esta organización.

Las actividades que realizaba como integrante de este

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Aparato de Prensa las desempeñaba tanto desde su labor


como Jefe de Imagen Institucional en la Subregión Pacífico,
como encargándose de la elaboración y edición de material
informativo, como es la locución de documentales y
reportajes a favor de César Álvarez Aguilar, esto bajo las
órdenes de Jorge Luis Burgos Guanilo; asimismo, realizando
el rol de monitoreo de medios en los locales del Aparato de
Prensa, también bajo las órdenes de Jorge Burgos Guanilo.
Otro de los roles que tenía era encargarse de la elaboración e
instalación de paneles y afiches del Presidente Regional, los
cuales eran efectuados por personas que contrataba.

Así, en la investigación se ha llegado a determinar una serie


de depósitos y transferencias a favor de Felipe Bermúdez
Mendieta; entre las transferencias (giros) efectuados a Felipe
Bermúdez Mendieta se encuentra la realizada vía el BCP a
nombre de Felipe Bermúdez Mendieta en el que se indica
que los fondos provienen de: Pago de Obra de
Mejoramiento de Canal Cascajal - Chimbote. Información
que se condice con la declaración del testigo Manuel Adolfo
Garay Echenique de fecha 10 de marzo de 2016, quien
señala que en una oportunidad por orden de Jack Castillo
Castillo entregó a Felipe Bermúdez Mendieta entre S/.
1,000.00 a S/. 1,500.00, agregando que el dinero era para
unos afiches. Asimismo, existen depósitos en su cuenta del
BCP de la siguiente manera:

Bermúdez Mendieta, Felipe Santiago


Banco BCP/CODIGO DE CUENTA 310-20132944-0-99
en soles
Depósitos en efectivo:
• Fecha: 27.12.2010, abonos/haber: S/ 6000.00
• Fecha: 30.12.2010, abonos/haber: S/ 700.00
• Fecha: 19.10.2010, abonos/haber: S/ 10 000.00
• Fecha: 19.10.2010, abonos/haber: S/ 20 000.00
• Fecha: 19.10.2010, abonos/haber: S/ 4000.00
• Fecha: 19.10.2010, abonos/haber: S/ 3000.00
• Fecha: 19.10.2010, abonos/haber: S/ 5000.00
• Fecha: 19.10.2010, abonos/haber: S/ 6000.00
• Fecha: 04.12.2010, abonos/haber: S/ 5800.00
• Fecha: 02.11.2012, abonos/haber: S/ 2000.00
• Fecha: 05.11.2012, abonos/haber: S/ 2000.00
• Fecha: 22.11.2012, abonos/haber: S/ 1500.00
• Fecha: 24.11.2012, abonos/haber: S/ 10 370.00
• Fecha: 10.10.2012, abonos/haber: S/ 2740.00
• Fecha: 22.10.2012, abonos/haber: S/ 1500.00
• Fecha: 23.10.2012, abonos/haber: S/ 1500.00
• Fecha: 26.10.2012, abonos/haber: S/ 200.00

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• Fecha: 26.10.2012, abonos/haber: S/ 1000.00


• Fecha: 30.10.2012, abonos/haber: S/ 1000.00
• Fecha: 03.09.2012, abonos/haber: S/ 3300.00
• Fecha: 11.09.2012, abonos/haber: S/ 3800.00
• Fecha: 14.09.2012, abonos/haber: S/ 5500.00
• Fecha: 18.09.2012, abonos/haber: S/ 9000.00
• Fecha: 21.09.2012, abonos/haber: S/ 3000.00
• Fecha: 03.08.2012, abonos/haber: S/ 1000.00
• Fecha: 04.08.2012, abonos/haber: S/ 10 000.00
• Fecha: 17.08.2012, abonos/haber: S/ 9600.00
• Fecha: 31.08.2012, abonos/haber: S/ 3000.00
• Fecha: 06.07.2012, abonos/haber: S/ 9000.00
• Fecha: 06.07.2012, abonos/haber: S/ 1000.00
• Fecha: 18.07.2012, abonos/haber: S/ 1900.00
• Fecha: 26.07.2012, abonos/haber: S/ 1500.00
• Fecha: 26.07.2012, abonos/haber: S/ 1100.00
• Fecha: 02.06.2012, abonos/haber: S/ 1600.00
• Fecha: 12.06.2012, abonos/haber: S/ 3400.00
• Fecha: 19.06.2012, abonos/haber: S/ 5000.00
• Fecha: 12.04.2012, abonos/haber: S/ 10 000.00
• Fecha: 20.04.2012, abonos/haber: S/ 5000.00
• Fecha: 26.04.2012, abonos/haber: S/ 1200.00
• Fecha: 05.03.2012, abonos/haber: S/ 3000.00
• Fecha: 30.03.2012, abonos/haber: S/ 1400.00
• Fecha: 07.02.2012, abonos/haber: S/ 11 000.00
• Fecha: 07.02.2012, abonos/haber: S/ 1200.00
• Fecha: 21.02.2012, abonos/haber: S/ 1200.00
• Fecha: 26.12.2011, abonos/haber: S/ 2000.00
• Fecha: 08.11.2011, abonos/haber: S/ 250.00
• Fecha: 08.11.2011, abonos/haber: S/ 2000.00
• Fecha: 15.11.2011, abonos/haber: S/ 4080.00
• Fecha: 16.11.2011, abonos/haber: S/ 5000.00
• Fecha: 17.11.2011, abonos/haber: S/ 23 102.00
• Fecha: 22.11.2011, abonos/haber: S/ 5000.00
• Fecha: 29.11.2011, abonos/haber: S/ 1000.00
• Fecha: 30.11.2011, abonos/haber: S/ 250.00
• Fecha: 06.10.2011, abonos/haber: S/ 44 385.00
• Fecha: 18.10.2011, abonos/haber: S/ 1000.00
• Fecha: 01.07.2011, abonos/haber: S/ 2150.00
• Fecha: 06.07.2011, abonos/haber: S/ 3000.00
• Fecha: 16.07.2011, abonos/haber: S/ 1700.00
• Fecha: 06.06.2011, abonos/haber: S/ 2500.00
• Fecha: 18.06.2011, abonos/haber: S/ 1000.00
• Fecha: 21.06.2011, abonos/haber: S/ 600.00

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

• Fecha: 24.06.2011, abonos/haber: S/ 1200.00


• Fecha: 18.05.2011, abonos/haber: S/ 300.00
• Fecha: 24.05.2011, abonos/haber: S/ 3500.00
• Fecha: 27.04.2011, abonos/haber: S/ 200.00
• Fecha: 16.03.2011, abonos/haber: S/ 3000.00
• Fecha: 17.03.2011, abonos/haber: S/ 3700.00
• Fecha: 21.03.2011, abonos/haber: S/ 700.00
• Fecha: 24.03.2011, abonos/haber: S/ 1400.00
• Fecha: 30.03.2011, abonos/haber: S/ 400.00
• Fecha: 30.03.2011, abonos/haber: S/ 1700.00
• Fecha: 03.02.2011, abonos/haber: S/ 1500.00
• Fecha: 03.02.2011, abonos/haber: S/ 1700.00
• Fecha: 22.02.2011, abonos/haber: S/ 500.00
• Fecha: 07.01.2011, abonos/haber: S/ 1700.00
• Fecha: 10.01.2011, abonos/haber: S/ 1100.00
• Fecha: 17.01.2011, abonos/haber: S/ 2000.00
• Fecha: 26.01.2011, abonos/haber: S/ 11 850.00
• Fecha: 22.03.2013, abonos/haber: S/ 3500.00
• Fecha: 12.01.2013, abonos/haber: S/ 10 500.00
• Fecha: 18.01.2013, abonos/haber: S/ 1800.00
• Fecha: 22.01.2013, abonos/haber: S/ 12 200.00
• Fecha: 23.01.2013, abonos/haber: S/ 2000.00

310-18148095-0-00 ESTADO DE CUENTA DE


AHORROS LIBRE BCP NUEVOS SOLES
• Fecha: 21.07.09, monto de depósito: S/ 1000.00
• Fecha: 01.08.09, monto de depósito: S/ 8000.00
• Fecha: 03.08.09, monto de depósito: S/ 5040.00
• Fecha: 24.08.09, monto de depósito: S/ 1440.00
• Fecha: 20.11.09, monto de depósito: S/ 2000.00

310-19142476-0-26 ESTADO DE CUENTA DE


AHORROS LIBRE BCP NUEVOS SOLES
• Fecha: 05.04.2010, monto de depósito: S/ 1140.00

310-20132944-0-99 ESTADO DE CUENTA DE


AHORROS LIBRE BCP NUEVOS SOLES
• Fecha: 18.10.2010, monto de depósito: S/ 6000.00
• Fecha: 19.10.2010, monto de depósito: S/ 10 000.00
• Fecha: 19.10.2010, monto de depósito: S/ 20 000.00
• Fecha: 19.10.2010, monto de depósito: S/ 4000.00
• Fecha: 19.10.2010, monto de depósito: S/ 3000.00
• Fecha: 19.10.2010, monto de depósito: S/ 5000.00
• Fecha: 19.10.2010, monto de depósito: S/ 6000.00
• Fecha: 27.10.2010, monto de depósito: S/ 6000.00

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

• Fecha: 30.12.2010, monto de depósito: S/ 700.00


• Fecha: 07.01.2011, monto de depósito: S/ 1700.00
• Fecha: 10.01.2011, monto de depósito: S/ 1100.00
• Fecha: 17.01.2011, monto de depósito: S/ 2000.00
• Fecha: 26.01.2011, monto de depósito: S/ 11 850.00
• Fecha: 03.02.2011, monto de depósito: S/ 1500.00
• Fecha: 03.02.2011, monto de depósito: S/ 1700.00
• Fecha: 22.02.2011, monto de depósito: S/ 500.00
• Fecha: 16.03.2011, monto de depósito: S/ 3000.00
• Fecha: 17.03.2011, monto de depósito: S/ 3700.00
• Fecha: 21.03.2011, monto de depósito: S/ 700.00
• Fecha: 24.03.2011, monto de depósito: S/ 1400.00
• Fecha: 30.03.2011, monto de depósito: S/ 400.00
• Fecha: 30.03.2011, monto de depósito: S/ 1700.00
• Fecha: 27.04.2011, monto de depósito: S/ 200.00
• Fecha: 18.05.2011, monto de depósito: S/ 300.00
• Fecha: 24.05.2011, monto de depósito: S/ 3500.00
• Fecha: 06.06.2011, monto de depósito: S/ 2500.00
• Fecha: 18.06.2011, monto de depósito: S/ 1000.00
• Fecha: 21.06.2011, monto de depósito: S/ 600.00
• Fecha: 24.06.2011, monto de depósito: S/ 1200.00
• Fecha: 01.07.2011, monto de depósito: S/ 2150.00
• Fecha: 06.07.2011, monto de depósito: S/ 3000.00
• Regula.Trans. 1507, Fecha: 16.07.2011, monto de
depósito: S/ 1700.00
• Fecha: 04.10.2011, monto de depósito: S/ 10 000.00
• Fecha: 06.10.2011, monto de depósito: S/ 44 385.00
• Fecha: 18.10.2011, monto de depósito: S/ 1000.00
• Fecha: 08.11.2011, monto de depósito: S/ 250.00
• Fecha: 08.11.2011, monto de depósito: S/ 2000.00
• Fecha: 15.11.2011, monto de depósito: S/ 4080.00
• Fecha: 16.11.2011, monto de depósito: S/ 5000.00
• Fecha: 17.11.2011, monto de depósito: S/ 23 102.00
• Fecha: 22.11.2011, monto de depósito: S/ 5000.00
• Fecha: 29.11.2011, monto de depósito: S/ 1000.00
• Fecha: 26.12.2011, monto de depósito: S/ 2000.00
• Fecha: 07.02.2012, monto de depósito: S/ 11 000.00
• Fecha: 07.02.2012, monto de depósito: S/ 1200.00
• Fecha: 21.02.2012, monto de depósito: S/ 1200.00
• Fecha: 05.03.2012, monto de depósito: S/ 3000.00
• Fecha: 30.03.2012, monto de depósito: S/ 1400.00
• Fecha: 12.04.2012, monto de depósito: S/ 10 000.00
• Fecha: 20.04.2012, monto de depósito: S/ 5000.00
• Fecha: 26.04.2012, monto de depósito: S/ 1200.00
• Fecha: 02.06.2012, monto de depósito: S/ 1600.00

32
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

• Fecha: 12.06.2012, monto de depósito: S/ 3400.00


• Fecha: 19.06.2012, monto de depósito: S/ 5000.00
• Fecha: 06.07.2012, monto de depósito: S/ 9000.00
• Fecha: 06.07.2012, monto de depósito: S/ 1000.00
• Fecha: 18.07.2012, monto de depósito: S/ 1900.00
• Fecha: 18.07.2012, monto de depósito: S/ 1500.00
• Fecha: 26.07.2012, monto de depósito: S/ 1100.00
• Fecha: 03.08.2012, monto de depósito: S/ 1000.00
• Fecha: 04.08.2012, monto de depósito: S/ 10 000.00
• Fecha: 17.08.2012, monto de depósito: S/ 9600.00
• Fecha: 31.08.2012, monto de depósito: S/ 3000.00
• Fecha: 05.09.2012, monto de depósito: S/ 3300.00
• Fecha: 11.09.2012, monto de depósito: S/ 3800.00
• Fecha: 14.09.2012, monto de depósito: S/ 5500.00
• Fecha: 18.09.2012, monto de depósito: S/ 9000.00
• Fecha: 21.09.2012, monto de depósito: S/ 3000.00
• Fecha: 10.10.2012, monto de depósito: S/ 2740.00
• Fecha: 22.10.2012, monto de depósito: S/ 1500.00
• Fecha: 23.10.2012, monto de depósito: S/ 1500.00
• Fecha: 26.10.2012, monto de depósito: S/ 200.00
• Fecha: 26.10.2012, monto de depósito: S/ 1000.00
• Fecha: 30.10.2012, monto de depósito: S/ 1000.00
• Fecha: 02.11.2012, monto de depósito: S/ 2000.00
• Fecha: 05.11.2012, monto de depósito: S/ 2000.00
• Fecha: 22.11.2012, monto de depósito: S/ 1500.00
• Fecha: 24.11.2012, monto de depósito: S/ 10 370.00
• Fecha: 04.12.2012, monto de depósito: S/ 5800.00

310-20132944-0-99 NUEVOS SOLES CUENTA DE


AHORROS TRANSACCIONAL BCP
• Fecha: 12.01.2013, monto de depósito: S/ 10 500.00
• Fecha: 18.01.2013, monto de depósito: S/ 1800.00
• Fecha: 23.01.2013, monto de depósito: S/ 2000.00
• Fecha: 22.03.2013, monto de depósito: S/ 3500.00

Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la


Región Ancash".
11. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se COAUTOR Artículo 317°
VERÓNICA describen de los puntos 1204-1210 del requerimiento fiscal (Primer y
PAMELA mixto, y puntos 130-132 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
BERMÚDEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
RODRÍGUEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa a la acusada Verónica Pamela Bermúdez Legislativo N.°

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Rodríguez, ser coautora del delito de asociación ilícita para 982, publicado el
delinquir - agravada, al haber integrado la organización 22 de julio de
criminal dirigida por César Joaquín Álvarez Aguilar, como 2007 - FORMA
parte del denominado Aparato Central, principalmente entre AGRAVADA
los años 2009 a mayo 2014, aprovechando sus cargos
públicos, inicialmente como Gerente de Infraestructura y
posteriormente como Gerente General de la Sub Región
Pacífico, para facilitar el otorgamiento de la buena pro a
determinados postores, en los diversos procesos de selección
convocados por la referida dependencia, postores que
previamente eran determinados en las reuniones a las que la
convocaba el líder de la organización criminal y que se
realizaban principalmente en la sede de la denominada
“Centralita”. Los hechos materia de imputación habrían
tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región Ancash".
12. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
JUAN describen de los puntos 1361-1368 del requerimiento fiscal (Primer y
LÁZARO mixto, y puntos 186-188 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CALDERÓN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
ALTAMIRA- posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
NO imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa al acusado a Juan Lázaro Calderón Altamirano, Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir, al 982, publicado el
haber Integrado la organización criminal liderada por César 22 de julio de
Joaquín Álvarez Aguilar, sustentada con fondos producto de 2007 - FORMA
los denominados “diezmos” y recursos públicos del AGRAVADA
Gobierno Regional de Ancash, asumiendo el rol de
coordinación de publicaciones para lograr el respaldo de la
población a la gestión del imputado César Joaquín Álvarez
Aguilar, así como para promover su candidatura al Congreso,
para lo cual, se reunía con César Joaquín Álvarez Aguilar y
Jorge Luis Burgos Guanilo en la sede de “La Centralita” en
Jr. Los Pinos N.° 600, La Caleta, Chimbote, donde
coordinaba la elaboración de propaganda, spots publicitarios
en relación a la gestión de César Álvarez Aguilar y los
detalles de su campaña al Congreso; igualmente, empleaba
los medios de comunicación financiados por César Álvarez
Aguilar, como Canal 25 y Canal 31, entrevistándose con los
periodistas conocidos como “Comando”, para tales fines.
Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el
periodo comprendido desde principios de 2007 a mediados
de 2011. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la Región Ancash".
13. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se COAUTOR Artículo 317°
PATRICIA describen de los puntos 1129-1143 del requerimiento fiscal (Primer y
AMELIA mixto, y puntos 98-100 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CÁRDENAS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
AVALOS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por


del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa a la acusada Patricia Amelia Cárdenas Ávalos Legislativo N.°
ser coautora del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al ser integrante del Aparato de Prensa de la 22 de julio de
organización criminal constituida y liderada por César 2007 - FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar, entre los años 2008 a AGRAVADA
2014,habiendo participado en la producción de material
audiovisual, notas de prensa, reportajes y otros, siempre
dirigida principalmente a resaltar las obras, la gestión e
imagen ante la opinión pública del líder de la organización,
César Joaquín Álvarez Aguilar como Presidente Regional de
Ancash, así como de las personas de su entorno.
Inicialmente esta labor la desempeñó en un inmueble
ubicado en el cuarto piso del cruce de las Av. Leoncio Prado
con Enrique Palacios - Chimbote. Posteriormente, como
Gerente de Imagen del Proyecto Especial Chinecas, acudió al
local La Centralita, para hacer entrega de los videos de las
diferentes actividades de dicho proyecto, siempre orientada a
los fines de la organización, ya que estando en ese cargo
efectuó la actividad de monitoreo de los programas de
televisión del Gobierno Regional de Ancash y de Lima,
asimismo su función consistió en verificar que se emitían las
notas audiovisuales que se enviaban a todos los programas
de televisión y radio, así como identificar a los periodistas y
Canales de televisión que atacaban al Presidente Regional de
Ancash; la labor de monitoreo se realizaba en los locales de
La Centralita ubicados en Jr. Los Pinos N.° 600 Urb. La
Caleta y Guillermo More 146, segundo piso. No obstante
ocupar un cargo público, Gerente de Imagen Institucional
del Proyecto Especial Chinecas, siguió bajo la coordinación
de Jorge Luis Burgos Guanilo en relación a la forma de
manejar la información y al rol de monitoreo de medios;
actividades que cumplió fuera de sus horarios de trabajo en
las entidades estatales. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región
Ancash".
14. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
JOSÉ LUIS describen de los puntos 1345-1360 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
CARMEN mixto, y puntos 178-184 del requerimiento subsanatorio; del Código
RAMOS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se imputa al acusado José Luis Carmen Ramos, ser coautor 982, publicado el
del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber 22 de julio de
integrado la organización criminal, como parte del Aparato 2007 - FORMA
Central, durante el período enero 2007 a mayo 2014, BASE

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cumpliendo la tarea o función de manejar la caja de la


organización por disposición de César Joaquín Álvarez
Aguilar, fue designado por César Joaquín Álvarez Aguilar
como Asesor de la Presidencia Regional, fue uno de los
cajeros que tuvo esta organización. Este imputado se
encargaba de gestionar y administrar parte del dinero
obtenido del pago que realizaban particulares por las
adjudicaciones de las obras o servicios de las entidades del
Gobierno Regional de Ancash, por órdenes del líder de la
organización con la finalidad de distribuirlo a los Aparatos
para el sostenimiento de la organización criminal en función
a los requerimientos del líder de ésta. Dentro de esta
organización su ámbito de pertenencia se encuentra en el
Aparato Central, participando en las reuniones en la que se
concertaban y coordinaban las acciones criminales, así como
las funciones que los demás integrantes debían ejecutar en
beneficio de la organización, entregaba recursos económicos
a otros del colectivo criminal, con el objetivo de potenciar la
eficacia de las actividades de los demás aparatos, en la
comisión de delitos contra la administración pública, así
como delitos de lavado de activos en sus diversas
modalidades y otros injustos penales para beneficiar
económicamente a sus integrantes y a la propia organización.
Así, se encargaba de proveer de dinero a uno de los locales
del Aparato de Prensa de la organización, esto es, el local
denominado “La Centralita”, dinero que era entregado en
sobre manila a Jorge Luis Burgos Guanilo para el pago de
diversas actividades, entre las que se encontraban el pago a
periodistas y personas que trabajaban en dicho local. Así
también, se encargó de pagar los gastos de la campaña de
uno de los presuntos integrantes de la organización (aparato
de apoyo legal y político), su coimputado Heriberto Benítez
Rivas cuando éste postuló al cargo de congresista en las
elecciones generales del año 2011, realizando así la
adquisición de artefactos a nombre de terceras personas
imputadas en la investigación para que sean repartidos a la
población, entre otros pagos. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la Región Ancash y la
ciudad de Lima".
15. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
JOSE LUIS describen de los puntos 1081-1093 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
CAVASSA mixto, y puntos 80-84 del requerimiento subsanatorio; del Código
RONCALLA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se le imputa al acusado Jose Luis Cavassa Roncalla ser 982, publicado el
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir, al haber 22 de julio de
participado como integrante del colectivo criminal, 2007 - FORMA

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específicamente, dentro del Aparato de Apoyo Legal y BASE


Político; aparato que se encargó de enervar los procesos e
investigaciones seguidas contra los integrantes de la
organización; así, dicho aparato se servía de los aportes de
cada integrante para construir esquemas específicos y realizar
determinados actos ilegales dentro de los procesos penales
entablados contra su líder César Joaquín Álvarez Aguilar o
contra algún otro integrante de la organización, desviando y
encaminando ilícitamente dichos procesos, ya sea dentro del
territorio de competencia de la justicia de la Región Ancash o
las que por su trascendencia política eran promovidas en la
ciudad de Lima desde el Congreso de la República.

De igual manera, dicho aparato servía para informar


clandestinamente al aparato central en materia administrativa
(propia de la estructuración de la que es parte el gobierno
Regional de Ancash) y en temas de carácter electoral
(procesos electorales) de la cual José Luis Cavassa Roncalla
es un experto conocedor por las labores y la experiencia que
adquirió en la oficina nacional de procesos electorales
(ONPE) en su calidad de gerente de gestión electoral. Estas
conductas fueron realizadas entre principios del año 2008 a
mayo del año 2014.

Concretamente, se le atribuyen las siguientes conductas:


• Haber participado activamente dentro del aparato de
apoyo legal y político de la organización criminal,
informando personalmente a éste en temas de justicia
electoral con el fin de mantener en carrera las
postulaciones vinculadas al partido político "Cuenta
Conmigo", así como intervenir directamente en los
procesos administrativos que se desarrollaban contra el
citado partido dentro del fuero del Jurado Nacional de
Elecciones.
• Participó activamente en la planificación y construcción de
la imagen política del líder de la organización criminal
como presidente del Gobierno Regional de Ancash; ello
con el fin de enaltecer su figura pública frente a los
constantes cuestionamientos que se realizaban por la
comisión de delitos contra la administración pública (que,
durante toda su gestión, desde el año 2007, se fueron
denunciado y haciendo de público conocimiento).
• Siendo uno de los hechos concretos que, en el año 2013,
contactó con la empresa Datum Internacional para que
realizara un trabajo de opinión en toda la Región Ancash
(denominado "Estudio de Opinión en determinar la
problemática y expectativas de la Región Ancash"),
participando (junto a Álvarez Aguilar) en las reuniones
anteriores y posteriores al servicio realizadas por la
empresa; además, pagó en efectivo el monto de 70 mil

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soles por dicho servicio (ver boleta de venta N.° 001-


0094). Precisando que dicho monto no fue declarado ante
la Sunat en el periodo tributario al que correspondía
declarar.
• Ejecutó conductas propias del delito de lavado de activos a
fin de evitar el descubrimiento por parte de las
autoridades, del origen ilícito del dinero que recibía la
organización criminal proveniente de sobornos que fueron
pagado por empresarios a cambio de verse favorecidos
con la entrega de licitaciones de obras públicas a cargo del
Gobierno Regional de Ancash (dinero de origen delictivo
que habría servido para el sustento logístico y operativo de
la organización a la que habría pertenecido).

Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el


periodo comprendido desde principios del año 2008 a mayo
del año 2014".
16. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
VICTOR JOEL describen de los puntos 1252-1261 del requerimiento fiscal (Primer y
CERNA BAES mixto, y puntos154-156 del requerimiento subsanatorio segundo párrafo)
(precisados en requerimiento de fecha 09 de mayo de 2019); del Código
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se imputa al acusado Víctor Joel Cerna Baes, ser coautor del 982, publicado el
delito de asociación ilícita para delinquir-agravada, ya que 22 de julio de
habría integrado la organización criminal liderada por el ex 2007 - FORMA
Presidente Regional César Joaquín Álvarez Aguilar durante el AGRAVADA
período noviembre de 2010 a noviembre de 2011, en la
Región Ancash. Dentro de la estructura criminal, habría
pertenecido al Aparato Central, cumpliendo el siguiente rol:
Habría proporcionado apoyo a otros miembros del colectivo
criminal, con el objetivo de potenciar la eficacia de las
actividades de los demás aparatos, en la comisión de delitos
contra la administración pública (como dotar de personal de
seguridad al aparato de prensa). Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote -
Región Ancash".
17. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
EVARISTO describen de los puntos 1228-1234 del requerimiento fiscal (Primer y
CEVERINO mixto, y puntos 142-144 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CHAUCA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
HUETE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa al acusado Evaristo Ceverino Chauca Huete, ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el

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agravada, al haber integrado la organización criminal liderada 22 de julio de


por César Joaquín Álvarez Aguilar, durante el período del 2007 - FORMA
año 2008 a mayo de 2014, formando parte del denominado AGRAVADA
Aparato de Fuerza en su condición de representante del
sector agrario en Chimbote, en el que se habría encargado de
manejar los "cupos" de trabajo, es decir, la asignación y
distribución de puestos de trabajo en favor de integrantes del
denominado Movimiento Independiente Regional “Cuenta
Conmigo” en las obras ejecutadas en el Gobierno Regional
de Ancash, a cambio de organizar y apoyar en las marchas y
eventos promovidos a favor del líder de la organización
criminal. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la Provincia del Santa - Región Ancash".
19. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se COAUTOR Artículo 317°
CARMINA describen de los puntos 1305-1312 del requerimiento fiscal (Primer y
MARÍA mixto, y puntos 170-172 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CORTEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
ROQUE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa a Carmina María Cortez Roque, ser coautora Legislativo N.°
del delito de delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, ya que habría integrado (formar parte) la 22 de julio de
organización criminal liderada por el ex Presidente Regional 2007 - FORMA
César Joaquín Álvarez Aguilar, entre el 01 de marzo de 2011 AGRAVADA
a mayo de 2014 (conforme al contrato que obra en los
elementos de convicción) en Chimbote - Región Ancash.
Dentro de la estructura criminal la acusada Cortez Roque
habría formado parte del Aparato Central y habría
desarrollado los siguientes roles. (1) En su condición de
funcionaria pública - encargada de la Jefatura de
Abastecimiento y Servicios Generales del Proyecto Especial
Chinecas, habría servido a los fines de la organización
criminal destinando bienes muebles (discos duros, impresora,
tintas), y unidades vehiculares que implicaba camionetas y
conductores pertenecientes al Proyecto Especial Chinecas, a
los integrantes del Aparato de Prensa que laboraban en el
local denominado "La Centralita", cumplan la labor de
ensalzar la imagen política del líder de la organización
criminal frente al Gobierno Regional de Ancash (creando
redes de “clientelaje político”). Simultáneamente a su labor
como funcionaria pública, hasta mayo de 2014fue tesorera
del Movimiento Regional Independiente "Cuenta Conmigo",
vinculado también a la organización criminal, y en dicha
condición habría recibido dinero que entregaba al Mayor
PNP en retiro José Carmen Ramos quien era asesor legal del
Presidente César Álvarez".
20. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
VICTOR describen de los puntos 1094-1101 del requerimiento fiscal (Primer y

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WALBERTO mixto, y puntos 86-88 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)


CRISÓLOGO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
ESPEJO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Victor Walberto Crisologo Espejo Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al haber integrado la organización de carácter 22 de julio de
delictiva dirigida por César Joaquín Álvarez Aguilar, en ese 2007 - FORMA
sentido, como empresario de un medio de comunicación, la AGRAVADA
empresa Tele 54 S.A., que operaba el Canal 31 de Chimbote,
desde aproximadamente el año 2007 puso a disposición de la
organización criminal el Canal 31, a fin de atacar a los
opositores de César Joaquín Álvarez Aguilar, manteniendo a
uno de los periodistas comando, el investigado Robinson
Wilburg Sandor Renilla Horna, siendo parte del Aparato de
Apoyo Legal y Político; así, se atribuye a Victor Walberto
Crisologo Espejo, las siguientes conductas: Fue parte del
Aparato de Apoyo Legal y Político de la organización
criminal, y como empresario televisivo, puso a disposición de
ésta la empresa Tele 54 S.A., que operaba el Canal 31 con el
objeto de defender a la organización y contrarrestar y atacar
a los opositores a César Joaquín Álvarez Aguilar, a cambio
del cual recibió sumas de dinero. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido desde
el año 2007 hasta julio de 2011.Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote -
Región Ancash".
21. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
CARLOS describen de los puntos 1046-1051 del requerimiento fiscal (Primer y
ALEXIS mixto, y puntos 64-66 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CRISÓLOGO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
SAAVEDRA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Carlos Alexis Crisologo Saavedra Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, quien desde principios de 2007 al 2013 22 de julio de
aproximadamente, integró la organización criminal liderada 2007 - FORMA
por César Joaquín Álvarez Aguilar como parte del Aparato AGRAVADA
de Prensa, habiéndose encargado de las actividades de
camarógrafo y editor en la empresa Ilios Producciones SAC,
laborando en el Local denominado “La Centralita” bajo la
administración de Jorge Luis Burgos Guanilo;
específicamente se le atribuye al antes citado las siguientes
conductas ilícitas: Haber sido integrante del Aparato de
Prensa de la organización delictiva liderada por César
Joaquín Álvarez Aguilar, y como tal haber laborado también

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en la denominada “Centralita”, desempeñándose como


editor y camarógrafo de las actividades relacionadas con
César Joaquín Álvarez Aguilar, hecho por el cual recibía
sumas de dinero de Jorge Luis Burgos Guanilo, actividades
que habría realizado inicialmente en el inmueble ubicado en
el cuarto piso de la intersección de la Av. Leoncio Prado con
Jr. Enrique Palacios, Chimbote y posteriormente en el
inmueble ubicado en el Jr. Los Pinos N.° 600, Urb. La Caleta
Chimbote. Así como dio su nombre para contratar los
servicios de internet y teléfono fijo de esta última sede. Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
Región Ancash".
22. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
MARTIN describen de los puntos 1321-1329 del requerimiento fiscal (Primer y
TEOFILO mixto, y puntos174-176 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ESPINAL siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
REYES posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa a Martin Teófilo Espinal Reyes, ser coautor del Legislativo N.°
delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, ya que 982, publicado el
habría integrado (formar parte) la organización criminal 22 de julio de
liderada por el ex Presidente Regional de Ancash César 2007 - FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar, entre enero de 2007 a mayo de 2014 AGRAVADA
en Región Ancash y Lima. Dentro de la estructura criminal el
imputado Espinal Reyes habría formado parte del Aparato
Central, teniendo el rol de buscar empresas y habría ofrecido
la ejecución de obras en sus localidades de la Región,
aprovechando su condición de Consejero Regional por
Pallasca, para lo cual habría pedido a las propias empresas
que elaboren sus expedientes y perfiles técnicos, habiéndose
reunido con César Joaquín Álvarez Aguilar, en el local
denominado La Centralita y en el Canal 25".
23. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
JUAN describen de los puntos 966-974 del requerimiento fiscal (Primer y
SEGUNDO mixto, y puntos 32-34 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
ESPINOZA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
LINARES posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Juan Segundo Espinoza Linares ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, a quien se le atribuye: Haber integrado la 22 de julio de
organización criminal liderada por César Joaquín Álvarez 2007 - FORMA
Aguilar como parte del denominado Aparato de Prensa, al AGRAVADA
que se habría integrado aproximadamente desde inicios del
año 2009 hasta mayo de 2014, valiéndose de su labor como
periodista para propalar información y material audiovisual

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direccionados a favor de la gestión del entonces Presidente


Regional de Ancash a través de los programas de televisión
que conducía inicialmente en Canal 35 y posteriormente en
Canal 25, ambos de Chimbote, bajo la denominación “El
Caballito Justiciero”, beneficiándose económicamente
mediante la entrega de sumas de dinero que le hacían sus
coimputados en el local donde funcionaba la llamada
“Centralita”, donde se elaboraba el material informativo que
le era entregado para su posterior difusión. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la Región
Ancash".
27. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
VICTOR describen de los puntos 952-965 del requerimiento fiscal (Primer y
JULIO LOPEZ mixto, y puntos 28-30 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
PADILLA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa al acusado Víctor Julio López Padilla ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, por 982, publicado el
los siguientes hechos: Se le imputa haber integrado y dirigido 22 de julio de
el Aparato de Fuerza de la organización criminal, pues 2007 - FORMA
contando con la participación de los miembros del sindicato AGRAVADA
de construcción civil, se encargaba de coordinar la
realización de marchas a favor de César Joaquín Álvarez
Aguilar, así como mítines a favor del mismo; asimismo, se le
atribuye acudir constantemente al local "La Centralita" ante
el llamado de su líder. Los hechos imputados se habrían
desarrollado durante el periodo comprendido desde octubre
de 2007 a mayo de 2014. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región
Ancash".
30. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
HUGO RAUL describen de los puntos 1222-1227 del requerimiento fiscal (Primer y
MAYO mixto, y puntos 138-140 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CORTEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Hugo Raúl Mayo Cortez ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, al 982, publicado el
haber integrado la organización criminal liderada por César 22 de julio de
Joaquín Álvarez Aguilar, en la que se desempeñaba como 2007 - FORMA
personal de seguridad asignado a la protección del entonces AGRAVADA
Presidente Regional de Ancash, realizaba diversas labores
relacionadas con las actividades y finalidades de dicha
organización, recibiendo pagos mensuales con los recursos
ilícitos con los que ésta operaba. Los hechos imputados se

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

habrían desarrollado durante el periodo comprendido desde


el año 2007 a mayo de 2014. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la Región Ancash".
31. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
DANILO describen de los puntos 1021-1029 del requerimiento fiscal (Primer y
NICANOR mixto, y puntos 52-54 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
MELENDEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
PONCE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa al acusado Danilo Nicanor Melendez Ponce ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, por los siguientes hechos: Ser miembro de la 22 de julio de
organización criminal liderada por César Joaquín Álvarez 2007 - FORMA
Aguilar, habiéndose desempeñando dentro del Aparato de AGRAVADA
Prensa, valiéndose de sus labores como periodista de Canal
31 de Chimbote, aproximadamente entre el año 2009 y mayo
de 2014, para difundir información y material audiovisual
favorable a la gestión del entonces Presidente Regional de
Ancash, asimismo, recibía sumas de dinero que le eran
entregadas principalmente en el local donde funcionaba la
denominada “Centralita”. Asimismo, se encargaba de
infiltrarse entre los opositores del entonces Presidente
Regional de Ancash, para filmar y grabar sus actividades y
luego llevar dicho material a la “Centralita” para su posterior
uso en presentaciones editadas, a través de los Canales de
televisión por otros imputados miembros de este aparato.
Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
ciudad de Chimbote - Región Ancash".
32. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
MAXIMO describen de los puntos 1030-1038 del requerimiento fiscal (Primer y
JOSÉ MILLA mixto, y puntos 56-58 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
INCA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa al acusado Máximo José Milla Inca ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, por 982, publicado el
los siguientes hechos: Haber integrado la organización 22 de julio de
criminal constituida y liderada por el ex Presidente Regional 2007 - FORMA
de Ancash César Joaquín Álvarez Aguilar, como parte del AGRAVADA
denominado Aparato de Prensa, aproximadamente desde
principios de 2009 a mayo 2014, valiéndose de su labor
como periodista y camarógrafo del programa de su
coimputado Juan Segundo Espinoza Linares para propalar
información y material audiovisual favorable a la gestión del
ex Presidente Regional de Ancash, así como recabar
información de periodistas opositores a su gestión,

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recibiendo además pagos que le eran entregados en forma


personal y principalmente en el local donde funcionaba la
denominada “La Centralita”. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote -
Región Ancash".
33. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
HERNÁN describen de los puntos 1174-1187 del requerimiento fiscal (Primer y
ABELARDO mixto, y puntos 113-116 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
MOLINA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
TRUJILLO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Hernán Abelardo Molina Trujillo Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al haber integrado la organización criminal - 22 de julio de
Aparato Central- liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar, 2007 - FORMA
durante el período enero 2007 a mayo 2014; cumpliendo el AGRAVADA
rol de concertar y coordinar las acciones criminales de la
organización; así fue designado de forma ilegal como
Director Regional de la Oficina de Asesoría Jurídica el 04 de
enero de 2007 al 15 de marzo de 2011 lo que le permitió
decidir respecto de temas que eran de interés para la
organización; así también ocupó el cargo de Gerente General
del Gobierno Regional de Ancash, es decir, de la máxima
autoridad administrativa del GRA, desde el 16 de marzo de
2011 hasta que fue detenido en mayo de 2014, lo que le
permitió tener dominio pleno sobre las demás gerencias del
Gobierno Regional de Ancash, sobre todo de los aspectos
relacionados a los procesos de selección, decidiendo en
función de lo que era de interés para la organización. Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
Región Ancash".
34. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
MODESTO describen de los puntos 1244-1251 del requerimiento fiscal (Primer y
MONDRA- mixto, y puntos 150-152 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
GON siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
BECERRA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa al acusado Modesto Mondragón Becerra, ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, en su condición de Secretario de Organización del 22 de julio de
Sindicato Histórico de Trabajadores de Chimbote, habría 2007 - FORMA
integrado y dirigido el Aparato de Fuerza de la organización AGRAVADA
criminal constituida y liderada por César Joaquín Álvarez
Aguilar, pues contando con la participación de los miembros
del sindicato de construcción civil, se encargaba de coordinar
la realización de marchas a favor de César Joaquín Álvarez

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Aguilar, así como mítines a favor de él, durante el periodo de


2007 a 2014 en el Gobierno Regional de Ancash. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la Provincia
del Santa - Región Ancash".
35. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
SANTOS describen de los puntos 1195-1203 del requerimiento fiscal (Primer y
GREGORIO mixto, y puntos 126-128 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
MONZÓN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
FAUSTINO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Santos Gregorio Monzón Faustino, Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al haber integrado la organización criminal 22 de julio de
constituida y liderada por el ex Presidente Regional de 2007 - FORMA
Ancash César Joaquín Álvarez Aguilar, como parte del AGRAVADA
denominado Aparato de Prensa, desde principios de 2009 a
mayo de 2014, valiéndose de su labor como periodista del
diario La Primera y posteriormente del Canal 31 de
Chimbote para propalar información y material audiovisual
favorable a la gestión del entonces Presidente Regional de
Ancash, beneficiándose de suma de dinero que le eran
entregadas principalmente en el local donde funcionaba la
denominada ‘Centralita’. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la Región Ancash".
36. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
ARNULFO describen de los puntos 1001-1020 del requerimiento fiscal (Primer y
EDUARDO mixto, y puntos 48-50 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
MORENO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
CORALES posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa a Arnulfo Eduardo Moreno Corales ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, quien habría integrado la organización criminal 22 de julio de
liderada por César Álvarez Aguilar, actividad que habría 2007 - FORMA
desarrollado en la ciudad de Chimbote - Región Ancash, en AGRAVADA
el periodo comprendido desde septiembre de 2009 hasta
noviembre de 2010. Arnulfo Eduardo Moreno Corales,
formó parte del Aparato Central, y dentro de la estructura
criminal, el rol que habría tenido es que aprovechando su
condición de funcionario público (Gerente General del
Proyecto Especial Chinecas), habría proporcionado apoyo a
otros aparatos, componentes del colectivo criminal, con el
objetivo de potenciar la eficacia de las actividades de los
demás aparatos en la comisión de delitos contra la
administración pública(como dotar de personal de seguridad
al aparato de prensa)".

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37. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se COAUTOR Artículo 317°
ROSA ALICIA describen de los puntos 983-991 del requerimiento fiscal (Primer y
OLIVARES DE mixto, y puntos 40-42 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
LA CRUZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa a la acusada Rosa Alicia Olivares De La Cruz Legislativo N.°
ser coautora del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, en los siguientes términos: Ser miembro de la 22 de julio de
organización criminal liderada por César Joaquín Álvarez 2007 - FORMA
Aguilar, habiéndose desempeñado dentro del Aparato de AGRAVADA
Prensa conformado por el equipo de periodistas, conforme a
los fines de la organización criminal. Era un integrante de
confianza y muy cercano a Jorge Burgos Guanilo y al
Presidente César Álvarez, habiéndose desempeñado como
periodista del Canal 31, empresa televisora de propiedad del
congresista Víctor Crisólogo Espejo, encontrándose también
encargado de infiltrarse - como “espía” entre los opositores
del entonces Presidente Regional César Álvarez Aguilar,
como César Aquino y Francisco Gasco, para filmar y grabar
lo que hacían y decían los referidos opositores; y luego
llevaba las grabaciones a La Centralita para poderlas
presentar de manera editadas a través de los Canales 25,31,15
y 27, manejados por la organización criminal. A cambio de
su labor, Jorge Burgos Guanilo le pagaba mensualmente con
dinero de procedencia presuntamente ilícita que era llevado
por José Luis Carmen Ramos alias “látigo”, e incluso Burgos
Guanilo le prestaba sus vehículos a fin de que movilice para
el cumplimiento de sus ilícitas actividades. Los hechos
imputados se habrían desarrollado durante el periodo
comprendido desde 2009 a mayo de 2014. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la Región
Ancash".
38. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
MANUEL describen de los puntos 937-951 del requerimiento fiscal (Primer y
ROMEL mixto, y puntos 24-26 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
PAUCAR siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
OBREGON posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Manuel Romel Paucar Obregón ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al haber tenido participación en la organización 22 de julio de
delictiva constituida y liderada por César Joaquín Álvarez 2007 - FORMA
Aguilar materia de investigación, dentro del Aparato Legal y AGRAVADA
Político, teniendo por objeto que se sancionara
disciplinariamente a los fiscales que participaron en la

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intervención del 28 de octubre de 2011, que se hizo en las


instalaciones del “Recreo Riberas del Río Santa” (Huaraz), a
César Joaquín Álvarez Aguilar y otras personas allegadas a
dicho imputado, a raíz de una información anónima, según la
cual, en un vehículo del Gobierno Regional, se estaría
distribuyendo dinero a los dirigentes que habían apoyado en
la movilización realizada ese mismo día a favor de César
Joaquín Álvarez Aguilar, de lo que se desprende que, Manuel
Romel Paucar Obregón, habría desempeñado su rol como
integrante de la organización criminal, procurando que se
sancionara a los fiscales que participaron en dicha
intervención del líder de la organización delictiva, para lo
cual, buscó al SOT1 PNP Wilmer Mejía Trinidad, quien
intervino en la diligencia en cuestión, a efectos de solicitarle
rendir su declaración en un determinado sentido, ante el
equipo B de la Fiscalía Suprema de Control Interno, con el
objeto de que se sancionara a los fiscales que habían
intervenido en las diligencias antes mencionadas. Los hechos
imputados se habrían desarrollado durante el periodo
comprendido desde octubre de 2011 a mayo de 2014.Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
ciudad de Huaraz - Región Ancash".
39. Los hechos atribuidos contra la referida imputada se COAUTOR Artículo 317°
KELLY describen de los puntos 1284-1294 del requerimiento fiscal (Primer y
ISABELITA mixto, y puntos 165-168 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
PINEDA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
BERMÚDEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa a la acusada Kelly Isabelita Pineda Bermúdez, ser Legislativo N.°
coautora del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al haber integrado la organización criminal liderada 22 de julio de
por César Joaquín Álvarez Aguilar durante el período enero 2007 - FORMA
2009 a mayo 2014 en el Aparato de Prensa de esta AGRAVADA
organización. En ese sentido, integró el Aparato de Prensa
en la Oficina de Imagen Institucional de la Subregión
Pacífico y en la Oficina de Imagen Institucional del Proyecto
Especial Chinecas y concurriendo paralelamente a los locales
del Aparato de Prensa cumpliendo la tarea o función de la
elaboración y edición de material informativo con los fondos
obtenidos como producto de los denominados diezmos
(porcentajes obtenidos por la adjudicación de obras
costeadas por el Gobierno Regional de Ancash) y con
recursos públicos: dinero, unidades vehiculares, procedentes
de diferentes entidades del Gobierno Regional de Ancash,
como Subregión Pacífico, Proyecto Especial Chinecas;
asimismo, se encargaba del monitoreo para conocer lo que
informaban los diversos medios de comunicación acerca de
los miembros de la organización, se revisaba de manera

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permanente tanto las publicaciones por intermedio de la


prensa escrita así como los noticieros y programas
difundidos por los Canales de televisión, ello para verificar la
difusión de la información y material previamente
distribuido, así como preparar alguna respuesta, en caso de
que la información monitoreada fuera contraria a los
intereses de la organización, para cuyos efectos llenaba un
formulario consignando los datos de los programas, e
igualmente tenía la función de identificar a los periodistas y
Canales de televisión que cuestionaban al ex Presidente
Regional de Ancash César Joaquín Álvarez Aguilar, labores
que realizaba en los locales del Aparato de Prensa hasta altas
horas de la noche bajo las órdenes de Jorge Luis Burgos
Guanilo. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la Región Ancash".
40. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
ABEL describen de los puntos 1156-1173 del requerimiento fiscal (Primer y
GUSTAVO mixto, y puntos 106-111 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
RAMÍREZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
HUAYANEY posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Abel Gustavo Ramírez Huayaney Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al haber formado parte de la organización criminal 22 de julio de
constituida y liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar 2007 - FORMA
durante el período enero 2007 a mayo 2011, en el Aparato AGRAVADA
Central de esta organización siendo uno de los cajeros que
tuvo esta organización. Conocido como “Gustavo” o “Cuy
Mágico”, este imputado se encargaba de gestionar y
administrar parte del dinero obtenido del pago delictivo que
realizaban particulares por las adjudicaciones de las obras o
servicios de las entidades del Gobierno Regional de Ancash;
con la finalidad de distribuirlo a los aparatos para el
sostenimiento de la organización criminal en función a los
requerimientos del líder de ésta. Dentro de esta organización
su ámbito de pertenencia se encuentra en el Aparato Central,
ejecutando directamente los planes dispuestos por los
integrantes de este aparato, entregando recursos económicos
a otros del colectivo criminal, con el objetivo de potenciar la
eficacia de las actividades de los demás aparatos, en la
comisión de delitos contra la administración pública, así
como delitos de lavado de activos en sus diversas
modalidades y otros injustos penales para beneficiar
económicamente a sus integrantes y a la propia organización.
Así, en la campaña para la reelección del Presidente Regional
César Álvarez Aguilar, le entregó en una oportunidad al
Colaborador Eficaz N.° 01-2014 la suma de S/. 180,000.00
nuevos soles para pagar a todos los personeros que

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participaron en dicha campaña, dinero que dejó en la


“Centralita”, para que se lo entregue a Patricia Amelia
Cárdenas Avalos(Gerente de Imagen del Proyecto Especial
Chinecas) en el restaurante “Doña Esperanza”, se pagó a los
personeros la cantidad de S/. 50.00 nuevos soles por el
triunfo del presidente regional en las elecciones. Asimismo,
se encargaba de proveer de dinero a uno de los locales del
Aparato de Prensa de la organización, esto es, el local
denominado “La Centralita”, dinero que era entregado en
sobre manila a Jorge Luis Burgos Guanilo para el pago de
diversas actividades, entre las que se encontraban el pago a
periodistas y personas que trabajaban en dicho local. Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
Ciudad de Chimbote - Región Ancash".
41. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
WILBURG describen de los puntos 1052-1057 del requerimiento fiscal (Primer y
ROBINSON mixto, y puntos 68-70 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
SANDOR siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
RENILLA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
HORNA imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Wilburg Robinson Sandor Renilla Legislativo N.°
Horna ser coautor del delito de asociación ilícita para 982, publicado el
delinquir - agravada, quien desde principios de 2007 hasta 22 de julio de
mediados de 2014 aproximadamente, integró la organización 2007 - FORMA
criminal liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar como AGRAVADA
parte del Aparato de Prensa, habiéndose valido de su
programa periodístico “Punto 31” para difundir el material
elaborado en “La Centralita”, opinar a favor del ex
Presidente Regional César Álvarez Aguilar y su gestión,
además de difamar y atacar a sus opositores políticos;
específicamente se le atribuye al antes citado las siguientes
conductas ilícitas: Haber integrado la organización criminal
liderada por César Álvarez Aguilar, en su calidad de coautor,
como parte del denominado Aparato de Prensa, al que se
integró desde principios de 2007 hasta mediados de 2014,
valiéndose de su labor como periodista para propalar
información y material audiovisual favorable a la gestión del
entonces ex Presidente Regional de Ancash, a través del
programa de televisión que conducía en Canal 31 de
Chimbote, bajo la denominación “Punto 31”.Haberse
beneficiado económicamente con las sumas de dinero que le
hacían entrega sus co-imputados principalmente en el local
donde funcionaba la denominada “Centralita”, donde se
elaboraba el material informativo que le era entregado para
su posterior difusión en su programa de televisión. Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
Región Ancash".
42. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

VICTOR describen de los puntos 992-1000 del requerimiento fiscal (Primer y


MIGUEL mixto, y puntos 44-46 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
REVILLA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
YENGLE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Víctor Miguel Revilla Yengle ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, en los siguientes términos: Haber integrado la 22 de julio de
organización criminal liderada por César Joaquín Álvarez 2007 - FORMA
Aguilar, como parte del denominado Aparato de Prensa, al AGRAVADA
que se habría integrado aproximadamente desde inicios del
año 2010 hasta mediados de 2014, como periodista del Canal
25 de Chimbote, por cuanto recibía el material informativo
elaborado en la “centralita” en discos de DVD para su
posterior difusión, asimismo recibía pagos de otros
miembros de la organización que le eran entregados
principalmente en la sede donde operaba la denominada “La
Centralita”. Los hechos materia de imputación habrían
tenido lugar en la Región Ancash".
43. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
ANTONIO describen de los puntos 1144-1155 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
JESÚS mixto, y puntos102-104 del requerimiento subsanatorio; del Código
RODRÍGUEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
MEYZEN posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se le imputa a Antonio Jesús Rodríguez Meyzen ser coautor 982, publicado el
del delito de asociación ilícita para delinquir ya que habría 22 de julio de
integrado (formar parte) la organización criminal liderada por 2007 - FORMA
César Joaquín Álvarez Aguilar, desde enero del año 2010 a BASE
mayo del 2011, conductas que habrían llevado a cabo en la
ciudad de Chimbote - Región Ancash y Lima. Dentro de la
estructura criminal, el acusado Antonio Jesús Rodríguez
Meyzen, habría formado parte del Aparato Central, teniendo
como rol “prestar su nombre” para que apareciera como
destinatario del envío de polos y gorros amarillos de
propaganda alusiva a la reelección del Presidente Regional,
así como de artefactos electrodomésticos que habrían sido
adquiridos por la organización criminal con dinero de
procedencia ilícita, conducta que habría tenido como
finalidad viabilizar la adquisición de los referidos productos y
evitar que se conozca la identidad de los verdaderos
adquirientes que también formaban parte de la asociación
delictiva".
44. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
ELADIO JOSÉ describen de los puntos 1272-1283 del requerimiento fiscal (Primer y
RUPAY mixto, y puntos161-163 del requerimiento subsanatorio segundo párrafo)

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TARAZONA (precisados en requerimiento de fecha 09 de mayo de 2019); del Código


siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se imputa al acusado Eladio José Rupay Tarazona ser 982, publicado el
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 22 de julio de
agravada, ya que habría integrado la organización criminal 2007 - FORMA
liderada por el ex Presidente Regional César Joaquín Álvarez AGRAVADA
Aguilar durante el periodo enero 2007 a mayo 2014, en la
Región Ancash. Dentro de esta organización, habría
pertenecido al Aparato de Fuerza, y habría cumplido la tarea
o función de encargarse de movilizar las bases del
Movimiento Independiente Regional Cuenta Conmigo”. El
marco espacial del acusado donde cumplió su rol de
movilizar las bases del Movimiento Independiente Regional
“Cuenta Conmigo” fue en la Región Ancash”.
45. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
JUAN JULIÁN describen de los puntos 926-936 del requerimiento fiscal (Primer y
SÁNCHEZ mixto, y puntos 20-22 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
OLIVA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa al acusado Juan Julián Sánchez Oliva ser coautor Legislativo N.°
del delito de asociación ilícita para delinquir - agravada, por 982, publicado el
los siguientes hechos: Haber integrado la organización 22 de julio de
criminal -Aparato de Prensa- dirigido por Martin Antonio 2007 - FORMA
Belaunde Lossio, cuyas actividades ilícitas se realizaban desde AGRAVADA
el local denominado La Centralita en la ciudad de Chimbote;
el imputado dirigía un programa periodístico en el Canal 25
llamado "No Negociable"; en dicho programa se encargó de
propalar información velada y manipulada a favor del líder
de la organización criminal con el objeto de mantener una
imagen positiva de su gestión al frente del Gobierno
Regional de Ancash, ello a cambio de sumas de dinero que le
eran entregadas de manera periódica. Los hechos imputados
se habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde el año 2007 a 2014. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región
Ancash".
46. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se COAUTOR Artículo 317°
REGINA describen de los puntos 1102-1109 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
MERCEDES mixto, y puntos 90-92 del requerimiento subsanatorio; del Código
SOTO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
PAJUELO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Legislativo N.°
"Se le imputa a Regina Mercedes Soto Pajuelo ser coautora 982, publicado el
del delito de asociación ilícita para delinquir, habiendo 22 de julio de
formado parte del Aparato de Prensa de la organización 2007 - FORMA
criminal, por los siguientes hechos: BASE
i. Coordinar y gestionar desde la ciudad de Lima, con
medios de comunicación la difusión de entrevistas y las
actividades del líder de la agrupación criminal César
Joaquín Álvarez Aguilar al frente del Gobierno Regional
de Ancash, para ello, habría trasladado a periodistas de
diversas empresas televisoras desde la ciudad de Lima a la
ciudad de Huaraz, para conocer entre otros, la obra de la
carretera Carhuaz, Punta Olímpica, Chacas y San Luis.
ii. Haber participado activamente en la filmación que se
realizaba a las distintas actividades del entonces ex
Presidente Regional de Ancash, César Joaquín Álvarez
Aguilar, desarrolladas en diversos distritos de dicha región,
para luego ser editadas y distribuidas para su transmisión
en medios de comunicación de la ciudad de Lima y de la
Región Ancash, ensalzando de manera desmesurada la
imagen política del líder de la organización frente a la
opinión pública.
iii. Grabar, proveer y remitir de manera personal y/o a
través del camarógrafo Luis Lavado Ruíz de manera
periódica, mediante la empresa ITTSA, desde el año 2012
al 2014, una gran cantidad de discos DVD (conteniendo
material audiovisual sobre las actividades del ex Presidente
Regional César Joaquín Álvarez Aguilar), así como
entrevistas que se le realizaron en el Canal del Estado
(Canal 7) y se habrían transmitido en diversos medios de
comunicación al investigado Jorge Luis Burgos Guanilo,
quien se encontraba operando en la ciudad de Chimbote
en el local denominado “La Centralita” bajo la dirección
de Martín Antonio Belaunde Lossio; asimismo, haber
recepcionado en el mismo periodo de tiempo y por medio
de la misma empresa de transportes, sobres con discos
DVD que contenían material audiovisual sobre las
actividades del ex Presidente Regional de Ancash, por
parte de los investigados Jorge Luis Burgos Guanilo y Heli
Lecca Cruzado, quienes operaban en “La Centralita” en la
ciudad de Chimbote; documentación audiovisual que
habría sido utilizado para su transmisión en medios de
comunicación de la capital, buscando siempre ensalzar
desmesuradamente la imagen del líder de la organización,
siguiendo los intereses del colectivo criminal.
Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
ciudad de Lima y en la Región Ancash".
47. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
DIRSSE PAUL describen de los puntos 1110-1127 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
VALVERDE mixto, y puntos 94-96 del requerimiento subsanatorio; del Código

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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

VARAS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,


posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado por
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, el artículo 2° del
del siguiente modo: Decreto
Legislativo N.°
"Se le imputa al acusado Dirsse Paul Valverde Varas ser 982, publicado el
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir, por los 22 de julio de
siguientes hechos: Entre enero de 2007 a mayo de 2014, 2007 - FORMA
habría integrado la organización criminal dentro del Aparato BASE
Central, en un primer momento como sub gerente de obras
del Gobierno Regional de Ancash y luego, por un acuerdo
interno de los dirigentes de la organización, en razón a que
tenía experiencia y conocimiento en materia de construcción
e infraestructura, ya como particular, se trasladó a Lima a fin
de entablar relaciones con grandes empresas de construcción
para ofrecerles contratos de obras y servicios en el Gobierno
Regional de Ancash a cambio de beneficios económicos y en
observancia de los fines ilícitos de la organización criminal.
Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
Región Ancash y la ciudad de Lima".
48. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
NELSON describen de los puntos 975-982 del requerimiento fiscal (Primer y
CICERÓN mixto, y puntos 36-38 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
VÁSQUEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
BACA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Nelson Cicerón Vásquez Baca ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, en los siguientes términos: Haber integrado la 22 de julio de
organización criminal constituida y liderada por el ex 2007 - FORMA
Presidente Regional de Ancash César Joaquín Álvarez AGRAVADA
Aguilar, en su calidad de coautor, como parte del
denominado Aparato de Prensa al que se habría incorporado
desde inicios de 2009 aproximadamente hasta mayo de 2014,
valiéndose de su labor como periodista en medios de
comunicación como los Canales de televisión 31 y 25, ambos
de Chimbote, en los que propalaba información y material
audiovisual, direccionándolo a favor de la gestión del
entonces ex Presidente Regional de Ancash, que eran
elaborados en la denominada “Centralita”; asimismo, se
benefició económicamente con las sumas de dinero que
recibía de otros miembros de la organización, principalmente
en el local donde operaba “La Centralita”. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la Región
Ancash".
49. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
LUIS describen de los puntos 1058-1065 del requerimiento fiscal (Primer y
ARMANDO mixto, y puntos 72-74 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)

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VILLAVER- siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
DE ROBLES posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Luis Armando Villaverde Robles ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, quien desde principios de 2007 hasta mediados de 22 de julio de
2014, ha integrado la organización criminal liderada por 2007 - FORMA
César Joaquín Álvarez Aguilar como parte del Aparato de AGRAVADA
Prensa, habiéndose valido de su programa periodístico “Mil
Ojos” para difundir el material elaborado en la “Centralita”,
opinar a favor del ex Presidente Regional César Álvarez
Aguilar y su gestión, además de difamar y atacar a sus
opositores políticos; específicamente se le atribuye al antes
citado las siguientes conductas ilícitas: Integró la
organización criminal liderada por César Joaquín Álvarez
Aguilar, en su calidad de coautor, como parte del
denominado Aparato de Prensa, al que se integró desde
principios de 2007 hasta mediados de 2014, valiéndose de su
labor como periodista para propalar información y material
audiovisual favorable a la gestión del entonces ex Presidente
Regional de Ancash, a través del programa de televisión que
conducía en Canal 25 de Chimbote, bajo la denominación
“Mil Ojos”. Se benefició económicamente con las sumas de
dinero que le hacían entrega sus coimputados principalmente
en el local donde funcionaba la denominada “Centralita”,
donde se elaboraba el material informativo que le era
entregado para su posterior difusión. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la Región Ancash".

2. Presuntos hechos de peculado: (04 hechos, en adelante se denominarán Peculado


01 -con un total de dos (2) acusados-, Peculado 02 -con un total de un (1) acusado-,
Peculado 03 -con un total de una (1) acusada-, y Peculado 04 -con un total de una (1)
acusada-)
GRADO DE
TIPO PENAL
ACUSADO HECHO PARTICIPA-
APLICABLE
CIÓN
PECULADO 01- PECULADO POR UTILIZACIÓN

“APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL LOCAL DENOMINADO ‘LA CENTRALITA’ CON


RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS – VÍCTOR JOEL CERNA BAES”

3. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 387


describen a folios 1076-1078 del requerimiento fiscal mixto, (primer
CÉSAR y puntos189-191 del requerimiento subsanatorio; siendo que, párrafo) del

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JOAQUÍN sin perjuicio de las circunstancias precedentes, posteriores y Código Penal,


ÁLVAREZ concomitantes indicadas por Fiscalía, su imputación se modificado
AGUILAR describe de acuerdo al segundo documento, del siguiente por el artículo
modo: único de la Ley
29758
"Se imputa a César Joaquín Álvarez Aguilar, en su condición publicado el 21
de Presidente Regional de Ancash haber ordenado a inicios de julio de
del año 2011, al Gerente General del Proyecto Especial 2011 - FORMA
Chinecas - Víctor Joel Cerna Baes, disponer la utilización de BASE

recursos humanos del Estado para fines privados, esto es,


que los personas de Juan Carlos Barrios Avalos y Julio Cesar
Minchola Chumioque se mantengan como trabajadores en
las planillas del Proyecto Especial Chinecas y continúen
brindando el servicio de seguridad al inmueble conocido
como la “Centralita”, ubicado en Calle Los Pinos N.° 600,
Urb. La Caleta-Chimbote, el mismo que fue utilizado por la
organización criminal liderada por Cesar Joaquín Álvarez
Aguilar como Aparato de Prensa; permitiendo, además, que
se les pague indebidamente sus remuneraciones mensuales
como trabajadores del Proyecto Especial Chinecas,
generando así un egreso indebido y consiguiente perjuicio al
Estado; ya que, no cumplió con la función de cautelar los
caudales públicos, es decir, ordenó a funcionarios del PECH
integrantes de su organización criminal se apropien de dinero
del Proyecto Especial Chinecas, quienes percibieron sus
sueldos como trabajadores en planillas de dicho Proyecto
Especial Chinecas, sin que hayan efectivamente laborado en
el mismo. Los hechos imputados se habrían desarrollado
durante el periodo comprendido desde el primer trimestre de
2011 hasta setiembre de 2011. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote -
Región Ancash”.

16. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 387
describen de los puntos 1413-1416 del requerimiento fiscal (primer
VÍCTOR
mixto, y puntos 193-195 del requerimiento subsanatorio; párrafo) del
JOEL
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Código Penal,
CERNA
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado
BAES
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por el artículo
del siguiente modo: único de la Ley
29758
"Se atribuye al acusado Víctor Joel Cerna Baes, ser autor del publicado el 21
delito de peculado, en calidad de autor, en el cargo desde de julio de
fines de 2010 a fines de 2011, en su condición de funcionario 2011 - FORMA

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público, como Gerente General del Proyecto Especial BASE


Chinecas, dispuso a inicios del año 2011 la utilización de
recursos humanos del Estado para fines privados, esto es,
que los personas de Juan Carlos Barrios Avalos y Julio Cesar
Minchola Chumioque se mantengan como trabajadores en
las planillas del Proyecto Especial Chinecas y fuesen a
brindar el servicio de seguridad al inmueble conocido como
la “Centralita”, ubicado en Calle Los Pinos N.° 600, Urb. La
Caleta-Chimbote, el mismo que fue utilizado por la
organización criminal liderada por Cesar Joaquín Álvarez
Aguilar como Aparato de Prensa; permitiendo, además, que
se les pague indebidamente sus remuneraciones mensuales
como trabajadores del Proyecto Especial Chinecas,
generando así un egreso indebido y consiguiente perjuicio al
Estado; ya que, no cumplió con la función de cautelar los
caudales públicos, es decir, permitió que miembros de su
organización criminal se apropien de dinero del Proyecto
Especial Chinecas, quienes percibieron sus sueldos como
trabajadores en planillas de dicho Proyecto Especial
Chinecas, sin que hayan efectivamente laborado en el mismo.
Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el
periodo comprendido desde el primer trimestre del 2011
hasta setiembre de 2011.Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región
Ancash".

PECULADO 02- PECULADO POR UTILIZACIÓN

“APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS EN EL LOCAL DENOMINADO “LA CENTRALITA” CON


RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS – ARNULFO MORENO CORALES”

36. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 387
describen de los puntos 1433-1436 del requerimiento fiscal (primer
ARNULFO
mixto, y puntos198-200 del requerimiento subsanatorio; párrafo) del
EDUARDO
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Código Penal,
MORENO
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Ley Nº 26198,
CORALES
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, publicada el 13
del siguiente modo: de junio de
1993 - FORMA
"Se imputa a Arnulfo Eduardo Moreno Corales, ser autor del BASE

delito de Peculado, ya que entre noviembre de 2009 a


diciembre de 2010, en su condición de Gerente General del
Proyecto Especial Chinecas, ubicado en Chimbote, habría
dispuesto la utilización de recursos humanos en relación a

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que dos trabajadores del Proyecto Especial Chinecas, Juan


Carlos Barrios Avalos y Julio Cesar Minchola Chumioque,
fuesen a brindar seguridad en el inmueble ubicado en Calle
Los Pinos N.° 600, Urb. La Caleta-Chimbote, inmueble que
habría sido utilizado por la organización criminal liderada
por César Joaquín Álvarez Aguilar; permitiendo, además, que
se les pague indebidamente sus remuneraciones mensuales
como trabajadores del Proyecto Especial Chinecas, con lo
que se habría generado un egreso indebido y perjuicio en el
estado, en un monto ascendente a la suma de S/. 19 213,46
(en el caso de las remuneraciones cobradas por Julio Cesar
Minchola Chumioque) y de S/. 13 689,42 (en el caso de las
remuneraciones cobradas por Juan Carlos Barrios Avalos) ya
que no habría cumplido con la función de cautelar los
caudales públicos, es decir, habría permitido que miembros
de su organización criminal se apropien de dinero del
Proyecto Especial Chinecas, quienes percibieron sus sueldos
como trabajadores en planillas de dicha Entidad, sin que
hayan efectivamente laborado en el mismo. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la ciudad de
Chimbote - Región Ancash".

PECULADO 03- PECULADO POR APROPIACIÓN

“APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL LOCAL DENOMINADO ‘LA CENTRALITA’ CON


RECURSOS PÚBLICOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS”

19. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se AUTORA Artículo 387
describen de los puntos 1449-1459 del requerimiento fiscal (primer
CARMINA
mixto, y puntos 202-204 del requerimiento subsanatorio; párrafo) del
MARÍA
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Código Penal,
CORTEZ
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado
ROQUE
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por el artículo
del siguiente modo: único de la Ley
30111,
"Se le imputa a Carmina María Cortez Roque, ser autora del publicada el 26
delito de peculado por apropiación, quien en su condición de de noviembre
funcionaria pública, Especialista en Abastecimientos y de 2013 -
FORMA BASE
Servicios Generales del Proyecto Especial Chinecas, desde el
mes de enero del 2011 hasta el mes de mayo de 2014, se
habría desempeñado en la práctica, como Jefe de la Unidad
de Abastecimiento y Servicios Generales, y en esa función, se
habría apropiado para otros de dinero, provenientes del
Proyecto Especial Chinecas, en la forma de viáticos; material

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logístico (consistente en discos duros), impresora , tintas, en


coordinación con Jorge Burgos Guanilo, para los periodistas,
quienes laboraban en el local de Ilios Producciones,
denominado la “Centralita”, de propiedad de Martín Antonio
Belaunde Lossio, a fin de que viajen a los diferentes lugares a
grabar las actividades del Presidente Regional de Ancash
Cesar Joaquín Álvarez Aguilar, su esposa y Presidenta del
Comité de Damas Milagros Maritza Asian Barahona. Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
ciudad de Chimbote - Región Ancash".

PECULADO 04- PECULADO DE USO

“APOYO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL LOCAL DENOMINADO ‘LA CENTRALITA’ CON


RECURSOS PÚBLICOS DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS – CARMINA MARÍA CORTEZ ROQUE”

19. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se AUTORA Artículo 388°
describen de los puntos 1496-1505 del requerimiento fiscal del Código
CARMINA
mixto, y puntos 207-209 del requerimiento subsanatorio; Penal,
MARÍA
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Modificado
CORTEZ
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por el artículo
ROQUE
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, único de la Ley
del siguiente modo: 30111,
publicada el 26
"Se le imputa a Carmina María Cortez Roque, ser autora del de noviembre
delito de peculado de uso, quien en su condición de de 2013 -
FORMA BASE
funcionaria pública, Especialista en Abastecimientos y
Servicios Generales del Proyecto Especial Chinecas, desde el
mes de enero del 2011 hasta el mes de mayo de 2014, se
habría desempeñado en la práctica, como Jefe de la Unidad
de Abastecimiento y Servicios Generales, y en dicha
condición, para fines ajenos al servicio, habría permitido que
terceros (personal que laboraba en La Centralita, bajo la
dirección de Jorge Luis Burgos Guanilo), usen camionetas
pertenecientes al Proyecto Especial Chinecas y/o de las que
eran alquiladas por parte de esta entidad estatal a particulares,
para trasladar a los trabajadores de La Centralita, quienes
acompañaban al líder de la organización criminal César
Joaquín Álvarez Aguilar y su cónyuge Milagros Maritza Asían
Barahona, a diferentes lugares comisiones para grabar sus
actividades políticas. Los bienes (vehículos) materia del
peculado de uso: que están constituidos por los vehículos de
placa de rodaje PQD-960, H1O-800, H1A-888, H1J-943,
A5Q-947, B5M-944, H1S-813, OD-2878.Los hechos materia

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de imputación habrían tenido lugar en la Región Ancash".

3. Presunto hecho de encubrimiento real: (01 hecho, en adelante se denominará


Encubrimiento real- ER): Con un total de un (1) acusado.
GRADO DE
TIPO PENAL
ACUSADO HECHO PARTICIPA-
APLICABLE
CIÓN
9. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 405
describen de los puntos 1517-1526 del requerimiento fiscal (parte in fine)
HERIBERTO mixto, y puntos 212-214 del requerimiento subsanatorio; del Código
MANUEL siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal,
BENITEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Modificado
RIVAS imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por el artículo
del siguiente modo: 2° del Decreto
Legislativo N.°
"Se imputa al acusado Heriberto Manuel Benítez Rivas, ser 982, publicado
autor del delito de encubrimiento real, con fecha 12 de julio el 22 de julio
de 2011, en la ciudad de Chimbote - Región Ancash (un día de 2007 -
FORMA
antes de la diligencia de allanamiento practicada en el
AGRAVADA
inmueble donde funcionaba la denominada “Centralita”), se
reunió en dicho lugar con César Joaquín Álvarez Aguilar,
Martin Antonio Belaunde Lossio, Jorge Luis Burgos Guanilo
y otros, para decidir las acciones a adoptar sobre el particular
y ordenó que se retiraran todos los equipos relacionados con
las actividades realizadas en dicho local"

4. Presunto hecho de presunta violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio


de sus funciones: (01 hecho, en adelante se denominará Violencia y resistencia
contra la autoridad- VR): Con un total de tres (03) acusados.
GRADO DE
TIPO PENAL
ACUSADO HECHO PARTICIPA-
APLICABLE
CIÓN
3. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo
describen de los puntos 1546-1550 del requerimiento fiscal 366°del
CÉSAR mixto, y puntos 216-219 del requerimiento subsanatorio; Código Penal,
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por el Artículo
AGUILAR imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Único de la
Ley N.° 27937,

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del siguiente modo: publicado el 12


de febrero de
"Haberse reunido el día 13 de julio del 2011 (día de la 2003; y con la
diligencia fiscal de allanamiento al local de Ilios agravante
Producciones SAC, ubicado en Jirón Los Pinos N.° 600 - regulada en el
Urbanización La Caleta Chimbote, conocido como “La artículo
Centralita”) junto a sus coimputados Heriberto Manuel 367°del
Benítez Rivas y Víctor Walberto Crisólogo Espejo con el Código Penal
Fiscal Superior Decano (Presidente de la Junta de Fiscales modificado
Superiores) Hugo Dante Farro Murillo en el Despacho de por el artículo
éste, para impedir la diligencia de allanamiento e 2° del Decreto
Legislativo N.°
incautación, motivo por el cual, este último llamó al Fiscal
982, publicado
Provincial Coordinador César Jiménez Rodríguez a su
el 22 de julio
Despacho, donde Heriberto Manuel Benítez Rivas, Víctor de 2007 -
Walberto Crisólogo Espejo, así como el Presidente FORMA
Regional César Joaquín Álvarez Aguilar y el propio Hugo AGRAVADA
Dante Farro Murillo intimidaron para que no realizara la
referida diligencia. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la Ciudad de Chimbote - Región
Ancash”.

9. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo


describen de los puntos 1551-1555 del requerimiento fiscal 366°del
HERIBERTO mixto, y puntos 222-224 del requerimiento subsanatorio; Código Penal,
MANUEL siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
BENÍTEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por el Artículo
RIVAS imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Único de la
del siguiente modo: Ley N.° 27937,
publicado el 12
"Se le imputa al acusado Heriberto Manuel Benítez Rivas de febrero de
ser autor del delito de violencia y resistencia a la autoridad 2003; y con la
para impedir el ejercicio de sus funciones, siendo que, el 13 agravante
de julio del año 2011, en la ciudad de Chimbote - Región regulada en el
de Ancash, cuando tuvo conocimiento que se iba a artículo
producir el allanamiento del inmueble denominado “La 367°del
Centralita” donde operaba el aparato de prensa de la Código Penal
organización, el mismo día del allanamiento, se reunió en el modificado
Despacho del Presidente de la Junta de Fiscales Superiores por el artículo
del Santa, Hugo Dante Farro Murillo, con el mencionado 2° del Decreto
Fiscal Superior, el también congresista electo Víctor Legislativo N.°
Walberto Crisólogo Espejo, César Joaquín Álvarez Aguilar 982, publicado
y otras personas, y en dicha reunión empleó intimidación el 22 de julio
contra el Fiscal Provincial Coordinador César Jiménez de 2007 -
Rodríguez, entonces a cargo de la investigación contra el FORMA

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líder de la organización criminal, con el objeto de que éste AGRAVADA


no llevara a cabo la diligencia".

20. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo


describen de los puntos 1556-1564 del requerimiento fiscal 366°del
VÍCTOR mixto, y puntos 227-231 del requerimiento subsanatorio; Código Penal,
WALBERTO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
CRISÓLOGO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por el Artículo
ESPEJO imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Único de la
del siguiente modo: Ley N.° 27937,
publicado el 12
"Se le imputa al acusado Víctor Walberto Crisólogo Espejo de febrero de
ser autor del delito de violencia y resistencia a la autoridad 2003; y con la
para impedir el ejercicio de sus funciones, siendo que, el agravante
mismo día del allanamiento, acudió con sus coacusados regulada en el
César Joaquín Álvarez Aguilar, Heriberto Manuel Benítez artículo
Rivas, al Despacho del Presidente de la Junta de Fiscales 367°del
Superiores del Santa, Hugo Dante Farro Murillo. En dicha Código Penal
reunión empleó la intimidación contra el Fiscal Provincial modificado
Coordinador Cesar Jiménez Rodríguez, quien estaba a por el artículo
cargo de la investigación, con el objeto de que éste no 2° del Decreto
llevara a cabo la diligencia de allanamiento. Los hechos Legislativo N.°
imputados se habrían desarrollado el día 13 de julio de 982, publicado
2011. Los hechos materia de imputación habrían tenido el 22 de julio
lugar en la Ciudad de Chimbote - Región Ancash". de 2007 -
FORMA
AGRAVADA

5. Presuntos hechos de colusión: (03 hechos, en adelante se denominarán Colusión 01,


Colusión 02, y Colusión 03): Con un total de cuatro (4) acusados por cada hecho.
GRADO DE
TIPO PENAL
ACUSADO HECHO PARTICIPA-
APLICABLE
CIÓN
COLUSIÓN 01

“LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL ‘SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE


COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
MACRORREGIÓN, REGIÓN ANCASH-PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N.° 016-
2010-GRA-SRP/CE’ – MK COMUNICACIONES S. R. L.”

Las circunstancias del hecho acusado se describen del punto 1596 a 1599 del requerimiento mixto, base sobre

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la cual se han formulado las imputaciones específicas a cada uno de los investigados, por lo que corresponde
citarlas- en lo pertinente-:

(CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES) En el año 2009, mientras el acusado César Joaquín Alvarez Aguilar se
desempeñaba como Presidente del Gobierno Regional de Ancash, coordinó con los integrantes de su
organización criminal, Luis Humberto Arroyo Rojas (Presidente de la Sub Región Pacifico) y Verónica Pamela
Bermúdez Rodríguez (Presidenta del Comité de Licitaciones de la Sub Región Pacifico), la modificación del
presupuesto de la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ancash, Sub Región Pacifico, a fin realizar una
transferencia de partida presupuestal para que se realice la licitación para el “Servicio de diseño y elaboración de
estrategia de comunicación y producción de material audiovisual para el fortalecimiento de la Macrorregión, Región Ancash -
Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica N.°016-2010-GRA-SRP/CE”, emitiendo la Resolución Ejecutiva
Regional N.°0741-2009-REGION ANCASH-PRE de fecha 16 de diciembre de 2009, a fin de que en ella
participe como único postor la empresa MK Comunicaciones SRL.

(CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES) Seguidamente, en el mes de junio del año 2010, los acusados César
Joaquín Alvarez Aguilar, Luis Humberto Arroyo Rojas y Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez, en su calidad
de funcionarios públicos, se concertaron de manera directa con los extraneuss Jorge Luis Burgos Guanilo y
Jorge Luis Martínez Nuñez (quién se presentó a la referida licitación a través de la empresa MK
Comunicaciones SRL. como único postor), desde la etapa previa a la adjudicación directa pública, a fin de
favorecerlos irregularmente en el Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica N.°016-2010-GRA-
SRP/CE.

(…) La buena pro fue entregada irregularmente a la empresa MK Comunicaciones SRL [cuyo representante es
el acusado Jorge Luis Martínez Núñez (…)] en tanto que Jorge Luis Burgos Guanilo, ya contaba con
anterioridad con el material audiovisual que la empresa MK Comunicaciones SRL, presentaría como labor
realizada a favor de la Sub Región Pacífico; es decir, la citada empresa no elaboró efectivamente la
contraprestación por la que fue contratada (material audiovisual).

(CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES) Una vez entregado el material audiovisual objeto de contratación pública a la
Sub Región Pacífico, elaborado supuestamente por la empresa MK Comunicaciones SRL, su representante, el
acusado Jorge Luis Martínez Núñez, cobró el cheque N.° 574164460018781078103327858, del Banco de La
Nación [donde se consigna páguese a la orden de MK Comunicaciones SRL, Ciento Veinte Mil y 00/100
nuevos soles - no negociable - Región Ancash Sub Región Pacifico - Presupuesto, R. U. C. 20320162352] (…).

3. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 384°


describen de los puntos 1600-1605 del requerimiento fiscal del Código
CÉSAR mixto, y puntos 233-237 del requerimiento subsanatorio; Penal,
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
AGUILAR imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa a César Joaquín Álvarez Aguilar ser autor del 1996 (tipo
delito de colusión, en su condición de funcionario público penal vigente:
colusión)
como Presidente Regional de Ancash durante el periodo

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2007/2010, quien a fines del año 2009 concertó


dolosamente con sus co-investigados Luis Humberto
Arroyo Rojas (Gerente de la Sub Región Pacifico) y Pamela
Verónica Bermúdez Rodríguez (Sub Gerente de
Infraestructuras y Medio Ambiente) a fin de autorizar una
modificación presupuestal en la Sub Región Pacifico para
el “Mejoramiento de la Sensibilización Social para el
Proceso de Descentralización, Macroregión de los
Representantes de la Sociedad Civil de la Región Ancash”,
para lo cual habría emitido la Resolución Ejecutiva
Regional N.°0741-2009-REGION ANCASH-PRE de
fecha 16 de diciembre de 2009. Luego se coludió con el
extraneus Jorge Luis Burgos Guanilo, quien era el
administrador de Ilios Producciones SAC (La Centralita) y
hombre de confianza de Martin Belaunde Lossio, para
defraudar patrimonialmente al Estado al favorecerlo con la
buena pro de la licitación para la contratación del “servicio
de diseño y elaboración de estrategia de comunicación y
producción de material audiovisual para el fortalecimiento
de la Macroregión, Región Ancash- Proceso de Selección
Adjudicación Directa Publica N.°016-2010-GRA-
SRP/CE”, por el cual desembolsaron la suma de S/.
120,000.00 en desmedro del Estado. Dicha concertación
con Jorge Luis Burgos Guanilo se dio en la etapa previa a
la convocatoria, este plan criminal comprendió que Jorge
Burgos Guanilo consiga una empresa que lo represente en
el proceso de selección ganando la buena pro, para lo cual
contactó a su amigo Jorge Luis Martínez Núñez quien de
acuerdo al plan criminal, participó en la Adjudicación
Directa Publica N.° 016-2010-GRA-SRP/CE con su
empresa M.K. Comunicaciones S.R.L. Los hechos
imputados se habrían desarrollado durante el periodo
comprendido entre el año 2009 al 2010. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la Región
Ancash".

5. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 384°


describen de los puntos 1606-1611 del requerimiento fiscal del Código
LUIS
mixto, y puntos 239-243 del requerimiento subsanatorio; Penal,
HUMBERTO
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
ARROYO
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
ROJAS
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de

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"Se le imputa a Luis Humberto Arroyo Rojas ser autor del 1996 (tipo
delito de colusión durante el periodo entre el 2009 y 2010 penal vigente:
habiendo sido designado por Cesar Joaquín Álvarez colusión)
Aguilar (Presidente Regional del Santa) en el cargo de
confianza Gerente de la Sub Región Pacifico del Gobierno
Regional de Ancash, el mismo que era parte del aparato
central de la organización criminal. Mientras laboraba
como Gerente General de la Sub Región Pacifico y luego
como Alcalde de la Provincia del Santa, se encargó de
coordinar con los miembros de la organización criminal,
tales como Cesar Álvarez Aguilar, Martin Belaunde Lossio,
Jorge Luis Burgos Guanilo, a fin de decidir a quienes
otorgar la buena pro en las diferentes licitaciones
convocadas de las entidades a su cargo, previa concertación
con los interesados.

Dentro de las actividades ilícitas que se imputa a Luis


Humberto Arroyo Rojas tenemos las siguientes conductas:

i. En su condición de funcionario público como Gerente


de la Sub Región Pacifico, en el año 2009/2010 concertó
dolosamente con el extraneus Jorge Luis Burgos Guanilo,
para defraudar patrimonialmente al Estado al favorecerlo
con la buena pro de la licitación para la contratación del
“servicio de diseño y elaboración de estrategia de
comunicación y producción de material audiovisual para
el fortalecimiento de la Macroregión, Región Ancash-
Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica
N.°016-2010-GRA-SRP/CE”, por el cual
desembolsaron la suma de S/. 120,000 en desmedro del
Estado a fin de que la empresa M.K. Comunicaciones
S.R.L. realice el material audiovisual materia de la
licitación, empero estos no fueron realizados por dicha
empresa y por el contrario fueron contratadas otras
personas para que haga dicho trabajo.
ii. Dicha concertación con Jorge Luis Burgos Guanilo se
llevó a cabo en la etapa previa a la convocatoria (07 de
junio de 2010), a fin de que este se presente a través de
una empresa para que gane la buena pro, el mismo que
se materializó a través de la empresa M.K.
Comunicaciones S.R.L.
iii. Asimismo, se le atribuye haber concertado
dolosamente desde la etapa previa a la licitación N.°016-
2010-GRA-SRP/CE con la funcionaria pública Verónica
Pamela Bermúdez Rodríguez, quien era presidenta del
Comité de Licitación, la misma que realizó las bases del
concurso y este lo aprobó, todo ello a fin de defraudar al
Estado otorgándole la buena pro a la empresa M.K.

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Comunicaciones S.R.L. mediante el Proceso de Selección


Adjudicación N.°016-2010-GRA-SRP/CER, para lo cual
mediante Memorándum N.°743-2010-REGION
ANCASH-SRP/G de fecha 07 de junio de 2010 aprueba
el expediente de contratación “Servicio de diseño y
elaboración de estrategia de comunicación y producción
de material audiovisual para el fortalecimiento de la
Macrorregión, Región Ancash”, por un monto de S/.120
000,00.
iv. Haber aprobado las bases administrativas del
concurso de la Adjudicación Directa Pública N. °016-
2010-GRA-SRP/CE-ADP, lo cual lo comunico
mediante el Memorándum N. °743-2010-
REGIONANCASH-SRP/G de fecha 07 de junio de
2010.

Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar en


la ciudad de Chimbote - Región Ancash".

11. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se AUTORA Artículo 384°
describen de los puntos 1612-1619 del requerimiento fiscal del Código
VERÓNICA mixto, y puntos 245-251 del requerimiento subsanatorio; Penal,
PAMELA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
BERMÚDEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
RODRÍGUEZ imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se le imputa a Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez ser 1996 (tipo
autora del delito de colusión, en los siguientes términos: En penal vigente:
su condición de Funcionaria Pública como presidenta del colusión)
comité especial de adjudicación directa pública, tenía el
“deber de garante por asunción de riesgos”, esto es, tenía el
deber especial positivo de control y vigilancia por razón de
su cargo y competencia y en cumplimiento de su rol
funcional, constitucional y legal, se encontraba a cargo del
otorgamiento de la buena pro, ya que el comité de
licitación que presidia era el órgano encargado de las
contrataciones en la entidad. Haber concertado
dolosamente con el extraneus Jorge Luis Burgos Guanilo,
para defraudar patrimonialmente al Estado al favorecerlo
con la buena pro de la licitación para la contratación del
“servicio de diseño y elaboración de estrategia de
comunicación y producción de material audiovisual para el
fortalecimiento de la Macroregión, Región Ancash-Proceso
de Selección Adjudicación Directa Publica N. °016-2010-
GRA-SRP/CE”, por el cual desembolsaron la suma de S/.

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120,000.00 en desmedro del Estado. Dicha concertación


con Jorge Luis Burgos Guanilo se dio en la etapa previa a
la convocatoria, a fin de que este forme una empresa para
que gane la buena pro, el mismo que se presentó a través
de la empresa M.K. Comunicaciones SRL. Haber
elaborado las bases de la Adjudicación Directa Pública N.°
016-2010-GRA-SRP/CE-ADP para la contratación de
Servicio de Diseño y Elaboración de Estrategia de
Comunicación y producción de material Audiovisual para
el Fortalecimiento de la Macrorregión Ancash por un
monto de S/. 120,000.00. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido entre
el año 2009 y 2010. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la Región Ancash".

29. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 384°
describen de los puntos 1624-1628 del requerimiento fiscal PRIMARIO del Código
JORGE LUIS mixto, y puntos 253-256 del requerimiento subsanatorio; Penal,
MARTÍNEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
modificado
NÚÑEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por la Ley
del siguiente modo: 26713 de fecha
27 de
"Se imputa al acusado Jorge Luis Martínez Núñez ser diciembre de
cómplice primario del delito de colusión, entre el año 2009 1996 (tipo
y 2010, al haberse coludido con Jorge Luis Burgos Guanilo, penal vigente:
integrante de la organización criminal liderada por César
colusión).
Joaquín Álvarez Aguilar, para defraudar al Estado,
habiendo utilizado la empresa que representa M. K.
Comunicaciones S.R.L. para postular y ganar el Proceso de
Adjudicación Directa N.°016-2010-GRA-SRP/CE
“Servicio de Diseño y Elaboración de Estrategia de
Comunicación y Producción de Material Audio Visual para
el Fortalecimiento de la Macroregión - Región Ancash” por
la suma de S/. 120,000.00, asimismo de aparentar el
cumplimiento de la ejecución del contrato N.° 258-2010
suscrito entre la Sub Región Pacífico y la empresa M. K.
Comunicaciones S.R.L., además, de haber cobrado el
cheque N.°574164430018781078103328758 por S/.
120,000.00 producto de la licitación ganada.

Se atribuye a Jorge Luis Martínez Núñez6 la comisión del


delito de colusión en calidad de cómplice primario, por los
siguientes hechos:
i. Haber concertado con Jorge Luis Burgos Guanilo a fin

6
Concatenada de quien fuera su coacusado a fs. 1287 del requerimiento mixto.

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de defraudar al Estado a través de la licitación Proceso


de Adjudicación Directa Pública N.°016-2010-GRA-
SRP/CE “Servicio de Diseño y Elaboración de
Estrategia de Comunicación y Producción de Material
Audio Visual para el Fortalecimiento de la
Macrorregión - Región Ancash” por la suma de
S/.120,000.00.
ii. Haberse presentado como único postor al “Proceso de
Adjudicación Directa Pública N.°016-2010-GRA-
SRP/CE “Servicio de Diseño y Elaboración de
Estrategia de Comunicación y Producción de Material
Audio Visual para el Fortalecimiento de la
Macrorregión - Región Ancash” por la suma de
S/.120,000.00.
iii. Haber aparentado la ejecución del contrato N.°258-
2010, pues su representada no realizo el Servicio de
Diseño y Elaboración de Estrategia de Comunicación y
Producción de Material Audio Visual para el
Fortalecimiento de la Macrorregión - Región Ancash,
ya que dicho trabajo fue realizado por Jorge Luis
Burgos Guanilo.
iv. Haber cobrado el cheque
N.°574164430018781078103328758 por S/120,000.00,
producto de la licitación ganada habiéndose quedado
con la suma de S/. 27,000.00 la cual habría depositado
a su cuenta personal en soles del Banco de la Nación y
haberle entregado la diferencia a Jorge Luis Burgos
Guanilo, a través de un tercero.
v. Haber firmado el contrato N.°258-2010 referente al
“Proceso de Adjudicación Directa Pública N.°016-
2010-GRA-SRP/CE “Servicio de Diseño y
Elaboración de Estrategia de Comunicación y
Producción de Material Audio Visual para el
Fortalecimiento de la Macroregión - Región Ancash”.
Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar
en la Región de Ancash".
COLUSIÓN 02

“CONCURSO PÚBLICO N.° 008-2010-P.E.CHINECAS-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO


DEL HATO LECHERO DEL CENTRO EXPERIMENTAL TANGAY DEL P.E. CHINECAS- CONSORCIO
HORIZONTE”

Las circunstancias del hecho acusado se describen del punto 1629 a 1633 del requerimiento mixto, base sobre
la cual se han formulado las imputaciones específicas a cada uno de los investigados:

(CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES) En el año 2010, el acusado Víctor Joel Cerna Baes, en su calidad de
funcionario público (Gerente de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada del proyecto
Especial Chinecas), concertó y acordó con los acusados Arnulfo Eduardo Moreno Corales, José Edwin
Zúñiga Pereda, Russell Binci López Sánchez y Jorge Luis Burgos Guanilo, la realización de un concurso

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público a fin de llevar a cabo trabajos de mantenimiento dentro del Proyecto Especial Chinecas, en la cual
debería intervenir como postor el Consorcio Horizonte; motivo por el cual, solicitó a través del Informe N.°
141-2010-GRA.PE-CHINECAS/GDAyPI, al entonces Gerente General del P.E. Chinecas (Arnulfo Eduardo
Moreno Corales), la realización del concurso público N.° 008-2010-P.E-Chinecas “Contratación del Servicio
de Mantenimiento del Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”, a fin de llevarse a
cabo trabajos de mantenimiento.

(CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES) De esta manera, el acusado José Edwin Zúñiga Pereda, en su calidad de
funcionario público (Especialista en Abastecimiento de la Oficina de Administración Gerente General (e) del
Proyecto Especial Chinecas), elaboró el Resumen Ejecutivo y el Cuadro Comparativo con el precio referencial
del referido concurso público, elevando el expediente técnico de contratación al Jefe de la Oficina de
Administración del Proyecto Especial Chinecas para su aprobación; el mismo que fue aprobado por el acusado
Arnulfo Eduardo Moreno Corales, en su calidad de Gerente General del Proyecto Especial Chinecas,
mediante Resoluciones Gerenciales N.° 182-2010-GRA-P.E-CHINECAS de fecha 30 de junio del 2010 y N.°
290-2010-GRA-P.E-CHINECAS de fecha 19 de septiembre del 2010, con un presupuesto inicial de S/.
451,660.10 soles a ejecutarse en un plazo de 45 días calendario, el cual fue ampliado posteriormente a un valor
referencial de S/. 658,315.20 soles y a un plazo de ejecución de 09 meses.

Asimismo, ya como Presidente de Comité Especial, José Edwin Zúñiga Pereda, integró un Comité (…) y
prosiguió con el proceso de contratación a pesar de las evidentes deficiencias en la aprobación del expediente
de contratación y aprobación de las bases administrativas; asimismo, la propuesta técnica presentada por el
Consorcio Horizonte, no cumplió con los requisitos mínimos solicitados por las bases; sin embargo, ésta fue
admitida y evaluada permitiendo así que este Consorcio (Consorcio Horizonte, representada por Fernando
Joseph Vigo Gioncada y conformada por Augusto Gamarra Michel y la empresa Comercializadora y Servicios
J & B SAC cuyo representante es el acusado Russel Binci López Sánchez, la cual cambió de denominación
social a Corporación RB SAC) continúe en el proceso y se le entregue irregularmente la buena pro (…) del
Concurso Público N.° 008-2010-P.E-Chinecas al Consorcio Horizonte, el acusado Víctor Joel Cerna Baes, ya
como Gerente General del Proyecto Especial Chinecas, suscribió el contrato y addenda con el referido
Consorcio ganador de la buena pro, así como autorizó el presupuesto adicional y la ampliación de plazo del
proyecto a través de las Resoluciones Gerenciales N.° 117-2011-GRA-PE.CHINECAS de fecha 13 de junio
de 2011 y N.° 131-2011-GRA-PE.CHINECAS de fecha 17 de junio de 2011, respectivamente.

(CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES) (…) El acusado Russell Binci López Sánchez, quien controlaba el
mencionado consorcio a través de su representante, Fernando Joseph Vigo Gioncada (su chofer), movilizó a
terceras personas a fin de que realicen los supuestos trabajados de mantenimiento al Hato Lechero del
Proyecto Especial Chinecas (…); asimismo, cobró montos de dinero a través de cheques emitidos por el
Proyecto Especial Chinecas, por concepto de pago por los servicios supuestamente prestados que eran parte
del objeto del Concurso Público N.° 008-2010-P.E-Chinecas, utilizando para dichos cobros a Fernando
Joseph Vigo Gioncada (…).

16. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 384°
describen de los puntos 1634-1681 del requerimiento fiscal del Código
VÍCTOR JOEL
mixto, y puntos 258-261 del requerimiento subsanatorio; Penal,

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CERNA BAES siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado Víctor Joel Cerna Baes ser autor del 1996 (tipo
delito de colusión, al haberse concertado, en su condición penal vigente:
de funcionario público del P.E. Chinecas, con el colusión)
empresario Russell Binci López Sánchez, Arnulfo Moreno
Corales - Gerente General del P.E. Chinecas y José Edwin
Zúñiga Pereda - Presidente del Comité Especial del citado
proceso de selección, a efectos de adjudicar de manera
ilícita la buena pro a Consorcio Horizonte manejando por
Russell Binci López Sánchez; asimismo, en la fase de
ejecución contractual se concertó con Russell Binci López
Sánchez y el encargado de Ilios Producciones SAC en la
ciudad de Chimbote Jorge Luis Burgos Guanilo a efectos
que se paguen se expidan las ampliaciones de plazo y la
adicional de obra correspondiente; para lo cual, realizó
actos tendientes a materializar dicho acuerdo colusorio; así
en su condición de Gerente de Desarrollo Agropecuario y
Promoción de la Inversión Privada solicitó al entonces
Gerente General del P.E. Chinecas se realice el citado
proceso de selección; posteriormente, una vez que fue
designado como Gerente General del P.E. Chinecas firmó
el contrato y adenda; agregado a ello, también durante la
fase de ejecución contractual, autorizó un presupuesto
adicional y dispuso la ampliación del plazo de dicho
proyecto favoreciendo de manera abierta a Consorcio
Horizonte. Es decir, se concertó durante la etapa previa al
proceso de selección, durante el proceso de selección y
durante la fase contractual de este concurso público
causando perjuicio al Estado. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde el 14 de julio de 2010 al 03 de octubre de 2011. Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
ciudad de Chimbote - Región Ancash".

28. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 384°
describen de los puntos 1734-1758 del requerimiento fiscal PRIMARIO del Código
RUSSELL mixto, y puntos 275-277 del requerimiento subsanatorio; Penal,
BINCI LÓPEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
SÁNCHEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha

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del siguiente modo: 27 de


diciembre de
"Se imputa al acusado Russell Binci López Sánchez ser 1996 (tipo
cómplice primario del delito de colusión, por los siguientes penal vigente:
hechos: colusión)

i. En su condición de empresario participó en el Proceso


de Selección N.° 008-2010-P.E.-Chinecas a través del
Consorcio Horizonte (representado por Fernando
Joseph Vigo Gioncada, y conformada por Augusto
Gamarra Michel y la empresa Comercializadora y
Servicios J&B SAC representada por Russel Binci López
Sánchez (la cual después cambió de denominación social
a Corporación RB SAC).
ii. Haberse presuntamente concertado con Jorge Luis
Burgos Guanilo y los funcionarios del P.E. Chinecas
Víctor Joel Cerna Baes, Arnulfo Moreno Corales y José
Edwin Zúñiga Pereda con la finalidad de: i) Adjudicarse
de manera ilícita la buena pro del proceso de selección
Concurso Público N.° 008-2010-P.E.-Chinecas al
Consorcio Horizonte manejado por Russel Binci; ii) Se
autorice un presupuesto adicional, durante la fase de
ejecución contractual; iii) Se disponga la ampliación del
plazo de dicho proyecto. Favoreciéndose así de manera
abierta al Consorcio Horizonte.
Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el
periodo comprendido desde junio de 2010 a octubre de
2011.Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la ciudad de Chimbote - Región Ancash".

36. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 384°
describen de los puntos 1682-1685 del requerimiento fiscal del Código
ARNULFO mixto, y puntos 263-265 del requerimiento subsanatorio; Penal,
EDUARDO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
MORENO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
CORALES imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado Arnulfo Eduardo Moreno Corales 1996 (tipo
ser autor del delito de colusión (en su condición de penal vigente:
funcionario público del P.E. Chinecas) al haberse colusión)
concertado con el empresario Russell Binci López Sánchez,
Jorge Luis Burgos Guanilo y José Edwin Zuñiga Pereda
(Presidente del Comité Especial del citado proceso de
selección), a efectos de adjudicar de manera ilícita la buena
pro al Consorcio Horizonte (manejando por Russell Binci
López Sánchez); para lo cual, en su condición de gerente

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general del P.E. Chinecas, aprobó el expediente técnico


con un presupuesto de S/. 451,660.10; para posteriormente
ampliarlo a S/. 658,315.20. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde junio de 2010 a setiembre de 2010. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la ciudad de
Chimbote - Región Ancash".

50. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 384°
describen de los puntos 1686-1733 del requerimiento fiscal del Código
JOSÉ EDWIN mixto, y puntos 267-273 del requerimiento subsanatorio y Penal,
ZÚÑIGA 1729 del requerimiento mixto; siendo que, sin perjuicio de modificado
PEREDA las circunstancias precedentes, posteriores y concomitantes por la Ley
indicadas por Fiscalía, su imputación se describe de 26713 de fecha
acuerdo al segundo documento, del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado José Edwin Zúñiga Pereda ser autor 1996 (tipo
del delito de colusión, siendo así que, en su calidad de penal vigente:
Especialista en Abastecimiento de la Oficina de colusión)
Administración Gerente General (e) del P.E. Chinecas y
por razón de su cargo intervino en el Concurso Público
N.° 008-2010-P.E-Chinecas “Contratación del Servicio de
Mantenimiento del Hato Lechero del Centro Experimental
Tangay del P.E. Chinecas”, elaborando el Resumen
Ejecutivo y el Cuadro Comparativo con el precio
referencial, asimismo elevó el expediente de contratación al
Jefe de la Oficina de Administración para su aprobación.
Asimismo, como funcionario público del P.E. Chinecas en
su condición de Presidente del Comité Especial designado
por la Resolución Gerencial N.° 202-2010-GRA-P.E
Chinecas tenía el deber de garante, esto es, tenía el deber
especial positivo de control y vigilancia por razón de su
cargo y competencia y en cumplimiento de su rol
funcional, constitucional y legal, puesto que se encontraba
encargado de “la elaboración de las Bases y la organización,
conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que
la Buena Pro quede consentida o administrativamente
firme, o se cancele el proceso de selección”; tal como se
encontraba establecido en el artículo 24 de la Ley de
Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo N.° 1017;
asimismo, “participar en las licitaciones, concursos
públicos, adjudicaciones directas y adjudicaciones de
menor cuantía que realice el P.E. Chinecas” previsto en el

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artículo 33 de su Reglamento de Organización y Funciones.

Es así que, en su calidad de Presidente del Comité Especial


intervino en el Concurso Público N.° 008-2010-P.E-
Chinecas “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E.
Chinecas”, elaborando las Bases del Concurso Público, las
cuales las elevó al Jefe de la Oficina de Administración para
su aprobación; de igual forma calificó la propuesta técnica
y económica otorgándole la buena pro a Consorcio
Horizonte a pesar que no cumplió con acreditar
experiencia en el rubro solicitado en las Bases. En efecto,
no observó que el postor requerido no cumplía con lo
dispuesto por las Bases de una verificación del sistema del
OSCE se puede advertir que la empresa Consorciada no
tenía la experiencia. Este imputado prosiguió con el
procedimiento de contratación a pesar que documentos
importantes del expediente de contratación no se
encontraban firmados y por ende no existía autorización
alguna para su final aprobación. En efecto, varios
documentos internos emitidos con fecha 26 de septiembre
de 2010, para aprobación de expediente técnico,
aprobación de bases, no tienen firma del supuesto emitente
(Gerente General), y en todos los casos no hay sello de
recepción del área que supuestamente la recibió, lo que
demuestra que no había una coordinación real entre las
áreas, pues el proceso ya estaba direccionado.

Se le imputa haber concertado en su condición de


funcionario público del P.E. Chinecas con Víctor Joel
Cerna Baes - Gerente de Desarrollo Agropecuario y
Promoción de la Inversión Privada y Gerente General,
Arnulfo Eduardo Moreno Corales - Gerente General (e)
del P.E. Chinecas, el empresario Russell Binci López
Sánchez a efectos de adjudicar de manera ilícita la buena
pro al Consorcio Horizonte manejando por Russell Binci
López Sánchez; para lo cual, en su condición de
Especialista de Abastecimiento elaboró el Resumen
Ejecutivo y el Cuadro Comparativo con el precio
referencial, asimismo elevó el expediente de contratación al
Jefe de la Oficina de Administración para su aprobación;
mientras que en su condición de Presidente de Comité
Especial habría integrado un Comité que no era
competente para el referido Concurso Público; y prosiguió

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con el proceso de contratación a pesar de las deficiencias


en la aprobación del expediente de contratación y
aprobación de las bases administrativas; así también, la
propuesta técnica no cumplió con los requisitos mínimos
solicitados por las bases; sin embargo, ésta fue admitida y
evaluada permitiendo así que el postor continúe en el
proceso y finalmente se beneficie con la buena pro. Es
decir, se concertó durante la etapa del proceso de selección
causando perjuicio al Estado.

Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el


periodo comprendido entre los meses de junio de 2010 y
noviembre de 2010.Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región
Ancash".

COLUSIÓN 03

“CONCURSO PÚBLICO N.° 002-2009-P.E.-CHINECAS– ‘CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA


LA E LABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO DESARROLLO
DE VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
ESPECIAL CHINECAS”

Las circunstancias del hecho acusado se describen del punto 1782 a 1633 del requerimiento mixto, base sobre
la cual se han formulado las imputaciones específicas a cada uno de los investigados:

(CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES) En el año 2009, el acusado Arnulfo Eduardo Moreno Corales, en su calidad
de funcionario público (Gerente General del proyecto Especial Chinecas), concertó y acordó con los acusados
Edwin Catalino Gamarra Barrera, Jorge Luis Barreto Burgos y Russell Binci López Sánchez, la realización de
un concurso público a fin de llevar a cabo trabajos de consultoría en temas de innovación tecnológica para el
Proyecto Especial Chinecas, en la cual debería intervenir como postor el Consorcio Innovación Tecnológica;
motivo por el cual, se llevó a cabo el Concurso Público N.° 002-2009-P.E-Chinecas bajo el ámbito del
Decreto de Urgencia N.°078-2009 - Contrato de Servicio de Consultoría para la elaboración del estudio de Pre
Inversión a Nivel de Perfil denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.

Para hacer efectico el acuerdo ilícito, con fecha 30 de diciembre del 2009, los acusados convinieron constituir
el Consorcio Innovación Tecnológica (conformada por las empresas Corporación Jobar SAC. cuyo gerente es
Jorge Luis Barreto Burgos y la empresa Asesoría, Inversiones y Servicios NCF EIRL representada por Nilton
Santiago Castillo Flores), representado por el acusado Jorge Luis Barreto Burgos, con la finalidad de que se
presentara al concurso público y se le entregue de manera irregular la buena pro.

(CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES) Es así que, el acusado Edwin Catalino Gamarra Barrera, en su calidad de
funcionario público (Presidente del Comité Especial del Proyecto Especial Chinecas), intervino en la
tramitación del referido concurso público, elaborando las bases y calificando de manera irregular la propuesta

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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

presentada por el Consorcio Innovación Tecnológica, a sabiendas de que dicho consorcio no tenía la
experiencia requerida según las bases, donde le asignaron notas aprobatorias; otorgándole la buena pro
mediante Acta de Otorgamiento de fecha 29 de diciembre del 2009.

Seguidamente, el acusado Arnulfo Eduardo Moreno Corales, en su calidad de Gerente General del Proyecto
Especial Chinecas, suscribió conjuntamente con el acusado Jorge Luis Barreto Burgos, el contrato de servicio
de consultoría N.°129-2009-GRA-PE. CHINECAS, el 31 de diciembre de 2009, a favor del Consorcio
Innovación Tecnológica, por un monto ascendente a la suma de S/.543.447.10 soles.

(CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES) Luego de que el Consorcio Innovación Tecnológica, ganara la buena pro del
Concurso Público N.° 002-2009-P.E-Chinecas (…) los acusados Russell Binci López Sánchez y Jorge Luis
Barreto Burgos, transfirieron a Arnulfo Eduardo Moreno Corales, el vehículo de marca GMC modelo Envoy
placa de rodaje H1A-1244 ó RE-2756, como una especie de pago por haberles entregado de manera irregular
la buena pro del referido concurso público (…), lo realizaron a través de la persona de Harlik Harold Huerta
Ríos.

7. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se CÓMPLICE Artículo 384°


describen de los puntos 1801-1808 del requerimiento fiscal PRIMARIO del Código
JORGE LUIS mixto, y puntos 287-289 del requerimiento subsanatorio; Penal,
BARRETO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
BURGOS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado Jorge Luis Barreto Burgos ser 1996 (tipo
cómplice primario del delito de colusión, por los siguientes penal vigente:
hechos: colusión)
i. Haberse concertado con Russell Binci López Sánchez y
con los funcionarios del P.E. Chinecas Arnulfo Moreno
Corales y Edwin Catalino Gamarra Barrera, con la
finalidad de adjudicar de manera ilícita la buena pro del
proceso de selección Concurso Público N.°002-2009-
P.E. Chinecas al Consorcio Innovación Tecnológica
manejado por él, sin cumplir con los requisitos y la
experiencia para obtener una puntuación favorable en la
etapa de evaluación del concurso, causándole un
desmedro patrimonial al Estado por S/. 543,447.10.
ii. Formalizar el consorcio después que se otorgó la buena
pro, por lo que se puede colegir que Jorge Luis Barreto
Burgos se presentó al concurso a sabiendas que le iban a
otorgar la buena pro.
iii. Transferir a Arnulfo Moreno Corales, como pago
a su intervención en la buena pro del proceso de
selección Concurso Público N.°002-2009-P.E. Chinecas,
el vehículo de marca GMC modelo Envoy placa de
rodaje H1A-124 (placa anterior RE-2756) a través de un

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

empleado de Russell Binci López Sánchez, “Harlik


Harold Huerta Ríos” a quien Jorge Luis Barreto Burgos
le vendió “ficticiamente” el vehículo aludido y luego
hacen que éste lo transfiera a Arnulfo Moreno Corales,
conforme se aprecia del Acta de Compra Venta de
Vehículo usado otorgada por Jorge Luis Barreto Burgos
a favor de Harlik Harold Huerta Ríos de fecha 24 de
febrero de 2010 y el Acta de Compra Venta de Vehículo
usado otorgada por Harlik Harold Huerta Ríos a favor
de Arnulfo Eduardo Moreno Corales. Los hechos
imputados se habrían desarrollado durante el mes de
diciembre de 2009.Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región
Ancash".
26. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 384°
describen de los puntos 1792-1800 del requerimiento fiscal del Código
EDWIN mixto, y puntos 283-285 del requerimiento subsanatorio; Penal,
CATALINO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
GAMARRA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
BARRERA imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado Edwin Catalino Gamarra Barrera ser 1996 (tipo
autor del delito de colusión, por los siguientes hechos: i. penal vigente:
Haberse concertado, en su condición de funcionario colusión)
público del P.E. Chinecas, con los empresarios Russell
Binci López Sánchez y Jorge Luis Barreto Burgos (ambos
extraneus) y con Arnulfo Eduardo Moreno Corales (Gerente
del Proyecto Especial Chinecas), a efectos de adjudicar de
manera ilícita la buena pro al “Consorcio Innovación
Tecnológica” (representada por Jorge Luis Barreto
Burgos); quedando plasmado dicho acuerdo con el acta de
otorgamiento de Buena Pro de fecha 29 de diciembre de
2009, sin haberse respetado las bases del Concurso Público
N.° 002-2009-P.E. Chinecas, ya que se puede apreciar que
la empresa ganadora no tenía la experiencia del postor,
experiencia en la actividad, ni experiencia en la actividad en
donde le dieron notas aprobatorias a fin de que gane la
Buena Pro. Los hechos imputados se habrían desarrollado
durante el año 2009. Los hechos materia de imputación
habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región
Ancash".

28. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 384°
describen de los puntos 1809-1812 del requerimiento fiscal PRIMARIO del Código
RUSSELL mixto, y puntos 291-293 del requerimiento subsanatorio; Penal,

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

BINCI LÓPEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
SÁNCHEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado Russell Binci López Sánchez ser 1996 (tipo
cómplice primario del delito de colusión, por los siguientes penal vigente:
hechos: colusión)
i. Haberse concertado con Jorge Luis Barreto Burgos y
con los funcionarios del P.E. Chinecas Arnulfo Moreno
Corales y Edwin Catalino Gamarra Barrera con la
finalidad de adjudicar de manera ilícita la buena pro del
proceso de selección Concurso Público N.°002-2009-
P.E. Chinecas al Consorcio Innovación Tecnológica
manejado por él, sin cumplir con los requisitos y la
experiencia para obtener una puntuación favorable en la
etapa de evaluación del concurso, causándole un
desmedro patrimonial al Estado por S/. 543,447.10.
ii. Haber participado en la transferencia de un vehículo a
Arnulfo Moreno Corales, como pago a su intervención
en la buena pro del proceso de selección Concurso
Público N.°002-2009-P.E. Chinecas, el vehículo de
marca GMC modelo Envoy placa de rodaje H1A-124
(placa anterior RE-2756) a través de un empleado de
Russell Binci López Sánchez, “Harlik Harold Huerta
Ríos” a quien Jorge Luis Barreto Burgos le vendió
“ficticiamente” el vehículo aludido y luego hacen que
éste lo transfiera a Arnulfo Moreno Corales, conforme se
aprecia del Acta de Compra Venta de Vehículo usado
otorgada por Jorge Luis Barreto Burgos a favor de
Harlik Harold Huerta Ríos de fecha 24 de febrero de
2010 y el Acta de Compra Venta de Vehículo Usado
otorgada por Harlik Harold Huerta Ríos a favor de
Arnulfo Eduardo Moreno Corales.
Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el
año 2009.Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la ciudad de Chimbote - Región Ancash".

36. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 384°
describen de los puntos 1788-1791 del requerimiento fiscal del Código
ARNULFO
mixto, y puntos 279-281 del requerimiento subsanatorio; Penal,
EDUARDO
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
MORENO
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
CORALES
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa a Arnulfo Eduardo Moreno Corales ser autor 1996 (tipo

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

del delito de colusión, al haber concertado en su condición penal vigente:


de funcionario público del P.E. Chinecas con los colusión)
empresarios, socios y amigos Russell Binci López Sánchez
y Jorge Luis Barreto Burgos (ambos extraneus) y con el
presidente del Comité Especial de Licitación del P.E.
Chinecas, Ing. Edwin Catalino Gamarra Barrera, a efectos
de adjudicar de manera ilícita e irregular la buena pro al
Consorcio Innovación Tecnológica (representado
legalmente por Jorge Luis Barreto Burgos); para lo cual, en
su condición de gerente general del P.E. Chinecas, firmó el
Contrato de Servicio de Consultoría N.° 129-2009-GRA-
PE-CHINECAS. Los hechos imputados se habrían
desarrollado durante el año 2009. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Chimbote
- Región Ancash".

6. Presuntos hechos de lavado de activos: (08 hechos, en adelante se denominarán


Lavado 01 -con un total de cinco (5) acusados-, Lavado 02 -con un total de dos (2)
acusados-, Lavado 03 -con un total de tres (3) acusados-, Lavado 04 -con un total de un
(1) acusado-, Lavado 06 -con un total de un (1) acusado-, Lavado 07 -con un total de un
(1) acusado-, Lavado 08 -con un total de tres (3) acusados-, y Lavado 09 -con un total de
tres (3) acusados-)
GRADO DE
TIPO PENAL
ACUSADO HECHO PARTICIPA-
APLICABLE
CIÓN
LAVADO DE ACTIVOS 01

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ALQUILER DE FRECUENCIAS PARA


IMPLEMENTAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTROLADOS POR LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL”

En el requerimiento mixto a folios 1462-1465, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:

a) “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San


Luis” de la Región Ancash”.
b) La Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control
del Dengue y Enfermedades Transmisibles por Roedores; en los Hospitales de Apoyo en San Ignacio
de Casma, de Apoyo Huarmey Desratización, en Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón y
Hospital La Caleta - Licitación Pública N.° 06, 07, 08, 09-2009-GRA-SRP/CE-PE.
c) La Adjudicación Directa Pública N.° 016-2010-“Contratación del Servicio de Diseño y Elaboración
de Estrategias de Comunicación y Producción de Material Audiovisual para el Fortalecimiento de la
Macroregión – Región Ancash”.
d) El Concurso Público N.° 008-2010-P.E. Chinecas - “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”.

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

e) El Concurso Público N.° 002-2009-P.E.Chinecas - Bajo el Ámbito del Decreto de Urgencia N.° 078-
2009 - Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a
Nivel del Perfil Denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.

2. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 1905-1908 del requerimiento fiscal 4.2° del
ÁNGEL mixto, y puntos 303-305 del requerimiento subsanatorio; Decreto
JAVIER siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Legislativo N.°
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su 1106 -Decreto
AGUILAR imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Legislativo de
del siguiente modo: Lucha Eficaz
contra el
"Se le imputa al acusado Ángel Javier Álvarez Aguilar, en Lavado de
calidad de autor del delito de lavado de activos-agravado, Activos y otros
delitos
que, desde inicios de 2010 a mayo de 2014, habría realizado
relacionados a
actos de conversión de dinero (dinero procedente de la la Minería
Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Ilegal y Crimen
Epidemiológica para la prevención y control del Dengue y Organizado,
Enfermedades Transmisibles por Roedores; en los publicado el 19
Hospitales de apoyo en San Ignacio de Casma, de Apoyo de abril de
Huarmey, Desratización, en Hospital Regional Eleazar 2012 -
FORMA
Guzmán Barrón y Hospital La Caleta - Licitación Pública
AGRAVADA
N.° 06, 07, 08, 09-2009-GRA-SRP/CE-PE por la suma de - Actos de
S/. 3’269,545.59) y en tal sentido habría buscado a una conversión
persona (Alejandro Porfirio Esquivel Garcia) para que
constituya una empresa A&E Ancash Telecomunicaciones
EIRL en la ciudad de Huaraz - Ancash, ello a fin de
adquirir equipos de telecomunicaciones (bienes muebles) y
alquilar la frecuencia de Huaraz 27 TV-UHF Huaraz con
dinero proveniente de la organización criminal liderada por
César Joaquín Álvarez Aguilar. En esa misma línea, la
persona mencionada aparece como administrador del
Canal 27-Huaraz. Todo ello con la finalidad de no
identificar el origen ilícito de los fondos y la vinculación
con la organización criminal. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Huaraz-
Región Ancash".

3. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 1897-1904 del requerimiento fiscal 4.2° del
CÉSAR mixto, y puntos 295-301 del requerimiento subsanatorio; Decreto
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Legislativo N.°
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su 1106 -Decreto
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Legislativo de
AGUILAR
del siguiente modo.
Lucha Eficaz

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

contra el
"Se imputa al acusado César Joaquín Álvarez Aguilar ser Lavado de
autor del delito de lavado de activos - agravado, en la Activos y otros
modalidad de actos de conversión; siendo que, desde antes delitos
del inicio de su primera gestión César Joaquín Álvarez relacionados a
Aguilar tenía la idea de establecer medios de comunicación la Minería
que puedan defender sus intereses como candidato o
Ilegal y Crimen
posible Presidente Regional. Así, contactó a Luis Alberto
Cortez León a fin que por su intermedio pueda alquilar o Organizado,
comprar alguna frecuencia de radio o televisión a través del publicado el 19
cual pueda materializar su propósito. Así, estableció un de abril de
Aparato de Prensa, el cual urgía de logística y recursos 2012 -
humanos para continuar su funcionamiento diario. Así, a FORMA
partir del año 2008 la organización dentro de su plan AGRAVADA
criminal compra espacios en medios de comunicación a - Actos de
cambio de alquiler de equipos, compran frecuencias de conversión
radio, alquilan frecuencias de televisión y forman personas
jurídicas de medios de comunicación, actividades que la
organización desarrolló aproximadamente hasta el año
2014 cuando sus principales integrantes fueron capturados.
El mantenimiento de la operatividad de los medios de
comunicación de la organización también requirió de
dinero que lo solvente. Finalmente, existió un grupo de
periodistas que defendían a César Álvarez Aguilar y
atacaban a aquellos que lo fiscalizaban, a estos periodistas
se les conoció como periodistas “Comandos” y recibían de
la organización sumas de dinero a cambio de entregar su
línea editorial a los designios de César Álvarez Aguilar a
través de Martín Belaunde Lossio y Jorge Burgos Guanilo.
En ese sentido, el Aparato Central de la organización
ordenó que determinadas personas administraran el dinero
que la organización obtenía ilícitamente del cobro de
dinero a empresarios con motivo de adjudicársele obras o
servicios o favorecerlos en la ejecución de estos contratos.
Una de esas personas fueron Luis Humberto Arroyo Rojas,
Dirsse Paul Valverde Varas, José Luis Carmen Ramos,
Abel Gustavo Ramírez Huayaney, entre otros.
Bajo dichas consideraciones, se imputa a César Joaquín
Alvarez Aguilar, haber dispuesto que integrantes de su
organización criminal: Ángel Álvarez Aguilar y Luis
Alberto Cortez León se encarguen de constituir y equipar
empresas dedicadas al rubro de comunicaciones con dinero
de origen delictivo que su organización administraba a
través de José Luis Carmen Ramos. Así, dispuso que se
adquieran o alquilen frecuencias de radio y televisión, se
mantengan dichas estaciones y se adquieran equipos de
telecomunicaciones, bienes que eran adquiridos por Luis
Alberto Cortez León, en los diferentes lugares donde

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desarrollaron sus actividades; y asimismo, tuvo


conocimiento, en el desarrollo de esta modalidad de lavado
de activos, que se utilizó como fachada a las empresas
Nueva Corporación del Norte EIRL y A&E Ancash
Telecomunicaciones EIRL, para justificar el ingreso de
dichos recursos económicos y así evitar la identificación de
su origen ilícito. Dichos montos habrían ascendido
aproximadamente a la suma de S/. 257,782.87 y de US $
220,123.35, siendo estas cantidades referenciales y
aproximadas. Finalmente, esta actividad cesó por órdenes
de César Joaquín Álvarez Aguilar luego que varios de sus
integrantes fueran capturados con motivo de las medidas
de coerción del Ministerio Público en mayo de 2014, como
se puede apreciar del audio en el que integrantes de su
organización indican que por disposición del “número 1”
todos los bienes de Canal 25 sean de Luis Alberto Cortez
León (Luchito Cortez). Los hechos imputados se habrían
desarrollado durante el periodo comprendido desde inicios
de 2008 hasta mayo de 2014. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la provincia del Santa y
provincia de Huaraz - Región Áncash".

14. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 1909-1913 del requerimiento fiscal 4.2° del
JOSÉ LUIS mixto, y puntos 307-309 del requerimiento subsanatorio; Decreto
CARMEN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Legislativo N.°
RAMOS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su 1106 -Decreto
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Legislativo de
del siguiente modo: Lucha Eficaz
contra el
"Se imputa a José Luis Carmen Ramos, conocido como Lavado de
“Látigo”, ser autor del delito de lavado de activos en la Activos y otros
modalidad de actos de conversión de dinero, ya que para delitos
evitar su identificación en beneficio de la organización relacionados a
criminal liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar, se la Minería
habría dedicado a la recaudación de dinero procedente de Ilegal y Crimen
actividades criminales desarrolladas por funcionarios Organizado,
públicos y particulares, quienes cometieron delitos contra publicado el 19
la Administración Pública, habría pagado los costos del de abril de
alquiler de las frecuencias de radio y televisión, vinculados 2012 -
a las actividades de Luis Alberto Cortez León; FORMA
suministrando dinero, en montos que ascendieron a las AGRAVADA
sumas de S/. 257,782.87 y de US $ 220,123.35 - Actos de
aproximadamente, por orden de César Joaquín Álvarez

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Aguilar. Los hechos imputados se habrían desarrollado conversión


durante el periodo comprendido desde inicios de 2008 a
mayo de 2014. Los hechos materia de imputación habrían
tenido lugar en la Región Ancash y en la ciudad de Lima”.

18. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 1° del
describen de los puntos1921-1925 del requerimiento fiscal PRIMARIO Decreto
LEÓNIDAS mixto, y puntos 311-313 del requerimiento subsanatorio; Legislativo N.°
SANTOS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
1106 -Decreto
CORTEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Legislativo de
LEÓN Lucha Eficaz
del siguiente modo:
contra el
"Se le imputa a Leonidas Santos Cortez León en calidad de Lavado de
cómplice primario, el delito de lavado de activos- Activos y otros
conversion, el cual se habría llevado a cabo entre delitos
septiembre de 2010 a mayo de 2014, en la ciudad de relacionados a
Chimbote-Región Ancash, donde habría cooperado con su la Minería
hermano, Luis Alberto Cortez Leon, quien fue miembro de Ilegal y Crimen
la organización criminal, y habría efectuado actos Organizado,
contributivos al haber constituido y actuado como titular publicado el 19
de una empresa individual de responsabilidad limitada, de abril de
Nueva Corporación Del Norte EIRL, empresa que 2012 -
constituyó el 24 de septiembre de 2010, y que habría FORMA
servido de instrumento dentro del aparato de prensa, a BASE - Actos
favor de organización criminal; puesto que habría de conversión
permitido que se manejara la frecuencia del CANAL 25 y
otras frecuencias de radio y televisión; además se habría
adquirido a través de la misma bienes y equipos de
telecomunicaciones, ello con el fin de evitar la
identificación del origen de los fondos ilícitos con el que se
adquirieron dichos equipos y el alquiler de las frecuencias,
en un monto de S/. 155,832.87 y US $ 19,680.00; y su
vinculación con la organización criminal".

24. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se CÓMPLICE Artículo 1° del
describen de los puntos 1926-1930 del requerimiento fiscal PRIMARIO Decreto
ALEJANDRO mixto, y puntos 315-317 del requerimiento subsanatorio; Legislativo N.°
PORFIRIO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
1106 -Decreto
ESQUIVEL posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Legislativo de
GARCÍA Lucha Eficaz
del siguiente modo:
contra el
"Se le imputa a Alejandro Porfirio Esquivel Garcia, en Lavado de
calidad de cómplice primario el delito de lavado de activos- Activos y otros
conversión, desde marzo de 2010 a mayo de 2014, ya que delitos

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habría cooperado con Ángel Javier Álvarez Aguilar, ya que relacionados a


en la ciudad de Huaraz constituyó y habría actuado como la Minería
titular y gerente de la empresa individual de Ilegal y Crimen
responsabilidad limitada A&E Ancash Telecomunicaciones Organizado,
EIRL, empresa que se constituyó en la ciudad de Huaraz- publicado el 19
Región Ancash por Escritura Pública de fecha 17 de marzo de abril de
de 2009. Esta empresa fue inscrita en la Partida Electrónica 2012 -
N.° 11101524 del Registro de Personas Jurídicas de Huaraz FORMA
y que habría servido de instrumento, dentro del aparato de BASE - Actos
prensa, a través del cual la organización criminal liderada de conversión
por César Joaquín Álvarez Aguilar, habría manejado la
frecuencia de Huaraz 27 TV-UHF Huaraz y de esta forma
se habría intentado evitar la identificación del origen de los
fondos provenientes de la organización criminal, con el
cual fueron adquiridos equipos de telecomunicaciones para
la empresa y pagado el alquiler de la frecuencia utilizada.
Asimismo, al haber sido nombrado Gerente General de la
empresa mencionada, con su actuar habría cooperado en
las actividades de la organización criminal liderada por
César Joaquín Álvarez Aguilar. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Huaraz -
Región Ancash".

LAVADO DE ACTIVOS 02

"CONVERSIÓN A TRAVÉS DE LA COMPRA DE GORROS, POLOS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS"

En el requerimiento mixto a folios 1782-1786, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:

a) “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San


Luis” de la Región Ancash”.
b) La Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control
del Dengue y Enfermedades Transmisibles por Roedores; en los Hospitales de Apoyo en San Ignacio
de Casma, de Apoyo Huarmey Desratización, en Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón y
Hospital La Caleta - Licitación Pública N.° 06, 07, 08, 09-2009-GRA-SRP/CE-PE.
c) La Adjudicación Directa Pública N.° 016-2010-“Contratación del Servicio de Diseño y Elaboración
de Estrategias de Comunicación y Producción de Material Audiovisual para el Fortalecimiento de la
Macroregión – Región Ancash”.
d) El Concurso Público N.° 008-2010-P.E. Chinecas - “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”.
e) El Concurso Público N.° 002-2009-P.E.Chinecas - Bajo el Ámbito del Decreto de Urgencia N.° 078-
2009 - Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a
Nivel del Perfil Denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

3. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 1940-1943 del requerimiento fiscal 3.b° de la Ley
CÉSAR mixto, ypuntos319-321 del requerimiento subsanatorio; 27765 - Ley
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Penal contra el
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Lavado de
AGUILAR imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Activos
del siguiente modo.
(promulgada el
27 de junio de
"Se le imputa a César Joaquín Álvarez Aguilar, a título de
2002),
autor, la comisión del delito de lavado de activos en su modificada por
modalidad de conversión, ya que habría dispuesto la el Decreto
compra de polos (11,326 unidades), gorros (27,950 Legislativo 986
unidades) y artefactos eléctricos (120 cajas), que publicado el 22
constituyen bienes, compras que se realizaron con dinero de julio de
proveniente de “diezmos”, con la intención de ingresarlos 2007 -
al tráfico comercial y así evitaría la identificación de su FORMA
origen ilícito; estos bienes fueron posteriormente AGRAVADA
repartidos a los asistentes a los eventos públicos que se - Actos de
realizaron durante la campaña electoral del año 2011, en conversión
donde participaron Heriberto Benitez Rivas y Juan Lazaro
Calderon Altamirano. Hechos que se llevaron a cabo entre
los meses de febrero y marzo del año 2011 en el distrito de
Chimbote-Región Ancash".

43. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 1949-1953 del requerimiento fiscal 3.b° de la Ley
ANTONIO mixto, y puntos 327-329 del requerimiento subsanatorio; 27765 - Ley
JESÚS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Penal contra el
RODRÍGUEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Lavado de
MEYZEN Activos
del siguiente modo:
(promulgada el
"Se le imputa a Antonio Jesús Rodríguez Meyzen, ser autor 27 de junio de
del delito de lavado de activos - agravado en su modalidad 2002),
de conversión, ya que habría proporcionado su nombre modificada por
para tenerlo formalmente ante terceros o autoridades como el Decreto
el comprador de polos, gorros y artefactos eléctricos Legislativo 986
(comportamiento que responde a una división de publicado el 22
funciones previamente acordada), con dinero de de julio de
procedencia ilícita proporcionado por la organización 2007 -
criminal, con la finalidad de dar apariencia de licitud a FORMA
dichas operaciones comerciales, productos que fueron AGRAVADA
adquiridos a José Elmer Arqueros Chavez, y que fueron - Actos de
llevados de Lima a Chimbote por medio de la empresa conversión
Transportes Shalom, tal y como se puede apreciar de las
boletas y guías de remisión emitidas por la empresa de

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Transportes Shalom Internacional que fueron presentados


como elementos de prueba, circunstancias en las que se
puede apreciar la materialización del rol que tenía dentro
de la organización criminal y que se llevaron a cabo en la
ciudad de Chimbote - Región Ancash durante los meses de
febrero y marzo del año 2011.De dicha imputación, se
puede apreciar la identificación de la presunta conducta
desarrollada por el acusado, en tanto que su aporte a la
materialización del delito de Lavado de Activos habría sido
el de “proporcionar su nombre” para que tenga
formalmente la calidad de comprador de polos, gorros y
artefactos (bienes, que dicho sea de paso, son el objeto del
delito de lavado que se le imputa), es decir, lo que se le
reprocha penalmente es que habría intervenido en un
esquema de lavado de activos consistente en adquirir
diversos bienes muebles (polos, gorros y artefactos
eléctricos) con dinero (recursos) de origen delictivo para
evitar que alguna autoridad identifique la naturaleza ilícita
de la operación y la identidad de sus co-procesados, siendo
esta la modalidad por conversión en la que se materializó el
ilícito de Lavado de Activos que se le imputa. Los bienes
objeto de este delito han sido detallados en el recuadro que
aparece en el numeral 1937 del requerimiento fiscal mixto,
y en la que incluso se detalla las cantidades; bienes que
posteriormente fueron entregados a la población en
eventos realizados por la organización el Coliseo Paul
Harris de Chimbote".

LAVADO DE ACTIVOS 03

"FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS A TRAVÉS DE LA EMPRESA ILIOS PRODUCCIONES S. A. C."

En el requerimiento mixto a folios 1805-1808, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos

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de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:

a) “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San


Luis” de la Región Ancash”.
b) La Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control
del Dengue y Enfermedades Transmisibles por Roedores; en los Hospitales de Apoyo en San Ignacio
de Casma, de Apoyo Huarmey Desratización, en Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón y
Hospital La Caleta - Licitación Pública N.° 06, 07, 08, 09-2009-GRA-SRP/CE-PE.
c) La Adjudicación Directa Pública N.° 016-2010-“Contratación del Servicio de Diseño y Elaboración
de Estrategias de Comunicación y Producción de Material Audiovisual para el Fortalecimiento de la
Macroregión – Región Ancash”.
d) El Concurso Público N.° 008-2010-P.E. Chinecas - “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”.
e) El Concurso Público N.° 002-2009-P.E.Chinecas - Bajo el Ámbito del Decreto de Urgencia N.° 078-
2009 - Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a
Nivel del Perfil Denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.

3. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 1966-1969 del requerimiento fiscal 4.2° del
CESAR mixto, y puntos 1966-332 del requerimiento subsanatorio; Decreto
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 1106 -Decreto
AGUILAR Legislativo de
del siguiente modo:
Lucha Eficaz
"Se imputa al acusado César Joaquín Álvarez Aguilar ser contra el
autor del delito de lavado de activos - agravado, en la Lavado de
modalidad de actos de conversión, al haber dispuesto que Activos y otros
con dinero procedente de cobros ilegales -que se hacía a delitos
los empresarios con motivo de la adjudicación o ejecución relacionados a
de obras o servicios del Gobierno Regional de Ancash- se la Minería
pague a los integrantes de la organización que operaban en Ilegal y Crimen
el equipo de prensa (perteneciente al Aparato de Prensa de Organizado,
la organización), que era dirigido por Martin Antonio publicado el 19
Belaunde Lossio, y que tenían como encargado directo a de abril de
Jorge Luis Burgos Guanilo, en los diferentes lugares donde 2012 -
desarrollaron sus actividades; y asimismo, tuvo FORMA
conocimiento en el desarrollo de esta modalidad de lavado AGRAVADA
de activos, que se utilizó como fachada a la empresa Ilios - Actos de
Producciones SAC, a modo de justificar el ingreso de conversión
dichos recursos económicos, evitando de esta forma la
identificación de su origen ilícito. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde enero de 2010 hasta mayo de 2014. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en el distrito de

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Chimbote - Región Ancash".

8. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 1974-1978 del requerimiento fiscal 4.2° del
MARTÍN mixto, y puntos 338-340 del requerimiento subsanatorio; Decreto
ANTONIO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
BELAUNDE posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 1106 -Decreto
LOSSIO Legislativo de
del siguiente modo:
Lucha Eficaz
"Se le imputa a Martín Antonio Belaunde Lossio ser autor contra el
del delito de lavado de activos agravado en su modalidad Lavado de
de conversión, ya que habría realizado actos de conversión Activos y otros
con el dinero de procedencia ilícita que le habría sido delitos
proporcionado por la organización criminal, hechos que se relacionados a
habrían llevado a cabo en la ciudad de Chimbote-Región la Minería
Ancash, desde enero del año 2010 a mayo del 2014. En ese Ilegal y Crimen
sentido, habría realizado actos de conversión, previo Organizado,
acuerdo de un plan o esquema criminal conjuntamente con publicado el 19
sus co-procesados, que habría consistido en pagar los de abril de
servicios públicos, alquiler del local y al personal que 2012 -
laboraba en la empresa Ilios Producciones SAC, de su FORMA
propiedad, que habría instrumentalizado para tal fin, AGRAVADA7
teniendo a la persona de Jorge Luis Burgos Guanilo como - Actos de
administrador de facto, en la ciudad de Chimbote, y quien conversión
cumplía todas las órdenes impartidas por el acusado
Belaunde Lossio (los cuales permitían la operatividad de
esta oficina) con dinero (recursos) de procedencia ilícita,

7
Conforme se tiene de la Resolución N.° 149 del 05.04.2019, el órgano jurisdiccional observó, devolviendo la acusación,
que fiscalía vendría incumpliendo con las sentencias de extradición: Casación N.° 26-2015 Lima del 17.03.2015 (sobre
asociación ilícita para delinquir: forma simple, peculado y peculado de uso) y Casación N.° 29-2015 Lima del 20.03.2015
(sobre lavado de activos); toda vez que habría considerado tipificar el hecho como LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO,
cuando sólo se concedió como LAVADO DE ACTIVOS BÁSICO a tenor del Auto Supremo del 23.11.2015 emitido por la Sala
Plena del Estado Plurinacional de Bolivia (véase acompañado al escrito a folios 6252 Tomo 13 del Expediente 160-2014-
321), donde se hace mención expresa a los artículos 1 y 2 de la Ley N.° 27765 sobre la conducta de ilícito de lavado de
activos en sus distintas modalidades pero en ambos casos en su forma simple; por lo que para el caso especial y
excepcional del acusado Belaúnde Lossio, considera este órgano jurisdiccional que existe un límite de fiscalía para efectuar
la calificación jurídica de los hechos en relación a este acusado; toda vez que ello fue precisado por la República de Bolivia
al conceder su extradición, y que por los principios de Derecho Internacional debe primar (principios de especialidad).
Siendo el caso, que de haber querido variar la tipificación, bien pudo haber realizado una ampliación de la extradición o
requerir una aclaración de lo autorizado por la República de Bolivia. Dejándose constancia que pese a ello, al momento de
subsanar su acusación, se reiteró en la misma tipificación, por lo que se consigna conforme lo indicado por fiscalía, sin
perjuicio de dejar constancia de la observación que ha efectuado este órgano jurisdiccional- CasaciónN°1450-
2017/Huánuco, del 23.04.2019.

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que habrían ascendido aproximadamente a S/. 514,820.00


en moneda nacional y US$/. 3,250.00 en moneda
extranjera, que le habría sido proporcionado a través de
José Luis Carmen Ramos, por orden de César Joaquín
Álvarez Aguilar".

14. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 1970-1973 del requerimiento fiscal 4.2° del
JOSÉ LUIS mixto, y puntos 334-336 del requerimiento subsanatorio; Decreto
CARMEN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
RAMOS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 1106 -Decreto
del siguiente modo: Legislativo de
Lucha Eficaz
"Se imputa a José Luis Carmen Ramos, conocido como contra el
“Látigo”, como autor del delito de lavado de activos, ya Lavado de
que habría realizado actos de conversión de dinero para Activos y otros
evitar su identificación en beneficio de la organización delitos
criminal liderada por César Joaquin Álvarez Aguilar, toda relacionados a
vez que aproximadamente entre los años 2010 y 2014, la Minería
habría recaudado dinero procedente de actividades Ilegal y Crimen
criminales desarrolladas por funcionarios públicos y Organizado,
particulares, quienes cometieron delitos contra la publicado el 19
Administración Pública, y con estos recursos, habría de abril de
realizado pagos de forma personal a Martín Antonio 2012 -
Belaúnde Lossio en la suma de S/. 20,000.00 (veinte mil FORMA
nuevos soles) mensuales en las instalaciones del Canal 25, AGRAVADA
administrado por Luis Alberto Cortez León, ubicado en la - Actos de
Avenida Pardo con Sáenz Peña 298, Chimbote; e conversión
igualmente, habría concurrido a los diversos locales donde
funcionó el lugar de operaciones de la organización
criminal conocido como la “Centralita” (o la empresa
fachada Ilios Producciones S.AC a cargo de Martín
Antonio Belaúnde Lossio), ubicado en Calle Los Pinos N.°
600 Urb. La Caleta, Chimbote, y posteriormente en Calle
Guillermo More N.° 146, Chimbote, con la finalidad de
suministrar dinero a Jorge Luis Burgos Guanilo, a quien le
habría entregado sobres de manila conteniendo dinero,
para que lo invierta en el sostenimiento de la “Centralita”,
lo cual implicaba el gasto de alquiler de local, adquisición
de equipos, pago del personal (periodistas), pagos de
servicios básicos, entre otros conceptos, que generaban un
gasto ascendente a S/.514,820.00 nuevos soles y
US$3,250.00 en moneda extranjera. Los hechos imputados
se habrían desarrollado durante el periodo comprendido

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entre enero de 2010 y mayo de 2014.Los hechos materia de


imputación habrían tenido lugar en el distrito de Chimbote
- Región Ancash".

LAVADO DE ACTIVOS 04

"LAVADO DE ACTIVOS MEDIANTE CONVERSIÓN"

En el requerimiento mixto a folios 1836-1839, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:

a) El Concurso Público N.° 002-2009-P.E.Chinecas - Bajo el Ámbito del Decreto de Urgencia N.° 078-
2009 - Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a
Nivel del Perfil Denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.
b) El Concurso Público N.° 008-2010-P.E. Chinecas - “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”.
c) La Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control
del Dengue y Enfermedades Transmisibles por Roedores; en los Hospitales de Apoyo en San Ignacio
de Casma, de Apoyo Huarmey Desratización, en Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón y
Hospital La Caleta - Licitación Pública N.° 06, 07, 08, 09-2009-GRA-SRP/CE-PE.

28. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 1° de


describen de los puntos 2006-2009 del requerimiento fiscal la Ley 27765 -
RUSSELL mixto, y puntos 343-346 del requerimiento subsanatorio; Ley Penal
BINCI LÓPEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, contra el
SÁNCHEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Lavado de
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Activos
del siguiente modo:
(promulgada el
27 de junio de
"Se imputa al acusado Russell Binci López Sánchez ser
2002),
autor del delito de lavado de activos, en la modalidad de modificada por
actos de conversión, al haberse beneficiado con el dinero el Decreto
de origen ilícito proveniente del cobro de “diezmos”, Legislativo 986
dinero que ha ingresado al tráfico financiero mediante publicado el 22
actos de conversión. de julio de
2007 -
Ante todas estas actividades ilícitas donde participó Russel FORMA
Binci López Sánchez con los miembros de la organización BASE - Actos
criminal liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar se de conversión
tiene que este ha realizado actos de lavado de activos en su
modalidad de conversión al haber obtenido dinero
producto de las licitaciones donde participo (de manera
directa e indirecta) y se coludió con algunos funcionarios
del Gobierno Regional de Ancash a fin de obtener la buena
pro en todas las convocatorias donde se presentaba,
obteniendo de esa manera dinero ilícito de la organización

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y este para no ser identificado dicho dinero compraba


algunos bienes como autos a nombre de terceras personas
como Harlik Harold Huerta Ríos, Fernando Joseph Vigo
Gioncada, Jorge Luis Barreto Burgos y lo transfería a los
miembros de la organización como Jorge Luis Barreto
Burgos, Arnulfo Moreno Corales entre otros; es así que se
ha logrado identificar los siguientes actos de conversión:

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Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el


periodo comprendido desde enero de 2009 a mayo de
2014. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la Región Ancash y la ciudad de Lima".

LAVADO DE ACTIVOS 06

PAGO DE SERVICIOS DE OPINIÓN CON DINERO DE PROCEDENCIA ILÍCITA A EMPRESA ENCUESTADORA


(DATUM INTERNACIONAL)

En el requerimiento mixto a folios 1859-1860, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:

a) “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San


Luis” de la Región Ancash”.

15. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 2° y


describen de los puntos 2063-2069 del requerimiento fiscal 4.2° del
JOSÉ LUIS mixto, y puntos 352-354 del requerimiento subsanatorio; Decreto
CAVASSA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
RONCALLA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 1106 -Decreto
del siguiente modo: Legislativo de
Lucha Eficaz
"Se le imputa a Jose Luis Cavassa Roncalla, en calidad de contra el
autor el delito de lavado de activos- agravada en la Lavado de
modalidad de tenencia (recibir y utilizar), previsto en el Activos y otros
artículo 2° y 4°.2 del Decreto Legislativo 1106, ya que, delitos
recibió dinero en efectivo por parte de Manuel Paucar relacionados a
Obregón y Hernán Molina Trujillo; seguidamente, una vez la Minería
recibido dicho dinero, de procedencia ilícita, proveniente Ilegal y Crimen
de la organización criminal, José Luis Cavassa Roncalla, Organizado,
habría utilizado dicho activo de origen delictivo, que habría publicado el 19
sido puesto a su disposición por la organización criminal, de abril de
dinero con el cual dicho imputado, habría pagado el 2012 -
servicio de opinión “Estudio de Opinión, a fin de obtener FORMA

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información acerca de la problemática y expectativas de la AGRAVADA


Región Ancash”, lo cual se corroboraría con la boleta de - Actos de
venta N.° 001-0094, emitida a su nombre, por la empresa tenencia
Datum Internacional SA, de fecha 17 de septiembre de
2013 a nombre del referido procesado por el monto de S/.
70 000 soles, con el fin de impedir o dificultar el origen
ilícito. Los hechos imputados se habrían desarrollado
durante el mes de setiembre de 2013. Los hechos materia
de imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Lima".

LAVADO DE ACTIVOS 07

"RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DINERO ILÍCITO PARA EL PAGO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR


PUBLICACIÓN DE ENTREVISTAS (REVISTA GENTE)"

En el requerimiento mixto a folios 1864-1867, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:

a) “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San


Luis” de la Región Ancash”.
b) La Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control
del Dengue y Enfermedades Transmisibles por Roedores; en los Hospitales de Apoyo en San Ignacio
de Casma, de Apoyo Huarmey Desratización, en Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón y
Hospital La Caleta - Licitación Pública N.° 06, 07, 08, 09-2009-GRA-SRP/CE-PE.
c) La Adjudicación Directa Pública N.° 016-2010-“Contratación del Servicio de Diseño y Elaboración
de Estrategias de Comunicación y Producción de Material Audiovisual para el Fortalecimiento de la
Macroregión – Región Ancash”.
d) El Concurso Público N.° 008-2010-P.E. Chinecas - “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”.
e) El Concurso Público N.° 002-2009-P.E.Chinecas - Bajo el Ámbito del Decreto de Urgencia N.° 078-
2009 - Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a
Nivel del Perfil Denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.

46. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTORA Tipo penal
describen de los puntos 2072-2079 del requerimiento fiscal atribuido:
REGINA mixto, y puntos 356-358 del requerimiento subsanatorio; Artículo 2° y
MERCEDES siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
4.2° del
SOTO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Decreto
PAJUELO Legislativo N.°
del siguiente modo:
1106 -Decreto
"Se le imputa a Regina Mercedes Soto Pajuelo ser autora Legislativo de
del delito de lavado de activos - agravada en la modalidad Lucha Eficaz
de tenencia previsto en el artículo 2° y 4°.2 del Decreto contra el
Legislativo 1106. Su conducta criminal consistió en que Lavado de
habría recibido diferentes depósitos de dinero en su cuenta Activos y otros

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en el Banco de Crédito del Perú N.°193-16409294-0-42 delitos


durante los años 2012 (enero) al 2014 (enero), con lo que relacionados a
habría llegado a acumular la suma de S/.303 900 soles; la Minería
dinero que sería de procedencia ilícita producto de los Ilegal y Crimen
denominados “diezmos” recolectados por otros integrantes Organizado,
de la organización, siendo que parte de dicho dinero ilícito publicado el 19
habría sido depositado a la cuenta de Regina Mercedes de abril de
Soto Pajuelo, presuntamente, a través de José Luis Carmen 2012 -
Ramos y Dirsse Paul Valverde Varas y por orden de César FORMA
Joaquín Álvarez Aguilar (líder de la organización criminal) AGRAVADA
dinero que habría sido guardado por Regina Soto Pajuelo, - Actos de
y parte del mismo se habría utilizado para pagar a la tenencia
“Revista Gente” para la publicación de una entrevista y
sesión fotográfica del líder de la organización criminal,
quien apareció en la portada en las edicionesN.°1575 y
1576 de dicha revista. Los hechos imputados se habrían
desarrollado durante el periodo comprendido entre enero
de 2012 a mayo de 2014. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Lima".

LAVADO DE ACTIVOS 08

"PAGOS DIRECTOS DE DINERO DE PROCEDENCIA ILÍCITA A TRAVÉS DE CONTRATOS FICTICIOS POR


ASESORÍAS TÉCNICAS (IIRSA SUR TRAMO 2 Y TRAMO 3)"

En el requerimiento mixto a folios 1871-1872, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:

a) “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San


Luis” de la Región Ancash”.

3. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se INSTIGADOR Artículo 1° y


describen de los puntos 2096-2103 del requerimiento fiscal 4.2° del
CÉSAR mixto, y puntos 360-366 del requerimiento subsanatorio; Decreto
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 1106 -Decreto
AGUILAR Legislativo de
del siguiente modo:
Lucha Eficaz
"Se imputa al acusado César Joaquín Alvarez Aguilar ser contra el
instigador del delito de lavado de activos - agravado, en la Lavado de
modalidad de actos de conversión, al haber determinado a Activos y otros
Dirsse Paul Valverde Varas y José Luis Cavassa Roncalla a delitos
que materialicen acciones de Lavado de Activos. Se ejecutó relacionados a
bajo la modalidad de conversión a través de pagos directos la Minería
de dinero ilícito a través de la celebración de contratos por Ilegal y Crimen

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asesorías técnicas ficticias. El caso de la modalidad de Organizado,


conversión lo ejecutaron los procesados Dirsse Paul publicado el 19
Valverde Varas y José Luis Cavassa Roncalla, vía la de abril de
simulación de contratos ficticios por servicios 2012 -
profesionales realizados a favor de la empresa Odebrecht, FORMA
por concepto de asesorías técnicas que nunca se realizaron AGRAVADA
materialmente y cuyos documentos sustentatorios - Actos de
(informes) no fueron elaborados por los antes nombrados; conversión
dinero que sería producto del acuerdo ilícito con
funcionarios de la empresa ODEBRECHT a cambio de la
entrega de información relevante de la obra
“Rehabilitación, mejoramiento y construcción de la
carretera Callejón de Huaylas - Chacas San Luis de la
Región Ancash”, así como factibilizar los procedimientos
de pago durante su ejecución, en su calidad de Presidente
del Gobierno Regional de Ancash. Es decir, Dirsse
Valverde Varas y José Luis Cavassa Roncalla actuaron
determinados y realizaron la primera etapa del
procedimiento de lavado de activos del dinero proveniente
de sobornos, lo cual se esquematizó luego de la
concertación con funcionarios de la empresa Odebrecht
para que el Consorcio Vial Carhuaz - San Luis, se vea
beneficiado con la ejecución de la obra “Rehabilitación,
mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de
Huaylas - Chacas San Luis de la Región Ancash”. La
modalidad de lavado de activos vía conversión por pagos
por asesorías ficticias por S/. 613 333,00 se efectuó de la
siguiente manera:”

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Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el


periodo comprendido desde setiembre de 2010 a enero de
2014. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la ciudad de Chimbote y Huaraz - Región Ancash,
y ciudad de Lima".

15. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 2125-2129 del requerimiento fiscal 4.2° del
JOSÉ LUIS mixto, y puntos 372-375 del requerimiento subsanatorio; Decreto
CAVASSA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
RONCALLA posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 1106 -Decreto
del siguiente modo: Legislativo de
Lucha Eficaz
"Se imputa al acusado José Luis Cavassa Roncalla ser contra el
coautor del delito de lavado de activos - agravado en la Lavado de
modalidad de actos de conversión, lo que se sustenta en Activos y otros
el hecho de que se concertó y planificó con los acusados delitos
César Joaquín Álvarez Aguilar y Dirsse Paul Valverde relacionados a
Varas, la simulación de contratos ficticios por servicios la Minería
profesionales realizados a favor de la empresa Odebrecht, Ilegal y Crimen
por concepto de asesorías técnicas que no realizó Organizado,
materialmente y cuyos informes sustentatorios, no fueron publicado el 19
elaborados por el referido procesado; es decir, su de abril de
intervención delictiva, se enmarca dentro de un conjunto 2012 -
de actividades ilícitas que para lavar dinero de origen ilícito FORMA
producto del pago por la entrega irregular de una obra AGRAVADA
pública a cargo del Gobierno Regional de Ancash; es decir, - Actos de
José Luis Cavassa Roncalla desarrolló conductas criminales conversión
como parte de la distribución de roles planificada
previamente, con el fin de evitar la identificación de dinero
de procedencia ilícita aplicando a éstos procedimientos
típicos del delito de lavado de activos, mediante la

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modalidad de conversión. La empresa Odebrecht le pagó


al procesado José Luis Cavassa Roncalla un aproximado de
S/. 150 000,00 soles por concepto de asesorías ficticias que
no se realizó materialmente, dinero que fue sometido a
procedimientos típicos del delito de lavado de activos para
otorgarles apariencia de legalidad. Así, la concertación
criminal previa sobre la entrega irregular de una obra
pública a la empresa Odebrecht por parte del líder de la
organización criminal César Joaquín Álvarez Aguilar y
Dirsse Paul Valverde Varas, a cambio del pago del 2.5%
del valor total de la referida obra, condujo al procesado
José Luis Cavassa Roncalla, a idear la fórmula
conjuntamente con sus co-imputados (César Joaquín
Álvarez Aguilar y Dirsse Paul Valverde Varas) para
configurar el procedimiento y los mecanismos idóneos
para extraer dinero ilícito entregado por Odebrecht del
espectro clandestino y darle visos de legalidad, para ello fue
imprescindible la función que ejecutó dentro del esquema
de pagos directos, simulando la celebración de contratos y
la emisión de informes ficticios. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido entre
julio de 2011 hasta noviembre de 2012.Los hechos materia
de imputación habrían tenido lugar en la ciudad de Lima".

[En sesión de audiencia, Fiscalía precisó debe considerarse


en la imputación específica lo señalado en los puntos 2085-
2086].

“2085.

2086.

•Informe N.° 01 ‘Consultoría Técnica sobre soluciones de


tecnologías de Información y Comunicaciones – Periodo:

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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Agosto – Setiembre - Octubre de 2011’.


•Informe N.° 02 ‘Consultoría Técnica sobre soluciones de
tecnologías de Información y Comunicaciones – Periodo:
Noviembre, Diciembre de 2011 y Enero 2012’.
•Informe N.° 03 ‘Consultoría Técnica sobre soluciones de
tecnologías de Información y Comunicaciones – Periodo:
Febrero – Marzo – Abril de 2012’.
•Informe N.° 04 ‘Consultoría Técnica sobre soluciones de
tecnologías de Información y Comunicaciones – Periodo:
Mayo – Junio – Julio de 2012’.
•Informe N.° 05 ‘Consultoría Técnica sobre soluciones de
tecnologías de Información y Comunicaciones – Periodo:
Agosto – Septiembre – Octubre de 2012’”.

47. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 2104-2124 del requerimiento fiscal 4.2° del
DIRSSE PAUL mixto, y puntos 368-370 del requerimiento subsanatorio; Decreto
VALVERDE siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Legislativo N.°
VARAS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 1106 -Decreto
del siguiente modo: Legislativo de
Lucha Eficaz
"Se imputa al acusado Dirsse Paul Valverde Varas ser contra el
coautor del delito de lavado de activos - agravado, bajo la Lavado de
modalidad de actos de conversión, lo que se sustenta en Activos y otros
el hecho de haber concertado y planificado con el delitos
procesado César Joaquín Álvarez Aguilar y con José Luis relacionados a
Cavassa Roncalla, la simulación de contratos ficticios por la Minería
servicios profesionales realizados a favor de la empresa Ilegal y Crimen
Odebrecht, por concepto de asesorías técnicas que no se Organizado,
realizaron materialmente y cuyos documentos publicado el 19
sustentatorios (informes), no fueron elaborados por el de abril de
antes nombrado; procedimiento que se empleó para el 2012 -
dinero producto de la concertación ilícita a la que arribaron FORMA
con funcionarios de la empresa Odebrecht por la entrega AGRAVADA
de información relevante de la obra “Rehabilitación, - Actos de
mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de conversión
Huaylas - Chacas San Luis de la Región Ancash”, así como
factibilizar los procedimientos de pago durante su
ejecución, dinero vinculado al pago de sobornos. Los
hechos imputados se habrían desarrollado durante el
periodo comprendido entre octubre de 2010 a noviembre
de 2012. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la ciudad de Lima".

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

[En sesión de audiencia, Fiscalía precisó debe considerarse


en la imputación específica lo señalado en los puntos 2085-
2086].

“2085.

2086.

•Informe N.° 01 ‘Servicio de Consultoría para la


Confirmación y Evaluación de los Sectores Críticos del
Tramo Vial N.° 2 Urcos – Inambari, Julio-Setiembre 2010’.
•Informe N.° 02 ‘Ampliación de Servicios de Consultoría
para la Confirmación y Evaluación de los Sectores Críticos
del Tramo Vial N.° 2 Urcos – Inambari, Octubre-
Diciembre 2010’.
•Informe N.° 01 ‘Análisis, Seguimiento y Evaluación de
Sectores Críticos, Agosto-Noviembre 2011’
•Informe N.° 02 ‘Análisis, Seguimiento y Evaluación de
Sectores Críticos, Diciembre 2011 – Marzo 2012’
•Informe N.° 03 ‘Análisis, Seguimiento y Evaluación de
Sectores Críticos, Abril-Julio 2012’.
•Informe Final ‘Análisis Seguimiento y Evaluación de
Sectores Críticos Octubre 2012’”.

LAVADO DE ACTIVOS 09

"HECHO 9: PAGOS DE DINERO DE PROCEDENCIA ILÍCITA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS


INTERBANCARIAS INTERNACIONALES (CIRKUIT PLANET LIMITED)"

En el requerimiento mixto a folios 2194-2196, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:

a) “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San

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Luis” de la Región Ancash”.

3. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se INSTIGADOR Artículo 1° y


describen de los puntos 2165-2170 del requerimiento fiscal 3.b° de la Ley
CÉSAR mixto, y puntos 377-381 del requerimiento subsanatorio; 27765 - Ley
JOAQUÍN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Penal contra el
ÁLVAREZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Lavado de
AGUILAR Activos
del siguiente modo:
(promulgada el
"Se le imputa al acusado César Joaquín Álvarez Aguilar ser 27 de junio de
instigador del delito de lavado de activos, en la modalidad 2002),
de transferencia, se sustenta en haber determinado a Dirsse modificada por
Paul Valverde Varas a que entregara la cuenta Bancaria de el Decreto
la empresa Cirkuit Planet Limited, ubicada en Hong Kong, Legislativo 986
a Eleuberto Antonio Martorelli, ejecutivo de la empresa publicado el 22
Odebrecht, con el objetivo de que en dicha cuenta, se de julio de
transfirieran el resto del monto del dinero pactado 2007 -
previamente, por la entrega de información relevante sobre FORMA
la obra “Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la AGRAVADA
Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - San Luis” de la - Actos de
Región Ancash”. Esta modalidad de Lavado de Activos transferencia
mediante transferencia, lo ejecutó Dirsse Paul Valverde
Varas, proporcionando la cuenta N.° 56200119086,
perteneciente a la empresa Cirkuit Planet Limited, cuyo
Titular es Mauricio Fatelevich, ubicada en la Región
Administrativa Especial de Hong Kong de la República
Popular de China, la misma que pertenece a la entidad
financiera Standard Chartered Bank, Banco Británico con
sede en Londres (suministrada previamente como aporte
criminal por parte de Mario Fatelevich) a funcionarios de la
empresa Odebrecht, a fin de que en dicha cuenta
depositaran el dinero restante producto de la concertación
ilícita a la que arribaron por la entrega de información
relevante de la obra “Rehabilitación, mejoramiento y
construcción de la carretera Callejón de Huaylas - Chacas
San Luis de la Región Ancash”, así como por la
factibilización de los procedimientos de pago durante su
ejecución; en su calidad de Presidente del Gobierno
Regional de Ancash” .La modalidad de lavado de activos
vía transferencia por pagos a la cuenta de Cirkuit Planet
Limited por US$ 2’400,000.00 se efectuó de la siguiente
manera:

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Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el


periodo comprendido desde marzo de 2011 a noviembre
de 2011.Considerando a la instigación como el acto inicial
a la entrega de la cuenta bancaria; el ámbito de acción se
habría desarrollado en la Ciudad de Lima".

25. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 1° de


describen de los puntos 2175-2178 del requerimiento fiscal la Ley 27765 -
MARIO mixto, y puntos 387-389 del requerimiento subsanatorio; Ley Penal
FATELEVICH siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
contra el
O MARIO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Lavado de
JAVIER Activos
del siguiente modo:
FATELEVICH (promulgada el
O MARIO "Se le imputa al acusado Mario Fatelevich o Mario Javier 27 de junio de
JAVIER 2002),
Fatelevich o Mario Javier Fatelevich Sagal, ser coautor del
FATELEVICH modificada por
delito de lavado de activos, mediante las modalidad de
SAGAL8 transferencia y conversión9, específicamente durante la el Decreto

8
Según el control formal de la acusación, la descripción de varios nombres obedece a que el acusado registra distintas
nacionalidades, y en ningún caso, no es un indicativo de haberse omitido algún requisito de procedibilidad (identificación
plena del acusado).
9Fiscalía precisó en acto de audiencia que se trataría de actos de transferencia y conversión, según se detalla en la

conducta.

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segunda fase (hecho 02) del sistema de pagos que se Legislativo 986
concertó previamente con ejecutivos de la empresa publicado el 22
Odebrecht, consistió en proporcionar la cuenta bancaria de de julio de
la empresa Cirkuit Planet Limited a Dirsse Paul Valverde 2007 -
Varas a fin de que en ella se efectuaran depósitos de dinero FORMA
de procedencia ilegal, es decir, la participación delictiva de AGRAVADA
Mario Fatelevich se enmarcó dentro de la etapa de pagos - Actos de
mediante transferencias interbancarias que efectuó la transferencia y
empresa brasileña a través de su oficina de Operaciones conversión
Estructuradas a la cuenta de la empresa Cirkuit Planet
Limited (cuyo Titular Mauricio Fatelevich, padre del
acusado), ubicada en la región administrativa de Hong
Kong en la República Popular de China, así como la
conversión de dicho dinero a través de su inversión o
colocación en el sector inmobiliario del Perú a través de la
empresa SINDARMA PERÚ SAC. Los hechos imputados
se habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde marzo de 2011 a enero de 2012.Los hechos materia
de imputación habrían sido desarrollados desde la ciudad
de Lima.

[En sesión de audiencia, Fiscalía precisó debe considerarse


en la imputación específica lo señalado en el punto 2149,
2157 y 2160].

“2149.

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2157.

Cuenta Destino: N.° 194-183582290-1-25:

2160. De acuerdo a la información detallada en el cuadro


anterior, el acusado MARIO FATELEVICH o MARIO
JAVIER FATELEVICH o MARIO JAVIER
FATELEVICH SAGAL, prestó a la empresa SINDARMA
PERÚ SAC., de la cual es socio fundador, el monto de
US$ 570 100,00, con el fin de que la referida empresa
adquiriera de Proyectos e Inversiones Decamo SAC, el
inmueble ubicado en el Lote 4, de la manzana J, frente a la
calle de servicio (hoy Jr. Peralta Cristóbal de Sur N.° 1219),
Urb. Valle Hermoso de Monterrico, Distrito de Santiago

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de Surco, por un monto de US$ 725 000,00 (setecientos


veinticinco mil dólares americanos)”.

47. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 1° y


describen de los puntos 2171-2174 del requerimiento fiscal 3.b° de la Ley
DIRSSE PAUL mixto, y puntos 383-385 del requerimiento subsanatorio; 27765 - Ley
VALVERDE siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
Penal contra el
VARAS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Lavado de
del siguiente modo: Activos
(promulgada el
"Se le imputa al acusado Dirsse Paul Valverde Varas, ser 27 de junio de
coautor del delito de lavado de activos, bajo la modalidad 2002),
de transferencia, se sustenta en el hecho de que planificó y modificada por
proporcionó, por orden de César Joaquín Alvarez Aguilar, el Decreto
la cuenta N.° 56200119086, perteneciente a la empresa Legislativo 986
Cirkuit Planet Limited, cuya Titularidad es de Mauricio publicado el 22
Fatelevich, (que previamente fue suministrada por Mario de julio de
Fatelevich en calidad de aporte criminal) a funcionarios de 2007 -
la empresa Odebrecht, para que en dicha cuenta, FORMA
depositaran el dinero restante producto de la concertación AGRAVADA
ilícita a la que arribaron por la entrega de información - Actos de
relevante de la obra “Rehabilitación, Mejoramiento y transferencia
Construcción de la Carretera Callejón de Huaylas - Chacas
San Luis de la Región Ancash”, así como factibilizar los
procedimientos de pago durante su ejecución, dinero
vinculado al pago de sobornos. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde marzo de 2011 hasta noviembre de 2011. Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
ciudad de Lima".

[En sesión de audiencia, Fiscalía precisó debe considerarse


en la imputación específica lo señalado en el punto 2149].

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PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS:

PERSONA
N.° VINCULACIÓN FÁCTICA
JURÍDICA
51 ILIOS Los presupuestos de la pretensión de medidas aplicables contra Ilios
PRODUCCIONES Producciones S. A. C. se detallan en las páginas 2893-2901 del
S. A. C. Requerimiento Mixto; ello por cuanto habría intervenido o facilitado
la comisión del delito de lavado de activos (punto 2264), lo que sin
perjuicio de su contenido íntegro, se describe del siguiente modo:

La empresa Ilios Producciones S. A. C., cuyo titular es el acusado


Martín Antonio Belaunde Lossio, se encontraba directamente
vinculada a la actividad criminal que desarrollaba la estructura
asociativa liderada por César Joaquín Álvarez Aguilar,
específicamente en relación a la comisión del delito de lavado de
activos, ello, en virtud de que el referido acusado puso a disposición
del objetivo criminal de la organización toda la estructuración
formal de la referida persona jurídica; en ese sentido, la
incriminación o contribución de dicha empresa con el ilícito de
Lavado de Activos que se imputa a la organización delictiva, se
encuentra relacionada a la conducción y dirección que hacía de ella
su titular, el acusado Martín Antonio Belaunde Lossio (…).

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

La actividad social de la empresa Ilios Producciones S. A. C., que


fue instrumentalizada por la organización criminal, específicamente
la relacionada con la edición y difusión de material audiovisual
tendiente a magnificar desproporcionadamente la imagen política
del líder de la organización criminal frente al Gobierno Regional de
Ancash, coincidentemente fue ampliada como parte de sus estatutos
en el mes de abril del año 2007, año en que César Joaquín Álvarez
Aguilar asume la presidencia del Gobierno Regional de Ancash, lo
cual demuestra la vinculación delictiva entre la organización criminal
y la “supuesta actividad social” de la empresa Ilios Producciones S.
A. C.

52 NUEVA Los presupuestos de la pretensión de medidas aplicables contra


CORPORACIÓN Nueva corporación del Norte E. I. R. L. se detallan en las páginas
DEL NORTE E. I. 2902-2937 del Requerimiento Mixto; ello por cuanto habría
R. L. intervenido o facilitado la comisión del delito de lavado de activos
(punto 2264), lo que sin perjuicio de su contenido íntegro, se
describe del siguiente modo:

La organización criminal instrumentalizó a manera de fachada a la


empresa Nueva Corporación del Norte E. I. R. L. (Canal 25), cuyo
gerente general fue el acusado Leonidas Santos Cortez León, para
favorecer y encubrir las actividades ilícitas realizadas por la
organización criminal respecto al delito de Lavado de Activos
mediante el ejercicio de su actividad aparentemente lícita, esto es, de
actividades propias de un medio de comunicación local; ya que fue
constituida ex-profesamente para realizar ese tipo de actividades,
además de ello, se utilizó a dicha persona jurídica para ensalzar
desproporcionadamente mediante el uso de material audiovisual
previamente manipulado, la imagen del líder de la organización
criminal César Joaquín Álvarez Aguilar frente al Gobierno Regional
de Ancash, el mismo que era producido y distribuido en parte desde
el local donde funcionaba “La Centralita” (Ilios Producciones S. A.
C.); asimismo, se pagaba a los periodistas que trabajan en dicha
empresa (Canal 25) con dinero que era subvencionado por la
organización criminal a través de José Luis Carmen Ramos ó Jorge
Luis Burgos Guanilo.

De otro lado, la manutención y operatividad de la empresa Nueva


Corporación del Norte E. I. R. L. (Canal 25), como un medio de
comunicación local que operaba en la ciudad de Chimbote con el fin
de promover, propalar y enaltecer desmesuradamente la imagen
política del líder de la organización criminal, así como el
sostenimiento de toda su infraestructura, equipos, implementos,
servicios y pago a periodistas que en ella laboraban, se realizaba,
como se ha dicho en el párrafo que antecede, con dinero de
procedencia ilícita proporcionado por la misma organización
criminal, lo cual nos lleva a entender que ésta sirvió para lavar
dinero de procedencia ilícita obtenida por la organización; en
consecuencia, su constitución, existencia y operatividad eran parte

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del plan criminal ideado cuidadosamente por su líder, con la


finalidad de proyectar mediáticamente ante la comunidad de la
región Ancash su imagen política, así como denigrar, atacar y
difamar a sus opositores políticos.

53 A&E ANCASH Los presupuestos de la pretensión de medidas aplicables contra


TELECOMUNICA A&E Ancash Telecomunicaciones E. I. R. L. se detallan en las
CIONES E. I. R. L. páginas 2937-2950 del Requerimiento Mixto; ello por cuanto habría
intervenido o facilitado la comisión del delito de lavado de activos
(punto 2264), lo que sin perjuicio de su contenido íntegro, se
describe del siguiente modo:

La agrupación criminal instrumentalizó a manera de fachada a la


empresa A & E Ancash Telecomunicaciones E. I. R. L. (Canal 27
Huaraz), cuyo gerente general fue el acusado Alejandro Porfirio
Esquivel García, para favorecer y encubrir las actividades ilícitas
realizadas por la organización criminal respecto al delito de Lavado
de Activos mediante el ejercicio de su actividad aparentemente lícita,
esto es, de actividades propias de un medio de comunicación local;
ya que fue constituida ex-profesamente para realizar ese tipo de
actividades, además de ello, se utilizó a dicha persona jurídica para
ensalzar desproporcionadamente mediante el uso de material
audiovisual previamente manipulado, la imagen del líder de la
organización criminal César Joaquín Álvarez Aguilar frente al
Gobierno Regional de Ancash, el mismo que era producido y
distribuido en parte desde el local donde funcionaba “La Centralita”
(Ilios Producciones SAC); asimismo, se pagaba a los periodistas que
trabajan en dicha empresa (Canal 27) con dinero que era
subvencionado por la organización criminal a través de Ángel Javier
Álvarez Aguilar.

Es necesario precisar que la manutención y operatividad de la


empresa A & E Ancash Telecomunicaciones E. I. R. L. (Canal 27
Huaraz) como un medio de comunicación local que operaba en la
ciudad de Huaraz con el fin de promover, propalar y enaltecer
desmesuradamente la imagen política del líder de la organización
criminal, así como el sostenimiento de toda su infraestructura,
equipos, implementos, servicios y pago a periodistas que en ella
laboraban, se realizaba, como se ha dicho en el párrafo que
antecede, con dinero de procedencia ilícita proporcionado por la
misma organización criminal, lo cual nos lleva a entender que ésta
sirvió para lavar dinero de procedencia ilícita obtenida por la
organización; en consecuencia, su existencia y actividades eran parte
del plan criminal ideado cuidadosamente por su líder, con la
finalidad de proyectar mediáticamente ante la comunidad de la
ciudad de Huaraz su imagen política, así como denigrar, atacar y
difamar a sus opositores políticos.

54 CONSTRUTORA Los presupuestos de la pretensión de medidas aplicables contra


NORBERTO Construtora Norberto Odebrecht S. A. Sucursal Perú se detallan en

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ODEBRECHT S.A. las páginas 2950-2998 del Requerimiento Mixto; ello por cuanto
SUCURSAL PERÚ habría intervenido o facilitado la comisión del delito de lavado de
activos (punto 2264), lo que sin perjuicio de su contenido íntegro, se
describe del siguiente modo:
La empresa Constructora Marcelo Odebrecht S. A. Sucursal Perú,
intervino y contribuyó delictivamente dentro del procedimiento de
Lavado de Activos que llevaron a cabo César Joaquín Álvarez
Aguilar, Dirsse Paul Valverde Varas, José Luis Cavassa Roncalla y
Mario Fatelevich o Mario Javier Fatelevich o Mario Javier Fatelevich
Sagal en dos etapas o momentos [desarrollado por este Despacho
bajo dos hechos], es decir, i) Un primer momento o etapa en la que
la Constructora Norberto Odebrecht S. A. Sucursal Perú, a través de
sus ejecutivos Ricardo Antonio Paredes Reyes y Eleuberto Antonio
Martorelli, gestionaron el pagó a los acusados Dirsse Paul Valverde
Varas y José Luis Cavassa Roncalla, el cual tenía origen ilícito; esto
se pudo realizar mediante la simulación de contratos ficticios por
asesorías técnicas que supuestamente elaboraron los antes
nombrados, y; ii) Un segundo momento o etapa, mediante la cual la
empresa Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú,, a
través de sus ejecutivos Ricardo Antonio Paredes Reyes y Eleuberto
Antonio Martorelli, gestionaron y coordinaron el pago dinero de
origen delictivo a la organización criminal, mediante transferencias
interbancarias a la cuenta de la empresa Cirkuit Planet Limited, cuyo
titular era Mauricio Fatelevich, ubicada en la región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular de China, cuenta
bancaria que fue proporcionada por Dirsse Paul Valverde Varas (y
suministrada por el acusado Mario Fatelevich o Mario Javier
Fatalevich o Mario Javier Fatelevich Sagal) al ingeniero de la
empresa brasilera Eleuberto Antonio Martorelli, para el pago del
porcentaje restante del dinero previamente acordado (4 depósitos
por el monto de U$/ 6000.000.00 dólares americanos cada una),
ello, a cambio de que la organización criminal le proporcionara
información relevante de la obra “Rehabilitación, mejoramiento y
construcción de la carretera Callejón de Huaylas – Chacas San Luis
de la Región Ancash”, así como factibilizar los procedimientos de
pago durante su ejecución.

TERCERO.- DETALLAR que la pretensión punitiva dirigida contra los acusados, y las
consecuencias accesorias a imponer a las personas jurídicas incorporadas, se condice con el
consolidado a continuación, según la numeración del “Cuadro resumen de hechos atribuidos en
relación de los acusados”, según lo precisado en el considerando segundo de la presente
resolución:

PERSONAS NATURALES:

FÓRMULA
N.° ACUSADO PENA REQUERIDA
CONCURSAL
1 AGUIRRE SOTO
ASOCIACIÓN PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
ILÍCITA PARA 10 años con 06 meses de pena privativa de libertad

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,JULINHO VICTOR DELINQUIR-tipo


agravado INHABILITACIÓN
02 años y 06 meses de pena de inhabilitación
principal (artículo 36º inciso 2)

DÍAS-MULTA
250 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

CONCURSO REAL
16 años de pena privativa de libertad
HETEROGÉNEO
(04 años por Asociación Ilícita para Delinquir y 12
(entre los delitos
ALVAREZ AGUILAR, años por Lavado de Activos 1)
de Asociación
2
ANGEL JAVIER Ilícita para
INHABILITACIÓN
Delinquir - tipo
base y Lavado de No aplica inhabilitación
Activos – tipo DÍAS-MULTA
agravado)
400 días-multa (por Lavado de Activos 1)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


35 años de pena privativa de libertad

(pena máxima posterior a la sumatoria de 07 años


CONCURSO REAL por Asociación Ilícita para Delinquir, 06 años por
HETEROGÉNEO Peculado 1, 15 años por Violencia contra la
(entre los delitos Autoridad, 05 años por Colusión 1, 23 años por
de Asociación Lavado de Activos 1, 23 años por Lavado de
Ilícita para Activos 2, 23 años por Lavado de Activos 3, 23
Delinquir – tipo años por Lavado de Activos 8, 23 años por Lavado
base, Peculado por de Activos 9)
Utilización – tipo
ALVAREZ AGUILAR, base, Violencia INHABILITACIÓN
3
CESAR JOAQUÍN contra la 05 años de pena de inhabilitación principal (artículo
Autoridad para 36º incisos 1 y 2)
Impedir el
Ejercicio de sus (pena máxima10 posterior a la sumatoria de 05 años
Funciones – tipo por Peculado 1 y 01 año por Colusión 1)
agravado,
Colusión – tipo DÍAS-MULTA
base y Lavado de 2000 días-multa
activos - tipo
agravado) (400 días-multa por Lavado de Activos 1, 400 días-
multa por Lavado de Activos 2, 400 días-multa por
Lavado de Activos 3, 400 días-multa por Lavado de
Activos 8, 400 días-multa por Lavado de Activos 9)

10
Fiscalía justificó su pretensión en el acuerdo plenario 02-2008-CJ/116.

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PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


17 años de pena privativa de libertad

ARROYO GUEVARA,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
4 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
LUIS FERNANDO
DELINQUIR – 36º inciso 2)
tipo agravado
DÍAS-MULTA
200 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


27 años de pena privativa de libertad

(20 años por Asociación Ilícita para Delinquir y 07


años por Colusión 1)
CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO INHABILITACIÓN
(entre los delitos 05 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ARROYO ROJAS, LUIS de Asociación 36º incisos 1 y 2)
5
HUMBERTO Ilícita Para
Delinquir – tipo (pena máxima11 posterior a la sumatoria de 05 años
agravado y por Asociación Ilícita para Delinquir y 01 año por
Colusión – tipo Colusión 1)
base)
DÍAS-MULTA
365 días-multa

(por Asociación Ilícita para Delinquir)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


11 años con 06 meses de pena privativa de libertad

ASIAN BARAHONA,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
6 ILÍCITA PARA 02 años con 09 meses de pena de inhabilitación
MILAGROS MARITZA
DELINQUIR - tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
272 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


04 años con 08 meses de pena privativa de libertad
BARRETO BURGOS,
por Colusión 3
7 COLUSIÓN– tipo
JORGELUIS
base INHABILITACIÓN
01 año de pena de inhabilitación principal (artículo
36º incisos 1 y 2) por Colusión 3

11
Fiscalía justificó su pretensión en el Acuerdo Plenario 02-2008-CJ/116.

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DÍAS-MULTA
No aplica días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


17 años de pena privativa de libertad
CONCURSO REAL
(05 años por Asociación Ilícita para Delinquir y 12
HETEROGÉNEO
años por Lavado de Activos 3)
(entre los delitos
BELAUNDE LOSSIO, de Asociación
8 INHABILITACIÓN
MARTIN ANTONIO Ilícita Para
No aplica inhabilitación
Delinquir – tipo
basey Lavado de
DÍAS-MULTA
Activos -tipo
400 días-multa
agravado)
(por Lavado de Activos 3)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


30 años de pena privativa de libertad

CONCURSO REAL (pena máxima posterior a la sumatoria de 12 años


HETEROGÉNEO por Asociación Ilícita para Delinquir, 08 años y 01
(entre los delitos mes por Encubrimiento Real y 10 años por
de Asociación Violencia contra la Autoridad)
Ilícita para
Delinquir – tipo INHABILITACIÓN
BENITEZ RIVAS, agravado, 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
9
HERIBERTO MANUEL Encubrimiento 36º inciso 2)
Real – tipo
agravado y (por Asociación Ilícita para Delinquir)
Violencia contra la
Autoridad para el DÍAS-MULTA
Ejercicio de sus 553 días-multa
Funciones – tipo
agravado) (303 días-multa por Asociación Ilícita para
Delinquir y 250 días-multa por Encubrimiento
Real)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


17 años con 02 meses de pena privativa de libertad

BERMUDEZ INHABILITACIÓN
ASOCIACIÓN
10 MENDIETA, FELIPE ILÍCITA PARA 08 meses de pena de inhabilitación principal
(artículo 36º inciso 2)
SANTIAGO DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
180 días-multa

109
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


22 años de pena privativa de libertad

(17 años por Asociación Ilícita para Delinquir y 05


años por Colusión 1)
CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO
INHABILITACIÓN
BERMÚDEZ (entre los delitos
03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
de Asociación
11 RODRÍGUEZ, 36º inciso 2)
Ilícita para
VERONICA PAMELA Delinquir– tipo
(02 años por Asociación Ilícita para Delinquir y 01
agravado y
año por Colusión 1)
Colusión – tipo
base)
DÍAS-MULTA
240 días-multa

(por Asociación Ilícita para Delinquir)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


09 años de pena privativa de libertad

CALDERÓN INHABILITACIÓN
ASOCIACIÓN
12 ALTAMIRANO, JUAN
01 año de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
36º incisos 2)
LAZARO DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
200 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


10 años con 06 meses de pena privativa de libertad

INHABILITACIÓN
CARDENAS AVALOS
ASOCIACIÓN
13 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
PATRICIA AMELIA 36º incisos 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
300 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


CONCURSO REAL
35 años de pena privativa de libertad
HETEROGÉNEO
(entre los delitos
CARMEN RAMOS, JOSE
(pena máxima posterior a la sumatoria de 07 años
de Asociación
14 por Asociación Ilícita para Delinquir, 23 años por
LUIS Ilícita para
Lavado de Activos 1 y 23 años por Lavado de
Delinquir– tipo
Activos 3)
base y Lavado de
Activos – tipo
INHABILITACIÓN Y DÍAS-MULTA
agravado)
No aplica inhabilitación

110
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

DÍAS-MULTA
800 días-multa

(400 días-multa por Lavado de Activos 1 y 400 días-


multa por Lavado de Activos 3)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


30 años de pena privativa de libertad

(04 años por Asociación Ilícita para Delinquir, 13


CONCURSO REAL años por Lavado de Activos 6,y 13 años por
HETEROGÉNEO Lavado de Activos 8)
(entre los delitos
CAVASSA RONCALLA, de Asociación INHABILITACIÓN
15
JOSE LUIS Ilícita para No aplica inhabilitación
Delinquir – tipo
base y Lavado de DÍAS-MULTA
Activos– tipo 800 días-multa
agravado)
(400 días-multa por Lavado de Activos 6con
agravante y 400 días-multa por Lavado de Activos
8)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


30 años de pena privativa de libertad

(pena máxima posterior a la sumatoria de 17 años


con 02 meses por Asociación Ilícita Para Delinquir,
CONCURSO REAL
06 años por Peculado 1 y 07 años por Colusión 2)
HETEROGÉNEO
(entre los delitos
INHABILITACIÓN Y DÍAS-MULTA
de Asociación
CERNA BAES, VICTOR 04 años de pena de inhabilitación principal (artículo
Ilícita para
16 36º incisos 1 y 2)
JOEL Delinquir – tipo
agravado,
Peculado por (pena máxima12 posterior a la sumatoria de02 años
por Asociación Ilícita para Delinquir, 05 años por
Utilización – tipo
Peculado 1 y 01 año por Colusión 2)
base y Colusión –
tipo base)
DÍAS-MULTA
180 días-multa

(por Asociación Ilícita para Delinquir)

CHAUCA HUETE, ASOCIACIÓN PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


17
EVARISTO CEVERINO ILÍCITA PARA 10 años con 03 meses de pena privativa de libertad
DELINQUIR – tipo

12
Fiscalía justificó su pretensión en el Acuerdo Plenario 02-2008-CJ/116.

111
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

agravado INHABILITACIÓN
01 año con 11 meses de pena de inhabilitación
principal (artículo 36º incisos 2)

DÍAS-MULTA
240 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


05 años con 04 meses de pena privativa de libertad
por Lavado de Activos 1

CORTEZ LEON, LAVADO DE INHABILITACIÓN


18
LEONIDAS SANTOS ACTIVOS – tipo No aplica inhabilitación
base
DÍAS-MULTA
120 días-multa por Lavado de Activos 1

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


20 años de pena privativa de libertad

(15 años por Asociación Ilícita para Delinquir


agravada, 04 años por Peculado 3 y 01 año por
CONCURSO REAL
Peculado 4)
HETEROGÉNEO
(entre los delitos
INHABILITACIÓN
de Asociación
CORTEZ ROQUE,
04 años de pena de inhabilitación principal (artículo
Ilícita para
19 36º incisos 1 y 2)
CARMINA MARIA Delinquir– tipo
agravado,
(02 años por Asociación Ilícita para Delinquir, 01
Peculado por
año por Peculado 3 y 01 año por Peculado 4)
Apropiación – tipo
base y Peculado de
DÍAS-MULTA
Uso – tipo base)
720 días-multa

(240 días-multa por Asociación Ilícita para


Delinquir, 240 días-multa por Peculado 3 y 240
días-multa por Peculado 4)
CONCURSO REAL PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
HETEROGÉNEO 22 años de pena privativa de libertad
(entre los delitos
de Asociación (12 años por Asociación Ilícita para Delinquir y 10
CRISOLOGO ESPEJO,
Ilícita para años por Violencia contra la Autoridad)
20 Delinquir– tipo
VICTOR WALBERTO
agravado y INHABILITACIÓN
Violencia contra la 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
Autoridad para 36º incisos 2)
Impedir el
Ejercicio de sus (por Asociación Ilícita para Delinquir)
Funciones – tipo

112
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

agravado) DÍAS-MULTA
303 días-multa

(por Asociación Ilícita para Delinquir)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


10 años con 06 meses de pena privativa de libertad

CRISOLOGO ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN


21 SAAVEDRA, CARLOS ILÍCITA PARA 02 años con 06 meses de pena de inhabilitación
ALEXIS DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


15 años de pena privativa de libertad

ESPINAL REYES,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
22 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
MARTIN TEOFILO
DELINQUIR – tipo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
180 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


11 años de pena privativa de libertad

ESPINOZA LINARES,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
23 ILÍCITA PARA 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
JUAN SEGUNDO
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


05 años con 04 meses de pena privativa de libertad
por Lavado de Activos 1
ESQUIVEL GARCIA, LAVADO DE
24 INHABILITACIÓN
ALEJANDRO PORFIRIO ACTIVOS – tipo
No aplica inhabilitación
base
DÍAS-MULTA
120 días-multa por Lavado de Activos 1

FATELEVICH, MARIO O PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


FATELEVICH, MARIO LAVADO DE 10 años con 04 meses de pena privativa de libertad
25
JAVIER O FATELEVICH ACTIVOS– tipo por Lavado de Activos 9
SAGAL, MARIO JAVIER agravado
INHABILITACIÓN

113
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

No aplica inhabilitación

DÍAS-MULTA
273 días-multapor Lavado de Activos 9

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


07 años de pena privativa de libertad por Colusión
3

GAMARRA BARRERA, INHABILITACIÓN


26 COLUSIÓN– tipo
EDWIN CATALINO 01 año de pena de inhabilitación principal (artículo
base
36º incisos 1, 2 y 4)

DÍAS-MULTA
No aplica días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


12 años de pena privativa de libertad

INHABILITACIÓN
LOPEZ PADILLA,
ASOCIACIÓN
27 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
VICTOR JULIO 36º incisos 1 y 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


12 años de pena privativa de libertad

(02 años por Colusión 2, 02 años por Colusión 3 y


08 años por Lavado de Activos 4)
CONCURSO REAL
HETEROGÉNEO INHABILITACIÓN
LOPEZ SANCHEZ, (entre los delitos 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
28
RUSSELL BINCI de Colusión – tipo 36º incisos 1, 2 y 4)
base y Lavado de
Activos – tipo (01 año por Colusión 2 y 01 año por Colusión 3)
base)
DÍAS-MULTA
120 días-multa

(por Lavado de Activos 4)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


MARTÍNEZ NÚÑEZ,
02 años de pena privativa de libertad por Colusión
29 COLUSIÓN – tipo 1
JORGE LUIS
base
INHABILITACIÓN
01 año de pena de inhabilitación principal (artículo

114
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

36º incisos 2 y 4)

DÍAS-MULTA
No aplica días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


15 años de pena privativa de libertad

MAYO CORTEZ, HUGO


ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
30 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
RAUL
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


11 años de pena privativa de libertad

INHABILITACIÓN
MELENDEZ PONCE,
ASOCIACIÓN
31 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
DANILO NICANOR 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


11 años de pena privativa de libertad

INHABILITACIÓN
MILLA INCA, MAXIMO
ASOCIACIÓN
32 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
JOSÉ 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


17 años de pena privativa de libertad

INHABILITACIÓN
MOLINA TRUJILLO,
ASOCIACIÓN
33 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
HERNAN ABELARDO 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa

115
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


10 años con 03 meses de pena privativa de libertad

MONDRAGON
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
34 ILÍCITA PARA 01 año con 11 meses de pena de inhabilitación
BECERRA, MODESTO
DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


11 años de pena privativa de libertad

MONZON FAUSTINO,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
35 ILÍCITA PARA 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
SANTOS GREGORIO
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


30 años de pena privativa de libertad

(pena máxima posterior a la sumatoria de 17 años


por Asociación Ilícita para Delinquir, 04 años por
CONCURSO REAL Peculado 2, 07 años por Colusión 2 y 07 años por
HETEROGÉNEO Colusión 3)
(entre los delitos
de Asociación INHABILITACIÓN
MORENO CORALES, Ilícita para 05 años de pena de inhabilitación principal (artículo
36
ARNULFO EDUARDO Delinquir– tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado,
Peculado por (02 años por Asociación Ilícita para Delinquir
Utilización – tipo agravada, 01 año por Peculado 2, 01 año por
base y Colusión – Colusión 2 y 01 año por Colusión 3)
tipo base)
DÍAS-MULTA
240 días-multa

(por Asociación Ilícita para Delinquiragravada)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


11 años de pena privativa de libertad
OLIVARES DE LA
ASOCIACIÓN
37 ILÍCITA PARA INHABILITACIÓN
CRUZ, ROSA ALICIA
DELINQUIR – tipo 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
agravado 36º incisos 1 y 2)

DÍAS-MULTA

116
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

260 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


17 años de pena privativa de libertad

PAUCAR OBREGON,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
38 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
MANUEL ROMEL
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


17 años con 02 meses de pena privativa de libertad

PINEDA BERMUDEZ,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
39 ILÍCITA PARA 01 año con 08 meses de pena de inhabilitación
KELLY ISABELITA
DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
220 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


17 años con 02 meses de pena privativa de libertad

RAMIREZ HUAYANEY,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
40 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ABEL GUSTAVO
DELINQUIR – tipo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


10 años con 06 meses de pena privativa de libertad
RENILLA HORNA, ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
41 WILBURG ROBINSON ILÍCITA PARA 02 años con 06 meses de pena de inhabilitación
SANDOR DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º incisos 2)
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


11 años de pena privativa de libertad
REVILLA YENGLE,
ASOCIACIÓN
42 ILÍCITA PARA INHABILITACIÓN
VICTOR MIGUEL
DELINQUIR – tipo 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
agravado 36º incisos 1 y 2)

DÍAS-MULTA

117
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

260 días-multa
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

CONCURSO REAL
17 años de pena privativa de libertad
HETEROGÉNEO
(04 años por Asociación Ilícita para Delinquiry 13
(entre los delitos
RODRÍGUEZ MEYZEN, años por Lavado de Activos 2)
de Asociación
43
ANTONIO JESÚS Ilícita para
INHABILITACIÓN
Delinquir – tipo
No aplica inhabilitación
base y Lavado de
Activos – tipo
DÍAS-MULTA
agravado)
400 días-multa (por Lavado de Activos 2)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


10 años con 15 días de pena privativa de libertad

INHABILITACIÓN
RUPAY TARAZONA,
ASOCIACIÓN
44 ILÍCITA PARA 01 año con 09 meses y 22 días de pena de
ELADIO JOSE inhabilitación principal (artículo 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
234 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


13 años con 06 meses de pena privativa de libertad

SANCHEZ OLIVA, JUAN


ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
45 ILÍCITA PARA 05 años de pena de inhabilitación principal (artículo
JULIAN
DELINQUIR – tipo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
365 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

CONCURSO REAL
30 años de pena privativa de libertad
HETEROGÉNEO
(07 años por Asociación Ilícita para Delinquiry 23
(entre los delitos
SOTO PAJUELO, años por Lavado de Activos 7)
de Asociación
46
REGINA MERCEDES Ilícita Para
INHABILITACIÓN
Delinquir – tipo
No aplica inhabilitación
base y Lavado de
Activos – tipo
DÍAS-MULTA
agravado)
400 días-multa (por Lavado de Activos 7)

CONCURSO REAL PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


VALVERDE VARAS,
47 HETEROGÉNEO 31 años de pena privativa de libertad
DIRSSE PAUL
(entre los delitos
de Asociación (05 años por Asociación Ilícita para Delinquir, 13

118
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Ilícita para años por Lavado de Activos 8 y 13 años por


Delinquir– tipo Lavado de Activos 9)
base y Lavado de
Activos – tipo INHABILITACIÓN
agravado) No aplica inhabilitación

DÍAS-MULTA
800 días-multa (400 días-multa por Lavado de
Activos 8 y 400 días-multa por Lavado de Activos
9)

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


11 años de pena privativa de libertad

VÁSQUEZ BACA,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
48 ILÍCITA PARA 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
NELSON CICERON
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


10 años con 06 meses de pena privativa de libertad

VILLAVERDE ROBLES,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
49 ILÍCITA PARA 02 años con 06 meses de pena de inhabilitación
LUIS ARMANDO
DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD


07 años de pena privativa de libertad por Colusión
2

ZUÑIGA PEREDA, JOSE INHABILITACIÓN


50 COLUSIÓN– tipo
EDWIN 01 año de pena de inhabilitación principal (artículo
base
36º incisos 1 y 2)

DÍAS-MULTA
No aplica días-multa

PERSONAS JURÍDICAS:

N.° PERSONA JURÍDICA MEDIDA ACCESORIA REQUERIDA


51 ILIOS PRODUCCIONES S. A. C. Disolución de la persona jurídica
52 NUEVA CORPORACIÓN DEL NORTE E.I. R. L. Disolución de la persona jurídica
53 A&EANCASH TELECOMUNICACIONES E. I. R. L. Disolución de la persona jurídica

119
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S. A.


54 Multa de 300 UIT
SUCURSAL PERÚ

CUARTO.- DETALLAR que fiscalía ha postulado pretensión de decomiso respecto de bienes


muebles e inmuebles, para lo cual ha cumplido con la identificación de los mismos y ha indicado
al afectado con la medida, lo que se describe del siguiente modo:

AFECTADO CON LA
N.° IDENTIFICACIÓN DEL BIEN SUJETO A LA PRETENSIÓN DE DECOMISO
MEDIDA
1. Una impresora marca “Sprinter” modelo HDB-3308 X (poco visible)
con número de serie: “HDB8X4C110517” (poco visible).
2. Una llave de funcionamiento(parecida a un USB) de marca Ultra Sprinter
RIP con número de serie Y20110213151.
3. Un estabilizador marca “Ferroresonante” potencia 3KVA con código
de Barras 7602 entrada 120-200VAC salida 220 VAC +-1% frecuencia
ÁLVAREZ AGUILAR,
60 hz, fecha 10-10-2011, en la contraparte aparecen otros datos:
3 Powertronic Automatic Regulator, serie SNN Ferroresonante, input
CESAR JOAQUÍN
output neutro13.
4. Una (01) cámara DVCPROHD marca Panasonic 3CCD modelo N.°
AGHVX205A serial N.° B1NCB0002 color negro con su tarjeta de
memoria, su cargador y dos baterías; tarjeta de memoria de color
plateado con el logo Panasonic P2 borrado, se advierte con serie AJ-
P2E032XG - AARO9I2705; dos baterías y su cargador con su respectivo
cable14.
BELAUNDE LOSSIO, 1. Cuenta Corriente N.° 0011-0275-02-00585255 del Banco Continental
8
MARTINANTONIO (BBVA) por el monto de S/. 3112.22
1. Lote 4 de la manzana J calle De Servicio, urbanización Valle Hermoso,
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, que
FATELEVICH, MARIO corre inscrito en la Partida N.° 44617013, del Registro de Propiedad
O FATELEVICH, Inmueble de Lima (dirección según la Municipalidad Distrital de
25 MARIO JAVIER O
Santiago de Surco: Jr. Cristóbal de Peralta Sur N.° 1219 mz. J lote 4,
urbanización Valle Hermoso, distrito de Santiago de Surco, en la
FATELEVICH SAGAL,
Provincia y Departamento de Lima) Inscrito a favor de la empresa
MARIO JAVIER 15 Sindarma Peru S. A. C., conforme corre inscrita su titularidad en el
asiento C00002 de la Partida Electrónica N.° 44617013 del Registro de
Propiedad Inmueble de Lima.
VALVERDE VARAS, 1. Cuenta de Ahorros N.° 194-22474921-1-39 del Banco de Crédito del
47
DIRSSE PAUL Perú (BCP) por el monto de U$D 758.87

13
Bienes incautados a la presunta organización criminal (numerales 1, 2 y 3); con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37
del expediente judicial, Fiscalía informa que la persona afectada sería el citado conforme se desprende de la resolución
judicial del 15.02.2016 al haber sido la persona que decidió la compra de la mencionada impresora a fin que sirva a los
fines de la presunta organización criminal.
14
Bien entregado por el Colaborador Eficaz 04-2014. Con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37 del expediente judicial,,
Fiscalía precisó que la persona afectada sería el citado, quien dispuso su adquisición.
15
Mario Fatelevich posee el 77.89 % de la acciones de Sindarma Perú S. A. C. y derechos sobre el inmueble que se
pretende decomisar.

120
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

2. Cuenta de Ahorros N.° 194-22460928-0-05 del Banco de Crédito del


Perú (BCP) por el monto de S/. 4351.38
3. Cuenta de Ahorros N.° 0011-0194-02-00411-087 del Banco Continental
(BBVA) por el monto de S/. 14 225.26
4. Cuenta de Ahorros N.° 4-789-035542 del Banco de la Nación por el
monto de S/. 520.97
1. Un (01) reflector LED.
2. Un (01) reflector LED
3. Una (01) Consola de video de ocho canales marca ROLAND, marca V-8
con su cargador.
4. Una (01) Consola YAMAHA PHANTOM modelo M6 166 CX, serie
HCQY01098, con su cargador.
5. Un (01) Equipo Profesional Modulador HD fibra óptica digital marca
DIKON modelo L78D, serie 70130112029.
6. Un (01) enlace de video color blanco-transmisor TX de marca
TD247000 con su respectiva fuente swicher y 01 enlace de video decolor
blanco — receptor X marca Mini y -CHANEL RECIVIER con su
respectiva swicher.
7. Una (01) Pasabanda para no perjudicar a medios televisivos de izquierda
y derecha marca DB.
8. Un (01) Trípode marca VIVITAR.
9. Una (01) Cámara filmadora Sony Digital 8 color plomo o negro modelo
DCR-TR V280, sin batería.
10. Doce (12) Reflectores tipo LED.
11. Veintidós (22) Reflectores tipo Ampolla.
NUEVA 12. Una (01) Cámara marca PANASONIC, modelo NV-M2400, color
52 CORPORACIÓN DEL negro, número de serie D5W10157.
NORTE E. I. R. L.16 13. Una (01) Cámara marca SENITH, modelo VM7030, color negro,
número de serie 98001801.
14. Dos (02) Trípodes de color negro, marca VIVITAR.
15. Una (01) Fuente Swicher de transmisor de televisión UHF, marca DB,
que esta quemada.
16. Una (01) Tarjeta de trasmisor de televisión UHF, modelo 0512-02A.
17. Una (01) Amplificador de audio, marca TECHNlCS, color negro,
modelo SU8055K serie WA9721E036.
18. Un (01) DVD, marca MIRAY, color negro, modelo DVM-L117, serie
2005600.
19. Un (01) DVD, marca DAIWOO, color plomo, modelo GD-V015, serie
GD051002494. .
20. Un (01) DVD, marca DAlWOO, color plomo, modelo DG-K514, serie
604BG07311.
21. Un (01) DVD, marca EMERSON, color plomo, modelo
EMDVD75595, serie 01090800.
22. Cinco (05) Cables de corrientes de computador, color negro.
23. Veintiún (21) Cables de audio, y video.
24. Seis (06) Cables de cámara filmadora.
25. Un (01) Cable de computador.

16
Bienes entregados por el Colaborador Eficaz 11-2014, con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37 del expediente
judicial. El Ministerio Público precisó que el afectado con la medida es la citada empresa.

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26. Un (01) Cable de micrófono.


27. Un (01) Sistema de alarma con sensores de movimiento.
28. Un (01) Divisor de potencia.
29. Un (01) Estabilizador de voltaje estado sólido FESUTECK, potencia
10kw.
30. Seis (6) cables de distribución para antena de media C/2 Distribuciones
31. Un (01) Estabilizador FERROSONANTE, modelo FNS-5000A, marca
UPSYSTEM SRL, serie 0324MY05.
32. Dos (02) Antenas circulares de FM, una galvanizada y otra de aluminio.
33. Una (01) Antena de enlace tipo YAGUE.
34. Cinco (05) Reflectores galvanizados tipo tacho, sin lámpara.
35. Seis (06) Paneles de antena UHF, marca LAPROTEL, color rojo.
36. Una (01) Cámara Sony Modelo N.° HVR — HD1000N Digital Video
HD Video Cámara Reecorder 7.2.V (Semiprofesional CMOS 6.1 Mega
Pixeles Filmadora HDV), color negro, con su respectivo cargador y cable
video. Con número de serie 422540 NTSC.
37. Una (01) Cámara Sony Modelo N.° HVR -HD1000N Digital Video HD
Video Cámara Reecorder 7.2.V (Semiprofesional CMOS. 6.1 Mega
Pixeles Filmadora HDV), color Negro, con su respectivo cargador y
cable video, con número de serie 174532 NTSC.
38. Tres (03) Trípode Profesional marca Fan CIEV FT-6907 (Professional
Tripod),color negro; sin número de serie.
39. Tres (03) Bases de Tripo de marca WF-TRIPOD Dolly, color negro y
plateado, sin número de serie.
40. Un (01) Reproductor de DVD marca AVTECH, color negro y su
control remoto sin marca, con número de serie AVC793Z-B. S/N:
AKDK00012.
41. Un (01) Reproductor Bluray Disc marca Panasonic, modelo DMP —
BD75 color negro con su respectivo cable conector, cable de
tomacorriente y su control remoto con número de serie VA1AA030833.
42. Un (01) Reproductor Bluray Disc marca Sony modelo BDP-S380, color
negro, con su respectivo cable conector, cable de tomacorriente y su
control remoto, número de serie 1110591.
43. Un (01) Reproductor DVD marca LG, modelo DV586, S380, color
negro, con su respectivo cable conector, cable de tomacorriente y su
control remoto. Número de serie 005TCPY301136.
44. Un (01) Reproductor Bluray; marca Philips, modelo BDP3300K/55,
color negro, con su respectivo cable conector, cable de toma corriente y
su control remoto. Número de Serie KX1A1233250036.
45. Una (01) Consola de Video V-4, marca Roland (4 Channel Video Mixer)
modelo V-4,color plateado, con su respectivo cargador marca Roland.
Número de serie C2B1677.
46. Una (01) Consola de Video V-8, marca Roland (8 Channel Video Mixer)
modelo V-8, color negro, con su respectivo cargador marca Roland. Sin
número de serie.
47. Un (01) Micrófono Pechero inalámbrico marca Shure, que contiene una
base (serie BLX88 K3E) y su respectivo cargador (modelo PS21E), dos
micrófonos Pecheros.
48. Un (01) Micrófono Pechero inalámbrico marca Shure, que contiene una
base (Serie S/N 1KK0947864-04) y su respectivo cargador (modelo

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PS21E), dos micrófonos Pecheros.


49. Un (01) Televisor TV LED 19' marca Miray modelo LEDTM-1908,
color negro, consu cable de tomacorriente y su control remoter, color
negro. Número de serie 00003739.
50. Un (01) Televisor TV LED 19" marca Daewoo, modelo DEX-19R3,
color negro, con su cable de tomacorriente. Número de serie
IT134E16410984.
51. Un (01) Televisor TV LED 19" marca Daewoo, modelo DEX-19R3,
color negro, con su cable de tomacorriente. Número de serie
IT131E14510711.
52. Un (01) Televisor TV LED 19" marca Daewoo, modelo DEX-19R3,
color negro,con su cable de tomacorriente. Número de serie
IT131E14510146.
53. Un (01) Monitor de Computadora 20" LCD, marca Compaq, modelo
S2022A, color negro, con sus dos cables conectores. Número de serie
CNC016QJ7G.
54. Un (01) Teclado Marca Micronics modelo N.° MIC K713, color negro
con su respectivo cable conector. Número de serie 2392K7130636.
55. Un (01) Micrófono Inalámbrico de Mano que contiene una base marca
Gloric UHF GM 386 Color Gris, y dos micrófonos inalámbricos de
mano VHF negro; sin número de serie.
56. Un (01) Grabador DVD, marca Sony, modelo RDR — GX380, color
negro, con su control remoto. Número de serie 6002642.
57. Una (01) Base de micrófono inalámbrico marca Vozzex, modelo VZ-
888, color negro, Sin número de serie.
58. Un (01) CPU marca Advance con un stiquer que indica código de barra
00172-369-351-479, color negro, con sus dos cables conectores; sin
número de serie.
59. Un (01) Televisor marca IMACO 14", modelo I1429SM. Color negro
con borde color granate y su respectivo control remoto y su cable de
tomacorriente. Número de serie (10) I1429SM212268 (21) 000319.
60. Un (01) Televisor marca IMACO 14”, modelo I1429SM. Color negro
con borde color granate y su respectivo control remoto y su cable de
tomacorriente. Número de serie (10) l1429SM212268 (21)001070.
61. Una (01) Consola de audio marca Yamaha Mixing Console modelo
MG206c color negro, con su respectivo cargador, con serie N.°
HCSJ01033.
62. Un (01) Televisor LG 21", color negro con bordes plomos, no indica
modelo, con su cable conector y control remoto; sin número de serie.
63. Un (01) Mouse color negro, marca Genius, serie número
XED507024473.
64. Un (01) Mouse color negro, marca Genius, serie número S/N:
380011804520.
65. Un (01) Televisor marca Samsung, modelo CL15K5MN. Color plomo,
con su cable conector su control remoto. Con número de serie
B00A3CBL603143N.
66. Un (01) Estabilizador de Voltaje marca ForzaPower Technologies,
modelo FVR 1221B. Con su cable conector. Número de serie
12173691225.
67. Cuatro (04) Cables de Micrófonos Percheros color negro; sin número de

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serie.
68. Dos (02) Trípodes de metal para cromar color plomo; sin número de
serie.
69. Un (01) Transmisor Power 400 Watts, nacional con tarjeta importada de
8 Mosfet, modelo DRFT, color gris; sin número de serie.
70. Un (01) Estabilizador de Voltaje marca Ortea, modelo Vega 700-15 /
Vega 500-20, color gris. Número de serie V015002 - 0413VT.
71. Un (01) Transmisor de un kilo watts, modelo KD 1100, marca
Broadcasc, color gris, que contiene: 01 modulador marca DB serie
52015030, 01 IF converter marca DB serie 62015030, y 01 amplificador
marca DB serie 72015030.
72. Un (01) Cargador de pilas color negro, marca Boston Technologies,
model BT-7988, con su cable conector, sin número de serie.
73. Un (01) Control remoto color negro marca Encoré Electronics, sin
número de serie.
74. Dos (02) Cables color blanco para cámaras filmadoras, sin número de
serie.
75. Un (01) transmisor de TV de 03 kilos, UHF canal 25, marca DB
Brocans, italiano, la que consta de tres piezas: un (01) modulador (CTX-
TV Exciter) modelo CTX-5, con número de serie 99312161, UHF 25; un
(01) amplificador Power, italiano, modelo KD-3000, UHF, serie
10411070, para canal 25 UHF; un (01) armazón modelo HD 3000, serie
22411610 para el canal 25 UHF, el cual contiene un filtro UHF Filter CH
25 MNTCS, marca DB, italiano. El equipo es nuevo.
76. Un (01) Transmisor de 01 (1000 Wattios), marca RVR, serie
BROATCAST-Poweramplifier 108 MHZ-MOD.RMOD.VJ 1000.
77. Un (01) Excitador modelo AC Power Source, modelo 251T, Precisión
Oscilador, serie 815 T; lnvertron, modelo 351T, serie 21123, frecuencia
no se aprecia completa, solo (---20KHZ), fuse 10ACB.

*De la Acusación Fiscal se evidencia, en el punto 13 (fs. 5887-5893 del Requerimiento Mixto),
pedidos de decomiso respecto de bienes incautados a Juan Elogio Cortez Bravo con Rafaela Lopez
Pineda (punto 13.3.1.1.); y a Ivonne Merly Pereyra Olivares con Edwar Román Principe Carvallo
(punto 13.3.1.2.); no obstante, en sesión de audiencia pública el representante del Ministerio
Público se desistió de dicha solicitud al haberse declarado fundado el sobreseimiento a favor de
estos ciudadanos.

*Por otro lado, con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37 del expediente judicial,, el señor fiscal se
ha desistido de los puntos 13.3.1.3. (fs. 5893 del Requerimiento Mixto), en relación a los bienes
incautados de Luis Alberto Cortez León, haciendo mención que iniciara un proceso de pérdida de
dominio. Así mismo, se desiste en los literales a), b) y c) de su escrito, respecto al punto 13.6 (fs.
5899-5900 del Requerimiento Mixto), en relación a las cuentas bancarias de los sujetos descritos a
excepción del acusado Dirsse Paul Valverde Varas y Martín Antonio Belaunde Lossio.

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QUINTO.- PRECISAR que la pretensión resarcitoria17 formulada por Procuraduría Pública


Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario asciende a S/ 35 530 073.63.
Destacando que se ha disgregado la misma, por cada presunto hecho ilícito acusado, y
atendiendo a que existen acusados (personas naturales y jurídicas) por más de un hecho, se
les consigna a continuación, conforme a la numeración del “Cuadro resumen de hechos
atribuidos en relación de los acusados”, según lo precisado en el considerando segundo de
la presente resolución:

POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA


DELINQUIR: S/ 14 976 720.00 por resarcimiento al daño extrapatrimonial.

MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
1 AGUIRRE SOTO, JULINHO VICTOR
2 ALVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER
3 ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN
4 ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO
5 ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO
6 ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA
8 BELAUNDE LOSSIO, MARTIN ANTONIO
9 BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL
10 BERMUDEZ MENDIETA, FELIPE SANTIAGO
11 BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERONICA PAMELA
12 CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN LAZARO
13 CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA
14 CARMEN RAMOS, JOSELUIS
15 CAVASSA RONCALLA, JOSE LUIS
S/ 14 976 720.00
16 CERNA BAES, VICTOR JOEL
17 CHAUCA HUETE, EVARISTO CEVERINO
19 CORTEZ ROQUE, CARMINA MARIA
20 CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO
21 CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOSALEXIS
22 ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO
23 ESPINOZA LINARES, JUAN SEGUNDO
27 LOPEZ PADILLA, VICTOR JULIO
30 MAYO CORTEZ, HUGO RAUL
31 MELENDEZ PONCE, DANILO NICANOR
32 MILLA INCA, MAXIMO JOSÉ
33 MOLINA TRUJILLO, HERNAN ABELARDO
34 MONDRAGON BECERRA, MODESTO

17
Escrito de pretensión resarcitoria obrante en el T. 15-21, fs. 7462-10763 y escrito de precisión de montos de la
pretensión civil en el T. 26, fs. 13339-13343.

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35 MONZON FAUSTINO, SANTOS GREGORIO


36 MORENO CORALES, ARNULFO EDUARDO
37 OLIVARES DE LA CRUZ, ROSA ALICIA
38 PAUCAR OBREGON, MANUEL ROMEL
39 PINEDA BERMUDEZ, KELLY ISABELITA
40 RAMIREZ HUAYANEY, ABELGUSTAVO
41 RENILLA HORNA, WILBURG ROBINSON SANDOR
42 REVILLA YENGLE, VICTOR MIGUEL
43 RODRÍGUEZ MEYZEN, ANTONIO JESÚS
44 RUPAY TARAZONA, ELADIO JOSE
45 SANCHEZ OLIVA, JUAN JULIAN
46 SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES
47 VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL
48 VÁSQUEZ BACA, NELSON CICERON
49 VILLAVERDE ROBLES, LUIS ARMANDO

POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE PECULADO: S/ 307 596.42


como monto de reparación civil, subdividido en:
• Hecho1. Apoyo a las actividades desarrolladas en local denominado "La Centralita"
con recursos humanos del Proyecto Especial Chinecas - Víctor Joel Cerna Baes:
S/ 7000.00 por concepto de resarcimiento a daño patrimonial y S/ 50 000.00 por
daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
3 ALVAREZAGUILAR, CESAR JOAQUÍN
S/ 57 000.00
16 CERNA BAES, VICTOR JOEL

• Hecho 2. Apoyo a las actividades desarrolladas en local denominado "La


Centralita" con recursos humanos del Proyecto Especial Chinecas - Arnulfo
Eduardo Moreno Corales: S/ 7000.00 por concepto de resarcimiento a daño
patrimonial y S/ 50 000.00 por daño extrapatrimonial.
N.° ACUSADO MONTO A PAGAR
36 MORENO CORALES, ARNULFO EDUARDO S/ 57 000.00

• Hecho 3. Apoyo a las actividades desarrolladas en local denominado "La


Centralita" con recursos públicos del Proyecto Especial Chinecas: S/ 596.42 por
concepto de resarcimiento a daño patrimonial y S/ 93 000.00 por daño
extrapatrimonial.
N.° ACUSADO MONTO A PAGAR
19 CORTEZ ROQUE, CARMINAMARIA S/ 93 596.42

• Hecho 4. Apoyo a las actividades desarrolladas en local denominado "La


Centralita" con recursos públicos del Proyecto Especial Chinecas - Carmina María
Cortez Roque: S/ 100 000.00 por daño extrapatrimonial.

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N.° ACUSADO MONTO A PAGAR


19 CORTEZ ROQUE, CARMINAMARIA S/ 100 000.00

POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE COLUSIÓN: S/ 2 833 639.20


como monto de reparación civil, subdividido en:
• Hecho 1. Respecto al Proceso de Selección ADP 16-2010-GRA-SRP/CE (Servicio
de Diseño y Elaboración de Estrategia de Comunicación y Producción de Material
Audiovisual para el Fortalecimiento de la Macro Región Ancash): S/ 120 000.00
por concepto de resarcimiento a daño patrimonial y S/ 110 000.00 por daño
extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
3 ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN
5 ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO
S/ 230 000.00
11 BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERONICA PAMELA
29 MARTÍNEZ NÚÑEZ, JORGE LUIS

• Hecho 2. Respecto al Concurso Público N.° 008-20101-P. E. CHINECAS,


Contratación del Servicio de Mantenimiento del Hato Lechero del Centro
Experimental Tangay del P. E. Chinecas - Consorcio Horizonte: S/ 760 872.50
por concepto de resarcimiento a daño patrimonial yS/ 755 872.50 por daño
extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
16 CERNA BAES, VICTOR JOEL
28 LOPEZ SANCHEZ, RUSSELL BINCI
S/ 1516745.00
36 MORENO CORALES, ARNULFO EDUARDO
50 ZUÑIGA PEREDA, JOSE EDWIN

• Hecho 3. Respecto al Concurso Público N.° 002-2009- P. E. CHINECAS -


Contrato de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio a Nivel de
Perfil denominado "Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación
Tecnológica en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas": S/ 543 447.10 por
concepto de resarcimiento a daño patrimonial y S/ 543 447.10 por daño
extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
7 BARRETO BURGOS, JORGE LUIS
26 GAMARRA BARRERA, EDWIN CATALINO
S/ 1086894.20
28 LOPEZ SANCHEZ, RUSSELL BINCI
36 MORENO CORALES, ARNULFO EDUARDO

POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE LAVADO DE ACTIVOS:


S/17112118.01como monto de reparación civil, subdividido en:

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• Hecho 1. Adquisición de Equipos de Telecomunicaciones y Alquiler de


Frecuencias para implementar Medios de Comunicación Controlados por la
Organización Criminal: S/ 986 000.00 por daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
2 ALVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER
3 ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN
14 CARMEN RAMOS, JOSE LUIS S/ 986 000.00
18 CORTEZLEON, LEONIDAS SANTOS
24 ESQUIVEL GARCIA, ALEJANDRO PORFIRIO

• Hecho 2. Conversión a través de la compra de gorros, polos y artefactos eléctricos:


S/ 245 321.76 por daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
3 ALVAREZA GUILAR, CESAR JOAQUÍN
S/ 245 321.76
43 RODRÍGUEZ MEYZEN, ANTONIO JESÚS

• Hecho 3. Financiación de actividades ilícitas a través de la empresa Ilios


Producciones S. A. C.: S/ 514 066.25 por daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
3 ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN
8 BELAUNDE LOSSIO, MARTIN ANTONIO S/ 514 066.25
14 CARMEN RAMOS, JOSELUIS

• Hecho 4. Lavado de Activos mediante Conversión: S/ 200 000.00 por daño


extrapatrimonial.
N.° ACUSADO MONTO A PAGAR
28 LOPEZ SANCHEZ, RUSSELL BINCI S/ 200 000.00

• Hecho 6. Pago de Servicios de Opinión con dinero de procedencia ilícita a empresa


encuestadora (Datum Internacional): S/ 200 000.00 por daño extrapatrimonial.
N.° ACUSADO MONTO A PAGAR
15 CAVASSA RONCALLA, JOSELUIS S/ 200 000.00

• Hecho 7. Recepción y administración de dinero ilícito para el pago a medios de


comunicación por publicación de entrevistas (Revista Gente): S/ 200 000.00 por
daño extrapatrimonial.
N.° ACUSADO MONTO A PAGAR
46 SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES S/ 200 000.00

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• Hecho 8. Pagos directos de dinero de procedencia ilícita a través de contratos


ficticios por asesorías técnicas (Iirsa Sur Tramo 2 y Tramo 3): S/ 7 383 365.00 por
daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADO
SOLIDARIAMENTE
3 ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN
15 CAVASSA RONCALLA, JOSE LUIS S/ 7 383 365.00
47 VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL

• Hecho 9. Pagos de dinero de procedencia ilícita a través de transferencias


interbancarias internacionales (Cirkuit Planet Limited): S/ 7 383 365.00 por daño
extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADO
SOLIDARIAMENTE
3 ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN
FATELEVICH, MARIO O FATELEVICH, MARIO JAVIER
25 S/ 7 383 365.00
O FATELEVICH SAGAL, MARIO JAVIER
47 VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL

POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE ENCUBRIMIENTO REAL: S/ 100


000.00 por resarcimiento al daño extrapatrimonial.
N.° ACUSADO MONTO A PAGAR
9 BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL S/ 100 000.00

POR EL HECHO RELACIONADO AL PRESUNTO ILÍCITO DE VIOLENCIA CONTRA LA


AUTORIDAD PARA IMPEDIR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: S/ 200 000.00 por
resarcimiento al daño extrapatrimonial.
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADO
SOLIDARIAMENTE
3 ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN
9 BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL S/ 200 000.00
20 CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO

*Se enfatiza que, la reparación civil, deberá ser cancelada de modo solidario por los acusados, de
acuerdo a su participación por cada hecho del injusto que se haya formulado en su contra por parte
del Ministerio Público.

SEXTO.- PRECISAR que en etapa intermedia NO se ha abordado a convenciones probatorias.

SÉTIMO.- DEJAR CONSTANCIA que la admisión de medios probatorios se ha producido


conforme al detalle siguiente, dejando constancia de aquellos medios probatorios no admitidos
respecto a los cuáles existió RESERVA de las facultades establecidas en los artículos 373.2 y 155.4
CPP.

1.1. Medios probatorios del Ministerio Público

129
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MINISTERIO PÚBLICO18

Pruebas Admitidas

• Prueba Testimonial
N.° RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
origen ART.373.2/ 155.4 CPP

1 1 T.R. N.° 02-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima


Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido

2 2 T.R. N.° 03-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima Defensa técnica de
(Sede del Despacho Fiscal) Cesar Álvarez Aguilar
se reservó art. 155.4
CPP
3 3 T.R. N.° 01-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
4 4 Colaborador Eficaz N.° 04-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido

5 5 Colaborador Eficaz N.° 05-201419 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Defensa técnica de
(Sede del Despacho Fiscal)
Espinal Reyes se
reservó art. 155.4 CPP
Admitido

Defensas técnicas de
6 6 Colaborador Eficaz N.° 06-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Espinal Reyes y
(Sede del Despacho Fiscal)
Arroyo Guevara se
reservaron art. 155.4
CPP
Admitido

Defensas técnicas de
7 7 Colaborador Eficaz N.° 07-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Arroyo Guevara y
(Sede del Despacho Fiscal)
Sánchez Oliva se
reservaron art. 155.4
CPP

18
El detalle de la pertinencia de los medios probatorios según los presuntos hechos ilícitos acusados, se desprenden del
Requerimiento Mixto, obrante en el T. 1-6, fs. 1-3008 del expediente judicial y Requerimiento de Corrección, obrante en
el T. 23-25, fs. 11592-12531 (extremo del acusado Jorge Luis Barreto Burgos). Los que fueron consolidados con escritos
del 19.07.2019 (T. 29-34, fs. 14500-16672 del expediente judicial) y del 14.08.2019 (T. 34, fs. 16708-16737 del expediente
judicial); donde obra su pertinencia por cada acusado y hecho ilícito perseguido.
19
Fiscalía se desistió parcialmente en relación Arroyo Guevara.

130
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Admitido

Defensas técnicas de
8 8 Colaborador Eficaz N.° 09-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Arroyo Guevara y
(Sede del Despacho Fiscal)
Cesar Álvarez Aguilar
se reservaron art.
155.4 CPP
9 9 Colaborador Eficaz N.° 11-201420 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido

10 11 Colaborador Eficaz N.° 07-2015 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Defensa técnica de
(Sede del Despacho Fiscal)
Villaverde Robles se
reservó art. 155.4 CPP
11 12 Colaborador Eficaz N.° 09-2015 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido

Defensas técnicas de
12 13 Colaborador Eficaz N.° 01-2016 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima Arroyo Guevara,
(Sede del Despacho Fiscal) Villaverde Robles y
Espinal Reyes se
reservaron art. 155.4
CPP
13 14 Colaborador Eficaz N.° 02-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
14 15 Colaborador Eficaz N.° 03-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido

Defensas técnicas de
15 16 Colaborador Eficaz N.° 05-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Arroyo Guevara y
(Sede del Despacho Fiscal)
Sánchez Oliva se
reservaron art. 155.4
CPP
16 17 Colaborador Eficaz N.° 10-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Luis Guillermo Costas Moya, identificado según Urbanización Santa Cristina Av. Brasil mz.
17 18 E4 Lote 14, distrito de Nuevo Chimbote, Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32865050
Provincia del Santa – Ancash
Rafael Augusto Navarrete Vega, identificado según Calle Rodolfo Beltrán N.° 106 – Santa
18 19 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 08234002 Catalina – La Victoria – Lima
Carlos Jose Fuyikawa Garcia, identificado según
19 20 Los Halcones N.° 352 – Surquillo – Lima Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 08857387
Jose Antonio Miranda Osorio, identificado según Avenida José Gálvez N.° 820 – Progreso
20 21 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32980894 Chimbote

20
Actualmente Colaborador Eficaz N.° 04-2016

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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Brenda Carolina Bernal Palacios, identificada según Urb. Nicolas Garatea mz. 41 Lote 7 –
21 22 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 42849987 Nuevo Chimbote
Samuel Martin Vasconcellos Boggio, identificado Calle Hermano Lobo 125 – Chacarrilla –
22 23 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 09998032 San Borja
Flor Violeta Arellano Aranda, identificada según mz. B2, Lote 22 Urb. Pacifico – Nuevo
23 24 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32861324 Chimbote
Gian Lucas Rapizza Diaz, identificado según ficha Calle Jesuitas N.° 10 Zona Barrio Nuevo
24 25 Admitido
Reniec con D. N. I. 06241150 Centro Poblado de San Jacinto Nepeña
Jorge Eduardo Melendez Iberico, identificado Establecimiento Penitenciario Cambio
25 26 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06181654 Puente
German Alberto Gonzales Cubillos (representante
26 27 Calle 167 N 52 A-31 apto. 202 Bogotá Admitido
de la empresa Miguel Caballero de Colombia)
Manuel Zacarias Loyola Benites, identificado según Av. Enrique Meiggs 721 AA. HH. Ciudad
27 28 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32920937 de Dios Chimbote Santa Ancash
Delfor Martin Velarde Lizarzaburu, identificado Alameda del Alba 240 Urb. La Alborada
28 29 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 09869852 Santiago de Surco Lima
Tomas Joaquin Trigueros Lurita, identificado Calle Nelson Guía 465 Edificio E Urb.
29 30 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 08925520 Dinastía Santiago de Surco
Patricia Ila Veliz Chupayo, identificada según ficha Av. José Carlos Mariátegui 2472
30 31 Cooperativa Huancayo 1era. Etapa El Admitido
Reniec con D. N. I. 46765421
Agustino, Lima
Bertha Doris Epifania Galvez, identificada según Urb. Los Cipreses mz. P lote 47 Nuevo
31 32 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 42747727 Chimbote
Abel Jesus Bedoya Zuñiga, identificado según ficha Calle Chiclayo 530 Urb. Miraflores-
32 33 Admitido
Reniec con D. N. I. 09159399 Miraflores-Lima
David Nehemias Garcia Manrrique, identificado Jr. Arica Mza. A lote 23 Pueblo Joven La
33 34 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32960322 Victoria, Chimbote
Vicente Pablo Oncoy Cerna, identificado según Pueblo Joven Magdalena Nueva Pasaje
34 35 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32853364 Santa 12a-5 Chimbote
Celmer Avalos Rodriguez, identificado según ficha Jr. Manuel Ruiz 1164 AA.HH. Bolívar Alto
35 36 Admitido
Reniec con D. N. I. 32880333 mz. X lote 36 Chimbote
Segundo Lucio Jacome Rosario, identificado según Jr. Manuel Eulogio del Río 1228 Barrio
36 37 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 31649145 Soledad Baja
Jose Luis Cachi Quezada, identificado según ficha
37 38 AA.HH. Las Brisas Iy 13 Nuevo Chimbote Admitido
Reniec con D. N. I. 06207533
Jose Miguel Asmat Ravello, identificado según
38 40 Av. Pardo 1543, Chimbote Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32843562
Jeancarlos Miguel Escribano Calderon, identificado Jr. Abancay 1era. Lima-Batallón de Asalto
39 41 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 44982862 Use PNP (Unidad de Trabajo)
Cesar Augusto Quino Escudero, identificado según Urb. 21 de Abril B-11-17-distrito
40 42 Chimbote, provincia Santa-departamento Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32943309
Ancash
Henry Inocente Pumarica Ramirez, identificado Urb. Laderas del Norte L-6 - distrito
41 43 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32847312 Chimbote, provincia Santa-departamento

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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Ancash

Natalia Lucia Alva Ramirez, identificada según Urb. Bella Mar F-5 -distrito Nuevo
42 44 Chimbote, provincia Santa-departamento Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 41699878
Ancash
Herminia Barrios Barahona, identificada según Urb. David Dasso mz. Y lote 15 Nuevo
43 45 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32842222 Chimbote Santa Ancash
Mirtha Liliana Uchalin Custodio, identificada según Jose Carlos Mareategui Unicentro mz. 3,
44 46 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 42944056 Lote 34 – Nuevo Chimbote
Milton Cesar Nazario Garcia, identificado según Pasaje Túpac Amaru mz. W 13 AA.HH.
45 47 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32973005 Miraflores Alto
Christian Nilo Paredes Bocanegra, identificado Avenida 02 Junio mz. E.8 Pueblo Joven 02
46 48 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32760143 de Junio Chimbote
Jenny Anali Barreto Burgos, identificada según Carlos de los HerosMz E Lote 1v-
47 49 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 44084863 Chimbote Bolivar Alto – Santa Ancash
Harlik Harold Huerta Rios, identificado según Urbanización Banchero Rossi mz. G lote
48 50 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 40561911 14, Nuevo Chimbote
Ricardo Carlos Dawson Torres, identificado según
49 51 Av. Olaya 195 dpto. 401 Chorrillos-Lima Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 07039058
Carmen Rosa Uceda Brignolede Dawson,
50 52 identificada según ficha Reniec con D. N. I. Av. Olaya 195 dpto. 401 Chorrillos-Lima Admitido
07039060
Nilton Santiago Castillo Flores, identificado según Jr. Cajamarca Psj. Amelia mz. 16, lote 28,
51 53 Miraflores, Primera Zona, Chimbote- Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32970011
Santa-Ancash
Luis Alberto Neciosup Azan, identificado según Jr. Francisco Pizarro N.° 272 (mz. K lote
52 54 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32921995 12-A)
Adrian Enrique Torres Leon, identificado según mz. E3 lote 12 Urbanización Unicreto –
53 55 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32906751 Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Karem Ruby Dominguez Villavicencio, identificada Av. Pardo N.° 1370 Pueblo Joven Miramar
54 56 Bajo – Chimbote – Provincia del Santa – Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32956531
Ancash
Teresa Haydee Alvarado Yacchi, identificada según Calle Las Malvas mz. 17 Lote 28 – Morón
55 57 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 09222477 - Chaclacayo – Lima
Cesar Augusto Ferre Rodriguez, identificado según Urbanización Las Gardenias K5 Lote 1
56 58 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32887958 Nuevo Chimbote – El Santa – Ancash
Luis Alberto Sanchez Malaver, identificado según Urbanización El Carmen mz. 11 Lote 7 –
57 59 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32975409 Chimbote - El Santa – Ancash
Augusto Gamarra Michel, identificado según ficha Urbanización Los Cipreses mz. P 21
58 60 Admitido
Reniec con D. N. I. 06279290 Nuevo Chimbote - El Santa – Ancash
Aldo Ivan Diaz Torres, identificado según ficha
59 61 Pasaje San Isidro 190, Cajamarca Admitido
Reniec con D. N. I. 26732710
Fernando Joseph Vigo Gioncada, identificado Bancero Rossi G 11 Nuevo Chimbote,
60 62 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 40627444 Santa Ancash

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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Luis Gabriel Lavado Ruiz, identificado según ficha Calle Los Azahares 153 Coop. Santa Rosa
61 63 Admitido
Reniec con D. N. I. 22488021 de Quives – Santa Anita
Nohely Keren Ateaga Rojas de Anton, identificada Jose Carlos Mareategui Unicentro M3,
62 64 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 46083359 Lote 34 – Nuevo Chimbote
Juan Gualberto Cortez Chicoma, identificado Calle Los Sauces 112 Santa Victoria -
63 65 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 16795606 Chiclayo
Admitido
Juan Francisco Gasco Barreto, identificado según Los Olivos Mz F-6, Lote 15, Nuevo
64 66 Defensa técnica de
ficha Reniec con D. N. I. 32739577 Chimbote, Santa
Arroyo Guevara se
reservó art. 155.4 CPP
Mary Lily Garcia Miranda, identificada según ficha AA.HH. 2 de Junio calle 02 de Junio E 8-
65 69 Admitido
Reniec con D. N. I. 32916099 Chimbote
Kilómetro 6.5 de la Via Puntillas Canton
Ronny Javier Loor Campoverde (nacionalidad Samborondon provincia del Huayas –
66 70 Admitido
ecuatoriana), con cédula de identidad 0701808594 Ecuador; a la altura del centro comercial
Plazo Lagos, Canton Samborondon
Roger Fernando Llanos Correa, identificado según Calle Domingo de la Presa 147 Dpto. 201,
67 71 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 10276998 Urb. Valle Hermoso, Santiago De Surco
Urpi Torrado Hudson, identificada según ficha
68 72 Conde de la Monclava 239 San Isidro Admitido
Reniec con D. N. I. 09343936
Víctor Gustavo Yrala Bustamante, identificado Calle Hipólito Unanue 170 Urb. San José
69 73 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06765753 Bellavista Callao
Admitido

Cesar Fernando Jimenez Rodriguez, identificado Defensas técnicas de


70 74 Mariano Melgar 341 urb. La Libertad
Benítez Rivas y
según ficha Reniec con D. N. I. 32938727 Chimbote
Crisólogo Espejo se
reservaron art. 155.4
CPP
Admitido21
Francisco Javier Estrada Rodriguez, identificado Jr. Leoncio Prado 334 interior A Centro
71 75 Defensa técnica de
según ficha Reniec con D. N. I. 03695324 Cercado Chimbote-Ancash
Benítez Rivas se
reservó art. 155.4 CPP
Richard Rodriguez Alvarez, identificado según Psj. Miguel Grau, Pueblo Joven Miramar
72 76 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32402990 Alto, Santa, Chimbote
Felipe Vicente Berninzon Vallarino, identificado Calle Asturias 182, dep. 102 – Santiago de
73 77 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 07802631 Surco
Leonor Rivera Gamarra, identificada según ficha Calle 3 N.°871, dep. C – urb. La Florida
74 78 Admitido
Reniec con D. N. I. 08089398 Rimac
Marcia Elvira Basurco Palacios, identificada según
75 79 Pasaje El Aromito 103 San Isidro Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 08264996

21
No se admitió en el extremo del acusado Víctor Walberto Crisólogo Espejo por los delitos de Asociación Ilícita y
Violencia y resistencia.

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Martin Lucio Arevalo Chaname, identificado según


76 81 Jr. Arica 161 Magdalena del Mar Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 07703514
Denisse Dianet Campos Muñoz, identificada según Urb. Los Tallanes mza. I lote 9 segunda
77 82 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 44734370 etapa-Piura
Heiddy Gabriela Carrillo Castelo, identificada Jr. Hermilio Valdizán 554 dep. 401 Jesús
78 83 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 41590661 María
Miriam Ingrit Zapana Colquehuanca, identificada AA.HH. Señor de Wimpillay B-17 San
79 84 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 45054034 Sebastián Cuzco
Jorge Eduardo Chavez Jaimes, identificado según Calle Doña Mercedes mz. B lote 32 dpto.
80 85 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 09831666 101, Santiago de Surco
Rafael Hugo Casas de las Peñas del Corral,
81 86 identificado según ficha Reniec con D. N. I. Av. Velasco Astete 1408 dpto. 402 Surco Admitido
07966659
Guisselle Karen Mercedes Montoya Herrera, Calle Junin N.° 208 Interior 102 –
82 87 identificada según ficha Reniec con D. N. I. Barranco / a una cuadra de la comisaria de Admitido
06641560 Barranco, hacia El Mar
Jorge Carlos Rivera Galvez, identificado según Calle Junin N.° 208 Interior 102 –
83 88 Barranco / a una cuadra de la comisaria de Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 29596147
Barranco, hacia El Mar
Melissa Juliana Gordon Saldaña, identificada según Urb. Bellamar mza. F lote 1 Nuevo
84 89 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 40961480 Chimbote-Santa- Ancash
Cesar Terrones Quezada, identificado según ficha Av. Canadá 760 Dpto. 202 La Victoria-
85 90 Admitido
Reniec con D. N. I. 32985817 Lima
Threysi Tavita Cortez Rosales, identificada según Calle Mariano Melgar Asentamiento
86 91 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 47296046 Humano 2 de Mayo T37 - Chimbote
Jack Wilfredo Castillo Castillo, identificado según Urb. Santa Rosa mz. B Lote 10 distrito de
87 92 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32952873 Nuevo Chimbote
Admitido
Celide Gloria Cuadrao de Lopez, identificada según Jorge Chávez N.° 124 – Olivar Alto -
88 93 Defensa técnica de
ficha Reniec con D. N. I. 32866510 Chimbote
Arroyo Guevara se
reservó art. 155.4 CPP
Carlos Raul Najera Villena, identificado según ficha Urbanización Los Sauces mz. A lote 27 –
89 94 Admitido
Reniec con D. N. I. 09065258 Distrito de Ate – Lima
Jorge Alberto Villanueva Aldave, identificado Jirón José de Sucre 1258 – la provincia de
90 95 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 09863570 Huaylas – Distrito de Caraz – Ancash
Manuel Adolfo Garay Echenique, identificado Jr. Gaviotas mz F1 Lote 7-11
91 96 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32960277 departamento 301 Nuevo Chimbote
Cecilia Altez Navarro, identificada según ficha Calle Ricardo Pazos Varela N.° 130, San
92 97 Admitido
Reniec con D. N. I. 08692232 Miguel, Lima
Eva Elvira Vasquez Mendez, identificada según Casuarinas 2da Etapa mz. I1, lote 15 – Admitido
93 99
ficha Reniec con D. N. I. 3297721922 Nuevo Chimbote – Santa - Ancash

22
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Mayo Cortez.

135
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Defensa técnica de
Arroyo Guevara se
reservó art. 155.4 CPP
Admitido
Carlos Alberto Hidalgo Yamashiro, identificado AA.HH. Villa Hermosa mz. D lt.9 –
94 100 Defensa técnica de
según ficha Reniec con D. N. I. 44072985 Nuevo Chimbote – Santa - Ancash
Arroyo Guevara se
reservó art. 155.4 CPP
Carlos Modesto Agreda Villanueva, identificado Jr. Moquegua mz 11 lote 10 Miraflores
95 103 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 16023294 Bajo-Chimbote
Rafael Yuri Perez Reyes, identificado según ficha Urbanización Los Pinos mz. B2, lte.29-
96 104 Admitido
Reniec con D. N. I. 32939908 Chimbote
Juan Carlos Gallo Zegarra, identificado según ficha Urb. Los Cipreses mz. lte. 13, Nuevo
97 105 Admitido
Reniec con D. N. I. 32926492 Chimbote
Cesar Augusto Siguas Gonzales, identificado según Urb. Nicolás Garatea, mz. 12 Lote 21
98 106 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 43283010 Nuevo Chimbote
Wilmer Ceferino Vargas Llumpor, identificado Calle Miraflores C-1 lote 11, Pueblo Joven
99 107 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 44958447 Villa María, Nuevo Chimbote
Marcos Armando Acosta Cruzado, identificado Urb. Miguel Grau X24-D – Nuevo
100 110 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32932170 Chimbote – Santa – Ancash
Luis Enrique Chumpitaz Ramos, identificado Cascajal Derecho S/N – Chimbote – Santa
101 111 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32786785 – Ancash
Luisa Rufina Gomez Bonilla, identificada según Jr. Santa Lucia mz.1 Lt.1 P. Joven Dos de
102 112 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32839760 Mayo – Chimbote – Santa – Ancash
Eloy Agustin Tapia Gabriel, identificado según Calle Libertad S/N Cambio Puente –
103 113 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32738760 Chimbote- Santa – Ancash
Juana Arcela Infante de Aguilar, identificada según Jr. Huáscar mz. B Lot. 19 – P Joven El
104 114 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32857980 Porvenir – Chimbote – Santa - Ancash
Abanto Segundo Rivera Advincula, identificado Urb. Miguel Grau mz. W2 lt. 37 – Nuevo
105 115 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32732140 Chimbote – Santa – Ancash
Jorge Luis Garcia Cabanillas, identificado según Cascajal Izquierdo S/N-14 Incas –
106 116 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32848453 Chimbote – Santa – Ancash
Eleodoro Castañeda Santisteban, identificado Jr .Mariano Melgar 340 urb. La Libertad –
107 117 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 40348105 Chimbote – Santa – Ancash
Luz Maria Vera Novoa de Palacios, identificada Asent. H. Teresa de Calcuta mz. K - Lt.27
108 118 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32923538 – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Segundo Jacobo Montenegro Campos, identificado Jr. Unión mz. 11 Lt. 5 Magdalena Nueva –
109 119 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32975051 Chimbote – Santa – Ancash
Ronald Frank Rojas Vereau, identificado según Jr. Cahuidep. Joven El Progreso 314 Y 04
110 126 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 40974820 – Chimbote – Santa – Ancash
Jose Luis Gutierrez Westres, identificado con D. Jr. 31 de Mayo mz. 21 lt. 1ap. Joven San
111 127 Admitido
N. I. 32904335 Juan – Chimbote – Santa – Ancash
Alejandro Alfredo Aniseto Alvarado Salas, Urbanización Santa Rosa mz. L1 lt. 22 –
112 128 Admitido
identificado según ficha Reniec con D. N. I. Nuevo Chimbote – Santa – Ancash

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

32944689
Jose Oscar Silva Adanaque, identificado según Av. Cesar Vallejo 676 San Juan –
113 129 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32861403 Chimbote – Santa – Ancash
Jorge Tobias Huarac, identificado según ficha Urbanización Pacifico manzana K lt. 7 –
114 130 Admitido
Reniec con D. N. I. 25735831 Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Carlyen Jan Pierre Mondragon Torres, identificado Pueblo Joven 03 de Octubre mz. S Lote 27
115 131 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 48071047 Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
YeniLissethLopez Guerrero, identificada según Asentamiento Humano Villa San Luis
116 132 Etapa II mz. F1 lote 1 – Nuevo Chimbote Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 47381829
– Santa – Ancash
Enrique Edmundo Villegas Burgos, identificado Nicolás Garatea mz. 108 lote 01 – Nuevo
117 133 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 33265277 Chimbote – Santa – Ancash
Ismael Victor Garcia Rivera, identificado según Urb. Santa Rosa mz. L1 lote 29 Nuevo
118 134 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32542873 Chimbote
Femando Emilio Rocca Luna Victoria, identificado Jr. Mateo Pumacahua N.° 121 – La
119 135 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 42796990 Libertad - Chimbote
Juan Romulo Rios Paz, identificado según ficha mz. D lote 9 P.P.A.O. – Nuevo Chombote
120 136 Admitido
Reniec con D. N. I. 32916935 – Santa - Ancash
Rafael Hilario Rivas, identificado según ficha Jr. Provincias 146, Huanuco, Huanuco,
121 137 Admitido
Reniec con D. N. I. 09856069 Huanuco
Rodolfo Armando Martinez Huaman, identificado Guillermo Moore 472, Ancash, Santa,
122 138 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32829661 Chimbote
Jose Luis Zambrano Ronca, identificado según El Trapecio Sta. Elena C-10, Ancash,
123 139 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32922116 Santa, Chimbote
Alberto Enriquez Namay, identificado según ficha Avenida Anchoveta, Urbanización Las
124 140 Flores mz. B lote 7-A (Bellamar) Nuevo Admitido
Reniec con D. N. I. 32828869
Chimbote
Lourdes Julissa Vasquez Vilchez, identificada según Los Datiles R2 Interior 4, Los Cocos de
125 141 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 41147765 Chipre , Piura
Santos Rosa Haro Rojas, identificado según ficha Urbanización Banchero Rossi mz. H4,
126 142 Admitido
Reniec con D. N. I. 32957361 Lote 19 Nuevo Chimbote
Carlos Demetrio Álvarez Contreras, identificado
127 143 Av. Pardo N.° 660 Chimbote Admitido
con D. N. I. 18084402
Victoriano Olegario Valencia Campos, identificado Jr. Bilbao AA. HH. Villa Esperanza mz.
128 144 Admitido
con D. N. I. 32791888 “T”. lte. 10- Chimbote -Ancash
Nimia Judith Arroyo Castañeda, identificada con Malecón Grau 365 – Caso Urbano –
129 145 Admitido
D. N. I. 32913982 Chimbote
Armando Obdulio Cornejo Calderon, identificado Urb. Santo Tomas mz. C, Lote 14 Nuevo
130 146 Admitido
con D. N. I. 32974424 Chimbote
Freddy Roney Ravelo Chavesta, identificado con
131 147 Enrique Palacios 11 52 Admitido
D. N. I. 80225718
Efrain Armando Perez Albela Chavez, identificado Jr. Carlos de los Heros 504- Casco
132 148 Admitido
con D. N. I. 45417812 Urbano- Chimbote

137
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Bernardita Ursula Hung Solorzano, identificada


133 149 Calle Espejo 645-Santa Catalina Admitido
con D. N. I. 32982436
Juan Alberto Pacheco Torres, identificado con D. Urbanización Unicreto Manzana T-3-21
134 150 Admitido
N. I. 32948982 Nuevo Chimbote
Teofilo Manuel Reyes Flores, identificado según Calle 14 mz. A1 Lote 59, Urbanización Pro
135 152 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 07617198 Lima Los Olivos-Lima
Josias Enrique Huayaney Macedo, identificado Pasaje Perú, Lote 11 mz. 5, Pedregal Bajo
136 156 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 41553823 Huaraz
Marciano Jeremias Lozano Perez, identificado
137 157 Alfonso Ugarte N.° 1465-Cercado de Lima Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 17963145
Magdalena Teofila Mendoza Alamo, identificada
138 158 Alfonso Ugarte N.° 1465-Cercado de Lima Admitido
con D. N. I. 09873104
Elvia Rodriguez Baron, identificado según ficha
139 160 Urb. 21 de Abril mz. B17-lote Chimbote Admitido
Reniec con D. N. I. 32865963
Fidel Leoncio Villavicencio Altamirano, Jr. Cusco manzana E, lote 18, Pueblo
140 161 identificado según ficha Reniec con D. N. I. Joven 1° de Mayo, Nuevo Chimbote, Admitido
32792510 Santa, Ancash
Francisco Alfredo García Lozada, identificado Urb. Cerro Colorado U1 distrito de Cerro
141 162 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 29284757 Colorado, Arequipa
Jorge Chang Soto, identificado según ficha Reniec
142 163 Av.Grau 170-Huacho-Huaura Admitido
con D. N. I. 08209874
Norma Editha Honores Vargas, identificado según Urb. Bruces mz. A lote 50 Nuevo
143 164 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32803407 Chimbote
Jesus Agapito Lozano Perez, identificado según
144 165 Leonidaz Laserre 397 – Cercado de Lima Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 18089384
Teofilo Cortez Leon, identificado según ficha Calle Ricardo Palma 315 Cercado, Puente
145 166 Admitido
Reniec con D. N. I. 32812449 Piedra Lima
Domingo Romanos Urbina Luis, identificado Renovación 470 2do. piso, La Victoria
146 167 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 18105392 Lima
José Antonio Artola Suarez, identificado según Pje. Santa Rosa 1431 Br. Soledad Alta –
147 170 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 43252457 Huaraz- Ancash
Seleni Cuadros Davila, identificada según ficha Calle Tambo Viejo mz. E Lt.9-2da Etapa –
148 171 Admitido
Reniec con D. N. I. 43175069 Cieneguilla-Lima-Lima
Marcelo Walter Sánchez Silva Izaguirre,
149 172 identificado según ficha Reniec con D. N. I. Calle Tambo Viejo mz. E Lt.9-2da Etapa –
Admitido
Cieneguilla-Lima-Lima
06083499
Úrsula Gonzales Oneto, identificada según ficha
150 174 Calle Las Acacias 734 dpto. 602 Miraflores Admitido
Reniec con D. N. I. 40671539
Fernando Javier Baravalle Boggeri, identificado Calle La Ladera 135 urb. La Planicie, La
151 175 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06432268 Molina
Gaston Hernan Fatelevich (nacionalidad Utha 505 Kilometro 654000 Cañuelas
152 176 Admitido
Argentina) Buenos Aires

138
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
CON EL PERITO ART. 373.2/ 155.4 CPP
Respecto de Juan Julián
Sánchez Oliva (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero 081-2017-
Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Defensa técnica de
UNICOFIN-E4/E8 en
Sánchez Oliva se
documento original y
reservó art. 155.4 CPP
anexos en copia simple y
certificada(Anexo 41,
cuaderno 41.47, T. 1, fs.
30 (oficio de remisión), fs.
31-78 (pericia); y anexos a
T. 1-2, fs. 79-408)
Respecto de Víctor Julio
López Padilla(por
asociación ilícita para
ST2 PNP
delinquir)
Alexander Miguel
Informe Pericial Contable
A. Mayta Soto,
Av. 28 de Julio 1221 Financiero 088-2017-
perito contador,
1 dp. 22, La Victoria, DIRCOCOR-
con matrícula N.°
Lima PNP/OFICRI- Admitido
2846, identificado
UNICOFIN-E4/E8 en
con D. N. I.
original y anexos en copia
15743973
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.10, T. 1, fs.
143 (oficio de remisión), fs.
144-190 (pericia); y anexos
a T. 1-2, fs. 191-246)
Respecto de Rosa Alicia
Olivares de la Cruz(por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 069-2017-
DIRCOCOR
Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en
original, copia simple y
certificada (Anexo 41,
cuaderno 41.63, T. 1, fs.
17-76 y anexos a T. 1-2, fs.

139
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

77-424)
Respecto de Regina
Mercedes Soto Pajuelo
(por asociación ilícita
para delinquir y lavado
de activos 7)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 100-2017-
DIRCOCOR- Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple y certificada (Anexo
41, cuaderno 41.21, T. 7, fs.
1326-1379 y anexos a T. 7-
9, fs. 1380-1618)
Respecto de Antonio
Jesús Rodríguez Meyzen
(por asociación ilícita
para delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero 076-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada(Anexo
41,cuaderno 41.71, T. 1, fs.
2 (oficio de remisión), fs. 3-
69 (pericia); y anexos a T.
1-2, fs. 70-256)
Respecto de Abel
Gustavo Ramírez
Huayaney (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 030-2017-
Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.40, T. 1, fs. 8-
47 y anexos a fs. 48-150)
Respecto de Felipe
Santiago Bermúdez
Admitido
Mendieta (por asociación
ilícita para delinquir)

140
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Informe Pericial Contable


Financiero N.° 097-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41,cuaderno 41.46,
T. 1, fs. 128 (oficio de
remisión), fs. 129-188
(pericia); y anexos a T. 1-3,
fs. 189-449)
Respecto de Martín
Antonio Belaunde Lossio
(por asociación ilícita
para delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 072-2017-
DIRCOCOR
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple(Anexo 41,cuaderno
41.41, T. 2, fs. 325 (oficio
de remisión), fs. 326-400
(pericia); y anexos a T. 3-6,
fs. 401-1166)
Respecto de Santos
Gregorio Monzón
Faustino (por asociación
ilícita para delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 079-2017-
DIRCOCOR
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,cuaderno
41.61, T. 1, fs. 10 (oficio de
remisión), fs. 11-54
(pericia); y anexos a fs. 55-
133)
Respecto a Verónica
Pamela Bermúdez
Rodríguez (por
asociación ilícita para
Admitido
delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 055-2017-
DIRCOCOR

141
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en
original, copia simple y
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.44, T. 3, fs.
424 (oficio de remisión),
425-504 (pericia); y anexos
a T. 3-6, fs.505-1083)
Respecto a Luis
Fernando Arroyo
Guevara (por asociación
ilícita para delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 066-2017 - Admitido
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF- Defensa técnica de
E4/E8 en documento Arroyo Guevara se
original y anexos en copia reservó art. 155.4 CPP
simple y certificada(Anexo
41,cuaderno 41.25, T. 3, fs.
433 (oficio de remisión), fs.
434-514 (pericia); y anexos
a T. 3-5, fs. 515-891)
Respecto a Hugo Raúl
Mayo Cortez (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 068-2017 -
Admitido
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF-
Defensa técnica de
E4/E8 en documento
Mayo Cortez se
original y anexos en copia
reservó art. 155.4 CPP
simple y certificada
(Anexo 41,cuaderno 41.48,
T. 2, fs. 263 (oficio de
remisión), fs. 264-310
(pericia); y anexos a T. 2-4,
fs. 311-632)
Respecto a Evaristo
Ceverino Chauca Huete
(por asociación ilícita
para delinquir)
Informe Pericial Contable-
Admitido
Financiero N.° 096-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y

142
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

anexos en copia simple


(Anexo 41, cuaderno 41.17,
T. 2-3, fs. 360-414 y anexos
a T. 3-4, fs. 415-775)
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial
Ampliatorio N.° 26-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,cuaderno
41.39, T. 3, fs. 403 (oficio
de remisión), fs. 404-444
(pericia); y anexos a fs. 445-
448)
Respecto a Víctor Joel
Cerna Baes (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 048-2017 -
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,cuaderno
41.8, T. 2, fs. 279 (oficio de
remisión), fs. 280-345
(pericia); y anexos a T. 2-3,
fs. 346-550)
Respecto a Eladio José
Rupay Tarazona (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 093-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNICOFIN-E4/E8, de
fecha 03.11.2017 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno 41.55,
T. 2, fs. 235-305 y anexos a
T. 2-4, fs. 306-613)
Respecto a Carmina Admitido

143
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

María Cortez Roque (por


asociación ilícita para
delinquir, peculado 3 y 4)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 071-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
EA/E8, de fecha
27.10.2017en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.68, T. 1, fs.
10-64 y anexos a fs. 65-154)
Respecto a Martín
Teófilo Espinal Reyes
(por asociación ilícita
para delinquir)
Informe Pericial Contable -
Admitido
Financiero N.º 022-2017-
DIRCOCOR-
Defensa técnica de
PNP/OFICRI-UCF-
Espinal Reyes se
E4/E8 en documento
reservó art. 155.4 CPP
original y anexos en copia
simple(Anexo 41, cuaderno
41.20, T. 1, fs. 99-142 y
anexos a T. 1-2, fs. 143-
236)
Respecto a Kelly
Isabelita Pineda
Bermúdez (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 063-2017-
Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.69, T. 1, fs.
10-63 y anexos a fs. 64-107)
Respecto a Ángel Javier
Álvarez Aguilar (por
lavado de activos 1)
Informe Pericial Contable
Financiero 102-2017- Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y

144
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

anexos en copia simple


(Anexo 41,cuaderno 41.24,
T. 1, fs. 58 (oficio de
remisión), fs. 59-97
(pericia); y anexos a fs. 98-
164)
Respecto a Alejandro
Porfirio Esquivel García
(por lavado de activos 1)
Informe Pericial Contable
Financiero 96-2016-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada (Anexo 41,
cuaderno 41.28, T. 1, fs. 1-
32 y anexos a fs. 33-63)
Respecto a José Luis
Carmen Ramos (por
lavado de activos 1 y 3)
1) Informe Técnico
Contable N.° 108-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4 de fecha
07.09.2017 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.14, T. 12, fs. 2266- Admitido
2313 y anexos a T. 12, fs.
2314-2373)

2) Informe Pericial
Ampliatorio N.° 040-
2017 del 07.09.2017 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.14, T. 12-13, fs. 2389-
2456 y anexos a T. 13, fs.
2457-2458)
Respecto a Russel Binci
López Sánchez (por
lavado de activos 4)
Admitido
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 091-2017 -
DIRCOCOR-

145
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

PNP/OFICRI-UCF-E4 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada (Anexo 41,
cuaderno 41.62, T. 1, fs.
36-81 y anexos a T. 1-2, fs.
82-214)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar y
Dirsse Paul Valverde
Varas (por lavado de
activos 8 y 9)
Informe Pericial Contable
Financiero 064-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.19, T. 6, fs.
1037 (oficio de remisión),
fs. 1038-1149 (pericia); y
anexos a T. 6-11, fs. 1150-
2104)
Respecto a José Luis
Cavassa Roncalla (por
lavado de activos 8)
1) Informe Pericial
Contable Financiero 073-
2017-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.52, T. 2-3, fs. 378
(oficio de remisión), fs. Admitido
379-433 (pericia); y
anexos a T. 3-4, fs. 434-
688)

2) Informe Técnico
N.° 143-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original
(Anexo 41, cuaderno
41.52, T. 4, fs. 706

146
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

(oficio de remisión), fs.


707-714 (pericia)
Respecto a Mario
Fatelevich o Mario Javier
Fatelevich o Mario
Fatelevich Sagal (por
lavado de activos9)
1) Informe Pericial
Contable Financiero
092-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno Admitido
41.53, T. 1, fs. 86-129 y
anexos a fs. 130-203)

2) Informe Técnico
N.° 144-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.53, T. 1, fs. 215-225
y anexos a fs. 226-228)
Respecto a Juan Julian
Sánchez Oliva (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero 081-2017-
Admitido
DIRCOCOR-
Coronel S PNP
PNP/OFICRI-
Cesar Augusto Defensa técnica de
UNICOFIN-E4/E8 en
Guzmán Medina, Calle 1 mz.. B Lote Sánchez Oliva se
documento original y
perito contador, 6 Residencial La reservó art. 155.4 CPP
2 anexos en copia simple y
con matrícula Libertad, Santiago
certificada (Anexo 41,
14645, identificado de Surco, Lima
cuaderno 41.47, T. 1, fs.
con D. N. I:
30 (oficio de remisión), fs.
09456341
31-78 (pericia); y anexos a
T. 1-2, fs. 79-408)
Respecto de Víctor Julio
López Padilla (por
Asociación Ilícita para Admitido
Delinquir)
Informe Pericial Contable

147
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Financiero 088-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.10, T. 1, fs.
143 (oficio de remisión), fs.
144-190 (pericia); y anexos
a T. 1-2, fs. 191-246)
Respecto de Rosa Alicia
Olivares de la Cruz (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 069-2017-
DIRCOCOR
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en
original, copia simple y
certificada (Anexo 41,
cuaderno 41.63, T. 1, fs.
17-76 y anexos a T. 1-2, fs.
77-424)
Respecto de Antonio
Jesús Rodríguez Meyzen
(por Asociación Ilícita
para Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero 076-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.71, T. 1, fs.
(Oficio de remisión), fs. 3-
69 (pericia); y anexos a T.
1-2, fs. 70-256)
Respecto a Abel Gustavo
Ramirez Huayaney (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable - Admitido
Financiero N.° 030-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento

148
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

original y anexos en copia


simple (Anexo 41,
cuaderno 41.40, T. 1, fs. 8-
47 y anexos a fs. 48-150)
Respecto de Felipe
Santiago Bermúdez
Mendieta (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 097-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno 41.46,
T. 1, fs. 128 (oficio de
remisión), fs. 129-188
(pericia); y anexos a T. 1-3,
fs. 189-449)
Respecto de Martín
Antonio Belaunde Lossio
(por Asociación Ilícita
para Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 072-2017-
DIRCOCOR
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,cuaderno
41.41, T. 2, fs. 325 (oficio
de remisión), fs. 326-400
(pericia); y anexos a T. 3-6,
fs. 401-1166)
Respecto de Santos
Gregorio Monzón
Faustino (por Asociación
Ilícita para Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 079-2017-
DIRCOCOR
Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,cuaderno
41.61, T. 1, fs. 10 (oficio de
remisión), fs. 11-54
(pericia); y anexos a fs. 55-

149
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

133)
Respecto a Verónica
Pamela Bermúdez
Rodríguez (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 055-2017-
DIRCOCOR
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en
original, copia simple y
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.44, T. 3, fs.
424 (oficio de remisión), fs.
425-504 (pericia); y anexos
a T. 3-6, fs.505-1083)
Respecto a Luis
Fernando Arroyo
Guevara (por Asociación
Ilícita para Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 066-2017 - Admitido
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF- Defensa técnica de
E4/E8 en documento Arroyo Guevara se
original y anexos en copia reservó art. 155.4 CPP
simple y certificada (Anexo
41,cuaderno 41.25, T. 3, fs.
433 (oficio de remisión), fs.
434-514 (pericia); y anexos
a T. 3-5, fs. 515-891)
Respecto a Hugo Raúl
Mayo Cortez (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Admitido
Financiero N.° 068-2017 -
DIRCOCOR -
Defensa técnica de
PNP/OFICRI-UCF-
Mayo Cortez se
E4/E8 en documento
reservó art. 155.4 CPP
original y anexos en copia
simple y certificada (Anexo
41,cuaderno 41.48, T. 2, fs.
264-310 y anexos a T. 2-4,
fs. 311-632)
Respecto a Evaristo
Ceverino Chauca Huete Admitido
(por Asociación Ilícita

150
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

para Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 096-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno 41.17,
T. 2-3, fs. 360-414 y anexos
a T. 3-4, fs. 415-775)
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial
Ampliatorio N.° 26-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,cuaderno
41.39, T. 3, fs. 403 (oficio
de remisión), fs. 404-444
(pericia) y anexos a fs. 445-
448)
Respecto a Victor Joel
Cerna Baes (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 048-2017 -
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.8, T. 2, fs. 279
(oficio de remisión), fs.
280-345 (pericia); y anexos
a T. 2-3, fs. 346-550)
Respecto a Eladio José
Rupay Tarazona (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable Admitido
Financiero N.° 093-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8, de

151
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

fecha 03.11.2017 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno 41.55,
T. 2, fs. 234 (oficio de
remisión), fs. 235-305
(pericia); y anexos a T. 2-4,
fs. 306-613)
Respecto a Carmina
María Cortez Roque (por
Asociación Ilícita para
Delinquir, Peculado 3 y
4)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 071-2017-
DIRCOCOR- Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
EA/E8, de fecha
27.10.2017en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.68, T. 1, fs.
10-64 y anexos a fs. 65-154)
Respecto a Martín
Teófilo Espinal Reyes
(por Asociación Ilícita
para Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.º 022-2017-
DIRCOCOR-
Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.20, T. 1, fs.
99-142 y anexos a T. 1-2,
fs. 143-236)
Respecto a Kelly
Isabelita Pineda
Bermúdez (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 063-2017- Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.69, T. 1, fs.

152
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

10-63 y anexos a fs. 64-107)


Respecto a Ángel Javier
Álvarez Aguilar (por
Lavado de Activos 1)
Informe Pericial Contable
Financiero 102-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en Admitido
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno 41.24,
T. 1, fs. 58 (oficio de
remisión), fs. 59-97
(pericia); y anexos a fs. 98-
164)
Respecto a Alejandro
Porfirio Esquivel García
(por Lavado de Activos 1)
Informe Pericial Contable
Financiero 96-2016-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada (Anexo 41,
cuaderno 41.28, T. 1, fs. 1-
32 y anexos a fs. 33-63)
Respecto a José Luis
Carmen Ramos (por
Lavado de Activos 1 y 3)
1) Informe Técnico
Contable N.° 108-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4 de
fecha 07.09.2017 en
documento original y
anexos en copia simple Admitido
(Anexo 41, cuaderno
41.14, T. 12, fs. 2266-
2313 y anexos a T. 12,
fs. 2314-2373)

2) Informe Pericial
Ampliatorio N.° 040-
2017 del 07.09.2017 en
documento original y
anexos en copia simple

153
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

(Anexo 41, cuaderno


41.14, T. 12-13, fs.
2389-2456 y anexos a T.
13, fs. 2457-2458)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar y
Dirsse Paul Valverde
Varas (por Lavado de
Activos 8 y 9)
Informe Pericial Contable
Financiero 064-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.19, T. 6, fs.
1037 (oficio de remisión),
fs. 1038-1149 (pericia); y
anexos a T. 6-11, fs. 1150-
2104)
Respecto a José Luis
Cavassa Roncalla (por
Lavado de Activos 8)
1) Informe Pericial Contable
Financiero 073-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno 41.52,
T. 2-3, fs. 378 (oficio de
Admitido
remisión), fs. 379-433
(pericia); y anexos a T. 3-4,
fs. 434-688)

2) Informe Técnico N.° 143-


2017-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original
(Anexo 41, cuaderno 41.52,
T. 4, fs. 706 (oficio de
remisión), fs. 707-714)
Respecto a Mario
Fatelevich o Mario Javier
Admitido
Fatelevich o Mario
Fatelevich Sagal (por

154
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Lavado de Activos 9)
1) Informe Pericial Contable
Financiero 092-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.53, T. 1, fs. 86-129 y
anexos a fs. 130-203)

2) Informe Técnico N.° 144-


2017- DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.53, T. 1, fs. 215-225 y
anexos a fs. 226-228)
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno
Edgardo Anibal Corales, por Asociación
Elorrieta Torres, Ilícita para Delinquir y
contador público Peculado 2; Víctor Joel
colegiado con Cerna Baes, por
matrícula N.° Avenida Asociación Ilícita para
3 23945, y Miroquesada N.° Delinquir y Peculado 1; y Admitido
economista 250 – Lima Cesar Joaquín Álvarez
colegiado con Aguilar, por Peculado 1
registro N.° 1514, Informe Pericial N.° 053-
identificado con D. 2016-EP-FN-MP en
N. I. 09164820 documento original (Anexo
73,cuaderno A, T. 1, fs. 3-
13)
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno
Corales, por asociación
ilícita para delinquir y
Jaime Gerardo
colusión 3; Edwin
Diaz Vidal,
Catalino Gamarra
contador público
Jr. Recuay N.° 591 - Barrera, Jorge Luis
4 colegiado con Admitido
Breña Barreto Burgos y Russel
matrícula N.° 8913,
Binci López Sanchez,
identificado con D.
por Colusión 3
N. I. 06760669
Informe Pericial N.° 03-
2017 FI en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 73,

155
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

cuaderno F, T. 1, fs. 127-


132 y anexos a T.1-2, fs.
133-220)
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno
Corales, por Asociación
Ilícita para Delinquir y
Colusión 2; Víctor Joel
Cerna Baes, Russel Binci
López Sánchez y José
Edwin Zúñiga Pereda,
por Colusión 2
Admitido
Informe Pericial de
Ingeniería Civil N.° 02-
2017-FI de fecha
11.10.2017 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 73,
cuaderno D, T. 3, fs. 420-
443 y anexos a T. 3-4, fs.
444-648)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar y
Jorge Luis Martínez
Núñez, por Colusión 1
Informe Pericial N.° 04
2017 FI de fecha Admitido
20.10.2017 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 73,
cuaderno E, T. 5, fs. 901-
906 y anexos a fs. 907-961)
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno Corales
por Asociación Ilícita
para Delinquir y
Héctor Emilio
Colusión 2; Víctor Joel
Veramendi
Cerna Baes, Russel Binci
Mendoza,perito de
López Sánchez y José
la Procuraduría
Edwin Zúñiga Pereda,
Pública, ingeniero Av. 28 de Julio N.°
5 por Colusión 2 Admitido
civil colegiado con 215, Miraflores
Informe Pericial de
registro N.°
Ingeniería N.° 023-2017-
122947,
CDJE/PPEDC-IP-HEVM
identificado con D.
en documento original y
N. I. 10469949
anexos en copia simple
(Anexo 73, cuaderno D, T.
2-3, fs. 354-367 y anexos a
T. 2-3, fs. 368-418)
6 María del Carmen Av. 28 de Julio N.° Respecto a Arnulfo Admitido

156
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Castañeda Garay, 215, Miraflores Eduardo Moreno Corales


perito de la por Asociación Ilícita
Procuraduría para Delinquir y
Pública, contadora Colusión 2; Víctor Joel
pública colegiada Cerna Baes, Russel Binci
con registro N.° López Sánchez y José
18239, identificada Edwin Zúñiga Pereda,
con D. N. I. por Colusión 2
07929642 Informe Pericial Contable
Financiero N.° 003-2017-
CDJE-PPEDC-EP/MCCG
de fecha 24.10.2017 de la
Procuraduría Pública, en
documento original (Anexo
73, cuaderno D, T. 2, fs.
234-349)
Respecto a Arnulfo
Eduardo Moreno Corales
por Asociación Ilícita
para Delinquir y
Colusión 2; Víctor Joel
Cerna Baes, Russel Binci
Miguel Angel López Sánchez y José
Quineche Acosta, Edwin Zúñiga Pereda,
Jr. Antonio Miro
ingeniero civil por Colusión 2
Quesada N.° 260 –
7 colegiado con Informe Pericial de Admitido
edificio Wiesse –
registro N.° 69692, Ingeniería Civil N.° 11-
Cercado de Lima
identificado con D. 2018-EP-MP-FN de fecha
N. I. 06173534 25.01.2018 en documento
original y anexos en
documento simple (Anexo
73, cuaderno D, T. 6, fs.
1024 (oficio de remisión),
fs. 1025-1087 (pericia) y
anexos a fs. 1088-1150)
Respecto a Víctor Julio
López Padilla por
Asociación Ilícita para
Luis Alberto Delinquir
Carrasco Vergaray, Informe Pericial Contable
perito de OFICRI Financiero 16-2016-
DIRCOCOR, DIRCOCOR-
Jr. Lampa N.° 597, Admitido
8 ingeniero civil PNP/OFICRI-
1º piso - Lima
colegiado con UNITAVAL en
registro N.° 29903, documento original y
identificado con D. anexos en copia simple y
N. I. 06025134 original (Anexo 38,
cuaderno O, T. 1, fs. 5-17 y
anexos a fs. 18-26)
Respecto a Luis Admitido

157
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Fernando Arroyo
Guevara por Asociación (existió observación
Ilícita para Delinquir pero la misma fue
Informe Pericial Valorativo declarada
N.° 15-2016-DIRCOCOR- extemporánea por no
PNP/OFICRI- haber sido señalada en
UNITAVAL de fecha el término de ley)
11.04.2016 en documento
original y anexos en original
(Anexo 38, cuaderno Ñ, T.
1, fs. 5-21 y anexos a fs.
22-24)
Respecto a Hugo Raúl
Mayo Cortez por
Asociación Ilícita para
Admitido
Delinquir
Informe Pericial Valorativo
(existió observación
N.° 08-2016-DIRCOCOR-
pero la misma fue
PNP/OFICRI-
declarada
UNITAVAL de fecha
extemporánea por no
08.03.2016 en documento
haber sido señalada en
original y anexos en copia
el término de ley)
simple y original (Anexo
38, cuaderno I, T. 1, fs. 4-
14 y anexos a fs. 15-28)
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra por
Asociación Ilícita para
Delinquir
Informe Pericial Valorativo
N.° 18-2016-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNITAVAL de fecha
19.04.2016 en documento
original y anexos en copia
simple y original (Anexo
38, cuaderno Q, T. 1, fs. 5-
18 y anexos a fs. 19-28)
Respecto a Víctor Julio
López Padilla por
Marco Antonio Asociación Ilícita para
Cárdenas Díaz, Delinquir
perito de OFICRI Informe Pericial Contable
DIRCOCOR, Jr. Lampa N.° 597, Financiero 16-2016-
9 Admitido
ingeniero civil 1º Piso - Lima DIRCOCOR-
colegiado con PNP/OFICRI-
registro N.° 58606, UNITAVAL en
D. N. I. 06707629 documento original y
anexos en copia simple y
original (Anexo 38,

158
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

cuaderno O, T. 1, fs. 5-17 y


anexos a fs. 18-26)
Respecto a Luis
Fernando Arroyo
Guevara por Asociación
Ilícita para Delinquir
Informe Pericial Valorativo
N.° 15-2016-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNITAVAL de fecha
11.04.2016 en documento
original y anexos en original
(Anexo 38, cuaderno Ñ, T.
1, fs. 5-21 y anexos a fs.
22-24)
Respecto a Hugo Raúl
Mayo Cortez por
Asociación Ilícita para
Delinquir
Informe Pericial Valorativo
N.° 08-2016-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNITAVAL de fecha
08.03.2016 en documento
original y anexos en copia
simple y original (Anexo
38, cuaderno I, T. 1, fs. 4-
14 y anexos a fs. 15-28)
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra por
Asociación Ilícita para
Delinquir
Informe Pericial Valorativo
N.° 18-2016-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNITAVAL de fecha
19.04.2016 en documento
original y anexos en copia
simple y original (Anexo
38, cuaderno Q, T. 1, fs. 5-
18 y anexos a fs. 19-28)
Respecto a Carmina
María Cortez Roque por
Rosa Maria Davila
Asociación Ilícita para
Tovar, economista
Jr. Miroquezada N.° Delinquir, Peculado 3 y 4
con matricula N.°
10 260-Lima-Sexto Informe Pericial N.° 22- Admitido
5706, identificada
Piso 2016-EP-ARECODE-
con D. N. I.
MPFN, de fecha
09371419
18.03.2016 en documento
original y anexos en copia

159
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

simple (Anexo 38,


cuaderno K, T. 1, fs. 4-21 y
anexos a fs. 22-33)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar y
José Luis Carmen
Ramos, por Lavado de
Activos 1
Informe Pericial
Victor Manuel
Av. Abancay N.° Grafotécnico N.° 8899-
Vidal Prieto,
11 491-OF. 642-6to. 8901/2017 de fecha Admitido
identificado con D.
piso-Lima 13.03.2017 en documento
N. I. 08383112.
original y anexos en
documento simple (Anexo
44, cuaderno D, T. 1, fs.
35 (oficio de remisión), fs.
36-42 (pericia); y anexos a
fs. 43-77)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar
por lavado de activos 1
Informe Pericial
Grafotécnica Ampliatoria
N.° 13191-2017, de fecha
27.09.2017 en documento Admitido
original y anexos en copia
simple y original (Anexo
44, cuaderno D, T. 1, fs.
177 (oficio de remisión), fs.
José Antonio 178-184 (pericia) y anexos a
Av. Abancay
Gutiérrez Flores, fs. 185-192)
12 N.°491-Of. 642-6to.
identificado con D. Respecto a José Luis
Piso-Lima
N. I. 08383112 Carmen Ramos por
Lavado de Activos 1
Informe Pericial
Grafotécnico N.° 8899-
8901/2017 de fecha
13.03.2017 en documento Admitido
original y anexos en
documento simple (Anexo
44, cuaderno D, T. 1, fs.
35 (oficio de remisión), fs.
36-42 (pericia); y anexos a
fs. 43-77)
Anibal Marco Polo Respecto a Cesar
Palacios, Contadora Joaquín Álvarez Aguilar,
Jr. Miroquezada
Pública Colegiada, Ángel Javier Álvarez
13 260- Cercado de Admitido
con matricula N.° Aguilar, Alejandro
Lima, Piso 6
20308, identificado Porfirio Esquivel García,
con D. N. I. Leonidas Santos Cortez

160
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

06671439 León y José Luis Carmen


Ramos, por el delito de
Lavado de Activos 1
Informe Pericial
Económico Financiero N.°
77-2017-MPFN-EQP-
AP/SS-Carpeta Fiscal N.°
03-2014, de fecha
30.12.2015 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 52, T. 3, fs.
466-488 y anexos a T. 3-5,
fs. 489-809)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar,
Ángel Javier Álvarez
Aguilar, Alejandro
Porfirio Esquivel García,
Leonidas Santos Cortez
Saida Rosario
León y José Luis Carmen
Sachun Moreyra,
Ramos, por el delito de
contadora pública
Jr. Miroquezada Lavado de Activos 1
colegiada con
14 260- Cercado de Informe Pericial Admitido
matricula N.°
Lima Piso 6 Económico Financiero N.°
39645, identificada
77-2017-MPFN-EQP-
con D. N. I.
AP/SS-Carpeta Fiscal N.°
10618544
03-2014, de fecha
30.12.2015 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 52, T. 3, fs.
466-488 y anexos a T. 3-5,
fs. 489-809)
Respecto a Martín
Antonio Belaunde
Lossio, por el delito de
Gladys Virginia Jr. Miroquesada N.°
Lavado de Activos 3
Vizcarra Álvarez, 260, Sexto piso,
Informe Pericial N.° 061-
contadora pública Cercado de Lima
2016-EP-MP-FN de fecha
colegiada con (Equipo de peritos
15 09.09.2016 en documento Admitido
matricula N.° del Área de
original y anexos en copia
15289, identificada Coordinación de
simple (Anexo 60, T. 1-2,
con D. N. I. Estrategias Contra
fs. 111 (oficio de remisión),
0351305 la Criminalidad)
fs. 112-143 (pericia); y
anexos a T. 1-2, fs. 144-
348)
Willian Gabriel Jr. Miroquesada N.° Respecto a Martín
Canario Santa Cruz, 260, Sexto piso, Antonio Belaunde
16 economista Cercado de Lima Lossio, por el delito de Admitido
colegiado con (Equipo de peritos Lavado de Activos 3
matricula N.° 9347, del Área de Informe Pericial N.° 061-

161
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

identificado con D. Coordinación de 2016-EP-MP-FN de


N. I. 40624437 Estrategias Contra fecha09.09.2016 en
la Criminalidad) documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 60, T. 1-2, fs. 111
(oficio de remisión), fs.
112-143 (pericia); y anexos
a T. 1-2, fs. 144-348)

• Prueba Documental
RESERVA
N.°
N.° PRUEBA DOCUMENTAL CONDICIÓN UBICACIÓN ART.373.2/
origen
155.4CPP
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Oficio en copia nombramiento
Oficio N.° 4205-2015-SG/JNE de fecha certificada (fs. 268); de funcionarios
1 27.11.2015 emitido por el secretario los anexos en y/o servidores
1 Admitido
general del Jurado Nacional de Elecciones copiasimple y públicos de los
y anexos certificada (fs. 269- investigados en
294) el Gobierno
Regional de
Ancash, T. II,
documental
ofrecida a fs.
268-294
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
2 Carta 003/17-ATSA OPER con fecha de Documento
2 cuaderno del Admitido
recepción 10.04.2017 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 7, fs. 1339.
Anexo 96:
Documentación
Acta en copia
e información
certificada (fs.
incorporada del
3 Acta de Entrega de Documentos del TP 1853-1854); los
3 cuaderno del Admitido
01-2017, de fecha 21.08.2017 y anexos anexos en copia
Colaborador
certificada (fs.
Eficaz con clave
1855-1870)
N.° 001-2016,
T. 10, fs. 1853-

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1870

Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
4 Acta de Entrega de Documento de fecha certificada (fs. 280);
4 cuaderno del Admitido
23.06.2017 y anexo el anexo en copia
Colaborador
certificada (fs. 281)
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 2, fs. 280-281
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
5 Orden de Crédito N.° 027711 de fecha Documento
5 cuaderno del Admitido
22.01.2010 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 241
Carpeta
6 Partida Electrónica N.° 60507562 de Documento en Principal, T.
6 Admitido
fecha 30.12.2016 copia certificada 134, fs.26670-
26673
Carpeta
7 Boleta Informativa de Sunarp de fecha Documento
7 Principal, T. Admitido
30.12.2016 original
134, fs. 26674
Anexo 43:
Documento en
Diligencias de
Transcripción de Audiencia de Prueba copia simple
Visualización
8 Anticipada del T. R. 003-2014, llevada a (a fs. 4559 el
8 y/o Admitido
cabo el 15 y 20 de octubre de 2014 original del oficio
Transcripción,
que remite, las actas
T. 23-24, fs.
en copia simple)
4559-4794
Contrato de arrendamiento de inmueble
Anexo 27:
comercial para “Óptica y Funeraria
Documentación
Popular Álvarez”, suscrito el 05.04.2010
e información
entre Flor Violeta Arellano Aranda
incorporada del
(Arrendador) y Liz Evelin Cueva Tomas
9 Documento en cuaderno del
9 (Arrendatario), sobre el inmueble ubicado Admitido
copia simple Colaborador
en la av. José Pardo N.° 208 – Chimbote,
Eficaz con clave
de vigencia del 17.03.2010 hasta el
N.° 011-2014,
17.06.2010, por la merced conductiva de
T. 12, fs. 2307-
S/. 1100.00 (corregido como mil
2308
seiscientos) nuevos soles mensuales.
Anexo 47:
10 Documento Documentación
10 Oficio del BCP, de fecha 11.03.2016 Admitido
original e información
incorporada del

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cuaderno del
colaborador
eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 425
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
11 Solicitud de Transferencia en moneda Documento en
11 cuaderno del Admitido
nacional del BCP, de fecha 07.01.2010 copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 426
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
12 Solicitud de Transferencia en moneda Documento en
12 cuaderno del Admitido
nacional del BCP, de fecha 08.01.2010 copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 427
Anexo 66:
Cuaderno de
Levantamiento
del Secreto
Oficio en original
Bancario,
(fs. 4345-4346); los
13 Oficiodel BCP de fecha 06.11.2015 y Reserva
13 anexos en Admitido
anexos Tributaria y
copiasimple (fs.
Reserva de
4347-4350)
Identidad
Bursátil LSB 1,
T. 22, fs. 4345-
4350
Anexo 66:
Cuaderno de
Levantamiento
Oficio en original del Secreto
(fs. 8845-8846); el Bancario,
14 Oficio del BCP con sello de fecha anexo en Reserva
14 Admitido
06.02.2017 y anexo documento Tributaria y
audiovisual (fs. Reserva de
8847) Identidad
Bursátil LSB 1,
T. 45, fs. 8845-
8847
Carta EF/92 3211 N.° 099/2016, Anexo 47:
15 Documento
15 remitida por el Banco de la Nación, de Documentación Admitido
original
fecha 22.03.2016 e información

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incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 428
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
16 Documento en
16 Voucher, de fecha 10.12.2009 cuaderno del Admitido
copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 429
Anexo 47:
Documentación
e información
Documento cuadriculado en cuyo incorporada del
17 18 contenido dice: “Recibí de Luis Arroyo Copia simple cuaderno del Admitido
Rojas S/. 10,000 para pagos”. Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 37
Anexo 47:
Documentación
Continuación de diligencias de e información
Visualización de la información incorporada del
18 Documento en
19 contenida en el USB proporcionado por cuaderno del Admitido
copia certificada
el Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de Colaborador
fecha 13.05.2015 Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 72-77
Evidencia N.° 986 - USB proporcionado Almacén de
por el Colaborador N.° 09-2014, actuado bienes
19 Documento
20 en la Continuación de Diligencia de incautados del Admitido
audiovisual
Visualización de Información de fecha MP en cadena
13.05.2015 de custodia
Anexo 47:
Documentación
Diligencia de Reconocimiento de e información
Documentos de Germán Alberto incorporada del
20 Gonzales Cubillos: correo electrónico de Documento cuaderno del
21 Admitido
fecha 19.05.2010; diligencia llevada a cabo original Colaborador
el 08.05.2017; por parte del testigo. Se Eficaz con clave
adjunta el disco de la videoconferencia N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1102-
1104
21 Documento en Anexo 47:
22 Correo electrónico, de fecha 19.05.2010 Admitido
copia simple Documentación

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e información
incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 34
Anexo 47:
Documentación
Carta remitida por la Dirección de Carta en original
e información
Gestión Internacional de La Fiscalía (fs. 1157); los
incorporada del
General de Colombia y anexos de fecha anexos en
22 cuaderno del
23 20.06.2017, sobre asistencia judicial documento original, Admitido
Colaborador
dirigida a la Unidad de Cooperación copia simple y
Eficaz con clave
Judicial Internacional y de Extradiciones certificada (fs.
N.° 09-2014, T.
del Ministerio Público 1158-1262)
6 y 7, fs. 1157-
1262
Anexo 47:
Documentación
e información
Acta en original
incorporada del
Acta de Inspección a Lugares – FPJ-9, de (fs. 1217-1219); los
23 cuaderno del
24 fecha 27.03.2017, realizada vía anexos en copia Admitido
Colaborador
cooperación judicial y anexos simple (fs. 1220-
Eficaz con clave
1222)
N.° 009-2014,
T. 7, fs. 1217-
1222
Anexo 47:
Documentación
Acta en copia e información
Diligencia de Entrega de Bienes, certificada (fs. 519- incorporada del
24 25 Documentos y Visualización de Archivos, 532); los anexos en cuaderno del Admitido
de fecha 06.07.2016 copia certificada (fs. Colaborador
533-538) Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 519-538
Anexo 47:
Documentación
Carta original (fs. e información
1065); los anexos incorporada del
Carta de fecha 27.04.2017, remitida por la
25 en documento cuaderno del
26 empresa Miguel Caballero, SAS Sucursal Admitido
original y copia Colaborador
del Perú.
certificada (fs. Eficaz con clave
1066-1086) N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1065-
1086
Carta en original Anexo 47:
26 Carta de la empresa Costamar, de fecha (fs. 554); los anexos Documentación
27 Admitido
03.06.2016 encopia simple (fs. e información
555-556) incorporada del

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 554-556
Anexo 47:
Documentación
Oficio en original
e información
(fs. 563); los anexos
incorporada del
27 Oficio N.° 5401-2016-MP-FN- en documento
28 cuaderno del Admitido
FSNCEDCF, de fecha 19.09.2016 original, copia
Colaborador
certificada y simple
Eficaz con clave
(fs. 564-575)
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 563-575
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
Diligencia de Reconocimiento de
28 Documento en cuaderno del
29 Documentos del Colaborador Eficaz N.° Admitido
copia certificada Colaborador
09-2014, de fecha 21.07.2017
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1149-
1150
Anexo 47:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Escucha y incorporada del
29 Transcripción de los audios Documento en cuaderno del
30 Admitido
proporcionados por el Colaborador copia certificada Colaborador
Eficaz N.° 09-2014, de fecha 07.09.2015 Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 120-
133
Anexo 47:
Documentación
Carta en original e información
Carta de Daytona, de fecha 19.01.2017 y (fs. 154-155); los incorporada del
30 anexos anexos en cuaderno del
31 Admitido
documento original Colaborador
(Por la subregión pacífico) y copia simple (fs. Eficaz con clave
156-271) N.° 009-2014,
T. 1 y 2, fs. 154-
271
Anexo 47:
Acta de Continuación de Visualización y
Documentación
Transcripción de los archivos de los
31 Documento en e información
32 DVDs proporcionados por el Admitido
copia certificada incorporada del
Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de
cuaderno del
fecha 21.07.2017
Colaborador

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Eficaz con clave


N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1129-
1139
Anexo 50-B:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
32 Resolución Ejecutiva Regional N.º 0702- Documento en de funcionarios
33 Admitido
2008-GRA/PRE, de fecha 17.10.2008 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3520
Anexo 50-B:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
33 Resolución Ejecutiva Regional N.º 0574- Documento en de funcionarios
34 Admitido
2010-GRA/PRE, de fecha 27.08.2010 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3521
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en ADP N.°
016-2010 –
Expediente de la
Contratación
adjudicación en
Expediente de la Adjudicación Directa del Servicio de
original (fs. 31-331);
Pública N.° 016-2010-GRA-SRP-CE- Diseño y
oficio que remite en
34 ADP, remitido mediante Oficio N.° Elaboración de
35 original (fs. 1); Admitido
0335-2017-REGION ANCASH/SRP/G, Estrategias de
otros oficios
Fecha 02.08.2017 Comunicación y
contenidos en copia
Producción de
simple y original (fs.
Material
28-30)
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s), cuaderno
E.6, T. 1 y 2, fs.

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01, 28-331

Carpeta
Principal, de la
35 Acta de Recepción de Documentos, de Documento Carpeta Fiscal
37 Admitido
fecha 18.07.2016 y anexo original N.° 03-2014. T.
118, fs. 23414-
23417
Anexo 50-C:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
36 Memorándum N.° 115-2009-RA/SRP/G, Documento en
38 de funcionarios Admitido
de fecha 01.10.2009 copia certificada
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 77
Anexo 50-C:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
37 Resolución Ejecutiva Regional N.° 0574- Documento en
39 de funcionarios Admitido
2010-GRA/PRE, de fecha 27.08.2010 copia certificada
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 76
Anexo 50-C:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
Resolución Gerencial Sub Regional nombramiento
38 Documento en
40 N.°319-2008-REGION de funcionarios Admitido
copia simple
ANCASH/SRP/G, de fecha 23.10.2008 y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 2,
fs. 206
39 Resolución Gerencial Sub Regional N.° Documento en Anexo 50-C:
41 Admitido
005-2010-REGION ANCASH/SRP/G, copia certificada Resoluciones y

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

de fecha 18.01.2010 contratos


administrativos
de
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 120-121
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Deslacrado,
incorporada del
Visualización y Lacrado de disco duro
40 Documento en cuaderno del
42 entregado por los C.E. 06-2014 y 07- Admitido
copia certificada Colaborador
2014, de fecha 22.02.2016 (Evidencia
Eficaz con clave
938).
N.° 006-2014,
T. 19, fs. 3661-
3670
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en ADP N.°
016-2010 –
Contratación
del Servicio de
Diseño y
Carta Fianza N.°0011-0275-9800009964- Elaboración de
41 Documento
43 52, otorgada por el Banco Continental, Estrategias de Admitido
original
Sede Huacho. Comunicación y
Producción de
Material
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s), cuaderno
E.6, T. 1, fs.
177-178
Anexo 73
“Pericia sobre
irregularidades
Carta en original
en ADP N.°
(fs. 1256); los
42 Carta del BBVA con código SN-457 016-2010 –
44 anexos en Admitido
remitida por el Banco Continental Contratación
documento original
del Servicio de
(fs. 1257-1264)
Diseño y
Elaboración de
Estrategias de

170
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Comunicación y
Producción de
Material
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s)”, cuaderno E,
T. 7, fs. 1256-
1264
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Continuación de Desembalado,
Visualización
43 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
45 y/o Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original
Transcripción,
fecha 09.02.2016
T. 2, fs. 218-
250
Disco 21, Disco DVD marca Princo con
inscripción en rojo Mil Ojos-T:55´´ 11-7- Almacén de
13 “Asesinato de Hilda Saldarriaga bienes
44 Documento
46 *Chinecas No Hay Sobrevalorización de incautados del Admitido
audiovisual
Uniformes *Comentarios sobre el robo MP en cadena
del Banco de la Nación-San Jacinto. El de custodia
disco tiene el número B40224
Anexo 43:
Diligencia de
Acta Diligencia de Desembalado,
Visualización
45 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
47 y/o Admitido
Visualización y Nuevo Embalado de original
Transcripción,
fecha 03.03.2016
T. 2, fs. 314-
374
Disco 07, disco DVD de color blanco Almacén de
marca Princo con inscripción en negro La bienes
46 Documento
48 Hora (Mecanografos) Canal 25 36´ incautados del Admitido
audiovisual
25/05/13 con numeración B3522430284- MP en cadena
12024 (Evidencia 842) de custodia
Almacén de
Disco 06,disco DVD marca Princo con
bienes
47 inscripción en rojo Juan Sánchez 15-09- Documento
49 incautados del Admitido
12. con numeración B4612430369-09228 audiovisual
MP en cadena
(Evidencia 842)
de custodia
Evidencia 842 – Porta CD Disco 35:
DVD de color blanco marca Princo con
Almacén de
inscripción en negro que dice: El Poder
bienes
48 de La Información 21-04-12. El disco documento
50 incautados del Admitido
tiene la numeración B3722403112-06013, audiovisual
MP en cadena
Carpeta de Archivo Video TS.
de custodia
- Acta del 03.03.2016(fs. 314-374, T. 2,
anexo 43)

171
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Evidencia 842 – Porta CD Disco 17:


Almacén de
DVD de color blanco marca Princo con
bienes
49 inscripción en negro que dice: El documento
51 incautados del Admitido
Caballito Justiciero 06-11-2012 audiovisual
MP en cadena
Acta del 03.03.2016 (fs. 314-374, T. 2,
de custodia
anexo 43)
Disco N.° 36, DVD color blanco marca Almacén de
Princo con inscripción en azul “La Hora bienes
50 Documento
52 del Presidente (Ocros) Sábado 11 De incautados del Admitido
audiovisual
Mayo De 2013, Huaraz” de código MP en cadena
B4022430528-07306 (Evidencia 842) de custodia
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Oficio encopia de Desbalance
51 Oficio N.° 338-2017-MPS-SG y anexos, certificada (fs. 7); Patrimonial,
53 Admitido
de fecha 14.08.2017 los anexos en copia cuaderno
simple (fs. 8-15) 41.45 Luis
Humberto
Arroyo Rojas,
T. 1, fs. 07-15
Anexo 26:
Información
Relacionada a
Escritura Pública de constitución de
Escritura Pública en los bienes
Sociedad Anónima Cerrada Empresa de
original (fs. 423- muebles e
52 Transportes Renato S. A. C., de fecha
54 424); los anexos en inmuebles de Admitido
21.04.2005, que se remite adjunta al
copia certificada (fs. los investigados,
Oficio N.° 139-2015-NCC-CH, de fecha
445-450) cuaderno A
22.05.2015
Notarías, T. 3,
fs. 423-424 y
445-450
Anexo 84:
Carta en original
Cuaderno de
(fs. 157-158); los
Carta TSP-83030000-ELM-CONS-0593- Levantamiento
anexos en copia
53 2016-C-P de fecha de recepción del Secreto de
55 simple y Admitido
23.05.2016, remitida por Telefónica del las
documento
Perú S.A.A. Comunicacione
audiovisual (fs. 159-
s LSC 06, T. 1,
161)
fs. 157-161
Anexo 90:
Documentación
e información
incorporada del
54 Hoja de cuaderno, entregada por el C.E. Documento
61 cuaderno de Admitido
001-2014 original
Colaboración
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 3, fs. 596

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Anexo 31:
Diligencia de Reconocimiento de
55 Documento Diligencias de
62 Documento por Magdalena Teofila Admitido
original Reconocimiento
Mendoza Alamo, de fecha 19.06.2015
, T. 1, fs. 26-30
Anexo 27:
Documentación
Guía de Remisión – Remitente N.° 001- e información
002319, emitida por Intelec Integraciones incorporada del
56 Documento
64 Electrónicas S. A. C., de fecha cuaderno del Admitido
original
08.01.2010, dirigida a David Nehemias Colaborador
Garcia Manrique Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3486
Guía de Remisión – Remitente N.° 001-
002319 de Intelect Integraciones
Anexo 27:
Electrónicas S. A. C. (R.U.C.
Documentación
20501587134), de fecha 08.01.2010, al
e información
destinatario García Manrrique David
incorporada del
57 Nehemías, con R.U.C. 10329603224; de Documento en
65 cuaderno del Admitido
un (01) sistema de antenas UHF, con copia simple
Colaborador
domicilio de llegada Oficina Línea
Eficaz con clave
Chimbote Av. P mz. B1 Lt 5 Chimbote –
N.° 011-2014,
Ancash, con sello delDepartamento
T. 11, fs. 2026
Técnico de Integraciones Electrónicas S.
A. C. (Destinatario)
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011290, de Turismo
incorporada del
58 Paraiso SA, de fecha 13.09.2011, Documento
66 cuaderno del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
Colaborador
Luis Cortéz León: 01 Sobre
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3523
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011270, de Turismo
incorporada del
59 Paraiso SA, de fecha 07.09.2011, Documento
67 cuaderno del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
Colaborador
Luis Cortéz León: 01 Sobre.
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3523
Anexo 27:
Documentación
Nota de Envío N.° 011264, de Turismo
e información
60 Paraiso SA, de fecha 06.09.2011, Documento
68 incorporada del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
cuaderno del
Luis Cortéz León: 01 sobre manila
Colaborador
Eficaz con clave

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N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3524

Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011276, de Turismo
incorporada del
61 Paraiso SA, de fecha 08.09.2011, Documento
69 cuaderno del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
Colaborador
Luis Cortéz León: 01 sobre manila
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3524
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011294, de Turismo
incorporada del
62 Paraiso SA, de fecha 14.09.2011, Documento
70 cuaderno del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
Colaborador
Luis Cortéz León: sobre c/doc
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3525
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011286, de Turismo
incorporada del
63 Paraiso SA, de fecha 12.09.2011, Documento
71 cuaderno del Admitido
consignado aRosario Huertas, remite Luis original
Colaborador
Cortéz León: sobre c/doc
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3525
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibo S/N de fecha 04.05.2012,
incorporada del
64 Nehemías García Mamani recibe de Luis Documento
72 cuaderno del Admitido
Alberto Cortéz León el monto de S/. original
Colaborador
150.00 a cuenta de la torre de 50 Metros.
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 11, fs. 2140
Anexo 27:
Documentación
e información
Comunicado dirigido a Luis Alberto
incorporada del
65 Cortez León, remitido por Malena Documento en
73 cuaderno del Admitido
Mendoza Alamo Coord. copia simple
Colaborador
Telecomunicaciones de fecha 11.01.2013
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 10, fs. 1979

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Anexo 27:
Guía de Remisión – Remitente N.° 001-
Documentación
003014, emitido por Intelec, de fecha
e información
20.07.2011, dirigida a Nueva Corporación
incorporada del
66 del Norte E. I. R. L. (NCN), en el Documento
74 cuaderno del Admitido
domicilio de llegada avenida Pardo 200 – original
Colaborador
Chimbote; de un (01) transmisor de Tv
Eficaz con clave
de 1100 W UHF, marca: DBElectrónica
N.° 011-2014,
(Destinatario)
T. 12, fs. 2202
Guía de Remisión – Remitente N.° 001-
003014, de Intelect Integraciones
Electrónicas S. A. C. (R.U.C. Anexo 27:
20501587134), de fecha 20.07.2011, al Documentación
destinatario Nueva Corporación del e información
Norte E. I. R. L. (NCN), con domicilio incorporada del
67 Documento
75 de llegada avenida Pardo 200 – Chimbote cuaderno del Admitido
original
– Chimbote - Chimbote; de un (01) Colaborador
transmisor de Tv de 1100 W UHF, Eficaz con clave
marca: DB Electrónica; con sello de N.° 011-2014,
Integraciones Electrónicas S. A. C. y T. 12, fs. 2369
firma de conformidad del cliente
(Remitente)
Guía de Remisión – Remitente 001 N.°
003014, de Intelect Integraciones
Electrónicas S. A. C. (R.U.C.
20501587134), de fecha 20.07.2011, al
Anexo 27:
destinatario Nueva Corporación del
Documentación
Norte E. I. R. L. (NCN), R.U.C.
e información
20531888856; al domicilio de llegada:
incorporada del
68 avenida Pardo 200, Chimbote – Documento
76 cuaderno del Admitido
Chimbote – Chimbote, unidad de original
Colaborador
transporte/conductor: vehículo
Eficaz con clave
marcaOnda 4 X 4, licencia de conducir
N.° 011-2014,
B2O-335, D. N. I. 32919430; de un (01)
T. 12, fs. 2203
transmisor de TV de 1100W UHF, marca:
DB Elettrónica; con sello de
Integraciones Electrónicas S. A. C. yfirma
de Luis A. Cortez L. (Sunat)
Anexo 27:
Documentación
e información
Carta remitida por Intelec Integraciones Carta en original incorporada del
69 Electrónicas S. A. C., de fecha (fs. 2356-2357); los cuaderno del
77 Admitido
13.01.2015, suscrita por Abel Jesús anexos en original Colaborador
Bedoya Zúñiga y anexos (fs. 2358-2382) Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 12, fs. 2356-
2382

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Anexo 27:
Servicio Técnico 001- N.° 000513, Documentación
Intelect, Integraciones Electrónicas S. A. e información
C., con fecha de emisión 16.09.2010, incorporada del
70 Documento
78 recepción 16.04.2013, cliente: Ángel cuaderno del Admitido
original
Álvarez Aguilar,dep.: Ancash; descripción Colaborador
del equipo: transmisor UHF, marca DB Eficaz con clave
Electrónica N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3332
Guía De Remisión – Remitente 001 N.° Anexo 27:
003551, emitido por Intelec Integraciones Documentación
Electrónicas S. A. C., de fecha e información
07.12.2012; domicilio de partida: avenida incorporada del
71 Documento
79 Angamos Oeste N.° 544, Of. 302, cuaderno del Admitido
original
Miraflores – Lima, y domicilio de llegada: Colaborador
calle San Juan mz. 18, Lote 8 – Chimbote Eficaz con clave
– Santa - Ancash, destinatario: Ángel N.° 011-2014,
Álvarez, D. N. I. 32783787, por Compra T. 12, fs. 2360
Guía de Remisión – Remitente 001 N.° Anexo 27:
003312, emitido por Intelec Integraciones Documentación
Electrónicas S. A. C., de fecha e información
15.03.2012; domicilio de partida: avenida incorporada del
72 Documento
80 Angamos Oeste N.° 544, Of. 302, cuaderno del Admitido
original
Miraflores – Lima, y domicilio de llegada: Colaborador
Chimbote – Ancash, destinatario: Ángel Eficaz con clave
Álvarez, D. N. I. 32783787, por N.° 011-2014,
devolución T. 12, fs. 2363
Guía de Remisión – Remitente 001 N.° Anexo 27:
002648, emitido por Intelec Integraciones Documentación
Electrónicas S. A. C., de fecha e información
06.08.2010, domicilio de partida: avenida incorporada del
73 Documento
81 Angamos Oeste N.° 544, Of. 302, cuaderno del Admitido
original
Miraflores – Lima, y domicilio de llegada: Colaborador
pasaje Chorrillos 506, Huaraz – Huaraz - Eficaz con clave
Ancash, Destinatario: A y E Ancash N.° 011-2014,
Telecomunicaciones, por demostración23 T. 17, fs. 3333
Guía De Remisión – Remitente 001 N.°
002648, de Intelect Integraciones
Anexo 27:
Electrónicas S. A. C. (R.U.C.
Documentación
20501587134), de fecha 06.08.2010, al
e información
destinatario: A Y E Ancash
incorporada del
74 Telecomunicaciones E. I. R. L. R.U.C. Documento
82 cuaderno del Admitido
20408103313, con domicilio de llegada: original
Colaborador
pasaje Chorrillos 506, Huaraz – Huaraz –
Eficaz con clave
Ancash; de 01 transmisor de Tv Canal 27
N.° 011-2014,
marca DBElettrónica (se indica “Razón
T. 12, fs. 2374
Social Luis Alberto Cortez León”); con
sello de Integraciones Electrónicas S. A.

23
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Cesar Alvarez Aguilar.

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C.y firma de conformidad del


cliente(Remitente)

Anexo 27:
Recibo S/N, de fecha 21.06.2008, Documentación
firmado por Ángel Javier Álvarez Aguilar, e información
en la que declara que ha recibido de incorporada del
75 Documento
83 Hernán Carrión De La Cruz, 04 antenas cuaderno del Admitido
original
de tipo panel para Canal 19 en UHF Colaborador
Televisión y 01 transmisor de audio y Eficaz con clave
video canal 19 de 25 vatios de potencia N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3396
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
emitidos por el
Expediente Administrativo del Canal 27- Ministerio de
76 Documento en
84 Huaraz, remitido por el Ministerio de Transportes y Admitido
copia simple
Transportes y Comunicaciones Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, 2 y 3, fs. 1-
471
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
emitidos por el
R.V.M. 855-2001-MTC/15.03, del
77 Documento en Ministerio de
85 29.09.2001, emitida por el vice ministerio Admitido
copia simple Transportes y
de Comunicaciones
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 40-41
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Comunicación remitida por Isaías David
emitidos por el
Lozano Pérez, dirigida a la Dirección
78 Documento en Ministerio de
86 General de Telecomunicaciones del Admitido
copia simple Transportes y
MTC,con fecha 06.07.2004
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 67
79 87 Resolución N.° 1962-2005-MTC/17, del Documento en Anexo 29: Admitido

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20.10.2005 copia simple Expedientes


Administrativos
emitidos por el
Ministerio de
Transportes y
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 108
Anexo 27:
Documentación
e información
Convenio de Cooperación Institucional,
incorporada del
el día 01.11.2009, con la Asociación
80 Documento cuaderno del
88 NCN, representada por Jesús Agapito Admitido
original Colaborador
Lozano Pérez y de la otra Luis Alberto
Eficaz con clave
Cortez León
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3402-
3405
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Acta de Inspección Técnica N.° 861- Acta en copia emitidos por el
81 2010, de fecha 0705.2010 y anexos, al simple (fs. 156); los Ministerio de
89 Admitido
Canal 27-Asociacion NCN anexos en copia Transportes y
simple (fs. 157-161) Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 156-161
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Memorandum N.° 3060-2010-MTC/29, Memorandum en
emitidos por el
de fecha 06.09.2010, al que se adjunta el copia simple (fs.
82 Ministerio de
90 Informe N.° 4373-2010-MTC/29.02, 170); los anexos en Admitido
Transportes y
sobre la AsociaciónNCN y anexos copia simple (fs.
Comunicacione
171-182)
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 170-182
Certificado de Homologación emitido
por la Dirección General de Control y Anexo 27:
Supervisión de Comunicaciones del Documentación
MTCcódigo BCTV19159, fecha: e información
07.01.2009. Fabricante: DB Elettronica incorporada del
83 Documento en
91 Telecomunicazioni S.P.A. Dirección: Vía cuaderno del Admitido
copia simple
Lisbona 38-35127 Z.I. Sud Padova Italia. Colaborador
Datos del equipo: transmisor para Eficaz con clave
radiodifusión, función: trasmisor para N.° 011-2014,
radiodifusión por Tv en UHF. Marca DB T. 10, fs. 1844
Elettronica Modelo: MD 1100.

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Anexo 29:
Contrato de transferencia de autorización Expedientes
del servicio de radiodifusión, del Canal Administrativos
27-Huaraz, de fecha 02.05.2011,celebrado emitidos por el
84 entre Asociación NCN, representada por Documento en Ministerio de
92 Admitido
Jesús Agapito Lozano Pérez y de la otra copia simple Transportes y
Iglesia Fuente de Bendicion, representada Comunicacione
por Marcian Jeremias Lozano Pérez s-MTC,
cuaderno F, T.
2, fs. 208-211
Anexo
29:Expedientes
Administrativos
Memorándum N.° 2537-2011-MTC/29, Memorándum en
emitidos por el
de fecha 05.07.2011, al que se adjunta el copia simple (fs.
85 Ministerio de
93 Informe N.° 3199-2011-MTC/29.02, 279); los anexos en Admitido
Transportes y
sobre la Asociación NCN y anexos copia simple (fs.
Comunicacione
280-289)
s-MTC,
cuaderno F, T.
2,fs. 279-289
Anexo
29:Expedientes
Administrativos
emitidos por el
Resolución Viceministerial 918-2011-
86 Documento en Ministerio de
94 MTC/03 de fecha 04.10.2011 Admitido
copia simple Transportes y
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
2, fs. 319
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Memorándum N.° 698-2012-MTC/29, de Memorándum en
emitidos por el
fecha 15.02.2012, al que se adjunta el copia simple (fs.
87 Ministerio de
95 Informe N.° 322-2012-MTC/29.02, sobre 410); los anexos en Admitido
Transportes y
la Asociación NCN y anexos copia simple (fs.
Comunicacione
411-426)
s-MTC,
cuaderno F, T.
3,fs. 410-426
Anexo 27:
Documentación
e información
Convenio de Cooperación Institucional
incorporada del
entre la Iglesia Fuente de Bendición,
88 Documento cuaderno del
96 representada por Marciano Jeremias Admitido
original Colaborador
Lozano Pérez y de la otra parte Luis
Eficaz con clave
Alberto Cortez, de fecha 31.10.2012
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3414-
3417

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Anexo 27:
Documentación
Partida N.° 11101542 del Registro de e información
Personas Jurídicas – Inscripción de incorporada del
89 Empresas Individuales de Documento en cuaderno del
97 Admitido
Responsabilidad Limitada A&E Ancash copia certificada Colaborador
Telecomunicaciones E. I. R. L., Rubro: Eficaz con clave
Constitución, A00001 N.° 011-2014,
T. 16, fs. 3068-
3071
Boleta de Venta N.º 001- 000118 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha 30.05.2013 a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
90 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
98 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.°011-2014, T.
Huaraz correspondiente al mes de mayo
8, fs. 1480
de 2013, por el importe de S/.200.00
Boleta de Venta N.º 001- 000117 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha30.05.2013, a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
91 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
99 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes de mayo
T. 8, fs. 1481
de 2013, por el importe de S/.200.00
Boleta de Venta N.º 001- 000105 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha 10.05.2013, a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
92 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
100 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes de abril
T. 8, fs. 1490
de 2013, por el importe de S/.200.00
Boleta de Venta N.º 001- 000104 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha 10.05.2013,a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
93 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
101 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes deabril de
T. 8, fs. 1491
2013, por el importe de S/. 200.00

180
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Boleta de Venta Nº 001- 000038 (R.U.C


Nº 20531888856-Emisor) emitida por
NCN-Nueva Corporación del Norte Anexo 27:
E.I.R.L, de fecha 21.02.2013, a nombre Documentación
de Afocat Chimbote Región Ancash, sin e información
dirección, con doc. iden. 20445309967, incorporada del
94 Documento
102 por concepto: Publicidad de spot cuaderno del Admitido
original
institucional de Afocat Chimbote Región Colaborador
Ancash, dentro de la programación de Eficaz con clave
Canal 27 AH – TU- Huaraz Televisión, N.° 011-2014,
correspondiente al mes de enero de 2013, T. 8, fs. 1552
por el importe de S/. 200 nuevos soles,
sin firma
Boleta de Venta Nº 001- 000037 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha21.02.2013, a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
95 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
103 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes deenero
T. 8, fs. 1553
de 2013, por el importe de S/.200.00
Boleta de Venta N.° 001- 000036 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha 21.02.2013, a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
96 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
104 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes de enero
T. 8, fs. 1554
de 2013, por el importe de S/.200.00
Boleta de Venta N.º 001- 000027 Emitida
Por NCN-Nueva Corporación del Norte Anexo 27:
E.I.R.L de fecha 31.12.2012, a nombre de Documentación
Afocat Chimbote Región Ancash, con e información
doc. ident: 20445309967, por concepto incorporada del
97 Documento
105 de: Publicación de spot institucional de cuaderno del Admitido
original
Afocat Chimbote Región Ancash en la Colaborador
programación de Canal 27 Televisión Eficaz con clave
Huaraz correspondiente al mes de N.° 011-2014,
diciembre de 2012, por el importe de T. 8, fs. 1563
S/.200.00

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Boleta de Venta N.º 001- 000023 emitida


por NCN-Nueva Corporación del Norte Anexo 27:
E.I.R.L de fecha 11.01.2013, a nombre de Documentación
Afocat Chimbote Región Ancash, con e información
doc. ident: 20445309967, por concepto incorporada del
98 Documento
106 de: Publicación de spot institucional de cuaderno del Admitido
original
Afocat Chimbote Región Ancash en la Colaborador
programación de Canal 27 Televisión Eficaz con clave
Chimbote correspondiente al mes de N.° 011-2014,
diciembre de 2012, por el importe de T. 8, fs. 1567
S/.200.00
Boleta de Venta Nº 001- 000013 Emitida
Por NCN-Nueva Corporación del Norte Anexo 27:
E.I.R.L de fecha 30.11.2012, a nombre de Documentación
Afocat Chimbote Región Ancash, con e información
doc. ident: 20445309967, por concepto incorporada del
99 Documento
107 de: Publicación de spot institucional de cuaderno del Admitido
original
Afocat Chimbote Región Ancash en la Colaborador
programación de Canal 27 Televisión Eficaz con clave
Huaraz correspondiente al mes de N.° 011-2014,
noviembre de 2012, por el importe de T. 8, fs. 1576
S/.200.00
Parte Notarial de Transferencia de
Anexo 33:
Derechos entre Alejandro Porfirio
Declaraciones,
100 EsquivelGarcía y Amador Segundo Documento en
108 cuaderno B: Admitido
Cosme Espada, en relación con la copia simple
Testigos, T. 30,
empresa A&E Ancash
fs. 5989-5991
Telecomunicaciones, de fecha 08.02.2012
Anexo 47:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Escucha y
incorporada del
Transcripción de los audios
101 Documento en cuaderno del
109 proporcionados por el Colaborador Admitido
copia certificada Colaborador
Eficaz de clave 09-2014 de fecha
Eficaz con clave
20.08.2015
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 111-
119
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
102 Boleta de Venta N.º 000184 de fecha Documento
110 cuaderno del Admitido
15.08.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3364
Anexo 27:
103 Boleta de Venta N.º 000162 de fecha Documento
111 Documentación Admitido
19.07.2013 original
e información

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incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3366
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
104 Boleta de Venta N.º 000140 de fecha Documento
112 cuaderno del Admitido
22.06.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3367
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
105 Boleta de Venta N.º 000114 de fecha Documento
113 cuaderno del Admitido
20.05.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3369
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
106 Boleta de Venta N.º 000095 de fecha Documento
114 cuaderno del Admitido
26.04.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3371
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
107 Boleta de Venta N.º 000070 de fecha Documento
115 cuaderno del Admitido
26.03.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3373
Anexo 27:
Documentación
e información
108 Boleta de Venta N.º 000018 de fecha Documento incorporada del
116 Admitido
18.12.2012 original cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,

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T. 17, fs. 3376


Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado, Diligencia de
109 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento Visualización y
117 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original Transcripción,
fecha 02.06.2016 T. 7, fs. 1219-
1281
DISCO 19.- Es un disco DVD marca
Princo con inscripción en negro Prog. Almacén de
Juan Sánchez31/12/2012 4 Horas bienes
110 Documento
118 Resumen del Año 1. Colegio 2.Viaje A incautados del Admitido
audiovisual
Brasil 3. Lucho Arroyo. Con Numeración MP en cadena
B3822401120-00983, donde aparece de custodia
(Evidencia 843)
Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado, Diligencia de
111 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento Visualización y
119 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original Transcripción,
fecha 19.05.2016 T.5 y 6, fs. 997-
1007
Disco 09.- Es un disco DVD de color Almacén de
blanco marca Princo con inscripción en bienes
112 Documento
120 negro que dice: Juan Sánchez 28-12-13 incautados del Admitido
audiovisual
Sábado Recordando 2013. Disco II, con MP en cadena
numeración B4832301086-06826. de custodia
Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado,
Diligencia de
113 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
121 Visualización y Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original
Transcripción,
fecha 12.05.2016
T.5, fs. 906-943
Disco 19.- Es un disco DVD marca Almacén de
Princo con inscripción en negro Juan bienes
114 Documento
122 Sánchez 29/10/11. Con numeración incautados del Admitido
audiovisual
B2212430225-33853, donde (Evidencia MP en cadena
843) de custodia
Evidencia 843 – Porta CD disco 07:
DVD marca Princo con inscripción en Almacén de
negro que dice: El Caballito Justiciero 04- bienes
115 Documento
123 04-14 Viernes * Sobre Frente de Defensa incautados del Admitido
audiovisual
T:1:25 Min. El disco tiene la numeración MP en cadena
B532301367-09041, Carpeta de Archivo de custodia
Video TS
Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado,
Diligencia de
116 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
124 Visualización y Admitido
Visualización y Nuevo Embalado de original
Transcripción,
fecha 26.04.2016
T.4, fs. 663-714

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Disco 15,disco DVD marca Princo con


inscripción en negro Juan Sánchez 08-04-
Almacén de
11. Con numeración B1312400054-03283
bienes
117 y Disco 23.- es un disco DVD color Documento
125 incautados del Admitido
blanco marca Princo con inscripción en audiovisual
MP en cadena
negro J. Sánchez T.120 M. 08-03-11. con
de custodia
numeración B2092405303-06847
(Evidencia 842)
Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado,
Diligencia de
118 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
126 Visualización y Admitido
Visualizacióny Nuevo Embalado de fecha original
Transcripción,
28.01.2016
T.1, fs. 121-156
Almacén de
Disco 13, disco DVD marca Princo con
bienes
119 inscripción en negro Juan Sánchez 18-06- Documento
127 incautados del Admitido
11 “Regalos Papi”. Con numeración audiovisual
MP en cadena
B1212400708-07573 (Evidencia 842)
de custodia
Almacén de
Disco 21, disco DVD marca Princo con
bienes
120 inscripción en negro Juan Sanchez 9-6-13 Documento
128 incautados del Admitido
“Regalos Papi”. Con numeración audiovisual
MP en cadena
B3932820590-14720 (Evidencia 842)
de custodia
Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado, Diligencias de
121 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento Visualización
129 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado de original y/o
fecha 02.02.2016 Transcripción,
T.1, fs. 157-188
Almacén de
Disco 18, disco DVD marca Princo con
bienes
122 inscripción en rojo Juan Sanchez T: 1h 52 Documento
130 incautados del Admitido
minutos 06-04-14 “Programa Especial" audiovisual
MP en cadena
(Evidencia 842)
de custodia
Disco 24, disco DVD marca Princo con
inscripción en negro Cons.Civil y Gra. Almacén de
Firman Convenio y Apoyaran a bienes
123 Documento
131 Pescadores Jubilados 12 minutos 26-03- incautados del Admitido
audiovisual
13 (y el número 6 en la parte inferior). MP en cadena
Con numeración B4122405694-28469 de custodia
(Evidencia 842)
Evidencia 842 – Porta CD Disco 06:
DVD de color blanco marca Princo con
inscripción en negro que dice: Nelson Almacén de
Vasquez T: 01h 50min Programa Especial bienes
124 Documento
132 domingo 23 de marzo entrevista al incautados del Admitido
audiovisual
Presidente Regional Disco 01, el disco MP en cadena
tiene númeroB4734300447-15614, de custodia
Carpeta de Archivo Video TS.

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Evidencia 842 – Porta CD Disco 12:


DVD de color blanco marca Princo con
Almacén de
inscripción en negro que dice: Nelson
bienes
125 Vasquez T: 28 minutos Programa Documento
133 incautados del Admitido
Especial entrevista al Presidente Regional audiovisual
MP en cadena
domingo 23 de marzo Disco 02, el disco
de custodia
tiene número B4734300447-15611,
Carpeta de Archivo Video TS.
Evidencia 842 – paquete de discos con
inscripción en Post It verde “50 Varios” -
Disco 30 – DVDcolor blanco marca Almacén de
Princo con serie N.° B4022403098- bienes
126 Documento
134 20123, con inscripción en negro “El incautados del Admitido
audiovisual
Caballito Justiciero 22-10-12 *Comentario MP en cadena
sobre la Centralita *Comentarios sobre la de custodia
fiscal Yeny Vilcatoma *Nota de
Profesores.
Anexo 81:
Carta en original
Cuaderno de
(fs. 53-55); los
Levantamiento
anexos en copia
127 Carta TSP-83030000-IVO-CONS-244- del Secreto de
135 simple y Admitido
2014, de fecha 09.09.2014 y anexos las
documento
Comunicacione
audiovisual (fs. 56-
s LSC 02, T. 1,
57)
fs. 53-57
Factura N.º 001-001468 (R.U.C N.º
20512689541) emitida por Giscar
Anexo 27:
Comunicaciones S.R.L.; de fecha
Documentación
20.07.2011, a favor de: J.S. Producciones
e información
E.I.R.L. Con R.U.C. N.° 20530986579,
incorporada del
128 descripción 02 transmisores de FM; 02 Documento
136 cuaderno del Admitido
juegos de antenas circular de matriz de original
Colaborador
acceso para FM. Banda ancha; 02
Eficaz con clave
distribuidores importados; 08 latiguillo
N.° 011-2014,
cable importado, importe total
T. 18, fs. 3435
$9,440.00firma de cancelado, de fecha
20.07.2011. (Emisor)
Anexo 81:
Cuaderno de
Carta en original Levantamiento
129 (fs. 61-62); los del Secreto de
137 Carta de Claro de fecha 06.11.2014 Admitido
anexos en copia las
simple (fs. 63-65) Comunicacione
s LSC 02, T. 1,
fs.61-65
Anexo 81:
Carta en original
Cuaderno de
130 (fs. 95); el anexo en
138 Carta de Claro de fecha 12.05.2015 Levantamiento Admitido
documento
del Secreto de
audiovisual (fs. 96)
las

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Comunicacione
s LSC 02, T. 1,
fs.95-96
Anexo 43:
Acta de Continuación de Desembalado, Diligencia de
131 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento Visualización y
139 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original Transcripción,
fecha 28.04.2016 T.4 y 5, fs. 715-
803
Disco 9, disco DVD de color blanco
Almacén de
marca Princo con inscripción en negro
bienes
132 que dice: Sin Mordaza 28/10/11 Tema: Documento
140 incautados del Admitido
*Llamadas Sobre Fiscal De Huaraz, con audiovisual
MP en cadena
numeración B2212430225-33850
de custodia
(Evidencia 842)
Evidencia 842 – Porta CD Disco 13:
DVD marca Princo con inscripción en
Almacén de
negro que dice: Nelson Vasquez 16-12-13
bienes
133 Lunes *Comentarios Sobre Nancy Documento
141 incautados del Admitido
Moreno (Fiscal) T. 1:29 Min. El disco audiovisual
MP en cadena
tiene la numeración 001204133900,
de custodia
Carpeta de Archivo Video TS

Evidencia 842 – Porta CD Disco 24:


DVD marca Princo con inscripción en Almacén de
negro que dice: Sin Mordaza Canal 25 – bienes
134 Documento
142 Enlace Heriberto Benites 25-11-11. El incautados del Admitido
audiovisual
disco tiene la numeración B2312403487- MP en cadena
06099, Carpeta de Archivo Video TS de custodia

Disco 08, disco DVD de color blanco Almacén de


marca Princo con inscripción en negro bienes
135 Documento
143 Resumen Cruzado 18-2-11 *Entrevista incautados del Admitido
audiovisual
Heriberto B. *Full Llamadas. Con MP en cadena
B2492430381-02133 (Evidencia 842) de custodia
Evidencia 842 – Porta CD Disco 25:
DVD marca Princo con inscripción en
negro que dice: Caballito Justiciero T:1h: Almacén de
31 – Pdte Reg. Sra. Milagros Lleva A bienes
136 Documento
144 Niños a Huaraz a la ciudad de Lima – incautados del Admitido
audiovisual
Conferencia de Prensa del Frente de MP en cadena
Defensa. El disco tiene la numeración de custodia
B4732301430-18996, Carpeta de Archivo
Video TS
Anexo 43:
Acta de Transcripción del Archivo del
Diligencia de
137 Audio “Manuel Paucar Caso Documento
145 Visualización y Admitido
ÁlvarezIntervenciónVehículo MP3, de original
Transcripción,
fecha 07.09.2015
T.1, fs. 36-44

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CD color blanco, Princo 4x con serie


B3844302196-21599 rotulado con un Almacén de
plumón negro con las siguientes bienes
138 Documento
147 inscripciones 3-2014, Archivos de Audio incautados del Admitido
audiovisual
Páucar – Obregón que contiene el MP en cadena
archivo de audio “Manuel Páucar Caso de custodia
Álvarez Intervención Vehículo.Mp3”
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Contrato de Locación de Servicios. En
nombramiento
apoyo legal –Oficina Regional de
139 Documento en de funcionarios
148 Asesoría Jurídica en sede central Admitido
copia simple y/o servidores
Gobierno Regional de Ancash. Del 8 de
públicos de los
enero al 31 de marzo del 2007.
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
242
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Contrato de Locación de Servicios. En
nombramiento
apoyo legal –Oficina Regional de
140 Documento en de funcionarios
149 Asesoría Jurídica en sede central Admitido
copia simple y/o servidores
Gobierno Regional de Ancash. Del 1 de
públicos de los
abril al 30 de junio del 2007
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
243
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Contrato de Locación de Servicios. En
nombramiento
apoyo legal –Oficina Regional de
141 Documento en de funcionarios
150 Asesoría Jurídica en sede central Admitido
copia simple y/o servidores
Gobierno Regional de Ancash. Del 1 de
públicos de los
julio al 30 de setiembre del 2007
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
244

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Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
Contrato de Locación de Servicios. Para administrativos
elaboración de informes para la de
implementación de la Ley del Silencio nombramiento
142 Administrativo, Absolución de Consultas Documento en de funcionarios
152 Admitido
y Otras- en Oficina Regional de Asesoría copia simple y/o servidores
Jurídica en sede central Gobierno públicos de los
Regional de Ancash. Del 2 de enero al 31 investigados en
de marzo del 2008 el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.246
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato de Locación de Servicios. Para de
asesoría a la Alta Dirección y demás nombramiento
143 órganos del Gobierno Regional de Documento en de funcionarios
153 Admitido
Ancash En Aspectos Jurídicos copia simple y/o servidores
Consultados. Del 1 de abril al 31 de mayo públicos de los
del 2008 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.247
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
144 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
154 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de junio al 31 de agosto del públicos de los
2008 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.248
Anexo 50-A:
Contrato Temporal de Servicios Resoluciones o
Personales. En cargo de abogado en la contratos
145 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en administrativos
156 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple de
Ancash. Del 1 de enero al 31 de marzo nombramiento
del 2009 de funcionarios
y/o servidores

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públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.250

Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
146 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
157 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de abril al 30 de junio del públicos de los
2009 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.251
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
147 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
159 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de octubre al 31 de públicos de los
diciembre del 2009 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.253
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
148 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
160 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de enero al 31 de marzo públicos de los
del 2010 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.254

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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS

Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
149 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
161 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de abril al 30 de junio del públicos de los
2010