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NOTIFICACION N° 1541-2020-JR-PE
EXPEDIENTE 00160-2014-321-5201-JR-PE-01 JUZGADO 1° JUZG. INV. PREPARATORIA NAC. PERMAN. ESPEC. CO
JUEZ ALVAREZ CAMACHO MARIA DE LOS ANGELESESPECIALISTA LEGAL ABAD CANCHO YSABEL LUCIA
5 DE FEBRERO DE 2020
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
EXPEDIENTE : 00160-2014-321-5201-JR-PE-01
JUEZ : MARÍA DE LOS ÁNGELES ALVAREZ CAMACHO
ESPECIALISTA : YSABEL ABAD CANCHO
ACUSADOS : CÉSAR JOAQUÍN ALVAREZ AGUILAR Y OTROS
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS
AGRAVIADO : EL ESTADO
PRIMERO.- Al haber realizado la audiencia preliminar conforme a lo previsto en los artículos 351 y
352 del Código Procesal Penal - en adelante CPP- y realizado un control jurisdiccional de los
requisitos formales y sustanciales de la acusación, a efectos de permitir un pronunciamiento de
fondo del conflicto jurídico penal en la siguiente etapa de juzgamiento; corresponde que el proceso
penal prosiga con la siguiente etapa.
SEGUNDO.- El artículo 353 del CPP prescribe que resueltas las cuestiones planteadas, el juez dictará
el auto de enjuiciamiento, precisando que dicha resolución no es recurrible, por lo que siendo su
estado SE RESUELVE:
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14. CARMEN RAMOS, JOSÉ LUIS, identificado con D. N. I. 07485713 y con los
sobrenombres Látigo y Mayor Carmen, de sexo masculino, fecha de nacimiento
06.04.1954, 63 años, de estado civil casado (conviviente con Linda Vargas
Villavicencio), nacimiento en el distrito, provincia y departamento de Lima,
nacionalidad peruana, con domicilio procesal Avenida Paseo de la República N.°
111, oficina 703 (Dr. Juan Luis Esparza Ulloa, identificado con registro N.°
29984 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 62905, con
teléfono 966424079 y con correo sparjure@hotmail.com), domicilio real en mz. E -
lt 10 Urb. Pacifico Ancash - Santa - Nuevo Chimbote, dirección Reniec en Calle
Pacasmayo 268 mz.Ñ - Lt.4-20-Ancash-Santa-Coishco, grado de instrucción superior,
de ocupación periodista y comerciante, su padre Adan, su madre Rosa.
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soltero (conviviente con Flora Angela Segura Mauricio), con dos hijos, nacimiento en
el distrito y provincia del Santa, departamento de Ancash, nacionalidad peruana, con
domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, Cercado de Lima
(defensor público Dr. Rolando Daayinn Olivos Bermudes, identificado con
registro N.° 55292 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
57134, con teléfono 963748591 y con correo electrónico
rolando.olivos@minjus.gob.pe), domicilio real en Establecimiento Penitenciario
Ancón I - Lima, dirección Reniec en Parcela C-2 Cascajal Derecho - Ancash-Santa-
Chimbote, grado de instrucción superior, de ocupación negociante, su padre Dionisio,
su madre Luisa.
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domicilio procesal en jirón Carabaya N.° 831: Oficina N.° 501 - Cercado de
Lima (defensora pública Dra. Ingrid Melody Estrada Joaquín, identificada con
registro N.° 65345 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.°
57118, con teléfono 944804193 y con correo electrónico
ingrid.estrada@minjus.gob.pe),domicilio real en Pasaje Coliseo 142 mza. J Lt. 38
AA.HH. Pueblo Libre - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniecen Pasaje Coliseo
142 mza. J lt. 38 AA.HH. Pueblo Libre - Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción secundaria completa, su padre José, su madre Aurora.
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(cónyuge con Ana María Romero de Espinoza), con tres hijos, nacimiento en el
distrito, provincia y departamento de Huánuco, nacionalidad peruana, con domicilio
procesal en Jr. Puno N.° 283, Tercer Piso, Of. 301 - Cercado de Lima (Dra.
Yessika Roxsana Arteaga Narvaez, identificada con registro N.° 1384 del
Colegio de Abogados del Santa, con casilla electrónica N.° 84151, con teléfono
941003076 y con correo electrónico yessika_artega_jus@hotmail.com), domicilio
real en mz. C lote 44 - Urb. Bruces - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, dirección
Reniec en mz. C lote 44 - Urb. Bruces - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash, grado de
instrucción superior, de ocupación periodista, su padre Domingo, su madre Dolores.
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4to. piso, oficina 402 - Cercado de Lima (defensora pública Dra. Ive Sulca
Pumallihua, identificada con registro N.° 1803 del Colegio de Abogados de
Ayacucho, con casilla electrónica N.° 73231, con teléfono 993712240 y con
correo ive.sulca@minjus.gob.pe), domicilio real en Pueblo Joven Esperanza Alta
mz.16 –Lt.16 Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en Bruces D-4 - Nuevo
Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa, de ocupación
reportero, su padre José, su madre Julia.
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de Callao, con casilla electrónica N.°14415, con teléfono 947113539 y con correo
benji.espinoza@hotmail.com; como defensa adjunta el Dr. Christian Antonio
Sanchez Sanchez, identificado con registro N.° 8208 del Colegio de Abogados
de Lambayeque, con la misma casilla electrónica, con teléfono 943243897 y con
correo csanchez@be-firma.com; y el Dr. Gregorio Espinoza Hidalgo,
identificado con registro N.° 4443 del Colegio de Abogados de Callao, con
teléfono 998960906 y con correo electrónico geh1960@yahoo.es, domicilio real en
av. Manco Capac N.° 133 –Independencia -Huaraz, dirección Reniec en jr. Jose de
Sucre N.º 974-San Francisco-Huaraz, grado de instrucción superior, de ocupación
abogado, su padre Manuel, su madre Tarcila.
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27491 del Colegio de Abogados de Lima, con casilla electrónica N.° 57121, con
teléfono 945144760 y con correo electrónico
aurora.montenegro@minjus.gob.pe),domicilio real en urb. Antunez de Mayolo mz.
D lote 10 - Chimbote - Santa - Ancash, dirección Reniec en urb. Antunez de Mayolo
mz. D lote 10 - Chimbote - Santa - Ancash, grado de instrucción secundaria completa,
de ocupación no especificada, su padre Eladio, su madre Hermelinda.
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registro N.° 43352 del Colegio de Abogados de Lima, con la misma casilla
electrónica, con teléfono 965764464 y con correo jpgogin@estudiogogin.com),
domicilio real en Establecimiento Penitenciario Ancón I - Lima, dirección Reniec en
Alberto del Campo N.º 488 - Magdalena del Mar-Lima, grado de instrucción superior,
de ocupación ingeniero civil, su padre Luis, su madre Gloria.
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51. ILIOS PRODUCCIONES S. A. C., su apoderado judicial la abogada María del Pilar
Muñante Avilés, identificada con registro N.° 53005 del Colegio de Abogados de Lima,
con domicilio del apoderado y domicilio procesal en Casilla N.° 07813 del Colegio de
Abogados de Lima (av. Santa Cruz N.° 255 - Miraflores) y casilla electrónica N.° 9660
(defensor público Dr. José Manuel Chávez Luna, identificado con registro N.°
24998 del Colegio de Abogados de Lima, con domicilio procesal en jirón
Carabaya N.° 831, oficina N.° 501, con casilla electrónica N.° 79983, con
teléfono 995292286 y con correo electrónico jose.chavez@minjus.gob.pe).
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1.1.3. DATOS DEL AGRAVIADO (EN ESTE CASO CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL):
*Véase del considerando cuarto, coincidentes con los datos de los acusados ya detallados.
SEGUNDO.- PRECISAR que a los mencionados acusados (personas naturales) y personas jurídicas
incorporadas al proceso, se les viene atribuyendo los cargos y títulos de participación que a
continuación se detallan (con indicación del tipo penal atribuido); sin perjuicio de precisar
que la descripción total de los hechos obra en el requerimiento fiscal mixto, y subsanación
contenidas en requerimientos del 21.02.2018 (fs. 1-3008 T.1 al 6 del expediente judicial2) y del
23.04.2019 (fs. 13699-14157 T. 27 del expediente judicial), respectivamente3:
2
Tomo 1 (fs. 01-500), Tomo 2 (fs. 501-1000), Tomo 3 (fs. 1001-1500), Tomo 4 (fs. 1501-2000), Tomo 5 (fs. 2001-2500),
y, Tomo 6 (fs. 2501-3008), todos del expediente judicial 160-2014-321.
3
Sin perjuicio de dejar constancia que con fecha 09.07.2018 fiscalía presentó requerimiento de corrección (fs. 11591-
12531 T.23 al 25 del expediente judicial 160-2014-324); que no se encontró relacionado con la descripción fáctica de los
hechos atribuidos.
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COL 2
28. LOPEZ SANCHEZ, RUSSELL BINCI LA 4
COL 3
29. MARTÍNEZ NÚÑEZ, JORGE LUIS COL 1
30. MAYO CORTEZ, HUGO RAUL ASOC.
31. MELENDEZ PONCE, DANILO
ASOC.
NICANOR
32. MILLA INCA, MAXIMO JOSÉ ASOC.
33. MOLINA TRUJILLO, HERNAN
ASOC.
ABELARDO
34. MONDRAGON BECERRA, MODESTO ASOC.
35. MONZON FAUSTINO, SANTOS
ASOC.
GREGORIO
36. MORENO CORALES, ARNULFO COL 2
ASOC. PE 2
EDUARDO COL 3
37. OLIVARES DE LA CRUZ, ROSA ALICIA ASOC.
38. PAUCAR OBREGON, MANUEL ROMEL ASOC.
39. PINEDA BERMUDEZ, KELLY
ASOC.
ISABELITA
40. RAMIREZ HUAYANEY, ABEL GUSTAVO ASOC.
41. RENILLA HORNA, WILBURG
ASOC.
ROBINSON
42. REVILLA YENGLE, VICTOR MIGUEL ASOC.
43. RODRÍGUEZ MEYZEN, ANTONIO
ASOC. LA 2
JESÚS
44. RUPAY TARAZONA, ELADIO JOSE ASOC.
45. SANCHEZ OLIVA, JUAN JULIAN ASOC.
46. SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES ASOC. LA 7
LA 8
47. VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL ASOC.
LA 9
48. VÁSQUEZ BACA, NELSON CICERON ASOC.
49. VILLAVERDE ROBLES, LUIS ARMANDO ASOC.
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DETALLE POR HECHOS ILÍCITOS ATRIBUIDOS
PERSONAS NATURALES:
1. Presunto hecho de integración de una asociación ilícita para delinquir: (01 hecho,
en adelante se denominará Asociación ilícita para delinquir): Con un total de
cuarenta y dos (42) acusados.
MARCO FÁCTICO GENERAL
Descrita a detalle en el requerimiento fiscal mixto en los puntos 679 a 884-, se tiene la presunta existencia de
una organización criminal, que habría operado desde el 2007, con el inicio de las funciones de CÉSAR JOAQUÍN
ÁLVAREZ AGUILAR, como Presidente Regional de Ancash ocurrido el 02.01.2007 por el Movimiento
Independiente Regional Cuenta Conmigo (MIR), hasta mayo de 2014, en que se dictaron medidas coercitivas de
carácter personal contra varios de sus miembros; así habría operado una organización criminal liderada por
CÉSAR JOAQUÍN ÁLVAREZ AGUILAR y conformada por funcionarios y servidores públicos de la Región Ancash y
sus unidades Ejecutoras (Sub Región Pacífico y Proyecto Especial Chinecas), así como por personas que no
tenían dicha condición; organización criminal que tuvo por propósito realizar ilícitos de corrupción de
funcionarios, lavado de activos en sus diversas modalidades, encubrimiento real y violencia y resistencia contra
la autoridad; actuando con fines lucrativos, además de pretender perpetuar en el poder a su líder, ensalzando su
imagen y atacando a sus opositores.
Para ello, habría operado con una estructura jerárquica y flexible, estructurada internamente mediante aparatos:
central, de apoyo legal y político, de prensa, de apoyo social y de fuerza; con un ámbito de acción en la región
Ancash (específicamente la ciudad de Huaraz y Chimbote) y posteriormente de manera progresiva amplió su
ámbito de acción a la ciudad de Lima, donde varios de sus integrantes ejecutaron determinadas conductas como
parte del plan de la estructura asociativa.
Finalmente, es tesis de fiscalía que la referida organización criminal habría interactuado hasta con cuatro
personas jurídicas para la ejecución de su plan criminal (ILIOS PRODUCCIONES SAC, NUEVA CORPORACIÓN DEL
NORTE EIRL, A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES EIRL, y, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
SUCURSAL PERÚ).
Dentro de ese marco de imputación general, el Ministerio Público ha detallado el cumplimiento de los siguientes
requisitos: a) Agrupación de personas naturales y jurídicas (pto.687 y 689 requerimiento primigenio), b) División
de roles (pto.690 requerimiento primigenio), c) Estructura y ámbito de acción (pto. 691 y 700 requerimiento
primigenio), d) Carácter estable (pto. 701 requerimiento primigenio), y, e) Naturaleza del delito y ánimo de lucro
(pto. 702).
4
Para una mejor ubicación del órgano jurisdiccional competente para el juzgamiento, el órgano jurisdiccional ha
empleado la nomenclatura de los hechos acusados conforme al requerimiento fiscal mixto; sin perjuicio de dejar
constancia que esa misma nomenclatura y orden ha sido empleado a lo largo de las sesiones de audiencia de etapa
intermedia. Asimismo, si bien la etapa intermedia versó en relación a veintitrés hechos, a la fecha, por exclusiones y
sobreseimientos (en control formal se excluyó totalmente los hechos de Lavado de Activos 11 y 12; en control sustancial
se sobreseyó totalmente los hechos de Lavado de Activos 5, 10 y 13, y parcialmente el hecho de Lavado de Activos 2 en
relación a José Luis Carmen Ramos); razón por la cual el auto de enjuiciamiento se encuentra circunscrito únicamente a
dieciocho presuntos hechos ilícitos.
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GRADO DE
TIPO PENAL
ACUSADO HECHO PARTICIPA
APLICABLE5
-CIÓN
1. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
JULINHO describen de los puntos 1039-1045 del requerimiento fiscal (Primer y
VICTOR mixto, y puntos 60-62 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
AGUIRRE siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
SOTO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Julinho Víctor Aguirre Soto ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, quien desde principios de 2012 a mayo de 2014, 22 de julio de
integró la organización criminal liderada por César Joaquín 2007 - FORMA
Álvarez Aguilar como parte de un anexo que se vinculaba AGRAVADA
con el Aparato de Prensa, habiéndose encargado de
coadyuvar en la coordinación y difusión de las actividades
públicas del entonces ex Presidente del Gobierno Regional
de Ancash, conjuntamente con Regina Mercedes Soto
Pajuelo, persona con la que trabajó permanentemente
participando en la remisión y recepción de discos DVD hacia
la ciudad de Chimbote donde se encontraban los demás
integrantes del colectivo criminal que laboraban en el Local
denominado “La Centralita”; específicamente se le atribuye
al antes citado las siguientes conductas ilícitas:
5
En este ilícito (asociación ilícita para delinquir), fiscalía discriminó la tipificación de los hechos según se trate del marco
temporal, y atribución de cargos en concurso real con el presunto ilícito de lavado de activos; en dicho orden de ideas, en
el caso de acusados por el ilícito de lavado de activos que no contemplen una tesis por presunto hecho de lavado de
activos, la enmarcó en el tipo penal agravado, caso contrario, la mantuvo en el tipo base; lo que pese a ser observado por
el órgano jurisdiccional, fue reiterado por fiscalía, con cargo a la actuación probatoria a nivel de juzgamiento- véase de la
Casación N.°1450-2017/Huánuco, del 23.04.2019-.
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Rodríguez, ser coautora del delito de asociación ilícita para 982, publicado el
delinquir - agravada, al haber integrado la organización 22 de julio de
criminal dirigida por César Joaquín Álvarez Aguilar, como 2007 - FORMA
parte del denominado Aparato Central, principalmente entre AGRAVADA
los años 2009 a mayo 2014, aprovechando sus cargos
públicos, inicialmente como Gerente de Infraestructura y
posteriormente como Gerente General de la Sub Región
Pacífico, para facilitar el otorgamiento de la buena pro a
determinados postores, en los diversos procesos de selección
convocados por la referida dependencia, postores que
previamente eran determinados en las reuniones a las que la
convocaba el líder de la organización criminal y que se
realizaban principalmente en la sede de la denominada
“Centralita”. Los hechos materia de imputación habrían
tenido lugar en la ciudad de Chimbote - Región Ancash".
12. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
JUAN describen de los puntos 1361-1368 del requerimiento fiscal (Primer y
LÁZARO mixto, y puntos 186-188 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CALDERÓN siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
ALTAMIRA- posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
NO imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se imputa al acusado a Juan Lázaro Calderón Altamirano, Legislativo N.°
ser coautor del delito de asociación ilícita para delinquir, al 982, publicado el
haber Integrado la organización criminal liderada por César 22 de julio de
Joaquín Álvarez Aguilar, sustentada con fondos producto de 2007 - FORMA
los denominados “diezmos” y recursos públicos del AGRAVADA
Gobierno Regional de Ancash, asumiendo el rol de
coordinación de publicaciones para lograr el respaldo de la
población a la gestión del imputado César Joaquín Álvarez
Aguilar, así como para promover su candidatura al Congreso,
para lo cual, se reunía con César Joaquín Álvarez Aguilar y
Jorge Luis Burgos Guanilo en la sede de “La Centralita” en
Jr. Los Pinos N.° 600, La Caleta, Chimbote, donde
coordinaba la elaboración de propaganda, spots publicitarios
en relación a la gestión de César Álvarez Aguilar y los
detalles de su campaña al Congreso; igualmente, empleaba
los medios de comunicación financiados por César Álvarez
Aguilar, como Canal 25 y Canal 31, entrevistándose con los
periodistas conocidos como “Comando”, para tales fines.
Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el
periodo comprendido desde principios de 2007 a mediados
de 2011. Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la Región Ancash".
13. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se COAUTOR Artículo 317°
PATRICIA describen de los puntos 1129-1143 del requerimiento fiscal (Primer y
AMELIA mixto, y puntos 98-100 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
CÁRDENAS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
AVALOS posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
37. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se COAUTOR Artículo 317°
ROSA ALICIA describen de los puntos 983-991 del requerimiento fiscal (Primer y
OLIVARES DE mixto, y puntos 40-42 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
LA CRUZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa a la acusada Rosa Alicia Olivares De La Cruz Legislativo N.°
ser coautora del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, en los siguientes términos: Ser miembro de la 22 de julio de
organización criminal liderada por César Joaquín Álvarez 2007 - FORMA
Aguilar, habiéndose desempeñado dentro del Aparato de AGRAVADA
Prensa conformado por el equipo de periodistas, conforme a
los fines de la organización criminal. Era un integrante de
confianza y muy cercano a Jorge Burgos Guanilo y al
Presidente César Álvarez, habiéndose desempeñado como
periodista del Canal 31, empresa televisora de propiedad del
congresista Víctor Crisólogo Espejo, encontrándose también
encargado de infiltrarse - como “espía” entre los opositores
del entonces Presidente Regional César Álvarez Aguilar,
como César Aquino y Francisco Gasco, para filmar y grabar
lo que hacían y decían los referidos opositores; y luego
llevaba las grabaciones a La Centralita para poderlas
presentar de manera editadas a través de los Canales 25,31,15
y 27, manejados por la organización criminal. A cambio de
su labor, Jorge Burgos Guanilo le pagaba mensualmente con
dinero de procedencia presuntamente ilícita que era llevado
por José Luis Carmen Ramos alias “látigo”, e incluso Burgos
Guanilo le prestaba sus vehículos a fin de que movilice para
el cumplimiento de sus ilícitas actividades. Los hechos
imputados se habrían desarrollado durante el periodo
comprendido desde 2009 a mayo de 2014. Los hechos
materia de imputación habrían tenido lugar en la Región
Ancash".
38. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se COAUTOR Artículo 317°
MANUEL describen de los puntos 937-951 del requerimiento fiscal (Primer y
ROMEL mixto, y puntos 24-26 del requerimiento subsanatorio; segundo párrafo)
PAUCAR siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
OBREGON posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Manuel Romel Paucar Obregón ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, al haber tenido participación en la organización 22 de julio de
delictiva constituida y liderada por César Joaquín Álvarez 2007 - FORMA
Aguilar materia de investigación, dentro del Aparato Legal y AGRAVADA
Político, teniendo por objeto que se sancionara
disciplinariamente a los fiscales que participaron en la
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Legislativo N.°
"Se le imputa a Regina Mercedes Soto Pajuelo ser coautora 982, publicado el
del delito de asociación ilícita para delinquir, habiendo 22 de julio de
formado parte del Aparato de Prensa de la organización 2007 - FORMA
criminal, por los siguientes hechos: BASE
i. Coordinar y gestionar desde la ciudad de Lima, con
medios de comunicación la difusión de entrevistas y las
actividades del líder de la agrupación criminal César
Joaquín Álvarez Aguilar al frente del Gobierno Regional
de Ancash, para ello, habría trasladado a periodistas de
diversas empresas televisoras desde la ciudad de Lima a la
ciudad de Huaraz, para conocer entre otros, la obra de la
carretera Carhuaz, Punta Olímpica, Chacas y San Luis.
ii. Haber participado activamente en la filmación que se
realizaba a las distintas actividades del entonces ex
Presidente Regional de Ancash, César Joaquín Álvarez
Aguilar, desarrolladas en diversos distritos de dicha región,
para luego ser editadas y distribuidas para su transmisión
en medios de comunicación de la ciudad de Lima y de la
Región Ancash, ensalzando de manera desmesurada la
imagen política del líder de la organización frente a la
opinión pública.
iii. Grabar, proveer y remitir de manera personal y/o a
través del camarógrafo Luis Lavado Ruíz de manera
periódica, mediante la empresa ITTSA, desde el año 2012
al 2014, una gran cantidad de discos DVD (conteniendo
material audiovisual sobre las actividades del ex Presidente
Regional César Joaquín Álvarez Aguilar), así como
entrevistas que se le realizaron en el Canal del Estado
(Canal 7) y se habrían transmitido en diversos medios de
comunicación al investigado Jorge Luis Burgos Guanilo,
quien se encontraba operando en la ciudad de Chimbote
en el local denominado “La Centralita” bajo la dirección
de Martín Antonio Belaunde Lossio; asimismo, haber
recepcionado en el mismo periodo de tiempo y por medio
de la misma empresa de transportes, sobres con discos
DVD que contenían material audiovisual sobre las
actividades del ex Presidente Regional de Ancash, por
parte de los investigados Jorge Luis Burgos Guanilo y Heli
Lecca Cruzado, quienes operaban en “La Centralita” en la
ciudad de Chimbote; documentación audiovisual que
habría sido utilizado para su transmisión en medios de
comunicación de la capital, buscando siempre ensalzar
desmesuradamente la imagen del líder de la organización,
siguiendo los intereses del colectivo criminal.
Los hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
ciudad de Lima y en la Región Ancash".
47. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se COAUTOR Artículo 317°
DIRSSE PAUL describen de los puntos 1110-1127 del requerimiento fiscal (Primer párrafo)
VALVERDE mixto, y puntos 94-96 del requerimiento subsanatorio; del Código
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VILLAVER- siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, del Código
DE ROBLES posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Penal,
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, modificado por
del siguiente modo: el artículo 2° del
Decreto
"Se le imputa al acusado Luis Armando Villaverde Robles ser Legislativo N.°
coautor del delito de asociación ilícita para delinquir - 982, publicado el
agravada, quien desde principios de 2007 hasta mediados de 22 de julio de
2014, ha integrado la organización criminal liderada por 2007 - FORMA
César Joaquín Álvarez Aguilar como parte del Aparato de AGRAVADA
Prensa, habiéndose valido de su programa periodístico “Mil
Ojos” para difundir el material elaborado en la “Centralita”,
opinar a favor del ex Presidente Regional César Álvarez
Aguilar y su gestión, además de difamar y atacar a sus
opositores políticos; específicamente se le atribuye al antes
citado las siguientes conductas ilícitas: Integró la
organización criminal liderada por César Joaquín Álvarez
Aguilar, en su calidad de coautor, como parte del
denominado Aparato de Prensa, al que se integró desde
principios de 2007 hasta mediados de 2014, valiéndose de su
labor como periodista para propalar información y material
audiovisual favorable a la gestión del entonces ex Presidente
Regional de Ancash, a través del programa de televisión que
conducía en Canal 25 de Chimbote, bajo la denominación
“Mil Ojos”. Se benefició económicamente con las sumas de
dinero que le hacían entrega sus coimputados principalmente
en el local donde funcionaba la denominada “Centralita”,
donde se elaboraba el material informativo que le era
entregado para su posterior difusión. Los hechos materia de
imputación habrían tenido lugar en la Región Ancash".
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16. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 387
describen de los puntos 1413-1416 del requerimiento fiscal (primer
VÍCTOR
mixto, y puntos 193-195 del requerimiento subsanatorio; párrafo) del
JOEL
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Código Penal,
CERNA
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado
BAES
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por el artículo
del siguiente modo: único de la Ley
29758
"Se atribuye al acusado Víctor Joel Cerna Baes, ser autor del publicado el 21
delito de peculado, en calidad de autor, en el cargo desde de julio de
fines de 2010 a fines de 2011, en su condición de funcionario 2011 - FORMA
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36. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 387
describen de los puntos 1433-1436 del requerimiento fiscal (primer
ARNULFO
mixto, y puntos198-200 del requerimiento subsanatorio; párrafo) del
EDUARDO
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Código Penal,
MORENO
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su Ley Nº 26198,
CORALES
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, publicada el 13
del siguiente modo: de junio de
1993 - FORMA
"Se imputa a Arnulfo Eduardo Moreno Corales, ser autor del BASE
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19. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se AUTORA Artículo 387
describen de los puntos 1449-1459 del requerimiento fiscal (primer
CARMINA
mixto, y puntos 202-204 del requerimiento subsanatorio; párrafo) del
MARÍA
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Código Penal,
CORTEZ
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su modificado
ROQUE
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por el artículo
del siguiente modo: único de la Ley
30111,
"Se le imputa a Carmina María Cortez Roque, ser autora del publicada el 26
delito de peculado por apropiación, quien en su condición de de noviembre
funcionaria pública, Especialista en Abastecimientos y de 2013 -
FORMA BASE
Servicios Generales del Proyecto Especial Chinecas, desde el
mes de enero del 2011 hasta el mes de mayo de 2014, se
habría desempeñado en la práctica, como Jefe de la Unidad
de Abastecimiento y Servicios Generales, y en esa función, se
habría apropiado para otros de dinero, provenientes del
Proyecto Especial Chinecas, en la forma de viáticos; material
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19. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se AUTORA Artículo 388°
describen de los puntos 1496-1505 del requerimiento fiscal del Código
CARMINA
mixto, y puntos 207-209 del requerimiento subsanatorio; Penal,
MARÍA
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, Modificado
CORTEZ
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por el artículo
ROQUE
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, único de la Ley
del siguiente modo: 30111,
publicada el 26
"Se le imputa a Carmina María Cortez Roque, ser autora del de noviembre
delito de peculado de uso, quien en su condición de de 2013 -
FORMA BASE
funcionaria pública, Especialista en Abastecimientos y
Servicios Generales del Proyecto Especial Chinecas, desde el
mes de enero del 2011 hasta el mes de mayo de 2014, se
habría desempeñado en la práctica, como Jefe de la Unidad
de Abastecimiento y Servicios Generales, y en dicha
condición, para fines ajenos al servicio, habría permitido que
terceros (personal que laboraba en La Centralita, bajo la
dirección de Jorge Luis Burgos Guanilo), usen camionetas
pertenecientes al Proyecto Especial Chinecas y/o de las que
eran alquiladas por parte de esta entidad estatal a particulares,
para trasladar a los trabajadores de La Centralita, quienes
acompañaban al líder de la organización criminal César
Joaquín Álvarez Aguilar y su cónyuge Milagros Maritza Asían
Barahona, a diferentes lugares comisiones para grabar sus
actividades políticas. Los bienes (vehículos) materia del
peculado de uso: que están constituidos por los vehículos de
placa de rodaje PQD-960, H1O-800, H1A-888, H1J-943,
A5Q-947, B5M-944, H1S-813, OD-2878.Los hechos materia
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Las circunstancias del hecho acusado se describen del punto 1596 a 1599 del requerimiento mixto, base sobre
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la cual se han formulado las imputaciones específicas a cada uno de los investigados, por lo que corresponde
citarlas- en lo pertinente-:
(CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES) En el año 2009, mientras el acusado César Joaquín Alvarez Aguilar se
desempeñaba como Presidente del Gobierno Regional de Ancash, coordinó con los integrantes de su
organización criminal, Luis Humberto Arroyo Rojas (Presidente de la Sub Región Pacifico) y Verónica Pamela
Bermúdez Rodríguez (Presidenta del Comité de Licitaciones de la Sub Región Pacifico), la modificación del
presupuesto de la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ancash, Sub Región Pacifico, a fin realizar una
transferencia de partida presupuestal para que se realice la licitación para el “Servicio de diseño y elaboración de
estrategia de comunicación y producción de material audiovisual para el fortalecimiento de la Macrorregión, Región Ancash -
Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica N.°016-2010-GRA-SRP/CE”, emitiendo la Resolución Ejecutiva
Regional N.°0741-2009-REGION ANCASH-PRE de fecha 16 de diciembre de 2009, a fin de que en ella
participe como único postor la empresa MK Comunicaciones SRL.
(CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES) Seguidamente, en el mes de junio del año 2010, los acusados César
Joaquín Alvarez Aguilar, Luis Humberto Arroyo Rojas y Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez, en su calidad
de funcionarios públicos, se concertaron de manera directa con los extraneuss Jorge Luis Burgos Guanilo y
Jorge Luis Martínez Nuñez (quién se presentó a la referida licitación a través de la empresa MK
Comunicaciones SRL. como único postor), desde la etapa previa a la adjudicación directa pública, a fin de
favorecerlos irregularmente en el Proceso de Selección Adjudicación Directa Publica N.°016-2010-GRA-
SRP/CE.
(…) La buena pro fue entregada irregularmente a la empresa MK Comunicaciones SRL [cuyo representante es
el acusado Jorge Luis Martínez Núñez (…)] en tanto que Jorge Luis Burgos Guanilo, ya contaba con
anterioridad con el material audiovisual que la empresa MK Comunicaciones SRL, presentaría como labor
realizada a favor de la Sub Región Pacífico; es decir, la citada empresa no elaboró efectivamente la
contraprestación por la que fue contratada (material audiovisual).
(CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES) Una vez entregado el material audiovisual objeto de contratación pública a la
Sub Región Pacífico, elaborado supuestamente por la empresa MK Comunicaciones SRL, su representante, el
acusado Jorge Luis Martínez Núñez, cobró el cheque N.° 574164460018781078103327858, del Banco de La
Nación [donde se consigna páguese a la orden de MK Comunicaciones SRL, Ciento Veinte Mil y 00/100
nuevos soles - no negociable - Región Ancash Sub Región Pacifico - Presupuesto, R. U. C. 20320162352] (…).
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"Se le imputa a Luis Humberto Arroyo Rojas ser autor del 1996 (tipo
delito de colusión durante el periodo entre el 2009 y 2010 penal vigente:
habiendo sido designado por Cesar Joaquín Álvarez colusión)
Aguilar (Presidente Regional del Santa) en el cargo de
confianza Gerente de la Sub Región Pacifico del Gobierno
Regional de Ancash, el mismo que era parte del aparato
central de la organización criminal. Mientras laboraba
como Gerente General de la Sub Región Pacifico y luego
como Alcalde de la Provincia del Santa, se encargó de
coordinar con los miembros de la organización criminal,
tales como Cesar Álvarez Aguilar, Martin Belaunde Lossio,
Jorge Luis Burgos Guanilo, a fin de decidir a quienes
otorgar la buena pro en las diferentes licitaciones
convocadas de las entidades a su cargo, previa concertación
con los interesados.
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11. Los hechos atribuidos contra la referida procesada se AUTORA Artículo 384°
describen de los puntos 1612-1619 del requerimiento fiscal del Código
VERÓNICA mixto, y puntos 245-251 del requerimiento subsanatorio; Penal,
PAMELA siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
BERMÚDEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
RODRÍGUEZ imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se le imputa a Verónica Pamela Bermúdez Rodríguez ser 1996 (tipo
autora del delito de colusión, en los siguientes términos: En penal vigente:
su condición de Funcionaria Pública como presidenta del colusión)
comité especial de adjudicación directa pública, tenía el
“deber de garante por asunción de riesgos”, esto es, tenía el
deber especial positivo de control y vigilancia por razón de
su cargo y competencia y en cumplimiento de su rol
funcional, constitucional y legal, se encontraba a cargo del
otorgamiento de la buena pro, ya que el comité de
licitación que presidia era el órgano encargado de las
contrataciones en la entidad. Haber concertado
dolosamente con el extraneus Jorge Luis Burgos Guanilo,
para defraudar patrimonialmente al Estado al favorecerlo
con la buena pro de la licitación para la contratación del
“servicio de diseño y elaboración de estrategia de
comunicación y producción de material audiovisual para el
fortalecimiento de la Macroregión, Región Ancash-Proceso
de Selección Adjudicación Directa Publica N. °016-2010-
GRA-SRP/CE”, por el cual desembolsaron la suma de S/.
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29. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 384°
describen de los puntos 1624-1628 del requerimiento fiscal PRIMARIO del Código
JORGE LUIS mixto, y puntos 253-256 del requerimiento subsanatorio; Penal,
MARTÍNEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
modificado
NÚÑEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, por la Ley
del siguiente modo: 26713 de fecha
27 de
"Se imputa al acusado Jorge Luis Martínez Núñez ser diciembre de
cómplice primario del delito de colusión, entre el año 2009 1996 (tipo
y 2010, al haberse coludido con Jorge Luis Burgos Guanilo, penal vigente:
integrante de la organización criminal liderada por César
colusión).
Joaquín Álvarez Aguilar, para defraudar al Estado,
habiendo utilizado la empresa que representa M. K.
Comunicaciones S.R.L. para postular y ganar el Proceso de
Adjudicación Directa N.°016-2010-GRA-SRP/CE
“Servicio de Diseño y Elaboración de Estrategia de
Comunicación y Producción de Material Audio Visual para
el Fortalecimiento de la Macroregión - Región Ancash” por
la suma de S/. 120,000.00, asimismo de aparentar el
cumplimiento de la ejecución del contrato N.° 258-2010
suscrito entre la Sub Región Pacífico y la empresa M. K.
Comunicaciones S.R.L., además, de haber cobrado el
cheque N.°574164430018781078103328758 por S/.
120,000.00 producto de la licitación ganada.
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Concatenada de quien fuera su coacusado a fs. 1287 del requerimiento mixto.
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Las circunstancias del hecho acusado se describen del punto 1629 a 1633 del requerimiento mixto, base sobre
la cual se han formulado las imputaciones específicas a cada uno de los investigados:
(CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES) En el año 2010, el acusado Víctor Joel Cerna Baes, en su calidad de
funcionario público (Gerente de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada del proyecto
Especial Chinecas), concertó y acordó con los acusados Arnulfo Eduardo Moreno Corales, José Edwin
Zúñiga Pereda, Russell Binci López Sánchez y Jorge Luis Burgos Guanilo, la realización de un concurso
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público a fin de llevar a cabo trabajos de mantenimiento dentro del Proyecto Especial Chinecas, en la cual
debería intervenir como postor el Consorcio Horizonte; motivo por el cual, solicitó a través del Informe N.°
141-2010-GRA.PE-CHINECAS/GDAyPI, al entonces Gerente General del P.E. Chinecas (Arnulfo Eduardo
Moreno Corales), la realización del concurso público N.° 008-2010-P.E-Chinecas “Contratación del Servicio
de Mantenimiento del Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”, a fin de llevarse a
cabo trabajos de mantenimiento.
(CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES) De esta manera, el acusado José Edwin Zúñiga Pereda, en su calidad de
funcionario público (Especialista en Abastecimiento de la Oficina de Administración Gerente General (e) del
Proyecto Especial Chinecas), elaboró el Resumen Ejecutivo y el Cuadro Comparativo con el precio referencial
del referido concurso público, elevando el expediente técnico de contratación al Jefe de la Oficina de
Administración del Proyecto Especial Chinecas para su aprobación; el mismo que fue aprobado por el acusado
Arnulfo Eduardo Moreno Corales, en su calidad de Gerente General del Proyecto Especial Chinecas,
mediante Resoluciones Gerenciales N.° 182-2010-GRA-P.E-CHINECAS de fecha 30 de junio del 2010 y N.°
290-2010-GRA-P.E-CHINECAS de fecha 19 de septiembre del 2010, con un presupuesto inicial de S/.
451,660.10 soles a ejecutarse en un plazo de 45 días calendario, el cual fue ampliado posteriormente a un valor
referencial de S/. 658,315.20 soles y a un plazo de ejecución de 09 meses.
Asimismo, ya como Presidente de Comité Especial, José Edwin Zúñiga Pereda, integró un Comité (…) y
prosiguió con el proceso de contratación a pesar de las evidentes deficiencias en la aprobación del expediente
de contratación y aprobación de las bases administrativas; asimismo, la propuesta técnica presentada por el
Consorcio Horizonte, no cumplió con los requisitos mínimos solicitados por las bases; sin embargo, ésta fue
admitida y evaluada permitiendo así que este Consorcio (Consorcio Horizonte, representada por Fernando
Joseph Vigo Gioncada y conformada por Augusto Gamarra Michel y la empresa Comercializadora y Servicios
J & B SAC cuyo representante es el acusado Russel Binci López Sánchez, la cual cambió de denominación
social a Corporación RB SAC) continúe en el proceso y se le entregue irregularmente la buena pro (…) del
Concurso Público N.° 008-2010-P.E-Chinecas al Consorcio Horizonte, el acusado Víctor Joel Cerna Baes, ya
como Gerente General del Proyecto Especial Chinecas, suscribió el contrato y addenda con el referido
Consorcio ganador de la buena pro, así como autorizó el presupuesto adicional y la ampliación de plazo del
proyecto a través de las Resoluciones Gerenciales N.° 117-2011-GRA-PE.CHINECAS de fecha 13 de junio
de 2011 y N.° 131-2011-GRA-PE.CHINECAS de fecha 17 de junio de 2011, respectivamente.
(CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES) (…) El acusado Russell Binci López Sánchez, quien controlaba el
mencionado consorcio a través de su representante, Fernando Joseph Vigo Gioncada (su chofer), movilizó a
terceras personas a fin de que realicen los supuestos trabajados de mantenimiento al Hato Lechero del
Proyecto Especial Chinecas (…); asimismo, cobró montos de dinero a través de cheques emitidos por el
Proyecto Especial Chinecas, por concepto de pago por los servicios supuestamente prestados que eran parte
del objeto del Concurso Público N.° 008-2010-P.E-Chinecas, utilizando para dichos cobros a Fernando
Joseph Vigo Gioncada (…).
16. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 384°
describen de los puntos 1634-1681 del requerimiento fiscal del Código
VÍCTOR JOEL
mixto, y puntos 258-261 del requerimiento subsanatorio; Penal,
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CERNA BAES siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado Víctor Joel Cerna Baes ser autor del 1996 (tipo
delito de colusión, al haberse concertado, en su condición penal vigente:
de funcionario público del P.E. Chinecas, con el colusión)
empresario Russell Binci López Sánchez, Arnulfo Moreno
Corales - Gerente General del P.E. Chinecas y José Edwin
Zúñiga Pereda - Presidente del Comité Especial del citado
proceso de selección, a efectos de adjudicar de manera
ilícita la buena pro a Consorcio Horizonte manejando por
Russell Binci López Sánchez; asimismo, en la fase de
ejecución contractual se concertó con Russell Binci López
Sánchez y el encargado de Ilios Producciones SAC en la
ciudad de Chimbote Jorge Luis Burgos Guanilo a efectos
que se paguen se expidan las ampliaciones de plazo y la
adicional de obra correspondiente; para lo cual, realizó
actos tendientes a materializar dicho acuerdo colusorio; así
en su condición de Gerente de Desarrollo Agropecuario y
Promoción de la Inversión Privada solicitó al entonces
Gerente General del P.E. Chinecas se realice el citado
proceso de selección; posteriormente, una vez que fue
designado como Gerente General del P.E. Chinecas firmó
el contrato y adenda; agregado a ello, también durante la
fase de ejecución contractual, autorizó un presupuesto
adicional y dispuso la ampliación del plazo de dicho
proyecto favoreciendo de manera abierta a Consorcio
Horizonte. Es decir, se concertó durante la etapa previa al
proceso de selección, durante el proceso de selección y
durante la fase contractual de este concurso público
causando perjuicio al Estado. Los hechos imputados se
habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde el 14 de julio de 2010 al 03 de octubre de 2011. Los
hechos materia de imputación habrían tenido lugar en la
ciudad de Chimbote - Región Ancash".
28. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 384°
describen de los puntos 1734-1758 del requerimiento fiscal PRIMARIO del Código
RUSSELL mixto, y puntos 275-277 del requerimiento subsanatorio; Penal,
BINCI LÓPEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
SÁNCHEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
36. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTOR Artículo 384°
describen de los puntos 1682-1685 del requerimiento fiscal del Código
ARNULFO mixto, y puntos 263-265 del requerimiento subsanatorio; Penal,
EDUARDO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
MORENO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
CORALES imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado Arnulfo Eduardo Moreno Corales 1996 (tipo
ser autor del delito de colusión (en su condición de penal vigente:
funcionario público del P.E. Chinecas) al haberse colusión)
concertado con el empresario Russell Binci López Sánchez,
Jorge Luis Burgos Guanilo y José Edwin Zuñiga Pereda
(Presidente del Comité Especial del citado proceso de
selección), a efectos de adjudicar de manera ilícita la buena
pro al Consorcio Horizonte (manejando por Russell Binci
López Sánchez); para lo cual, en su condición de gerente
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50. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 384°
describen de los puntos 1686-1733 del requerimiento fiscal del Código
JOSÉ EDWIN mixto, y puntos 267-273 del requerimiento subsanatorio y Penal,
ZÚÑIGA 1729 del requerimiento mixto; siendo que, sin perjuicio de modificado
PEREDA las circunstancias precedentes, posteriores y concomitantes por la Ley
indicadas por Fiscalía, su imputación se describe de 26713 de fecha
acuerdo al segundo documento, del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado José Edwin Zúñiga Pereda ser autor 1996 (tipo
del delito de colusión, siendo así que, en su calidad de penal vigente:
Especialista en Abastecimiento de la Oficina de colusión)
Administración Gerente General (e) del P.E. Chinecas y
por razón de su cargo intervino en el Concurso Público
N.° 008-2010-P.E-Chinecas “Contratación del Servicio de
Mantenimiento del Hato Lechero del Centro Experimental
Tangay del P.E. Chinecas”, elaborando el Resumen
Ejecutivo y el Cuadro Comparativo con el precio
referencial, asimismo elevó el expediente de contratación al
Jefe de la Oficina de Administración para su aprobación.
Asimismo, como funcionario público del P.E. Chinecas en
su condición de Presidente del Comité Especial designado
por la Resolución Gerencial N.° 202-2010-GRA-P.E
Chinecas tenía el deber de garante, esto es, tenía el deber
especial positivo de control y vigilancia por razón de su
cargo y competencia y en cumplimiento de su rol
funcional, constitucional y legal, puesto que se encontraba
encargado de “la elaboración de las Bases y la organización,
conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que
la Buena Pro quede consentida o administrativamente
firme, o se cancele el proceso de selección”; tal como se
encontraba establecido en el artículo 24 de la Ley de
Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo N.° 1017;
asimismo, “participar en las licitaciones, concursos
públicos, adjudicaciones directas y adjudicaciones de
menor cuantía que realice el P.E. Chinecas” previsto en el
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COLUSIÓN 03
Las circunstancias del hecho acusado se describen del punto 1782 a 1633 del requerimiento mixto, base sobre
la cual se han formulado las imputaciones específicas a cada uno de los investigados:
(CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES) En el año 2009, el acusado Arnulfo Eduardo Moreno Corales, en su calidad
de funcionario público (Gerente General del proyecto Especial Chinecas), concertó y acordó con los acusados
Edwin Catalino Gamarra Barrera, Jorge Luis Barreto Burgos y Russell Binci López Sánchez, la realización de
un concurso público a fin de llevar a cabo trabajos de consultoría en temas de innovación tecnológica para el
Proyecto Especial Chinecas, en la cual debería intervenir como postor el Consorcio Innovación Tecnológica;
motivo por el cual, se llevó a cabo el Concurso Público N.° 002-2009-P.E-Chinecas bajo el ámbito del
Decreto de Urgencia N.°078-2009 - Contrato de Servicio de Consultoría para la elaboración del estudio de Pre
Inversión a Nivel de Perfil denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.
Para hacer efectico el acuerdo ilícito, con fecha 30 de diciembre del 2009, los acusados convinieron constituir
el Consorcio Innovación Tecnológica (conformada por las empresas Corporación Jobar SAC. cuyo gerente es
Jorge Luis Barreto Burgos y la empresa Asesoría, Inversiones y Servicios NCF EIRL representada por Nilton
Santiago Castillo Flores), representado por el acusado Jorge Luis Barreto Burgos, con la finalidad de que se
presentara al concurso público y se le entregue de manera irregular la buena pro.
(CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES) Es así que, el acusado Edwin Catalino Gamarra Barrera, en su calidad de
funcionario público (Presidente del Comité Especial del Proyecto Especial Chinecas), intervino en la
tramitación del referido concurso público, elaborando las bases y calificando de manera irregular la propuesta
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presentada por el Consorcio Innovación Tecnológica, a sabiendas de que dicho consorcio no tenía la
experiencia requerida según las bases, donde le asignaron notas aprobatorias; otorgándole la buena pro
mediante Acta de Otorgamiento de fecha 29 de diciembre del 2009.
Seguidamente, el acusado Arnulfo Eduardo Moreno Corales, en su calidad de Gerente General del Proyecto
Especial Chinecas, suscribió conjuntamente con el acusado Jorge Luis Barreto Burgos, el contrato de servicio
de consultoría N.°129-2009-GRA-PE. CHINECAS, el 31 de diciembre de 2009, a favor del Consorcio
Innovación Tecnológica, por un monto ascendente a la suma de S/.543.447.10 soles.
(CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES) Luego de que el Consorcio Innovación Tecnológica, ganara la buena pro del
Concurso Público N.° 002-2009-P.E-Chinecas (…) los acusados Russell Binci López Sánchez y Jorge Luis
Barreto Burgos, transfirieron a Arnulfo Eduardo Moreno Corales, el vehículo de marca GMC modelo Envoy
placa de rodaje H1A-1244 ó RE-2756, como una especie de pago por haberles entregado de manera irregular
la buena pro del referido concurso público (…), lo realizaron a través de la persona de Harlik Harold Huerta
Ríos.
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28. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 384°
describen de los puntos 1809-1812 del requerimiento fiscal PRIMARIO del Código
RUSSELL mixto, y puntos 291-293 del requerimiento subsanatorio; Penal,
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
BINCI LÓPEZ siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
SÁNCHEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa al acusado Russell Binci López Sánchez ser 1996 (tipo
cómplice primario del delito de colusión, por los siguientes penal vigente:
hechos: colusión)
i. Haberse concertado con Jorge Luis Barreto Burgos y
con los funcionarios del P.E. Chinecas Arnulfo Moreno
Corales y Edwin Catalino Gamarra Barrera con la
finalidad de adjudicar de manera ilícita la buena pro del
proceso de selección Concurso Público N.°002-2009-
P.E. Chinecas al Consorcio Innovación Tecnológica
manejado por él, sin cumplir con los requisitos y la
experiencia para obtener una puntuación favorable en la
etapa de evaluación del concurso, causándole un
desmedro patrimonial al Estado por S/. 543,447.10.
ii. Haber participado en la transferencia de un vehículo a
Arnulfo Moreno Corales, como pago a su intervención
en la buena pro del proceso de selección Concurso
Público N.°002-2009-P.E. Chinecas, el vehículo de
marca GMC modelo Envoy placa de rodaje H1A-124
(placa anterior RE-2756) a través de un empleado de
Russell Binci López Sánchez, “Harlik Harold Huerta
Ríos” a quien Jorge Luis Barreto Burgos le vendió
“ficticiamente” el vehículo aludido y luego hacen que
éste lo transfiera a Arnulfo Moreno Corales, conforme se
aprecia del Acta de Compra Venta de Vehículo usado
otorgada por Jorge Luis Barreto Burgos a favor de
Harlik Harold Huerta Ríos de fecha 24 de febrero de
2010 y el Acta de Compra Venta de Vehículo Usado
otorgada por Harlik Harold Huerta Ríos a favor de
Arnulfo Eduardo Moreno Corales.
Los hechos imputados se habrían desarrollado durante el
año 2009.Los hechos materia de imputación habrían tenido
lugar en la ciudad de Chimbote - Región Ancash".
36. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se AUTOR Artículo 384°
describen de los puntos 1788-1791 del requerimiento fiscal del Código
ARNULFO
mixto, y puntos 279-281 del requerimiento subsanatorio; Penal,
EDUARDO
siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes, modificado
MORENO
posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su por la Ley
CORALES
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, 26713 de fecha
del siguiente modo: 27 de
diciembre de
"Se imputa a Arnulfo Eduardo Moreno Corales ser autor 1996 (tipo
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
En el requerimiento mixto a folios 1462-1465, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
e) El Concurso Público N.° 002-2009-P.E.Chinecas - Bajo el Ámbito del Decreto de Urgencia N.° 078-
2009 - Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a
Nivel del Perfil Denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
contra el
"Se imputa al acusado César Joaquín Álvarez Aguilar ser Lavado de
autor del delito de lavado de activos - agravado, en la Activos y otros
modalidad de actos de conversión; siendo que, desde antes delitos
del inicio de su primera gestión César Joaquín Álvarez relacionados a
Aguilar tenía la idea de establecer medios de comunicación la Minería
que puedan defender sus intereses como candidato o
Ilegal y Crimen
posible Presidente Regional. Así, contactó a Luis Alberto
Cortez León a fin que por su intermedio pueda alquilar o Organizado,
comprar alguna frecuencia de radio o televisión a través del publicado el 19
cual pueda materializar su propósito. Así, estableció un de abril de
Aparato de Prensa, el cual urgía de logística y recursos 2012 -
humanos para continuar su funcionamiento diario. Así, a FORMA
partir del año 2008 la organización dentro de su plan AGRAVADA
criminal compra espacios en medios de comunicación a - Actos de
cambio de alquiler de equipos, compran frecuencias de conversión
radio, alquilan frecuencias de televisión y forman personas
jurídicas de medios de comunicación, actividades que la
organización desarrolló aproximadamente hasta el año
2014 cuando sus principales integrantes fueron capturados.
El mantenimiento de la operatividad de los medios de
comunicación de la organización también requirió de
dinero que lo solvente. Finalmente, existió un grupo de
periodistas que defendían a César Álvarez Aguilar y
atacaban a aquellos que lo fiscalizaban, a estos periodistas
se les conoció como periodistas “Comandos” y recibían de
la organización sumas de dinero a cambio de entregar su
línea editorial a los designios de César Álvarez Aguilar a
través de Martín Belaunde Lossio y Jorge Burgos Guanilo.
En ese sentido, el Aparato Central de la organización
ordenó que determinadas personas administraran el dinero
que la organización obtenía ilícitamente del cobro de
dinero a empresarios con motivo de adjudicársele obras o
servicios o favorecerlos en la ejecución de estos contratos.
Una de esas personas fueron Luis Humberto Arroyo Rojas,
Dirsse Paul Valverde Varas, José Luis Carmen Ramos,
Abel Gustavo Ramírez Huayaney, entre otros.
Bajo dichas consideraciones, se imputa a César Joaquín
Alvarez Aguilar, haber dispuesto que integrantes de su
organización criminal: Ángel Álvarez Aguilar y Luis
Alberto Cortez León se encarguen de constituir y equipar
empresas dedicadas al rubro de comunicaciones con dinero
de origen delictivo que su organización administraba a
través de José Luis Carmen Ramos. Así, dispuso que se
adquieran o alquilen frecuencias de radio y televisión, se
mantengan dichas estaciones y se adquieran equipos de
telecomunicaciones, bienes que eran adquiridos por Luis
Alberto Cortez León, en los diferentes lugares donde
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
18. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se CÓMPLICE Artículo 1° del
describen de los puntos1921-1925 del requerimiento fiscal PRIMARIO Decreto
LEÓNIDAS mixto, y puntos 311-313 del requerimiento subsanatorio; Legislativo N.°
SANTOS siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
1106 -Decreto
CORTEZ posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Legislativo de
LEÓN Lucha Eficaz
del siguiente modo:
contra el
"Se le imputa a Leonidas Santos Cortez León en calidad de Lavado de
cómplice primario, el delito de lavado de activos- Activos y otros
conversion, el cual se habría llevado a cabo entre delitos
septiembre de 2010 a mayo de 2014, en la ciudad de relacionados a
Chimbote-Región Ancash, donde habría cooperado con su la Minería
hermano, Luis Alberto Cortez Leon, quien fue miembro de Ilegal y Crimen
la organización criminal, y habría efectuado actos Organizado,
contributivos al haber constituido y actuado como titular publicado el 19
de una empresa individual de responsabilidad limitada, de abril de
Nueva Corporación Del Norte EIRL, empresa que 2012 -
constituyó el 24 de septiembre de 2010, y que habría FORMA
servido de instrumento dentro del aparato de prensa, a BASE - Actos
favor de organización criminal; puesto que habría de conversión
permitido que se manejara la frecuencia del CANAL 25 y
otras frecuencias de radio y televisión; además se habría
adquirido a través de la misma bienes y equipos de
telecomunicaciones, ello con el fin de evitar la
identificación del origen de los fondos ilícitos con el que se
adquirieron dichos equipos y el alquiler de las frecuencias,
en un monto de S/. 155,832.87 y US $ 19,680.00; y su
vinculación con la organización criminal".
24. Los hechos atribuidos contra el referido procesado se CÓMPLICE Artículo 1° del
describen de los puntos 1926-1930 del requerimiento fiscal PRIMARIO Decreto
ALEJANDRO mixto, y puntos 315-317 del requerimiento subsanatorio; Legislativo N.°
PORFIRIO siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
1106 -Decreto
ESQUIVEL posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Legislativo de
GARCÍA Lucha Eficaz
del siguiente modo:
contra el
"Se le imputa a Alejandro Porfirio Esquivel Garcia, en Lavado de
calidad de cómplice primario el delito de lavado de activos- Activos y otros
conversión, desde marzo de 2010 a mayo de 2014, ya que delitos
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LAVADO DE ACTIVOS 02
En el requerimiento mixto a folios 1782-1786, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
LAVADO DE ACTIVOS 03
En el requerimiento mixto a folios 1805-1808, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
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Conforme se tiene de la Resolución N.° 149 del 05.04.2019, el órgano jurisdiccional observó, devolviendo la acusación,
que fiscalía vendría incumpliendo con las sentencias de extradición: Casación N.° 26-2015 Lima del 17.03.2015 (sobre
asociación ilícita para delinquir: forma simple, peculado y peculado de uso) y Casación N.° 29-2015 Lima del 20.03.2015
(sobre lavado de activos); toda vez que habría considerado tipificar el hecho como LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO,
cuando sólo se concedió como LAVADO DE ACTIVOS BÁSICO a tenor del Auto Supremo del 23.11.2015 emitido por la Sala
Plena del Estado Plurinacional de Bolivia (véase acompañado al escrito a folios 6252 Tomo 13 del Expediente 160-2014-
321), donde se hace mención expresa a los artículos 1 y 2 de la Ley N.° 27765 sobre la conducta de ilícito de lavado de
activos en sus distintas modalidades pero en ambos casos en su forma simple; por lo que para el caso especial y
excepcional del acusado Belaúnde Lossio, considera este órgano jurisdiccional que existe un límite de fiscalía para efectuar
la calificación jurídica de los hechos en relación a este acusado; toda vez que ello fue precisado por la República de Bolivia
al conceder su extradición, y que por los principios de Derecho Internacional debe primar (principios de especialidad).
Siendo el caso, que de haber querido variar la tipificación, bien pudo haber realizado una ampliación de la extradición o
requerir una aclaración de lo autorizado por la República de Bolivia. Dejándose constancia que pese a ello, al momento de
subsanar su acusación, se reiteró en la misma tipificación, por lo que se consigna conforme lo indicado por fiscalía, sin
perjuicio de dejar constancia de la observación que ha efectuado este órgano jurisdiccional- CasaciónN°1450-
2017/Huánuco, del 23.04.2019.
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LAVADO DE ACTIVOS 04
En el requerimiento mixto a folios 1836-1839, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:
a) El Concurso Público N.° 002-2009-P.E.Chinecas - Bajo el Ámbito del Decreto de Urgencia N.° 078-
2009 - Contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Pre Inversión a
Nivel del Perfil Denominado “Desarrollo de Ventajas Competitivas para la Innovación Tecnológica
en el Ámbito del Proyecto Especial Chinecas”.
b) El Concurso Público N.° 008-2010-P.E. Chinecas - “Contratación del Servicio de Mantenimiento del
Hato Lechero del Centro Experimental Tangay del P.E. Chinecas”.
c) La Licitación Pública de Mejoramiento de la Vigilancia Epidemiológica para la Prevención y Control
del Dengue y Enfermedades Transmisibles por Roedores; en los Hospitales de Apoyo en San Ignacio
de Casma, de Apoyo Huarmey Desratización, en Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón y
Hospital La Caleta - Licitación Pública N.° 06, 07, 08, 09-2009-GRA-SRP/CE-PE.
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LAVADO DE ACTIVOS 06
En el requerimiento mixto a folios 1859-1860, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:
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LAVADO DE ACTIVOS 07
En el requerimiento mixto a folios 1864-1867, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:
46. Los hechos atribuidos contra el referido imputado se AUTORA Tipo penal
describen de los puntos 2072-2079 del requerimiento fiscal atribuido:
REGINA mixto, y puntos 356-358 del requerimiento subsanatorio; Artículo 2° y
MERCEDES siendo que, sin perjuicio de las circunstancias precedentes,
4.2° del
SOTO posteriores y concomitantes indicadas por Fiscalía, su
imputación se describe de acuerdo al segundo documento, Decreto
PAJUELO Legislativo N.°
del siguiente modo:
1106 -Decreto
"Se le imputa a Regina Mercedes Soto Pajuelo ser autora Legislativo de
del delito de lavado de activos - agravada en la modalidad Lucha Eficaz
de tenencia previsto en el artículo 2° y 4°.2 del Decreto contra el
Legislativo 1106. Su conducta criminal consistió en que Lavado de
habría recibido diferentes depósitos de dinero en su cuenta Activos y otros
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LAVADO DE ACTIVOS 08
En el requerimiento mixto a folios 1871-1872, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:
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“2085.
2086.
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“2085.
2086.
LAVADO DE ACTIVOS 09
En el requerimiento mixto a folios 2194-2196, Fiscalía precisa como presunta actividad criminal previa, ilícitos
de corrupción de funcionarios vinculados a las siguientes obras:
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Según el control formal de la acusación, la descripción de varios nombres obedece a que el acusado registra distintas
nacionalidades, y en ningún caso, no es un indicativo de haberse omitido algún requisito de procedibilidad (identificación
plena del acusado).
9Fiscalía precisó en acto de audiencia que se trataría de actos de transferencia y conversión, según se detalla en la
conducta.
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segunda fase (hecho 02) del sistema de pagos que se Legislativo 986
concertó previamente con ejecutivos de la empresa publicado el 22
Odebrecht, consistió en proporcionar la cuenta bancaria de de julio de
la empresa Cirkuit Planet Limited a Dirsse Paul Valverde 2007 -
Varas a fin de que en ella se efectuaran depósitos de dinero FORMA
de procedencia ilegal, es decir, la participación delictiva de AGRAVADA
Mario Fatelevich se enmarcó dentro de la etapa de pagos - Actos de
mediante transferencias interbancarias que efectuó la transferencia y
empresa brasileña a través de su oficina de Operaciones conversión
Estructuradas a la cuenta de la empresa Cirkuit Planet
Limited (cuyo Titular Mauricio Fatelevich, padre del
acusado), ubicada en la región administrativa de Hong
Kong en la República Popular de China, así como la
conversión de dicho dinero a través de su inversión o
colocación en el sector inmobiliario del Perú a través de la
empresa SINDARMA PERÚ SAC. Los hechos imputados
se habrían desarrollado durante el periodo comprendido
desde marzo de 2011 a enero de 2012.Los hechos materia
de imputación habrían sido desarrollados desde la ciudad
de Lima.
“2149.
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2157.
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PERSONA
N.° VINCULACIÓN FÁCTICA
JURÍDICA
51 ILIOS Los presupuestos de la pretensión de medidas aplicables contra Ilios
PRODUCCIONES Producciones S. A. C. se detallan en las páginas 2893-2901 del
S. A. C. Requerimiento Mixto; ello por cuanto habría intervenido o facilitado
la comisión del delito de lavado de activos (punto 2264), lo que sin
perjuicio de su contenido íntegro, se describe del siguiente modo:
103
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
104
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
105
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
ODEBRECHT S.A. las páginas 2950-2998 del Requerimiento Mixto; ello por cuanto
SUCURSAL PERÚ habría intervenido o facilitado la comisión del delito de lavado de
activos (punto 2264), lo que sin perjuicio de su contenido íntegro, se
describe del siguiente modo:
La empresa Constructora Marcelo Odebrecht S. A. Sucursal Perú,
intervino y contribuyó delictivamente dentro del procedimiento de
Lavado de Activos que llevaron a cabo César Joaquín Álvarez
Aguilar, Dirsse Paul Valverde Varas, José Luis Cavassa Roncalla y
Mario Fatelevich o Mario Javier Fatelevich o Mario Javier Fatelevich
Sagal en dos etapas o momentos [desarrollado por este Despacho
bajo dos hechos], es decir, i) Un primer momento o etapa en la que
la Constructora Norberto Odebrecht S. A. Sucursal Perú, a través de
sus ejecutivos Ricardo Antonio Paredes Reyes y Eleuberto Antonio
Martorelli, gestionaron el pagó a los acusados Dirsse Paul Valverde
Varas y José Luis Cavassa Roncalla, el cual tenía origen ilícito; esto
se pudo realizar mediante la simulación de contratos ficticios por
asesorías técnicas que supuestamente elaboraron los antes
nombrados, y; ii) Un segundo momento o etapa, mediante la cual la
empresa Constructora Norberto Odebrecht SA Sucursal Perú,, a
través de sus ejecutivos Ricardo Antonio Paredes Reyes y Eleuberto
Antonio Martorelli, gestionaron y coordinaron el pago dinero de
origen delictivo a la organización criminal, mediante transferencias
interbancarias a la cuenta de la empresa Cirkuit Planet Limited, cuyo
titular era Mauricio Fatelevich, ubicada en la región Administrativa
Especial de Hong Kong de la República Popular de China, cuenta
bancaria que fue proporcionada por Dirsse Paul Valverde Varas (y
suministrada por el acusado Mario Fatelevich o Mario Javier
Fatalevich o Mario Javier Fatelevich Sagal) al ingeniero de la
empresa brasilera Eleuberto Antonio Martorelli, para el pago del
porcentaje restante del dinero previamente acordado (4 depósitos
por el monto de U$/ 6000.000.00 dólares americanos cada una),
ello, a cambio de que la organización criminal le proporcionara
información relevante de la obra “Rehabilitación, mejoramiento y
construcción de la carretera Callejón de Huaylas – Chacas San Luis
de la Región Ancash”, así como factibilizar los procedimientos de
pago durante su ejecución.
TERCERO.- DETALLAR que la pretensión punitiva dirigida contra los acusados, y las
consecuencias accesorias a imponer a las personas jurídicas incorporadas, se condice con el
consolidado a continuación, según la numeración del “Cuadro resumen de hechos atribuidos en
relación de los acusados”, según lo precisado en el considerando segundo de la presente
resolución:
PERSONAS NATURALES:
FÓRMULA
N.° ACUSADO PENA REQUERIDA
CONCURSAL
1 AGUIRRE SOTO
ASOCIACIÓN PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
ILÍCITA PARA 10 años con 06 meses de pena privativa de libertad
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CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DÍAS-MULTA
250 días-multa
CONCURSO REAL
16 años de pena privativa de libertad
HETEROGÉNEO
(04 años por Asociación Ilícita para Delinquir y 12
(entre los delitos
ALVAREZ AGUILAR, años por Lavado de Activos 1)
de Asociación
2
ANGEL JAVIER Ilícita para
INHABILITACIÓN
Delinquir - tipo
base y Lavado de No aplica inhabilitación
Activos – tipo DÍAS-MULTA
agravado)
400 días-multa (por Lavado de Activos 1)
10
Fiscalía justificó su pretensión en el acuerdo plenario 02-2008-CJ/116.
107
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
ARROYO GUEVARA,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
4 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
LUIS FERNANDO
DELINQUIR – 36º inciso 2)
tipo agravado
DÍAS-MULTA
200 días-multa
ASIAN BARAHONA,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
6 ILÍCITA PARA 02 años con 09 meses de pena de inhabilitación
MILAGROS MARITZA
DELINQUIR - tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
272 días-multa
11
Fiscalía justificó su pretensión en el Acuerdo Plenario 02-2008-CJ/116.
108
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DÍAS-MULTA
No aplica días-multa
BERMUDEZ INHABILITACIÓN
ASOCIACIÓN
10 MENDIETA, FELIPE ILÍCITA PARA 08 meses de pena de inhabilitación principal
(artículo 36º inciso 2)
SANTIAGO DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
180 días-multa
109
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
CALDERÓN INHABILITACIÓN
ASOCIACIÓN
12 ALTAMIRANO, JUAN
01 año de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
36º incisos 2)
LAZARO DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
200 días-multa
INHABILITACIÓN
CARDENAS AVALOS
ASOCIACIÓN
13 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
PATRICIA AMELIA 36º incisos 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
300 días-multa
110
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DÍAS-MULTA
800 días-multa
12
Fiscalía justificó su pretensión en el Acuerdo Plenario 02-2008-CJ/116.
111
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
agravado INHABILITACIÓN
01 año con 11 meses de pena de inhabilitación
principal (artículo 36º incisos 2)
DÍAS-MULTA
240 días-multa
112
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
agravado) DÍAS-MULTA
303 días-multa
ESPINAL REYES,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
22 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
MARTIN TEOFILO
DELINQUIR – tipo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
180 días-multa
ESPINOZA LINARES,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
23 ILÍCITA PARA 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
JUAN SEGUNDO
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa
113
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
No aplica inhabilitación
DÍAS-MULTA
273 días-multapor Lavado de Activos 9
DÍAS-MULTA
No aplica días-multa
INHABILITACIÓN
LOPEZ PADILLA,
ASOCIACIÓN
27 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
VICTOR JULIO 36º incisos 1 y 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa
114
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
36º incisos 2 y 4)
DÍAS-MULTA
No aplica días-multa
INHABILITACIÓN
MELENDEZ PONCE,
ASOCIACIÓN
31 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
DANILO NICANOR 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa
INHABILITACIÓN
MILLA INCA, MAXIMO
ASOCIACIÓN
32 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
JOSÉ 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa
INHABILITACIÓN
MOLINA TRUJILLO,
ASOCIACIÓN
33 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ILÍCITA PARA
HERNAN ABELARDO 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa
115
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
MONDRAGON
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
34 ILÍCITA PARA 01 año con 11 meses de pena de inhabilitación
BECERRA, MODESTO
DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa
MONZON FAUSTINO,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
35 ILÍCITA PARA 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
SANTOS GREGORIO
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa
DÍAS-MULTA
116
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
260 días-multa
PAUCAR OBREGON,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
38 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
MANUEL ROMEL
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa
PINEDA BERMUDEZ,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
39 ILÍCITA PARA 01 año con 08 meses de pena de inhabilitación
KELLY ISABELITA
DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
220 días-multa
RAMIREZ HUAYANEY,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
40 ILÍCITA PARA 02 años de pena de inhabilitación principal (artículo
ABEL GUSTAVO
DELINQUIR – tipo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
240 días-multa
DÍAS-MULTA
117
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
260 días-multa
PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
CONCURSO REAL
17 años de pena privativa de libertad
HETEROGÉNEO
(04 años por Asociación Ilícita para Delinquiry 13
(entre los delitos
RODRÍGUEZ MEYZEN, años por Lavado de Activos 2)
de Asociación
43
ANTONIO JESÚS Ilícita para
INHABILITACIÓN
Delinquir – tipo
No aplica inhabilitación
base y Lavado de
Activos – tipo
DÍAS-MULTA
agravado)
400 días-multa (por Lavado de Activos 2)
INHABILITACIÓN
RUPAY TARAZONA,
ASOCIACIÓN
44 ILÍCITA PARA 01 año con 09 meses y 22 días de pena de
ELADIO JOSE inhabilitación principal (artículo 36º inciso 2)
DELINQUIR – tipo
agravado
DÍAS-MULTA
234 días-multa
CONCURSO REAL
30 años de pena privativa de libertad
HETEROGÉNEO
(07 años por Asociación Ilícita para Delinquiry 23
(entre los delitos
SOTO PAJUELO, años por Lavado de Activos 7)
de Asociación
46
REGINA MERCEDES Ilícita Para
INHABILITACIÓN
Delinquir – tipo
No aplica inhabilitación
base y Lavado de
Activos – tipo
DÍAS-MULTA
agravado)
400 días-multa (por Lavado de Activos 7)
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CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DÍAS-MULTA
800 días-multa (400 días-multa por Lavado de
Activos 8 y 400 días-multa por Lavado de Activos
9)
VÁSQUEZ BACA,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
48 ILÍCITA PARA 03 años de pena de inhabilitación principal (artículo
NELSON CICERON
DELINQUIR – tipo 36º incisos 1 y 2)
agravado
DÍAS-MULTA
260 días-multa
VILLAVERDE ROBLES,
ASOCIACIÓN INHABILITACIÓN
49 ILÍCITA PARA 02 años con 06 meses de pena de inhabilitación
LUIS ARMANDO
DELINQUIR – tipo principal (artículo 36º inciso 2)
agravado
DÍAS-MULTA
250 días-multa
DÍAS-MULTA
No aplica días-multa
PERSONAS JURÍDICAS:
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
AFECTADO CON LA
N.° IDENTIFICACIÓN DEL BIEN SUJETO A LA PRETENSIÓN DE DECOMISO
MEDIDA
1. Una impresora marca “Sprinter” modelo HDB-3308 X (poco visible)
con número de serie: “HDB8X4C110517” (poco visible).
2. Una llave de funcionamiento(parecida a un USB) de marca Ultra Sprinter
RIP con número de serie Y20110213151.
3. Un estabilizador marca “Ferroresonante” potencia 3KVA con código
de Barras 7602 entrada 120-200VAC salida 220 VAC +-1% frecuencia
ÁLVAREZ AGUILAR,
60 hz, fecha 10-10-2011, en la contraparte aparecen otros datos:
3 Powertronic Automatic Regulator, serie SNN Ferroresonante, input
CESAR JOAQUÍN
output neutro13.
4. Una (01) cámara DVCPROHD marca Panasonic 3CCD modelo N.°
AGHVX205A serial N.° B1NCB0002 color negro con su tarjeta de
memoria, su cargador y dos baterías; tarjeta de memoria de color
plateado con el logo Panasonic P2 borrado, se advierte con serie AJ-
P2E032XG - AARO9I2705; dos baterías y su cargador con su respectivo
cable14.
BELAUNDE LOSSIO, 1. Cuenta Corriente N.° 0011-0275-02-00585255 del Banco Continental
8
MARTINANTONIO (BBVA) por el monto de S/. 3112.22
1. Lote 4 de la manzana J calle De Servicio, urbanización Valle Hermoso,
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, que
FATELEVICH, MARIO corre inscrito en la Partida N.° 44617013, del Registro de Propiedad
O FATELEVICH, Inmueble de Lima (dirección según la Municipalidad Distrital de
25 MARIO JAVIER O
Santiago de Surco: Jr. Cristóbal de Peralta Sur N.° 1219 mz. J lote 4,
urbanización Valle Hermoso, distrito de Santiago de Surco, en la
FATELEVICH SAGAL,
Provincia y Departamento de Lima) Inscrito a favor de la empresa
MARIO JAVIER 15 Sindarma Peru S. A. C., conforme corre inscrita su titularidad en el
asiento C00002 de la Partida Electrónica N.° 44617013 del Registro de
Propiedad Inmueble de Lima.
VALVERDE VARAS, 1. Cuenta de Ahorros N.° 194-22474921-1-39 del Banco de Crédito del
47
DIRSSE PAUL Perú (BCP) por el monto de U$D 758.87
13
Bienes incautados a la presunta organización criminal (numerales 1, 2 y 3); con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37
del expediente judicial, Fiscalía informa que la persona afectada sería el citado conforme se desprende de la resolución
judicial del 15.02.2016 al haber sido la persona que decidió la compra de la mencionada impresora a fin que sirva a los
fines de la presunta organización criminal.
14
Bien entregado por el Colaborador Eficaz 04-2014. Con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37 del expediente judicial,,
Fiscalía precisó que la persona afectada sería el citado, quien dispuso su adquisición.
15
Mario Fatelevich posee el 77.89 % de la acciones de Sindarma Perú S. A. C. y derechos sobre el inmueble que se
pretende decomisar.
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
16
Bienes entregados por el Colaborador Eficaz 11-2014, con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37 del expediente
judicial. El Ministerio Público precisó que el afectado con la medida es la citada empresa.
121
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
serie.
68. Dos (02) Trípodes de metal para cromar color plomo; sin número de
serie.
69. Un (01) Transmisor Power 400 Watts, nacional con tarjeta importada de
8 Mosfet, modelo DRFT, color gris; sin número de serie.
70. Un (01) Estabilizador de Voltaje marca Ortea, modelo Vega 700-15 /
Vega 500-20, color gris. Número de serie V015002 - 0413VT.
71. Un (01) Transmisor de un kilo watts, modelo KD 1100, marca
Broadcasc, color gris, que contiene: 01 modulador marca DB serie
52015030, 01 IF converter marca DB serie 62015030, y 01 amplificador
marca DB serie 72015030.
72. Un (01) Cargador de pilas color negro, marca Boston Technologies,
model BT-7988, con su cable conector, sin número de serie.
73. Un (01) Control remoto color negro marca Encoré Electronics, sin
número de serie.
74. Dos (02) Cables color blanco para cámaras filmadoras, sin número de
serie.
75. Un (01) transmisor de TV de 03 kilos, UHF canal 25, marca DB
Brocans, italiano, la que consta de tres piezas: un (01) modulador (CTX-
TV Exciter) modelo CTX-5, con número de serie 99312161, UHF 25; un
(01) amplificador Power, italiano, modelo KD-3000, UHF, serie
10411070, para canal 25 UHF; un (01) armazón modelo HD 3000, serie
22411610 para el canal 25 UHF, el cual contiene un filtro UHF Filter CH
25 MNTCS, marca DB, italiano. El equipo es nuevo.
76. Un (01) Transmisor de 01 (1000 Wattios), marca RVR, serie
BROATCAST-Poweramplifier 108 MHZ-MOD.RMOD.VJ 1000.
77. Un (01) Excitador modelo AC Power Source, modelo 251T, Precisión
Oscilador, serie 815 T; lnvertron, modelo 351T, serie 21123, frecuencia
no se aprecia completa, solo (---20KHZ), fuse 10ACB.
*De la Acusación Fiscal se evidencia, en el punto 13 (fs. 5887-5893 del Requerimiento Mixto),
pedidos de decomiso respecto de bienes incautados a Juan Elogio Cortez Bravo con Rafaela Lopez
Pineda (punto 13.3.1.1.); y a Ivonne Merly Pereyra Olivares con Edwar Román Principe Carvallo
(punto 13.3.1.2.); no obstante, en sesión de audiencia pública el representante del Ministerio
Público se desistió de dicha solicitud al haberse declarado fundado el sobreseimiento a favor de
estos ciudadanos.
*Por otro lado, con escrito obrante a fs. 18161-18165 T.37 del expediente judicial,, el señor fiscal se
ha desistido de los puntos 13.3.1.3. (fs. 5893 del Requerimiento Mixto), en relación a los bienes
incautados de Luis Alberto Cortez León, haciendo mención que iniciara un proceso de pérdida de
dominio. Así mismo, se desiste en los literales a), b) y c) de su escrito, respecto al punto 13.6 (fs.
5899-5900 del Requerimiento Mixto), en relación a las cuentas bancarias de los sujetos descritos a
excepción del acusado Dirsse Paul Valverde Varas y Martín Antonio Belaunde Lossio.
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
MONTO A PAGAR
N.° ACUSADOS
SOLIDARIAMENTE
1 AGUIRRE SOTO, JULINHO VICTOR
2 ALVAREZ AGUILAR, ANGEL JAVIER
3 ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN
4 ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO
5 ARROYO ROJAS, LUIS HUMBERTO
6 ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA
8 BELAUNDE LOSSIO, MARTIN ANTONIO
9 BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL
10 BERMUDEZ MENDIETA, FELIPE SANTIAGO
11 BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, VERONICA PAMELA
12 CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN LAZARO
13 CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA
14 CARMEN RAMOS, JOSELUIS
15 CAVASSA RONCALLA, JOSE LUIS
S/ 14 976 720.00
16 CERNA BAES, VICTOR JOEL
17 CHAUCA HUETE, EVARISTO CEVERINO
19 CORTEZ ROQUE, CARMINA MARIA
20 CRISOLOGO ESPEJO, VICTOR WALBERTO
21 CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOSALEXIS
22 ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO
23 ESPINOZA LINARES, JUAN SEGUNDO
27 LOPEZ PADILLA, VICTOR JULIO
30 MAYO CORTEZ, HUGO RAUL
31 MELENDEZ PONCE, DANILO NICANOR
32 MILLA INCA, MAXIMO JOSÉ
33 MOLINA TRUJILLO, HERNAN ABELARDO
34 MONDRAGON BECERRA, MODESTO
17
Escrito de pretensión resarcitoria obrante en el T. 15-21, fs. 7462-10763 y escrito de precisión de montos de la
pretensión civil en el T. 26, fs. 13339-13343.
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
*Se enfatiza que, la reparación civil, deberá ser cancelada de modo solidario por los acusados, de
acuerdo a su participación por cada hecho del injusto que se haya formulado en su contra por parte
del Ministerio Público.
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
MINISTERIO PÚBLICO18
Pruebas Admitidas
• Prueba Testimonial
N.° RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
origen ART.373.2/ 155.4 CPP
2 2 T.R. N.° 03-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima Defensa técnica de
(Sede del Despacho Fiscal) Cesar Álvarez Aguilar
se reservó art. 155.4
CPP
3 3 T.R. N.° 01-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
4 4 Colaborador Eficaz N.° 04-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido
5 5 Colaborador Eficaz N.° 05-201419 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Defensa técnica de
(Sede del Despacho Fiscal)
Espinal Reyes se
reservó art. 155.4 CPP
Admitido
Defensas técnicas de
6 6 Colaborador Eficaz N.° 06-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Espinal Reyes y
(Sede del Despacho Fiscal)
Arroyo Guevara se
reservaron art. 155.4
CPP
Admitido
Defensas técnicas de
7 7 Colaborador Eficaz N.° 07-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Arroyo Guevara y
(Sede del Despacho Fiscal)
Sánchez Oliva se
reservaron art. 155.4
CPP
18
El detalle de la pertinencia de los medios probatorios según los presuntos hechos ilícitos acusados, se desprenden del
Requerimiento Mixto, obrante en el T. 1-6, fs. 1-3008 del expediente judicial y Requerimiento de Corrección, obrante en
el T. 23-25, fs. 11592-12531 (extremo del acusado Jorge Luis Barreto Burgos). Los que fueron consolidados con escritos
del 19.07.2019 (T. 29-34, fs. 14500-16672 del expediente judicial) y del 14.08.2019 (T. 34, fs. 16708-16737 del expediente
judicial); donde obra su pertinencia por cada acusado y hecho ilícito perseguido.
19
Fiscalía se desistió parcialmente en relación Arroyo Guevara.
130
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Admitido
Defensas técnicas de
8 8 Colaborador Eficaz N.° 09-2014 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Arroyo Guevara y
(Sede del Despacho Fiscal)
Cesar Álvarez Aguilar
se reservaron art.
155.4 CPP
9 9 Colaborador Eficaz N.° 11-201420 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido
10 11 Colaborador Eficaz N.° 07-2015 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Defensa técnica de
(Sede del Despacho Fiscal)
Villaverde Robles se
reservó art. 155.4 CPP
11 12 Colaborador Eficaz N.° 09-2015 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido
Defensas técnicas de
12 13 Colaborador Eficaz N.° 01-2016 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima Arroyo Guevara,
(Sede del Despacho Fiscal) Villaverde Robles y
Espinal Reyes se
reservaron art. 155.4
CPP
13 14 Colaborador Eficaz N.° 02-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
14 15 Colaborador Eficaz N.° 03-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Admitido
Defensas técnicas de
15 16 Colaborador Eficaz N.° 05-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Arroyo Guevara y
(Sede del Despacho Fiscal)
Sánchez Oliva se
reservaron art. 155.4
CPP
16 17 Colaborador Eficaz N.° 10-2017 Av. Abancay N.° 491, Cercado de Lima
Admitido
(Sede del Despacho Fiscal)
Luis Guillermo Costas Moya, identificado según Urbanización Santa Cristina Av. Brasil mz.
17 18 E4 Lote 14, distrito de Nuevo Chimbote, Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32865050
Provincia del Santa – Ancash
Rafael Augusto Navarrete Vega, identificado según Calle Rodolfo Beltrán N.° 106 – Santa
18 19 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 08234002 Catalina – La Victoria – Lima
Carlos Jose Fuyikawa Garcia, identificado según
19 20 Los Halcones N.° 352 – Surquillo – Lima Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 08857387
Jose Antonio Miranda Osorio, identificado según Avenida José Gálvez N.° 820 – Progreso
20 21 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32980894 Chimbote
20
Actualmente Colaborador Eficaz N.° 04-2016
131
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Brenda Carolina Bernal Palacios, identificada según Urb. Nicolas Garatea mz. 41 Lote 7 –
21 22 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 42849987 Nuevo Chimbote
Samuel Martin Vasconcellos Boggio, identificado Calle Hermano Lobo 125 – Chacarrilla –
22 23 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 09998032 San Borja
Flor Violeta Arellano Aranda, identificada según mz. B2, Lote 22 Urb. Pacifico – Nuevo
23 24 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32861324 Chimbote
Gian Lucas Rapizza Diaz, identificado según ficha Calle Jesuitas N.° 10 Zona Barrio Nuevo
24 25 Admitido
Reniec con D. N. I. 06241150 Centro Poblado de San Jacinto Nepeña
Jorge Eduardo Melendez Iberico, identificado Establecimiento Penitenciario Cambio
25 26 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06181654 Puente
German Alberto Gonzales Cubillos (representante
26 27 Calle 167 N 52 A-31 apto. 202 Bogotá Admitido
de la empresa Miguel Caballero de Colombia)
Manuel Zacarias Loyola Benites, identificado según Av. Enrique Meiggs 721 AA. HH. Ciudad
27 28 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32920937 de Dios Chimbote Santa Ancash
Delfor Martin Velarde Lizarzaburu, identificado Alameda del Alba 240 Urb. La Alborada
28 29 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 09869852 Santiago de Surco Lima
Tomas Joaquin Trigueros Lurita, identificado Calle Nelson Guía 465 Edificio E Urb.
29 30 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 08925520 Dinastía Santiago de Surco
Patricia Ila Veliz Chupayo, identificada según ficha Av. José Carlos Mariátegui 2472
30 31 Cooperativa Huancayo 1era. Etapa El Admitido
Reniec con D. N. I. 46765421
Agustino, Lima
Bertha Doris Epifania Galvez, identificada según Urb. Los Cipreses mz. P lote 47 Nuevo
31 32 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 42747727 Chimbote
Abel Jesus Bedoya Zuñiga, identificado según ficha Calle Chiclayo 530 Urb. Miraflores-
32 33 Admitido
Reniec con D. N. I. 09159399 Miraflores-Lima
David Nehemias Garcia Manrrique, identificado Jr. Arica Mza. A lote 23 Pueblo Joven La
33 34 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32960322 Victoria, Chimbote
Vicente Pablo Oncoy Cerna, identificado según Pueblo Joven Magdalena Nueva Pasaje
34 35 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32853364 Santa 12a-5 Chimbote
Celmer Avalos Rodriguez, identificado según ficha Jr. Manuel Ruiz 1164 AA.HH. Bolívar Alto
35 36 Admitido
Reniec con D. N. I. 32880333 mz. X lote 36 Chimbote
Segundo Lucio Jacome Rosario, identificado según Jr. Manuel Eulogio del Río 1228 Barrio
36 37 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 31649145 Soledad Baja
Jose Luis Cachi Quezada, identificado según ficha
37 38 AA.HH. Las Brisas Iy 13 Nuevo Chimbote Admitido
Reniec con D. N. I. 06207533
Jose Miguel Asmat Ravello, identificado según
38 40 Av. Pardo 1543, Chimbote Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32843562
Jeancarlos Miguel Escribano Calderon, identificado Jr. Abancay 1era. Lima-Batallón de Asalto
39 41 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 44982862 Use PNP (Unidad de Trabajo)
Cesar Augusto Quino Escudero, identificado según Urb. 21 de Abril B-11-17-distrito
40 42 Chimbote, provincia Santa-departamento Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32943309
Ancash
Henry Inocente Pumarica Ramirez, identificado Urb. Laderas del Norte L-6 - distrito
41 43 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32847312 Chimbote, provincia Santa-departamento
132
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Ancash
Natalia Lucia Alva Ramirez, identificada según Urb. Bella Mar F-5 -distrito Nuevo
42 44 Chimbote, provincia Santa-departamento Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 41699878
Ancash
Herminia Barrios Barahona, identificada según Urb. David Dasso mz. Y lote 15 Nuevo
43 45 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32842222 Chimbote Santa Ancash
Mirtha Liliana Uchalin Custodio, identificada según Jose Carlos Mareategui Unicentro mz. 3,
44 46 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 42944056 Lote 34 – Nuevo Chimbote
Milton Cesar Nazario Garcia, identificado según Pasaje Túpac Amaru mz. W 13 AA.HH.
45 47 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32973005 Miraflores Alto
Christian Nilo Paredes Bocanegra, identificado Avenida 02 Junio mz. E.8 Pueblo Joven 02
46 48 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32760143 de Junio Chimbote
Jenny Anali Barreto Burgos, identificada según Carlos de los HerosMz E Lote 1v-
47 49 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 44084863 Chimbote Bolivar Alto – Santa Ancash
Harlik Harold Huerta Rios, identificado según Urbanización Banchero Rossi mz. G lote
48 50 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 40561911 14, Nuevo Chimbote
Ricardo Carlos Dawson Torres, identificado según
49 51 Av. Olaya 195 dpto. 401 Chorrillos-Lima Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 07039058
Carmen Rosa Uceda Brignolede Dawson,
50 52 identificada según ficha Reniec con D. N. I. Av. Olaya 195 dpto. 401 Chorrillos-Lima Admitido
07039060
Nilton Santiago Castillo Flores, identificado según Jr. Cajamarca Psj. Amelia mz. 16, lote 28,
51 53 Miraflores, Primera Zona, Chimbote- Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32970011
Santa-Ancash
Luis Alberto Neciosup Azan, identificado según Jr. Francisco Pizarro N.° 272 (mz. K lote
52 54 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32921995 12-A)
Adrian Enrique Torres Leon, identificado según mz. E3 lote 12 Urbanización Unicreto –
53 55 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32906751 Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Karem Ruby Dominguez Villavicencio, identificada Av. Pardo N.° 1370 Pueblo Joven Miramar
54 56 Bajo – Chimbote – Provincia del Santa – Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32956531
Ancash
Teresa Haydee Alvarado Yacchi, identificada según Calle Las Malvas mz. 17 Lote 28 – Morón
55 57 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 09222477 - Chaclacayo – Lima
Cesar Augusto Ferre Rodriguez, identificado según Urbanización Las Gardenias K5 Lote 1
56 58 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32887958 Nuevo Chimbote – El Santa – Ancash
Luis Alberto Sanchez Malaver, identificado según Urbanización El Carmen mz. 11 Lote 7 –
57 59 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32975409 Chimbote - El Santa – Ancash
Augusto Gamarra Michel, identificado según ficha Urbanización Los Cipreses mz. P 21
58 60 Admitido
Reniec con D. N. I. 06279290 Nuevo Chimbote - El Santa – Ancash
Aldo Ivan Diaz Torres, identificado según ficha
59 61 Pasaje San Isidro 190, Cajamarca Admitido
Reniec con D. N. I. 26732710
Fernando Joseph Vigo Gioncada, identificado Bancero Rossi G 11 Nuevo Chimbote,
60 62 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 40627444 Santa Ancash
133
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Luis Gabriel Lavado Ruiz, identificado según ficha Calle Los Azahares 153 Coop. Santa Rosa
61 63 Admitido
Reniec con D. N. I. 22488021 de Quives – Santa Anita
Nohely Keren Ateaga Rojas de Anton, identificada Jose Carlos Mareategui Unicentro M3,
62 64 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 46083359 Lote 34 – Nuevo Chimbote
Juan Gualberto Cortez Chicoma, identificado Calle Los Sauces 112 Santa Victoria -
63 65 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 16795606 Chiclayo
Admitido
Juan Francisco Gasco Barreto, identificado según Los Olivos Mz F-6, Lote 15, Nuevo
64 66 Defensa técnica de
ficha Reniec con D. N. I. 32739577 Chimbote, Santa
Arroyo Guevara se
reservó art. 155.4 CPP
Mary Lily Garcia Miranda, identificada según ficha AA.HH. 2 de Junio calle 02 de Junio E 8-
65 69 Admitido
Reniec con D. N. I. 32916099 Chimbote
Kilómetro 6.5 de la Via Puntillas Canton
Ronny Javier Loor Campoverde (nacionalidad Samborondon provincia del Huayas –
66 70 Admitido
ecuatoriana), con cédula de identidad 0701808594 Ecuador; a la altura del centro comercial
Plazo Lagos, Canton Samborondon
Roger Fernando Llanos Correa, identificado según Calle Domingo de la Presa 147 Dpto. 201,
67 71 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 10276998 Urb. Valle Hermoso, Santiago De Surco
Urpi Torrado Hudson, identificada según ficha
68 72 Conde de la Monclava 239 San Isidro Admitido
Reniec con D. N. I. 09343936
Víctor Gustavo Yrala Bustamante, identificado Calle Hipólito Unanue 170 Urb. San José
69 73 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06765753 Bellavista Callao
Admitido
21
No se admitió en el extremo del acusado Víctor Walberto Crisólogo Espejo por los delitos de Asociación Ilícita y
Violencia y resistencia.
134
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
22
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Mayo Cortez.
135
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Defensa técnica de
Arroyo Guevara se
reservó art. 155.4 CPP
Admitido
Carlos Alberto Hidalgo Yamashiro, identificado AA.HH. Villa Hermosa mz. D lt.9 –
94 100 Defensa técnica de
según ficha Reniec con D. N. I. 44072985 Nuevo Chimbote – Santa - Ancash
Arroyo Guevara se
reservó art. 155.4 CPP
Carlos Modesto Agreda Villanueva, identificado Jr. Moquegua mz 11 lote 10 Miraflores
95 103 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 16023294 Bajo-Chimbote
Rafael Yuri Perez Reyes, identificado según ficha Urbanización Los Pinos mz. B2, lte.29-
96 104 Admitido
Reniec con D. N. I. 32939908 Chimbote
Juan Carlos Gallo Zegarra, identificado según ficha Urb. Los Cipreses mz. lte. 13, Nuevo
97 105 Admitido
Reniec con D. N. I. 32926492 Chimbote
Cesar Augusto Siguas Gonzales, identificado según Urb. Nicolás Garatea, mz. 12 Lote 21
98 106 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 43283010 Nuevo Chimbote
Wilmer Ceferino Vargas Llumpor, identificado Calle Miraflores C-1 lote 11, Pueblo Joven
99 107 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 44958447 Villa María, Nuevo Chimbote
Marcos Armando Acosta Cruzado, identificado Urb. Miguel Grau X24-D – Nuevo
100 110 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32932170 Chimbote – Santa – Ancash
Luis Enrique Chumpitaz Ramos, identificado Cascajal Derecho S/N – Chimbote – Santa
101 111 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32786785 – Ancash
Luisa Rufina Gomez Bonilla, identificada según Jr. Santa Lucia mz.1 Lt.1 P. Joven Dos de
102 112 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32839760 Mayo – Chimbote – Santa – Ancash
Eloy Agustin Tapia Gabriel, identificado según Calle Libertad S/N Cambio Puente –
103 113 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32738760 Chimbote- Santa – Ancash
Juana Arcela Infante de Aguilar, identificada según Jr. Huáscar mz. B Lot. 19 – P Joven El
104 114 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32857980 Porvenir – Chimbote – Santa - Ancash
Abanto Segundo Rivera Advincula, identificado Urb. Miguel Grau mz. W2 lt. 37 – Nuevo
105 115 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32732140 Chimbote – Santa – Ancash
Jorge Luis Garcia Cabanillas, identificado según Cascajal Izquierdo S/N-14 Incas –
106 116 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32848453 Chimbote – Santa – Ancash
Eleodoro Castañeda Santisteban, identificado Jr .Mariano Melgar 340 urb. La Libertad –
107 117 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 40348105 Chimbote – Santa – Ancash
Luz Maria Vera Novoa de Palacios, identificada Asent. H. Teresa de Calcuta mz. K - Lt.27
108 118 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32923538 – Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Segundo Jacobo Montenegro Campos, identificado Jr. Unión mz. 11 Lt. 5 Magdalena Nueva –
109 119 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32975051 Chimbote – Santa – Ancash
Ronald Frank Rojas Vereau, identificado según Jr. Cahuidep. Joven El Progreso 314 Y 04
110 126 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 40974820 – Chimbote – Santa – Ancash
Jose Luis Gutierrez Westres, identificado con D. Jr. 31 de Mayo mz. 21 lt. 1ap. Joven San
111 127 Admitido
N. I. 32904335 Juan – Chimbote – Santa – Ancash
Alejandro Alfredo Aniseto Alvarado Salas, Urbanización Santa Rosa mz. L1 lt. 22 –
112 128 Admitido
identificado según ficha Reniec con D. N. I. Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
136
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
32944689
Jose Oscar Silva Adanaque, identificado según Av. Cesar Vallejo 676 San Juan –
113 129 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32861403 Chimbote – Santa – Ancash
Jorge Tobias Huarac, identificado según ficha Urbanización Pacifico manzana K lt. 7 –
114 130 Admitido
Reniec con D. N. I. 25735831 Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Carlyen Jan Pierre Mondragon Torres, identificado Pueblo Joven 03 de Octubre mz. S Lote 27
115 131 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 48071047 Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
YeniLissethLopez Guerrero, identificada según Asentamiento Humano Villa San Luis
116 132 Etapa II mz. F1 lote 1 – Nuevo Chimbote Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 47381829
– Santa – Ancash
Enrique Edmundo Villegas Burgos, identificado Nicolás Garatea mz. 108 lote 01 – Nuevo
117 133 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 33265277 Chimbote – Santa – Ancash
Ismael Victor Garcia Rivera, identificado según Urb. Santa Rosa mz. L1 lote 29 Nuevo
118 134 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32542873 Chimbote
Femando Emilio Rocca Luna Victoria, identificado Jr. Mateo Pumacahua N.° 121 – La
119 135 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 42796990 Libertad - Chimbote
Juan Romulo Rios Paz, identificado según ficha mz. D lote 9 P.P.A.O. – Nuevo Chombote
120 136 Admitido
Reniec con D. N. I. 32916935 – Santa - Ancash
Rafael Hilario Rivas, identificado según ficha Jr. Provincias 146, Huanuco, Huanuco,
121 137 Admitido
Reniec con D. N. I. 09856069 Huanuco
Rodolfo Armando Martinez Huaman, identificado Guillermo Moore 472, Ancash, Santa,
122 138 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 32829661 Chimbote
Jose Luis Zambrano Ronca, identificado según El Trapecio Sta. Elena C-10, Ancash,
123 139 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 32922116 Santa, Chimbote
Alberto Enriquez Namay, identificado según ficha Avenida Anchoveta, Urbanización Las
124 140 Flores mz. B lote 7-A (Bellamar) Nuevo Admitido
Reniec con D. N. I. 32828869
Chimbote
Lourdes Julissa Vasquez Vilchez, identificada según Los Datiles R2 Interior 4, Los Cocos de
125 141 Admitido
ficha Reniec con D. N. I. 41147765 Chipre , Piura
Santos Rosa Haro Rojas, identificado según ficha Urbanización Banchero Rossi mz. H4,
126 142 Admitido
Reniec con D. N. I. 32957361 Lote 19 Nuevo Chimbote
Carlos Demetrio Álvarez Contreras, identificado
127 143 Av. Pardo N.° 660 Chimbote Admitido
con D. N. I. 18084402
Victoriano Olegario Valencia Campos, identificado Jr. Bilbao AA. HH. Villa Esperanza mz.
128 144 Admitido
con D. N. I. 32791888 “T”. lte. 10- Chimbote -Ancash
Nimia Judith Arroyo Castañeda, identificada con Malecón Grau 365 – Caso Urbano –
129 145 Admitido
D. N. I. 32913982 Chimbote
Armando Obdulio Cornejo Calderon, identificado Urb. Santo Tomas mz. C, Lote 14 Nuevo
130 146 Admitido
con D. N. I. 32974424 Chimbote
Freddy Roney Ravelo Chavesta, identificado con
131 147 Enrique Palacios 11 52 Admitido
D. N. I. 80225718
Efrain Armando Perez Albela Chavez, identificado Jr. Carlos de los Heros 504- Casco
132 148 Admitido
con D. N. I. 45417812 Urbano- Chimbote
137
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
CON EL PERITO ART. 373.2/ 155.4 CPP
Respecto de Juan Julián
Sánchez Oliva (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero 081-2017-
Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Defensa técnica de
UNICOFIN-E4/E8 en
Sánchez Oliva se
documento original y
reservó art. 155.4 CPP
anexos en copia simple y
certificada(Anexo 41,
cuaderno 41.47, T. 1, fs.
30 (oficio de remisión), fs.
31-78 (pericia); y anexos a
T. 1-2, fs. 79-408)
Respecto de Víctor Julio
López Padilla(por
asociación ilícita para
ST2 PNP
delinquir)
Alexander Miguel
Informe Pericial Contable
A. Mayta Soto,
Av. 28 de Julio 1221 Financiero 088-2017-
perito contador,
1 dp. 22, La Victoria, DIRCOCOR-
con matrícula N.°
Lima PNP/OFICRI- Admitido
2846, identificado
UNICOFIN-E4/E8 en
con D. N. I.
original y anexos en copia
15743973
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.10, T. 1, fs.
143 (oficio de remisión), fs.
144-190 (pericia); y anexos
a T. 1-2, fs. 191-246)
Respecto de Rosa Alicia
Olivares de la Cruz(por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 069-2017-
DIRCOCOR
Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en
original, copia simple y
certificada (Anexo 41,
cuaderno 41.63, T. 1, fs.
17-76 y anexos a T. 1-2, fs.
139
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
77-424)
Respecto de Regina
Mercedes Soto Pajuelo
(por asociación ilícita
para delinquir y lavado
de activos 7)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 100-2017-
DIRCOCOR- Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple y certificada (Anexo
41, cuaderno 41.21, T. 7, fs.
1326-1379 y anexos a T. 7-
9, fs. 1380-1618)
Respecto de Antonio
Jesús Rodríguez Meyzen
(por asociación ilícita
para delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero 076-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada(Anexo
41,cuaderno 41.71, T. 1, fs.
2 (oficio de remisión), fs. 3-
69 (pericia); y anexos a T.
1-2, fs. 70-256)
Respecto de Abel
Gustavo Ramírez
Huayaney (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 030-2017-
Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.40, T. 1, fs. 8-
47 y anexos a fs. 48-150)
Respecto de Felipe
Santiago Bermúdez
Admitido
Mendieta (por asociación
ilícita para delinquir)
140
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
141
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en
original, copia simple y
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.44, T. 3, fs.
424 (oficio de remisión),
425-504 (pericia); y anexos
a T. 3-6, fs.505-1083)
Respecto a Luis
Fernando Arroyo
Guevara (por asociación
ilícita para delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 066-2017 - Admitido
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF- Defensa técnica de
E4/E8 en documento Arroyo Guevara se
original y anexos en copia reservó art. 155.4 CPP
simple y certificada(Anexo
41,cuaderno 41.25, T. 3, fs.
433 (oficio de remisión), fs.
434-514 (pericia); y anexos
a T. 3-5, fs. 515-891)
Respecto a Hugo Raúl
Mayo Cortez (por
asociación ilícita para
delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 068-2017 -
Admitido
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF-
Defensa técnica de
E4/E8 en documento
Mayo Cortez se
original y anexos en copia
reservó art. 155.4 CPP
simple y certificada
(Anexo 41,cuaderno 41.48,
T. 2, fs. 263 (oficio de
remisión), fs. 264-310
(pericia); y anexos a T. 2-4,
fs. 311-632)
Respecto a Evaristo
Ceverino Chauca Huete
(por asociación ilícita
para delinquir)
Informe Pericial Contable-
Admitido
Financiero N.° 096-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
142
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
143
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
144
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2) Informe Pericial
Ampliatorio N.° 040-
2017 del 07.09.2017 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.14, T. 12-13, fs. 2389-
2456 y anexos a T. 13, fs.
2457-2458)
Respecto a Russel Binci
López Sánchez (por
lavado de activos 4)
Admitido
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 091-2017 -
DIRCOCOR-
145
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
PNP/OFICRI-UCF-E4 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada (Anexo 41,
cuaderno 41.62, T. 1, fs.
36-81 y anexos a T. 1-2, fs.
82-214)
Respecto a Cesar
Joaquín Álvarez Aguilar y
Dirsse Paul Valverde
Varas (por lavado de
activos 8 y 9)
Informe Pericial Contable
Financiero 064-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.19, T. 6, fs.
1037 (oficio de remisión),
fs. 1038-1149 (pericia); y
anexos a T. 6-11, fs. 1150-
2104)
Respecto a José Luis
Cavassa Roncalla (por
lavado de activos 8)
1) Informe Pericial
Contable Financiero 073-
2017-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.52, T. 2-3, fs. 378
(oficio de remisión), fs. Admitido
379-433 (pericia); y
anexos a T. 3-4, fs. 434-
688)
2) Informe Técnico
N.° 143-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original
(Anexo 41, cuaderno
41.52, T. 4, fs. 706
146
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2) Informe Técnico
N.° 144-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.53, T. 1, fs. 215-225
y anexos a fs. 226-228)
Respecto a Juan Julian
Sánchez Oliva (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero 081-2017-
Admitido
DIRCOCOR-
Coronel S PNP
PNP/OFICRI-
Cesar Augusto Defensa técnica de
UNICOFIN-E4/E8 en
Guzmán Medina, Calle 1 mz.. B Lote Sánchez Oliva se
documento original y
perito contador, 6 Residencial La reservó art. 155.4 CPP
2 anexos en copia simple y
con matrícula Libertad, Santiago
certificada (Anexo 41,
14645, identificado de Surco, Lima
cuaderno 41.47, T. 1, fs.
con D. N. I:
30 (oficio de remisión), fs.
09456341
31-78 (pericia); y anexos a
T. 1-2, fs. 79-408)
Respecto de Víctor Julio
López Padilla (por
Asociación Ilícita para Admitido
Delinquir)
Informe Pericial Contable
147
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Financiero 088-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.10, T. 1, fs.
143 (oficio de remisión), fs.
144-190 (pericia); y anexos
a T. 1-2, fs. 191-246)
Respecto de Rosa Alicia
Olivares de la Cruz (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 069-2017-
DIRCOCOR
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en
original, copia simple y
certificada (Anexo 41,
cuaderno 41.63, T. 1, fs.
17-76 y anexos a T. 1-2, fs.
77-424)
Respecto de Antonio
Jesús Rodríguez Meyzen
(por Asociación Ilícita
para Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero 076-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
Admitido
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple y
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.71, T. 1, fs.
(Oficio de remisión), fs. 3-
69 (pericia); y anexos a T.
1-2, fs. 70-256)
Respecto a Abel Gustavo
Ramirez Huayaney (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable - Admitido
Financiero N.° 030-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
148
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
149
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
133)
Respecto a Verónica
Pamela Bermúdez
Rodríguez (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 055-2017-
DIRCOCOR
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en
original, copia simple y
certificada (Anexo
41,cuaderno 41.44, T. 3, fs.
424 (oficio de remisión), fs.
425-504 (pericia); y anexos
a T. 3-6, fs.505-1083)
Respecto a Luis
Fernando Arroyo
Guevara (por Asociación
Ilícita para Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 066-2017 - Admitido
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF- Defensa técnica de
E4/E8 en documento Arroyo Guevara se
original y anexos en copia reservó art. 155.4 CPP
simple y certificada (Anexo
41,cuaderno 41.25, T. 3, fs.
433 (oficio de remisión), fs.
434-514 (pericia); y anexos
a T. 3-5, fs. 515-891)
Respecto a Hugo Raúl
Mayo Cortez (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Admitido
Financiero N.° 068-2017 -
DIRCOCOR -
Defensa técnica de
PNP/OFICRI-UCF-
Mayo Cortez se
E4/E8 en documento
reservó art. 155.4 CPP
original y anexos en copia
simple y certificada (Anexo
41,cuaderno 41.48, T. 2, fs.
264-310 y anexos a T. 2-4,
fs. 311-632)
Respecto a Evaristo
Ceverino Chauca Huete Admitido
(por Asociación Ilícita
150
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
para Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 096-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno 41.17,
T. 2-3, fs. 360-414 y anexos
a T. 3-4, fs. 415-775)
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial
Ampliatorio N.° 26-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,cuaderno
41.39, T. 3, fs. 403 (oficio
de remisión), fs. 404-444
(pericia) y anexos a fs. 445-
448)
Respecto a Victor Joel
Cerna Baes (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 048-2017 -
DIRCOCOR -
PNP/OFICRI-UCF- Admitido
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.8, T. 2, fs. 279
(oficio de remisión), fs.
280-345 (pericia); y anexos
a T. 2-3, fs. 346-550)
Respecto a Eladio José
Rupay Tarazona (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable Admitido
Financiero N.° 093-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8, de
151
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
fecha 03.11.2017 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno 41.55,
T. 2, fs. 234 (oficio de
remisión), fs. 235-305
(pericia); y anexos a T. 2-4,
fs. 306-613)
Respecto a Carmina
María Cortez Roque (por
Asociación Ilícita para
Delinquir, Peculado 3 y
4)
Informe Pericial Contable
Financiero N.° 071-2017-
DIRCOCOR- Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
EA/E8, de fecha
27.10.2017en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.68, T. 1, fs.
10-64 y anexos a fs. 65-154)
Respecto a Martín
Teófilo Espinal Reyes
(por Asociación Ilícita
para Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.º 022-2017-
DIRCOCOR-
Admitido
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.20, T. 1, fs.
99-142 y anexos a T. 1-2,
fs. 143-236)
Respecto a Kelly
Isabelita Pineda
Bermúdez (por
Asociación Ilícita para
Delinquir)
Informe Pericial Contable -
Financiero N.° 063-2017- Admitido
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UCF-
E4/E8 en documento
original y anexos en copia
simple (Anexo 41,
cuaderno 41.69, T. 1, fs.
152
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2) Informe Pericial
Ampliatorio N.° 040-
2017 del 07.09.2017 en
documento original y
anexos en copia simple
153
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
154
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Lavado de Activos 9)
1) Informe Pericial Contable
Financiero 092-2017-
DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-
UNICOFIN-E4/E8 en
documento original y
anexos en copia simple
(Anexo 41, cuaderno
41.53, T. 1, fs. 86-129 y
anexos a fs. 130-203)
155
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
156
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
157
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Fernando Arroyo
Guevara por Asociación (existió observación
Ilícita para Delinquir pero la misma fue
Informe Pericial Valorativo declarada
N.° 15-2016-DIRCOCOR- extemporánea por no
PNP/OFICRI- haber sido señalada en
UNITAVAL de fecha el término de ley)
11.04.2016 en documento
original y anexos en original
(Anexo 38, cuaderno Ñ, T.
1, fs. 5-21 y anexos a fs.
22-24)
Respecto a Hugo Raúl
Mayo Cortez por
Asociación Ilícita para
Admitido
Delinquir
Informe Pericial Valorativo
(existió observación
N.° 08-2016-DIRCOCOR-
pero la misma fue
PNP/OFICRI-
declarada
UNITAVAL de fecha
extemporánea por no
08.03.2016 en documento
haber sido señalada en
original y anexos en copia
el término de ley)
simple y original (Anexo
38, cuaderno I, T. 1, fs. 4-
14 y anexos a fs. 15-28)
Respecto a Modesto
Mondragón Becerra por
Asociación Ilícita para
Delinquir
Informe Pericial Valorativo
N.° 18-2016-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI- Admitido
UNITAVAL de fecha
19.04.2016 en documento
original y anexos en copia
simple y original (Anexo
38, cuaderno Q, T. 1, fs. 5-
18 y anexos a fs. 19-28)
Respecto a Víctor Julio
López Padilla por
Marco Antonio Asociación Ilícita para
Cárdenas Díaz, Delinquir
perito de OFICRI Informe Pericial Contable
DIRCOCOR, Jr. Lampa N.° 597, Financiero 16-2016-
9 Admitido
ingeniero civil 1º Piso - Lima DIRCOCOR-
colegiado con PNP/OFICRI-
registro N.° 58606, UNITAVAL en
D. N. I. 06707629 documento original y
anexos en copia simple y
original (Anexo 38,
158
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
159
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
160
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
161
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.°
N.° PRUEBA DOCUMENTAL CONDICIÓN UBICACIÓN ART.373.2/
origen
155.4CPP
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Oficio en copia nombramiento
Oficio N.° 4205-2015-SG/JNE de fecha certificada (fs. 268); de funcionarios
1 27.11.2015 emitido por el secretario los anexos en y/o servidores
1 Admitido
general del Jurado Nacional de Elecciones copiasimple y públicos de los
y anexos certificada (fs. 269- investigados en
294) el Gobierno
Regional de
Ancash, T. II,
documental
ofrecida a fs.
268-294
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
2 Carta 003/17-ATSA OPER con fecha de Documento
2 cuaderno del Admitido
recepción 10.04.2017 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 7, fs. 1339.
Anexo 96:
Documentación
Acta en copia
e información
certificada (fs.
incorporada del
3 Acta de Entrega de Documentos del TP 1853-1854); los
3 cuaderno del Admitido
01-2017, de fecha 21.08.2017 y anexos anexos en copia
Colaborador
certificada (fs.
Eficaz con clave
1855-1870)
N.° 001-2016,
T. 10, fs. 1853-
162
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
1870
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
4 Acta de Entrega de Documento de fecha certificada (fs. 280);
4 cuaderno del Admitido
23.06.2017 y anexo el anexo en copia
Colaborador
certificada (fs. 281)
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 2, fs. 280-281
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
5 Orden de Crédito N.° 027711 de fecha Documento
5 cuaderno del Admitido
22.01.2010 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 241
Carpeta
6 Partida Electrónica N.° 60507562 de Documento en Principal, T.
6 Admitido
fecha 30.12.2016 copia certificada 134, fs.26670-
26673
Carpeta
7 Boleta Informativa de Sunarp de fecha Documento
7 Principal, T. Admitido
30.12.2016 original
134, fs. 26674
Anexo 43:
Documento en
Diligencias de
Transcripción de Audiencia de Prueba copia simple
Visualización
8 Anticipada del T. R. 003-2014, llevada a (a fs. 4559 el
8 y/o Admitido
cabo el 15 y 20 de octubre de 2014 original del oficio
Transcripción,
que remite, las actas
T. 23-24, fs.
en copia simple)
4559-4794
Contrato de arrendamiento de inmueble
Anexo 27:
comercial para “Óptica y Funeraria
Documentación
Popular Álvarez”, suscrito el 05.04.2010
e información
entre Flor Violeta Arellano Aranda
incorporada del
(Arrendador) y Liz Evelin Cueva Tomas
9 Documento en cuaderno del
9 (Arrendatario), sobre el inmueble ubicado Admitido
copia simple Colaborador
en la av. José Pardo N.° 208 – Chimbote,
Eficaz con clave
de vigencia del 17.03.2010 hasta el
N.° 011-2014,
17.06.2010, por la merced conductiva de
T. 12, fs. 2307-
S/. 1100.00 (corregido como mil
2308
seiscientos) nuevos soles mensuales.
Anexo 47:
10 Documento Documentación
10 Oficio del BCP, de fecha 11.03.2016 Admitido
original e información
incorporada del
163
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno del
colaborador
eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 425
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
11 Solicitud de Transferencia en moneda Documento en
11 cuaderno del Admitido
nacional del BCP, de fecha 07.01.2010 copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 426
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
12 Solicitud de Transferencia en moneda Documento en
12 cuaderno del Admitido
nacional del BCP, de fecha 08.01.2010 copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 427
Anexo 66:
Cuaderno de
Levantamiento
del Secreto
Oficio en original
Bancario,
(fs. 4345-4346); los
13 Oficiodel BCP de fecha 06.11.2015 y Reserva
13 anexos en Admitido
anexos Tributaria y
copiasimple (fs.
Reserva de
4347-4350)
Identidad
Bursátil LSB 1,
T. 22, fs. 4345-
4350
Anexo 66:
Cuaderno de
Levantamiento
Oficio en original del Secreto
(fs. 8845-8846); el Bancario,
14 Oficio del BCP con sello de fecha anexo en Reserva
14 Admitido
06.02.2017 y anexo documento Tributaria y
audiovisual (fs. Reserva de
8847) Identidad
Bursátil LSB 1,
T. 45, fs. 8845-
8847
Carta EF/92 3211 N.° 099/2016, Anexo 47:
15 Documento
15 remitida por el Banco de la Nación, de Documentación Admitido
original
fecha 22.03.2016 e información
164
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 428
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
16 Documento en
16 Voucher, de fecha 10.12.2009 cuaderno del Admitido
copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 429
Anexo 47:
Documentación
e información
Documento cuadriculado en cuyo incorporada del
17 18 contenido dice: “Recibí de Luis Arroyo Copia simple cuaderno del Admitido
Rojas S/. 10,000 para pagos”. Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 37
Anexo 47:
Documentación
Continuación de diligencias de e información
Visualización de la información incorporada del
18 Documento en
19 contenida en el USB proporcionado por cuaderno del Admitido
copia certificada
el Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de Colaborador
fecha 13.05.2015 Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 72-77
Evidencia N.° 986 - USB proporcionado Almacén de
por el Colaborador N.° 09-2014, actuado bienes
19 Documento
20 en la Continuación de Diligencia de incautados del Admitido
audiovisual
Visualización de Información de fecha MP en cadena
13.05.2015 de custodia
Anexo 47:
Documentación
Diligencia de Reconocimiento de e información
Documentos de Germán Alberto incorporada del
20 Gonzales Cubillos: correo electrónico de Documento cuaderno del
21 Admitido
fecha 19.05.2010; diligencia llevada a cabo original Colaborador
el 08.05.2017; por parte del testigo. Se Eficaz con clave
adjunta el disco de la videoconferencia N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1102-
1104
21 Documento en Anexo 47:
22 Correo electrónico, de fecha 19.05.2010 Admitido
copia simple Documentación
165
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
e información
incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 34
Anexo 47:
Documentación
Carta remitida por la Dirección de Carta en original
e información
Gestión Internacional de La Fiscalía (fs. 1157); los
incorporada del
General de Colombia y anexos de fecha anexos en
22 cuaderno del
23 20.06.2017, sobre asistencia judicial documento original, Admitido
Colaborador
dirigida a la Unidad de Cooperación copia simple y
Eficaz con clave
Judicial Internacional y de Extradiciones certificada (fs.
N.° 09-2014, T.
del Ministerio Público 1158-1262)
6 y 7, fs. 1157-
1262
Anexo 47:
Documentación
e información
Acta en original
incorporada del
Acta de Inspección a Lugares – FPJ-9, de (fs. 1217-1219); los
23 cuaderno del
24 fecha 27.03.2017, realizada vía anexos en copia Admitido
Colaborador
cooperación judicial y anexos simple (fs. 1220-
Eficaz con clave
1222)
N.° 009-2014,
T. 7, fs. 1217-
1222
Anexo 47:
Documentación
Acta en copia e información
Diligencia de Entrega de Bienes, certificada (fs. 519- incorporada del
24 25 Documentos y Visualización de Archivos, 532); los anexos en cuaderno del Admitido
de fecha 06.07.2016 copia certificada (fs. Colaborador
533-538) Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 519-538
Anexo 47:
Documentación
Carta original (fs. e información
1065); los anexos incorporada del
Carta de fecha 27.04.2017, remitida por la
25 en documento cuaderno del
26 empresa Miguel Caballero, SAS Sucursal Admitido
original y copia Colaborador
del Perú.
certificada (fs. Eficaz con clave
1066-1086) N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1065-
1086
Carta en original Anexo 47:
26 Carta de la empresa Costamar, de fecha (fs. 554); los anexos Documentación
27 Admitido
03.06.2016 encopia simple (fs. e información
555-556) incorporada del
166
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 554-556
Anexo 47:
Documentación
Oficio en original
e información
(fs. 563); los anexos
incorporada del
27 Oficio N.° 5401-2016-MP-FN- en documento
28 cuaderno del Admitido
FSNCEDCF, de fecha 19.09.2016 original, copia
Colaborador
certificada y simple
Eficaz con clave
(fs. 564-575)
N.° 009-2014,
T. 3, fs. 563-575
Anexo 47:
Documentación
e información
incorporada del
Diligencia de Reconocimiento de
28 Documento en cuaderno del
29 Documentos del Colaborador Eficaz N.° Admitido
copia certificada Colaborador
09-2014, de fecha 21.07.2017
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 6, fs. 1149-
1150
Anexo 47:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Escucha y incorporada del
29 Transcripción de los audios Documento en cuaderno del
30 Admitido
proporcionados por el Colaborador copia certificada Colaborador
Eficaz N.° 09-2014, de fecha 07.09.2015 Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 120-
133
Anexo 47:
Documentación
Carta en original e información
Carta de Daytona, de fecha 19.01.2017 y (fs. 154-155); los incorporada del
30 anexos anexos en cuaderno del
31 Admitido
documento original Colaborador
(Por la subregión pacífico) y copia simple (fs. Eficaz con clave
156-271) N.° 009-2014,
T. 1 y 2, fs. 154-
271
Anexo 47:
Acta de Continuación de Visualización y
Documentación
Transcripción de los archivos de los
31 Documento en e información
32 DVDs proporcionados por el Admitido
copia certificada incorporada del
Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de
cuaderno del
fecha 21.07.2017
Colaborador
167
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
168
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
01, 28-331
Carpeta
Principal, de la
35 Acta de Recepción de Documentos, de Documento Carpeta Fiscal
37 Admitido
fecha 18.07.2016 y anexo original N.° 03-2014. T.
118, fs. 23414-
23417
Anexo 50-C:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
36 Memorándum N.° 115-2009-RA/SRP/G, Documento en
38 de funcionarios Admitido
de fecha 01.10.2009 copia certificada
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 77
Anexo 50-C:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
37 Resolución Ejecutiva Regional N.° 0574- Documento en
39 de funcionarios Admitido
2010-GRA/PRE, de fecha 27.08.2010 copia certificada
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 76
Anexo 50-C:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
Resolución Gerencial Sub Regional nombramiento
38 Documento en
40 N.°319-2008-REGION de funcionarios Admitido
copia simple
ANCASH/SRP/G, de fecha 23.10.2008 y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 2,
fs. 206
39 Resolución Gerencial Sub Regional N.° Documento en Anexo 50-C:
41 Admitido
005-2010-REGION ANCASH/SRP/G, copia certificada Resoluciones y
169
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
170
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Comunicación y
Producción de
Material
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s)”, cuaderno E,
T. 7, fs. 1256-
1264
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Continuación de Desembalado,
Visualización
43 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
45 y/o Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original
Transcripción,
fecha 09.02.2016
T. 2, fs. 218-
250
Disco 21, Disco DVD marca Princo con
inscripción en rojo Mil Ojos-T:55´´ 11-7- Almacén de
13 “Asesinato de Hilda Saldarriaga bienes
44 Documento
46 *Chinecas No Hay Sobrevalorización de incautados del Admitido
audiovisual
Uniformes *Comentarios sobre el robo MP en cadena
del Banco de la Nación-San Jacinto. El de custodia
disco tiene el número B40224
Anexo 43:
Diligencia de
Acta Diligencia de Desembalado,
Visualización
45 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
47 y/o Admitido
Visualización y Nuevo Embalado de original
Transcripción,
fecha 03.03.2016
T. 2, fs. 314-
374
Disco 07, disco DVD de color blanco Almacén de
marca Princo con inscripción en negro La bienes
46 Documento
48 Hora (Mecanografos) Canal 25 36´ incautados del Admitido
audiovisual
25/05/13 con numeración B3522430284- MP en cadena
12024 (Evidencia 842) de custodia
Almacén de
Disco 06,disco DVD marca Princo con
bienes
47 inscripción en rojo Juan Sánchez 15-09- Documento
49 incautados del Admitido
12. con numeración B4612430369-09228 audiovisual
MP en cadena
(Evidencia 842)
de custodia
Evidencia 842 – Porta CD Disco 35:
DVD de color blanco marca Princo con
Almacén de
inscripción en negro que dice: El Poder
bienes
48 de La Información 21-04-12. El disco documento
50 incautados del Admitido
tiene la numeración B3722403112-06013, audiovisual
MP en cadena
Carpeta de Archivo Video TS.
de custodia
- Acta del 03.03.2016(fs. 314-374, T. 2,
anexo 43)
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
172
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 31:
Diligencia de Reconocimiento de
55 Documento Diligencias de
62 Documento por Magdalena Teofila Admitido
original Reconocimiento
Mendoza Alamo, de fecha 19.06.2015
, T. 1, fs. 26-30
Anexo 27:
Documentación
Guía de Remisión – Remitente N.° 001- e información
002319, emitida por Intelec Integraciones incorporada del
56 Documento
64 Electrónicas S. A. C., de fecha cuaderno del Admitido
original
08.01.2010, dirigida a David Nehemias Colaborador
Garcia Manrique Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3486
Guía de Remisión – Remitente N.° 001-
002319 de Intelect Integraciones
Anexo 27:
Electrónicas S. A. C. (R.U.C.
Documentación
20501587134), de fecha 08.01.2010, al
e información
destinatario García Manrrique David
incorporada del
57 Nehemías, con R.U.C. 10329603224; de Documento en
65 cuaderno del Admitido
un (01) sistema de antenas UHF, con copia simple
Colaborador
domicilio de llegada Oficina Línea
Eficaz con clave
Chimbote Av. P mz. B1 Lt 5 Chimbote –
N.° 011-2014,
Ancash, con sello delDepartamento
T. 11, fs. 2026
Técnico de Integraciones Electrónicas S.
A. C. (Destinatario)
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011290, de Turismo
incorporada del
58 Paraiso SA, de fecha 13.09.2011, Documento
66 cuaderno del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
Colaborador
Luis Cortéz León: 01 Sobre
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3523
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011270, de Turismo
incorporada del
59 Paraiso SA, de fecha 07.09.2011, Documento
67 cuaderno del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
Colaborador
Luis Cortéz León: 01 Sobre.
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3523
Anexo 27:
Documentación
Nota de Envío N.° 011264, de Turismo
e información
60 Paraiso SA, de fecha 06.09.2011, Documento
68 incorporada del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
cuaderno del
Luis Cortéz León: 01 sobre manila
Colaborador
Eficaz con clave
173
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3524
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011276, de Turismo
incorporada del
61 Paraiso SA, de fecha 08.09.2011, Documento
69 cuaderno del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
Colaborador
Luis Cortéz León: 01 sobre manila
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3524
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011294, de Turismo
incorporada del
62 Paraiso SA, de fecha 14.09.2011, Documento
70 cuaderno del Admitido
consignado a Rosario Huertas, remite original
Colaborador
Luis Cortéz León: sobre c/doc
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3525
Anexo 27:
Documentación
e información
Nota de Envío N.° 011286, de Turismo
incorporada del
63 Paraiso SA, de fecha 12.09.2011, Documento
71 cuaderno del Admitido
consignado aRosario Huertas, remite Luis original
Colaborador
Cortéz León: sobre c/doc
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3525
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibo S/N de fecha 04.05.2012,
incorporada del
64 Nehemías García Mamani recibe de Luis Documento
72 cuaderno del Admitido
Alberto Cortéz León el monto de S/. original
Colaborador
150.00 a cuenta de la torre de 50 Metros.
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 11, fs. 2140
Anexo 27:
Documentación
e información
Comunicado dirigido a Luis Alberto
incorporada del
65 Cortez León, remitido por Malena Documento en
73 cuaderno del Admitido
Mendoza Alamo Coord. copia simple
Colaborador
Telecomunicaciones de fecha 11.01.2013
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 10, fs. 1979
174
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Guía de Remisión – Remitente N.° 001-
Documentación
003014, emitido por Intelec, de fecha
e información
20.07.2011, dirigida a Nueva Corporación
incorporada del
66 del Norte E. I. R. L. (NCN), en el Documento
74 cuaderno del Admitido
domicilio de llegada avenida Pardo 200 – original
Colaborador
Chimbote; de un (01) transmisor de Tv
Eficaz con clave
de 1100 W UHF, marca: DBElectrónica
N.° 011-2014,
(Destinatario)
T. 12, fs. 2202
Guía de Remisión – Remitente N.° 001-
003014, de Intelect Integraciones
Electrónicas S. A. C. (R.U.C. Anexo 27:
20501587134), de fecha 20.07.2011, al Documentación
destinatario Nueva Corporación del e información
Norte E. I. R. L. (NCN), con domicilio incorporada del
67 Documento
75 de llegada avenida Pardo 200 – Chimbote cuaderno del Admitido
original
– Chimbote - Chimbote; de un (01) Colaborador
transmisor de Tv de 1100 W UHF, Eficaz con clave
marca: DB Electrónica; con sello de N.° 011-2014,
Integraciones Electrónicas S. A. C. y T. 12, fs. 2369
firma de conformidad del cliente
(Remitente)
Guía de Remisión – Remitente 001 N.°
003014, de Intelect Integraciones
Electrónicas S. A. C. (R.U.C.
20501587134), de fecha 20.07.2011, al
Anexo 27:
destinatario Nueva Corporación del
Documentación
Norte E. I. R. L. (NCN), R.U.C.
e información
20531888856; al domicilio de llegada:
incorporada del
68 avenida Pardo 200, Chimbote – Documento
76 cuaderno del Admitido
Chimbote – Chimbote, unidad de original
Colaborador
transporte/conductor: vehículo
Eficaz con clave
marcaOnda 4 X 4, licencia de conducir
N.° 011-2014,
B2O-335, D. N. I. 32919430; de un (01)
T. 12, fs. 2203
transmisor de TV de 1100W UHF, marca:
DB Elettrónica; con sello de
Integraciones Electrónicas S. A. C. yfirma
de Luis A. Cortez L. (Sunat)
Anexo 27:
Documentación
e información
Carta remitida por Intelec Integraciones Carta en original incorporada del
69 Electrónicas S. A. C., de fecha (fs. 2356-2357); los cuaderno del
77 Admitido
13.01.2015, suscrita por Abel Jesús anexos en original Colaborador
Bedoya Zúñiga y anexos (fs. 2358-2382) Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 12, fs. 2356-
2382
175
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Servicio Técnico 001- N.° 000513, Documentación
Intelect, Integraciones Electrónicas S. A. e información
C., con fecha de emisión 16.09.2010, incorporada del
70 Documento
78 recepción 16.04.2013, cliente: Ángel cuaderno del Admitido
original
Álvarez Aguilar,dep.: Ancash; descripción Colaborador
del equipo: transmisor UHF, marca DB Eficaz con clave
Electrónica N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3332
Guía De Remisión – Remitente 001 N.° Anexo 27:
003551, emitido por Intelec Integraciones Documentación
Electrónicas S. A. C., de fecha e información
07.12.2012; domicilio de partida: avenida incorporada del
71 Documento
79 Angamos Oeste N.° 544, Of. 302, cuaderno del Admitido
original
Miraflores – Lima, y domicilio de llegada: Colaborador
calle San Juan mz. 18, Lote 8 – Chimbote Eficaz con clave
– Santa - Ancash, destinatario: Ángel N.° 011-2014,
Álvarez, D. N. I. 32783787, por Compra T. 12, fs. 2360
Guía de Remisión – Remitente 001 N.° Anexo 27:
003312, emitido por Intelec Integraciones Documentación
Electrónicas S. A. C., de fecha e información
15.03.2012; domicilio de partida: avenida incorporada del
72 Documento
80 Angamos Oeste N.° 544, Of. 302, cuaderno del Admitido
original
Miraflores – Lima, y domicilio de llegada: Colaborador
Chimbote – Ancash, destinatario: Ángel Eficaz con clave
Álvarez, D. N. I. 32783787, por N.° 011-2014,
devolución T. 12, fs. 2363
Guía de Remisión – Remitente 001 N.° Anexo 27:
002648, emitido por Intelec Integraciones Documentación
Electrónicas S. A. C., de fecha e información
06.08.2010, domicilio de partida: avenida incorporada del
73 Documento
81 Angamos Oeste N.° 544, Of. 302, cuaderno del Admitido
original
Miraflores – Lima, y domicilio de llegada: Colaborador
pasaje Chorrillos 506, Huaraz – Huaraz - Eficaz con clave
Ancash, Destinatario: A y E Ancash N.° 011-2014,
Telecomunicaciones, por demostración23 T. 17, fs. 3333
Guía De Remisión – Remitente 001 N.°
002648, de Intelect Integraciones
Anexo 27:
Electrónicas S. A. C. (R.U.C.
Documentación
20501587134), de fecha 06.08.2010, al
e información
destinatario: A Y E Ancash
incorporada del
74 Telecomunicaciones E. I. R. L. R.U.C. Documento
82 cuaderno del Admitido
20408103313, con domicilio de llegada: original
Colaborador
pasaje Chorrillos 506, Huaraz – Huaraz –
Eficaz con clave
Ancash; de 01 transmisor de Tv Canal 27
N.° 011-2014,
marca DBElettrónica (se indica “Razón
T. 12, fs. 2374
Social Luis Alberto Cortez León”); con
sello de Integraciones Electrónicas S. A.
23
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Cesar Alvarez Aguilar.
176
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Recibo S/N, de fecha 21.06.2008, Documentación
firmado por Ángel Javier Álvarez Aguilar, e información
en la que declara que ha recibido de incorporada del
75 Documento
83 Hernán Carrión De La Cruz, 04 antenas cuaderno del Admitido
original
de tipo panel para Canal 19 en UHF Colaborador
Televisión y 01 transmisor de audio y Eficaz con clave
video canal 19 de 25 vatios de potencia N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3396
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
emitidos por el
Expediente Administrativo del Canal 27- Ministerio de
76 Documento en
84 Huaraz, remitido por el Ministerio de Transportes y Admitido
copia simple
Transportes y Comunicaciones Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, 2 y 3, fs. 1-
471
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
emitidos por el
R.V.M. 855-2001-MTC/15.03, del
77 Documento en Ministerio de
85 29.09.2001, emitida por el vice ministerio Admitido
copia simple Transportes y
de Comunicaciones
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 40-41
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Comunicación remitida por Isaías David
emitidos por el
Lozano Pérez, dirigida a la Dirección
78 Documento en Ministerio de
86 General de Telecomunicaciones del Admitido
copia simple Transportes y
MTC,con fecha 06.07.2004
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
1, fs. 67
79 87 Resolución N.° 1962-2005-MTC/17, del Documento en Anexo 29: Admitido
177
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
178
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 29:
Contrato de transferencia de autorización Expedientes
del servicio de radiodifusión, del Canal Administrativos
27-Huaraz, de fecha 02.05.2011,celebrado emitidos por el
84 entre Asociación NCN, representada por Documento en Ministerio de
92 Admitido
Jesús Agapito Lozano Pérez y de la otra copia simple Transportes y
Iglesia Fuente de Bendicion, representada Comunicacione
por Marcian Jeremias Lozano Pérez s-MTC,
cuaderno F, T.
2, fs. 208-211
Anexo
29:Expedientes
Administrativos
Memorándum N.° 2537-2011-MTC/29, Memorándum en
emitidos por el
de fecha 05.07.2011, al que se adjunta el copia simple (fs.
85 Ministerio de
93 Informe N.° 3199-2011-MTC/29.02, 279); los anexos en Admitido
Transportes y
sobre la Asociación NCN y anexos copia simple (fs.
Comunicacione
280-289)
s-MTC,
cuaderno F, T.
2,fs. 279-289
Anexo
29:Expedientes
Administrativos
emitidos por el
Resolución Viceministerial 918-2011-
86 Documento en Ministerio de
94 MTC/03 de fecha 04.10.2011 Admitido
copia simple Transportes y
Comunicacione
s-MTC,
cuaderno F, T.
2, fs. 319
Anexo 29:
Expedientes
Administrativos
Memorándum N.° 698-2012-MTC/29, de Memorándum en
emitidos por el
fecha 15.02.2012, al que se adjunta el copia simple (fs.
87 Ministerio de
95 Informe N.° 322-2012-MTC/29.02, sobre 410); los anexos en Admitido
Transportes y
la Asociación NCN y anexos copia simple (fs.
Comunicacione
411-426)
s-MTC,
cuaderno F, T.
3,fs. 410-426
Anexo 27:
Documentación
e información
Convenio de Cooperación Institucional
incorporada del
entre la Iglesia Fuente de Bendición,
88 Documento cuaderno del
96 representada por Marciano Jeremias Admitido
original Colaborador
Lozano Pérez y de la otra parte Luis
Eficaz con clave
Alberto Cortez, de fecha 31.10.2012
N.° 011-2014,
T. 18, fs. 3414-
3417
179
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
Partida N.° 11101542 del Registro de e información
Personas Jurídicas – Inscripción de incorporada del
89 Empresas Individuales de Documento en cuaderno del
97 Admitido
Responsabilidad Limitada A&E Ancash copia certificada Colaborador
Telecomunicaciones E. I. R. L., Rubro: Eficaz con clave
Constitución, A00001 N.° 011-2014,
T. 16, fs. 3068-
3071
Boleta de Venta N.º 001- 000118 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha 30.05.2013 a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
90 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
98 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.°011-2014, T.
Huaraz correspondiente al mes de mayo
8, fs. 1480
de 2013, por el importe de S/.200.00
Boleta de Venta N.º 001- 000117 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha30.05.2013, a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
91 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
99 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes de mayo
T. 8, fs. 1481
de 2013, por el importe de S/.200.00
Boleta de Venta N.º 001- 000105 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha 10.05.2013, a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
92 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
100 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes de abril
T. 8, fs. 1490
de 2013, por el importe de S/.200.00
Boleta de Venta N.º 001- 000104 emitida
Anexo 27:
por NCN-Nueva Corporación del Norte
Documentación
E.I.R.L de fecha 10.05.2013,a nombre de
e información
Afocat Chimbote Región Ancash, con
incorporada del
93 doc. ident: 20445309967, por concepto Documento
101 cuaderno del Admitido
de: Publicación de spot institucional de original
Colaborador
Afocat Chimbote Región Ancash en la
Eficaz con clave
programación de Canal 27 Televisión
N.° 011-2014,
Huaraz correspondiente al mes deabril de
T. 8, fs. 1491
2013, por el importe de S/. 200.00
180
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
181
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
182
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3366
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
104 Boleta de Venta N.º 000140 de fecha Documento
112 cuaderno del Admitido
22.06.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3367
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
105 Boleta de Venta N.º 000114 de fecha Documento
113 cuaderno del Admitido
20.05.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3369
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
106 Boleta de Venta N.º 000095 de fecha Documento
114 cuaderno del Admitido
26.04.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3371
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
107 Boleta de Venta N.º 000070 de fecha Documento
115 cuaderno del Admitido
26.03.2013 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 17, fs. 3373
Anexo 27:
Documentación
e información
108 Boleta de Venta N.º 000018 de fecha Documento incorporada del
116 Admitido
18.12.2012 original cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
183
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
184
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
185
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
186
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Comunicacione
s LSC 02, T. 1,
fs.95-96
Anexo 43:
Acta de Continuación de Desembalado, Diligencia de
131 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento Visualización y
139 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original Transcripción,
fecha 28.04.2016 T.4 y 5, fs. 715-
803
Disco 9, disco DVD de color blanco
Almacén de
marca Princo con inscripción en negro
bienes
132 que dice: Sin Mordaza 28/10/11 Tema: Documento
140 incautados del Admitido
*Llamadas Sobre Fiscal De Huaraz, con audiovisual
MP en cadena
numeración B2212430225-33850
de custodia
(Evidencia 842)
Evidencia 842 – Porta CD Disco 13:
DVD marca Princo con inscripción en
Almacén de
negro que dice: Nelson Vasquez 16-12-13
bienes
133 Lunes *Comentarios Sobre Nancy Documento
141 incautados del Admitido
Moreno (Fiscal) T. 1:29 Min. El disco audiovisual
MP en cadena
tiene la numeración 001204133900,
de custodia
Carpeta de Archivo Video TS
187
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
188
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
Contrato de Locación de Servicios. Para administrativos
elaboración de informes para la de
implementación de la Ley del Silencio nombramiento
142 Administrativo, Absolución de Consultas Documento en de funcionarios
152 Admitido
y Otras- en Oficina Regional de Asesoría copia simple y/o servidores
Jurídica en sede central Gobierno públicos de los
Regional de Ancash. Del 2 de enero al 31 investigados en
de marzo del 2008 el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.246
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato de Locación de Servicios. Para de
asesoría a la Alta Dirección y demás nombramiento
143 órganos del Gobierno Regional de Documento en de funcionarios
153 Admitido
Ancash En Aspectos Jurídicos copia simple y/o servidores
Consultados. Del 1 de abril al 31 de mayo públicos de los
del 2008 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.247
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
144 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
154 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de junio al 31 de agosto del públicos de los
2008 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.248
Anexo 50-A:
Contrato Temporal de Servicios Resoluciones o
Personales. En cargo de abogado en la contratos
145 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en administrativos
156 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple de
Ancash. Del 1 de enero al 31 de marzo nombramiento
del 2009 de funcionarios
y/o servidores
189
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.250
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
146 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
157 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de abril al 30 de junio del públicos de los
2009 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.251
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
147 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
159 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de octubre al 31 de públicos de los
diciembre del 2009 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.253
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
148 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
160 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de enero al 31 de marzo públicos de los
del 2010 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.254
190
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
149 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
161 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de abril al 30 de junio del públicos de los
2010 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.255
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
150 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
162 Admitido
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash. Del 1 de julio al 30 de setiembre públicos de los
del 2010 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.256
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
151 Oficina Regional de Asesoría Jurídica En Documento en de funcionarios
163 Admitido
Sede Central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
Ancash, del 01 de enero de 2011 al 22 de públicos de los
marzo de 2011 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.257
Anexo 50-A:
Resolución Ejecutiva Regional N.º 0182-
Resoluciones o
2011-GRA/PRE, de fecha 23.03.2011, a
contratos
Manuel Romel Paucar Obregon, se
152 Documento en administrativos
164 encargó las funciones del cargo de Admitido
copia certificada de
confianza de director de la Oficina
nombramiento
Regional de Asesoría Jurídica del
de funcionarios
Gobierno Regional de Ancash
y/o servidores
191
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
4, fs.687
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Resolución Ejecutiva Regional N.º 0382-
de
2013-GRA/PRE. De fecha 31.05.2013.
nombramiento
Se da por concluida el encargo de
153 Documento en de funcionarios
165 funciones del cargo de confianza de Admitido
copia certificada y/o servidores
director de la Oficina Regional de
públicos de los
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional
investigados en
de Ancash
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
4, fs.688
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Resolución Ejecutiva Regional N.º 0048- nombramiento
154 2014-GRA/PRE. De fecha 24.02.2014. Documento en de funcionarios
166 Admitido
Se le encarga las funciones del cargo copia certificada y/o servidores
secretario del Consejo Regional públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
4, fs.681
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Resolución Ejecutiva Regional N.º 0342- nombramiento
155 2014-GRA/PRE. De fecha 14.08.2014. Documento en de funcionarios
167 Admitido
Se da por concluido la encargatura de copia certificada y/o servidores
cargo de secretario de Consejo Regional. públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
4, fs.682-683
156 Oficio N.º 7960-2017-RNC-RENAJU- Documento Anexo 37:
169 Admitido
GSJR-GG/PJ original Antecedentes
192
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
de los
Investigados, T.
15, fs. 2824-
2834
Acta Fiscal, de fecha 09.10.2017, suscrita Anexo 94:
Acta en copia
por el fiscal adjunto provincial Antonio Documentación
certificada (fs.
Arévalo Castillo sobre entrega de e información
2116-2135); los
solicitudes de adicionales de obra con sus incorporada del
157 anexos en copia
170 respectivas resoluciones de aprobación, cuaderno del Admitido
certificada y simple
asimismo solicitudes de ampliación de Colaborador
(fs. 2136-2463)
plazo con la respectiva resolución Eficaz N.º 02-
aprobatoria, que se adjuntan a la presente 2017, T. 11-13,
acta24 fs. 2116-2463
Anexo 94:
Carta N.° 063-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 13.04.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
158 Documento en
171 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2136
Anexo 94:
Carta N.° 229-2013/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 16.08.2013, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
159 Documento en
172 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2159
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0958-
incorporada del
160 2013-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
173 cuaderno del Admitido
27.12.2013, firmada por César Joaquín copia simple
Colaborador
Álvarez Aguilar25
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2264-2271
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0296- Anexo 94:
Documento en
161 2011-GRA/PRE, de fecha 20.05.2011, Documentación
174 copia certificada Admitido
firmada por Cesar Joaquín Álvarez e información
Aguilar26 incorporada del
24
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo, por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir.
25
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo, por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir.
26
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo, por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir.
193
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2160-2162
Anexo 94:
Carta en copia Documentación
Carta N.° 080-2011/ODEBRECHT-CH, certificada e información
de fecha 12.05.2011, remitido por el ing. (contiene Acta incorporada del
162 175 residente de obra del Consorcio Vial Fiscal en mérito a la cuaderno del Admitido
Chacas San Luis, Antenor Kjuro Beizaga cual se entrega Colaborador
documentos en Eficaz N.º 02-
copia fedateada) 2017, T. 11,
2116-2137
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0440-
incorporada del
163 2011-REGION ANCASH/PRE, de Documento en
176 cuaderno del Admitido
fecha 03.08.2011, firmada por César copia certificada
Colaborador
Joaquín Álvarez Aguilar.
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2163-2166
Anexo 94:
Carta N.° 091-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 23.05.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
164 Documento en
177 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, Atención Ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2138
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0439-
incorporada del
165 2011-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
178 cuaderno del Admitido
03.10.2011, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar.
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2167-2170
Anexo 94:
Carta N.° 110-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 16.06.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
166 Documento en
179 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga,con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención Ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2139
194
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0608-
incorporada del
167 2011-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
180 cuaderno del Admitido
28.08.2011, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar27
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2171-2175
Anexo 94:
Carta N.° 139-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 11.07.2011, remitida por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
168 Documento en
181 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención Ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2140
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0637-
incorporada del
169 2011-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
182 cuaderno del Admitido
22.11.2011, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar28
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2176-2178
Anexo 94:
Carta N.° 140-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 11.07.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
170 Documento en
183 Chacas-San Luis, Antenor Kjuro Beizaga, cuaderno del Admitido
copia certificada
con CIP 7527, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención Ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja 2017, T. 11, fs.
2141
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0658-
incorporada del
171 2011-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
184 cuaderno del Admitido
25.11.2011, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2179-2184
27
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
28
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
195
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.° 171-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 19.08.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
172 Documento en
185 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención Ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja 2017, T. 11, fs.
2142
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0667-
incorporada del
173 2011-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
186 cuaderno del Admitido
29.11.2011, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar29
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2185-2190
Anexo 94:
Carta N.° 175-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 20.08.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
174 Documento en
187 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención Ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2143
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0694-
incorporada del
175 2011-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
188 cuaderno del Admitido
16.12.2011, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar30
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11, fs.
2191-2196
Anexo 94:
Carta N.° 219-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 28.09.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
176 Documento en
189 Chacas San Luis, Antenor Kjuro Beizaga, cuaderno del Admitido
copia certificada
con CIP 7527, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención Ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2144
29
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
30
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
196
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0006-
incorporada del
177 2011-GRA/PRE, de fecha 23.01.2011, Documento en
190 cuaderno del Admitido
firmada por César Joaquín Álvarez copia certificada
Colaborador
Aguilar31
Eficaz N.º 02-
2017, T. 11-12,
fs. 2197-2203
Anexo 94:
Carta N.° 261-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 25.10.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
178 Documento en
191 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención Ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2145
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0031-
incorporada del
179 2012-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
192 cuaderno del Admitido
08.02.2012, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar.
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2204-2209
Anexo 94:
Carta N.° 299-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 22.11.2011, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
180 Documento en
193 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2146
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0107-
incorporada del
181 2012-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
194 cuaderno del Admitido
15.03.2011, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar32
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2210-2216
31
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
32
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
197
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.° 245-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 11.08.2012, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
182 Documento en
195 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2147
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0672-
incorporada del
183 2012-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
196 cuaderno del Admitido
30.10.2012 firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar33
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2217-2224
Anexo 94:
Carta N.° 280-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 12.09.2012, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
184 Documento en
197 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2148
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0715-
incorporada del
185 2012-REGION ANCASH/PRE, de Documento en
198 cuaderno del Admitido
fecha 26.11.2012, firmada por César copia certificada
Colaborador
Joaquín Álvarez Aguilar34
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2225-2232
Anexo 94:
Carta N.° 281-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 12.09.2012, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
186 Documento en
199 Chacas - San Luis, Antenor KjuroBeizaga, cuaderno del Admitido
copia certificada
con CIP 7527, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja 2017, T. 11, fs.
2149
33
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
34
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo y a Paucar Obregón.
198
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta n.° 314-2012/odebrecht-ch, de Documentación
fecha 04.10.2012, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
187 Documento en
200 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja 2017, T. 11, fs.
2150
Anexo 94:
Carta N.° 315-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 04.10.2012, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
188 Documento en
201 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja, con fecha 04.10.2012 2017, T. 11, fs.
2151
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0770-
incorporada del
189 2012-REGIONANCASH/PRE, de fecha Documento en
202 cuaderno del Admitido
06.12.2012, firmada por César Joaquín copia certificada
Colaborador
Álvarez Aguilar35
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2233-2243
Anexo 94:
Carta N.° 373-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 26.11.2012, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
190 Documento en
203 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja, con fecha 26.11.2012 2017, T. 11, fs.
2152
Anexo 94:
Documentación
e información
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0783-
incorporada del
191 2012-GRA/PRE, de fecha 14.12.2012, Documento en
204 cuaderno del Admitido
firmada por César Joaquín Álvarez copia certificada
Colaborador
Aguilar36
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2244-2252
35
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
36
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
199
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.° 122-2013/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 13.05.2013, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
192 Documento en
205 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2153
Anexo 94:
Carta N.° 123-2013/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 13.05.2013, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
193 Documento en
206 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2154
Anexo 94:
Carta N.° 124-2013/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 13.05.2013, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
194 Documento en
207 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2155
Anexo 94:
Carta N.° 125-2013/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 13.05.2013, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
195 Documento en
208 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2156
Anexo 94:
Carta N.° 126-2013/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 13.05.2013, remitido por el ing. e información
residente de obra del Consorcio Vial incorporada del
196 Documento en
209 Chacas - San Luis, Antenor Kjuro cuaderno del Admitido
copia certificada
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al Colaborador
Consorcio Huaylas, atención ing. Mario Eficaz N.º 02-
Peralta Gibaja. 2017, T. 11, fs.
2157
Carta N.° 127-2013/ODEBRECHT-CH, Anexo 94:
de fecha 13.05.2013, remitido por el ing. Documentación
197 Documento en
210 residente de obra del Consorcio Vial e información Admitido
copia certificada
Chacas - San Luis, Antenor Kjuro incorporada del
Beizaga, con CIP 7527, dirigida al cuaderno del
200
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Almacén de
Disco 12, un disco DVD marca Cursor
bienes
202 con inscripciónen negro Mil Ojos Luis Documento
215 incautados del Admitido
Villaverde 29-10-10. Con numeración audiovisual
MP en cadena
B2292403442-18290 (Evidencia 843)
de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Continuación de Desembalado,
Visualización
203 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
216 y/o Admitido
Visualización y Nuevo Embalado de original
Transcripción,
fecha 14.06.2016
T.7-8, fs. 1331-
1431
Disco 8, esun disco DVDde color blanco Almacén de
204 Documento
217 marca Princo con inscripción en rojo que bienes Admitido
audiovisual
dice: Sin Mordaza 11-04-12. Con incautados del
37
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Hernán Molina Trujillo.
201
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Admitido
Anexo 43:
Acta de Continuación de Desembalado, Diligencia de
Defensa técnica
211 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento Visualización y
224 de Villaverde
Visualización y Nuevo Embalado de original Transcripción,
Robles, se
fecha 16.06.2016 T.8, fs. 1432-
reservó art.
1497
155.4CPP
202
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
e información
Boleta de Venta 001-N.º 000178 (R.U.C.
incorporada del
214 20531888856-Emisor) emitida por Nueva Documento
227 cuaderno del Admitido
Corporación del Norte E.I.R.L.,de fecha original
Colaborador
15.08.2013
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 8, fs. 1427
Anexo 35:
Procesos
Judiciales; cuade
rno FFF: C.F.
N.° 21-2014
(Fecor) Exp.
120-2014
(2JPN) Cesar
215 Documento Joaquín Álvarez
228 Oficio N.° 120-2014-2°PJN-RUQ Admitido
original Aguilar, Luis
Humberto
Arroyo Rojas,
Víctor Julio
López Padilla y
otros, Ezequiel
Nolasco
Campos; T. 11;
fs. 212838
Anexo 35:
Procesos
Judiciales; cuade
rno FFF: C.F.
216 Acta de Allanamiento, Incautación y Documento en
229 N.° 21-2014 Admitido
Lacrado, de fecha 16.05.2014 copia simple
(Fecor) Exp.
120-2014
(2JPN) Cesar
JoaquínÁlvarez
38
Fiscalía se desistió de folios en su ofrecimiento (anexos); sólo mantuvo el consignado.
203
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Aguilar, Luis
Humberto
Arroyo Rojas,
Víctor Julio
López Padilla y
otros, Ezequiel
Nolasco
Campos; T. 11;
fs. 2129-2132
Oficio N.° 2257-2016-OSCE/SGE, de
fecha 12.09.2016 remitido por la Carpeta
217 Documento
230 Secretaria General del Organismo Principal, T. 124 Admitido
original
Supervisor de las Contrataciones del fs. 24764
Estado
Memorándo en
Anexo 74:
copia simple (fs.
218 Memorando N.° 1230-2016/DSEACE y Información
231 250); los anexos en Admitido
anexos emitido por director de Seace (E) OSCE, T. 2, fs.
original (fs. 251-
250-253
253)
Anexo 43:
Acta Diligencia de Desembalado,
Diligencia de
219 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
232 Visualización y Admitido
Visualización y nuevo Embalado defecha original
Transcripción,
01.03.2016
T.2, fs. 265-313
Almacén de
Disco 11, Disco DVD marca Princo con
bienes
220 inscripción en azul Programa 12-12-12. Documento
233 incautados del Admitido
Con numeración B3822402202- original
MP en cadena
28873(Evidencia 842)
de custodia
Evidencia 842 – Porta CD Disco 44:
DVD de color blanco marca Princo con
Almacén de
inscripción en rojo que dice: Nelson
bienes
221 Vasquez 25-10-11 entrevista a: Anticona. Documento
234 incautados del Admitido
el disco tiene la numeración audiovisual
MP en cadena
B2212430225-33831, Carpeta de Archivo
de custodia
Video TS
204
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 42:
Escritura Pública de Constitución de
223 Documento en Información de
236 Sociedad Anónima Cerrada Constructora Admitido
copia certificada Sunarp, T. 2, fs.
& Consultora Monlo S. A. C.39
221-238
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y incorporada del
224 Lacrado de disco duro proporcionado Documento en cuaderno del
238 Admitido
por los Colaboradores Eficaces N.° 006 y copia certificada Colaborador
007-2014, del 04.05.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 10, fs. 1947-
1983
Anexo 46:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y incorporada del
225 Lacrado de disco duro proporcionado Documento en cuaderno del
239 Admitido
por los Colaboradores Eficaces N.° 006 y copia certificada Colaborador
007 – 2014, con fecha 05.05.2015 Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 11, fs. 2022-
2045
Anexo 46:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y incorporada del
226 Lacradode disco duro proporcionado por Documento en cuaderno del
240 Admitido
los Colaboradores Eficaces N.° 006 y copia certificada Colaborador
007, Con Fecha 06.05.2015 Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 11, fs. 2046-
2064
Anexo 46:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y incorporada del
227 Lacradode disco duro proporcionado por Documento en cuaderno del
241 Admitido
los Colaboradores Eficaces N.° 006 y copia certificada Colaborador
007–2014, con fecha 18.05.2015 Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 11, fs. 2066-
2082
39
Fiscalía se desiste del medio probatorio parcialmente, solo lo mantiene para Víctor López Padilla y Modesto Mondragón
Becerra.
205
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y incorporada del
228 Lacradode disco duro proporcionado por Documento en cuaderno del
242 Admitido
los Colaboradores Eficaces N.° 006 y copia certificada Colaborador
007. Con fecha 20.05.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 11, fs. 2052-
2098
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y incorporada del
229 Lacradode disco duro proporcionado por Documento en cuaderno del
243 Admitido
los Colaboradores Eficaces N.° 006 y copia certificada Colaborador
007–2014, con fecha 20.04.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T.10, fs. 1862-
1895
Disco Duro Plateado Seagate, Barracuda,
Lp,1 Tb, SN 6VX043ZD,
ST31000520AS,P/N:9TN154-301, Almacén de
Fireware CC32, Date Code 09526, Site bienes
230 Documento
244 Code: SU, tiene un sticker blanco al incautados del Admitido
audiovisual
costado con la inscripción manuscrita MP en cadena
“Disco principal C y D”:se procedió al de custodia
deslacrado de un sobre manila con
numeración 13 – Evidencia N.° 931
Anexo 45:
Documentación
Acta en copia e información
Acta de Continuación de Diligencia de
certificada (fs. 702- incorporada del
231 Deslacrado y Visualización del disco duro
245 713); los anexos en cuaderno del Admitido
- Colaboradores 006 y 007-2014, de fecha
original (fs. 714- Colaborador
04.02.2015
774) Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 4, fs. 702-774
Anexo
45:Documentaci
ón e
Acta de Continuación de Diligencia de Acta en copia información
Deslacrado, Visualización y Lacrado de certificada (fs. 775- incorporada del
232 246 disco duro entregado por los 786); los anexos en cuaderno del Admitido
Colaboradores Eficaces 06-2014 y 07- original (fs. 787- Colaborador
2014 de fecha 05.02.2015 836) Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 4-5, fs. 775-
836
206
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 45:
Documentación
Continuación de Diligencia de Acta en copia e información
Deslacrado, Visualización y Lacrado de certificada (fs. 660- incorporada del
233 247 disco duro entregado por los 667); los anexos en cuaderno del Admitido
Colaboradores Eficaces 006-2014 y 007- original (fs. 668- Colaborador
2014, de fecha 03.02.2015 701) Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T.4, fs. 660-701
Anexo 45:
Documentación
Continuación de Diligencia de Acta en copia e información
Deslacrado, Visualización y Lacrado de certificada (fs. 629- incorporada del
234 248 disco duro entregado por los 633); los anexos en cuaderno del Admitido
Colaboradores Eficaces 006-2014 y 007- copia certificada (fs. Colaborador
2014, de fecha 17.12.2014 634-659) Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T.4, fs. 629-659
Evidencia N.° 932 / 01Disco Duro
Almacén de
plateado Seagate, Barracuda,
bienes
235 2000GB,S/N:W1E1W3C2, Model: ST2 Documento
249 incautados del Admitido
000DM001, PN:1CH164-301, FW:CC24, audiovisual
MP en cadena
date 13176, Site: SU, "ENERO - JUNIO
de custodia
2013
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y incorporada del
236 Transcripción de disco duro - Documento en cuaderno del
250 Admitido
Colaboradores Eficaces N.° 006 y 007 – copia certificada Colaborador
2014, del 14.10.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 26, fs. 5089-
5116
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Deslacrado, Visualización y
incorporada del
Transcripción de disco duro
237 Documento en cuaderno del
251 proporcionado por los Colaboradores Admitido
copia certificada Colaborador
Eficaces N.° 006 y 007–2014, del
Eficaz con clave
26.10.2015
N.° 006-2014,
T. 26, fs. 5139-
5144
Evidencia N.° 940 / 01 Disco Duro Almacén de
plateado Seagate, Barracuda 7200, 12, bienes
238 Documento
252 1TB, SN: 5VPC3DVK, ST31000524AS, incautados del Admitido
audiovisual
P/N: 9YP154 – 304, FIREWARE JC48, MP en cadena
date code: 12465, Site Code: WU de custodia
207
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Contrato de uso de espacio periodístico
Documentación
televisivo, “Contrato de Alquiler de
e información
Espacio de Radiodifusión” suscrito por
incorporada del
239 “Nueva Corporación del Norte E. I. R. Documento
253 cuaderno del Admitido
L.” representado por su titular Gerente original
Colaborador
Leónidas Santos Cortez León Empresa),
Eficaz con clave
y Nelson Cicerón Vásquez Baca. Suscrito
N.° 011-2014,
el 01.11.2011
T. 1, fs. 96-99
Liquidación de Beneficios Sociales de la Anexo 27:
empresa Nueva Corporación del Norte E. Documentación
I. R. L. a nombre de Nelson Cicerón e información
Vásquez Baca, indicando el total a pagar incorporada del
240 Documento
255 en la liquidación la suma de S/. 2171.36. cuaderno del Admitido
original
Documento con firmas Nueva Colaborador
Corporación del Norte E. I. R. L. y de Eficaz con clave
Nelson Cicerón Vásquez Baca con D. N. N.° 011-2014,
I. N.° 32943853. T. 1, fs. 118
Certificado de trabajo suscrito por el
Anexo 27:
titular gerente Leónidas Santo Cortez
Documentación
León en representación de Nueva
e información
Corporacióndel Norte E. I. R. L., a
incorporada del
241 nombre de Nelson Cicerón Vásquez Documento
256 cuaderno del Admitido
Baca, desde el periodo 01.06.2012 hasta original
Colaborador
12.10.2012, desempeñándose como
Eficaz con clave
periodista de fecha 12.10.2012. Con sello
N.° 011-2014,
del titular gerente Leónidas Santo Cortez
T. 1, fs. 117
León.
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Boletas de pago correspondiente al mes
cuaderno del
de junio, setiembre, octubre, octubre,
Colaborador
242 setiembre, julio, agosto del 2012
261 Documento simple Eficaz con clave Admitido
correspondiente al investigado Nelson
N.° 011-2014,
Cicerón Vásquez Baca expedido por la
T. 5, fs. 938,
Nueva Corporación del Norte E.I.R.L.
944, 946, 948,
965, 967, 968,
respectivamente
.
208
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
209
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
210
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
211
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
212
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 43:
Diligencias de
265 Documento Visualización
285 Acta del 12.04.2016 Admitido
original y/o
Transcripción,
T.3, fs. 576-594
Evidencia 843 – Porta CD Disco 05:
DVD marca Princo con inscripción en Almacén de
negro que dice: Especial del Poder de La bienes
266 Documento
286 Informacion “Nelson Vasquez Domingo incautados del Admitido
audiovisual
17–11–21326-11- 2013 Canal 25. El disco MP en cadena
no se indica numeración, Carpeta de de custodia
Archivo Video TS
Anexo 43:
Diligencias de
Visualización
267 Documento
287 Acta del 26.05.2016 y/o Admitido
original
Transcripción,
T.6, fs. 1077-
1153
Evidencia 842 – Porta CD “Varios 26”
Almacén de
Disco 5: DVDde color blanco marca
bienes
268 Princo con inscripción en rojo que dice: Documento
289 incautados del Admitido
Resumen Cruzado 09-11-11 Llamadas audiovisual
MP en cadena
sobre el Paro No Al Paro Si Chinecas,
de custodia
con numeración B1812403500-00259
Anexo 43:
Acta de Continuación de Desembalado, Diligencias de
269 Extracción Aleatoria de Muestras Documento Visualización
290 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado, de original y/o
fecha 19.04.2016 - (Evidencia 842) Transcripción,
T. 4, fs. 602-640
Evidencia 842 – Porta CD “Varios 26 -
Disco 17: DVDmarca Princo con Almacén de
inscripción en negro Resumen Cruzado bienes
270 Documento
291 16-12-11 Entrevista A Luz Oliveros sobre incautados del Admitido
audiovisual
el OCMAy el pdte. dela Corte del Poder MP en cadena
Judicial. Con numeración B2112403508- de custodia
12920.
Disco 26 DVD color blanco marca
Almacén de
Princo con serie N.° B4022403098-
bienes
271 19040, con inscripción en negro “El Documento
292 incautados del Admitido
Caballito Justiciero” 01-11-12 Llamada audiovisual
MP en cadena
del Pdte. Regional Entrevista al Pdte.
de custodia
Regional en RPP TV, Paco Gasco Sobre
213
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
214
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Almacén de
Evidencia N.° 843 – Disco 21, DVD
bienes
286 Princo color blanco con la inscripción Documento
307 incautados del Admitido
“Sin Mordaza 23-09-11”, con numeración audiovisual
MP en cadena
B1912400823-20144
de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Continuación de Desembalado,
Visualización
287 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento
308 y/o Admitido
Visualización y Nuevo Embalado de original
Transcripción,
fecha 17.05.2016 (Evidencia 843)
T. 5, fs. 944-
996
Disco 09 Es un disco DVD de color Almacén de
blanco marca Princo con inscripción en bienes
288 Documento
309 negro que dice: Sandor 1 Tiempo 56 Min. incautados del Admitido
original
01-10-10, con numeración B1892402686- MP en cadena
16798 de custodia
Anexo 27:
Contrato de uso de espacio periodístico Documentación
televisivo, “Contrato de alquiler de e información
espacio de radiodifusión” suscrito por incorporada del
289 “Nueva Corporación Del Norte E. I. R. Documento cuaderno del
311 Admitido
L.” representado por su titular gerente original Colaborador
Leónidas Santos Cortez León y Víctor Eficaz con clave
Miguel Revilla Yenque, suscrito el N.° 011-2014,
01.12.2011 T. 1, fs. 100-
103
Anexo 27:
Documentación
Liquidación de Beneficios Sociales e información
firmado por Nueva Corporación del incorporada del
290 Documento
312 Norte E. I. R. L. y Víctor Miguel Revilla cuaderno del Admitido
original
Yengle consignando como monto total a Colaborador
pagar S/. 1447.97. Del 12.10.2012 Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 1, fs. 104
Anexo 27:
Certificado de trabajo suscrito por el Documentación
titular gerente Leónidas Santos Cortez e información
León en representación de Nueva incorporada del
291 Documento
313 Corporación del Norte E. I. R. L., a cuaderno del Admitido
original
nombre de Víctor Miguel Revilla Yengle, Colaborador
desde el periodo 01.06.2012 hasta Eficaz con clave
12.10.2012. De fecha 12.10.2012 N.° 011-2014,
T. 1, fs. 105
Escrito dirigido al gerente de Nueva Anexo 27:
Corporación Del Norte E. I. R. L., Santos Documentación
292 Documento
314 Leónidas Cortez León, suscrito por e información Admitido
original
Víctor Miguel Revilla Yengle renunciando incorporada del
al cargo de periodista. Documento que cuaderno del
216
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_______________________________________________________________________________
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documento: R08: Trabajador – Reporte
Documentación
Individual de fecha 18.04.2013, Nueva
e información
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R.
incorporada del
293 U. C. 20531888856 (empleador), del Documento en
315 cuaderno del Admitido
periodo 08/2012; reporte de trabajador copia simple
Colaborador
Victor Miguel Revilla Yengle generado
Eficaz con clave
por el pdt planilla electrónica Plame. Se
N.° 011-2014,
señala una remuneración de S/. 1000.00
T. 2, fs. 220
Anexo 27:
Documentación
e información
Boletas de pago del mes de junio, incorporada del
setiembre, octubre, setiembre, julio, cuaderno del
agosto del año 2012 correspondiente al Colaborador
294 Documentosorigin
316 investigado Víctor Miguel Revilla Yengle Eficaz con clave Admitido
ales y simples
en su desempeño como periodista, N.° 011-2014,
documento expedido por la Corporación T. 5, fs. 941,
del Norte E.I.R.L. 945, 947, 963,
969 y 970
respectivamente
.
Anexo 27:
Documentación
Facturas:
e información
1) Nº 001-000181 (15.08.2013);
incorporada del
2) N.° 001-000159 (15.07.2013);
cuaderno del
3) N.° 001-000136 (20.06.2013);
Colaborador
4) N.° 001-000110 (20.05.2013);
295 Documentos Eficaz con clave
317 5) N.° 001-000090 (26.04.2013); Admitido
originales N.° 011-2014,
6) N.° 001-000064 (26.03.2013);
T. 8, fs. 1424,
7) N.° 001-000049 (28.02.2013);
1443, 1463,
8) N.° 001-000035 (21.02.2013);
1485, 1502,
9) N.° 001-000034 (21.02.2013);
1527, 1541,
10) N.° 001-000014 (30.11.2012)
1555, 1556 y
1575.
Anexo 27:
Documentación
Acta en copia e información
Acta de Entrega de Documentos de fecha certificada (fs. 503- incorporada del
296 318 08.08.2014 523); los anexos en cuaderno del Admitido
original y copia Colaborador
simple (fs. 524-924) Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 3-5, fs. 503-
217
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
924
Anexo 43:
Diligencias de
Visualización
297 Documento
320 Acta del 26.01.2016 y/o Admitido
original
Transcripción,
T. 1, fs. 103-
120
Evidencia 842 –Disco 40: DVDde color
blanco marca Princo con inscripción en Almacén de
azul que dice: El Caballito Justiciero 06- bienes
298 Documento
321 02-13 *Comentarios Sobre Sandro Bazan incautados del Admitido
audiovisual
* Nota Mps, con numeración MP en cadena
B1222825278-12691, Carpeta de Archivo de custodia
Video TS
Evidencia 842 – Porta CD Disco
34:DVDmarca Princo con inscripción en Almacén de
rojo que dice: Sin Mordaza Reportaje a bienes
299 Documento
322 los moradores del pueblo joven La incautados del Admitido
audiovisual
Victoria 05 – 08 - 13. El disco tiene la MP en cadena
numeración B0822406253-07581, Carpeta de custodia
de Archivo Video TS
Anexo 43:
Diligencias de
300 Documento Visualización
323 Acta del 05.05.2016 Admitido
original y/o
Transcripción,
T. 5, fs. 855-904
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Oficio N.° 084-2015-GRA- Oficio en original
nombramiento
P.E.CHINECAS/G.G., con los informes (fs. 3534-3536); los
301 de funcionarios
324 085-2014-GRA-P.E.CHINECAS/ADM anexos en copia Admitido
y/o servidores
y el informe N.° 084-2015-GRA- simple (fs. 3537-
públicos de los
P.E.CHINECAS/ADM/PERS 3541)
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3534-3541
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
302 Resolución Ejecutiva Regional N.°0536- Documento en administrativos
325 Admitido
2009-GRA/PRE, del 11.09.2009 copia simple de
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
218
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. I,
fs. 196
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
303 Resolución Ejecutiva Regional N.° 0850- Documento en de funcionarios
326 Admitido
2010-GRA/PRE,del 10.11.2010 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3531
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
Informe N.°-2009-GRA-
304 Documento del Servicio de
327 P.E.CHINECAS/CEP,de fecha Admitido
original Consultoría
09.12.2009
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
2, fs. 298
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
Memorándum N.° 934-2009-GRA- P.E.CHINECA
305 P.E.CHINECAS/GG- Documento S-Contratacion
328 Admitido
P.E.CHINECAS7GG, de fecha original del Servicio de
09.12.2009 Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
219
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno F.1, T.
2, fs. 297
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
Memorándum N.° 933-2009-GRA- S-Contratacion
306 P.E.CHINECAS/GG- Documento del Servicio de
329 Admitido
P.E.CHINECAS/GG, de fecha original Consultoría
09.12.2009 para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
2, fs.300
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
Informe N.° 785-2009-GRA-
307 Documento del Servicio de
330 P.E.CHINECAS/UASA, de Fecha Admitido
original Consultoría
09.12.2009
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
2, fs.302
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
Bases del Concurso Público N.° 002-
en CP N.° 002-
2009-P.E.CHINECAS bajo el ámbito del
2009-
Decreto de Urgencia N.° 078-2009
P.E.CHINECA
Primera Convocatoria “Contratación del
S-Contratacion
308 Servicio de Consultaría para la Documento
331 del Servicio de Admitido
Elaboración de Estudio de Pre Inversión original
Consultoría
a nivel de perfil denominado Desarrollo
para Estudio de
de Ventajas Competitivas para la
Preinversion
InnovaciónTecnológica en el ámbito del
(Consorcio
Proyecto Especial Chinecas
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
220
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2, fs. 303-365
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
Bases del Concurso Público N.° 02-2009-
S-Contratacion
P.E.Chinecas bajo el ámbito del Decreto
309 Documento en del Servicio de
332 de Urgencia N.° 078-2009 de fecha Admitido
copia simple Consultoría
Diciembre de 2009 – Primera
para Estudio de
Convocatoria.
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1, T.
1, fs. 5
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
Acta de Otorgamiento de Buena Pro, de S-Contratacion
310 fecha 29.12.2009, del Concurso Público Documento en del Servicio de
333 Admitido
N.°002-2009-PE CHINECAS, ámbito copia simple Consultoría
del Decreto de Urgencia N.° 078-2009 para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1,
T.1, fs. 53-55
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
Factura 001 N.° 002358 emitida por el
311 Documento 2009-
334 Proyecto Especial Chinecas, a nombre de Admitido
original P.E.CHINECA
Coporacion Jobar
S-Contratacion
del Servicio de
Consultoría
para Estudio de
221
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1,
T.1, fs. 57
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
312 Registro de participantes en el Concurso Documento del Servicio de
335 Admitido
Público 002-2009, de fecha 18.12.2009 original Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica),
cuaderno F.1,
T.1, fs. 56
Anexo 26:
Información
relacionada a los
Acta de transferencia de vehículo bienes muebles
313 Documento en
336 25.03.2010, ante La Notaría Cam e inmuebles de Admitido
copia certificada
Carranza los investigados,
cuaderno A,
Notarías T. 3,
fs. 467-468
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Oficio en original de
(fs. 1651); los nombramiento
Oficio N.° 0538-2017-GRA-
314 anexos en original, de funcionarios
337 P.E.CHINECAS/G.G. de fecha Admitido
copia certificada y y/o servidores
10.08.2017
simple (fs. 1652- públicos de los
1671) investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 9,
fs. 1651-1671
Oficio en copia Anexo 26:
Oficio N.° 082-2016-NCC-CH del certificada (fs. Información
315 338 26.02.2016 remitido por la Notaria Cam 1058); los anexos relacionada a los Admitido
Carranza en copia certificada bienes muebles
(fs. 1059-1078) e inmuebles de
222
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
los investigados,
cuaderno A,
Notarías, T. 6,
fs. 1058-1078
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
Contrato de Servicios de Consultoría N.°
316 Documento del Servicio de
339 129-2009-GRA-P.E.CHINECAS de Admitido
original Consultoría
fecha 31.12.2009
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1, fs. 6-9
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
Escritura Notarial de Constitución de S-Contratacion
317 Sociedad Anónima Cerrada de fecha Documento en del Servicio de
340 Admitido
16.11.2009, expedida por el Notario copia simple Consultoría
Guillermo Cam Carranza en Chimbote para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1, fs. 19-25
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
Escritura Notarial de Constitución de
P.E.CHINECA
Empresa Individual de Responsabilidad
318 Documento en S-Contratacion
341 Limitada de fecha 25.02.2009, expedida Admitido
copia simple del Servicio de
por el Notario Guillermo Cam Carranza
Consultoría
en Chimbote
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
223
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
uaderno F.1, T.
1, fs. 33-38
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
319 Contratación de formalización de Documento del Servicio de
342 Admitido
Consorcio de fecha 30.12.2009 original Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1, fs. 41-44
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
320 Documentos para la aplicación de todos Documento del Servicio de
344 Admitido
los factores de evaluación original Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1-2, fs. 92-293
Anexo 26:
Información
relacionada a los
bienes muebles
321 Acta de transferencia de vehículo Documento en
345 e inmuebles de Admitido
15.12.2010, ante la Notaría Cam Carranza copia certificada
los investigados,
cuaderno A,
Notarías, T. 3,
fs. 469-470
Anexo 73:
Contrato de Ejecución del Servicio de
Pericia Contable
322 Trabajo de Mantenimiento del Hato Documento
346 Financiera Admitido
Lechero del Proyecto Especial Chinecas original
sobre
de fecha 22.11.2010
irregularidades
224
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 20-24
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
323 Memorando No. 310-2010-GRA-PE. Documento en
347 S - Servicio de Admitido
CHINECAS/OPP de fecha 23.09.2010 copia simple
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 274
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Resolución Gerencial No.182-2010-
2010-
GRA-PE. CHINECAS, de fecha
P.E.CHINECA
324 30.06.2010, el gerente general (e) de PE. Documento en
348 S - Servicio de Admitido
Chinecas - Ing. Arnulfo Eduardo Moreno copia simple
Mantenimiento
Corales Suscribió El Acto Resolutivo,
del Hato
Aprobando El Expediente Técnico
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.07,
T. 1, fs. 94 y 95
Anexo 73:
Informe No. 141-2010-GRA-PE.
325 Documento en Pericia Contable
349 CHINECAS/GDAYPI de fecha Admitido
copia simple Financiera
14.07.2010
sobre
225
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 275
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Resolución Gerencial N.° 290-2010-
P.E.CHINECA
326 GRA-P.E.CHINECAS, de fecha Documento en
350 S - Servicio de Admitido
29.09.2010 (que cita el Informe No. 310- copia simple
Mantenimiento
2010-GRA-PE. CHINECAS/Estudios.
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 276
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Resolución Gerencial N.° 290-2010-
2010-
GRA-P.E.CHINECAS,de fecha
P.E.CHINECA
327 29.09.2010, que cita el Informe No. 018- Documento en
351 S - Servicio de Admitido
2010-GRA-PE. CHINECAS/CRETT se copia simple
Mantenimiento
señala dentro de la Resolución.
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 276
Memorando N.° 310-2010-GRA- Anexo 73:
328 Documento en
352 P.E.CHINECAS/PP, de fecha Pericia Contable Admitido
copia simple
23.09.2010; que cita la Resolución Financiera
226
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
227
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 265
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
332 Memorándum No. 452-2010-GRA-PE. Documento en
356 S - Servicio de Admitido
CHINECAS/GG del 26.09.2010 copia simple
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 263
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Resolución en copia 2010-
Resolución Gerencial No. 290-2010-
simple (fs. 276); el P.E.CHINECA
333 GRA-PE. CHINECAS de fecha
357 anexo es un sobre S - Servicio de Admitido
29.09.2010
(fs. 277) Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 276-277
228
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Copia Literal de la partida registral P.E.CHINECA
334 Documento en
358 12176628 - Sociedades Anónimas S - Servicio de Admitido
copia simple
Comercializadoras y Servicios J&B S.A.C. Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 3, fs. 401-405
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
335 Carta S/N de fecha 11.11.2010 emitido Documento
359 S - Servicio de Admitido
por Fernando Joseph Vigo Gioncada. original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 1, fs. 10
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
336 Documento P.E.CHINECA
360 Carta N.° 010-2010, de fecha 30.12.2010 Admitido
original S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
229
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
T. 1, fs.57
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
337 Carta S/N, de fecha 30.12.2010, emitida Documento
361 S - Servicio de Admitido
por Ing. Adrián E. Torres León original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 53
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum en
P.E.CHINECA
Memorándum N.° 01-2011-GRA- copia simple (fs.
338 S - Servicio de
362 PECHINECAS-OBRAS, de fecha 14); en original (fs. Admitido
Mantenimiento
05.01.2011 47) y en copia
del Hato
simple (fs. 50)
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.14, 47 y
50
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Informe N.° 027-2011-GRA-
339 Documento 2010-
363 PECHINECAS-ADM/FISCALIZ, de Admitido
original P.E.CHINECA
fecha 02.02.2011
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
230
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.13
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
La Orden de Servicio Nro. 001037 P.E.CHINECA
340 Documento
364 (anulado porque cambio de razón social a S - Servicio de Admitido
original
Corporación Rb Sac). Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.42
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
La Orden de Servicio Nro. 000069, de P.E.CHINECA
341 Documento en
365 fecha 09.02.2011 (emitida a cambio de la S - Servicio de Admitido
copia simple
Orden de Servicio Nro. 001037). Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 4, fs. 656
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
Memorándum N.° 059-2011-GRA- en CP N.° 008-
342 Documento
366 PE.CHINECAS/OBRAS/G.O. De 2010- Admitido
original simple
fecha 28.02.2011 P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
231
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 51-52
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
343 Documento
367 Factura Nro. 001-313 de fecha 28.02.2011 S - Servicio de Admitido
original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.7-8
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 065-2011-GRA-
P.E.CHINECA
344 PE.CHINECAS/OBRAS/G.O. de fecha Documento
368 S - Servicio de Admitido
01.03.2011, emitido por el ing. Alejandro original
Mantenimiento
Alvarado Salas, gerente de Obras
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.49
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
Informe N.° 031-2011-GRA
345 Documento en CP N.° 008-
369 PE.CHINECAS/OBRAS/S.IV, de fecha Admitido
original 2010-
02.03.2011
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
232
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 12
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Memorándum N.° 068-2011-GRA- 2010-
PE.CHINECAS/OBRAS, fecha de P.E.CHINECA
346 Documento
370 recepción 03.03.2011, emitido por el ing. S - Servicio de Admitido
original
Alejandro Alvarado Salas, gerente de Mantenimiento
Obras del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs.11
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Comprobante en
P.E.CHINECA
347 Comprobante de Pago Nro. 0408, SIAF original (fs. 1); y
371 S - Servicio de Admitido
184 y Orden de Servicio Nro. 0069 Orden de Servicio
Mantenimiento
en original (fs. 6)
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 1 y 6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
348 Documento
372 Factura Nro. 001-320 de fecha 26.05.2011 en CP N.° 008- Admitido
original
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
233
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Comprobante en
Comprobante de Pago Nro. 000954, P.E.CHINECA
349 original (fs. 1); y
373 SIAF 184 y Orden de Servicio Nro. 0069 S - Servicio de Admitido
Orden de Servicio
de fecha 28.05.2011 Mantenimiento
en original (fs. 5)
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 1 y 5
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
350 Documento
374 Factura Nro. 001-323 de fecha 10.08.2011 S - Servicio de Admitido
original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs.7
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
Comprobante en sobre
Comprobante de Pago Nro. 01451, SIAF
351 original (fs. 1); y irregularidades
375 184 y Orden de Servicio Nro. 0069, de Admitido
Orden de Servicio en CP N.° 008-
fecha 05.02.2011
en original (fs. 6) 2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
234
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs.1-6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Resolución Gerencial N.° 117-2011- P.E.CHINECA
352 Documento en
376 GRA-PECHINECAS, de fecha S - Servicio de Admitido
copia simple
07.06.2011 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 62-65
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta S/N, emitida por el residente de P.E.CHINECA
353 Documento
377 obra, ing. Luis Alberto Neciosup Azán, S - Servicio de Admitido
original
de fecha 02.08.201140 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 18
Anexo 73:
354 Factura N.° 001-0322, de fecha Documento Pericia Contable
378 Admitido
22.08.201141 original Financiera
sobre
40
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir.
41
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
235
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs.6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
355 Comprobante N.° 001514 y SIAF 184, de Documento
379 S - Servicio de Admitido
fecha 23.08.201142 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 1
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Carta S/N, del 25.04.2011, emitida por el
356 Documento 2010-
380 residente de obra, ing. Luis Alberto Admitido
original P.E.CHINECA
Neciosup Azán43
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
42
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
43
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
236
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 18
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta N.° 005-11-
P.E.CHINECA
SUPERVISOR/KRDV, de fecha Documento
357 381 S - Servicio de Admitido
26.04.2011, emitido por la supervisor, ing. original
Mantenimiento
Karem Rubí Domínguez Villavicencio44
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 14
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Informe N.° 152-2011-GRA-
P.E.CHINECA
358 PE.CHINECAS/OBRAS, de fecha Documento
382 S - Servicio de Admitido
23.05.2011, emitido por el gerente de original
Mantenimiento
obras, ing. Alejandro Alvarado Salas45
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.3,
T. 1, fs. 9-12
Memorándum N.° 189A-2011-GRA- Anexo 73:
359 PE.CHINECAS/GDAYPI, de fecha Documento Pericia Contable
383 Admitido
24.05.2011, emitido por el gerente de original Financiera
Desarrollo Agropecuario y Promoción de sobre
44
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
45
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
237
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
46
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
47
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
48
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
238
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs.16
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum Nro.320-2011-GRA-PE. P.E.CHINECA
362 Documento
386 CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
04.08.201149 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs. 12-13
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 351-2011-GRA-PE. P.E.CHINECA
363 Documento
387 CHINECAS/GDAYPI de fecha S - Servicio de Admitido
original
05.08.201150 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs. 10-11
Memorándum N.° 352-2011-GRA-PE. Anexo 73:
364 Documento
388 CHINECAS/GDAYPI Del Fecha Pericia Contable Admitido
original
08.08.201151 Financiera
49
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
50
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
51
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
239
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.4,
T. 1, fs.9
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Resolución Gerencial Nro. 081-2011- P.E.CHINECA
365 Documento en
389 GRA-PE.CHINECAS de fecha S - Servicio de Admitido
copia simple
14.04.201152 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 4, fs. 717-718
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
366 Documento en
390 Carta S/N de fecha 11.01.201153 2010- Admitido
copia simple
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
52
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
53
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
240
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 3, fs. 428
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta N.° 020-2011- P.E.CHINECA
367 Documento
391 SUPERVICION/KRDV de fecha S - Servicio de Admitido
original
04.08.201154 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs.12
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 338-2011-GRA-PE. P.E.CHINECA
368 Documento
392 CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
16.08.201155 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 9-10
Memorándum N.° 383-2011-GRA-PE. Anexo 73:
369 Documento
393 CHINECAS/GDA Y PI de fecha Pericia Contable Admitido
original
17.08.201156 Financiera
54
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
55
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
56
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
241
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 8
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Acta de Observaciones suscrita por el
P.E.CHINECA
370 representante legal del Consorcio Documento en
396 S - Servicio de Admitido
Horizonte (Fernando Vigo Gionacada) de copia simple
Mantenimiento
fecha 12.09.201157
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs. 27-29
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
371 Acta de Recepción de Obra de fecha Documento en
397 2010- Admitido
03.10.201158 copia simple
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
57
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
58
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
242
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.24-26
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
372 Carta N.° 047-2011-FVG-RL-CH de Documento
398 S - Servicio de Admitido
fecha 12.10.201159 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.23
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
373 Carta N.° 026-11-SUPERVISOR/KRDV Documento
399 S - Servicio de Admitido
de fecha 13.10.201160 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs. 15
Memorándum N.° 460-2011-GRA-PE. Anexo 73:
374 Documento
400 CHINECAS/G.OBRAS de fecha Pericia Contable Admitido
original
14.10.201161 Financiera
59
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
60
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
61
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
243
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.9-10
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Certificación de Crédito Presupuestario, P.E.CHINECA
375 Documento
401 con nota Nro. 0000000018. de fecha S - Servicio de Admitido
original
18.10.201162 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs. 12
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
376 Factura N.° 001-324 de fecha Documento
402 2010- Admitido
17.10.201163 original
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
62
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
63
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
244
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
377 Comprobante N.° 01940 y SIAF 1594 de Documento
403 S - Servicio de Admitido
fecha 18.10.201164 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.1
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 544-2011- GRA- PE. P.E.CHINECA
378 Documento
413 CHINECAS/OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
28.11.201165 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 5
Anexo 73:
379 Informe N.° 110/VMCS de fecha Documento Pericia Contable
414 Admitido
05.12.201166 original Financiera
sobre
64
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
65
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
66
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
245
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 4
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 704-2011-GRA- P.E.CHINECA
380 Documento
415 PE.CHINECAS/GRAYPI de S - Servicio de Admitido
original
06.12.201167 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs.3
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Informe N.° 048-A-2011-GRA-
381 Documento 2010-
416 PE.CHINECAS/ADM/FISC de fecha Admitido
original P.E.CHINECA
09.12.201168
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
67
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
68
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
246
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 17
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
382 Comprobante N.° 2387 de fecha Documento
417 S - Servicio de Admitido
09.12.201169 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 1
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Resolución Gerencial N.° 045-2012- P.E.CHINECA
383 Documento en
418 GRA-PE.CHINECAS de fecha S - Servicio de Admitido
copia simple
15.02.201270 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 12-13
Anexo 73:
Pericia Contable
384 Carta N.° 088-2012-FVG del Documento en
419 Financiera Admitido
27.03.201271 copia simple
sobre
irregularidades
69
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
70
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
71
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
247
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 15
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 148-2012-GRA- P.E.CHINECA
385 Documento
420 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
28.03.201272 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 14
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
386 Carta N.° 90-2012-HHH-C.SJ de fecha Documento
421 P.E.CHINECA Admitido
23.11.201273 original
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
72
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
73
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
248
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 6
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 663-2011-GRA- P.E.CHINECA
387 Documento
422 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de Admitido
original
26.11.201274 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 4
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
388 Documento
423 Comprobante N.° 02854 del 28.12.201275 S - Servicio de Admitido
original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.8,
T. 1, fs. 1
Anexo 73:
Pericia Contable
Descripción del Proyecto de
Financiera
Mantenimiento Suscrita por Fernando Documento copia
389 sobre
424 Joseph Vigo Gioncada (representante simple Admitido
irregularidades
legal del Consorcio Horizonte) y Luis
en CP N.° 008-
Neciosup Azan (ing. residente)
2010-
P.E.CHINECA
74
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
75
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
249
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 1, fs. 61-64
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
390 Acta de entrega de terreno de fecha Documento
425 S - Servicio de Admitido
23.11.2010 original
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.2,
T. 1, fs. 86
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Adenda al Contrato de Ejecución del
P.E.CHINECA
391 Servicio de Trabajo de Mantenimiento del Documento en
426 S - Servicio de Admitido
Hato Lechero del Proyecto Especial copia certificada
Mantenimiento
Chinecas de fecha 25.02.201176
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.1,
T. 1, fs. 33
Anexo 73:
392 Contrato privado de Consorcio de fecha Documento Pericia Contable
427 Admitido
10.11.2010 original Financiera
sobre
76
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
250
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 1, fs. 61-62
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Oficio en original
2010-
(fs. 94-95); los
P.E.CHINECA
393 OFICIO N.° 061 – 2017 – MDP/A de anexos en
428 S - Servicio de Admitido
fecha 04.05.2017 y anexos documento simple
Mantenimiento
(fs. 96-100)
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D, T.
1, fs. 94-100
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Oficio N.° 0391-2016-GRA- Oficio en original
2010-
P.E.CHINECAS/G.G., con el que se (fs. 33); los anexos
P.E.CHINECA
394 remite las boletas de pago y planillas de en original y copia
430 S - Servicio de Admitido
pago, donde aparecen Juan Carlos Barrios certificada (fs. 34-
Mantenimiento
Avalos y Julio Cesar Minchola 362)
del Hato
Chumioque
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1-2, fs.33-362
Boleta de pago del Proyecto Especial Anexo 73:
395 Documento en
431 Chinecas del mes de noviembre de 2009 a Pericia Contable Admitido
copia certificada
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos Financiera
251
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 53
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Planilla de pagos del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
396 Chinecas correspondiente al mes de Documento en
432 S - Servicio de Admitido
noviembre de 2009, donde aparece el copia certificada
Mantenimiento
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 68
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de Pago del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
397 Chinecas del mes de Noviembre de 2009 Documento en
433 S - Servicio de Admitido
a nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 87
252
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Planilla de pagos del Proyecto Especial 2010-
Chinecas correspondiente al mes de P.E.CHINECA
398 Documento en
434 noviembre de 2009, donde aparece el S - Servicio de Admitido
copia certificada
nombre de Julio Cesar Minchola Mantenimiento
Chumioque del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 111
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial P.E.CHINECA
399 Documento en
435 Chinecas del mes de diciembre de 2010 a S - Servicio de Admitido77
copia certificada
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 43
Anexo73:
Pericias
contables,
económico-
Planilla de pagos del Proyecto Especial financieras
400 Chinecas correspondiente al mes de Documento en varias,cuaderno
436 Admitido78
diciembre de 2010, donde aparece el copia certificada A: Pericia
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos contable para
establecer las
sumas abonadas
por concepto de
haberes a Juan
77
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.°01.
78
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.°01.
253
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Carlos Barrios
Avalos y Julio
Cesar Minchola
Chumioque por
parte del P.E.
Chinecas, T. 1,
fs.58
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
401 Chinecas del mes de diciembre de 2010 a Documento en
437 S - Servicio de Admitido79
nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 75
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Planilla de pagosdel Proyecto Especial 2010-
Chinecas correspondiente al mes de P.E.CHINECA
402 Documento en
438 diciembre de 2010, donde aparece el S - Servicio de Admitido80
copia certificada
nombre de Julio Cesar Minchola Mantenimiento
Chumioque del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 98
Anexo 73:
Boleta de pago del Proyecto Especial Pericia Contable
403 Documento en
439 Chinecas del mes de enero de 2011 a Financiera Admitido
copia certificada
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos sobre
irregularidades
79
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.°01.
80
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.°01.
254
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 42
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial P.E.CHINECA
404 Documento en
440 Chinecas del mes de marzo de 2011 a S - Servicio de Admitido
copia certificada
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 41
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial P.E.CHINECA
405 Documento en
441 Chinecas del mes de abril de 2011 a S - Servicio de Admitido
copia certificada
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 40
Anexo 73:
Boleta de pago del Proyecto Especial
406 Documento en Pericia Contable
442 Chinecas del mes de mayo de 2011 a Admitido
copia certificada Financiera
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos
sobre
255
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 39
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial P.E.CHINECA
407 Documento en
443 Chinecas del mes de junio de 2011 a S - Servicio de Admitido
copia certificada
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 38
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial P.E.CHINECA
408 Documento en
444 Chinecas del mes de septiembre de 2011 S - Servicio de Admitido
copia certificada
a nombre de Juan Carlos Barrios Avalos Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 37
Boleta de pago del Proyecto Especial Anexo 73:
409 Documento en
445 Chinecas del mes de enero de 2011 a Pericia Contable Admitido
copia certificada
nombre de Julio Cesar Minchola Financiera
256
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Chumioque sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 74
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
410 Chinecas del mes de marzo de 2011 a Documento en
446 S - Servicio de Admitido
nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 73
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
411 Chinecas del mes de abril de 2011 a Documento en
447 S - Servicio de Admitido
nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 72
257
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
412 Chinecas del mes de mayo de 2011 a Documento en
448 S - Servicio de Admitido
nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada
Mantenimiento
Chumioque.
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 71
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial
P.E.CHINECA
413 Chinecas del mes de junio de 2011 a Documento en
449 S - Servicio de Admitido
nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada
Mantenimiento
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 70
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Boleta de pago del Proyecto Especial 2010-
414 Chinecas del mes de septiembre de 2011 Documento en P.E.CHINECA
450 Admitido
a nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada S - Servicio de
Chumioque Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
258
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
1, fs. 69
Anexo 56:
Resoluciones
ycontratos
administrativos
de
Oficio N.°5838-2015-MPFN-GECPH- nombramiento
GEADPH remitido por Jaime Veramendi de funcionarios
415 Documento
452 Aguilar gerente de Administración de y/o servidores Admitido
original
Potencial Humano del Ministerio Público públicos e
de fecha 24.11.2015 información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 11, fs. 2073
Anexo 56:
Resoluciones
ycontratos
administrativos
de
Oficio N.°6091-2015-MPFN-GECPH- nombramiento
Oficio en copia
GEADPH remitido por Jaime Veramendi de funcionarios
416 certificada (fs. 20);
453 Aguilar gerente de Administración de y/o servidores Admitido
los anexos en copia
Potencial Humano del Ministerio Público públicos e
simple (fs. 21-38)
de fecha 11.12.2015 información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. I, fs. 20-38
Anexo 86:
Cuaderno de
Levantamiento
del Secreto de
417 Carta de América Móvil Perú S. A. C.DE Documento las
454 Admitido
fecha 20.06.2016 original Comunicacione
s LSC 09,
cuaderno
LSC09, T. 1, fs.
124-125
Anexo 86:
Cuaderno de
Carta TSP-83030000WCC0549-2016-CF Levantamiento
418 Documento
455 de fecha 06.07.2016, remitido por del Secreto de Admitido
original
Telefónica del Perú. las
Comunicacione
s LSC 09,
259
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno
LSC09, T. 1, fs.
115-118
Anexo 82:
Cuaderno de
Levantamiento
419 Carta SDI-35527-2/15 de fecha Documento del Secreto de
456 Admitido
04.03.2016, remitido por Entel Perú SA original las
Comunicacione
s LSC 04, T. 2,
fs. 272-273
Providencia N.° 2093 de fecha
Providencia en
10.05.2016, conteniendo la impresión de Anexo 30:
copia certificada (fs.
420 la página web Información
457 186-187); los Admitido
http://laprensa.peru.com/actualidad/noti Periodística, T.
anexos en copia
cia-ancash-julinho-aguirre-cesar-alvarez- 1, fs. 186-190
simple (fs. 188-190)
fiscalia-asesor-23722
Anexo 103:
Cuaderno de
Levantamiento
421 Carta TSP-83030000-AUG-01037-2014 Documento del Secreto de
458 Admitido
de Telefónica de fecha 25.09.2015 original las
Comunicacione
s LSC 03, T. 1,
fs. 142-143
Anexo 90:
Documentación
e información
Recibo de Telefónica N.° 0004-
incorporada del
422 802102073, del Número de Teléfono N.° Documento
459 cuaderno del Admitido
43322165, con fecha de emisión original
Colaborador
18.11.2010
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 4, fs. 632
Anexo 90:
Documentación
e información
incorporada del
423 Voucher de nota de ingreso de caja de Documento
460 cuaderno del Admitido
fecha 07.12.2010 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 4, fs. 633
Anexo 65:
Diligencia de Continuación de Acta en copia Documentación
Visualización y Transcripción del certificada (fs. 146- e información
424 461 Contenido de Unidades de Memoria 149); el anexo en incorporada del Admitido
entregadas por el colaborador CE 07- documento simple cuaderno de
2015 de fecha 08.01.2016 y anexo (fs. 150) Colaborador
Eficaz con clave
260
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
N.° 007-2015,
T. 1, fs. 146-
150
Anexo 40:
Contrato privado celebrado por televisión Empresa de
425 Tele 54 S.A. y Wilburg Robinson Sandor Documento en Televisión Tele
462 Admitido
Renilla Horna, periodo: 01.06.2008 – copia certificada 54 S.A.,
31.05.2009. De fecha el 30.05.2008 cuaderno A, T.
1, fs. 42-43
Anexo 40:
Contrato privado Celebrado por
Empresa de
televisión Tele 54 S.A. y Wilburg
426 Documento en Televisión Tele
463 Robinson Sandor Renilla Horna, por el Admitido
copia certificada 54 S.A.,
periodo: 01.06.2009 – 31.10.2009, de
cuaderno A, T.
fecha 02.06.2009
1, fs. 44-46
Anexo 40:
Contrato privado celebrado por televisión Empresa de
427 Tele 54 S.A. y Wilburg Robinson Sandor Documento en Televisión Tele
464 Admitido
Renilla Horna, por el periodo: 02.11.2009 copia certificada 54 S.A.,
– 31.10.2010, de fecha 02.11.2010 cuaderno A, T.
1, fs. 47-48
Anexo 40:
Contrato privado celebrado por televisión Empresa de
428 Tele 54 S.A. y Wilburg Robinson Sandor Documento en Televisión Tele
465 Admitido
Renilla Horna, por el periodo: 01.03.2011 copia certificada 54 S.A.,
– 29.02.2012, de fecha 01.03.2011 cuaderno A, T.
1, fs. 49-50
Anexo 40:
Contrato privado celebrado por televisión Empresa de
429 Tele 54 S.A. y Wilburg Robinson Sandor Documento en Televisión Tele
466 Admitido
Renilla Horna, por el periodo: 02.07.2012 copia certificada 54 S.A.,
– 30.09.2012, de fecha 02.07.2012 cuaderno A, T.
1, fs. 51-52
Anexo 40:
Contrato privado celebrado por televisión Empresa de
430 Tele 54 S.A. y Wilburg Robinson Sandor Documento en Televisión Tele
467 Admitido
Renilla Horna, por el periodo: 02.10.2012 copia certificada 54 S.A.,
– 31.12.2012, de fecha 02.10.2012 cuaderno A, T.
1, fs. 53-54
Anexo 43:
Acta de Continuación de Desembalado, Diligencias de
431 Extracción Aleatoria de Muestras, Documento Visualización
468 Admitido
Visualización y Nuevo Embalado de original y/o
fecha 03.05.2016 (Evidencia 843) Transcripción;
T. 5; fs. 804-854
Carta en original Anexo 83:
432 Carta remitida por Claro Perú SA, de (fs. 112); el anexo Cuaderno de
469 Admitido
fecha 02.09.2015, y CD anexo en documento Levantamiento
audiovisual (fs. 113) del Secreto de
261
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
las
Comunicacione
s LSC 05, T. 1,
fs. 112-113
Anexo 83:
Cuaderno de
Levantamiento
Carta de Telefónica TSP-83030000-OAR-
433 Documento del Secreto de
470 CONS-0423-2015-C-F de fecha Admitido
original las
02.10.2015
Comunicacione
s LSC 05, T.2,
fs. 272-274
Carta en original
Anexo 80:
(fs. 194); el anexo
Cuaderno de
en documento
Carta de Claro recibido el 12.02.2016, y Levantamiento
434 audiovisual (fs.
472 anexos del Secreto de Admitido
195); y razón
las
original sobre el
Comunicacione
contenido del CD
s LSC 01, T.1
(fs.196-197)
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
435 Contrato de uso de espacio periodístico Documento
474 cuaderno del Admitido
televisivo de fecha 01.09.2011 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 1, fs. 91-94
Anexo 27:
Liquidación de compensación por tiempo
Documentación
de servicios emitido por la empresa
e información
Nueva Corporacion del Norte E. I. R. L.
incorporada del
436 a nombre de Luis Armando Villaverde Documento
475 cuaderno del Admitido
Robles, por el total de depósito CTS por original
Colaborador
S/. 404.32, firmado por el representante
Eficaz con clave
legal Leónidas Santos Cortez León y Luis
N.° 011-2014,
Armando Villaverde Robles.
T. 1, fs. 108
Anexo 65:
Documentación
e información
incorporada del
437 Documento en
476 Acta Fiscal de fecha 03.12.2015 cuaderno de Admitido
copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 007-2015,
T. 1,fs. 105-118
Oficio N.° 000163-2016-GCPH/ONPE, Oficio en original Anexo 41:
438 478 de fecha 11.03.2016, remitido por la (fs. 104); los anexos Pericia Contable Admitido
ONPE en copia simple y y/o financiera
262
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
263
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
264
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
Recibo por Honorarios 001 –N.° 000103, e información
emitido por Jose Luis Cavassa Roncalla, a incorporada del
448 Documento en
488 nombre de Concesionaria Iirsa Sur cuaderno del Admitido
copia simple
Tramo 3, el 04.11.2011, por la suma de Colaborador
S/. 10 000.00 Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
498
Anexo 94:
Recibo por Honorarios 001-N.º 000103 a Documentación
nombre de Jose Luis Cavassa Roncalla, e información
por Servicio de Consultoría para la incorporada del
449 Documento en
489 Evaluación de Tecnología de cuaderno del Admitido
copia simple
Información y Comunicación – Colaborador
Correspondiente al mes de noviembre de Eficaz N.° 02-
2011, por el monto de S/. 10 000.00. 2017, T. 3, fs.
515
Documento en copia certificada de la
Notaría Tambini del Recibo por
Honorarios 001 –N.° 000103, emitido Anexo 94:
por José Luis Cavassa Roncalla, con Documentación
domicilio en av. El Polo urb. Monterrico e información
Santiago de Surco R. U. C. 10067457906, incorporada del
450 Documento en
490 a nombre de Concesionarioa Iirsa Sur cuaderno del Admitido
copia certificada
Tramo 3, el 04.11.2011, por la suma de Colaborador
S/. 10,000.00 por concepto de Servicio de Eficaz N.° 02-
Consultoría para Evaluación de 2017, T. 11, fs.
Tecnología de Información y 2037
Comunicación-correspondiente al mes de
octubre de 2011
Anexo 94:
Documentación
e información
Informe N.º 01 “Consultoría Técnica
incorporada del
451 sobre Soluciones de Tecnologías de Documento en
491 cuaderno del Admitido
Información y Comunicaciones – copia simple
Colaborador
periodo: agosto-octubre 2011”.
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
499-513
Orden de Servicio OS-ADM.FZ.AS002- Anexo 94:
11JLCR, Emitido Por Concesionaria Documentación
452 Documento en
492 Interoceanica Sur Tramo 3 S.A. a nombre e información Admitido
copia simple
de José Luis Cavassa Roncalla. Fecha De incorporada del
servicio contratado: 28.10.2011. Fecha de cuaderno del
265
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Recibo por Honorarios 001-N.º 000106 a Documentación
nombre de Jose Luis Cavassa Roncalla, e información
por servicio de Consultoría para la incorporada del
453 Documento en
493 Evaluación de Tecnología de cuaderno del Admitido
copia simple
Información y Comunicación – Colaborador
correspondiente al mes de diciembre de Eficaz N.° 02-
2011, por el monto de S/. 10 000.00. 2017, T. 3, fs.
516
Recibo Por Honorarios 001 –N.° 000106,
emitido por Jose Luis Cavassa Roncalla,
con domicilio en av. El Polo urb. Anexo 94:
Monterrico Santiago de Surco R. U. C. Documentación
10067457906, a nombre de e información
Concesionarioa Iirsa Sur Tramo 3, El incorporada del
454 Documento en
494 16.12.2011, por la suma de S/. 10 000.00. cuaderno del Admitido
copia certificada
Por concepto de Servicio de Consultoría Colaborador
para Evaluación de Tecnología de Eficaz N.° 02-
Información y Comunicación- 2017, T. 11, fs.
Correspondiente al mes de diciembre de 2041
2011. Documento en copia certificada de
la Notaría Tambini
Anexo 94:
Recibo Por Honorarios 001-Nº 000108 a Documentación
nombre de Jose Luis Cavassa Roncalla, e información
Por Servicio de Consultoría para La incorporada del
455 Documento en
495 Evaluación de Tecnología de cuaderno del Admitido
copia simple
Información y Comunicación – Colaborador
Correspondiente al mes de enero de 2012, Eficaz N.° 02-
por el monto de S/. 10 000.00. 2017, T. 3, fs.
517
Recibo por Honorarios 001 – N.°
000108, emitido por Jose Luis Cavassa
Anexo 94:
Roncalla, con fecha 10.02.2012, por la
Documentación
suma de S/. 10,000.00, a nombre de
e información
Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3
incorporada del
456 S.A., por el concepto de Servicio de Documento en
496 cuaderno del Admitido
Consultoría para Evaluación de copia certificada
Colaborador
Tecnología y Comunicación.
Eficaz N.° 02-
Correspondiente al mes de enero de 2012.
2017, T. 11, fs.
Documento en copia certificada por la
2072
Notaría Lourdes Madeleine García
Medina
266
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
Informe Nº 02 “Consultoría Técnica e información
sobre Soluciones de Tecnologías de incorporada del
457 Documento en
497 Información y Comunicaciones – cuaderno del Admitido
copia simple
periodo: noviembre-diciembre de 2011 y Colaborador
enero de 2012”. Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
518-535
Anexo 94:
Orden de Servicio OS-ADM.FZ.AS003-
Documentación
12JLCR, emitido por Concesionaria
e información
Interoceanica Sur Tramo 3 S.A. a nombre
incorporada del
458 de Jose Luis Cavassa Roncalla. Fecha de Documento en
498 cuaderno del Admitido
Servicio Contratado: 30.01.2012. Fecha copia simple
Colaborador
de Inicio de Servicio: 01.02.2012. Fecha
Eficaz N.° 02-
de fin de servicio: 31.10.20. Por el monto
2017, T. 3, fs.
de S/. 90 000.00.
536
Recibo por Honorarios 001 – N.°
000109, emitido por Jose Luis Cavassa
Anexo 94:
Roncalla, con fecha 13.03.2012, por la
Documentación
suma de s/. 10 000.00, a nombre de
e información
Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3
incorporada del
459 S.A., por el concepto de Servicio de Documento en
500 cuaderno del Admitido
Consultoría Para Evaluación de copia certificada
Colaborador
Tecnología y
Eficaz N.° 02-
Comunicación.Correspondiente al mes de
2017, T. 11, fs.
febrero de 2012. Documento en copia
2073
certificada por la Notaría Lourdes
Madeleine García Medina
Recibo Por Honorarios 001 – N.°
000110, emitido por José Luis Cavassa
Anexo 94:
Roncalla, con fecha 02.04.2012, por la
Documentación
suma de S/. 10,000.00, a nombre de
e información
Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3
incorporada del
460 S.A., por el concepto de Servicio de Documento en
502 cuaderno del Admitido
Consultoría para Evaluación de copia certificada
Colaborador
Tecnología y
Eficaz N.° 02-
Comunicación.Correspondiente al mes de
2017, T. 11, fs.
marzo de 2012. Documento en copia
2074
certificada por la Notaría Lourdes
Madeleine García Medina
Recibo Por Honorarios 001 – N.° Anexo 94:
000112, emitido por José Luis Cavassa Documentación
Roncalla, con fecha 17.05.2012, por la e información
461 suma de S/. 10,000.00, a nombre de Documento en incorporada del
504 Admitido
Concesionaria Interoceanica Sur Tramo 3 copia certificada cuaderno del
S.A., por el concepto de Servicio de Colaborador
Consultoría para Evaluación de Eficaz N.° 02-
Tecnología y 2017, T. 11, fs.
267
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
268
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
269
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
270
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2017, T. 8, fs.
1594-1596
Anexo 94:
Documentación
Propuesta GG/2332/10 rev5-B, de fecha
e información
25.08.2011, remitida por Suminco SA La
incorporada del
477 Conirsa, sobre oferta de instalación de Documento en
524 cuaderno del Admitido
pesaje doble IRD tipo pre peaje en copia certificada
Colaborador
balanza selectiva unidad de peaje
Eficaz N.° 02-
integrado 2 Planchon.
2017, T. 8, fs.
1597-1599
Anexo 94:
Documentación
Propuesta GG/2332/10 rev5-C, de fecha
e información
25.08.2011, remitida por Suminco SA La
incorporada del
478 Conirsa, sobre oferta de instalación de Documento en
525 cuaderno del Admitido
pesaje doble IRD tipo pre peaje en copia certificada
Colaborador
balanza selectiva unidad de peaje
Eficaz N.° 02-
integrado 3 San Lorenzo.
2017, T. 8-9, fs.
1600-1602
Anexo 94:
Documentación
Contrato de Prestación de Servicios de
e información
Suministro e Instalación de Balanzas de
incorporada del
479 Precisión y Selectiva para la Unidad Documento en
526 cuaderno del Admitido
Integral de Peaje y Pesaje, de fecha copia certificada
Colaborador
25.08.2011, por un monto total de US $
Eficaz N.° 02-
1´683,500.00.
2017, T. 9, fs.
1603-1629
Factura 001 N.° 0009615, de fecha
01.02.2012, a Conirsa SA, con dirección
en Víctor Andrés Belaúnde N.° 280 Int. Anexo 94:
502, por el concepto de adelanto del 50% Documentación
por: Estación de Pesaje doble marca IRD e información
Precix-Weight tipo pre pesaje en balanza incorporada del
480 Documento en
532 selectiva para Union Progreso; Estación cuaderno del Admitido
copia certificada
de pesaje doble marca IRD Precix Weight Colaborador
tipo pre pesaje en balanza selectiva para Eficaz N.° 02-
Planchon; y Estación de pesaje doble 2017, T. 9, fs.
marca IRD Precix Weight tipo pre pesaje 1638
en balanza selectiva para San Lorenzo.
Monto pagado US $ 1 092 591.50.
Factura 001 N.° 0008685, de fecha Anexo 94:
25.08.2011, a Conirsa SA, con dirección Documentación
481 Documento en
533 en Víctor Andrés Belaúnde N.° 280 Int. e información Admitido
copia certificada
502, por el concepto de adelanto del 25% incorporada del
por: Estación de pesaje doble marca IRD cuaderno del
271
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
272
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
Carta Fianza N.° 00083284505, por US $
e información
168,350.00, del Banco Financiero de
incorporada del
486 Fecha 26.08.2011, dirigido a Conirsa, para Documento en
538 cuaderno del Admitido
garantizarlas obligaciones en el Contrato copia simple
Colaborador
SC-PR/003-11/SUM-TR3, de fecha
Eficaz N.° 02-
25.08.2011
2017, T. 9, fs.
1645-1646
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
487 Acta de Recepción de Bien entregado por Documento en cuaderno del
539 Admitido
el C.E. 08-2015, de fecha 15.12.2015 copia certificada Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-
2016, T. 11, fs.
2025
Anexo 96:
Documentación
e información
Diligencia de Visualización y incorporada del
488 Transcripción de contenido del CD Documento en cuaderno del
540 Admitido
entregado por el C.E. 08-2015, de fecha copia certificada Colaborador
12.01.2016 Eficaz con clave
N.° 001-
2016, T. 11, fs.
2026-2036
Escrito en original
Escrito de fecha 08.03.2016, presentado (fs. 18559); los Carpeta Fiscal
489 541 por la gerente general de Datum anexos en copia 03-2014, T. 93, Admitido
Internacional SA simple (fs. 18560- fs. 18559-18561
18561)
Escrito en original
(fs. 19243); los
Escrito de fecha 14.03.2016, presentado Carpeta Fiscal
490 anexos en original,
542 por la gerente general de Datum 03-2014, T. 97, Admitido
copia simple y
Internacional S.A. y anexos fs. 19243-19278
certificadas (fs.
19244-19278)
Boleta de Venta N.° 001-0094, a nombre
de José Luis Cavassa Roncalla, por el Carpeta Fiscal
491 Documento en
543 monto de S/. 70.000.00, girado por la 03-2014, T. 97, Admitido
copia certificada
empresa Datum Internacional SA fs. 19249
273
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
274
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Diligencia de
incorporada del
Deslacrado, Visualización y Lacrado de
499 Documento cuaderno del
553 disco duro, proporcionado por los Admitido
original Colaborador
Colaboradores Eficaces N.° 006-2014 y
Eficaz con clave
007-2014, de fecha 14.10.2014
N.° 006-
2014, T. 3, fs.
421-423
Anexo 45:
Documentación
Acta de Continuación de Diligencia de e información
Deslacrado, Visualización y Lacrado de incorporada del
500 Documento
554 disco duro, entregado por los cuaderno del Admitido
original
Colaboradores Eficaces N.°006-2014 y Colaborador
007-2014 de fecha 30.10.2014 Eficaz con clave
N.° 006-2014,T.
3, fs. 453-454
Boleta de Venta N.° 086-0103085, de
Carpeta
501 fecha 30.10.2012, emitida por Ittsa Bus Documento en
555 Principal, T. 41, Admitido
Internacional de Transporte Turístico y copia certificada
fs. 8151
Servicios SRLTDA, de fecha 30.10.2012
Boletas de Venta N.° 086-0101641 de
fecha 27.09.2012, 149-0033533 de fecha
Carpeta
502 15.06.2012 y 086-0107484 de fecha Documento en
556 Principal, T. 41, Admitido
06.02.2013, emitidas por Ittsa Bus copia certificada
fs. 8152-8154
Internacional de Transporte Turístico y
Servicios SRLTDA
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Continuación de
incorporada del
Visualización y Lacrado de disco duro
503 Documento en cuaderno del
557 entregado por los Colaboradores Eficaces Admitido
copia certificada Colaborador
N.° 006-2014 y 007-2014, de fecha
Eficaz con clave
07.02.2016
N.° 006-
2014, T.17, fs.
3350-3363
Oficio en original
Oficio N.° 048-2016-GG/IRTP (fs. 18274-18276); Carpeta
504 558 presentado por IRTP de fecha 24.02.2016 los anexos en copia Principal, T. 92, Admitido
y anexos certificada (fs. fs. 18274-18297
18293-18297)
Orden de Servicio por Consultoría para la Anexo 94:
Confirmación y Evaluación de los Documentación
505 Sectores Críticos del Tramo Vial N.º 2 Documento en e información
561 Admitido
Urcos -Inambari, del Proyecto Corredor copia simple incorporada del
Vilas Interoceánico Sur, Perú-Brasil cuaderno del
(julio-septiembre 2010), por el monto de Colaborador
275
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
276
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
Informe N.º 2 Servicio de Consultoría e información
para la Confirmación y Evaluación de los incorporada del
510 Documento en
569 Sectores Críticos del Tramo Vial N.º 2 cuaderno del Admitido
copia simple
Urcos-Inambari (octubre-diciembre Colaborador
2010). Eficaz N.° 02-
2017, T. 1, fs.
113-130
Anexo 94:
Documentación
Contrato de Prestación de Servicios CT- e información
010-0&M-T2-DPVV, celebrado entre la incorporada del
511 Documento en
570 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A y cuaderno del Admitido
copia simple
Dirsse Paul Valverde Varas, por elmonto Colaborador
de S/. 264,000.00. Eficaz N.° 02-
2017, T. 1, fs.
131-140
Recibo por Honorarios 001 – N.° Anexo 94:
000185, emitido por Dirsse Paul Valverde Documentación
Varas, con fecha 08.09.2011. Por la suma e información
de S/. 22,000.00, a nombre de incorporada del
512 Documento en
572 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., por cuaderno del Admitido
copia certificada
el concepto de Servicio de Colaborador
Seguimiento/Monitoreo de Sectores Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondientes al mes de 2017, T. 11, fs.
agosto de 2011. 2013
Recibo Por Honorarios 001–N.° 000191, Anexo 94:
emitido por Dirsse Paul Valverde Varas, Documentación
con R. U. C. 10329621575, por la suma e información
de S/. 22,000.00, a nombre de incorporada del
513 Documento en
574 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., por cuaderno del Admitido
copia certificada
el concepto de Servicio de Colaborador
Seguimiento/Monitoreo de Sectores Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondientes al mes de 2017, T. 11, fs.
septiembre de 2011, con fecha 04.10.2011 2018
277
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Recibo Por Honorarios 001-N.° 000193,
Documentación
emitido por Dirsse Paul Valverde Varas,
e información
por la suma de S/. 22,000.00, a nombre
incorporada del
514 de Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., Documento en
576 cuaderno del Admitido
por el concepto de Servicio de copia certificada
Colaborador
Seguimiento/Monitoreo de Sectores
Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondientes al mes de
2017, T. 11, fs.
octubre de 2011, con fecha 07.11.2011
2020
Anexo 94:
Recibo por Honorarios 001 – N.°
Documentación
000195, emitido por Dirsse Paul Valverde
e información
Varas, por la suma de S/. 22,000.00, a
incorporada del
515 nombre de Concesionaria Iirsa Sur Documento en
578 cuaderno del Admitido
Tramo 2 S.A., por el concepto de servicio copia certificada
Colaborador
de Seguimiento/Monitoreo de Sectores
Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondientes al mes de
2017, T. 11, fs.
noviembre de 2011, con fecha 12.12.2011
2022
Recibo Por Honorarios 001–N.° 000196, Anexo 94:
emitido por Dirsse Paul Valverde Varas, Documentación
Con R. U. C. 10329621575, por la suma e información
de S/. 22,000.00, a nombre de incorporada del
516 Documento en
580 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., por cuaderno del Admitido
copia certificada
el concepto de Servicio de Colaborador
Seguimiento/Monitoreo de Sectores Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondientes al mes de 2017, T. 11, fs.
diciembre de 2011, con fecha 16.12.2011 2024
Anexo 94:
Recibo por Honorarios 001 – N.°
Documentación
000204, emitido por Dirsse Paul Valverde
e información
Varas, por la suma de S/. 22,000.00, a
incorporada del
517 nombre de Concesionaria Iirsa Sur Documento en
582 cuaderno del Admitido
Tramo 2 S.A., por el concepto de servicio copia certificada
Colaborador
de Seguimiento/Monitoreo de Sectores
Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondientes al mes de
2017, T. 11, fs.
enero de 2012, con fecha 22.02.2012
2026
Recibo por Honorarios 001-N.° 000206, Anexo 94:
emitido por Dirsse Paul Valverde Varas, Documentación
por la suma de S/. 44,000.00, a nombre e información
de Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., incorporada del
518 Documento en
584 por el concepto de servicio de cuaderno del Admitido
copia certificada
Seguimiento/Monitoreo de Sectores Colaborador
Inestables, correspondientes a los meses Eficaz N.° 02-
de febrero/marzo de 2012, con fecha 2017, T. 11, fs.
04.04.2012 2029
278
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Recibo por Honorarios 001-N.° 000209,
Documentación
emitido por Dirsse Paul Valverde Varas,
e información
por la suma de S/. 44,000.00, a nombre
incorporada del
519 de Concesionaria Interoceanica Sur Documento en
586 cuaderno del Admitido
Tramo 2 S.A., por el concepto de servicio copia certificada
Colaborador
de Seguimiento/Monitoreo de Sectores
Eficaz N.° 02-
Inestables, correspondiente a los meses
2017, T. 11, fs.
abril-mayo de 2012, de fecha 05.06.2012
2082
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Informe N.° 1 Análisis y Seguimiento y de funcionarios
520 Documento en
588 Evaluación de Sectores Críticos (agosto- y/o servidores Admitido
copia certificada
noviembre 2011) públicos e
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs. 99-118
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Informe N.° 2 Análisis y Seguimiento y de funcionarios
521 Documento en
590 Evaluación de Sectores Críticos y/o servidores Admitido
copia certificada
(Diciembre 2011-Marzo 2012) públicos e
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs.119-141
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
Informe N.° 3 Análisis y Seguimiento y de
522 Documento en
592 Evaluación de Sectores Críticos (abril- nombramiento Admitido
copia certificada
julio 2012) de funcionarios
y/o servidores
públicos e
información
laboral diversa
279
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs.142-164
Adenda N.º 1 Contrato de prestación de
Anexo 94:
servicios de Análisis, Seguimiento y
Documentación
Evaluación de los Sectores Críticos de la
e información
concesión del Tramo Vial Urcos-
incorporada del
523 Inambari, del proyecto Corredor Vial Documento en
593 cuaderno del Admitido
Interoceánico Sur, Perú-Brasil Iirsa Sur copia simple
Colaborador
Tramo 2, entre Concesionaria Iirsa Sur
Eficaz N.° 02-
Tramo 2 S.A y Dirsse PaulValverde
2017, T. 2, fs.
Varas, con fecha 27.07.2012, por el
215-216
monto de S/. 66,000.00.
Recibo por Honorarios 001–N.° 000213, Anexo 94:
emitido por Dirsse Paul Valverde Varas, Documentación
con por la suma de S/. 60,000.00, a e información
nombre de Concesionaria Interoceanica incorporada del
524 Documento en
595 Sur Tramo 2 S.A., por el concepto de cuaderno del Admitido
copia certificada
servicio de Seguimiento/Monitoreo de Colaborador
Sectores Inestables, correspondiente a los Eficaz N.° 02-
meses agosto setiembre y octubre de 2017, T. 11, fs.
2012, de fecha 09.11.2012 2071
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Informe en copia
de funcionarios
Informe Final Análisis y Seguimiento y certificada (fs. 165-
525 y/o servidores
597 Evaluación de Sectores Críticos octubre 418); los anexos en Admitido
públicos e
2012 copia certificada (fs.
información
419-432)
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, 2 y
3,fs.165-432
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta de Reconocimiento Fotográfico de
incorporada del
526 Persona, suscrita por el fiscal adjunto Documento en
598 cuaderno del Admitido
provincial Antonio Arévalo Castillo, de copia certificada
Colaborador
fecha 18.02.2017, a horas 13:25
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
589-591
280
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta de Reconocimiento Fotográfico de
incorporada del
527 Persona, suscrita por el fiscal adjunto Documento en
599 cuaderno del Admitido
provincial Antonio Arévalo Castillo, de copia certificada
Colaborador
fecha 18.02.2017, a horas 13:55
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3, fs.
595-597
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta Fiscal, de fecha 20.02.2017, suscrita incorporada del
528 Documento en
600 por el fiscal adjunto provincial Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Arévalo Castillo. Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 3-4, fs.
598-602
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta Fiscal, de fecha 20.02.2017, suscrita incorporada del
529 Documento en
601 por el fiscal adjunto provincial Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Arévalo Castillo. Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
603-607
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta Fiscal, de fecha 20.02.2017, suscrita incorporada del
530 Documento en
602 por el fiscal adjunto provincial Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Arévalo Castillo, a horas 18:05. Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
608-612
Anexo 94:
Documentación
e información
Diligencia de Reconocimiento de incorporada del
531 Documento
603 Documentos de Ronny Javier Loor cuaderno del Admitido
original
Campoverde, de fecha 23.02.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
620-622
Anexo 94:
Acta de Reconocimiento Fotográfico de
Documentación
532 Personas, de fecha 23.02.2017 y anexos Documento
604 e información Admitido
de fichas Reniec, realizado por Ronny original
incorporada del
Loor Campoverde
cuaderno del
281
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
633-639
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta de Reconocimiento Fotográfico de incorporada del
533 Documento
605 Personas, de fecha 28.02.2017, a horas cuaderno del Admitido
original
09:50 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
660-668
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
534 Documento en
606 Factura 001 N.° 000051 cuaderno del Admitido
copia simple
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 4, fs.
609
Carta N.° 934-CIST2-MTC, de fecha
Anexo 94:
17.05.2011, remitida al Ministerio de
Documentación
Transportes y Comunicaciones, por la
e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A.,
incorporada del
535 firmado por Ronny Loor Campoverde: Documento en
608 cuaderno del Admitido
Requerimiento de Obra accesoria en copia certificada
Colaborador
sector Km: 4+740 Al Km 5+000. 4+740
Eficaz N.° 02-
Al Km 5+000. Hay un sello de la mesa de
2017, T. 7, fs.
partes de Ositran, 18.05.2011 10823
1277
Hora: 10:00.
Carta N.° 934-CIST2-MTC, de fecha
17.05.2011, remitida por Concesionaria
Interoceanica Sur Tramo 2, firmada por
Ronny Loor Campoverde, dirigida al
Ministerio de Transportes y
Anexo 94:
Comunicaciones, referida al
Documentación
requerimiento de obra accesoria sector
Carta en copia e información
Km 4+740 Al Km 5+000.Hay un sello de
certificada (fs. incorporada del
536 recepción de la Dirección General de
609 1384); los anexos cuaderno del Admitido
Concesiones en Transportes del MTC de
en copia certificada Colaborador
fecha 19.05.2011. Se adjunta el Informe
(fs. 1385-1399) Eficaz N.° 02-
N.°
2017, T. 7, fs.
006/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU
1384-1399
R, sobre requerimiento de obra accesoria
progresiva Proyecto Km 4+740 al Km
5+000. 16.05.2011. Elaborado por
Denisse Campos, fecha 16.05.11.
Revisado por Guiselle Montoya y visto
282
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
283
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Informe N.° Documentación
009/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU e información
R, Progresiva Proyecto: Km: 11+500 al incorporada del
540 Documento en
617 Km 11+590. 17.05.2011. Elaborado por cuaderno del Admitido
copia simple
Gabriela Carrillo. Fecha: 17.05.2011. Colaborador
Supervisado por Guiselle Montoya. Visto Eficaz N.° 02-
bueno de Guiselle Montoya. 2017, T. 6, fs.
1062-1093
Carta N.° 951-CIST2-MTC, de fecha Anexo 94:
01.06.2011, remitida al Ministerio de Documentación
Transportes y Comunicaciones, por la e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., incorporada del
541 Documento en
619 firmado por Fernando Llanos Correa: cuaderno del Admitido
copia certificada
Requerimiento de obra accesoria en Colaborador
sector Km: 123+500 al Km 123+590. Eficaz N.° 02-
Hay un sello de la mesa de partes de 2017, T. 6, fs.
Ositran, 01.06.2011 11788 Hora: 4:20. 1095
Carta N.° 951-CIST2-MTC, de fecha
01.06.2011, remitida por Concesionaria
Interoceanica Sur Tramo 2, firmada por
Ronny Loor Campoverde, dirigida al
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, referida al
Anexo 94:
requerimiento de obra accesoria sector
Documentación
Km 123+500 al Km 123+590.Hay un
Carta en copia e información
sello de recepción de la Dirección
certificada (fs. incorporada del
542 General de Concesiones en Transportes
620 1490); los anexos cuaderno del Admitido
de fecha 02.06.2011. Se adjunta el
en copia certificada Colaborador
Informe N.°
(fs. 1491-1511) Eficaz N.° 02-
020/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU
2017, T. 8, fs.
R, sobre requerimiento de obra accesoria
1490-1511
progresiva Proyecto Km 123+500 al Km
123+590. 24.05.2011. Elaborado por
Denisse Campos, fecha 24.05.11.
Revisado por Guiselle Montoya y visto
bueno de Guiselle Montoya y Martin
Arevalo.
Anexo 94:
Informe N.°
Documentación
020/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU
e información
R, Progresiva Proyecto Km: 123+500 al
incorporada del
543 Km 123+590. 17.05.2011. Elaborado por Documento en
622 cuaderno del Admitido
Gabriela Carrillo. Fecha: 24.05.2011. copia simple
Colaborador
Supervisado por Guiselle Montoya. Visto
Eficaz N.° 02-
bueno de Guiselle Montoya y Martin
2017, T. 6, fs.
Arevalo.
1096-1115
284
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
285
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
286
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
287
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
288
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
289
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
290
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 6, fs.
1043
Anexo 94:
Informe N.° Documentación
005/MAYO.2011/O.A./ING/IIRSASU e información
R, progresiva Proyecto Km: 6+285 al Km incorporada del
565 Documento en
670 6+355. 09.05.2011. Elaborado Por cuaderno del Admitido
copia simple
Miriam Zapana. Fecha: 09.05.2011. Colaborador
Supervisado Por Guiselle Montoya. Visto Eficaz N.° 02-
bueno de Martin Arevalo. 2017, T. 7, fs.
1278-1297
Anexo 94:
Documentación
e información
Reconocimiento de Documentos de incorporada del
566 Documento
673 Martín Lucio Arévalo Chaname, de fecha cuaderno del Admitido
original
11.04.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 7, fs.
1318-1322
Anexo 94:
Documentación
e información
Reconocimiento de Documentos de incorporada del
567 Documento
675 Denisse Dianet Campos Muñoz, de fecha cuaderno del Admitido
original
21.04.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
1512-1517
Anexo 94:
Documentación
e información
Reconocimiento de Documentos de incorporada del
568 Documento
676 Heyddy Gabriela Carriillo Castelo, de cuaderno del Admitido
original
fecha 21.04.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
1533-1537
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.° 3000-2017-GSF-OSITRAN e información
defecha 18.04.2017, remitido por el incorporada del
569 Documento
677 gerente de Supervisión y Fiscalización de cuaderno del Admitido
original
Ositran, en relación a la Carta N.° 931- Colaborador
CIST2-MTC, de fecha 16.05.2011 Eficaz N.° 02-
2017, T. 8, fs.
1551
291
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Oficio N.° 1126-2011-MTC/25, de fecha
Documentación
25.05.2011, Remitido A Ositran Porpedro
e información
Isaias Montoya Hernandez, Director
incorporada del
570 General de Concesiones en Transportes, Documento en
679 cuaderno del Admitido
en relación a la solicitud de obra accesoria copia certificada
Colaborador
en el sector del Km: 4+470 al Km 5+000.
Eficaz N.° 02-
Hay un sello de mesa de partes de Ositran
2017, T. 8, fs.
de fecha 30.05.2011 11547.
1553
Anexo 94:
Documentación
e información
Reconocimiento de Documentos de incorporada del
571 Documento
680 Miriam Ingrit Zapana Colquehuanca, de cuaderno del Admitido
original
fecha 26.04.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1647-1651
Anexo 94:
Documentación
Recibo por Honorarios 001-N.º 000201 a e información
nombre de Dirsse Paul Valverde Varas, incorporada del
572 Documento en
681 por concepto de gestión de venta del cuaderno del Admitido
copia simple
almacén Calle Celendón 753-Cercado de Colaborador
Lima. Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1675
Anexo 94:
Documentación
e información
Documento impreso sobre movimiento incorporada del
573 Documento en
682 general de Cta. Cte en moneda original cuaderno del Admitido
copia simple
Respecto Dirse Paul Valverde Varas. Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1676
Anexo 94:
Documentación
e información
Escrito presentado por elgerente general incorporada del
574 Documento
683 de la empresa Masterly Incorporated cuaderno del Admitido
original
Sucursal del Perú, de fecha 26.04.2017 Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1685-1686
Boleta de Venta N.° 0000039, emitida por Anexo 94:
Masterly Incorporated Sucursal del Perú, Documentación
575 Documento en
684 de fecha 02.05.2013, a nombre por el e información Admitido
copia simple
Dirsse Paul Valverde Varas, con incorporada del
domicilio en Carlos Graña N.° 372 # 101, cuaderno del
292
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
293
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Boleta de Venta N.° 0000034, emitida por
Documentación
Masterly Incorporated Sucursal del Peru,
e información
de fecha 06.02.2012, a nombre por el
incorporada del
581 Dirsse Paul Valverde Varas, con Documento en
690 cuaderno del Admitido
domicilio en Carlos Graña N.° 372 # 101, copia simple
Colaborador
San Isidro, por concepto de alquiler de
Eficaz N.° 02-
los meses de febrero a abril de 2012, por
2017, T. 9, fs.
el monto de US $ 11,400.00
1690
Anexo 94:
Boleta de Venta N.° 0000032, emitida por
Documentación
Masterly Incorporated Sucursal del Perú,
e información
de fecha 01.11.2011, a nombre por el
incorporada del
582 Dirsse Paul Valverde Varas, con Documento en
691 cuaderno del Admitido
domicilio en Carlos Graña N.° 372 # 101, copia simple
Colaborador
San Isidro, por concepto de alquiler de
Eficaz N.° 02-
los meses de noviembre de 2011 a enero
2017, T. 9, fs.
de 2012, por el monto de US $ 11,400.00
1690
Copia Certificada del Contrato de
Anexo 94:
arrendamiento celebrado entre Masterly
Documentación
Incorporated Sucursal del Perú con
e información
Dirsse Paul Valverde Varas, por el
incorporada del
583 domicilio en Carlos Graña N.° 370 Documento en
692 cuaderno del Admitido
departamento 101, San Isidro, por el copia certificada
Colaborador
lapso de dos años y un alquiler de US $
Eficaz N.° 02-
3,800.00, con IGV, que será cancelado de
2017, T. 9, fs.
forma trimestral adelantado, es decir, la
1691-1697
suma de US $ 11,400.00
Anexo 94:
Documentación
e información
incorporada del
584 Reconocimiento de Documentos de Documento
693 cuaderno del Admitido
Guiselle Montoya, defecha 23.05.2017 original
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1752-1756
Anexo 94:
Documentación
Acta en copia
e información
Acta Fiscal de Reconocimiento de certificada (fs.
incorporada del
585 Documentos por el C.E. 02-2017, de 1785-1788); los
694 cuaderno del Admitido
fecha 24.05.2017 y anexos anexos en copia
Colaborador
simple y certificada
Eficaz N.° 02-
(fs. 1789-1869)
2017, T. 9-10,
fs. 1785-1869
Comprobante de Pago 6612, nombre Anexo 94:
586 Constructora Norberto Odebrecht S.A. Documento en Documentación
695 Admitido
Sucursal Peru, de fecha 31.12.2010, copia certificada e información
líquido a pagar 76,916,940.22; incorporada del
294
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
295
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
296
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1855
Anexo 94:
Oficio N.° 1767-2017/MP-
Documentación
5TO.DFPCEDCF-ANCASH, de fecha Oficio en original
e información
22.05.2017, firmado por Wenceslao (fs. 1812); los
incorporada del
598 Salomón Apaza Ñaupa, fiscal provincial anexos en copia
707 cuaderno del Admitido
titular de la 4° Fiscalía Provincial certificada y
Colaborador
Corporativa Especializada en Delitos de documento simple
Eficaz N.° 02-
Corrupción de Funcionarios del Distrito (fs. 1813-1869)
2017, T. 10, fs.
Judicial de Ancash.
1812-1869
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.° 002-2011-REGION e información
ANCASH GRAD-SGAF-UT, de fecha incorporada del
599 Documento en
708 10.01.2011, firmado por CPC Alfredo J. cuaderno del Admitido
copia certificada
Chipana de la Torre, tesorero del Colaborador
Gobierno Regional de Ancash. Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1814
Anexo 94:
Memorandum N.° 5626-2010-REGION
Documentación
ANCAASH/GRI, de fecha 28.12.2010,
e información
sobre afectación presupuestal por
incorporada del
600 Adelanto Directo N.° 01 solicitado por el Documento en
709 cuaderno del Admitido
Consorcio Vial Carhuaz San Luis, copia certificada
Colaborador
firmado por el ing. Germán A. Martínez
Eficaz N.° 02-
Cisneros, gerente de Infraestructura del
2017, T. 10, fs.
Gobierno Regional de Ancash.
1815
Anexo 94:
Carta Fianza N.° D000-1460503/D000- Documentación
1460508, del Banco de Crédito del Perú, e información
del 14.12.2010, a favor de Constructora incorporada del
601 Documento en
710 Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y cuaderno del Admitido
copia certificada
Odebrecht Perú Ingeniería y Colaborador
Construcción S.A.C. que conforman el Eficaz N.° 02-
Consorcio Vial Carhuaz – San Luis. 2017, T. 10, fs.
1817-1818
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.° 2452-2010-REGION e información
ANCASH/GRI, de fecha 22.12.2010, incorporada del
602 Documento en
711 firmado por el ing. Claudio Cumpa cuaderno del Admitido
copia certificada
Macalopu, Gerente reg. de Infraestructura Colaborador
del Gobierno Regional de Ancash. Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1825
297
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.° 0662-2010-REGION
e información
ANCASH/GRI-SGSLO, de fecha
incorporada del
603 22.12.2010, firmado por Moisés D. Documento en
712 cuaderno del Admitido
Ángeles Obregón, Subgerencia copia certificada
Colaborador
Supervisión y Liquid. de Obras del
Eficaz N.° 02-
Gobierno Regional de Ancash.
2017, T. 10, fs.
1826
Anexo 94:
Documentación
e información
Oficio N.° 0109-2010-REGION
incorporada del
604 ANCASH/SGSLO/TAT, de fecha Documento en
713 cuaderno del Admitido
20.12.2010, firmado por Tony Aguedo copia certificada
Colaborador
Tarazona, S.G.S Liquidación de Obra.
Eficaz N.° 02-
2017, T. 10, fs.
1828-1829
Anexo 94:
Memorandum N.° 5638-2010-REGION
Documentación
ANCAASH/GRI, de fecha 28.12.2010,
e información
sobre afectación presupuestal por
incorporada del
605 adelanto de materiales solicitado por el Documento en
714 cuaderno del Admitido
Consorcio Vial Carhuaz San Luis, copia certificada
Colaborador
firmado por el ing. Germán A. Martínez
Eficaz N.° 02-
Cisneros, Gerente de Infraestructura del
2017, T. 10, fs.
Gobierno Regional de Ancash.
1832
Anexo 94:
Carta Fianza N.° 10236939-000, del Documentación
Scotiabank, del 14.12.2010, a favor de e información
Constructora Norberto Odebrecht S.A. incorporada del
606 Documento en
715 Sucursal Perú y Odebrecht Perú cuaderno del Admitido
copia certificada
Ingeniería y Construcción S. A. C. que Colaborador
conforman el “Consorcio Vial Carhuaz – Eficaz N.° 02-
San Luis“ 2017, T. 10, fs.
1833
Anexo 94:
Documentación
Carta Fianza N.° 52233 del Interbank, del
e información
15.12.2010, a favor de Constructora
incorporada del
607 Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Documento en
716 cuaderno del Admitido
Odebrecht Perú Ingeniería y copia certificada
Colaborador
Construcción S. A. C.que conforman el
Eficaz N.° 02-
“Consorcio Vial Carhuaz – San Luis“
2017, T. 10, fs.
1834
Carta Fianza N.° 0011-0586-9800160930- Anexo 94:
58, del 14.12.2010, emitida por el Banco Documentación
608 Documento en
717 Continental a favor de Constructora e información Admitido
copia certificada
Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y incorporada del
Odebrecht Perú Ingeniería y cuaderno del
298
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
299
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
300
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
434
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Resolución Ejecutiva Regional N.º 0826- nombramiento
617 2008-GRA/PRE. De fecha 05.12.2008. Documento en de funcionarios
727 Admitido
Se da por concluido el encargo de la Sub copia certificada y/o servidores
Gerencia Regional de Infraestructura. públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 3,fs.
437
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta en copia
Acta Fiscal, de fecha 07.08.2017, suscrita incorporada del
certificada (fs.
por el fiscal adjunto provincial Antonio cuaderno del
618 1999-2004); los
728 Arévalo Castillo, sobre entrega de Colaborador Admitido
anexos en copia
documentos, en copias certificadas por la Eficaz N.° 02-
certificada y simple
Notaría Tambini. 2017, T. 10-11,
(fs. 2005-2067)
fs. 1999-2004 y
sus anexos a fs.
2005-2067
Documento del Banco de Crédito del
Anexo 94:
Perú por la solicitud de un cheque de
Documentación
gerencia a nombre de Dirsse Paul
e información
Valverde Varas, por el monto de S/.
incorporada del
619 60,011.00. Solicitante Williie Rivera Documento en
729 cuaderno del Admitido
Huamanchumo. Ordenante de la copia certificada
Colaborador
operación Concesionaria Iirsa Sur R. U.
Eficaz N.° 02-
C. 20511125040. Domicilio Víctor
2017, T. 11, fs.
Andrés Belaúnde 280 San Isidro. Motivo
2007
de la solicitud: Pago.
Anexo 94:
Documento del Banco de Crédito del
Documentación
Perú. Detalle planilla de proveedores.
e información
Cuenta de origen: Concesionaria Iirsa Sur
incorporada del
620 Tramo 2 SAfecha del proceso 25.01.2011. Documento en
730 cuaderno del Admitido
Ref. Planilla: Consultoria Oct-Dic 2010 copia certificada
Colaborador
monto total: S/. 60,000.00. A nombre
Eficaz N.° 02-
Dirsse Paul Valverde Varas. R. U. C.
2017, T. 11, fs.
10329621575. Cheque de gerencia.
2009
301
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documento del Banco de Crédito del Documentación
Perú. Detalle Creación – Datos Generales e información
– N.° Solicitud 053502 – solicitud recojo incorporada del
621 Documento en
731 de cheque de Gerencia por Ordenante cuaderno del Admitido
copia certificada
Cliente Titular Concesionaria Colaborador
Interoceanica Sur Tramo 2 S.A. Fecha del Eficaz N.° 02-
proceso 25.01.2011 2017, T. 11, fs.
2010
Anexo 94:
Documento del Banco de Crédito del
Documentación
Perú. Estado de cuenta corriente
e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A.
incorporada del
622 Víctor Andrés Belaúnde N.° 171 P.2 San Documento en
732 cuaderno del Admitido
Isidro Lima. Moneda soles código de copia certificada
Colaborador
cuenta interbancario: 002-193-
Eficaz N.° 02-
001599612095-10. Código de cuenta:
2017, T. 11, fs.
193-001599612-0-95. Al 31.01.2011
2011-2012
Documento del Banco de Crédito del
Perú. Creación de planilla de Anexo 94:
proveedores. Cuenta de origen: 193- Documentación
1599612-0-95 Concesionaria Iirsa Sur e información
Tramo 2 S.A. Empresa Pagadora: incorporada del
623 Documento en
733 Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A. cuaderno del Admitido
copia certificada
Fecha del proceso: 20.09.2011. Ref. Colaborador
Planilla: Paul Valverde Monto Total: S/. Eficaz N.° 02-
19,800.00. A nombre Dirsse Paul 2017, T. 11, fs.
Valverde Varas. R. U. C. 10329621575 2014
cheque de gerencia. Monto 19,800.
Anexo 94:
Documento del Banco de Crédito del
Documentación
Perú. Estado de cuenta corriente
e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A.
incorporada del
624 Víctor Andrés Belaúnde N.° 171 P.2 San Documento en
734 cuaderno del Admitido
Isidro Lima. Moneda soles código de copia certificada
Colaborador
cuenta interbancario: 002-193-
Eficaz N.° 02-
001599612095-10. Código de cuenta:
2017, T. 11, fs.
193-001599612-0-95. Al 30.09.2011
2015-2017
Documento del Banco de Crédito del
Perú. Detalle planilla de proveedores. N.°
Anexo 94:
de planilla: 000215, Concesionaria Iirsa
Documentación
Sur Tramo 2 S.A. Fecha del proceso
e información
07.10.2011. Cuenta de origen: 193-
incorporada del
625 1599612-0-95 Concesionaria Iirsa Sur Documento en
735 cuaderno del Admitido
Tramo 2 S.A. Empresa pagadora copia certificada
Colaborador
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A. Ref.
Eficaz N.° 02-
Planilla: Pago factura 191 monto total: S/.
2017, T. 11, fs.
19.800.00. A nombre Dirsse Paul
2019
Valverde Varas. R. U. C. 10329621575.
Cheque de gerencia.
302
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
303
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Voucher de pago a proveedores vía
Documentación
Telecrédito MNA BCP. Of. 1930958950-
e información
S03788 Op. 0782643, 28.02.2012, a favor
incorporada del
630 de Dirsse Paul Valverde Varas. N.° de Documento en
740 cuaderno del Admitido
doc. R. U. C. 10329621575. Ref. copia certificada
Colaborador
00193126595702402. Por el pago de la
Eficaz N.° 02-
factura: FA000000000000204. Cheque de
2017, T. 11, fs.
gerencia. Monto 19,800.
2028
Anexo 94:
Voucher de pago a proveedores vía Documentación
Telecrédito MNA BCP. Of. 1930958950- e información
S16921 Op-0266874, 09.04.2012, a favor incorporada del
631 Documento en
741 de Dirsse Paul Valverde Varas, N.° de cuaderno del Admitido
copia certificada
doc. R. U. C. 10329621575. Ref. Colaborador
0019312956355606. Cheque de gerencia. Eficaz N.° 02-
Monto 39,600 2017, T. 11, fs.
2030
Anexo 94:
Documentación
Cheque de gerencia del Banco de Crédito e información
del Perú N.° 07344786, de fecha incorporada del
632 Documento en
742 09.04.2012, por el monto de S/. cuaderno del Admitido
copia certificada
39,600.00. A nombre de Dirsse Paul Colaborador
Valverde Varas. Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
2031
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta Fiscal de fecha 08.08.2017, suscrita
incorporada del
633 por el fiscal adjunto provincial Antonio Documento en
743 cuaderno del Admitido
Arévalo Castillo y el abogado del C.E. N.° copia certificada
Colaborador
002-2017
Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
2068-2069
Anexo 94:
Documentación
e información
Acta Fiscal, de fecha 09.08.2017, suscrita
incorporada del
634 por el fiscal adjunto provincial Antonio Documento en
745 cuaderno del Admitido
Arévalo Castillo, sobre muestras copia certificada
Colaborador
fotográficas
Eficaz N.° 02-
2017, T. 11, fs.
2083-2098
Acta Fiscal, de fecha 13.09.2017, suscrita Acta en copia Anexo 94:
por el fiscal adjunto provincial Antonio certificada (fs. Documentación
635 746 Arévalo Castillo sobre entrega de 2105); los anexos e información Admitido
documentos que se adjunta, respecto a en copia certificada incorporada del
solicitudes adicionales de obra con sus (fs. 2106-2115) cuaderno del
304
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.º 074-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 23.04.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
636 Documento en
747 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2272
Anexo 94:
Carta N.º 108-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 15.06.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
637 Documento en
748 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2273
Anexo 94:
Carta N.º 109-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 15.06.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
638 Documento en
749 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2274
Anexo 94:
Carta N.º 114-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 17.06.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
639 Documento en
750 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2275
Anexo 94:
Carta N.º 180-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 24.08.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
640 Documento en
751 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2276
305
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.º 181-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 24.08.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
641 Documento en
752 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2277
Anexo 94:
Carta N.º 182-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 24.08.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
642 Documento en
753 Chacas - San Luis,Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2278
Anexo 94:
Carta N.º 183-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 24.08.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
643 Documento en
754 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2279
Anexo 94:
Carta N.º 184-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 24.08.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
644 Documento en
755 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2280
Anexo 94:
Carta N.º 222-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 30.09.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
645 Documento en
756 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2281
Carta N.º 228-2011/ODEBRECHT-CH, Anexo 94:
de fecha 05.10.2011, remitido por el ing. Documentación
646 Documento en
757 representante legal del Consorcio Vial e información Admitido
copia certificada
Chacas - San Luis, Ricardo Antonio incorporada del
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio cuaderno del
306
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.º 240-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 13.10.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
647 Documento en
758 Chacas - San Luis,Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, Dirigida Al Consorcio Colaborador
Huaylas, Atención Ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2283
Anexo 94:
Carta N.º 244-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 15.10.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
648 Documento en
759 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2284
Anexo 94:
Carta N.º 262-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 25.10.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
649 Documento en
760 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2285
Anexo 94:
Carta N.º 283-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 12.11.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
650 Documento en
761 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2286
Anexo 94:
Carta N.º 284-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 12.11.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
651 Documento en
762 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2287
307
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.º 289-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 14.11.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
652 Documento en
763 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2288
Anexo 94:
Carta N.º 300-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 22.11.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
653 Documento en
764 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2289
Anexo 94:
Carta N.º 308-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 25.11.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
654 Documento en
765 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2290
Anexo 94:
Carta N.º 309-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 25.11.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
655 Documento en
766 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2291
Anexo 94:
Carta N.º 314-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 29.11.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
656 Documento en
767 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2292
Carta N.º 321-2011/ODEBRECHT-CH, Anexo 94:
de fecha 01.12.2011, remitido por el ing. Documentación
657 Documento en
768 representante legal del Consorcio Vial e información Admitido
copia certificada
Chacas - San Luis, Ricardo Antonio incorporada del
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio cuaderno del
308
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.º 322-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 01.12.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
658 Documento en
769 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2294
Anexo 94:
Carta N.º 328-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 07.12.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
659 Documento en
770 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2295
Anexo 94:
Carta N.º 329-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 07.12.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
660 Documento en
771 Chacas - San Luis,Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2296
Anexo 94:
Carta N.º 344-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 15.12.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
661 Documento en
772 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2297
Anexo 94:
Carta N.º 348-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 17.12.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
662 Documento en
773 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2298
309
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.º 028-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 03.02.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
663 Documento en
774 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2299
Anexo 94:
Carta N.º 082-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 22.03.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
664 Documento en
775 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2300
Anexo 94:
Carta N.° 083-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 22.03.2011, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
665 Documento en
776 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2301
Anexo 94:
Carta N.º 141-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 11.03.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
666 Documento en
777 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2302
Anexo 94:
Carta N.º 180-2011/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 08.06.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
667 Documento en
778 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.° 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2303
Carta N.° 190-2012/ODEBRECHT-CH, Anexo 94:
de fecha 20.06.2012, remitido por el ing. Documentación
668 Documento en
779 representante legal del Consorcio Vial e información Admitido
copia certificada
Chacas - San Luis, Ricardo Antonio incorporada del
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio cuaderno del
310
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.º 312-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 04.10.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
669 Documento en
780 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2305
Anexo 94:
Carta N.º 313-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 04.10.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
670 Documento en
781 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2306
Anexo 94:
Carta N.º 358-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 09.11.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del Admitido(ampli
671 Documento en
782 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del ación de plazo
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador N.°36)
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2307-2308
Anexo 94:
Carta N.º 360-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 10.11.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
672 Documento en
783 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2309
Anexo 94:
Carta N.º 366-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 15.11.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
673 Documento en
784 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2310
311
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Carta N.º 384-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 30.11.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
674 Documento en
785 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2311
Anexo 94:
Carta N.º 385-2012/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 30.11.2012, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
675 Documento en
786 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2312
Anexo 94:
Carta N.º 005-2013/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 05.01.2013, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
676 Documento en
787 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, Atención Ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2313
Anexo 94:
Carta N.º 041-2013/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 13.02.2013, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
677 Documento en
788 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2314
Anexo 94:
Carta N.º 067-2013/ODEBRECHT-CH, Documentación
de fecha 08.03.2013, remitido por el ing. e información
representante legal del Consorcio Vial incorporada del
678 Documento en
789 Chacas - San Luis, Ricardo Antonio cuaderno del Admitido
copia certificada
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio Colaborador
Huaylas, atención ing. Mario Peralta Eficaz N.º 02-
Gibaja. 2017, T. 12, fs.
2315
Carta N.º 156-2013/ODEBRECHT-CH, Anexo 94:
de fecha 06.06.2013, remitido por el ing. Documentación
679 Documento en
790 representante legal del Consorcio Vial e información Admitido
copia certificada
Chacas - San Luis, Ricardo Antonio incorporada del
Paredes Reyes, dirigida al Consorcio cuaderno del
312
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0203-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
680 fecha 16.05.2011, firmada por el ing. Documento en
791 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2317-2320
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0274-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
681 fecha 08.07.2011, firmada por el ing. Documento en
792 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, Gerente copia simple
Colaborador
de Infraestructura del Gobierno Regional
Eficaz N.º 02-
de Ancash.
2017, T. 12, fs.
2321-2323
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0304-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
682 fecha 04.08.2011, firmada por el ing. Documento en
793 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2324-2328
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0370-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
683 fecha 12.09.2011, firmada por el ing. Documento en
794 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2329-2333
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0369-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
684 fecha 12.09.2011, firmada por el ing. Documento en
795 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2334-2338
313
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0368-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
685 fecha 12.09.2011, firmada por el ing. Documento en
796 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2339-2343
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0475-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
686 fecha 04.11.2011, firmada por el ing. Documento en
797 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2344-2348
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0476-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
687 fecha 04.11.2011, firmada por el ing. Documento en
798 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2349-2353
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0501-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
688 fecha 11.11.2011, firmada por el ing. Documento en
799 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2354-2356
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0502-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
689 fecha 11.11.2011, firmada por el ing. Documento en
800 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2357-2359
Resolución Gerencial Regional N.º 0504- Anexo 94:
2011-REGION ANCASH/GRI, de Documentación
690 Documento en
801 fecha 14.11.2011, firmada por el ing. e información Admitido
copia simple
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de incorporada del
Infraestructura del Gobierno Regional de cuaderno del
314
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Ancash. Colaborador
Eficaz N.º 02-
2017, T. 12, fs.
2360-2364
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0586-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
691 fecha 15.12.2011, firmada por el ing. Documento en
802 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2365-2370
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0592-
e información
2011-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
692 fecha 19.12.2011, firmada por el ing. Documento en
804 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2373-2377
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional Nº 0005-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
693 fecha 12.01.2012, firmada por el ing. Documento en
806 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2380-2384
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0004-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI,de fecha
incorporada del
694 12.01.2012, firmada por el ing. Germán Documento en
809 cuaderno del Admitido
A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12, fs.
2391-2395
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 171-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
695 fecha 25.05.2012, firmada por el ing. Documento en
811 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 12-13,
fs. 2398-2403
315
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0203-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
696 fecha 13.06.2012, firmada por el ing. Documento en
812 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2404-2408
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0518-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
697 fecha 12.11.2012, firmada por el ing. Documento en
815 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2418-2422
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0537-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
698 fecha 20.11.2012, firmada por el ing. Documento en
816 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2423-2427
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 548-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
699 fecha 22.11.2012, firmada por el ing. Documento en
817 cuaderno del Admitido
Germán Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2428-2432
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0554-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
700 fecha 26.11.2012, firmada por el ing. Documento en
818 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2433-2436
Resolución Gerencial Regional N.º 0566- Anexo 94:
2012-REGION ANCASH/GRI, de Documentación
701 Documento en
819 fecha 28.11.2012, firmada por el ing. e información Admitido
copia simple
Germán Martínez Cisneros, gerente de incorporada del
Infraestructura del Gobierno Regional de cuaderno del
316
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Ancash. Colaborador
Eficaz N.º 02-
2017, T. 13, fs.
2437-2441
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0621-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
702 fecha 17.12.2012, firmada por el ing. Documento en
820 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, gerente de copia simple
Colaborador
Infraestructura del Gobierno Regional de
Eficaz N.º 02-
Ancash.
2017, T. 13, fs.
2442-2445
Anexo 94:
Documentación
Resolución Gerencial Regional N.º 0634-
e información
2012-REGION ANCASH/GRI, de
incorporada del
703 fecha 21.12.2012, firmada por el ing. Documento en
821 cuaderno del Admitido
Germán A. Martínez Cisneros, Gerente copia simple
Colaborador
de Infraestructura del Gobierno Regional
Eficaz N.º 02-
De Ancash.
2017, T. 13, fs.
2446-2449
Anexo 95:
Documentación
e información
Acta Fiscal, de fecha 27.03.2017,
incorporada del
704 correspondiente a la documentación Documento en
826 cuaderno del Admitido
entregada por el Colaborador Eficaz Nº copia certificada
Colaborador
03-2017.
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1, fs.
83-84
Orden de Pagamento por Conta Periodo
01.03.2011-30.04.2011. 29.04.2011.
Tercero: Gicolino Innovation Meinl
(USD) Op. Nr: C.11.941-286640. Data: Anexo 95:
20.04.2011. Amount: US $ 600,000. Bank: Documentación
Bank Standard Chartered Bank (HK) 003. e información
705 Swift: SCBLHKHHXXX. Adress: Shop Documento en incorporada del
827 Admitido
3&4 G/F, 50-52-Hennessy Road copia simple cuaderno del
Wanchai-Hong Kong. Beneficiary: Cirkuit Colaborador
Planet Limited. Adress: Room A, 7/F, Eficaz N.º 03-
China Overseas, Builing 139, Hennessy 2017, T. 1, fs.85
Road, Wanchai-Hong Kong. Account Nr.
56200119086. Activity: comercio de
accesorios y partes para computadores.
317
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
318
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 95:
Documentación
Impresión de documento: resumen de los e información
datos más importantes de la empresa incorporada del
710 832 Cirkuit Planet Limited, fuente: Documento simple cuaderno del Admitido
https://www.hkgbusiness.com/en/comp Colaborador
any/cirkuit-planet-limited. Eficaz N.º 03-
2017, T. 1,
fs.91-92
Impresión de documento: datos de Mario
Anexo 95:
Fatelevich, quien se habría desempeñado
Documentación
como jefe de compras de Cirkuit Planet
e información
Limited, fuente:
incorporada del
711 https://www.linkedin.com/in/mariofatel
833 Documento simple cuaderno del Admitido
evich/?ppe=1. Asimismo, se adjunta una
Colaborador
traducción no oficial (realizada a través
Eficaz N.º 03-
del servicio de traducción de Google)
2017, T. 1,
(Inglés-Español) de la información
fs.93-102
contenida en la referida página web.
Anexo 95:
Documentación
Impresión de documento: información de
e información
la página web de Date@S Argentina
incorporada del
712 (https://www.dateas.com/es/argentina).
834 Documento simple cuaderno del Admitido
Fuente:
Colaborador
https://www.dateas.com/es/persona/ma
Eficaz N.º 03-
rio-javier-fatelevich-20148510289.
2017, T. 1,
fs.103-104
Anexo 95:
Documentación
e información
incorporada del
713 Impresión de ficha R. U. C.-Sunat, de la
835 Documento simple cuaderno del Admitido
empresa Sindarma Peru S.A.C.
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1,
fs.107-108
Anexo 95:
Documentación
e información
714 Impresión de ficha R. U. C.-Sunat, de la incorporada del
836 Documento simple Admitido
empresa Grupo Leafar S.A.C. cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1,
319
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
fs.109-110
Anexo 95:
Documentación
Oficio N.° 003090-2017-
e información
MIGRACIONES-AF-C, de fecha 02 de
incorporada del
715 mayo de 2017, referente al movimiento Documento
837 cuaderno del Admitido
migratorio de Jorge Carlos Rivera Galvez, original
Colaborador
Mario Javier Fatelevich, Mauricio
Eficaz N.º 03-
Fatelevich y Mario Fatelevich.
2017, T. 1,
fs.111-112
Anexo 95:
Documentación
e información
incorporada del
716 Escrito presentado de Rafael Casas de las Documento
838 cuaderno del Admitido
Peñas del Corral, el 08.05.2017 original
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1,
fs.113
Anexo 95:
Documentación
Registro N.° 2035-09, expediente N.°
e información
151964 – MTPE/2/12.243, inscripción
incorporada del
717 en el Ministerio de Trabajo y Promoción Documento en
839 cuaderno del Admitido
Social, del contrato celebrado entre copia simple
Colaborador
Grupo Leafar S.A.C con Mario
Eficaz N.º 03-
Fatelevich.
2017, T. 1,
fs.114
Contrato de Trabajo de Extranjero Anexo 95:
celebrado entre Grupo Leafar S.A.C con Documentación
Mario Fatelevich, con fecha 01.08.2009, e información
por el plazo de un año. Se aprecia un logo incorporada del
718 Documento en
840 de Grupo Leafar S. A. C.. Mario cuaderno del Admitido
copia simple
Fatelevich, se identifica con pasaporte Colaborador
israelí 10911203 y con domicilio en av. Eficaz N.º 03-
Paseo de la República N.° 6465 dpto. 2017, T. 1,
404, Miraflores. fs.115-116
Anexo 95:
Documentación
e información
Escrito en original
Oficio .Nº 04048-2017-SUNARP- incorporada del
719 (fs. 178);los anexos
841 Z.R.NºIX/GPI/PUB.EXON, de fecha cuaderno del Admitido
en copia certificada
15.05.2017 y anexos. Colaborador
(fs. 179-206)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 1-2, fs.
178-206
320
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 95:
Documentación
Escrito en original e información
(fs. 213-214) y los incorporada del
720 Escrito de Jorge Carlos Rivera Gálvez, de
842 anexos en copias cuaderno del Admitido
fecha 24.05.2017 y anexos
simples (fs. 215- Colaborador
257) Eficaz N.º 03-
2017, T.2, fs.
213-257
Anexo 95:
Documentación
Escrito en original e información
(fs. 260);los anexo incorporada del
721 Escrito de la Municipalidad de Santiago
843 en copia simple y cuaderno del Admitido
de Surco, de fecha 08.06.2017 y anexos
original (fs. 261- Colaborador
266) Eficaz N.º 03-
2017, T. 2, fs.
260-266
Anexo 95:
Documentación
e información
Escrito en original
incorporada del
722 Escrito de Jorge Carlos Rivera Gálvez, de (fs. 285); los anexos
844 cuaderno del Admitido
fecha 22.06.2017 y anexos en copias simples
Colaborador
(fs.286-379)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 2, fs.
285-379
Anexo 95:
Documentación
e información
Oficio en original
Oficio N.º 4455-2017-MP-FN-UCJIE (AJ incorporada del
723 (fs. 399); los anexos
845 Nº 436-2017), de fecha 22.05.2017 y cuaderno del Admitido
en copias simples
anexos Colaborador
(fs. 400-411)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 2-3, fs.
399-411
Anexo 95:
Documentación
Oficio en original e información
(fs. 412) y los incorporada del
724 Oficio N.º 4786-2017-MP-FN-UCJIE (AJ
846 anexos en copias cuaderno del Admitido
N.º 436-2017), de fecha 05.06.2017
simples (fs. 413- Colaborador
420) Eficaz N.º 03-
2017, T. 3, fs.
412-420
Oficio en original Anexo 95:
Oficio N.º 4679-2017-MP-FN- (fs. 421) y los Documentación
725 847 FSNCEDCF, de fecha 12.06.2017 y anexos en copias e información Admitido
anexos. simples y en incorporada del
original (fs.422-436) cuaderno del
321
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T. 3, fs.
421-436
Anexo 95:
Documentación
e información
Razón en original incorporada del
Razón emitida por el asistente en Función
726 (fs. 439-440), los cuaderno del
848 Fiscal Ronald Edgar Calderón Admitido
anexos en copias Colaborador
Huanacuni, de fecha 28.06.2017
simples(fs. 441-490) Eficaz N.º 03-
2017, T. 3, fs.
439-490
Anexo 95:
Documentación
Oficio en original
e información
(fs.510) y los
Oficio N.º 7704-2017-MP-FN-UCJIE (AJ incorporada del
727 anexos en copias
849 N.º 436-2017), de fecha 22.08.2017 y cuaderno del Admitido
simples, certificadas
anexos. Colaborador
y en original (fs.
Eficaz N.º 03-
612-815)
2017, T. 3-4, fs.
510-609
Anexo 95:
Documentación
Oficio en original e información
Oficio N.º 2479-2017-MP-FN- (fs.610-611) y los incorporada del
728 850 GECLOGGESER, de fecha 28.09.2017 y anexos en copias cuaderno del Admitido
anexos. simples y en Colaborador
original (fs.612-815) Eficaz N.º 03-
2017, T. 4-5, fs.
610-815
Anexo 95:
Documentación
e información
Oficio en original
incorporada del
729 Oficio N.º 28965-2017-SBS, de fecha (fs. 817); los anexos Admitido
851 cuaderno del
16.08.2017 y anexos en copia simple
Colaborador
(fs.818-837)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 5, fs.
817-837
Anexo 95:
Documentación
Acta en
e información
original (fs.853-
730 incorporada del Admitido
852 Acta Fiscal, de fecha 11.07.2017 y anexos 856); los anexos en
cuaderno del
copia certificada (fs.
Colaborador
857-862)
Eficaz N.º 03-
2017, T. 5, fs.
322
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
853-862
Anexo 95:
Documentación
Acta en original e información
Acta Fiscal, de fecha 17.10.2017, suscrita (fs. 1226-1228);los incorporada del
731 853 por el fiscal adjunto provincial Antonio anexos en copias cuaderno del Admitido
Arévalo Castillo y anexos simples (fs. 1229- Colaborador
1236) Eficaz N.º 03-
2017, T. 7, fs.
1226-1236
Oficio en original Carpeta
732 Oficio N.º 9158-2017-MP-FNUCJIE, de (fs. 34141);el anexo Principal, T. Admitido
854
fecha 06.10.2017 y anexos en copia simple (fs. 171, fs. 34141-
34142) 34142
Anexo 95:
Documentación
Oficio en original e información
Oficio N.º 10458-2017-MP-FN-UCJIE (fs. 1357); los incorporada del
733 855 (AJ N.º 436-2017), de fecha 15.11.2017 y anexos en copia cuaderno del Admitido
anexos simple y original (fs. Colaborador
1358-1367) Eficaz N.º 03-
2017, T. 7, fs.
1357-1367
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
certificada (fs.
734 Acta Fiscal, de fecha 25.08.2017, del TR cuaderno del Admitido
856 2396) y los anexos
1-2016 y anexos Colaborador
en copia certificada
Eficaz con clave
(fs. 2397-2401)
N.º 001-
2016, T. 12-13,
fs. 2396-2401
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
certificada (fs.
735 Acta Fiscal, de fecha 25.08.2017, del TR cuaderno del Admitido
857 2402);los anexos en
1-2017 y anexos Colaborador
copia certificada(fs.
Eficaz con clave
2403-2411)
N.º 001-
2016, T. 13, fs.
2402-2411
736 Acta Fiscal, de fecha 25.08.2017, del TR Acta en copia Anexo 96:
858 Admitido
1-2017 y anexos certificada (fs. Documentación
323
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
324
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
y/o servidores
públicos e
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 7, fs. 1263-
1310
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Escrito en original
Carta CNO/05-2015-LC de fecha de funcionarios
(fs.1330-1331) y sus
741 01.07.2015 y anexos, remitidos por y/o servidores
863 anexos en copias Admitido
Constructora Norberto Odebrecht S.A. públicos e
simples(fs.1332-
Sucursal Peru información
1373)
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 7, fs. 1330-
1373
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Escritoen original
de funcionarios
(fs.1380-1381) y sus
742 Carta de Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 y/o servidores
864 anexos en copias Admitido
S.A., de fecha 23.7.2015, y anexos públicos e
simples(fs.1382-
información
1751)
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 7, 8 y 9, fs.
1380-1751
Anexo 94:
Documentación
e información
Partida Registral N.° 01670972 del incorporada del
743 Documento en
865 Registro de Personas Jurídicas de la cuaderno del Admitido
copia certificada
Oficina Registral Lima Colaborador
Eficaz con clave
02-2017, T. 9,
T. 9, fs. 1709-
325
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
1712
Facturas:
1) N.° 001-000068 del 10.08.2012, fs.
Anexo 27:
1282
Documentación
2) N.° 001-000059 del 28.06.2012, fs.1291
e información
3) N.° 001-000052 del 11.06.2012, fs.1298
incorporada del
4) N.° 001- 000024 sin fecha, fs.1391
cuaderno del
5) N.° 001-000185 del 15.08.2013, fs.
Colaborador
1422 Documento
Eficaz con
744 6) N.º 001-000142 del 22.06.2013, fs1460 original
866 clave011-2014, Admitido
7) N.º 001-000097 del 29.04.2013, fs1498
T. 7 (fs. 1282,
8) N.º 001-000075 del 27.03.2013, fs.
1291, 1298,
1517
1391), T. 8 (fs.
10) N.° 001-000050 del 28.02.2013, fs.
1422, 1460,
1540
1498, 1517,
11) N.º 001-000017 del 17.12.2012, fs.
1527, 1540,
1572
1572 y 1580)
12) N.º 001-000009 del 30.11.2012, fs.
158081
Anexo 91:
Documentación
Continuación de la Diligencia de
e información
Deslacrado, Visualización, Transcripción
incorporada del
y Reconocimiento del Disco Duro-
745 Documento en cuaderno del
867 Seagate Barracuda 2000 Gb, SN Admitido
copia simple Colaborador
S1E0Y8LF, Model ST2000DM001,PN
Eficaz con clave
1CH164-571 FWCC43, Date
N.° 004-2014,
13092,CO31320612-FB4,W1120603 WO
T. 6, fs. 1002-
1024
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Informe N.° 0036-2016-GRA-
Informe en original nombramiento
P.E.CHINECAS/ ABAST emitido por el
746 (fs. 625), los anexos de funcionarios
868 área de Abastecimiento y Servicios Admitido
en copias simples y/o servidores
Generales del Proyecto Especial
(fs. 626-653) públicos de los
Chinecas, y anexos
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 4,
fs. 625-653
81
Fiscalía se desistió parcialmente del medio probatorio, en específico de la Factura N.° 001-000064 del 26.03.2013, que
tenía el número de orden 9 en su glosa.
326
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Almacén de
Evidencia 716 – Porta CD Disco DVD bienes
747 Documento
869 marca Princo con inscripción (22.12.2014 incautados del Admitido
audiovisual
03:20) MP en cadena
de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Diligencia de Deslacrado, Visualización
748 Documento
871 Visualización y Copiado para su y/o Admitido
original
Transcripción, de fecha 16.02.2015 Transcripción,
T. 17, fs. 3244-
3247
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Comprobante de pago por servicios no
749 Documento en Patrimonial, cua
874 personales en el Proyecto Especial Admitido
copia simple derno 41.35
Chinecas
Patricia Amelia
Cardenas
Avalos, T. 1, fs.
99
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Comprobante de pago por servicios no
750 Documento en Patrimonial, cua
875 personales en el Proyecto Especial Admitido
copia simple derno 41.35
Chinecas
Patricia Amelia
Cardenas
Avalos, T. 1, fs.
100
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Comprobante de pago por servicios no
751 Documento en Patrimonial, cua
876 personales en el Proyecto Especial Admitido
copia simple derno 41.35
Chinecas
Patricia Amelia
Cardenas
Avalos, T. 1, fs.
101
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Comprobante de pago por servicios no
752 Documento en de Desbalance
877 personales en el Proyecto Especial Admitido
copia simple Patrimonial, cua
Chinecas
derno 41.35
Patricia Amelia
Cardenas
327
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Avalos, T. 1, fs.
102
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
753 Contrato de Servicios No Personales N.º Documento en de funcionarios
878 Admitido
014-2010-GRA-P.E. Chinecas copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3637-3638
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
754 Contrato Individual de Trabajo a plazo Documento en de funcionarios
879 Admitido
fijo para Servicio Específico copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3632-3634
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
755 Contrato individual de trabajo a plazo fijo Documento en de funcionarios
880 Admitido
para servicio específico copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3629-3631
Anexo 50-B:
Addenda al Contrato Individual de Resoluciones o
756 Documento en
881 Trabajo a plazo fijo para Servicio contratos Admitido
copia simple
Específico N.º 001-2010 administrativos
de
328
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3628
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
757 Documento en de funcionarios
882 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 002-2010
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3627
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
758 Documento en de funcionarios
883 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 003-2010
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3626
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Addenda al Contrato Individual de nombramiento
759 Documento en
884 Trabajo a plazo fijo para Servicio de funcionarios Admitido
copia simple
Específico N.º 004-2010 y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
329
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
fs. 3625
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
760 Contrato Individual de Trabajo a plazo Documento en de funcionarios
885 Admitido
fijo para Servicio Específico N.º 001-2011 copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3622-3624
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
761 Documento en de funcionarios
886 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 001-2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3621
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
762 Documento en de funcionarios
887 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 001-2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3620
Anexo 50-B:
Addenda al Contrato Individual de Resoluciones o
763 Documento en
888 Trabajo a plazo fijo para Servicio contratos Admitido
copia simple
Específico N.º 003-2012 administrativos
de
330
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3619
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda Al Contrato Individual de
764 Documento en de funcionarios
889 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 004-2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3618
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
765 Contrato Individual de Trabajo a plazo Documento en de funcionarios
890 Admitido
fijo para Servicio Específico N.º 001-2012 copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3615-3617
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Addenda al Contrato Individual de nombramiento
766 Documento en
891 Trabajo a plazo fijo para Servicio de funcionarios Admitido
copia simple
Específico N.º 001-2010 y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas T. 19,
331
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
fs. 3614
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
767 Contrato Individual de Trabajo a plazo Documento en de funcionarios
892 Admitido
fijo para Servicio Específico N.º 001-2012 copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3612-3613
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
768 Documento en de funcionarios
893 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 001-2012
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3611
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
769 Documento en de funcionarios
894 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 002-2012
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3610
Anexo 50-B:
Addenda al Contrato Individual de Resoluciones o
770 Documento en
895 Trabajo a plazo fijo para Servicio contratos Admitido
copia simple
Específico N.º 003-2012 administrativos
de
332
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3609
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
771 Contrato Individual de Trabajo a plazo Documento en de funcionarios
896 Admitido
fijo para Servicio Específico N.º 001-2013 copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3606-3608
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
772 Documento en de funcionarios
897 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 002-2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3605
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Addenda al Contrato Individual de nombramiento
773 Documento en
898 Trabajo a plazo fijo para Servicio de funcionarios Admitido
copia simple
Específico N.º 003-2013 y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
333
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
fs. 3604
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
774 Documento en de funcionarios
899 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 004-2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3603
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
775 Documento en de funcionarios
900 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 005-2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3602
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato Individual de
776 Documento en de funcionarios
901 Trabajo a plazo fijo para Servicio Admitido
copia simple y/o servidores
Específico N.º 005-2013.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 19,
fs. 3601
Anexo 50-B:
Addenda al Contrato Individual de Resoluciones o
777 Documento en
902 Trabajo a plazo fijo para Servicio contratos Admitido
copia simple
Específico N.º 006-2013. administrativos
de
334
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3600
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Contrato de Trabajo Sujeto a la
778 Documento en de funcionarios
903 modalidad de Servicio Específico N.º Admitido
copia simple y/o servidores
061-2014
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3598-3599
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Contrato de Trabajo Sujeto a la
779 Documento en de funcionarios
904 modalidad de Servicio Específico N.º Admitido
copia simple y/o servidores
061-2014. Addenda N.º 001-2014
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3597
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato de Trabajo Sujeto a la de
780 Documento en
905 modalidad de Servicio Específico N.º nombramiento
copia simple Admitido
061-2014. Addenda N.º 002-201482 de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
335
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3596
Anexo 83:
Cuaderno de Admitido
Carta TSP-83030000-OAR-308-2015-C- Carta en original Levantamiento
P; Carta TSP-83030000-OAR-0193-2015- (fs. 116-118); los del Secreto de Defensa técnica
781 906 C-P; Carta TSP-83030000-OAR-0152- anexos en copias de Espinal
las
2015-C-P; Carta TSP-83030000-OAR- simples (fs. 119- Reyes, se
0315-2015-C-P y CD anexo, remitido por 132) Comunicacione reservó art.
Telefónica del Perú, de fecha 03.09.2015, s LSC 05, T. 1, 155.4CPP
y anexos. fs. 116-132
Anexo 82:
Cuaderno de
Levantamiento
Carta de Claro S/N, de fecha 23.01.2015
782 Documento en del Secreto de
907 y con fecha de recepción 28.01.2015 Admitido
copia simple las
Comunicacione
s LSC 04, T. 1,
fs. 138-179
Anexo 82:
Cuaderno de
Levantamiento
783 Carta SDI-932/14, de fecha 03.06.2015 y Documento en del Secreto de
909 Admitido
anexo CD copia simple las
Comunicacione
s LSC 04, T.1,
fs.99-101
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Guía de Remisión Transportista de
784 Documento Cuenta
910 Transportes Shalom N.° 001 0822426, de Admitido
original Conmigo”
fecha 22.02.2011
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”; T. 8;
fs. 1469.
Guía de Remisión Remitente N.° 001 Anexo 90:
785 000100 con membrete de la empresa Documento en Documentación
911 Admitido
Servicios Generales R&M de Rafael copia simple e información
Hilario Rivas de fecha 22.02.2011 incorporada del
336
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 35
Anexo 90:
Documentación
e información
Boleta de Venta N.° 003 000762, emitida incorporada del
786 Documento en
912 por Empresa de Transportes Shalom, con cuaderno del Admitido
copia simple
fecha 23.02.2011 Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs.36
Guías de Remisión:
N.° 124, del 07.02.2011;
N.° 126, del 08.02.2011;
N.° 127, del 09.02.2011;
N.° 128, del 10.02.2011; Anexo 90:
N.° 129, del 10.02.2011; Documentación
N.° 133, del 12.02.2011; e información
N.° 135 del 12.02.2011; incorporada del
787 N.° 136 del 15.02.2012; Documento en cuaderno del
913 Admitido
N.° 144 del 22.02.2011; copia simple Colaborador
N.° 145 del 23.02.2011; Eficaz con clave
N.° 156 del 03.03.2011; N.° 001-
N.° 130 del 11.02.2011; 2014, T. 1, fs.
N.° 147 del 25.02.2011; 37-51.
N.° 146 del 24.02.2011;
N.° 158 del 04.03.2011,
emitidas por Jose Elmer Arqueros
Chavez (Confecciones Sport Wear)
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Guías de Remisión 0703788 de la Independiente
788 Documento
914 Empresa de Transportes Shalom, a Cuenta Admitido
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8;
337
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
fs. 1470.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0758388 de la
789 Documento Cuenta
915 Empresa de Transportes Shalom, a Admitido
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1471.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0814718 de la
790 Documento Cuenta
916 Empresa de Transportes Shalom, a Admitido
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1472.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
Guías de Remisión 0817134 de la denominado
791 Documento
917 Empresa de Transportes Shalom, a "Movimiento Admitido
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
338
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1473.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0817226 de la
792 Documento Cuenta Admitido
918 Empresa de Transportes Shalom, a
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1474.
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0817742 de la
793 Documento Cuenta Admitido
919 Empresa de Transportes Shalom, a
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1475
Anexo 58:
Organismo,
Guías de Remisión 0818638 de la Asociación y/o
794 Documento Admitido
920 Empresa de Transportes Shalom, a Comité
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen denominado
"Movimiento
Regional
339
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1476
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0820018 de la
795 Documento Cuenta Admitido
921 Empresa de Transportes Shalom, a
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1477
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0820198 de la
796 Documento Cuenta Admitido
922 Empresa de Transportes Shalom, a
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1478
Guías de Remisión 0824290 de la Anexo 58:
797 Documento Admitido
923 Empresa de Transportes Shalom, a Organismo,
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Asociación y/o
340
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1479
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0825828 de la
798 Documento Cuenta Admitido
924 Empresa de Transportes Shalom, a
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1480
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Guías de Remisión 0831221 de la Independiente
799 Documento Admitido
925 Empresa de Transportes Shalom, a Cuenta
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
341
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
fs. 1481
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0831699 de la
800 Documento Cuenta Admitido
926 Empresa de Transportes Shalom, a
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1482
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0831885 de la
801 Documento Cuenta Admitido
927 Empresa de Transportes Shalom, a
original Conmigo"
nombre de antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1483
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
Guías de Remisión 0832549 de la denominado
802 Documento Admitido
928 Empresa de Transportes Shalom, a "Movimiento
original
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
342
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1484
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Guías de Remisión 0834601 de la
803 Documento Cuenta Admitido
929 Empresa de Transportes Shalom, a
original Conmigo"
nombre de Antonio Rodriguez Meyzen
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash"; T. 8,
fs. 1485
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Carta S/N Emitido por Carmen Independiente
804 Maldonado de M., gerente Shalom Documento Cuenta Admitido
930
Empresarial S.A.C de fecha 17.09.2014 original Conmigo”
que remite Guía de Remisión. “ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”; T. 8;
fs. 1465-1466
Carta en original
Carpeta
(fs. 22190); los
805 Carta EF/92.3212 N.° 6938-2016 y Principal, T. Admitido
931 anexos en copia
anexos. 111, fs. 22190-
simple (fs. 22191-
22192.
22192)
343
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 41:
Pericia Contable
Carta EF/92.7210 N.° 00012-2017
Carta en original y/o Financiera
emitida por María Luisa Guevara Cámara,
806 (fs. 198); los anexos de Desbalance Admitido
932 encargada de la Gerencia Banca de
en copiasimple (fs. Patrimonial,
Servicios del Banco de la Nación y
199-200) cuaderno 41.40,
anexos.
T. 1, fs. 198-
200.
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Contrato de Locación de Servicios que
nombramiento
celebra el Gobierno Regional de Ancash y
807 Documento en de funcionarios Admitido
933 Abel Gustavo Ramírez Huayaney,
copia certificada y/o servidores
Periodo del contrato 05 de enero al 31 de
públicos de los
marzo del 2007.
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 1, fs.
88
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Administrativo de Servicios de
N.°094-2010-GRA-GRAD/SGRH que nombramiento
808 celebran Gobierno Regional de Ancash y Documento en de funcionarios Admitido
934
Abel Gustavo Ramírez Huayaney, para el copia certificada y/o servidores
periodo 01 de enero al 28 de febrero del públicos de los
2010. investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 1, fs.
107-111
Anexo 107-A:
Documentación
Contrato Privado de Arrendamiento e información
Documento en
celebrado entre Lotty Maribel Rodríguez incorporada del
809 copia certificada Admitido
935 Burmester y Liz Evelin Cueva Tomasen cuaderno del
(primer folio en
el mes de agosto del 2007 Colaborador
copia simple)
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 1, fs. 174-175
Anexo 107-A:
Contrato de Arrendamiento de Inmueble Documentación
810 Documento en Admitido
936 Comercial para Funeraria y Óptica e información
copia certificada
Popular Álvarez de fecha 17.06.2008 incorporada del
cuaderno del
344
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 1, fs. 176-177
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Contrato de Arrendamiento de Inmueble Documento en
incorporada del
811 Comercial para Funeraria y Óptica copia certificada Admitido
937 cuaderno del
Popular Álvarez de fecha 05.04.2010 (segundo folio en
Colaborador
copia simple)
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 1, fs. 178-179
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
Acta de Reconocimiento de Inmueble certificada (fs.
812 cuaderno del Admitido
941 efectuada por El Colaborador C.E. 01- 2214); los anexos
Colaborador
2016 de fecha 13.10.2017 en copia certificada
Eficaz con clave
(fs. 2215-2219)
N.° 001-2016,
T. 12, fs. 2214-
2219
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Visualización y incorporada del
813 Reconocimiento de Inmuebles por Documento en cuaderno del Admitido
942
Google Maps por parte de Celide Gloria copia certificada Colaborador
Cuadrado López de fecha 04.09.2017 Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 1593-
1598
Anexo 24:
Manuales y
Reglamentos de
Organización de
Manual de Organización y Funciones – Funciones,
814 Resolución Ejecutiva Regional N.° 220- Documento en cuaderno A.1: Admitido
951
2003 - Región Ancash de fecha copia certificada Gobierno
13.06.2003 y anexos. Regional de
Ancash MOF
(aprobado:
13/06/2003),
fs. 15-169
Anexo 50-A:
Resoluciones o
815 Oficio N.°0737-2015-GOBIERNO Documento Admitido
952 contratos
REGIONAL DE ANCASH /SG original
administrativos
de
345
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 8, fs.
1448
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
816 Resolución Ejecutiva Regional N.° 002- Documento en de funcionarios Admitido
953
2007-GRA/PRE de fecha 04.01.2007 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 8, fs.
1579
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Currículo Vitae de Hernán Abelardo
817 Documento en de funcionarios Admitido
954 Molina Trujillo.
copia simple y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 8, fs.
1580-1755
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
818 Título de abogado de Hernán Abelardo Documento en Admitido
955 de funcionarios
Molina Trujillo. copia simple
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 8, fs.
346
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
1449 y 1590
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Oficio 059 - 2016-EF/43.07 del de funcionarios
819 Documento Admitido
956 Ministerio de Economía y Finanzas de y/o servidores
original
fecha 29.01.2016 públicos e
informacion
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 1, fs. 54
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Oficio N.°4215-2015-GOBIERNO nombramiento
820 REGIONAL DE ANCASH /SGque Documento en de funcionarios Admitido
957
remite el Oficio N.°1851 – 2008- copia certificada y/o servidores
GRA/SG de fecha 16.07.200883 públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. II,
fs. 349-350
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
Oficio N.°2179-2015-MTC/20 de fecha
nombramiento
20.11.2015, que remite las Resoluciones Oficio en original
de funcionarios
Viceministeriales N.°611-2008-MTC-20 (fs. 2080); los
821 y/o servidores Admitido
958 del 16.07.2008, N.°625-2008-MTC/02 del anexos en copia
públicos e
18.07.2008, N.°616-2008-MTC/02 del certificada y simple
informacion
16.07.2008 y N.°626-2008-MTC/02 del (2081-2139)
laboral diversa
18.07.200884
de los
investigados -
otras entidades,
T. 11, fs. 2080-
2139.
347
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 37:
Antecedentes
Oficio N.° 003514-2015-
822 Documento de los Admitido
959 MIGRACIONES-AF-C de fecha
original Investigados, T.
25.05.2015
13, fs. 2578-
2584
Disco Duro de color plateado y negro
Seagate, Barracuda, 500 Gb, S/N:
Z3T06ZM6, ST500DM002, P/N:
1BD142-302, Firmware KC45, Date
Almacén de
Code: 12507, Site Code: Tk, tiene un
bienes
823 Stickeramarillo fosforescente que dice Documento
966 incautados del Admitido
Lak 23/08/12 en la parte superior tiene 3 audiovisual
MP en cadena
números de los cuales 2 están escritos
de custodia
con lapicero (8 y 7) y otro número escrito
con lápiz (13) y una firma que pertenece,
según indican los Colaboradores, a Jorge
Luis Burgos Guanilo85.
Oficio N.° 256-2015-Ef/43.01 remitido
por la OGA del MEF y su contenido.
Conformidades de Servicio de Hernán Anexo 50-A:
Molina Trujillo. 1. Asesoramiento para la Resoluciones o
elaboración y suscripción de convenios a contratos
celebrarse entre el Gobierno Regional de administrativos
Ancash con la Organización de Estados de
Iberoamericanos para la Educación, la Oficio en original nombramiento
Ciencia y la Cultura (OEI) para el encargo (2383 T.12); los de funcionarios
824 968 de la realización de procesos de selección. anexos en copia y/o servidores Admitido
Mayo 2009. 2. Opinión legal respecto a la certificada (T. 12- públicos de los
supervisión de la carretera Construcción, 14, 2384-2637). investigados en
Mejoramiento y Rehabilitación de la el Gobierno
Carretera Callejón de Huaylas – Chacas – Regional de
San Luis. Marzo 2011. 3. Inspección de Ancash, T. 12-
los avances de la construcción de La 14, fs. 2383-
Carretera – Callejón de Huaylas – Chacas 2637.
– San Luis. Marzo, agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2013.
Anexo 53:
Oficio N.° 9186 - 2016-MP-FN-SEGFIN Informes
que remite el Informe N.° 706-2014- resultantes de
CG/GAES-EE- Favorecimiento en Oficio en original las acciones de
ejecución de obra a contratista por S/. 27, (fs. 20); los anexos control
825 971 110, 922,50 - Rehabilitación, en copia certificada, realizadas por el Admitido
Mejoramiento y Construcción de la simple y original (fs. Sistema
Carretera Callejón de Huaylas - Chacas - 21-209) Nacional de
San Luis. Control al
Gobierno
Regional de
348
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Ancash Periodo
2007 a 2014, T.
1-2, fs. 20-209
Acta de Visualización y Transcripción del
Video de Hernán Molina Comisión de Anexo 43:
Fiscalización de fecha 28.03.2016. CD de Diligencias de
marca Princo color blanco con rallas en Visualización
826 Documento Admitido
974 su parte inferior y tiene código y/o
original
P415060614561011; identificado con un Transcripción,
lapicero indeleble azul con el nombre: T. 3, fs. 490-
“Hernán Molina Comisión de 495
Fiscalización”.
Acta de Visualización y Transcripción del
Anexo 43:
Vídeo de Hernán Molina - Reservorio de
Diligencias de
Pampacancha de fecha 11.04.2016. CD
Visualización
827 marca Princo color blanco con rallas en Documento Admitido
975 y/o
su parte inferior con código original
Transcripción,
N.°P415060614561011; identificado con
T. 3-4, fs. 596-
lapicero de tinta indeleble azul:
601
“Reservorio Pampacancha”.
Almacén de
Disco N.° 9, DVD color blanco marca bienes
828 Princo con inscripción en rojo que dice: Documento incautados del Admitido
976
“Juan Sánchez 28/01/11” con código N.° audiovisual Ministerio
B141203643-06671. Público
(Evidencia 842).
DVD color blancomarca Princo con
inscripción en rojo que dice: “Voz
Almacén de
Campesina Viernes 06-07-12” *
bienes
“Chinecas Y Chaviochic Plan Estriaje. *
829 Documento incautados del Admitido
977 V. Albujar Afectados Vía Evitamiento. *
audiovisual Ministerio
Contaminación Minera Caserío Tupac -
Público
Mishishilcas. * Cesar Álvarez - Chiquian.
(Evidencia 842).
* Milagros Asian; con código
B1012401672-13590.
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Oficio N.° 167-17-REGION ANCASH- de
SRP/G de fecha 20.04.2017 firmado por nombramiento
830 Documento Admitido
978 el gerente de la Subregión Pacífico que de funcionarios
original
remite los certificados de trabajos de y/o servidores
Felipe Bermúdez Mendieta. públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1-2,
fs. 187-209
349
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 41:
Pericia Contable
Oficio N.° 274-17-REGIÓN ANCASH- y/o Financiera
SRP/G de fecha 26.06.2017 firmado por de Desbalance
831 el gerente de la Subregión Pacífico que Documento en Patrimonial, Admitido
979
remite la constancia de haberes y copia certificada cuaderno 41.46,
descuentos, así como los descuentos por Felipe Santiago
5ta categoría. Bermúdez
Mendieta, T.1,
fs. 11-19
Carpeta
832 Oficio N.°200-2015-SUNAT/6G0840 de Documento
980 Principal, T. 62, Admitido
fecha 30.06.2015 original
fs.12381-12384
Anexo 37:
Oficio en original
Antecedentes
(fs. 2683-2685); los
833 Oficio N.° 012038-2017-INPE/13-AJ de de los Admitido
982 anexos en original y
fecha 17.08.2017 Investigados, T.
copia certificada(fs.
14, fs. 2683-
2686-2707)
2707
Anexo 41:
Carta de BCP de fecha 24.10.2017
Pericia Contable
recepcionado por el Ministerio Público el
y/o Financiera
06.11.2017. El mismo que adjunta los Carta en copia
de Desbalance
documentos de depósito de efectivo certificada (fs. 121-
834 Patrimonial, Admitido
983 preferente de las operaciones: 122); los anexos en
cuaderno 41.46,
00193122933525405 (por S/. 4000), copia simple (fs.
Felipe Santiago
00193122426471301 (por S/. 3000), 123-126)
Bermúdez
00193BRMNFS3300 (por S/. 2100),
Mendieta, T. 1,
00310BRMNFS3300 (por S/. 13500).
fs. 121-126.
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Carta en copia
Carta de BCP de fecha de Desbalance
certificada(fs. 461-
835 20.11.2017recepcionado por el Ministerio Patrimonial, Admitido
984 464); los anexos en
Público el 01.12.2017 y el documento cuaderno 41.46,
copia simple (fs.
Anexo 01 que adjunta. Felipe Santiago
465)
Bermúdez
Mendieta, T. 3,
fs. 461-465.
Oficio en original Anexo 42:
Oficio N.° 2517-2014-SUNARP-
(fs. 14572); los Información de
836 Z.R.N.°IX/GPJN-PRJ-HTD remitido Admitido
985 anexos en copia Sunarp, T. 73 y
por la Superintendencia Nacional de
certificada y simple 74, fs. 14572-
Registros Públicos con fecha 15.08.2014
(14573-14601) 14601
Anexo 60:
Pericia
837 Impresión Consulta R. U. C. de empresa Documento en Económica de Admitido
986
Ilios Producciones S.A.C., del 05.08.2011 copia simple la empresa Ilios
Poducciones S.
A. C. desde su
350
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
constitución
hasta el año
2014, T. 4, fs.
719
Anexo 60:
Pericia
Económica de
la empresa Ilios
Impresión Consulta R. U. C. de empresa
838 Documento en Poducciones S. Admitido
987 Ilios Producciones S.A.C., del 28 de
copia simple A. C. desde su
marzo de 2013
constitución
hasta el año
2014, T. 4, fs.
723
Carpeta
839 Documento Admitido
988 Acta Fiscal, de fecha 13.07.2011 Principal, T. 1,
original
fs. 23-26
Carpeta
840 Acta de Descerraje, Allanamiento y Documento Admitido
989 Principal, T. 1,
Registro Domiciliario del 13.07.2011 original
fs. 30-38
Carpeta
841 Contrato de Arrendamiento de fecha Documento en Admitido
990 Principal, T. 1,
19.07.2010 copia simple
fs. 27-29
Anexo 33:
Contrato de alquiler de un departamento Declaraciones,
842 Documento en Admitido
991 en jr. Guillermo Moore N.° 146, segundo cuaderno B,
copia certificada
piso, Chimbote; del 09.11.2011 Testigos, T. 30,
fs. 5954-5955
Anexo 60:
Pericia
Económica de
la empresa Ilios
843 Carta N.° 846-OAANCASH-SGSA- Documento Poducciones S. Admitido
992
GPA-GCAS-ESSALUD-2013 original A. C. desde su
constitución
hasta el año
2014, T. 4, fs.
730-787
Anexo 26,
Información
Oficio en original relacionada a los
Oficio N.° 051-2014-GDEL-MPS (fs. 1115); los bienes muebles
844 993 remitido por la Municipalidad Provincial anexos en copia e inmuebles de Admitido
del Santa certificada (fs. los investigados,
1116-1123) cuaderno B, T.
6, fs. 1115-
1123
Acta Fiscal de Verificación y Anexo 96:
845 Documento en Admitido
1001 Reconocimiento del TP 01-2017, de fecha Documentación
copia certificada
01.03.2017 e información
351
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
incorporada del
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 1, fs. 138-141
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Verificación y incorporada del
846 Documento en Admitido
1002 Reconocimiento del TP 01-2017, de fecha cuaderno del
copia certificada
01.03.2017 Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 1, fs. 152-155
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Reconocimiento incorporada del
847 Fotográfico de Personas, realizado por Documento en cuaderno del Admitido
1003
Carlos Alberto Ruiz Paredes,de fecha copia certificada Colaborador
09.03.2017 Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 7, fs. 1250-
1257
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
Acta Fiscal de Reconocimiento
848 Documento en cuaderno del Admitido
1004 Fotográfico de Personas, de fecha
copia certificada Colaborador
29.12.2016
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 11, fs. 2158-
2165
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
Acta Fiscal de Reconocimiento de
849 Documento en cuaderno del Admitido
1005 Inmueble del Colaborador Eficaz N.° 01-
copia certificada Colaborador
2016, de fecha 13.10.2017
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 12, fs. 2231-
2233
Anexo 96:
Acta Fiscal de Reconocimiento de Documentación
850 Documento en Admitido
1006 Inmueble del Colaborador Eficaz N.° 01- e información
copia certificada
2016, de fecha 13.10.2017 incorporada del
cuaderno del
352
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 12, fs. 2242-
2244
Anexo 96:
Documentación
e información
incorporada del
Acta Fiscal de Reconocimiento de
851 Documento en cuaderno del Admitido
1007 Inmueble del Colaborador Eficaz N.° 01-
copia certificada Colaborador
2016, de fecha 13.10.2017
Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 12, fs. 2245-
2249
Anexo 96:
Documentación
e información
Documento en incorporada del
Diligencia de Reconocimiento de
852 original (fs. 1521); cuaderno del Admitido
1008 Documento del Testigo José Ricardo
el anexo en copia Colaborador
Bernales Rivera de fecha 07.07.2017
simple (fs. 1522) Eficaz con clave
N.° 001-2016,
T. 8, fs. 1521-
1522
Anexo 90:
Documentación
e información
Fotografía 02 – Acta de Entrega y
incorporada del
853 Recepción de Evidencia Material por
1015 Documento simple cuaderno de Admitido
parte del Colaborador Eficaz con clave
Colaboración
N.° 001-2014, de fecha 23.04.2014
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 6, fs. 1027
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Deslacrado, incorporada del
854 Visualización y Lacrado del Disco Duro Documento cuaderno del Admitido
1017
entregado por los Colaboradores Eficaces original Colaborador
N.° 006-2014 y 007-2014del 06.10.2014 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 3, fs. 409-
411, punto 24
Evidencia N.°1684 / 01 Disco Duro "C"
Almacén de
O Principal, Marca Seagate con número
bienes
855 de serie N.º 9VPD3Y1W, Documento Admitido
1018 incautados del
ST31000524AS; P/N: 9YP154 - 304 - audiovisual
MP en cadena
FIRMWAREJC48; Date Code: 12025;
de custodia
Sitecode: Tk; 1tb (Disco C)
353
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Continuación de incorporada del
856 Visualización y Lacrado de Disco Duro Documento en cuaderno del Admitido
1019
entregado por los Colaboradores Eficaces copia certificada Colaborador
006-2014 y 007- 2014 del 09.02.2016 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 18, fs. 3475-
3478
Evidencia N.°943/ 01 Disco Duro
plateado Wester Digital, 2.0 Tb, Almacén de
SATA/64mb, Cache: WD20EARX; S/N: bienes
857 Documento Admitido
1020 WCAZAF786883; MDL: WD20EARX - incautados del
audiovisual
00PASB0, WWW: 50014EE2B1E7878A, MP en cadena
Date: 13 Augu 2012, DCM: de custodia
DHNNHTJCHB; DCX: 8PO8AFRS6.
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Informe N.° 006 – 2016 REGION
de
ANCASH/SRP/SGAR/RRHH, suscrito
nombramiento
858 por el jefe de Recursos Humanos Documento Admitido
1021 de funcionarios
Eusebio Ramon Peralta Maldonado, del original
y/o servidores
Gobierno Regional de Ancash – Sub
públicos de los
Región Pacífico
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 52-55
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Informe N.° 019 – 2016 REGION
de
ANCASH/SRP/SGAR/RRHH[2],
nombramiento
859 suscrito por el jefe de Recursos Humanos Documento Admitido
1022 de funcionarios
Eusebio Ramon Peralta Maldonado, del original
y/o servidores
Gobierno Regional de Ancash – Sub
públicos de los
Región Pacífico
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 72-73
Anexo 50-C:
Informe N.° 060-2016-GRA-
Resoluciones o
SRP/SGPPTO, suscrito por Ecom. Zena
contratos
860 Z. Chavez Quispe, Sub Gerente de Documento Admitido
1023 administrativos
Planificación y Presupuesto del Gobierno original
de
Regional de Ancash – Sub Región
nombramiento
Pacífico
de funcionarios
354
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 96-105
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0222-
nombramiento
2012-GRA /PRE, de fecha 03.05.2012
861 Documento en de funcionarios
1024 suscrito por Cesar Álvarez Aguilar, Admitido
copia certificada y/o servidores
presidente del Gobierno Regional de
públicos de los
Ancash
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3522
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Resolución Ejecutiva Regional N.° 164-
nombramiento
2010-GRA/PRES de fecha 15.03.2010 en
862 Documento en de funcionarios Admitido
1033 la que se designa a Luis Fernando Arroyo
copia certificada y/o servidores
Guevara en el cargo de Director Regional
públicos de los
de la Producción
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
338- 339
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
863 Resolución Ejecutiva Regional N.° 0081- Documento en de funcionarios Admitido
1034
2011-GRA/PRES de fecha 11.02.2011 copia certificada y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2,
fs.340-341
355
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 35:
Resolución Directoral N.° 154-2010- Procesos
864 Documento en Admitido
1035 REGION ANCASH/DIREPRO de Judiciales;
copia simple
fecha 11.10.2010 cuaderno BBB;
T. 2; fs. 355-356
Anexo 35:
Resolución Directoral N.° 155-2010- Procesos
865 Documento en Admitido
1036 REGION ANCASH/DIREPRO de Judiciales;
copia simple
fecha 11.10.2010 cuaderno BBB;
T. 2; fs. 357-358
Anexo 35:
Resolución Directoral N.° 158-2010- Procesos
866 Documento en Admitido
1037 REGION ANCASH/DIREPRO de Judiciales;
copia simple
fecha 12.10.2010 cuaderno BBB;
T. 2; fs. 359-360
Anexo 35:
Resolución Directoral N.° 162-2010- Procesos
867 Documento en Admitido
1038 REGION ANCASH/DIREPRO de Judiciales;
copia simple
fecha 21.10.2010 cuaderno BBB;
T. 2; fs. 363-364
Anexo 35:
Resolución Directoral N.° 163-2010- Procesos
868 Documento en Admitido
1039 REGION ANCASH/DIREPRO de Judiciales;
copia simple
fecha 21.10.2010 cuaderno BBB;
T. 2; fs. 365-366
Anexo 37:
Antecedentes
869 Oficio N.° 037-2015-CDG-JLCJPL- Documento Admitido
1046 de los
NLPT/JPEN.LIQy JPL.CPL-CSJSA/PJ original
Investigados, T.
1, fs. 86-91
Anexo 91:
Documentación
Continuación de la Diligencia de
e información
Deslacrado, Visualización,
incorporada del
Reconocimiento y Transcripción del
870 Documento en cuaderno del Admitido
1047 Disco Duro Seagate Barracuda 2000 Gb,
copia simple Colaborador
SN S1E0Y8LF, Model ST2000DM001,
Eficaz conclave
de fecha 16.03.2016, Disco Duro que
N.° 004-
fuera entregado por el C.E. 04 –2014
2014, T. 8, fs.
1412-1417
Disco Duro Seagate Barracuda 2000 Gb,
Almacén de
SN S1E0Y8LF, Model ST2000DM001,
bienes
871 PN 1CH164 – 571, FW CC43, Date Documento Admitido
1048 incautados del
13092, C031320612-FB4, W1120603 audiovisual
Ministerio
WO, de fecha 16.03.2016, Disco Duro
Público
que fuera entregado por el C.E. 04 –2014
356
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 91:
Documentación
Continuación de la Diligencia de e información
Deslacrado, Visualización, Transcripción incorporada del
y Reconocimiento del Disco Duro cuaderno del
Documento
872 Seagate Barracuda 2000 Gb, SN Colaborador Admitido
1049 Preconstruido en
S1E0YL8LF, Model ST2000DM001, PN Eficaz con clave
copia simple
1CH164-571, FW CC43, Date 13092, N.° 004-2014,
CO31320612-FB4, W1120603 WO. fecha T. 6, fs. 1101-
09.02.2016 1143
(específicos
1140-1141)
Anexo 91:
Continuación de la Diligencia de
Documentación
Deslacrado, Visualización, Transcripción
e información
y Reconocimiento del Disco Duro
incorporada del
873 Seagate Barracuda 2000 Gb, SN Documento en Admitido
1050 cuaderno del
S1E0Y8LF, Model ST2000DM001, PN copia simple
Colaborador
1CH164-571, FW CC43, Date 13092,
Eficaz con clave
C031320612-Fb4, W1120603 Wo.
N.° 004-2014,
15.07.2015
T. 2, fs. 349-377
Anexo 91:
Continuación de la Diligencia de
Documentación
Deslacrado, Visualización, Transcripción
e información
y Reconocimiento del Disco Duro
incorporada del
874 Seagate Barracuda 2000 Gb, SN Documento en Admitido
1051 cuaderno del
S1E0Y8LF, Model ST2000DM001, PN copia simple
Colaborador
1CH164-571, FW CC43, Date 13092,
Eficaz con clave
C031320612-FB4,W1120603 WO, de
N.° 004-2014,
fecha 16.07.2015
T. 2, fs. 379-400
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta Fiscal de Continuación de Diligencia incorporada del
875 de Visualización de Disco Duro Documento en cuaderno del Admitido
1052
proporcionado por los C.E. N.° 006-007- copia certificada Colaborador
2014, de fecha 22.06.2015 Eficaz con clave
N.° 006-
2014, T. 12, fs.
2214-2226
Anexo 45:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Diligencia de Prueba incorporada del
876 Visualización de Disco Duro entregado Preconstruida - cuaderno del Admitido
1053
por los C.E. 006-2014 y 007-2014 de Documento en Colaborador
fecha 16.02.2016 de la Evidencia N.° 943 copia certificada Eficaz con clave
N.° 006-
2014, T. 19, fs.
3603-3617
357
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Almacén de
Disco Duro entregado por los C.E. 006- bienes
877 Documento Admitido
1054 2014 y 007-2014 de fecha 16.02.2016 de incautados del
audiovisual
la Evidencia N.° 943 MP en cadena
de custodia
Acta de Deslacrado, Verificación, Anexo 35,
Visualización de Lectura de Agenda, cuaderno FFF:
878 Documento en Admitido
1055 Registro de Llamadas y Mensajes de Proceso
copia certificada
Texto de Teléfono Celular y Posterior Judiciales, T. 11,
Lacrado, de fecha 23.05.2014 fs. 2145-2155
DVD con código N.° B4154300-05693
Almacén de
Princo 4x escrito con tinta morada se
bienes
879 advierten 19 archivos de imagen JEPG, 1 Documento Admitido
1059 incautados del
archivo de Word y una carpeta de audiovisual
MP en cadena
nombre “Video” el cual contiene 08
de custodia
archivos de clip de video.
Anexo 45:
Documentación
Continuación de Diligencia de e información
Deslacrado, Visualización y Lacrado de incorporada del
880 Documento en Admitido
1060 Disco Duro entregado por los cuaderno del
copia certificada
Colaboradores Eficaces 006-2014 y 007- Colaborador
2014, de fecha 06.02.2015 Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 5, fs. 857-904
Disco Plateado Seagate Barracuda Almacén de
7200.12, 500gb, S/N: Z2ABE1FZ, bienes
881 Documento Admitido
1061 Model: ST500DM002, P/N: 1BC142-300. incautados del
audiovisual
FIRMWARE JC4B, Date Code: 12065, MP en cadena
Sitecode: Tk de custodia
Oficioen original
Anexo 37:
(fs. 703-705); los
Antecedentes
882 Oficio N.° 7589-2015-INPE/13-AJ, de anexos en copias Admitido
1064 de los
fecha 16.09.2015 simples y
investigados, T.
certificadas(fs. 706-
4, fs.703-725
725)
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
Reporte de Información Personal extraída Oficio que remite
de
de la DIREJEPER-RIPER del en original (fs.
nombramiento
investigado Hugo Raúl Mayo Cortez 2065); informe en
883 de funcionarios Admitido
1065 adjunto al Informe N.° 2736-2015- original (fs. 2066-
y/o servidores
DIREJPER-PNP/OFITCE-SEC, de 2067); el reporte en
públicos e
fecha 10.11.2015 original (fs. 2070)
información
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
358
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
359
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno B,
Municipalidades
, T. 6, fs. 1191
Anexo 26:
Información
Relacionada a
Informe N.° 258-2015-SGCCD-GAT-
los bienes
MPS remitida por Julio Antonio Minaya
889 Documento muebles e Admitido
1071 Jara sub gerente de Cobranzas y Control
original inmuebles de
de Deudas de la Municipalidad Provincial
los investigados,
del Santa de fecha 12.11.2015
cuaderno B,
Municipalidades
, T. 7, fs. 1208
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
890 Documento en de funcionarios Admitido
1072 Proyecto Especial Chinecas de Luisa
copia simple y/o servidores
Rufina Gómez Bonilla
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs. 1544
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
891 Documento en de funcionarios Admitido
1073 Proyecto Especial Chinecas de Eloy
copia simple y/o servidores
Agustín Tapia Gabriel.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs. 1545
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
Reporte de histórico de personal del
892 Documento en administrativos Admitido
1074 Proyecto Especial Chinecas de Juana
copia simple de
Arcela Infante De Aguilar.
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
360
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1546
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
893 Documento en de funcionarios Admitido
1075 Proyecto Especial Chinecas de Abanto
copia simple y/o servidores
Segundo Rivera Advincula.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1547
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
894 Documento en de funcionarios Admitido
1076 Proyecto Especial Chinecas de Jorge Luis
copia simple y/o servidores
García Cabanillas.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1548
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
895 Documento en de funcionarios Admitido
1077 Proyecto Especial Chinecas de Eleodoro
copia simple y/o servidores
Castañeda Santisteban.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1549
361
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
896 Documento en de funcionarios Admitido
1078 Proyecto Especial Chinecas de Luz María
copia simple y/o servidores
Vera Novoa De Palacios.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1550
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
897 Documento en de funcionarios Admitido
1079 Proyecto Especial Chinecas de Segundo
copia simple y/o servidores
Jacobo Montenegro Campos.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1551
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
898 Documento en de funcionarios Admitido
1080 Proyecto Especial Chinecas de Rosa
copia simple y/o servidores
Bertha Ángeles Llontop.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1552
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
Reporte de histórico de personal del
899 Documento en administrativos Admitido
1081 Proyecto Especial Chinecas de Maicol
copia de
Aníbal Risco Gutiérrez.
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
362
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1553
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
900 Documento en de funcionarios Admitido
1082 Proyecto Especial Chinecas de Nélida
copia y/o servidores
Aredo Sánchez.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1554
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
901 Documento en de funcionarios Admitido
1083 Proyecto Especial Chinecas de Licaria
copia y/o servidores
Roberta Ávila Ascate.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1555
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
902 Documento en de funcionarios Admitido
1084 Proyecto Especial Chinecas de Roberto
copia y/o servidores
Alcedo Elías.
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas; T. 8,
fs.1556
363
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 47:
Documentación
Acta de Continuación de Diligencia de e información
Visualización de archivos contenidos en incorporada del
903 Documento en Admitido
1086 el USB proporcionado por el cuaderno del
copia certificada
Colaborador Eficaz de clave N.° 09 – colaborador
2014, de fecha 24.09.2015 eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 134-143
Almacén de
bienes
904 USB TNT 009 proporcionados por el C. Documento Admitido
1087 incautados del
E.09 – 2014 audiovisual
MP en cadena
de custodia
Anexo 43:
Diligencias de
Diligencia de Visualización, Transcripción
905 Visualización Admitido
1088 y Reconocimiento del CD Princo Documentooriginal
y/o
P445112015080521 de fecha 15.01.2016
Transcripción,
T. 1, fs. 54-62
Anexo 30:
906 Documento Información Admitido
1089 CD Princo P445112015080521
audiovisual Periodística, T.
3, fs. 539
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Ordenes de Crédito emitidas por Daytona S. A.
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la C. – Sobre 13 –
Sub Región Pacífico, referente al vehículo facturas
907 Documento en Admitido
1090 OD1287 N.° 33103; emitidas por emitidas por la
copia certificada
Servicentro Daytona Sac” a favor de la empresa a favor
Sub Región Pacífico a nombre de la del Gobierno
Subregión Pacífico. Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T.1,
fs. 18
Ordenes de Crédito emitidas por Anexo 19:
Servicentro Daytona S. A. C.” a favor de Copias
la Sub Región Pacífico, referente al certificadas de
908 Documento en Admitido
1091 vehículo OD1287 N.° 26747; emitidas documentos
copia certificada
por Servicentro Daytona S. A. C. a favor emitidos por
de la Sub Región Pacífico a nombre de la Servicentro
Subregión Pacífico. Daytona S. A.
364
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
C. – Sobre 13 –
facturas
emitidas por la
empresa a favor
del Gobierno
Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T.1,
fs.37
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Ordenes de Crédito emitidas por Daytona S. A.
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la C. – Sobre 13 –
Sub Región Pacífico, referente al vehículo facturas
909 Documento en Admitido
1092 OD1287 N.° 29614; emitidas por emitidas por la
copia certificada
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la empresa a favor
Sub Región Pacífico a nombre de la del Gobierno
Subregión Pacífico. Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs. 47
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Ordenes de Crédito emitidas por Daytona S. A.
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la C. – Sobre 13 –
Sub Región Pacífico, referente al vehículo facturas
910 Documento en Admitido
1093 OD1287 N.° 29609; emitidas por emitidas por la
copia certificada
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la empresa a favor
Sub Región Pacífico a nombre de la del Gobierno
Subregión Pacífico. Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs. 47
365
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Daytona S. A.
Ordenes de Crédito emitidas por
C. – Sobre 13 –
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la
facturas
Sub Región Pacífico, referente al vehículo
911 Documento en emitidas por la Admitido
1094 OD1287 N.° 29605; emitidas por
copia certificada empresa a favor
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la
del Gobierno
Sub Región Pacífico a nombre de la
Regional de
Subregión Pacífico.
Ancash, Sub
Región
Pacíficoy/o
Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.48
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Ordenes de Crédito emitidas por Daytona S. A.
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la C. – Sobre 13 –
Sub Región Pacífico, referente al vehículo facturas
912 Documento en Admitido
1095 OD1287 N.° 26043; emitidas por emitidas por la
copia certificada
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la empresa a favor
Sub Región Pacífico a nombre de la del Gobierno
Subregión Pacífico. Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.48
Anexo 19:
Copias
Ordenes de Crédito emitidas por certificadas de
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la documentos
Sub Región Pacífico, referente al vehículo emitidos por
913 Documento en Admitido
1096 OD1287 N.° 26047; emitidas por Servicentro
copia certificada
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la Daytona S. A.
Sub Región Pacífico a nombre de la C. – Sobre 13 –
Subregión Pacífico. facturas
emitidas por la
empresa a favor
366
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
del Gobierno
Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.48
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Ordenes de Crédito emitidas por Daytona S. A.
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la C. – Sobre 13 –
Sub Región Pacífico, referente al vehículo facturas
914 Documento en Admitido
1097 OD1287 N.° 26037; emitidas por emitidas por la
copia certificada
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la empresa a favor
Sub Región Pacífico a nombre de la del Gobierno
Subregión Pacífico. Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.48
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Ordenes de Crédito emitidas por Daytona S. A.
Servicentro Daytona S. A. C. A Favor De C. – Sobre 13 –
La Sub Región Pacífico, referente al facturas
915 Documento en Admitido
1098 vehículo OD1287 N.° 26021; emitidas emitidas por la
copia certificada
por Servicentro Daytona S. A. C.” a favor empresa a favor
de la Sub Región Pacífico a nombre de la del Gobierno
Subregión Pacífico. Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.49
367
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 19:
Copias
certificadas de
documentos
emitidos por
Servicentro
Ordenes de Crédito emitidas por Daytona S. A.
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la C. – Sobre 13 –
Sub Región Pacífico, referente al vehículo facturas
916 Documento en Admitido
1099 OD1287 N.° 26030; emitidas por emitidas por la
copia certificada
Servicentro Daytona S. A. C. a favor de la empresa a favor
Sub Región Pacífico a nombre de la del Gobierno
Subregión Pacífico. Regional de
Ancash, Sub
Región Pacífico
y/o Proyecto
Especial
Chinecas, T. I,
fs.49
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
917 Oficio N.° 033-2017-MDNCH-GAT De Documento Patrimonial, Admitido
1101
Fecha 09.05.2017 original cuaderno 41.39,
Modesto
Mondragón
Becerra, T. 2, fs.
224
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
918 Declaración jurada de impuesto predial Documento Patrimonial, Admitido
1102
2002 y 2007 original cuaderno 41.39,
Modesto
Mondragón
Becerra, T. 2, fs.
228-231
Convenio de Cooperación
Anexo 100:
Interinstitucional entre el Gobierno
Gobierno
919 Regional de Ancash y el Sindicato de Documento en Admitido
1106 Regional de
Trabajadores en Construcción Civil de copia certificada
Ancash, T. 4, fs.
Chimbote y el departamento de Ancash
755-759
N.º 0033-2007
Anexo 50-B:
Resoluciones o
920 Resolución Ejecutiva Regional N.° 0633- Documento en Admitido
1107 contratos
2011-GRA/PRE, de 21.11.2011 copia certificada
administrativos
de
368
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 18,
fs. 3532
Anexo 43:
Diligencias de
Acta de Diligencia de Visualización y Visualización
921 Documento Admitido
1108 Copiado para su Transcripción de fecha y/o
original
26.03.2015 Transcripción,
T. 21, fs. 4060-
4067
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Boleta de Venta N.° 353820, de fecha
922 Documento en Cuenta Admitido
1113 08.03.2012, del grifo Rentik a nombre de
copia certificada Conmigo”
la Subregión Pacifico.
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 4,
fs. 661
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Informe N.° 01 de fecha 20.02.2010, de la Informe en original Regional
923 Secretaría de Economía del Comité de (fs. 260-264), los Independiente Admitido
1114
Damas del Movimiento Regional anexos en original Cuenta
Independiente Cuenta Conmigo (fs. 265-266) Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
369
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Ancash”, T. 2,
fs. 260-266
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Informe N.° 02 de fecha 19.06.2010, de la Informe en original Independiente
924 Secretaría de Economía del Comité de (fs. 268-271), los Cuenta Admitido
1115
Damas del Movimiento Regional anexos en original Conmigo”
Independiente Cuenta Conmigo (fs. 272) “ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 268-272
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Documento
925 Contrato de Imprenta Perú Grafik N.° Cuenta Admitido
1116 original
000120 de fecha 12.06.2010 Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 272
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
Informe N.° 03 de fecha 11.12.2010, de la Informe en original denominado
926 Secretaría de Economía del Comité de (fs. 274-277), los “Movimiento Admitido
1117
Damas del Movimiento Regional anexos en original Regional
Independiente Cuenta Conmigo (fs. 278) Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
370
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 274-278
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
"Movimiento
Regional
Informe N.° 01 de fecha 26.02.2011, del
Informe en original Independiente
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de
927 (fs. 280-287), los Cuenta Admitido
1118 Economía del Comité de Damas del
anexos en original Conmigo"
Movimiento Regional Independiente
(fs. 288) "ONG Cruzada
Cuenta Conmigo.
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región
Ancash", T. 2,
fs. 280-288
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Informe N.° 02 de fecha 04.06.2011, del
Informe en original Independiente
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de
928 (fs. 290-297), los Cuenta Admitido
1119 Economía del Comité de Damas del
anexos en original Conmigo”
Movimiento Regional Independiente
(fs. 298-299) “ONG Cruzada
Cuenta Conmigo.
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 290-299
Anexo 58:
Organismo,
Informe N.° 03 de fecha 15.12.2011, del
Informe en original Asociación y/o
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de
929 (fs. 301-307), los Comité Admitido
1120 Economía del Comité de Damas del
anexos en original denominado
Movimiento Regional Independiente
(fs. 308-309) “Movimiento
Cuenta Conmigo.
Regional
Independiente
371
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 301-309
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Informe N.° 04 de fecha 14.04.2012, del Damas de la
Informe en original
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de Región
930 (fs. 311-318), los Admitido
1121 Economía del Comité de Damas del Ancash”,:
anexos en original
Movimiento Regional Independiente Organismo,
(fs. 319-320)
Cuenta Conmigo. Asociación y/o
Comité
enominado
"Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo"
"ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza" y
"Comité de
Damas de la
Región Ancash"
T. 2, fs. 311-320
Anexo 58:
Informe N.° 05 de fecha 18.12.2012, del Organismo,
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de Asociación y/o
931 Documento en Admitido
1122 Economía del Comité de Damas del Comité
original
Movimiento Regional Independiente denominado
Cuenta Conmigo. “Movimiento
Regional
372
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 322-328
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Informe N.° 06 de fecha 23.02.2013, del
Informe en original Independiente
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de
932 (fs. 330-338), los Cuenta Admitido
1123 Economía del Comité de Damas del
anexos en original Conmigo”
Movimiento Regional Independiente
(fs. 339) “ONG Cruzada
Cuenta Conmigo.
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 330-339
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Informe N.° 07 de fecha 16.06.2013, del
Informe en original Independiente
tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de
933 (fs. 341-349), los Cuenta Admitido
1124 Economía del Comité de Damas del
anexos en original Conmigo”
Movimiento Regional Independiente
(fs. 350) “ONG Cruzada
Cuenta Conmigo.
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 341-350
373
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Informe N.° 08 de fecha 07.12.2013, del Informe en original Independiente
934 tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de (fs. 352-363), los Cuenta Admitido
1125
Economía del Comité de Damas del anexos en original Conmigo”
Movimiento Regional Independiente. (fs. 364-366) “ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 352-366
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Informe N.° 09 de fecha 21.12.2013, del Informe en original Independiente
935 tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de (fs. 368-379), los Cuenta Admitido
1126
Economía del Comité de Damas del anexos en original Conmigo”
Movimiento Regional Independiente (fs. 380-381) “ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 368-381
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
Informe N.° 10 de fecha 22.12.2013, del “Movimiento
936 tesorero Juan Ríos Paz, de la Secretaría de Documento Regional Admitido
1127
Economía del Comité de Damas del original Independiente
Movimiento Regional Independiente Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
374
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 383-394
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
937 Contrato de Imprenta Perú Grafik N.° Documento Cuenta Admitido
1128
000443 de fecha 08.11.2013 original Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2,
fs. 395
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Libro Legalizado Notarialmente con
938 Documento en Cuenta Admitido
1129 fecha 03.10.2014: Legalización notarial de
copia certificada Conmigo”
apertura de libros.
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 2-3,
fs. 397-413
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
939 Boleta de Venta N.° 000019 de Fujistar S. Documento en denominado Admitido
1130
A. C. de fecha 06.01.2010 copia certificada “Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
375
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 982
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
940 Boleta de Venta N.° 000025 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1131
A. C. de fecha 09.01.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 983
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
941 Boleta de Venta N.° 000028 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1132
A. C. de fecha 19.01.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 984
Anexo 58:
Organismo,
942 Boleta de Venta N.° 000037 de Fujistar S. Documento en Asociación y/o Admitido
1133
A. C. de fecha 23.01.2010 copia certificada Comité
denominado
“Movimiento
376
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 985
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
943 Boleta de Venta N.° 000040 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1134
A. C. de fecha 26.01.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 986
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
944 Boleta de Venta N.° 000052 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1135
A. C. de fecha 08.02.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 987
945 Boleta de Venta N.° 000054 de Fujistar S. Documento en Anexo 58: Admitido
1136
A. C. de fecha 11.02.2010 copia certificada Organismo,
377
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región Ancash”
T. 5, fs. 988
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
946 Boleta de Venta N.° 000056 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1137
A. C. de fecha 13.02.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 989
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
947 Boleta de Venta N.° 000063 de Fujistar S. Documento en Admitido
1138 Cuenta
A. C. de fecha 17.02.2010 copia certificada
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región Ancash”
T. 5, fs. 990
378
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
948 Boleta de Venta N.° 000066 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1139
A. C. de fecha 20.02.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 991
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
949 Boleta de Venta N.° 000071 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1140
A. C.defecha 22.01.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 992
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
950 Boleta de Venta N.° 000077 de Fujistar S. Documento en Regional Admitido
1141
A. C.defecha 23.02.2010 copia certificada Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
379
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 993
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
951 Boleta de Venta N.° 000080 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1142
A. C.de fecha 24.02.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 994
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
952 Boleta de Venta N.° 000085 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1143
A. C.de fecha 25.02.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 995
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
953 Boleta de Venta N.° 000088 de Fujistar S. Documento en denominado Admitido
1144
A. C.de fecha 26.02.2010 copia certificada “Movimiento
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
380
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 996
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
954 Boleta de Venta N.° 000092 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1145
A. C.de fecha 27.02.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 997
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Independiente
955 Boleta de Venta N.° 000096 de Fujistar S. Documento en Cuenta Admitido
1146
A. C.de fecha 03.03.2010 copia certificada Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 998
Anexo 58:
Organismo,
956 Boleta de Venta N.° 000099 de Fujistar S. Documento en Asociación y/o Admitido
1147
A. C.de fecha 04.03.2010 copia certificada Comité
denominado
“Movimiento
381
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Regional
Independiente
Cuenta
Conmigo”
“ONG Cruzada
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 999
Anexo 58:
Organismo,
Asociación y/o
Comité
denominado
“Movimiento
Regional
Oficio en copia
Independiente
Oficio N.° 000486-2016-SG/ONPE de simple (fs. 917); los
957 Cuenta Admitido
1148 fecha 30.03.2016 anexos en original y
Conmigo”
copias certificadas
“ONG Cruzada
(fs. 918-923)
del Amor y
Esperanza” y
“Comité de
Damas de la
Región
Ancash”, T. 5,
fs. 917-923
Anexo 37:
Antecedentes
958 Oficio 00088886-2016-MIGRACIONES- Documento Admitido
1150 de los
AF-C de fecha 05.10.2016 original
Investigados, T.
7, fs. 1234-1241
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Oficio en original
de Desbalance
(fs. 694); los
959 Oficio N.° 0718-2017-GRA-P.E. Patrimonial, Admitido
1151 anexos en original y
CHINECAS/ G.G de fecha 30.11.2017 cuaderno 41.55,
copia simple (fs.
José Eladio
695-703)
Rupay
Tarazona, T. 4,
fs. 694-703
Anexo 91:
Documentación
960 Documento en Admitido
1156 Escrito de fecha 17.11.2015 e información
copia simple
incorporada del
cuaderno del
382
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 689
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Relación del personal que ha laborado en de
Informe y relación
el Proyecto Especial de Chinecas entre nombramiento
en original (fs.
enero del 2007 a mayo del 2014, anexada de funcionarios
961 2261, 2270-2771), Admitido
1157 al Informe N.° 813-2014-GRA- y/o servidores
demás anexos en
P.E.CHINECAS/ADM7PERS, de fecha públicos de los
copia simple (fs.
31.10.2014. investigados en
2262-2269)
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 12-
14, fs. 2261-
2771
Anexo 24:
Manuales y
Manual de Organizaciones y Funciones Reglamentos de
del Proyecto Especial de Chineca-M.O.F- Organización de
962 2002, aprobado por, Resolución Suprema Documento en Funciones, Admitido
1158
N.° 002-2002-PRES, del 10.01.2002, y copia simple cuaderno C1:
Resolución Directoral N.° 044-2002- Proyecto
INADE-8800, del 04.03.2002 Especial
Chinecas MOF,
T. 1, fs. 15-98
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Contrato de Trabajo sujeto a modalidad nombramiento
963 de servicio específico N.° 035-2014. Documento en de funcionarios Admitido
1159
Addenda N.º 001 – 2014, de fecha copia simple y/o servidores
04.02.2014 públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 70
Anexo 50-B:
Resoluciones o
Contrato de Trabajo sujeto a la contratos
964 Documento en Admitido
1160 modalidad de servicio específicoN.°035- administrativos
copia simple
2014 de fecha 02.01.2014 de
nombramiento
de funcionarios
383
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
y/o servidores
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 71-74
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
965 Documento en de funcionarios Admitido
1161 la modalidad de servicio específico
copia simple y/o servidores
N.°005-2013 de fecha 01.10.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 75
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
966 Documento en de funcionarios Admitido
1162 la modalidad de servicio específico N.°04-
copia simple y/o servidores
2013 de fecha 01.08.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 76
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
967 Documento en de funcionarios Admitido
1163 la modalidad de servicio específico
copia simple y/o servidores
N.°003-2013 de fecha 31.05.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 77
384
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
968 Documento en de funcionarios Admitido
1164 la modalidad de servicio específico
copia simple y/o servidores
N.°002-2013 de fecha 27.03.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 78
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
969 Documento en de funcionarios Admitido
1165 la modalidad de servicio específico
copia simple y/o servidores
N.°001-2013 de fecha 28.02.2013
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 79
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Contrato de Trabajo sujeto a la
970 Documento en de funcionarios Admitido
1166 modalidad de servicio específico N.° 001-
copia simple y/o servidores
2013 de fecha 28.12.2012
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 80-83
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
971 Documento en administrativos Admitido
1167 la modalidad de servicio específico
copia simple de
N.°003-2012 de fecha 29.08.2012
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
385
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 84
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
972 Documento en de funcionarios Admitido
1168 la modalidad de servicio específico
copia simple y/o servidores
N.°002-2012 de fecha 28.06.2012
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 85
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
973 Documento en de funcionarios Admitido
1169 la modalidad de servicio específico
copia simple y/o servidores
N.°001-2012 de fecha 30.03.2012
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 86
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Contrato de Trabajo sujeto a la
974 Documento en de funcionarios Admitido
1170 modalidad de servicio específico N.°001-
copia simple y/o servidores
2012 de fecha 29.12.2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 87-90
386
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
975 Documento en de funcionarios Admitido
1171 la modalidad de servicio específico
copia simple y/o servidores
N.°004-2011 de fecha 28.10.2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 91
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
976 Documento en de funcionarios Admitido
1172 la modalidad de servicio específico
copia simple y/o servidores
N.°003-2011 de fecha 01.08.2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 92
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
977 Documento en de funcionarios Admitido
1173 la modalidad de servicio específico
copia simple y/o servidores
N.°002-2011 de fecha 29.04.2011
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 93
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
Addenda al Contrato de Trabajo sujeto a
978 Documento en administrativos Admitido
1174 la modalidad de servicio específico
copia simple de
N.°001-2011 de fecha 02.03.2011
nombramiento
de funcionarios
y/o servidores
387
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 1,
fs. 94
Anexo 46:
Documentación
Acta en copia e información
Acta Fiscal de Verificación del certificada (fs. 64- incorporada del
979 1175 Colaborador Eficaz N.° 06-2014 y N.° 65); el anexo en cuaderno del Admitido
07-2014, de fecha 27.08.2014 y anexo copia certificada (fs. Colaborador
66) Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 1, fs. 64-66.
Anexo 45:
Documentación
Acta en copias
e información
certificadas (fs. 43-
Acta Fiscal de Verificación de fecha incorporada del
980 47); los anexos en Admitido
1176 21.08.2014 cuaderno del
copias simples y
Colaborador
certificadas (fs. 48-
Eficaz con clave
63)
N.° 006-2014,
T. 1, fs. 43-63
Anexo 45:
Documentación
e información
incorporada del
981 Acta Fiscal de Verificación de fecha Documento en Admitido
1177 cuaderno del
27.08.2014 copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 1, fs. 64-66
Anexo 45:
Documentación
e información
incorporada del
982 Acta Fiscal de Corroboración de fecha Documento Admitido
1178 cuaderno del
02.09.2014 original
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T.2, fs. 202-203
Memoria externa Seagate Barracuda
Almacén de
7200.12, 1TB, S/N: 5VP4ERON.
bienes
983 St31000528AS, PN: 9SL 154-302, Date Documento Admitido
1179 incautados del
Code 103-44, que contiene una letra con audiovisual
Ministerio
tinta roja “Disco 3” y esticker a los
Público
costados con la letra "Trabajo04"
388
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 45:
Acta de Diligencia de Deslacrado, Documentación
Visualización y Lacrado de Disco Duro - e información
Memoria Externa Seagate Barracuda incorporada del
984 7200.12, 1 Tb, S/N: 5VP4ERON. Documento en cuaderno del Admitido
1180
ST31000528AS, PN: 9SL 154-302, copia certificada Colaborador
DATE Code 103-44 entregado por los Eficaz con clave
Colaboradores Eficaces 006-2014 y 007- N.° 006-2014,
2014; de fecha 01.03.2016 T. 19, fs. 3735-
3743
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Reporte de histórico de personal del
985 Documento de funcionarios Admitido
1181 Proyecto Especial Chinecas de Carmina
original y/o servidores
María Corte Roque
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 4,
fs. 623-624
Anexo 45:
Documentación
e información
Proforma – Separación – Contrato -
incorporada del
986 Crédito N.° 001- N.° 012220 expedida Documento Admitido
1182 cuaderno del
por Grupo Company SRL - distribuidor original
Colaborador
mayorista en equipos de cómputo
Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 1, fs. 68
Anexo 45:
Documentación
e información
Proforma - Separación - Contrato -
incorporada del
987 Crédito N.° 001- N.° 012042 expedida Documento Admitido
1183 cuaderno del
por Grupo Company SRL - distribuidor original
Colaborador
mayorista en equipos de cómputo.
Eficaz con clave
N.° 006-2014,
T. 1, fs. 69
Anexo 91:
Documentación
Proforma - Separación - Contrato - e información
988 Crédito 001- N.° 012077 expedida por Documento en incorporada del Admitido
1184
Grupo Company SRL - distribuidor copia simple cuaderno del
mayorista en equipos de cómputo Colaborador
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
389
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
T. 3, fs. 59986
Anexo 91:
Documentación
e información
Proforma – Separación Contrato -
incorporada del
989 Crédito N.° 001-N.° 012078 expedida por Documento Admitido
1185 cuaderno del
grupo Company SRL-distribuidor original
Colaborador
mayorista en equipos de cómputo
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
T. 3, fs. 60087
Anexo 6:
Arrendamiento
Contrato en
Contrato de arrendamiento de camioneta de vehículos del
990 original (fs. 21-23) y Admitido
1186 N.° 006-2011-PE-CHINECAS - Placa: Proyecto
anexo en original
PQD-960 de fecha 13.04.2011 y anexo. Especial
(fs. 24)
Chinecas 2011,
T. 1, fs. 21-24
Anexo 6:
Arrendamiento
Contrato en
Contrato de arrendamiento de camioneta de vehículos del
991 original (fs. 42-44) y Admitido
1187 N.° 011-2011-PE-CHINECAS - Placa: Proyecto
anexo en original
PQD-960 de fecha 23.08.2011 y anexo. Especial
(fs. 45)
Chinecas 2011,
T. 1, fs. 42-45
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
Informe N.° 034–2016–GRA–
992 Documento cuaderno del Admitido
1189 P.E.CHINECAS/ADM, de fecha
original Colaborador
15.02.2016
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
T. 6, fs. 1145-
1178
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000001 R.
e información
U. C.N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
993 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Admitido
1190 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 30.09.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 713
86
Fiscalía se desistió de folios en su ofrecimiento; sólo mantuvo el consignado.
87
Fiscalía se desistió de folios en su ofrecimiento; sólo mantuvo el consignado.
390
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 00002 R.
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
994 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Admitido
1191 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha, 01.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 714
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 00003 R.
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
995 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Admitido
1192 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 02.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 715
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 00004 R.
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
996 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Admitido
1193 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 03 de octubre de 2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 716
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000030 R.
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
997 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Admitido
1218 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 29.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 741
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000031 R.
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
998 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Admitido
1219 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 30.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 742
Parte Diario de Transporte N.° 000032 R. Anexo 91:
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones Documentación
999 Documento en Admitido
1220 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. e información
copia certificada
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo incorporada del
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de cuaderno del
391
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 91:
Documentación
e información
Informe en original
Informe N.°015-2016-GRA- incorporada del
(fs. 1187-1188); los
1000 P.E.CHINECAS cuaderno del Admitido
1221 anexos en copia
O/LIQUIDADORDEOBRA/MJAS, de Colaborador
certificada(fs. 1189-
fecha 19.02.2016 y anexos. Eficaz con clave
1372)
N.° 004-2014,
T. 6-7, fs. 1187-
1372.
Anexo 91:
Documentación
e información
Documento en
Documento Presentado el 04.11.2015, incorporada del
original (fs. 633-
1001 suscrito por Bernardita Úrsula Hung cuaderno del Admitido
1222 634); los anexos en
Solórzano como gerente de Inversiones Colaborador
copia certificada (fs.
Brander S. A .C. y anexos. Eficaz con clave
635-648)
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 633-
648.
Anexo 6:
Arrendamiento
Contrato de arrendamiento de camioneta de vehículos del
1002 Documento Admitido
1223 N.° 012-2011-PE-CHINECAS - Placa: Proyecto
original
H1J-943 de fecha 15.08.2011 Especial
Chinecas 2011,
T. 1, fs. 46-49
Disco Duro Plateado Sansung, S/N:
S246JROZC00832, Modelo: HD103SJ
Almacén de
(1000GB/7200RPM/32M), HDDP/N
bienes
1003 HD103SJ,LBA 1953,525,168,1000GB, Documento Admitido
1224 incautados del
tiene un estiker color crema con la letra audiovisual
MP en cadena
“W”, en la parte posterior de dicho disco
de custodia
tiene el número 16, en la parte interior
tiene la fecha 3/6/11, Evidencia N.°942.
Anexo 46:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Deslacrado,
incorporada del
Visualización y Lacrado de Disco Duro Prueba
1004 cuaderno del Admitido
1225 Entregado por los Colaboradores Preconstruida, en
Colaborador
Eficaces 006-2014 y 007-2014, de fecha copia certificada
Eficaz con clave
23.02.2016
N.° 007-2014,
T: 18, fs. 3420-
3427
392
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 5,
Arrendamiento
Contrato en
Contrato de arrendamiento de camioneta de vehículos del
1005 original (fs. 54-56); Admitido
1226 N.° 014-2010-PE-CHINECAS - Placa: Proyecto
el anexo en copia
A5Q- 947de fecha 29.10.2010 Especial
simple (fs. 57)
Chinecas 2010,
T. 1, fs. 54-57
Disco Duro plateado Seagate, Barracuda
7200.12 1TB, SN: UVP5F6RE, Almacén de
ST:31000528AS, P/N: 9SL 154-302, Date bienes
1006 Documento Admitido
1227 Code: 10445, Site Cade: WU, tiene incautados del
audiovisual
escritura sobre la parte literal del disco MP en cadena
con la palabra Nuevo I, Diciembre, de custodia
Enero, Febrero 2010-2011.
Anexo 46:
Documentación
e información
Acta de Continuación de Diligencia de incorporada del
Prueba
1007 Visualización de Disco Duro entregado cuaderno del Admitido
1228 Preconstruida, en
por los Colaboradores Eficaces 006-2014 Colaborador
copia certificada
y 007-2014, de fecha 26.01.2016 Eficaz con clave
N.° 007-2014,
T. 17, fs. 3294-
3334
Anexo 6:
Arrendamiento
Contrato en
Contrato de arrendamiento de camioneta de vehículos del
1008 original (fs.38-40); Admitido
1229 N.° 010-2011-PE-CHINECAS - Placa: Proyecto
el anexo en original
B5M-944 de fecha 15.06.2011 Especial
(fs. 41)
Chinecas 2011,
T. 1, fs. 38-41
Anexo 7:
Arrendamiento
Contrato en
de vehículos del
1009 Contrato de arrendamiento de camioneta original (fs. 26-28) Admitido
1230 Proyecto
N.° 007-2012-PE.CHINECAS y anexo en original
Especial
(fs. 29)
Chinecas 2012,
T. 1, fs. 26-29
Disco Duro plateado Seagate, Barracuda
Almacén de
500 Gb, S/N: Z2ATL1R5,
bienes
1010 ST500DM002, P/N: 1BD142-302, Documento Admitido
1231 incautados del
FIRMAWARE: KC45, Date Code: audiovisual
MP en cadena
12426, Sitecode: TK, entregado por los
de custodia
C.E. 06-2014 y 07-2014
Acta de Continuación de Diligencia de Anexo 46:
Deslacrado, Visualización y Lacrado de Documentación
1011 Disco Duro plateado Seagate, Barracuda Documento en e información Admitido
1232
500 Gb, S/N: Z2ATL1R5, original incorporada del
ST500DM002, P/N: 1BD142-302, cuaderno del
Firmaware: KC45, Date Code: 12426, Site Colaborador
393
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Code: TK, entregado por los C.E. 06- Eficaz con clave
2014 y 07-2014 de fecha 16.10.2014 N.° 007-2014,
T. 3, fs. 435-
438
Anexo 7:
Arrendamiento
Addenda de Contrato de arrendamiento de vehículos del
1012 Documento Admitido
1233 de camioneta N.° 008-2012-GRA- Proyecto
original
P.E.CHINECAS Especial
Chinecas 2012,
T. 1, fs. 34
Anexo 8:
Arrendamiento
de vehículos del
1013 Contrato de arrendamiento de camioneta Documento Admitido
1234 Proyecto
N.° 002-2013. P.E.Chinecas original
Especial
Chinecas 2013,
T. 1, fs. 6-9
Anexo 8:
Arrendamiento
Contrato en copia
de vehículos del
1014 Contrato de arrendamiento de camioneta simple (fs. 11-13); Admitido
1235 Proyecto
N.° 003-2013-GRA-P.E.CHINECAS el anexo en copia
Especial
simple (fs. 14)
Chinecas 2013,
T. 1, fs. 11-14
Anexo 39,
Informe en copia
Informe N.° 0209-2016-GRA- Proyecto
1015 simple (fs. 2240); el Admitido
1236 P.E.CHINECAS/ADM/PERS, de fecha Especial
anexo en copia
29.03.2016 y anexo. Chinecas, T. 8,
simple (fs. 2241)
fs. 2240-2241
Anexo 39,
Memorándum, N.° 042-2016-GRA- Proyecto
1016 Documento en Admitido
1237 P.E.CHINECAS/OP, de fecha Especial
copia simple
29.03.2016 Chinecas, T. 8,
fs. 2242
Anexo 81:
Cuaderno de
Levantamiento
1017 Documento del secreto de
1243 Carta SDI-3527-3/15 de fecha 04.03.2016 Admitido
original las
comunicaciones
LSC02, T.3, fs.
474-476
Carta TSP-83030000-OAR-CONS-0486- Anexo 83: Admitido
2015-C-F//TSP-83030000-OAR-CONS- Cuaderno de
0424-2015-C-F//TSP-83030000-OAR- Levantamiento Defensa técnica
1018 Documento
1244 CONS-0423-2015-C-F//TSP-83030000- del secreto de de Martín
original
OAR-CONS-0411-2015-C-F//TSP- las Teófilo Espinal
83030000-OAR-CONS-0330-2015-C- comunicaciones Reyes, se
F//TSP-83030000-OAR-CONS-0049- LSC05, T.2, fs. reservó art.
394
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 41:
Admitido
Pericia Contable
y/o Financiera
Defensa técnica
de Desbalance
1019 Credencial de Martin Teófilo Espinal Documento en de Martín
1248 Patrimonial,
Reyes, durante el periodo 2007 - 2010 copia certificada Teófilo Espinal
cuaderno 41.20,
Reyes, se
Martín Teófilo
reservó art.
Espinal Reyes,
155.4 CPP
T. 1, fs. 10
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Defensa técnica
Patrimonial,
1020 por la Municipalidad Distrital de Documento en de Martín
1251 cuaderno 41.13,
Conchucos y por el Consorcio Mayas de copia simple Teófilo Espinal
Darwin Martín
fecha 15.08.2008 Reyes, se
Espinal
reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 189-192
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
Contrato de Administración de
de Desbalance
Construcción de Obra, bajo la modalidad Defensa técnica
Patrimonial,
1021 de administración del proceso de Documento de Martín
1252 cuaderno 41.13,
construcción de obra: celebrado por el original Teófilo Espinal
Darwin Martín
Consorcio Mayas y Darwin Martin Reyes, se
Espinal
Espinal Adriano, de fecha 15.08.2008 reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 183-186
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Defensa técnica
Patrimonial,
1022 por la Municipalidad Distrital de Pampas Documento en de Martín
1253 cuaderno 41.13,
y el Consorcio Paragonde fecha copia simple Teófilo Espinal
Darwin Martín
10.09.2008 Reyes, se
Espinal
reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 219-222
395
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
Contrato de Administración de
de Desbalance
Construcción de Obra, bajo la modalidad Defensa técnica
Patrimonial,
1023 de Administración del Proceso de Documento de Martín
1254 cuaderno 41.13,
Construcción de Obra: celebrado por el original Teófilo Espinal
Darwin Martín
Consorcio Paragón y Darwin Martin Reyes, se
Espinal
Espinal Adriano de fecha 10.09.2008 reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 213-216
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
y/o Financiera
Contrato de Ejecución de Obra celebrado de Desbalance
Defensa técnica
por la Municipalidad distrital de Pallasca- Patrimonial,
1024 Documento en de Martín
1261 Ancash y por ADS-010-MPP-C y la cuaderno 41.13,
copia simple Teófilo Espinal
Corporacion e Inversiones Chimbote S. Darwin Martín
Reyes, se
A. C. de fecha 30.01.2009 Espinal
reservó art.
Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 297-300
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
Contrato de Administración de y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad de Desbalance
Defensa técnica
de administración del proceso de Patrimonial,
1025 Documento de Martín
1262 construcción de obra, celebrado por la cuaderno 41.13,
original Teófilo Espinal
Corporacion e Inversiones Chimbote S. Darwin Martín
Reyes, se
A. C., y Darwin Martin Espinal Adriano, Espinal
reservó art.
de fecha 02.02.2009 Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 292-296
Anexo 41:
Pericia Contable
Admitido
Contrato de Administración de y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad Contrato en de Desbalance
Defensa técnica
de administración del proceso de original (fs. 312- Patrimonial,
1026 de Martín
1263 construcción de obra, celebrado por la 315) y primera cuaderno 41.13,
Teófilo Espinal
Constructora Fagi E. I. R. L., y Darwin adenda en Darwin Martín
Reyes, se
Martin Espinal Adriano, de fecha original(fs. 316-317) Espinal
reservó art.
10.02.2009 y Addenda del 20.07.2009. Adriano, Sub
155.4 CPP
cuaderno E, T.
1, fs. 312-317.
Anexo 41: Admitido
Contrato de Ejecución de Obra, Documento en Pericia Contable
1027 celebrado por la Municipalidad Distrital copiasimple (la y/o Financiera Defensa técnica
1268
de Pampas y el Consorcio Bianca, de última hoja no tiene de Desbalance de Martín
fecha 11.06.2010 firma) Patrimonial, Teófilo Espinal
cuaderno 41.13, Reyes, se
396
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
397
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
398
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Carta TSP-83030000-OAR-CONS-0362-
Anexo 83: Admitido
2015-C-F/TSP-83030000-OAR-CONS-
Cuaderno de
0308-2015-C-F/TSP-83030000-OAR-
Levantamiento Defensa técnica
CONS-0193-2015-C-F/TSP-83030000-
1037 Documento en del secreto de de Martín
1297 OAR-CONS-0152-2015-C-F/TSP-
original las Teófilo Espinal
83030000-IVO-CONS-0315-2015-C-F;
comunicaciones Reyes, se
de fecha 26.01.2017 y con fecha de
LSC05, T. 3, fs. reservó art.
recepción 27.01.2017, remitida por
430- 433 155.4 CPP
Telefónica del Perú S.A.A.
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Oficio N.° 0194-2016-REGIÓN nombramiento
1038 Documento en Admitido
1300 ANCASH/SRP/G de fecha 14.03.2016 de funcionarios
copia certificada
recepcionado el 16.03.2016 y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 70
Anexo 50-C:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
1039 Memorandum N.°043-2009-REGION Documento en Admitido
1301 de funcionarios
ANCASH/SRP-G de 11.02.2011 copia certificada
y/o servidores
públicos de los
investigados en
la Sub Región
Pacífico, T. 1,
fs. 79
Anexo 50-B:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Oficio N.° 056-2016-GRA-
1040 Documento en de funcionarios Admitido
1302 PE.CHINECAS/GG de fecha
copia certificada y/o servidores
22.02.2016, recepcionado el 23.02.2016
públicos de los
investigados en
el Proyecto
Especial
Chinecas, T. 4,
fs. 604
399
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 67:
Cuaderno de
Levantamiento
del Secreto
Carta en original
Bancario,
Carta EF/92.3212 N.° 14881–2014 (fs. 1230-1231), los
1041 Reserva Admitido
1303 emitido por Oscar Torres Cardenillas, anexos en copias
Tributaria y
supervisor del Banco de la Nación. simples (fs. 1232-
Reserva de
1647)
Identidad
Bursátil LSB 2,
T. 7-9, fs. 1230-
1647
Anexo 67:
Cuaderno de
Levantamiento
del Secreto
Carta en original
Bancario,
Carta S/N emitido por Fernando López (fs. 3145-3149), los
1042 Reserva Admitido
1304 Huarcaya, abogado del Banco Interbank anexos en copias
Tributaria y
de fecha 18.12.2014 simples (fs. 3150-
Reserva de
3479)
Identidad
Bursátil LSB 2,
T. 16-18, fs.
3145-3479
Anexo 76:
Documentación
e información
incorporada del
Diligencia de Reconocimiento de CASO N.° 20-
1043 Documento en Admitido
1305 Documento por parte del Colaborador 2014 3°
copia certificada
Eficaz N.° 09-2015 de fecha 29.01.2016 DESPACHO-
FSUPRACEDC
F, cuaderno
76.2, T. 2, fs.
294-305
Anexo 76:
Documentación
Documentos de Nombres: “Ilios e información
Producciones S. A. C.”, “De las incorporada del
Declaraciones Juradas de Ilios CASO N.° 20-
1044 Documento en Admitido
1306 Producciones Noviembre 2006 a 2014 3°
copia certificada
Diciembre 2013”, “Resumen de Pago de DESPACHO-
Planillas de Ilios Producciones junio 2011 FSUPRACEDC
a enero 2014" F, cuaderno
76.2, T. 1, fs.
54-57
Anexo 76:
Diligencia de Reconocimiento de
1045 Documento en Documentación Admitido
1307 Documento por parte del Colaborador
copia certificada e información
Eficaz N.° 09-2015 del 01.02.2016
incorporada del
400
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
401
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Voucher de fecha 22.08.2012 del Banco incorporada del
1050 Documento en Admitido
1315 BCP, que habría sido entregada por cuaderno del
copia certificada
Cortez León Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 1445
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1051 Voucher 3762006 del Banco de Crédito Documento en Admitido
1316 cuaderno del
de fecha 07.09.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 144788
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1052 Voucher 8499948 del Banco de Crédito Documento en Admitido
1317 cuaderno del
del Perú de fecha 21.08.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 144989
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1053 Vaucher N.° 8499102 del Banco de Documento en Admitido
1318 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 21.08.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145190
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1054 Vaucher N.° 8499947 del Banco de Documento en Admitido
1319 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 21.08.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145391
402
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1055 Vaucher N.° 8499949 del Banco de Documento en Admitido
1320 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 21.08.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145592
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1056 Vaucher N.° 8499950 del Banco de Documento en Admitido
1321 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 21.08.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145793
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1057 Vaucher N.° 8499101 del Banco de Documento en Admitido
1322 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 21.08.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 145994
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1058 Vaucher N.° 8060983 del Banco de Documento en Admitido
1323 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 21.08.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 146195
Anexo 107-A:
Documentación
e información
1059 Vaucher N.° 8060982 del Banco de Documento en Admitido
1324 incorporada del
Crédito del Perú de fecha 12.09.2012. copia certificada
cuaderno del
Colaborador
Eficaz con clave
403
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 146396
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1060 Vaucher N.° 8060985 del Banco de Documento en Admitido
1325 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 12.09.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 146597
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1061 Vaucher N.° 8060984 del Banco de Documento en técnica de José
1326 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 12.09.2012. copia certificada Luis Carmen
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 146598
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
1062 Cotización de Jactec Computer S.A.C. de Documento en
1327 cuaderno del Admitido
fecha 09.10.2012. copia certificada
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 8, fs. 146799
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1063 Vaucher N.° 6061873 del Banco de Documento en técnica de José
1328 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 04.03.2013. copia certificada Luis Carmen
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 1469100
Anexo 107-A: Admitido
Documentación
1064 Vaucher N.° 6061872del Banco de Documento en
1329 e información La defensa
Crédito del Perú de fecha 04.03.2013. copia certificada
incorporada del técnica de José
cuaderno del Luis Carmen
404
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador Ramos se
Eficaz con clave reservó art.
N.° 005-2017, 155.4 CPP
T. 8, fs. 1471101
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1065 Vaucher N.° 6061871del Banco de Documento en técnica de José
1330 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 04.03.2013. copia certificada Luis Carmen
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 1473102
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1066 Vaucher N.° 6061870 del Banco de Documento en técnica de José
1331 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 04.03.2013. copia certificada Luis Carmen
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 1475103
Anexo 107-A:
Admitido
Documentación
e información
La defensa
incorporada del
1067 Vaucher N.° 6061869 del Banco de Documento en técnica de José
1332 cuaderno del
Crédito del Perú de fecha 04.03.2013. copia certificada Luis Carmen
Colaborador
Ramos se
Eficaz con clave
reservó art.
N.° 005-2017,
155.4 CPP
T. 8, fs. 1477104
Almacén de
DVD con el título DVD 2, spot realizado
bienes
1068 por Lemmon Tree en Chimbote sobre Documento
1334 incautados del Admitido
Chinecas y Macroregión – Evidencia N.° audiovisual
MP en cadena
1170
de custodia
Anexo 35,
Sentencia Judicial de fecha 13.09.2016,
Procesos
1069 expedida por la Sala Penal Liquidadora Documento en
1338 Judiciales; cuade Admitido
del Santa, en el expediente N.° 06507- copia certificada
rno A, T. 1 y 2,
2010105
fs. 126-257
1070 DVD con el título MK Comunicaciones Documento Almacén de Admitido
1340
S.R.L. audiovisual bienes
405
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
incautados del
MP en cadena
de custodia
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 453-2010-GRA- P.E.CHINECA
1071 Documento en Admitido
1341 P.E.CHINECAS/GG de fecha S - Servicio de
copia simple
26.09.2010 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 2, fs. 216
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Oficio en original
P.E.CHINECA
1072 Oficio N.° 00003-2016-CG/OPER de (fs. 3); los anexos Admitido
1342 S - Servicio de
fecha 13.09.2016 y anexos en copia simple (fs.
Mantenimiento
4-13)
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.9,
T. 1, fs. 3-13
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
Resolución Gerencial N.° 131-2011- en CP N.° 008-
1073 Documento en Admitido
1343 GRA-PE.CHINECAS de fecha 2010-
copia simple
17.06.2011 P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
406
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Experimental
Tangay,
cuaderno D.5,
T. 1, fs. 67-72
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Cuadro de Evaluación de Otorgamiento 2010-
de Buena Pro, de fecha 29.12.2009, del P.E.CHINECA
1074 Documento en Admitido
1345 Concurso Público N.° 002-2009-PE S - Servicio de
copia simple
CHINECAS ámbito del Decreto del Mantenimiento
Urgencia N.°078-2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 55
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Certificado de trabajo emitido por el 2010-
Gobierno Regional de Amazonas a favor P.E.CHINECA
1075 Documento en Admitido
1346 de la empresa Asesoria, Inversiones y S - Servicio de
copia certificada
Servicios NCF E. I. R. L., de fecha Mantenimiento
01.10.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs.95
Anexo 73:
Contrato de Servicios de 3 agentes de Pericia Contable
extensión para el proyecto “Forestación y Financiera
Reforestación a Nivel Provincial con sobre
Especies de Pino, Aliso y Frutales con irregularidades
1076 Veda en Tala Indiscriminada (Tilacancha, Documento en en CP N.° 008- Admitido
1347
y otros), Chachapoyas Departamento de copia certificada 2010-
Amazonas, Suscrito por el presidente P.E.CHINECA
regional de Amazonas y Asesoria, S - Servicio de
Inversiones y Servicios NCF E. I. R. L. Mantenimiento
de fecha 26.03.2009 del Hato
Lechero del
407
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 96-98
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Constancia de Trabajo a favor de la 2010-
empresa Asesoría, Inversiones y Servicios P.E.CHINECA
1077 Documento en Admitido
1348 NCF E. I. R. L., suscrito por el presidente S - Servicio de
copia certificada
del Gobierno Regional de Ucayali de Mantenimiento
fecha 20.11.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 99
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Contrato de Servicios suscrito por el 2010-
presidente regional de Ucayali y Nilton P.E.CHINECA
1078 Documento en Admitido
1349 Santiago Castillo Flores representante de S - Servicio de
copia certificada
Asesoría e Inversiones y Servicios NCF Mantenimiento
E. I. R. L. de fecha 14.09.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 100-103
Anexo 73:
Pericia Contable
Certificado de trabajo a favor de la Financiera
1079 empresa Asesoría, Inversiones y Servicios Documento en sobre Admitido
1350
NCF E. I. R. L., suscrito por el Gobierno copia certificada irregularidades
Regional de Ucayali, de fecha 02.12.2009 en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
408
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 104
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Contrato de Servicios suscrito por el 2010-
presidente regional de Loreto y Nilton P.E.CHINECA
1080 Documento en Admitido
1351 Santiago Castillo Flores representante de S - Servicio de
copia certificada
Asesoría e Inversiones y Servicios NCF Mantenimiento
E. I. R. L. de fecha 26.06.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 105-108
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Conformidad de Servicios suscrito por el P.E.CHINECA
1081 Documento en Admitido
1352 Gobierno Regional de Madre de Dios, de S - Servicio de
copia certificada
fecha 30.11.2009 Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 109
Anexo 73:
Contrato de Servicios suscrito por el
Pericia Contable
presidente regional de Madre de Dios y
Financiera
1082 Nilton Santiago Castillo Flores Documento en
1353 sobre Admitido
representante de Asesoría e Inversiones y copia certificada
irregularidades
Servicios NCF E. I. R. L. de fecha
en CP N.° 008-
07.08.2009
2010-
409
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 110-113
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Certificado de trabajo a favor de la 2010-
empresa Asesoría, Inversiones y Servicios P.E.CHINECA
1083 Documento en
1354 NCF E. I. R. L., suscrito por la S - Servicio de Admitido
copia certificada
Municipalidad Distrital de Frias, de fecha Mantenimiento
07.12.2009 del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 115
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
Contrato de Servicios suscrito por el
2010-
alcalde de la Municipalidad de Frias y
P.E.CHINECA
1084 Nilton Santiago Castillo Flores Documento en
1355 S - Servicio de Admitido
representante de Asesoría e Inversiones y copia certificada
Mantenimiento
Servicios NCF E. I. R. L. de fecha
del Hato
16.07.2009
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 116-119
Anexo 73:
Constancia de trabajo suscrito por el
Pericia Contable
representante de Activos y Mineros S. A.
1085 Documento en Financiera
1356 C. a favor de Asesoría e Inversiones y Admitido
copia certificada sobre
Servicios NCF E. I. R. L. de fecha
irregularidades
17.09.2009
en CP N.° 008-
410
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 120
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Contrato de prestación de servicios
P.E.CHINECA
1086 suscrito por el representante de Activos y Documento en
1357 S - Servicio de Admitido
Mineros S. A. C. e Inversiones y Servicios copia certificada
Mantenimiento
NCF E. I. R. L. de fecha 14.04.2009
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno F.1, T.
1, fs. 121-123
Anexo 77:
Documentación
e información
Acta en original
Acta de Recepción de Documentos del incorporada del
(fs. 301-305); los
1087 Colaborador cuaderno del ex Admitido
1359 anexos en original y
Eficaz con clave N.° 15-2015 de fecha aspirante a
copia simple (fs.
30.11.2015 y anexos Colaborador
306-322)
Eficaz con clave
N.° 15-2015, T.
2, fs. 301-322
Oficio N.° 2273-2016-GRA/SG de
Carpeta
1088 Gobierno Regional de Ancash – remite Documento en Admitido
1360 Principal, T.
información de cargos funcionales de original
121, fs. 24047
Rafael Augusto Navarrete Vega
Oficio en original
Oficio N.° 063-2016-GG/IRTP y anexos Carpeta
(fs. 19683-19684);
1089 de Instituto Nacional de Radio y Principal, T. Admitido
1361 los anexos en copia
Televisión del Perú – IRTP de fecha 999, fs. 19683-
certificada y simple
21.03.2016 19693
(fs. 19685-19693)
Diligencia de Reconocimiento de Anexo 112:
1090 Documento en Admitido
1362 Documentos de fecha 26.10.2017 por Documentación
copia certificada
parte del Colaborador Eficaz N.° 10- e información
411
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
412
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
investigados -
otras entidades,
T. 6, fs. 1058106
Anexo 56:
Resoluciones y
contratos
administrativos
de
nombramiento
Carta S/N de fecha 06.01.2010 remitida de funcionarios
1096 Documento en Admitido
1368 mediante el escrito de la Constructora y/o servidores
copia simple
Queiroz Galvao S. A. Sucursal del Perú. públicos e
informacion
laboral diversa
de los
investigados -
otras entidades,
T. 6, fs. 1062
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibo por Honorario N.° 001 N.º
incorporada del
000067, con R.U.C 10181053921 de
1097 Documento en cuaderno del Admitido
1369 Domingo Ramos Urbina Luis. A nombre
original Colaborador
de Nueva Corporación del Norte E. I. R.
Eficaz con clave
L., R. U. C. 20531888856.
N.° 011-
2014, T. 16, fs.
3105
Anexo 27:
Documentación
Tarjeta de presentación de Luis Cortez
e información
Leon como gerente de Canal 25 NCN –
incorporada del
Televisión – 25 UHF, con los teléfonos
1098 Documento en cuaderno del Admitido
1370 Cel.: 9430000026, Teléfono: 043-779505.
original Colaborador
Canal 25NCN; Huarmey: Canal 7;
Eficaz con clave
Huaraz: Canal 27 HTV; Radio Kandela,
N.° 011-
Santa: Canal 68, Coishco: Canal
2014, T. 16, fs.
3172
Contrato de arrendamiento de 02 oficinas Anexo 27:
en el tercer piso y 01 oficina en el quinto Documentación
piso ubicado en el jirón Sáenz Peña N.° e información
298 esquina con la avenida José Pardo incorporada del
1099 N.° 200 – Casco Urbano de la Ciudad de Documento en cuaderno del Admitido
1371
Chimbote, que celebran de una parte Raúl copia certificada Colaborador
Eduardo Armijo Zavaletay de la otra Eficaz con clave
parte Nueva Corporación del Norte E. I. N.° 011-
R. L., con R. U. C. N.° 20531888856, 2014, T. 14, fs.
representado por Leónidas Santos Cortez 2753-2755
413
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
414
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Título Archivado 2010-00017176 de la
1104 Documento en cuaderno del Admitido
1376 inscripción de la empresa Nueva
copia certificada Colaborador
Corporacion del Norte E. I. R. L.
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 15, fs.
2883-2900
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1105 Cotización de Trabajo, de Domingo Documento en cuaderno del Admitido
1377
Urbina Luis, de fecha 26.09.2013 original Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 11, fs.
2139
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibo S/N de fecha 19.10.2013, pago a
incorporada del
cuenta de trabajados de la torre de Canal
1106 Documento en cuaderno del Admitido
1378 25 NCN, de Domingo Urbina Luis recibe
original Colaborador
de Luis Alberto Cortez León la suma de
Eficaz con clave
S/. 1500.00
N.° 011-
2014, T. 11, fs.
2141
Anexo
28:Autorizacion
es para prestar
Oficio N.° 3751-2014-MTC/28, de fecha
el Servicio de
27.08.2014, remitido por la directora
1107 Documento en Radiodifusión Admitido
1379 general de Telecomunicaciones del
copia simple Sonora y por
Ministerio de Transporte y
Televisión en la
Comunicaciones
Región Ancash-
MTC, cuaderno
A, T. 1, fs. 1
Anexo
28:Autorizacion
1108 Relación de autorizaciones de Documento en Admitido
1380 es para prestar
radiodifusión por televisión en Ancash copia certificada
el Servicio de
Radiodifusión
415
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Sonora y por
Televisión en la
Región Ancash-
MTC, cuaderno
A, T. 1, fs.8
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Recibo emitido por Malena Mendoza
1109 Documento en cuaderno del Admitido
1381 Alamo, por el Ministerio La Luz, de fecha
original Colaborador
03.01.2012
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3424
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Recibo emitido por Malena Mendoza
1110 Documento en cuaderno del Admitido
1382 Alamo, por la Asociación NCN, de fecha
original Colaborador
20.04.2011
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3425
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Recibo emitido por Malena Mendoza
1111 Documento en cuaderno del Admitido
1383 Alamo, por el Asociación NCN, de fecha
original Colaborador
20.04.2011
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3422
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibo emitido por Malena Mendoza incorporada del
1112 Alamo, , por la Asociación NCN, por Documento en cuaderno del Admitido
1384
convenio de TV Chimbote de fecha original Colaborador
08.03.2012, por la suma de $ 1,000 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3426
Anexo 27:
Recibo emitido por Malena Mendoza
Documentación
1113 Alamo, por la Asociación NCN, por Documento en Admitido
1385 e información
convenio de TV Huaraz de fecha original
incorporada del
08.03.2012, por la suma de $ 4,200
cuaderno del
416
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3426
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Recibo emitido por Malena Mendoza
1114 Documento en cuaderno del Admitido
1386 Alamo, por el Ministerio La Luz, de fecha
original Colaborador
28.09.2012
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3427
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1115 Recibo emitido por Malena Mendoza Documento en cuaderno del Admitido
1387
Alamo, de fecha 14.11.2012 original Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3428
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
Recibo emitido por Malena Mendoza
1116 Documento en cuaderno del Admitido
1388 Alamo, por el Ministerio La Luz, de fecha
original Colaborador
03.01.2012
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3429
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1117 Recibo emitido por Malena Mendoza Documento en cuaderno del Admitido
1389
Alamo, de fecha 24.11.2012 original Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3430
Anexo 27:
Documentación
1118 Recibo emitido por Malena Mendoza Documento en Admitido
1390 e información
Alamo, de fecha 01.02.2013 original
incorporada del
cuaderno del
417
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3431
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 002-002189 emitida por
incorporada del
E.G.R Comercio de García Rosado Eddy
1119 Documento en cuaderno del Admitido
1391 Pool, a nombre de: Nueva Corporación
original Colaborador
del Norte E.I.R.L, fecha: 11.07.2011, por
Eficaz con clave
el importe de $/.2360.00 Dólares.
N.° 011-
2014, T. 4, fs.
743
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 0001-000770 emitida por
incorporada del
Maesca Comunicaciones S.A.C a nombre
1120 Documento en cuaderno del Admitido
1392 de Nueva Corporación del Norte E.I.R.L,
original Colaborador
R. U. C.: fecha: 09.06.2011, por
Eficaz con clave
S/.1284.00.
N.° 011-
2014, T. 4, fs.
754
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 0001-000750 emitida por
incorporada del
Maesca Comunicaciones S.A.C, a nombre
1121 Documento en cuaderno del Admitido
1393 de Nueva Corporación del Norte E. I. R.
original Colaborador
L., fecha: 28.05.2011, por el importe de
Eficaz con clave
S/.1302.00
N.° 011-
2014, T. 4, fs.
760
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura 002- N.° 002700 E.G.R
incorporada del
Comercio de García Rosado Eddy Pool, a
1122 Documento en cuaderno del Admitido
1394 nombre de Nueva Corporación del Norte
original Colaborador
E. I. R. L. – Chimbote, del 03.01.2011,
Eficaz con clave
por $ 3500.00.
N.° 011-
2014, T. 5, fs.
822
Anexo 27:
Factura N.º 008-026305 emitida por
Documentación
1123 Distribuidora Perfection S.A, a nombre Documento en Admitido
1395 e información
de: Nueva Corporación del Norte E. I. R. original
incorporada del
L., de fecha: 30.04.2012, por S/.1532.00
cuaderno del
418
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 3, fs.
537
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 008-026304, emitida por incorporada del
1124 Distribuidora Perfection S.A, a nombre Documento en cuaderno del Admitido
1396
de: Nueva Corporación del Norte E. I. R. original Colaborador
L., de fecha: 30.04.2012, por S/.1532.00 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 3, fs.
538
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 0001-001696 emitida por
incorporada del
Sumatech S.A.C Importaciones, a
1125 Documento en cuaderno del Admitido
1397 nombre de: Nueva Corporación del
original Colaborador
Norte E. I. R. L., de fecha: 11.04.2012,
Eficaz con clave
por el importe de S/.1408.00
N.° 011-
2014, T. 3, fs.
563
Anexo 27:
Documentación
Factura N.º 001- N.º017313, emitida por
e información
Importaciones Generales Vidmasa
incorporada del
1126 Distribuidor Autorizado, a nombre de: Documento en Admitido
1398 cuaderno del
Nueva Corporación del Norte E. I. R. L., original
Colaborador
fecha: 31.01.2012, por el importe de
Eficaz con clave
S/.1168.00.
N.° 011-2014,
T. 4, fs. 626
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 001-004124 emitida por
incorporada del
Intelec Integraciones S.A.C, a nombre de:
1127 Documento en cuaderno del Admitido
1399 Nueva Corporación del Norte E. I. R. L.,
original Colaborador
fecha: 14.12.2012, por el importe de $.
Eficaz con clave
590.00 dólares
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
390
Anexo 27:
Factura N.º 001-004123 emitida por
Documentación
Intelec Integraciones S.A.C; a nombre de:
1128 Documento en e información Admitido
1400 Nueva Corporación del Norte E. I. R. L.,
original incorporada del
de fecha: 14.12.2012, por $. 5,900.00
cuaderno del
dólares
Colaborador
419
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
420
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
421
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
422
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
423
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
424
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
425
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
7/8 para cable de 7/8 marca Spinner; con 2014, T. 12, fs.
firma de Integraciones Electrónicas S. A. 2382
C. (Remitente)
Anexo 31:
Acta de Diligencia de Reconocimiento de
1153 Documento en Diligencias de Admitido
1425 Documento por parte Abel Jesús Bedoya
original reconocimiento,
Zúñiga, de fecha 26.05.2015
T. 1, fs. 5-18
Anexo 31:
Acta de Continuación de Reconocimiento
1154 Documento en Diligencias de Admitido
1426 de Documento por parte Abel Jesús
original reconocimiento,
Bedoya Zúñiga, de fecha 09.07.2015
T. 1, fs. 31-66
Anexo 27:
Contrato de uso de espacio periodístico Documentación
televisivo, “Contrato de Alquiler de e información
Espacio de Radiodifusión” suscrito por incorporada del
1155 “Nueva Corporación del Norte E. I. R. Documento en cuaderno del Admitido
1428
L.” representado por su titular gerente original Colaborador
Leónidas Santos Cortez León y Luis Eficaz con clave
Enrique Chumpitaz Ramos. Suscrito el N.° 011-
01.11.2011 2014, T. 1, fs.
81-84
Anexo 27:
Contrato de uso de espacio periodístico Documentación
televisivo, “Contrato de Alquiler de e información
Espacio de Radiodifusión” suscrito por incorporada del
1156 “Nueva Corporación del Norte E. I. R. Documento en cuaderno del Admitido
1429
L.” representado por su titular gerente original Colaborador
Leónidas Santos Cortez León y Juan Eficaz con clave
Segundo Espinoza Linares. Suscrito el N.° 011-
01.01.2012 2014, T. 1, fs.
86-89
Anexo 27:
Documentación
Carta remitida al Banco Continental por e información
el titular gerente de la empresa Nueva incorporada del
1157 Corporacion del Norte E. I. R. L., Documento en cuaderno del Admitido
1430
Leónidas Santo Cortez León, señalando original Colaborador
que Víctor Miguel Revilla Yengle laboró Eficaz con clave
en dicha empresa. de fecha 18.10.2012 N.° 011-
2014, T. 1, fs.
107
Documento remitido al Banco Anexo 27:
Continental por Leónidas Santos Cortez Documentación
León titular gerente de empresa Nueva e información
Corporación del Norte E. I. R. L. incorporada del
1158 Documento en Admitido
1431 solicitando el abono por concepto de cuaderno del
original
CTS en moneda nacional de Nelson Colaborador
Cicerón Vásquez Baca, Luis Armando Eficaz con clave
Villaverde Robles, Víctor Miguel Revilla N.° 011-
Yengle y Anabel Norma Tarazona 2014, T. 1, fs.
426
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Martin Ginokio
incorporada del
y de la otra parte NCN-TV-25,
1159 Documento en cuaderno del Admitido
1432 representada por su gerente Luis Cortez
original Colaborador
Leon, con D. N. I. 32919430: Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios comerciales 17-7-12 al 29-7-12.
N.° 011-
Firmado el 10.07.2012
2014, T. 5, fs.
979
Anexo 27:
Formato de contrato publicitario. Documentación
Contrato Celebrado Entre Shirley Ester e información
Guevara Alejos Marcos Libardoni y de la incorporada del
1160 otra parte NCN-TV-25, representada por Documento en cuaderno del
1434 Admitido
su gerente Luis Cortez Leon, con D. N. I. original Colaborador
32919430: Concepto: Anuncios Eficaz con clave
comerciales 22-08-12 Al 22-09-12. N.° 011-
Firmado el 21.08.2012 2014, T. 5, fs.
981
Anexo 27:
Documentación
Formato de Contrato Publicitario.
e información
Contrato Celebrado Entre German
incorporada del
Purizaca (Ininteligible), y de la otra parte
1161 Documento en cuaderno del
1436 NCN-TV-25, representada por su gerente Admitido
original Colaborador
Luis Cortez Leon, con D. N. I. 32919430:
Eficaz con clave
Concepto: Anuncios Comerciales 19-9-12
N.° 011-
al 14-1012. Firmado el 12.09.2012
2014, T. 5, fs.
983
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Johan
incorporada del
Marroquin Carmona, y de la otra parte
1162 Documento en cuaderno del
1445 NCN-TV-25, representada por su gerente Admitido
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
comerciales 1-11-12 al 31-12-12. Firmado
N.° 011-
el 17.10.2012
2014, T. 5, fs.
993
427
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_______________________________________________________________________________
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Formato de contrato publicitario. Documentación
Contrato celebrado entre empresa Ok e información
Medios de Comunicación Peru S. A. C. y incorporada del
1163 de la otra parte NCN-TV-25, Documento en cuaderno del
1446 Admitido
representada por su gerente Luis Cortez original Colaborador
Leon. Concepto: Anuncios comerciales Eficaz con clave
18-11-12 al 25-11-12. Firmado el N.° 011-
17.11.2012 2014, T. 5, fs.
994
Anexo 27:
Documentación
Formato de Contrato Publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Alcy Koko
incorporada del
Juniors CITEC del Norte (Cliente) y de la
1164 Documento en cuaderno del
1447 otra parte NCN-TV-25, representada por Admitido
original Colaborador
su gerente Luis Cortez Leon, Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios comerciales 11.12.2012 al
N.° 011-
11.01.2013. Firmado el 11.12.2012
2014, T. 5, fs.
995
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Alcy Koko
incorporada del
Juniorsy de la otra parte NCN-TV-25,
1165 Documento en cuaderno del
1449 representada por su gerente Luis Cortez Admitido
original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios comerciales
Eficaz con clave
CITEC del Norte 12-1-13 al 12-02-2013.
N.° 011-
Firmado el 16.01.2013
2014, T. 5, fs.
998
Anexo 27:
Formato de contrato publicitario. Documentación
Contrato celebrado entre RA & GC e información
Inversiones Generales Gomez S. A. C., y incorporada del
1166 de la otra parte NCN-TV-25, Documento en cuaderno del
1452 Admitido
representada por su gerente Luis Cortez original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios Comerciales Eficaz con clave
04-03-13 al 04-04-2013. Firmado el N.° 011-
02.03.2013 2014, T. 6, fs.
1001
Anexo 27:
Formato de contrato publicitario. Documentación
Contrato celebrado entre Ylsires Pineda e información
Corales, y de la otra parte NCN-TV-25, incorporada del
1167 representada por su gerente Luis Cortez Documento en cuaderno del
1453 Admitido
Leon, Concepto: Anuncios comerciales original Colaborador
evento musical para el 20 de abril Eficaz con clave
08.04.13 al 20.04.2013. Firmado el N.° 011-
08.04.2013 2014, T. 6, fs.
1002
428
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre producciones
incorporada del
Axis Mundi S. A. C., y de la otra parte
1168 Documento en cuaderno del
1456 NCN-TV-25, representada por su gerente Admitido
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
comerciales 09-05-2013 al 09-06-2013.
N.° 011-
Firmado el 09.05.2013
2014, T. 6, fs.
1005
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario. e información
Contrato celebrado entre Vivero Forestal incorporada del
1169 (Cliente) y de la otra parte NCN-TV-25, Documento en cuaderno del
1461 Admitido
representada por su gerente Luis Cortez original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios Comerciales Eficaz con clave
4-2 al 01-5-12. Firmado el 23.04.2012 N.° 011-
2014, T. 6, fs.
1010
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre German
incorporada del
Purizaca Lozano y de la otra parte NCN-
1170 Documento en cuaderno del
1462 TV-25, representada por su gerente Luis Admitido
original Colaborador
Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
Comerciales 06-02-12 al 12-02-12.
N.° 011-
Firmado el 06.02.2012
2014, T. 6, fs.
1014
Anexo 27:
Formato de Contrato Publicitario. Documentación
Contratocelebrado entre Alcy Koko e información
Juniors, con domicilio en Leoncio Prado incorporada del
1171 660 Of. 416 (Cliente) y de la otra parte Documento en cuaderno del
1464 Admitido
NCN-TV-25, representada por su gerente original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios Eficaz con clave
Comerciales 17-1-12 al 28-01-12. Firmado N.° 011-
el 17.01.2012 2014, T. 6, fs.
1016
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario. e información
Contrato celebrado entre Jose Carlos incorporada del
1172 Sernaque Rodriguez, y de la otra parte Documento en cuaderno del
1469 Admitido
NCN-TV-25, representada por su gerente original Colaborador
Luis Cortez Leon, Anuncio Publicitario: Eficaz con clave
30 Seg. S/. 500.00. Firmado el 04.11.2011 N.° 011-
2014, T.6, fs.
1023
429
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_______________________________________________________________________________
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Formato de contrato publicitario. Documentación
Contrato celebrado entre Sindicato de e información
Pescadores de Chimbote “Jose Olaya incorporada del
1173 Balandra”, y de la otra parte NCN-TV-25, Documento en cuaderno del
1471 Admitido
representada por su gerente Luis Cortez original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios Comerciales Eficaz con clave
23-09-11 al 23-09-11. Firmado el N.° 011-
22.09.2011 2014, T. 6, fs.
1026
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Ciro Roberto
incorporada del
Hernandez Correa, y de la otra parte
1174 Documento en cuaderno del
1475 NCN-TV-25, representada por su gerente Admitido
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
comerciales 07.02.11 al 07.03.11. Firmado
N.° 011-
el 27.01.2011
2014, T. 6, fs.
1036
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato Publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Yangriang Yu
incorporada del
A. y de la otra parte NCN-TV-25,
1175 Documento en cuaderno del
1476 representada por su gerente Luis Cortez Admitido
original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios comerciales
Eficaz con clave
Medicina y Acupuntura China 03.05.11 al
N.° 011-
03.06.11. Firmado el 03.05.2011
2014, T. 6, fs.
1037
Anexo 27:
Documentación
e información
Convenio por la Estación TV-Chimbote,
incorporada del
Canal 25, del 14.11.2012, celebrado entre
1176 Documento en cuaderno del
1480 el Ministerio La Luz, representado por Admitido
original Colaborador
Marciano Jeremías Lozano Pérez y Luis
Eficaz con clave
Alberto Cortez León.
N.° 011-
2014, T. 18, fs.
3418-3421
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.º 001- 158019, emitida por
incorporada del
Ferreteria Contreras La Solución S.A.C-
1177 Documento en cuaderno del Admitido
1481 a nombre de: Nueva Corporación del
original Colaborador
Norte E. I. R. L., fecha: 18.11.2011, por
Eficaz con clave
S/.5227.90
N.° 011-
2014, T. 4, fs.
687
430
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura Nº 011-043143 emitida por
incorporada del
Honda Japan S.A, a nombre de: Nueva
1178 Documento en cuaderno del Admitido
1482 Corporación del Norte E. I. R. L., de
original Colaborador
fecha: 07.05.2012, por el importe de
Eficaz con clave
S/.8,596.97
N.° 011-
2014, T. 3, fs.
534
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura N.° 123 - 0001487 de Top Music
incorporada del
Palacio Electrónico S.A. de fecha
1179 Documento en cuaderno del Admitido
1483 05.08.2013; a nombre de Nueva
original Colaborador
Corporación del Norte E. I. R. L. por el
Eficaz con clave
importe de S/.1 950.00 (Inc. IGV)
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
317
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura 002 N.° 003430 de Tech Data incorporada del
1180 Peru S.A.C, de fecha 05.08.2013; a Documento en cuaderno del Admitido
1484
nombre de Nueva Corporación del Norte original Colaborador
E. I. R. L., por el importe de S/. 1 750.00 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 2, fs.
318
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura 008 N.° 033057 de Distribuidora incorporada del
1181 Perfection S.A., de fecha 05.08.2013, a Documento en cuaderno del
1485 Admitido
nombre de Nueva Corporación del Norte original Colaborador
E. I. R. L. por el monto de S/. 1 869.00 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T.9, fs.
1796
Anexo 27:
Documentación
e información
Factura Nº 001-000641 emitida por incorporada del
1182 Lumiflor Lighting E. I. R. L.. a Nueva Documento en cuaderno del Admitido
1486
Corporación del Norte E. I. R. L., el original Colaborador
01.03.2013. Total S/. 4963.50 Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 10, fs.
1801
431
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
e información
Boleta de Venta N.º 002-003527, emitida
incorporada del
por Tech Data Perú S. A. C.. Fecha de
1183 Documento en cuaderno del Admitido
1487 emisión 21.08.2013, a nombre de Nueva
original Colaborador
Corporación del Norte E. I. R. L. total
Eficaz con clave
US $ 3,200.00.
N.° 011-
2014, T. 10, fs.
1970
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000002, emitido Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S. e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación incorporada del
1184 del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/. Documento en cuaderno del Admitido
1489
1000.00 por concepto de alquiler de copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al N.° 011-
mes de enero 2011, de fecha03.02.2011 2014, T. 11, fs.
2091
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000004, emitido Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S. e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación incorporada del
1185 del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/. Documento en cuaderno del Admitido
1490
1000.00 por concepto de alquiler de copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al N.° 011-
mes de febrero 2011, de fecha 28.02.2011 2014, T. 11, fs.
2092
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000005, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1186 Documento en cuaderno del Admitido
1491 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de marzo 2011,
2014, T. 11, fs.
de fecha 01.04.2011
2093
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000009, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1187 Documento en cuaderno del
1492 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de Admitido
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de abril 2011, de
2014, T. 11, fs.
fecha 17.05.2011
2094
432
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Recibo De Ingreso N.° 000010, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1188 Documento en cuaderno del Admitido
1493 cantidad de s/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de mayo 2011, de
2014, T. 11, fs.
fecha 31.05.2011
2095
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000014, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1189 Documento en cuaderno del Admitido
1494 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de junio 2011, de
2014, T. 11, fs.
fecha 05.09.2011
2096
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000015, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1190 Documento en cuaderno del Admitido
1495 cantidad de s/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de julio 2011, de
2014, T. 11, fs.
fecha 23.09.2011
2097
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000017, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1191 Documento en cuaderno del Admitido
1496 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler espacio televisivo las 24 horas en
Eficaz con clave
el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de agosto 2011,
2014, T. 11, fs.
de fecha 02.11.2011
2098
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000020, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1192 Documento en cuaderno del Admitido
1497 cantidad de S/. 2000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler espacio televisivo las 24 horas en
Eficaz con clave
el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de octubre y
2014, T.11, fs.
noviembre 2011, de fecha 29.12.2011
2099
433
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000018, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1193 Documento en cuaderno del Admitido
1498 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de setiembre
2014, T. 11, fs.
2011, de fecha 05.12.2011
2100
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000021, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S.
e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación
incorporada del
del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/.
1194 Documento en cuaderno del Admitido
1499 1000.00 por concepto de alquiler de
copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal
Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al
N.° 011-
mes de diciembre 2011, de fecha
2014, T. 11, fs.
29.12.2011
2101
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000022, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1195 Documento en cuaderno del Admitido
1500 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de enero 2012, de
2014, T. 11, fs.
fecha 05.03.2012
2102
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000023, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1196 Documento en cuaderno del Admitido
1501 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de febrero 2012,
2014, T. 11, fs.
de fecha 17.04.2012
2103
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000024, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1197 Documento en cuaderno del Admitido
1502 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de marzo 2012,
2014, T. 11, fs.
de fecha 12.05.2012
2104
434
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000025, emitido Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S. e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación incorporada del
1198 del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/. Documento en cuaderno del Admitido
1503
1000.00 por concepto de alquiler de copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al N.° 011-
mes de abril 2012, de fecha 06.06.2012 2014, T. 11, fs.
2105
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000026, emitido Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S. e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación incorporada del
1199 del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/. Documento en cuaderno del Admitido
1504
1000.00 por concepto de alquiler de copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al N.° 011-
mes de mayo 2012, de fecha 05.07.2012 2014, T. 11, fs.
2106
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000027, emitido Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S. e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación incorporada del
1200 del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/. Documento en cuaderno del
1505 Admitido
1000.00 por concepto de alquiler de copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al N.° 011-
mes de junio 2012, de fecha 31.07.2012 2014, T. 11, fs.
2107
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000029, emitido Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S. e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación incorporada del
1201 del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/. Documento en cuaderno del Admitido
1506
1000.00 por concepto de alquiler de copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al N.° 011-
mes de agosto 2012, de fecha 31.10.2012 2014, T. 11, fs.
2108
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000028, emitido Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S. e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación incorporada del
1202 del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/. Documento en cuaderno del Admitido
1507
1000.00 Por Concepto de alquiler de copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al N.° 011-
mes de julio 2012, de fecha 20.10.2012 2014, T. 11, fs.
2109
435
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000030, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1203 Documento en cuaderno del Admitido
1508 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de setiembre
2014, T. 11, fs.
2012, de fecha 29.11.2012
2110
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000033, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones S.
e información
A. C., recibiendo de Nueva Corporación
incorporada del
del Norte E. I. R. L. la cantidad de S/.
1204 Documento en cuaderno del Admitido
1509 1000.00 por concepto de alquiler de
copia simple Colaborador
espacio televisivo las 24 horas en el Canal
Eficaz con clave
13 de Cable Express, correspondiente al
N.° 011-
mes de noviembre 2012, de fecha
2014, T. 11, fs.
19.02.2013
2111
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000034, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1205 Documento en cuaderno del Admitido
1510 cantidad de S/. 1000.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de diciembre
2014, T.11, fs.
2012, de fecha 13.07.2013
2112
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000035, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1206 Documento en cuaderno del Admitido
1511 cantidad de S/. 1500.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de enero y
2014, T. 11, fs.
febrero de 2013, de fecha 08.08.2013
2113
Anexo 27:
Recibo de Ingreso N.° 000036, emitido
Documentación
por Tv Express - P&S Comunicaciones
e información
S. A. C., recibiendo de Nueva
incorporada del
Corporación del Norte E. I. R. L. la
1207 Documento en cuaderno del Admitido
1512 cantidad de S/. 1500.00 por concepto de
copia simple Colaborador
alquiler de espacio televisivo las 24 horas
Eficaz con clave
en el Canal 13 de Cable Express,
N.° 011-
correspondiente al mes de abril y mayo
2014, T. 11, fs.
2013, de fecha 04.09.2013
2114
436
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Liquidación de Beneficios Sociales de la Documentación
empresa Nueva Corporación del Norte E. e información
I. R. L. a nombre de Luis Armando incorporada del
1208 Villaverde Robles, indicando el total a Documento en cuaderno del Admitido
1513
pagar en la liquidación la suma de S/. 1 original Colaborador
444.59. Documento con firmas Nueva Eficaz con clave
Corporación del Norte E. I. R. L. y de N.° 011-
Luis Armando Villaverde Robles 2014, T. 1, fs.
109
Anexo 27:
Carta remitida al Banco Continental por Documentación
el gerente de la empresa Nueva e información
Corporación del Norte E. I. R. L., incorporada del
1209 Leónidas Santos Cortéz León, señalando Documento en cuaderno del Admitido
1514
que Luis Armando Villaverde Robles original Colaborador
laboro en dicha empresa hasta el Eficaz con clave
12.10.2012, haciéndole entrega de sus N.° 011-
beneficios sociales 2014, T. 1, fs.
110
Anexo 27:
Liquidación de Compensación por
Documentación
Tiempo de Servicios de la empresa Nueva
e información
Corporación del Norte E. I. R. L. a
incorporada del
nombre de Anabel Norma Tarazona
1210 Documento en cuaderno del Admitido
1515 Hervias con D. N. I. N.° 32987846,
original Colaborador
indicando el total de depósito CTS por
Eficaz con clave
S/. 404.32, firmado por el representante
N.° 011-
legal Leónidas Santos Cortez León y
2014, T. 1, fs.
Anabel Norma Tarazona Hervias.
112
Certificado de Trabajo suscrito por el Anexo 27:
titular gerente Leónidas Santo Cortez Documentación
León en representación de Nueva e información
Corporación del Norte E. I. R. L., a incorporada del
1211 nombre de Anabel Norma Tarazona Documento en cuaderno del Admitido
1516
Hervias, desde el periodo 01.06.2012 original Colaborador
hasta 12.10.2012, desempeñándose como Eficaz con clave
periodista. De fecha 12.10.2012. Con N.° 011-
sello del titular gerente Leónidas Santo 2014, T. 1, fs.
Cortez León. 113
Anexo 27:
Liquidación de Beneficios Sociales de la
Documentación
empresa Nueva Corporación del Norte E.
e información
I. R. L. a nombre de Anabel Norma
incorporada del
Tarazona Hervias, indicando el total a
1212 Documento en cuaderno del Admitido
1517 pagar en la liquidación la suma de S/. 1
original Colaborador
447.57. Documento con firmas Nueva
Eficaz con clave
Corporación del Norte E. I. R. L. y de
N.° 011-
Anabel Norma Tarazona Hervias con D.
2014, T. 1, fs.
N. I. 32987846.
114
437
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Liquidación de Compensación por
Documentación
Tiempo de Servicios de la empresa Nueva
e información
Corporación del Norte E. I. R. L. a
incorporada del
nombre de Nelson Cicerón Vásquez Baca
1213 Documento en cuaderno del
1518 con D. N. I. 32943853, indicando el total Admitido
original Colaborador
de depósito CTS por S/. 606.49, firmado
Eficaz con clave
por el representante legal Leónidas Santos
N.° 011-
Cortez León y Nelson Cicerón Vásquez
2014, T. 1, fs.
Baca
116
Documento: R08: Trabajador – Reporte
Anexo 27:
Individual de fecha 31.08.2012, Nueva
Documentación
Corporacion del Norte E. I. R. L. con R.
e información
U. C. 20531888856 (Empleador), del
incorporada del
periodo 08/2012; reporte de trabajador Documento en
1214 cuaderno del
1519 Elvis Edward Alcatara Pirgo generado copia simple Admitido
Colaborador
por el PDT Planilla Electrónica Plame.Se
Eficaz con clave
señala una remuneración de S/. 800.00,
N.° 011-
con una firma en la parte inferior y sello
2014, T. 2, fs.
de Leónidas Santos Cortez León gerente
207
general del Canal 25 UHF
Documento: R08: Trabajador – Reporte
Anexo 27:
individual de fecha 30.09.2012, Nueva
Documentación
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R.
e información
U. C. 20531888856 (empleador), del
incorporada del
periodo 09/2012; reporte de trabajador Documento en
1215 cuaderno del Admitido
1520 Elvis Edward Alcatara Pirgo generado copia simple
Colaborador
por el PDT Planilla Electrónica Plame. Se
Eficaz con clave
señala una remuneración de S/. 800.00,
N.° 011-
con una firma en la parte inferior y sello
2014, T. 2, fs.
de Leónidas Santos Cortez León gerente
208
general del Canal 25 UHF
Documento: R08: Trabajador – Reporte
individual de fecha 31.12.2012, Nueva
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R. Anexo 27:
U. C. 20531888856 (empleador), del Documentación
periodo 12/2012; reporte de trabajador e información
Elvis Edward Alcatara Pirgo generado incorporada del
Documento en
1216 por el PDT Planilla Electrónica Plame. Se cuaderno del Admitido
1521 copia simple
señala una remuneración de S/. 800.00, Colaborador
bonificación extraordinaria temporal Ley Eficaz con clave
29351 (S/. 72.00), gratificación de Fiestas N.° 011-
Patrias Navidad Ley 29351 (S/. 800.00). 2014, T. 2, fs.
Con una firma en la parte inferior y sello 209
de Leónidas Santos Cortez León gerente
general del Canal 25 UHF
438
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
439
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
440
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
441
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2014, T. 2, fs.
232
Anexo 27:
Documento: R08: Trabajador – Reporte Documentación
individual de fecha 31.01.2013, Nueva e información
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R. incorporada del
1230 U. C. 20531888856 (empleador), del Documento en cuaderno del Admitido
1535
periodo 12/2013; reporte de trabajador copia simple Colaborador
Leónidas Santos Cortez León generado Eficaz con clave
por el PDT Planilla Electrónica Plame. Se N.° 011-
señala una remuneración de S/. 3000.00. 2014, T. 2, fs.
233
Anexo 27:
Documento: R08: Trabajador – Reporte Documentación
individual de fecha 28.02.2012, Nueva e información
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R. incorporada del
1231 U. C. 20531888856 (empleador), del Documento en cuaderno del Admitido
1536
periodo 02/2013; reporte de trabajador copia simple Colaborador
Luis Alberto Cortez León generado por el Eficaz con clave
PDT Planilla Electrónica Plame. Se señala N.° 011-
una remuneración de S/. 3000.00. 2014, T. 2, fs.
234
Anexo 27:
Documento: R08: Trabajador – Reporte
Documentación
individual de fecha 28.02.2013, Nueva
e información
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R.
incorporada del
U. C. 20531888856 (empleador), del
1232 Documento en cuaderno del Admitido
1537 periodo 02/2013; reporte de trabajador
copia simple Colaborador
Lorenzo Clodomiro Cortez Marcelo
Eficaz con clave
generado por el PDT Planilla Electrónica
N.° 011-
Plame. Se señala una remuneración de s/.
2014, T. 2, fs.
750.00.
235
Anexo 27:
Documento: R08: Trabajador – Reporte Documentación
individual de fecha 31.03.2013, Nueva e información
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R. incorporada del
1233 U. C. 20531888856 (Empleador), del Documento en cuaderno del Admitido
1538
periodo 03/2013; reporte de trabajador copia simple Colaborador
Leonidas Santos Cortez León generado Eficaz con clave
por el PDT Planilla Electrónica Plame. Se N.° 011-
señala una remuneración de S/. 750.00 2014, T. 2, fs.
237
Documento: R08: Trabajador – Reporte Anexo 27:
individual de fecha 30.04.2013, Nueva Documentación
Corporacion del Norte E. I. R. L., con R. e información
1234 U. C. 20531888856 (Empleador), del Documento en incorporada del Admitido
1539
periodo 04/2013; reporte de trabajador copia simple cuaderno del
Leónidas Santos Cortez León generado Colaborador
por el PDT Planilla Electrónica Plame. Se Eficaz con clave
señala una remuneración de S/. 750.00 N.° 011-
442
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2014, T. 2, fs.
240
443
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
444
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación del Norte E.
incorporada del
I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1244 Documento en cuaderno del Admitido
1591 200 Interior 4 – Chimbote – Santa –
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con Código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, Cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 29.02.2012
3152
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación del Norte E.
incorporada del
I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1245 Documento en cuaderno del Admitido
1592 200 Interior 4 – Chimbote – Santa –
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 30.03.2012
3153
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación del Norte E.
incorporada del
I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1246 Documento en cuaderno del Admitido
1593 200 Interior 4 – Chimbote – Santa –
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 30.04.2012
3154
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación del Norte E.
incorporada del
I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1247 Documento en cuaderno del Admitido
1594 200 Interior 4 – Chimbote – Santa –
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.05.2012
3155
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación Del Norte
incorporada del
E. I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1248 Documento en cuaderno del Admitido
1595 200 Interior 4 – Chimbote – Santa –
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.12.2012
3156
445
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación del Norte E.
incorporada del
I. R. L., ubicado en Avenida Pardo N.°
1249 Documento en cuaderno del Admitido
1596 200 Interior 4 – Chimbote – Santa –
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.01.2013
3157
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación del Norte E.
incorporada del
I. R. L., Ubicado En Avenida Pardo N.°
1250 Documento en cuaderno del Admitido
1597 200 interior 4 – Chimbote – Santa –
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 28.02.2013
3158
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación del Norte E.
incorporada del
I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1251 Documento en cuaderno del Admitido
1598 200 Interior 4 – Chimbote – Santa –
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, Cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 30.04.2013
3159
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
Titulares Nueva Corporación del Norte
incorporada del
E. I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1252 Documento en cuaderno del
1599 200 Interior 4 – Chimbote – Santa – Admitido
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con Código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, Cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 28.06.2013
3160
Anexo 27:
Movimiento y saldo a la fecha – Cuenta
Documentación
Corriente en moneda Nuevos Soles,
e información
titulares Nueva Corporación del Norte E.
incorporada del
I. R. L., ubicado en avenida Pardo N.°
1253 Documento en cuaderno del Admitido
1600 200 Interior 4 – Chimbote – Santa –
copia simple Colaborador
Ancash, con R. U. C. N.° 20531888856,
Eficaz con clave
con código Cuenta Interbancario (CCI)
N.° 011-
011 295 000100096833 37, cuenta
2014, T. 16, fs.
0100096833, D.C. 37, fecha 31.07.2013
3161
446
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
Acta en copias e información
ceertificadas (fs. incorporada del
1254 Acta de Entrega de Documentos y Video 251-266); los cuaderno del Admitido
1601
de fecha 08.08.2014 horas 03:45. anexos en original, Colaborador
copia certificada y Eficaz con clave
simple(fs. 267-502) N.° 011-
2014, T. 2-3, fs.
251-502
Anexo 27:
Documentación
e información
incorporada del
1255 Acta Fiscal de Entrega de Documentos Documento en cuaderno del Admitido
1603
Bienes y Videos del 27.08.2014 copia certificada Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 9, fs.
1737-1742
Boleta de Venta 001-N.° 000083 Intelect
Integraciones Electrónicas S. A. C.
(R.U.C 20501587134), a nombre de Luis
Alberto Cortez León, con dirección Av. Anexo 27:
Francisco Bolognesi 457 – Chimbote, Documentación
fecha de emisión 20.10.2009; por adelanto e información
de un (01) transmisor de TV UHF de incorporada del
1256 500w, marca DB, modelo MD 500 y un Documento en cuaderno del Admitido
1604
sistema de antenas marca Moyano original Colaborador
compuesto por 04 paneles divisor de Eficaz con clave
potencia y latiguillos, por el importe de N.° 011-
US$ 15,000.00, fecha de cancelado 2014, T. 1, fs.
26.10.2009; con sello del ingeniero Abel 71
Bedoya gerente general de Integraciones
Electrónicas S. A. C.. (adquiriente o
usuario)
Boleta de Venta 001-N.° 000092 Intelect
Integraciones Electrónicas S. A. C.
(R.U.C 20501587134); a nombre de Luis Anexo 27:
Alberto Cortez León, dirección av. Documentación
Francisco Bolognesi 457 – Chimbote, e información
fecha de emisión 08.01.2010; por adelanto incorporada del
1257 de un transmisor de TV UHF de 500w, Documento en cuaderno del Admitido
1605
marca DB, modelo MD 500 y un sistema original Colaborador
de antenas marca Moyano compuesto por Eficaz con clave
04 paneles divisor de potencia y N.° 011-
latiguillos, por el importe de US$ 2014, T. 1, fs.
8,500.00, fecha de cancelado 08.01.2010; 72
con un sello de Integraciones
Electrónicas S. A. C. (adquiriente o
447
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
usuario)
Boleta de Venta 001-N.° 000094 Intelect
Integraciones Electrónicas S. A. C.
(R.U.C 20501587134), con sello nueva
Anexo 27:
dirección Angamos Oeste 544 Of. 302
Documentación
Miraflores Teléfono 4475500; a nombre
e información
de Luis Alberto Cortez León, dirección
incorporada del
Av. Francisco Bolognesi 457 – Chimbote,
1258 Documento en cuaderno del Admitido
1606 fecha de emisión 08.01.2010; por adelanto
original Colaborador
de un sistema de antenas, marca Moyano
Eficaz con clave
compuesto por 04 paneles divisor de
N.° 011-
potencia y latiguillos, por el importe de
2014, T. 1, fs.
Us$1000.00, fecha de cancelado
73
08.01.2010; con sello de Integraciones
Electrónicas S. A. C. (adquiriente o
usuario)
Factura 001- N.° 002856 de Intelect,
Integraciones Electrónicas S. A. C.
(R.U.C. 20501587134), con fecha de
emisión 25.08.2010, a nombre de
Servicios Generales A&A Sociedad
Anónima Cerrada S G. A&A S. A. C., R.
U. C. 20445604373; cancelación del
100.00 %, 01 transmisor Fm de 500w
Anexo 27:
estero en estado sólido marca: DB
Documentación
Elettrónica, transmisor Fm de 500w
e información
estéreo en estado sólido modular,
incorporada del
compuesto de 01 excitador/generador
1259 Documento en cuaderno del Admitido
1607 estéreo Fm de 30w modelo: DPM 30-S,
original Colaborador
01 amplificador de Fm de 500w de banda
Eficaz con clave
ancha, tecnología New Coldfet modelo:
N.° 011-
Kf500 banda de operación: 87.5mhz –
2014, T. 1, fs.
108 Mhz (a especificar) Potencia De
74
Salida: 500w, en conector N-Hembra
Alimentación 220 VAC, 60 Hz, Según
G/R 2670; Excitador DPM – 30-S, Serie
01017010, amplificador KF-500, Serie
70017010, por el importe de US$
6,545.00 (Incluyendo IGV); con un sello
de Integraciones Electrónicas S. A. C.
(adquiriente o usuario)
Factura 001- N.° 002856 de Intelect, Anexo 27:
Integraciones Electrónicas S. A. C. Documentación
(R.U.C. 20501587134), con fecha de e información
emisión 25.08.2010, a nombre de incorporada del
1260 Documento en Admitido
1608 Servicios Generales A&A Sociedad cuaderno del
original
Anónima Cerrada S G. A&A S. A. C., R. Colaborador
U. C. 20445604373; cancelación del Eficaz con clave
100.00 %, 01 transmisor FM de 500w N.° 011-
estero en estado sólido marca: DB 2014, T. 1, fs.
448
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
449
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
450
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
451
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
452
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
453
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
454
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Integraciones Electrónicas S. A. C.
Contrato de Compra-Venta, de fecha
20.10.2009, celebrado entre Intelect
Integraciones Electrónicas S. A. C. (el
proveedor) representado por el señor
Jesús Abel Bedoya Zúñiga con D. N. I.
09159399; y Luis Alberto Cortez León
con D. N. I. 32919430 y domicilio fiscal Anexo 27:
en av. Francisco Bolognesi 457 Documentación
Chimbote, Ancash (el comprador); e información
obligándose el proveedor entregar al incorporada del
1275 comprador, según cotización N.° 7904 y Documento en cuaderno del
1632 Admitido
7905, con fecha 20 de octubre de 2009: original Colaborador
01 transmisor de TVUHF de 500w en Eficaz con clave
estado sólido, marca DB Elettrónica; 01 N.° 011-
sistema de antena UHF marca Moyano, 2014, T. 17, fs.
por el precio total de US$ 23,500.00; (en 3342-3343
cuotas de: Us$15,000.00 – anticipo, y
US$8,500.00, entregando el bien a la
cancelación); con sello del ingeniero Abel
Bedoya, gerente general de Integraciones
Electrónicas S. A. C., y firma del
comprador Luis Alberto Cortez León
Anexo 27:
Recibo S/N, de fecha 14.02.2013, que
Documentación
deja constancia haber recibido S/
e información
36,314.00 de Luis Alberto Cortez León
incorporada del
por concepto de estabilizador Ortea,
1276 Documento en cuaderno del Admitido
1633 indicando en la parte inferior: “Quedan
original Colaborador
Pendientes por el TX TV UHF US$ 55
Eficaz con clave
000”, con sello de ingeniero Abel Bedoya,
N.° 011-
gerente general de Integraciones
2014, T. 17, fs.
Electrónicas S. A. C.
3346
Boleta de Venta 001 N.°000204 de
Intelect Integraciones Electrónicas S. A.
C. (R.U.C. 20501587134), de fecha
06.09.2014, a nombre de Cortez León
Anexo 27:
Luis Alberto D. N. I. N.° 32919430, con
Documentación
dirección Av. Pardo N.° 200 int. 4 Cent
e información
Cercado Chimbote - Santa-Ancash; por
incorporada del
03 kit de potencia de 1kwps para
1277 Documento en cuaderno del Admitido
1634 amplificador – marca: DB Elettrónica
original Colaborador
modelo KD 3000, compuesto por 3
Eficaz con clave
módulos de potencia de 1kwps 03 fuentes
N.° 011-
de alimentación, 01 divisor de 1 a 3, un 01
2014, T. 18, fs.
sumador de tres entradas 01 salida; 01 kit
3474
de filtro y conectores, una 01 carcasa con
N/S 10411070; según G/R 001-004003
por el importe de US$ 45 000.00, con
sello de Integraciones Electrónicas S. A.
455
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
C. (Usuario)
Boleta de Venta 001 N.°000205 de
Intelect Integraciones Electrónicas S. A. Anexo 27:
C. (R.U.C. 20501587134), de fecha 06 de Documentación
setiembre del 2014, a nombre de Cortez e información
León Luis Alberto D. N. I. N.° 32919430, incorporada del
1278 con dirección av. Pardo N.° 200 Int. 4 Documento en cuaderno del Admitido
1635
Cent Cercado Chimbote – Santa-Ancash, original Colaborador
por 01 rack de 19 unidades, incluye kit de Eficaz con clave
cables y conectores según G/R 001- N.° 011-
004004 por el importe de US$ 3, 000.00, 2014, T. 18, fs.
con sello de Integraciones Electrónicas S. 3475
A. C.. (usuario)
Boleta de Venta N.° 001-000203 De
Intelect Integraciones Electrónicas S. A.
C. (R.U.C. 20501587134), de fecha 06 de
setiembre del 2014, a nombre de Cortez
Anexo 27:
León Luis Alberto D. N. I. 32919430,
Documentación
Con dirección av. Pardo N.° 200 Int. 4
e información
Cent Cercado - Chimbote - Santa-
incorporada del
Ancash, Por 01 Kit De Repuesto para
1279 Documento en cuaderno del Admitido
1636 excitador UHF 5w marca DB Elettrónica,
original Colaborador
modelo CTX-5 compuesto por: 01 tarjeta
Eficaz con clave
Pcb Main; 01 Band Pass Filter, 01
N.° 011-
amplificador de 3w 01 kit de cable y
2014, T. 18, fs.
conectores de audio/video, 01 carcasa
3476
con número de serie 99312161, según
G/R 001-004003, por el importe de US$
17 000.00, con sello de Integraciones
Electrónicas S. A. C.. (Usuario)
Nota de Crédito 001 N.° 000410 de
intelect Integraciones Electrónicas Sac (R.
U. C. 20501587134), con fecha de
emisión 12 de marzo de 2010, dirigida al
señor Sánchez Rubio Alejandro
Francisco, en la dirección: cal. José Carlos
Mariátegui N.° 347 P.J. San Juan –
Ancash – Santa - Chimbote, modificando
Boleta de Venta N.° 000106 de fecha Carpeta
1280 01.03.2010;por 01 transmisor de TV UHF Documento en Principal, T. 55, Admitido
1637
de 500w marca DB Elettrónica modelo copia certificada
MD 500, Completamente Modular, fs. 10856
compuesto de: 01 modulador de audio y
video salida FI Modelo VAM 01/DV, 01
Up Converter FI a UHF salida de 5w, 01
amplificador de 500wps, incluye
modulador de video de alta calidad,
precorrector de retardo de grupo de
video; serie 88901172; por el monto total
de US$ 20,000.00 (incluido IGV),
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
la implementación y funcionamiento de la
empresa; relación de equipos: 1.- Modular
Maco Prico todo el rango UHF; 2.-
Oscilador de 15 Watts Banda Ancha; 3.-
Power de 250 Watts Tarjeta/ Import.; 4.-
50 metros de cable Eliax de 7/8; 5.- Torre
de 30 Metros galvanizado; 6.- Cuatro
antenas circulares de banda ancha; 7.-
Consola de audio Beringer Mx. -1604 A
8c; 8.- Dos micrófonos inalámbricos /
fabrica; 9.- Una computadora Pentium III
Para Editar Lectora-Quemadora-Tarjeta
Video Ati; 11.- Cámara Sony Modelo
CCD-F350; 12.- Cámara modelo AF.
CCD-TR II; 13.- Cámara modelo CCD-
TRUG5; 14.- Cámara Panasonic Mod Nv.
D59 Digital; 15.- SONY –MOD-CCD-F
350; 16.- DVD Philips-MOD DVP-3005;
17.- DVD – DAEWOO-MOD-DVN-
51005; 18 DVD Panasonic –MOD –
DVD-RV32; 19.- Un mixer Hechizo de 8
Canales; 20.- Tres monitores de 14
Pulgadas C/U; 20.- 02 VHS Sony; 21.-
Un equipo de sonido marca Sony; 22.-
Dos micrófonos pecheros Hechizos; 23.-
420 Discos originales DVD; 24.- Un
estabilizador de 3.000watts sólidos; 25.-
Dos trípodes medianos; en calidad de
venta al crédito, precio total: US$
6,100.00 dólares americanos. El saldo se
cancelará de la siguiente manera dos
primeras cuotas mensuales de US$ 520.00
dólares americanos, seis cuotas restantes
de US$ 510.00 dólares americanos. Firma
y huella digital de los intervinientes
Anexo 27:
Documentación
Acta en copia e información
certificada (fs. incorporada del
1297 Acta Fiscal de Entrega de Documentos 2052-2056); los cuaderno del Admitido
1655
de fecha 02.12.2014 y anexos. anexos en original y Colaborador
simple (fs. 2057- Eficaz con clave
2180) N.° 011-
2014, T. 11, fs.
2052-2180.
Anexo 27:
Comunicado, de fecha 01.01.2013, Documentación
1298 Documento en Admitido
1656 dirigido a Luis Alberto Cortez León, por e información
original
Malena Mendoza Alamo incorporada del
cuaderno del
465
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T.18, fs.
3473
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibos S/N, suscritos por Alejandro
incorporada del
Esquivel García recibiendo de Luis A.
1299 Documento en cuaderno del Admitido
1657 Cortez León el monto de S/. 50.00, de
original Colaborador
fecha 03.07.2011, por concepto de
Eficaz con clave
limpieza del Canal
N.° 011-
2014, T.11, fs.
2178
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibos S/N, suscritos por Alejandro
incorporada del
Esquivel García recibiendo de Luis A.
1300 Documento en cuaderno del Admitido
1658 Cortez León el monto de S/. 30.00, de
original Colaborador
fecha 04.07.2011, por concepto de
Eficaz con clave
limpieza
N.° 011-
2014, T.11, fs.
2179
Anexo 27:
Documentación
e información
Recibos S/N, suscritos por Alejandro
incorporada del
Esquivel García recibiendo de Luis A.
1301 Documento en cuaderno del Admitido
1659 Cortez León el monto de S/. 150.00, de
original Colaborador
fecha 13.07.2011, por concepto de pago
Eficaz con clave
de limpieza del mes de junio
N.° 011-
2014, T.11, fs.
2180
Anexo 76:
Documentación
e información
incorporada del
Impresión de Correo Electrónico, se CASO N.° 20-
1302 Documento en Admitido
1663 consigna como fecha de envió del correo 2014 3°
copia simple
el día del 14.08.2011 DESPACHO-
FSUPRACEDC
F, cuaderno
76.2, T. 1, fs.
76-77
Acta de Contrato de Compra Venta del Anexo 77:
1303 vehículo GMC EnvoyRE-2765 celebrado Documento en Documentación Admitido
1664
entre Jorge Luis Barreto Burgos a favor original e información
de Harlik Harold Huerta Rios de fecha incorporada del
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 42:
Inscripción de vehículo Hyundai Veloster
1309 Documento en Información de Admitido
1670 (H1F465) modelo 2012 a nombre de
copia certificada Sunarp, T. 15,
Cesar Julio Minaya Aguilar
fs. 2964
Boleta de Venta N.º001-0003414 suscrito
por Fastlane Motors de la empresa Anexo 42:
1310 Honda con Russell Binci Lopez Sanchez Documento en Información de Admitido
1671
por la venta del vehículo Honda Pilot copia certificada Sunarp, T. 3, fs.
modelo 2011 por el monto de U$$ 475
27,594.00
Acta Reporte de la Sunarp de inscripción Anexo 42:
1311 de vehículo Chevrolet Traverse de la Documento en Información de Admitido
1672
empresa HH Multiservicios Generales E. copia certificada Sunarp, T. 13,
I. R. L. fs. 2566
Acta de Transferencia Vehicular de placa
Anexo 42:
B2l-155 de parte de Santiago Augusto
1312 Documento en Información de Admitido
1673 Delfino Lazo a favor de Fernando Joseph
copia certificada Sunarp, T. 9, fs.
Vigo Gioncada, por el monto de U$$
1681-1683
15,000 dólares americanos
Carpeta
1313 Documento en Principal, T. 97, Admitido
1681 Acta Fiscal, de fecha 16.03.2016 (Datum)
original fs. 19355-
19358
Carpeta
1314 Boleta de Venta N.° 0093, de fecha Documento en Admitido
1682 Principal, T. 97,
11.12.2012 original
fs. 19362
Anexo 41:
Pericia Contable
Acta de Transferencia Vehicular de la y/o Financiera
Notaría Tambini, entre Dirsse Paul de Desbalance
1315 Valverde Varas y esposa (vendedores) y Documento en Patrimonial, Admitido
1683
Jaqueline Elizabeth Santolallahuerto copia simple cuaderno
(compradores), del vehículo de placa 41.52:Jose Luis
A4M-383, de fecha 17.02.2012 Cavassa
Roncalla, T. 4,
fs. 664-667
Anexo 95:
Documentación
Oficio N.° 10933-2017-MP-FN- Oficio en original e información
FSNCEDCF y anexos, remitido por la (fs. 1371); los incorporada del
1316 1684 Fiscalía Superior Coordinadora Nacional anexos en original y Colaborador Admitido
copia del Oficio Nº 9445-2017-MP-FN- copia simple (fs. Eficaz con clave
FSNCEDCF de fecha 20.12.2017 1372-1417) N.º 003-2017,
T. 7, fs. 1371-
1417
Carta en original Anexo 98:
Carta del Banco de Crédito del Perú de
(fs. 1562-1571); los Cuaderno de
1317 fecha 22.01.2018, y anexos, en relación a Admitido
1685 anexos en copia Levantamiento
pedidos formulados por el Despacho
simple y original (fs. del Secreto
Fiscal
1572-1584) Bancario,
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Reserva
Tributaria y
Reserva de
Identidad
Bursatil,
cuaderno 11, T.
8, fs. 1562-1584
Anexo 41:
Pericia Contable
Financiera de
Desbalance
1318 Carta del BBVA Continental de fecha Documento en Admitido
1686 Patrimonial,
15.03.2017 original
cuaderno 41.19:
Dirsse Paul
Valverde Varas,
T. 2, fs. 265-266
Anexo 41:
Pericia Contable
Financiera de
Carta en original
Desbalance
1319 Carta del BCP de fecha 07.03.2017 y (fs. 66); los anexos Admitido
1687 Patrimonial,
anexos en copias simples
cuaderno 41.19:
(fs. 67-134)
Dirsse Paul
Valverde Varas,
T.1, fs. 66-134
Documento del Banco de Crédito estado
Anexo 94:
de cuenta corriente Concesionaria Iirsa
Documentación
Sur Tramo 3 S.A. Víctor Andrés
e información
Belaúnde N.° 171 P.2 San Isidro Lima.
1320 Documento en incorporada del Admitido
1688 Moneda soles código de cuenta
copia certificada Colaborador
interbancario: 002-193-001599614015-16.
Eficaz N.º 02-
Código de cuenta: 193-1599614-0-15. Al
2017, T. 11, fs.
30.09.2011. Documento en copia
2033-2035
certificada de la Notaría Tambini
Documento del Banco de Crédito
creación de Planilla de Proveedores. Tipo
de planilla 000232. Cuenta de origen: C-
S7. 193-1599614-0-15 Concesionaria Iirsa
Sur Tramo 3 SA. Empresa Pagadora: Anexo 94:
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 3 SA. Documentación
Fecha del proceso 14.11.2011. Ref. e información
1321 Planilla: Honorario 103 Total: S/. Documento en incorporada del Admitido
1689
9,000.00. Hay adherido la copia de un copia certificada Colaborador
voucher de pago a proveedores vía Tele Eficaz N.º 02-
Crédito MNA BCP. Of. 193095¬8950- 2017, T. 11, fs.
S03788 Op-0602392 14.11.2011 a favor 2038
de Jose Luis Cavassa Roncalla N.° de doc.
R. U. C. 10067457906. Ref.
00193113182171902. Por el pago de la
factura FA 000000000000103. Cheque de
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 94:
Documentación
Estados de cuenta de la empresa
e información
Concesionaria Iirsa Sur Tramo 2 S.A., en
incorporada del
1326 el Banco de Crédito moneda en soles. Documento en Admitido
1694 cuaderno del
Código de cuenta: 193-1599612-0-95, a copia simple
Colaborador
los meses de diciembre 2011 y octubre
Eficaz N.º 02-
2011.
2017, T. 11, fs.
2056-2067
Anexo 95:
Oficio N.° 003263-2017- Documentación
MIGRACIONES-AF-C, de fecha e información
09.05.2017, referente al movimiento incorporada del
1327 Documento en Admitido
1695 migratorio de Jose Vicente Canales cuaderno del
original
Ronda, Gaston Hernan Fatelevich, Colaborador
Sandra Beatriz Sebastiani Rubio, y Nicola Eficaz Nº 03-
Olivieto 2017, T. 1, fs.
117-118
Anexo 95:
Documentación
Escrito presentado por Claudia
e información
Fernandez Torres, abogada de Rafael
incorporada del
1328 Casas de Las Peñas del Corral, al 3er. Documento en Admitido
1696 cuaderno del
Despacho-FSCEDCF, el 10.05.2017, original
Colaborador
donde remite correos electrónicos
Eficaz Nº 03-
enviados por Mario Fatelevich
2017, T. 1,
fs.119
Copia que contiene de tres correos
electrónicos:
A) Fwd: Mario Vidal:
mvidal@estgarciacalderon.com.pe Date:
13jan 2011 10:24:49 To. rl@leafar.com;
ugonzales@estgarciacalderon.com.pe; Anexo 95:
B) De: Documentación
ugonzales@estgarciacalderon.com.pe e información
Enviado: jueves 13 de enero de 2011 incorporada del
1329 Documento en Admitido
1697 07:22 A.M. Para: Mario Vidal; cuaderno del
copia simple
C) From: M P Date 13 Jan 2011 03:07:32 Colaborador
to: ugonzales@estgarciacalderon.com.pe, Eficaz Nº 03-
anexo al escrito presentado por Claudia 2017, T. 1,
Fernandez Torres, abogada de Rafael fs.120
Casas de las Peñas del Corral, al 3er.
Despacho-FSCEDCF, el 10.05.2017, que
guarda relación sobre la constitución de
una empresa por parte de Mario
Fatelevich
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz N.º 03-
2017, T.3, fs.
501-502
Anexo 95:
Documentación
Carta en original e información
(fs. 863-864); los incorporada del
1336 Carta del BCP de fecha 10.08.2017 y Admitido
1712 anexos en copias cuaderno del
anexos.
certificadas (fs. 865- Colaborador
920) Eficaz N.º 03-
2017, T.5, fs.
863-920.
Anexo 95:
Documentación
Acta de Recepción de Documentos de Acta en original
e información
fecha 04.10.2017 suscrito por el fiscal (fs. 1259-1260); los
incorporada del
1337 adjunto provincial de la Fiscalía anexos en copias Admitido
1713 cuaderno del
Supraprovincial Especializada en Delitos certificadas y
Colaborador
de Corrupción de Funcionarios, Elard simples (fs. 1261-
Eficaz N.º 03-
Antonio Alcocer Salas 1268)
2017, T.7, fs.
1259-1268
Anexo 37:
Oficio N.° 02179-2017-SM-
Antecedentes
MIGRACIONES y anexo, de fecha
1338 Documento en de los Admitido
1714 22.08.2017, remitido por la
original investigados, T.
Superintendencia Nacional de
15, fs. 2837-
Migraciones
2839
Documento
Acta Fiscal y anexos de fecha 09.10.2017, original (fs. 34145-
Carpeta Fiscal,
1339 levantada por personal fiscal en la sede de 34146); los anexos Admitido
1715 T. 171, fs.
la Superintendencia Nacional de en copias
34145-34192
Migraciones certificadas (fs.
34147-34192)
Anexo 94:
Documentación
e información
Oficio 2175-2017-SUNARP- incorporada del
1340 Documento en Admitido
1716 Z.R.N.°IX/PUB.EXON y anexos de cuaderno del
original
fecha 08.05.2017 Colaborador
Eficaz N.º 02-
2017, T. 9, fs.
1699
Anexo 94:
Documentación
Partida Registral N.° 12774856 del e información
1341 Documento en Admitido
1717 Registro de Personas Jurídicas de la incorporada del
copia certificada
oficina registral Lima cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.º 02-
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2017, T. 9, fs.
1701-1705
Carpeta
Correo electrónico del Ministerio de
1342 Documento en Principal, T. Admitido
1718 Justicia de Israel y anexo en idioma Inglés
copia simple 182, fs. 36262-
y Hebreo.
36263
Oficio en original
Oficio N.° 3019-2017-MP-FN- Carpeta
(fs. 36983), los
1343 GECLOG-GESER y anexos, remitido Principal, T. Admitido
1719 anexos en copias
por la Gerencia de Servicios Generales 185, fs. 36983-
simple y certificada
del Ministerio Público 36988
(fs. 36984-36988)
Oficio N.° 11064-2017-MP-FN-UCJIE Oficio en original
Carpeta
(AJ N.° 1428-17) y anexos, remitido por (fs. 37032), los
1344 Principal, T. Admitido
1720 la Unidad de Cooperación Judicial anexos en original y
186, fs. 37032-
Internacional y de Extradiciones del copias simples (fs.
37038
Ministerio Público 37033-37038)
Oficio en original
Oficio N.° 3154-2017-MP-FN- Carpeta
(fs. 37471), los
1345 GECLOG-GESER y anexos, remitido Principal, T. Admitido
1721 anexos en copias
por la Gerencia de Servicios Generales 188, fs. 37471-
simple y certificada
del Ministerio Público 37475
(fs. 37472-37475)
Oficio N.° 781-2018-MP-FN-UCJIE (AJ Oficio en original
Carpeta
N.° 1428-17) y anexos, remitido por la (fs. 37815), los
1346 Principal, T. Admitido
1722 Unidad de Cooperación Judicial anexos en original y
190, fs. 37815-
Internacional y de Extradiciones de la copias simple (fs.
37820
Fiscalía General de la Nación 37816-37820)
Pruebas No Admitidas
• Prueba Testimonial
N.° RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
origen ART.373.2/ 155.4 CPP
Brady Michael Aguirre Ocaña, identificado según Av. 28 de Julio S/N Distrito de
1 39 Fiscalía se reservó art.
Huacarchuco-Provincia de Marañón,
ficha Reniec con D. N. I. 18207815 373.2 CPP
Huánuco
Francisco Javier Estrada Rodriguez, identificado Jr. Leoncio Prado 334 Interior A Centro Fiscalía se reservó art.
2 75
según ficha Reniec con D. N. I. 03695324 Cercado Chimbote-Ancash 373.2 CPP107
Liliana Carlota Schiantarelli Plasencia, identificada
3 80 Gral. Pezet 225 dpto. 701, San Isidro Fiscalía no se reservó
según ficha Reniec con D. N. I. 10223041
Wiliam Eliseo Hernandez Collazos, identificado Jr. 28 de Julio N.° 485 Asent. H. Miramar Fiscalía se reservó art.
4 101
según ficha Reniec con D. N. I. 08129434108 Bajo – Chimbote – Santa - Ancash 373.2 CPP
107
No se admitió en el extremo del acusado Víctor Walberto Crisólogo Espejo por los delitos de Asociación Ilícita y
Violencia y resistencia.
474
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Maximo Francisco Luna Puente, identificado según Psj. Enrique Palacio 165, Casco Urbano- Fiscalía se reservó art.
5 108
ficha Reniec con D. N. I. 32845353 Chimbote 373.2 CPP
Cesar Milton Lopez Alayo, identificado según ficha Urb. Los Olivos mz. A6 Lt. 9 – Nuevo Fiscalía se reservó art.
6 109
Reniec con D. N. I. 32959956 Chimbote – Santa - Ancash 373.2 CPP
Rosa Bertha Angeles Llontop, identificada según Asent. H. 20 de Julio B1 – Nuevo Fiscalía se reservó art.
7 120
ficha Reniec con D. N. I. 80274760 Chimbote – Santa – Ancash 373.2 CPP
Maicol Anibal Risco Gutierrez, identificado según Jr. Amargura S/N Casco Urbano 16 – Fiscalía se reservó art.
8 121
ficha Reniec con D. N. I. 47398849 Santa – Santa – Ancash 373.2 CPP
Nelida Aredo Sanchez, identificada según ficha Psj. Miguel Grau mz. F Lt. 41 Asent. H.
9 122 Fiscalía se reservó art.
Manuel Arévalo – Chimbote – Santa –
Reniec con D. N. I. 32819580 373.2 CPP
Ancash
Licaria Roberta Avila Ascate, identificada según Prolong. Alfonso Ugarte mz.28 - Lt.11 P.
10 123 Fiscalía se reservó art.
Joven Miraflores Alto – Chimbote – Santa
ficha Reniec con D. N. I. 01014269 373.2 CPP
– Ancash
Roberto Alcedo Elias, identificado según ficha Calle Bolivia mz. 22 lt. 17 Asent. H. San Fiscalía se reservó art.
11 124
Reniec con D. N. I. 46022023 Pedro – Chimbote – Santa – Ancash 373.2 CPP
Jhon Christian Calderon Barriga, identificado según PP. JJ. Miraflores Alto, Jr- Talara mz. 75 Fiscalía se reservó art.
12 125
ficha Reniec con D. N. I. 42205038 Lt. 16 – Chimbote – Santa – Ancash 373.2 CPP
Williams Ydelso Valverde Saavedra, identificado Urbanización El Bosque Manzana B Lote Fiscalía se reservó art.
13 153
según ficha Reniec con D. N. I. 18081108 B Nuevo Chimbote Ancash 373.2 CPP
Nieves Antonia Sanchez Milla, identificada según AA.HH Davidaso P2 Nuevo Chimbote – Fiscalía se reservó art.
14 169
ficha Reniec con D. N. I. 80380858 Santa - Ancash 373.2 CPP
Jose Carlos Leaño Pariona, identificado según ficha Av.Roosevelt N.º 763- Santiago De Surco- Fiscalía se reservó art.
15 173
Reniec con D. N. I. 10806081 Lima-Lima 373.2 CPP
• Prueba Documental
RESERVA
N.°
N.° PRUEBA DOCUMENTAL CONDICIÓN UBICACIÓN ART.373.2/
origen
155.4CPP
Anexo 47:
Documentación
Continuación de Diligencias de e información
Visualización de la Información incorporada del Fiscalía se
1 Documento en
17 Contenida en el USB proporcionado por cuaderno del reservó art.
copia certificada
el Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de Colaborador 373.2 CPP
fecha 26.05.2015 Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 78-85
Informe en original Anexo 73: Fiscalía se
2 Informe Pericial N.° 04 2017 FI de fecha
36 (fs. 901-906); los Pericia sobre reservó art.
20.10.2017 y anexos
anexos en copia irregularidades 373.2 CPP
108
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Rupay Tarazona.
475
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
476
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
477
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.249
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
Contrato Temporal de Servicios de
Personales. En cargo de abogado en la nombramiento
Fiscalía se
12 Oficina Regional de Asesoría Jurídica en Documento en de funcionarios
158 reservó art.
sede central Gobierno Regional de copia simple y/o servidores
373.2 CPP
Ancash. Del 1 de julio al 30 de setiembre públicos de los
del 2009109 investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T.
2, fs.252
Anexo 27:
Carta remitida al banco continental por la Documentación
empresa Nueva Corporación del Norte E. e información
I. R. L. señalando que Nelson Cicerón incorporada del Fiscalía se
13 Documento
257 Vásquez Baca laboró en dicha empresa cuaderno del reservó art.
original
hasta el 12.10.2012, haciéndole entrega de Colaborador 373.2 CPP
sus beneficios sociales. Documento de Eficaz con clave
fecha 18.10.2012 N.° 011-2014,
T. 1, fs. 119
Anexo 27:
Documentación
e información
Carta de renuncia en el cargo de incorporada del Fiscalía se
14 Documento
258 periodista del investigado Nelson Cicerón cuaderno del reservó art.
original
Vásquez Baca, de fecha 12.10.2012 Colaborador 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 1, fs. 120
Anexo 27:
Documentación
e información
Reporte Individual de
incorporada del Fiscalía se
15 Trabajadorcorrespondiente al investigado
259 Documento simple cuaderno del reservó art.
Nelson Cicerón Vásquez Baca, de fecha
Colaborador 373.2 CPP
31.08.2012
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 2, fs. 223
109
Fiscalía se desistió parcialmente del medio probatorio. Únicamente fue ofrecido y admitido en relación al acusado
Paucar Obregón por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir.
478
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
e información
Reporte Individual de Trabajador
incorporada del Fiscalía se
16 correspondiente al investigado Nelson
260 Documento simple cuaderno del reservó art.
Cicerón Vásquez Baca de fecha
Colaborador 373.2 CPP
30.09.2012
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 2, fs. 227
Disco 13.- Es un disco DVD marca
Almacén de
Princo con inscripción en azul La Hora
bienes Fiscalía se
17 del Presidente Luis Cortez Canal 25. Documento
283 incautados del reservó art.
Inscripción en negro 03-09-11 con audiovisual
MP en cadena 373.2 CPP
numeración B1412401989-18240-
de custodia
Evidencia N.°843
Anexo 90:
Documentación
e información
incorporada del Fiscalía se
18 310 Relación de equipo de Prensa Documento simple cuaderno de reservó art.
Colaboración 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 93
Evidencia 842 – Porta CD Disco 32:
DVD de color blanco marca Princo con
Almacén de
inscripción en negro que dice: Sin
bienes Fiscalía se
19 Mordaza 11-09-12 *Imágenes sobre Documento
319 incautados del reservó art.
Terrenos De Chinecas* Entrevistaa audiovisual
MP en cadena 373.2 CPP
Ramon Pinedo, con numeración
de custodia
B4612430369-06437, Carpeta de Archivo
Video TS
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en CP N.° 002-
2009-
P.E.CHINECA
S-Contratacion
Fiscalía se
20 Consulta a la página web del Seace de del Servicio de
343 Documento simple reservó art.
fecha 29.12.2009 Consultoría
373.2 CPP
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
Innovacion
Tecnologica), c
uaderno F.1, T.
1, fs. 52
479
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA Fiscalía se
21 Documento en
394 Carta S/N de fecha 27.06.2011110 S - Servicio de reservó art.
copia simple
Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.118
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA Fiscalía se
Acta de Entrega de Ganado de fecha Documento en
22 395 S - Servicio de reservó art.
27.06.2011111 copia simple
Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.117
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
Carta en copia Fiscalía se
23 Carta N.° 048-2011-FJVG de fecha sobre
404 simple (fs. 16) y reservó art.
27.10.2011112 irregularidades
original (fs. 27) 373.2 CPP
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
110
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
111
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
112
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
480
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 16 y 27
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta N.° 028-11- P.E.CHINECA Fiscalía se
24 Documento
405 SUPERVICION/KRDV de fecha S - Servicio de reservó art.
original
27.10.2011113 Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 15 y 26
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta N.° 231-211-GRA- P.E.CHINECA Fiscalía se
25 Documento en
406 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de reservó art.
copia simple
03.11.2011114 Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 12
113
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
114
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
481
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta Nro. 405-2011-GRA- P.E.CHINECA Fiscalía se
26 Documento en
407 PE.CHINECAS/G.G de fecha S - Servicio de reservó art.
copia simple
03.11.2011115 Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 8
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Carta en copia P.E.CHINECA Fiscalía se
27 Carta N.° 050-2011-FJVG de fecha
408 simple (fs. 11) y S - Servicio de reservó art.
16.11.2011116
original (fs. 25) Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 11 y 25
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
Fiscalía se
28 Documento sobre
409 Cartas/N de fecha 09.11.2011117 reservó art.
original irregularidades
373.2 CPP
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
115
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
116
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
117
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
482
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 28
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA Fiscalía se
29 Carta N.° 029-11- Documento en
410 S - Servicio de reservó art.
SUPERVISION/KRDV 16.11.2011118 copia simple
Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 10
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Memorándum N.° 528-2011-GRA- P.E.CHINECA Fiscalía se
30 Documento en
411 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de reservó art.
copia simple
21.11.2011119 Mantenimiento 373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 9
31 412 La Carta Nro. 58-2011-FVG de fecha Documento Anexo 73: Fiscalía se
118
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
119
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
483
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
120
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Arnulfo Eduardo Moreno Corales por Asociación Ilícita para Delinquir y
Colusión N.° 2.
121
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.° 01.
484
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 43
Anexo73:
Pericias
contables,
económico-
financieras
varias,cuaderno
A: Pericia
contable para
Planilla de pagos del Proyecto Especial
establecer las Fiscalía se
34 Chinecas correspondiente al mes de Documento en
436 sumas abonadas reservó
diciembre de 2010, donde aparece el copia certificada
por concepto de art.373.2 CPP122
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos
haberes a Juan
Carlos Barrios
Avalos y Julio
Cesar Minchola
Chumioque por
parte del P.E.
Chinecas, T. 1,
fs.58
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial
P.E.CHINECA Fiscalía se
35 Chinecas del mes de diciembre de 2010 a Documento en
437 S - Servicio de reservó
nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada
Mantenimiento art.373.2 CPP123
Chumioque
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 75
Planilla de pagosdel Proyecto Especial Anexo 73:
Fiscalía se
36 Chinecas correspondiente al mes de Documento en Pericia Contable
438 reservó
diciembre de 2010, donde aparece el copia certificada Financiera
art.373.2 CPP124
nombre de Julio Cesar Minchola sobre
122
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.°01.
123
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.°01.
124
No se admitió en el extremo del acusado Cerna Baes por el hecho de Peculado N.°01.
485
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Chumioque irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 98
Anexo 41:
Pericia Contable
Informe en original
y/o Financiera
(fs. 160-213); los
Informe Pericial Contable Financiero N.° de Desbalance Fiscalía se
37 anexos en original,
451 049-2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI- Patrimonial, reservó
copia certificada y
UNICOFIN-E4/E8 y anexos125 cuaderno 41.18, art.373.2 CPP
simple (fs. 214-
Julinho Víctor
265)
Aguirre Soto, T.
1-2, fs. 160-265
Anexo 81:
Cuaderno de
Levantamiento
Fiscalía se
38 Carta de Entel SDI-932/14 de fecha Documento del Secreto de
471 reservó art.
03.06.2015 original las
373.2 CPP
Comunicacione
s LSC 02, T.1,
fs.99-101
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Informe en original de Desbalance
Informe Pericial Contable Financiero N.° (fs. 54-104); los Patrimonial, Fiscalía se
39 473 101-2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI- anexos en copia cuaderno 41.57, reservó art.
UCF y anexos simple y certificada Wilburg 373.2 CPP
(fs. 105-214) Robinson
Sandor Renilla
Horna, T. 1-2,
fs. 58-214
Anexo 94:
Documentación
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° e información Fiscalía se
40 Documento en
527 0006352, de fecha 16.12.2011, incorporada del reservó art.
copia certificada
destinatario Conirsa S. A. cuaderno del 373.2 CPP
Colaborador
Eficaz N.° 02-
125
Fiscalía se desistió parcialmente en relación a Barreto Burgos.
486
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2017, T. 9, fs.
1630
Anexo 94:
Documentación
e información
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del Fiscalía se
41 Documento en
528 0006360, de fecha 16.12.2011, cuaderno del reservó art.
copia certificada
destinatario Conirsa S. A. Colaborador 373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1631
Anexo 94:
Documentación
e información
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del Fiscalía se
42 Documento en
529 0006358, de fecha 16.12.2011, cuaderno del reservó art.
copia certificada
destinatario Conirsa S. A. Colaborador 373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1632
Anexo 94:
Documentación
e información
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del Fiscalía se
43 Documento en
530 0006359, de fecha 16.12.2011, cuaderno del reservó art.
copia certificada
destinatario Conirsa S. A. Colaborador 373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1633
Anexo 94:
Documentación
Guía de Remisión
e información
en copia certificada
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del Fiscalía se
44 (fs. 1634); los
531 0001567, de fecha 19.12.2011, y anexos cuaderno del reservó art.
anexos en copia
de detalles en tres folios. Colaborador 373.2 CPP
certificada (fs.
Eficaz N.° 02-
1635-1637)
2017, T. 9, fs.
1634-1637
Acta en original (fs. Carpeta Fiscal
Fiscalía se
45 19368-19370); los 03-2014, T. 97-
544 Acta Fiscal, de fecha 17.03.2016 reservó art.
anexos copia simple 98, fs. 19368-
373.2 CPP
(fs. 19371-19591) 19591
Anexo 33:
Declaraciones, Fiscalía se
46 Informe N.° 05-2011-FPCEDCF- Documento en
549 cuaderno B, reservó art.
COOR-DJS-MP-FN, de fecha 14.07.2011 copia simple
Testigos, T. 24, 373.2 CPP
fs. 4724-4725
47 Acta de Recepción de Documentos Documento en Anexo 90: Fiscalía se
559
yotros entregados por el Colaborador copia certificada Documentación reservó art.
487
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
488
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
489
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
490
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Transcripción,
T. 17, fs. 3241-
3243
Anexo 90:
Documentación
e información
incorporada del
Fiscalía se
63 Documento en cuaderno del
872 Hoja de rol de monitoreo reservó art.
copia simple Colaborador
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-
2014, T. 1, fs.
96
Anexo 90:
Documentación
e información
incorporada del
Fiscalía se
64 Rol de equipos de trabajo para el paro del Documento en cuaderno del
873 reservó art.
11 de mayo copia simple Colaborador
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-
2014, T. 1, fs.
95
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
Acta de Entrega de Documento de fecha certificada (fs. Fiscalía se
65 cuaderno del
938 16.03.2016, del Colaborador Eficaz N.° 2085); el anexo en reservó
Colaborador
01-2016 y anexo. copia certificada (fs. art.373.2 CPP
Eficaz con clave
2086)
N.° 001-2016,
T. 11, fs. 2085-
2086.
Anexo 96:
Documentación
e información
Acta en copia
incorporada del
Acta de Recepción de Documentos certificada (fs. Fiscalía se
66 cuaderno del
939 Efectuada por el Colaborador C.E.01- 2097); el anexo en reservó art.
Colaborador
2016 de fecha 05.04.2016 y anexo. copia certificada (fs. 373.2 CPP
Eficaz con clave
2098)
N.° 001-2016,
T. 11, fs. 2097-
2098.
Anexo 96:
Documentación
Acta de Recepción de Documentos Acta (fs. 2099) y e información Fiscalía se
67 940 Efectuada por el Colaborador C.E.01- anexo (fs. 2100) en incorporada del reservó art.
2016 de fecha 05.04.2016 y anexo. copia certificada cuaderno del 373.2 CPP
Colaborador
Eficaz con clave
491
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
N.° 001-2016,
T. 11, fs. 2099-
2100.
Anexo 31:
Diligencias de Fiscalía se
68 Diligencia de Reconocimiento de Carlos Documento
944 Reconocimiento reservó art.
Raúl Najera Villena, de fecha 15.02.2017 original
, T. 3, fs. 431- 373.2 CPP
432
Anexo 47:
Documentación
e información
Carta en original
Carta ADP-12-1703-2015 de fecha incorporada del Fiscalía se
69 (fs. 336);los anexos
945 17.12.2015de la Notaría Julio Antonio del cuaderno del reservó art.
en copia certificada
Pozo Valdezy anexos. colaborador 373.2 CPP
(fs. 337-338)
eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 336-338
Anexo 47,
Documentación
e información
Carta en original
Carta de fecha 29.12.2015 de la Notaria incorporada del Fiscalía se
70 (fs. 339);el anexo en
946 de Lima Mónica Cecilia Salvatierra cuaderno de l reservó art.
copia certificada
Saldaña y anexo colaborador 373.2 CPP
(fs.340)
eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 339-340
Papeleta de Infracción N.° 9438326 de
Anexo 26:
fecha 02.11.2011 al conductor Ramírez
Información
Huayaney Abel Gustavo con D. N. I. N.°
relacionada a los
10274812 En Huaraz, quien venía Fiscalía se
71 Documento en bienes muebles
949 conduciendo el vehículo de placa A7G- reservó art.
copia certificada e inmuebles de
306 cuyo propietario es Carlos Raúl 373.2 CPP
los investigados,
Najera Villena domiciliado en mz. A Lote
cuaderno B, T.
27 urbanización Los Sauces -distrito de
5, fs. 803
Ate.
Disco N.° 41 DVD color blanco marca
Princo con inscripción en rojo: Nelson Almacén de
Vasquez 11-07-13 T:1h:35” *Asesinato de bienes
Hilda Saldarriaga *Entrev. Doctor Jorge Fiscalía se
Documento incautados del
72 972 Neciosup – Director de Oficina de reservó art.
audiovisual MP en cadena
Planificación Usp *Pdte. Reg. y 373.2 CPP
Congresista Rogelio Canches sobre de custodia
transferencia de Aeropuerto.Con Código
N.° B4022405540-22028
Disco N.° 22 DVD color blanco marca
Princo con inscripción en negro: Juan Almacén de
bienes Fiscalía se
73 Sanchez 09-06-13 T:1h:48” Disco N.° 2. Documento
973 reservó art.
Con Código N.° B3932820590-14674. El audiovisual incautados del
373.2 CPP
disco viene con un papel con apuntes y MP en cadena
datos conforme se aprecia de la
492
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
fotografía. de custodia
Anexo 30:
Nota periodística del Diario La Primera Información Fiscalía se
74 Documento en
995 de fecha 14.04.2008, titulada: - “Basta de Periodística, T. reservó art.
copia certificada
Calumnias”. 06, fs. 1089- 373.2 CPP
1090
Anexo 30:
Nota periodística del Diario La Primera Fiscalía se
75 Documento en Información
996 de fecha 31.05.2008, titulada: - Lanzan reservó art.
copia certificada Periodística, T.
Estrategia Creciendo Contigo. 373.2 CPP
6, fs. 1114
Notas periodísticas del Diario La Primera,
Anexo 30:
de fecha 17.11.2008, tituladas: - “Álvarez: Fiscalía se
76 Documento en Información
997 No les Tengo Miedo a los Congresistas” - reservó art.
copia certificada Periodística, T.
“Frente de Defensa realizará marcha de 373.2 CPP
6, fs. 1121-1122
apoyo a Presidente Regional”
Nota periodística del Diario La Primera, Anexo 30:
Fiscalía se
77 de fecha 18.11.2008, titulada: - Documento en Información
998 reservó art.
“Multitudinaria Marcha en Respaldo a copia certificada Periodística, T.
373.2 CPP
Álvarez” 6, fs. 1125
Anexo 30:
Nota periodística del Diario La Primera, Fiscalía se
78 Documento en Información
999 de fecha 20.11.2008, titulada: - “Denuncia reservó art.
copia certificada Periodística, T.
Contra Cesar Álvarez no Procedería” 373.2 CPP
6, fs. 1126-1127
Notas Periodísticas del Diario La Primera
Anexo 30:
de fecha 29.11.2008, tituladas: - Fiscalía se
79 Documento en Información
1000 “Presidente César Álvarez - Se Presentó reservó art.
copia certificada Periodística, T.
al Congreso” - “César Álvarez enfrenta a 373.2 CPP
6, fs. 1130-1131
Subcomisión Reggiardo”
Nota periodística del Diario La Primera
de fecha de fecha 26 de febrero de 2009, Anexo 30:
Fiscalía se
80 titulada: - “Nolasco no va más – Sub Documento en Información
1009 reservó art.
Región rompe Trato”; - “Subregión copia certificada Periodística, T.
373.2 CPP
Ancash Rompe todo Vínculo con 6, fs. 1148-1149
Nolasco”
Nota periodística del Diario La Primera,
Anexo 30:
de fecha 16.05.2009, titulada: - “Hoy Fiscalía se
81 Documento en Información
1010 empieza Cuenta con Agua” (Portada) - reservó art.
copia certificada Periodística, T.
“Con Exitosa Asamblea Empezó “Cuenta 373.2 CPP
6, fs. 1152-1153
Con Agua” (Nota Informativa)
Nota periodística del Diario La Primera,
Anexo 30:
del 02.04.2009, con los titulares: - “Le Fiscalía se
82 Documento en Información
1011 Cayó El Guante – Nolasco Quedó reservó art.
copia certificada Periodística, T.
Fuera”, - “Nolasco Quedo Fuera del 373.2 CPP
6, fs. 1154-1155
Gobierno Regional”
493
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
494
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
495
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 31:
Diligencias de Fiscalía se
99 Diligencia de Reconocimiento de Rodolfo Documento
1149 Reconocimiento reservó art.
Martínez Huamán de fecha 06.04.2017 original
, T. 3, fs. 472- 373.2 CPP
474
Anexo 91:
Documentación
e información
incorporada del
Diligencia de Reconocimiento de Fiscalía se
100 Documento cuaderno del
1188 Documento por parte de Cesar Augusto reservó art.
original Colaborador
Ferre Rodriguez, defecha 02.02.2016 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 004-2014,
T. 4-5, fs. 800 -
852
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 00005 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
101 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
1194 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 04.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 717
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 00006 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
102 Brander S.A.C. Operador Logístico Urb. Documento en reservó art.
1195 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 05.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 718
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 00008 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico Urb. Documento en reservó art.
103 1196 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 07.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 720
Anexo 91:
Parte Diario de Transporte N.° 00007 R. Documentación
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones e información Fiscalía se
104 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en incorporada del reservó art.
1197
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada cuaderno del 373.2 CPP
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de Colaborador
fecha 06.10.2011 Eficaz con clave
N.° 004-2014,
496
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
T. 4, fs. 719
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 00009 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
105 1198 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 08.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 721
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000010 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
106 1199 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 09.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 722
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000011 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
107 1200 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 10.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 723
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000012 R.
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del Fiscalía se
108 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en
1201 cuaderno del reservó art.
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada
Colaborador 373.2 CPP
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 11.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 724
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000013 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
109 1202 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 12.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 725
497
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000014 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
110 1203 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 13 de octubre de 2011.
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 726
Parte Diario de Transporte N.° 000015 R. Anexo 91:
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones Documentación
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. e información Fiscalía se
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo incorporada del
Documento en reservó art.
111 1204 Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de cuaderno del
copia certificada 373.2 CPP
fecha 14.10.2011, descripción: Colaborador
Movilización del ing. inspector y personal Eficaz con clave
técnico a la construcción Canal Carlos N.° 004-2014,
Leigh. T. 4, fs. 727
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000016 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
112 1205 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 15.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 728
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000018 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
113 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
1206 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 17.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 729
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000019 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
114 Brander S.A.C. Operador Logístico Urb. Documento en reservó art.
1207 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 18.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 730
Parte Diario de Transporte N.° 000020 R. Anexo 91: Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones Documentación
Documento en reservó art.
115 1208 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. e información
copia certificada 373.2 CPP
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo incorporada del
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de cuaderno del
498
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
499
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000026 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
121 1214 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 25.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 737
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000027 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
122 1215 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 26.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 738
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000028 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
123 1216 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 27.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 739
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000029 R.
e información Fiscalía se
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones
incorporada del
124 Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en reservó art.
1217 cuaderno del
Miguel Graum mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada 373.2 CPP
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de
Eficaz con clave
fecha 28.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 740
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Oficio N.° 457-2015-REGION
125 Documento de funcionarios
1245 ANCASH-GRAD/SGRH-APT, de fecha Fiscalía no se
original y/o servidores
24.03.2015 reservó.
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
228-229
500
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
Acta General de Proclamación Regional nombramiento
126 de Resultados de Cómputo de la Región Documento en de funcionarios Fiscalía no se
1246
Ancash, de fecha 20.12.2006, de las copia certificada y/o servidores reservó.
elecciones regionales del 19.11.2006 públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
363-367
Anexo 50-A:
Resoluciones o
contratos
administrativos
de
nombramiento
Fiscalía se
127 Credencial de Martin Teófilo Espinal Documento en de funcionarios
1247 reservó art.
Reyes copia certificada y/o servidores
373.2 CPP
públicos de los
investigados en
el Gobierno
Regional de
Ancash, T. 2, fs.
368
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado
Patrimonial, Fiscalía se
128 por la Municipalidad Distrital de Pampas Documento en
1249 cuaderno 41.13, reservó art.
y por el Consorcio Pampas, de fecha copia simple
Darwin Martín 373.2 CPP
15.08.2008
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 205-208
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Administración de
de Desbalance
Construcción de Obra, bajo la modalidad
Patrimonial, Fiscalía se
129 de administración del proceso de Documento
1250 cuaderno 41.13, reservó art.
construcción de obra: celebrado por el original
Darwin Martín 373.2 CPP
Consorcio Pampas y el Sr. Darwin Martin
Espinal
Espinal Adriano, de fecha 16.08.2008
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 199-202
501
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Ejecución de Obra celebrado de Desbalance
entre la Municipalidad Distrital de Moro- Patrimonial, Fiscalía se
130 Documento en
1255 Santa-Ancash yla Corporacion e cuaderno 41.13, reservó art.
copia simple
Inversiones Chimbote S. A. C. de fecha Darwin Martín 373.2 CPP
24.10.2008 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 234-235
Anexo 41:
Pericia Contable
Contrato de Administración de y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad de Desbalance
de administración del proceso de Patrimonial, Fiscalía se
131 Documento
1256 construcción de obra: Celebrado por la cuaderno 41.13, reservó art.
original
Corporacion e Inversiones Chimbote S. Darwin Martín 373.2 CPP
A. C. y Darwin Martin Espinal Adriano Espinal
de fecha 24.10.2008 Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 229-233
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado
Patrimonial, Fiscalía se
132 por la Municipalidad Distrital de Santa- Documento en
1257 cuaderno 41.13, reservó art.
Ancash y el Consorcio Alto Perú de fecha copia simple
Darwin Martín 373.2 CPP
03.12.2008
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 273-283
Anexo 41:
Pericia Contable
Contrato de Administración de y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad de Desbalance Fiscalía se
de administración del proceso de Patrimonial,
Documento reservó art.
133 1258 construcción de obra: celebrado por cuaderno 41.13,
original 373.2 CPP
Consorcio Alto Perú y Darwin Martin Darwin Martín
Espinal Adriano Adriano, de fecha Espinal
16.12.2008 Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 269-272
Anexo 41:
Contrato de Ejecución de Obra, Pericia Contable Fiscalía se
celebrado por la Municipalidad Distrital Documento en y/o Financiera reservó art.
134 1259
de Santa y el Consorcio San Carlos, de copia simple de Desbalance 373.2 CPP
fecha 04.12.2008 Patrimonial,
cuaderno 41.13,
502
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 247-256
Anexo 41:
Pericia Contable
Contrato de Administración de
y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad
de Desbalance Fiscalía se
de Administración del Proceso de
Patrimonial,
135 Construcción de Obra, celebrado por el Documento reservó art.
1260 cuaderno 41.13,
Consorcio San Carlos y el sr. Darwin original 373.2 CPP
Darwin Martín
Martin Espinal Adriano, de fecha
Espinal
16.12.2008
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 238-246
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance Fiscalía se
Contrato de Ejecución de Obra celebrado
Patrimonial,
por la Sociedad de Beneficencia Pública Documento en reservó art.
136 1264 cuaderno 41.13,
de Chimbote, yla empresa Grusa SRL, de copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
fecha 02.04.2009
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 326-329
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Administración de
de Desbalance Fiscalía se
Construcción de Obra, bajo la modalidad
Patrimonial,
137 de administración del proceso de Documento reservó art.
1265 cuaderno 41.13,
construcción de obra, celebrado por original 373.2 CPP
Darwin Martín
Grusa S. R. L., y Darwin Martin Espinal
Espinal
Adriano, de fecha 02.04.2009
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 322-325
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance Fiscalía se
Contrato de Ejecución de Obra celebrado
Patrimonial,
por la Municipalidad Distrital de San Documento en reservó art.
138 1266 cuaderno 41.13,
Marcos, y la empresa Grusa S. R. L., de copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
fecha 12.06.2009
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 344-347
503
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Administración de
de Desbalance Fiscalía se
Construcción de Obra, bajo la modalidad
Patrimonial,
139 de administración del proceso de Documento reservó art.
1267 cuaderno 41.13,
construcción de obra, celebrado por original 373.2 CPP
Darwin Martín
Grusa S. R. L., y Darwin Martin Espinal
Espinal
Adriano, de fecha 15.06.2009
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 336-339
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance Fiscalía se
Contrato de Ejecución de Obra,
Patrimonial,
celebrado por la Municipalidad Distrital Documento en reservó art.
140 1272 cuaderno 41.13,
de Moro, y el Consorcio Limonhirca, de copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
fecha 26.01.2011
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 400-403
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance Fiscalía se
Contrato de Administración de
Patrimonial,
141 Construcción de Obra, que celebran el Documento reservó art.
1273 cuaderno 41.13,
Consorcio Limonhirca y Darwin Martín original 373.2 CPP
Darwin Martín
Espinal Adriano, de fecha 27.01.2011
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 396-399
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance Fiscalía se
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Patrimonial,
Documento en reservó art.
142 1276 entre la Municipalidad Distrital de Moro, cuaderno 41.13,
copia simple 373.2 CPP
y Consorcio Jhipssy,de fecha 24.04.2012 Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 432-436
Contrato de Administración de Anexo 41:
Construcción de Obra, bajo la modalidad Pericia Contable Fiscalía se
de administración del proceso de Documento y/o Financiera reservó art.
143 1277
construcción de obra, celebrado por el original de Desbalance 373.2 CPP
Consorcio Jhipssy, y Darwin Martin Patrimonial,
Espinal Adriano, de fecha 30.04.2012 cuaderno 41.13,
504
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 429-431
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance Fiscalía se
Contrato de Administración de
Patrimonial,
Construcción de Obra, celebrado por la Documento en reservó art.
144 1278 cuaderno 41.13,
Región Sub Pacífico, y el Consorcio Vial copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
Nepeña, de fecha 08.05.2012
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 455-459
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Administración de
de Desbalance Fiscalía se
Construcción de Obra, bajo la modalidad
Patrimonial,
de administración del proceso de Documento reservó art.
145 1279 cuaderno 41.13,
construcción de obra, celebrado por el original 373.2 CPP
Darwin Martín
Consorcio Vial Nepeña, y Darwin Martin
Espinal
Espinal Adriano, de fecha 08.05.2012
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 448-451
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Ejecución de Obra N.° 001- de Desbalance Fiscalía se
2012-MPC/A, celebrado por la Patrimonial,
146 Documento en reservó art.
1280 Municipalidad Provincial de Casma, y el cuaderno 41.13,
copia simple 373.2 CPP
Consorcio Casablanca, de fecha Darwin Martín
24.08.2012 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 476-485
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Administración de
de Desbalance Fiscalía se
Construcción de Obra, bajo la modalidad
Patrimonial,
de administración del proceso de Documento reservó art.
147 1281 cuaderno 41.13,
construcción de obra celebrado por el original 373.2 CPP
Darwin Martín
Consorcio Casa Blanca, y Darwin Martin
Espinal
Espinal Adriano, de fecha 27.08.2012
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 472-475
505
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato N.°012-2013-MDSM/A, de
de Desbalance Fiscalía se
Elaboración de Expediente Técnico y de
Patrimonial,
148 Ejecución de Obra, celebrado por la Documento en reservó art.
1282 cuaderno 41.13,
Municipalidad Distrital de San Marcos y copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
el Consorcio Pilluyacu, de fecha
Espinal
06.05.2013
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 6-17
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Dirección Administrativa de Desbalance Fiscalía se
para Elaboración de Expediente Técnico Patrimonial,
Documento reservó art.
149 1283 para Ejecución de Obra, celebrado por el cuaderno 41.13,
original 373.2 CPP
Consorcio Pilluyacu, y Darwin Martin Darwin Martín
Espinal Adriano, de fecha 07.05.2013 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 2-5
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Elaboración de Expediente de Desbalance Fiscalía se
Técnico y de Ejecución de Obra, Patrimonial,
150 Documento en reservó art.
1284 celebrado por la Municipalidad Distrital cuaderno 41.13,
copia simple 373.2 CPP
de San Marcos y el Consorcio Carash, de Darwin Martín
fecha 15.05.2013 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 37-49
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Dirección Administrativa de Desbalance Fiscalía se
para Elaboración de Expediente Técnico Patrimonial,
Documento reservó art.
151 1285 para Ejecución de Obra, celebrado por el cuaderno 41.13,
original 373.2 CPP
Consorcio Carash, y Darwin Martin Darwin Martín
Espinal Adriano, de fecha 16.05.2013 Espinal
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 33-36
Anexo 41:
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Pericia Contable Fiscalía se
por la Municipalidad Distrital de Moro, y Documento en y/o Financiera reservó art.
152 1288
por la otra parte el Consorcio Andarita, copia simple de Desbalance 373.2 CPP
de fecha 30.09.2013 Patrimonial,
cuaderno 41.13,
506
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 88-91
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato de Administración de
de Desbalance Fiscalía se
Construcción de Obra, bajo la modalidad
Patrimonial,
153 de Administración del Proceso de Documento reservó art.
1289 cuaderno 41.13,
Construcción de Obra, celebrado por el original 373.2 CPP
Darwin Martín
Consorcio Andarita, y Darwin Martin
Espinal
Espinal Adriano, de fecha 07.10.2013
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 85-87
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Contrato N.°161-2013-UNS-OCAL, para
de Desbalance Fiscalía se
Elaboración de Expediente Técnico y
Patrimonial,
Ejecución de Obra, celebrado por la Documento en reservó art.
154 1290 cuaderno 41.13,
Universidad Nacional del Santa, y el copia simple 373.2 CPP
Darwin Martín
Consorcio Buenaventura, de fecha
Espinal
02.07.2013
Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 107-112
Anexo 41:
Pericia Contable
Contrato de Administración de y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad de Desbalance
Contrato (fs. 101-
de Administración del Proceso de Patrimonial, Fiscalía se
155 104) y primera
1291 Construcción de Obra, celebrado por el cuaderno 41.13, reservó art.
adenda (fs. 105-
Consorcio Buenaventura, y Darwin Darwin Martín 373.2 CPP
106) en original
Martin Espinal Adriano, de fecha Espinal
14.03.2014 y Adenda de fecha 19.12.2014. Adriano, Sub
cuaderno F, T.
1, fs. 101-106.
Anexo 107-A:
Documentación
e información
incorporada del
156 Carta N.° 0028–2014–STCCCHDA/CD Documento en Fiscalía no se
1312 cuaderno del
de fecha 16.01.2014 copia certificada reservó.
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 3, fs. 432
Lista de fecha 20.03.2013, Lista de Documento en Anexo 107-A: Fiscalía se
157 1313 apuntes de Liz Cueva de fecha 20.03.2013 copia certificada Documentación reservó art.
(se verificó de e información 373.2 CPP
507
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
508
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Alcy Koko
incorporada del Fiscalía no se
Juniors, y de la otra parte NCN-TV-25,
163 Documento en cuaderno del
1438 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, Con D. N. I. 32919430: Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios comerciales Global Mining.
N.° 011-
Firmado el 18.06.2012
2014, T.5, fs.
985
Anexo 27:
Documentación
Formato De Contrato Publicitario.
e información
Contrato Celebrado Entre Veronica
incorporada del Fiscalía no se
Sandoval Villa y de la otra parte NCN-
164 Documento en cuaderno del
1439 TV-25, representada por su gerente Luis reservó.
original Colaborador
Cortez Leon, con D. N. I. 32919430:
Eficaz con clave
Concepto: Anuncios Comerciales 24-7-12
N.° 011-
Al 27-7-12. Firmado el 23.07.2012
2014, T.5, fs.
986
Anexo 27:
Documentación
Formato De Contrato Publicitario.
e información
Contrato Celebrado Entre Juan Romero
incorporada del Fiscalía no se
Rafaile, y de la otra parte NCN-TV-25,
165 Documento en cuaderno del
1440 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, con D. N. I. 32919430: Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios Comerciales 31-7-12 Al 05-8-
N.° 011-
12. Firmado el 31.07.2012
2014, T.5, fs.
987
Anexo 27:
Formato de Contrato Publicitario. Documentación
Contrato Celebrado entre Alex Koko e información
Juniors – CITEC del Norte, y de la otra incorporada del Fiscalía no se
166 parte NCN-TV-25, representada por su Documento en cuaderno del
1441 reservó.
gerente Luis Cortez Leon, con D. N. I. original Colaborador
32919430: Concepto: Anuncios Eficaz con clave
Comerciales CITEC del Norte 18-08-12 N.° 011-
Al 18-09-12. Firmado el 22.08.2012 2014, T.5, fs.
988
509
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Corporacion
incorporada del Fiscalía no se
Educativa Metropolis, y de la otra parte
167 Documento en cuaderno del
1442 NCN-TV-25, representada por su gerente reservó.
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
Comerciales Metropolos 19-9-12 Al 19-
N.° 011-
10-12. Firmado el 20.09.2012
2014, T.5, fs.
990
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato Celebrado entre Ecto. Express
incorporada del Fiscalía no se
Atencion Sr. Rigoberto y de la otra parte
168 Documento en cuaderno del
1443 NCN-TV-25, representada por su gerente reservó.
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Pulseras
Eficaz con clave
Anuncios Comerciales 22-09-12 al 22-10-
N.° 011-
12. Firmado el 22.09.2012
2014, T.5, fs.
991
Anexo 27:
Documentación
Formato de Contrato Publicitario.
e información
Contrato celebrado entre CITEC del
incorporada del Fiscalía no se
Norte, y de la otra parte NCN-TV-25,
169 Documento en cuaderno del
1444 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, con D. N. I. 32919430: Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios Comerciales 18-9-12 Al 18-10-
N.° 011-
12. Firmado el 27.09.2012
2014, T.5, fs.
992
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Academia
incorporada del
Preuniversitaria Galileo y de la otra parte
170 Documento en cuaderno del Fiscalía no se
1448 NCN-TV-25, representada por su gerente
original Colaborador reservó.
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
comerciales Academia Galileo 20.12.12 al
N.° 011-
20-01-13. Firmado el 20.12.2012
2014, T.5, fs.
996
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato Celebrado Entre Alcy Koko
incorporada del Fiscalía no se
Juniors, y de la otra parte NCN-TV-25,
171 Documento en cuaderno del
1450 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios comerciales
Eficaz con clave
CITEC del Norte 17-12-12 al 17.01.2013.
N.° 011-
Firmado el 13.01.2013
2014, T.5, fs.
999
510
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Roberto
incorporada del Fiscalía no se
Antonio Marrufo Oloya- Sabor Latino y
172 Documento en cuaderno del
1451 de la otra parte NCN-TV-25, reservó.
original Colaborador
representada por su gerente Luis Cortez
Eficaz con clave
Leon, Concepto: Anuncios comerciales
N.° 011-
11.02.13 al 11-03-2013. Sin fecha
2014, T.5, fs.
1000
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato Celebrado Entre Ylsires Pineda
incorporada del Fiscalía no se
Corales, y de la otra parte NCN-TV-25,
173 Documento en cuaderno del
1454 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios comerciales
Eficaz con clave
evento musical para el 20 de abril 8.04.13
N.° 011-
al 20.04.2013. Firmado el 08.04.2013
2014, T.6, fs.
1003
Anexo 27:
Documentación
Formato de Contrato Publicitario.
e información
Contrato Celebrado Entre Alcy Koko
incorporada del Fiscalía no se
Juniors, y de la otra parte NCN-TV-25,
174 Documento en cuaderno del
1455 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios comerciales
Eficaz con clave
28-4-2013 al 20-05-2013. Firmado el
N.° 011-
28.04.2013
2014, T.6, fs.
1004
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Universidad
incorporada del Fiscalía no se
Alas Peruanas S.A., y de la otra parte
175 Documento en cuaderno del
1457 NCN-TV-25, representada por su gerente reservó.
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
comerciales 01.06.2013 al 01.07.2013.
N.° 011-
Firmado el 21.05.2013
2014, T.6, fs.
1006
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Luis Vallejos
incorporada del Fiscalía no se
Velasquez Ca Pre M. Marinos, y de la otra
176 Documento en cuaderno del
1458 parte NCN-TV-25, representada por su reservó.
original Colaborador
gerente Luis Cortez Leon, Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios comerciales 16-05-12 Al 01-06-
N.° 011-
12. Firmado el 15.05.2012
2014, T.6, fs.
1007
511
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Formato de contrato publicitario. Documentación
Contrato celebrado entre Jorge Vidal e información
Montero Ac. Pre Universitaria G., y de la incorporada del Fiscalía no se
177 otra parte NCN-TV-25, representada por Documento en cuaderno del
1459 reservó.
su gerente Luis Cortez Leon, Concepto: original Colaborador
Anuncios comerciales Acad. Pre Eficaz con clave
Universit. Galileo 11-05-12 al 11-06-12. N.° 011-
Firmado el 11.05.2012 2014, T.6, fs.
1008
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Shirley Exther
incorporada del Fiscalía no se
Guevara Alejos, y de la otra parte NCN-
178 Documento en cuaderno del
1460 TV-25, representada por su gerente Luis reservó.
original Colaborador
Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
Comerciales 04-05-12 al 04-06-12.
N.° 011-
Firmado el 04-05.2012
2014, T.6, fs.
1009
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Alcy Koko
incorporada del
Juniors, y de la otra parte NCN-TV-25,
179 Documento en cuaderno del Fiscalía no se
1463 representada por su gerente Luis Cortez
original Colaborador reservó.
Leon, Concepto: Anuncios Comerciales
Eficaz con clave
03-02-12 al 12-02-12. Firmado el
N.° 011-
04.02.2012
2014, T.6, fs.
1015
Anexo 27:
Documentación
Formato de Contrato Publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Atik
incorporada del Fiscalía no se
Consultores S. A. C. y de la otra parte
180 Documento en cuaderno del
1465 NCN-TV-25, representada por su gerente reservó.
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
Comerciales 13-01-12 Al 13-02-12.
N.° 011-
Firmado el 13.01.2012
2014, T.6, fs.
1017
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Eduardo
incorporada del Fiscalía no se
Calonge Hervias (I.S. America), y de la
181 Documento en cuaderno del
1466 otra parte NCN-TV-25, representada por reservó.
original Colaborador
su gerente Luis Cortez Leon, Concepto:
Eficaz con clave
Anuncios Comerciales 10-01-12 al 10-02-
N.° 011-
12. Firmado el 10.01.2012
2014, T.6, fs.
1018
512
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Yamila Pretel
incorporada del Fiscalía no se
Flores, y de la otra parte NCN-TV-25,
182 Documento en cuaderno del
1467 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios comerciales
Eficaz con clave
Programa Infantil 102-01-2012 al 02-02-
N.° 011-
2012. Firmado el 01.01.2012
2014, T.6, fs.
1020
Anexo 27:
Formato de Contrato Publicitario. Documentación
Contrato Celebrado Entre Shirley Ester e información
Guevara Alejos, y de la otra parte NCN- incorporada del Fiscalía no se
183 TV-25, representada por su gerente Luis Documento en cuaderno del
1468 reservó.
Cortez Leon, Concepto: Anuncios original Colaborador
Comerciales Institución Marcos Eficaz con clave
Libardoni 28-01-12 al 28-02-12. Firmado N.° 011-
el 27.01.2012 2014, T.6, fs.
1021
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Maria
incorporada del
Solorzano Camones, y de la otra parte
184 Documento en cuaderno del Fiscalía no se
1470 NCN-TV-25, representada por su gerente
original Colaborador reservó.
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
Comerciales 12-11-11- Al 27-11-11.
N.° 011-
Firmado el 12.11.2011
2014, T.6, fs.
1024
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Ulises Canepa
incorporada del Fiscalía no se
de Marco Libordoni, y de la otra parte
185 Documento en cuaderno del
1472 NCN-TV-25, representada por su gerente reservó.
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
Comerciales 13.09.2011 al 13.10.2011.
N.° 011-
Firmado el 12.09.2011
2014, T.6, fs.
1029
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Ulises Canepa
incorporada del Fiscalía no se
de Marco Libordoni, y de la otra parte
186 Documento en cuaderno del
1473 NCN-TV-25, representada por su gerente reservó.
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
Comerciales 18.09.11 al 13.10.2011.
N.° 011-
Firmado el 12.09.2011
2014, T.6, fs.
1033
513
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Miguel Arroyo
incorporada del Fiscalía no se
Pumarica y de la otra parte NCN-TV-25,
187 Documento en cuaderno del
1474 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios Comerciales
Eficaz con clave
20.09.2011 al 02.10.11. Firmado el
N.° 011-
20.09.2011
2014, T.6, fs.
1034
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Piter Junior
incorporada del Fiscalía no se
Moncada Rumiche, y de la otra parte
188 Documento en cuaderno del
1477 NCN-TV-25, representada por su gerente reservó.
original Colaborador
Luis Cortez Leon, Concepto: Anuncios
Eficaz con clave
Comerciales 22-05-11 al 22-06-11.
N.° 011-
Firmado el 09.05.2011
2014, T.6, fs.
1038
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Alcy Coco
incorporada del Fiscalía no se
Junior, y de la otra parte NCN-TV-25,
189 Documento en cuaderno del
1478 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios Comerciales
Eficaz con clave
23.05.11 al 19.06.2011. Firmado el
N.° 011-
23.05.2011
2014, T.6, fs.
1039
Anexo 27:
Documentación
Formato de contrato publicitario.
e información
Contrato celebrado entre Pedro Perez
incorporada del Fiscalía no se
Loyola, y de la otra parte NCN-TV-25,
190 Documento en cuaderno del
1479 representada por su gerente Luis Cortez reservó.
original Colaborador
Leon, Concepto: Anuncios Comerciales
Eficaz con clave
30.05.11 al 30.06.2011. Firmado el
N.° 011-
29.05.2011
2014, T.6, fs.
1040
Anexo 27:
Detalle de Declaraciones y Pagos
Documentación
elaborado por la Sunat de Raúl Eduardo
e información
Armijo Zavaleta, con R. U. C.
incorporada del
10329186071, de fecha 09.05.2015,
191 Documento en cuaderno del Fiscalía no se
1540 ordenado por periodos desde el mes de
copia simple Colaborador reservó.
febrero de 2011 hasta el mes de junio de
Eficaz con clave
2014, Formulario Todos, con número de
N.° 011-
formulario 1683, banco receptor – Banco
2014, T. 14, fs.
de Crédito e Interbank.
2770-2771
514
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
515
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
516
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
517
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
518
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
519
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
520
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
521
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
522
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
523
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2012
Anexo 27:
Solicitud de acción correctiva/preventiva
Documentación
(S. A. C.P) F-852-R-485- de Intelect
e información
Integraciones Electrónicas S. A. C.., al Fiscalía se
incorporada del
cliente Luis Alberto Cortez León, av.
Documento en cuaderno del reservó art.
235 1617 Francisco Bolognesi 457 – Chimbote –
original Colaborador 373.2 CPP
Santa – Ancash; del equipo transmisor de
Eficaz con clave
TV de 1100 W, marca DB Eletronica,
N.° 011-
modelo VAM01-DV/IFCU5/KD1100,
2014, T.11, fs.
serie 52015030/62015030/72015030
2164-2168
Carta De Intelect Integraciones Anexo 27:
Electrónicas S. A. C., de fecha Documentación
28.10.2013, dirigida a Luis Cortez León – e información
Nueva Corporación del Norte Chimbote, incorporada del Fiscalía se
236 haciendo la indicación de la entrega de Documento en cuaderno del reservó art.
1626
equipos (transmisor de TV UHF 3 KW y original Colaborador 373.2 CPP
sistemas de protección eléctrica) el día Eficaz con clave
miércoles 06 de noviembre; con sello del N.° 011-
ingeniero Abel Bedoya, gerente general de 2014, T.17, fs.
Integraciones Electrónicas S. A. C.. 3335
Carta de Intelect Integraciones
Electrónicas S. A. C., de fecha
Anexo 27:
25.02.2010, suscrita por la ingeniera Juana
Documentación
Aguirre, dirigida a Luis Alberto Cortez
e información
León, a la dirección av. Francisco Fiscalía se
incorporada del
Bolognesi 457 Chimbote – Santa -
Documento en cuaderno del reservó art.
237 1627 Ancash, mediante la cual adjunta estado
original Colaborador 373.2 CPP
de cuenta: por transmisor Fm de 550w
Eficaz con clave
según PPTO 08195, y sistema de antenas
N.° 011-
UHF según Ppto 08199, indicando un
2014, T.17, fs.
saldo pendiente total de $ 8,331.00; con
3336
un sello de Integraciones Electrónicas S.
A. C..
524
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
525
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 95:
Documentación
e información
Razón emitida por el asistente en función incorporada del Fiscalía se
242 Documento en
1699 fiscal ronald edgar calderón huanacuni, de cuaderno del reservó art.
original
fecha 15.05.2017 Colaborador 373.2 CPP
Eficaz Nº 03-
2017, T. 1, fs.
122-123
Anexo 47:
Documentación
Orden de Crédito N.° 048633 y N.° e información Fiscalía se
038918 correspondiente al vehículo de incorporada del
Documento en reservó art.
243 1786 placa N.° PIX-904 y Rd-6820 cuaderno del
copia simple 373.2 CPP
respectivamente expedido por el Colaborador
Servicentrodaytona S.A.C. Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 36
Anexo 47:
Documentación
e información Fiscalía se
Orden de Crédito N.° 027714
incorporada del
correspondiente al vehículo de placa N.° Documento reservó art.
244 1787 cuaderno del
PIX-904 expedido por el original 373.2 CPP
Colaborador
Servicentrodaytona S. A. C.
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 241
Anexo 47:
Documentación
Búsqueda directa de partidas de la e información Fiscalía se
Sunarp, donde aparece registrado el incorporada del
245 Documento en reservó art.
1788 vehículo de placa de rodaje N.° PIX-904, cuaderno del
copia simple 373.2 CPP
cuyo propietario es Fidel Leoncio Colaborador
Villavicencio Altamirano Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 87
Anexo 46:
Documentación
e información
Acta de Diligencia de Continuación de Fiscalía se
incorporada del
Visualización y Lacrado de Disco Duro
246 Documento en cuaderno del reservó art.
1789 Entregado por los Colaboradores
copia certificada Colaborador 373.2 CPP
Eficaces N.° 006-2014y 007-2014 de
Eficaz con clave
fecha 27.01.2016
N.° 007-2014,
T. 17, fs. 3335-
3357
526
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
PROCURADURÍA PÚBLICA
Pruebas Admitidas
• Prueba Documental:
RESERVA
N.°
N.° PRUEBA DOCUMENTAL CONDICIÓN UBICACIÓN ART.373.2/
origen
155.4 CPP
Anexo 24:
Manuales y
Reglamentos de
Admitido
Organización de
Funciones,
Resolución Ejecutiva Regional N.° 0519- Defensa técnica
Documento en cuaderno F.1:
1 1032 2006-REGION ANCASH/PRE de fecha de Arroyo
copia Dirección
31.08.2006 Guevara se
Regional de
reservó art.
Ancash – ROF
155.4 CPP
(Vigencia: 2010-
2011). T. 1, fs.
04-30
Admitido
Documento
Carta de Claro, de fecha de 23.01.2016, Anexo 82- Defensa técnica
original y anexo en
2 1295 con fecha de recepción 12.02.2016, y LSC04, T. 2 , fs. de Renilla
documento
anexo disco CD 242-243 Horna se
audiovisual
reservó art.
155.4 CPP
Pruebas No admitidas
• Prueba Pericial:
527
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
RESERVA
N.° PERICIA INCORPORADA CON
N.° PERITO DOMICILIO ART. 373.2 / 155.4
origen EL PERITO
CPP
Respecto de Hernán
Abelardo Molina Trujillo
ST2 PNP Informe Pericial Contable
Alexander Miguel Financiero N.° 083-2017-
A. Mayta Soto, Av. 28 de Julio DIRCOCOR-PNP/OFICRI-
Procuraduría Pública
perito contador, 1221 Dp. 22, UCF-E4/E8 en documento
1 1 se reservó art. 373.2
con matrícula N.° La Victoria, original y anexos en copia
CPP
2846, identificado Lima simple y certificada(Anexo
con D. N. I. 41, cuaderno 41.26, T. 2-3, fs.
15743973 352 (oficio de remisión), fs.
353-409 (pericia); y anexos a
T. 3-4, fs. 410-666)
Pruebas Admitidas
• Prueba Documental
RESERVA
N.°
N.° PRUEBA DOCUMENTAL CONDICIÓN UBICACIÓN ART. 373.2 /
origen
155.4 CPP
Carta de Intelect Integraciones
Electrónicas S. A. C., de fecha
25.02.2010, suscrita por la ingeniera Juana
Aguirre, dirigida a Luis Alberto Cortez
León, a la dirección av. Francisco
Bolognesi 457 Chimbote – Santa -
Documento Anexo 27, T.17,
1 1627 Ancash, mediante la cual adjunta estado Admitido
original fs. 3336
de cuenta: por transmisor Fm de 550w
según PPTO 08195, y sistema de antenas
UHF según Ppto 08199, indicando un
saldo pendiente total de $ 8,331.00; con
un sello de Integraciones Electrónicas S.
A. C.
Pruebas No Admitidas
• Prueba Testimonial
528
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
N.° RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
origen ART.373.2/ 155.4 CPP
Brady Michael Aguirre Ocaña, identificado según Av. 28 de Julio S/N Distrito de Procuraduría Pública
1 39 Huacarchuco-Provincia de Marañón, se reservó art. 373.2
ficha Reniec con D. N. I. 18207815
Huánuco CPP
Francisco Javier Estrada Rodríguez, identificado Procuraduría Pública
2 75 Jr. Leoncio Prado 334 Interior A Centro
se reservó art. 373.2
según ficha Reniec con D. N. I. 03695324126 Cercado Chimbote-Ancash
CPP
Wiliam Eliseo Hernández Collazos, identificado Procuraduría Pública
3 101 Jr.28 de Julio N.° 485 Asent. H. Miramar
se reservó art. 373.2
según ficha Reniec con D. N. I. 08129434 Bajo – Chimbote – Santa - Ancash
CPP
• Prueba Documental
RESERVA
N.°
N.° PRUEBA DOCUMENTAL CONDICIÓN UBICACIÓN ART. 373.2/
origen
155.4 CPP
Anexo 47:
Documentación
Continuación de Diligencias de e información
Procuraduría
Visualización de la Información incorporada del
Documento en Pública se
1 17 Contenida en el USB proporcionado por cuaderno del
copia certificada reservó art.
el Colaborador Eficaz N.° 09-2014, de Colaborador
373.2 CPP
fecha 26.05.2015 Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 1, fs. 78-85
Anexo 73:
Pericia sobre
irregularidades
en ADP N.°
016-2010 –
Contratación
del Servicio de
Diseño y
Informe en original Procuraduría
Elaboración de
Informe Pericial N.° 04 2017 FI de fecha (fs. 901-906); los Pública se
2 36 Estrategias de
20.10.2017 y anexos anexos en copia reservó art.
Comunicación y
simple (fs. 901-961) 373.2 CPP
Producción de
Material
Audiovisual
(M.K.
Comunicacione
s), cuaderno E,
T. 5, fs. 901-
961
126En el extremo que no se admitió para el acusado Víctor Walberto Crisólogo Espejo.
529
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 90:
Documentación
einformación
Acta de Entrega y Recepción de Acta en copia
incorporada del Procuraduría
Evidencia Material por parte del Testigo certificada (fs. 83-
cuaderno de Pública se
3 56 de Colaboración Eficaz, identificado con 89); los anexos en
Colaboración reservó art.
clave N.° 001-2014, de fecha 24.04.2014 y copia simple (fs. 90-
Eficaz con clave 373.2 CPP
anexos 302)
N.° 001-2014,
T. 1-2, fs. 83-
302
Anexo 90:
Documentación
einformación
Procuraduría
incorporada del
Hoja con la anotación Distribución de Pública se
4 57 Documento simple cuaderno de
Notas Audiovisuales reservó art.
Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 90
Anexo 90:
Documentación
e información
Procuraduría
incorporada del
Hoja con la anotación Distribución de Pública se
5 58 Documento simple cuaderno de
Notas Audiovisuales reservó art.
Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 91
Anexo 90:
Documentación
e información
Procuraduría
incorporada del
Hoja denominada Lista de Medios de Pública se
6 59 Documento simple cuaderno de
Comunicación reservó art.
Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 92
Anexo 90:
Documentación
Acta de Verificación, Identificación y
e información
Explicación de cada uno de los Procuraduría
incorporada del
documentos que se detallan en el Acta de Documento en Pública se
7 60 cuaderno de
Recepción de Documentos de fecha copia certificada reservó art.
Colaboración
26.04.2014, por parte del Colaborador 373.2 CPP
Eficaz con clave
Eficaz con clave C.E. 001-2014
N.° 001-2014,
T. 3, fs. 413-419
Contrato de Locación de Servicios. Para Anexo 50-A: Procuraduría
elaboración de informes para la Documento en Resoluciones o Pública se
8 151
implementación de la Ley del Silencio copia simple contratos reservó art.
Administrativo, Absolución de Consultas administrativos 373.2 CPP
530
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
531
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 27:
Documentación
e información
Procuraduría
Carta de renuncia en el cargo de incorporada del
Documento Pública se
12 258 periodista del investigado Nelson Cicerón cuaderno del
original reservó art.
Vásquez Baca, de fecha 12.10.2012 Colaborador
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 1, fs. 120
Anexo 27:
Documentación
e información
Reporte Individual de Trabajador Procuraduría
incorporada del
correspondiente al investigado Nelson Pública se
13 259 Documento simple cuaderno del
Cicerón Vásquez Baca, de fecha reservó art.
Colaborador
31.08.2012 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 2, fs. 223
Anexo 27:
Documentación
e información
Reporte Individual de Trabajador Procuraduría
incorporada del
correspondiente al investigado Nelson Pública se
14 260 Documento simple cuaderno del
Cicerón Vásquez Baca de fecha reservó art.
Colaborador
30.09.2012 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 011-2014,
T. 2, fs. 227
Anexo 90:
Documentación
e información
Procuraduría
incorporada del
Pública se
15 310 Relación de equipo de Prensa Documento simple cuaderno de
reservó art.
Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 1, fs. 93
Evidencia 842 – Porta CD Disco 32:
DVD de color blanco marca Princo con
Almacén de
inscripción en negro que dice: Sin Procuraduría
bienes
Mordaza 11-09-12 *Imágenes sobre Documento Pública se
16 319 incautados del
Terrenos de Chinecas* Entrevista a audiovisual reservó art.
MP en cadena
Ramon Pinedo, con numeración 373.2 CPP
de custodia
B4612430369-06437, Carpeta de Archivo
Video TS
Anexo 73:
Pericia sobre Procuraduría
Consulta a la página web del Seace de irregularidades Pública se
17 343 Documento simple
fecha 29.12.2009 en CP N.° 002- reservó art.
2009- 373.2 CPP
P.E.CHINECA
532
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
S-Contratacion
del Servicio de
Consultoría
para Estudio de
Preinversion
(Consorcio
InnovacionTecn
ologica),
cuaderno F.1, T.
1, fs. 52
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
P.E.CHINECA
Documento en Pública se
18 394 Carta S/N de fecha 27.06.2011 S - Servicio de
copia simple reservó art.
Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.118
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
P.E.CHINECA
Acta de Entrega de Ganado de fecha Documento en Pública se
19 395 S - Servicio de
27.06.2011 copia simple reservó art.
Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.6,
T. 1, fs.117
Anexo 73:
Pericia Contable Procuraduría
Carta en copia
Carta N.° 048-2011-FJVG de fecha Financiera Pública se
20 404 simple (fs. 16) y
27.10.2011 sobre reservó art.
original (fs. 27)
irregularidades 373.2 CPP
en CP N.° 008-
533
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 16 y 27
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
Carta N.° 028-11- P.E.CHINECA
Documento Pública se
21 405 SUPERVICION/KRDV de fecha S - Servicio de
original reservó art.
27.10.2011 Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 15 y 26
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
Carta N.° 231-211-GRA- P.E.CHINECA
Documento en Pública se
22 406 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de
copia simple reservó art.
03.11.2011 Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 12
Anexo 73:
Procuraduría
Carta Nro. 405-2011-GRA- Pericia Contable
Documento en Pública se
23 407 PE.CHINECAS/G.G de fecha Financiera
copia simple reservó art.
03.11.2011 sobre
373.2 CPP
irregularidades
534
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 8
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
Carta en copia P.E.CHINECA
Carta N.° 050-2011-FJVG de fecha Pública se
24 408 simple (fs. 11) y S - Servicio de
16.11.2011 reservó art.
original (fs. 25) Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 11 y 25
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
P.E.CHINECA
Documento Pública se
25 409 Cartas/N de fecha 09.11.2011 S - Servicio de
original reservó art.
Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 28
Anexo 73: Procuraduría
Carta N.° 029-11- Documento en Pericia Contable Pública se
26 410
SUPERVISION/KRDV 16.11.2011 copia simple Financiera reservó art.
sobre 373.2 CPP
535
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
P.E.CHINECA
S - Servicio de
Mantenimiento
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 10
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
Memorándum N.° 528-2011-GRA- P.E.CHINECA
Documento en Pública se
27 411 PE.CHINECAS/G.OBRAS de fecha S - Servicio de
copia simple reservó art.
21.11.2011 Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 9
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Procuraduría
P.E.CHINECA
La Carta Nro. 58-2011-FVG de fecha Documento Pública se
28 412 S - Servicio de
22.11.2011 original reservó art.
Mantenimiento
373.2 CPP
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno D.7,
T. 1, fs. 7
536
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 73:
Pericias
contables,
económico-
financieras
varias, cuaderno
A: Pericia
contable para
Planilla de pagos del Proyecto Especial Procuraduría
establecer las
Chinecas correspondiente al mes de Documento en Pública se
29 436 sumas abonadas
diciembre de 2010, donde aparece el copia certificada reservó
por concepto de
nombre de Juan Carlos Barrios Avalos art.373.2 CPP127
haberes a Juan
Carlos Barrios
Avalos y Julio
Cesar Minchola
Chumioque por
parte del P.E.
Chinecas, T. 1,
fs.58
Anexo 73:
Pericia Contable
Financiera
sobre
irregularidades
en CP N.° 008-
2010-
Boleta de pago del Proyecto Especial Procuraduría
P.E.CHINECA
Chinecas del mes de diciembre de 2010 a Documento en Pública se
30 437 S - Servicio de
nombre de Julio Cesar Minchola copia certificada reservó
Mantenimiento
Chumioque art.373.2 CPP128
del Hato
Lechero del
Centro
Experimental
Tangay,
cuaderno A, T.
1, fs. 75
Anexo 41:
Pericia Contable
Informe en original
y/o Financiera
(fs. 160-213); los Procuraduría
Informe Pericial Contable Financiero N.° de Desbalance
anexos en original, Pública se
31 451 049-2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI- Patrimonial,
copia certificada y reservó
UNICOFIN-E4/E8 y anexos cuaderno 41.18,
simple (fs. 214- art.373.2 CPP
Julinho Víctor
265)
Aguirre Soto, T.
1-2, fs. 160-265
127
En el extremo que no se admitió para el acusado Cerna Baes.
128
En el extremo que no se admitió para el acusado Cerna Baes.
537
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 81:
Cuaderno de
Levantamiento Procuraduría
Carta de Entel SDI-932/14 de fecha Documento del Secreto de Públicase
32 471
03.06.2015 original las reservó art.
Comunicacione 373.2 CPP
s LSC 02, T.1,
fs.99-101
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
Informe en original de Desbalance
Procuraduría
Informe Pericial Contable Financiero N.° (fs. 54-104); los Patrimonial,
Públicase
33 473 101-2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI- anexos en copia cuaderno 41.57,
reservó art.
UCF y anexos simple y certificada Wilburg
373.2 CPP
(fs. 105-214) Robinson
Sandor Renilla
Horna, T. 1-2,
fs. 58-214
Anexo 94:
Documentación
e información
Procuraduría
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del
Documento en Públicase
34 527 0006352, de fecha 16.12.2011, cuaderno del
copia certificada reservó art.
destinatario Conirsa SA Colaborador
373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1630
Anexo 94:
Documentación
e información
Procuraduría
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del
Documento en Públicase
35 528 0006360, de fecha 16.12.2011, cuaderno del
copia certificada reservó art.
destinatario Conirsa SA Colaborador
373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1631
Anexo 94:
Documentación
e información
Procuraduría
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del
Documento en Públicase
36 529 0006358, de fecha 16.12.2011, cuaderno del
copia certificada reservó art.
destinatario Conirsa SA Colaborador
373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1632
Anexo 94: Procuraduría
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.°
Documento en Documentación Públicase
37 530 0006359, de fecha 16.12.2011,
copia certificada e información reservó art.
destinatario Conirsa SA
incorporada del 373.2 CPP
538
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
cuaderno del
Colaborador
Eficaz N.° 02-
2017, T. 9, fs.
1633
Anexo 94:
Documentación
Guía de Remisión
e información
en copia certificada Procuraduría
Guía de Remisión-Remitente, 001 N.° incorporada del
(fs. 1634); los Públicase
38 531 0001567, de fecha 19.12.2011, y anexos cuaderno del
anexos en copia reservó art.
de detalles en tres folios Colaborador
certificada (fs. 373.2 CPP
Eficaz N.° 02-
1635-1637)
2017, T. 9, fs.
1634-1637
Acta en original (fs. Carpeta Fiscal
Fiscalía se
19368-19370); los 03-2014, T. 97-
39 544 Acta Fiscal, de fecha 17.03.2016 reservó art.
anexos copia simple 98, fs. 19368-
373.2 CPP
(fs. 19371-19591) 19591
Anexo 90:
Documentación
e información
Procuraduría
Acta de Recepción de Documentos y incorporada del
Documento en Públicase
40 559 Otros, entregados por el Colaborador cuaderno de
copia certificada reservó art.
Eficaz N.° 01-2014 de fecha 20.04.2014 Colaboración
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 001-2014,
T. 3, fs. 408-412
Anexo 94:
Documentación
Oficio N.º 134-2017-GG-OSITRAN,de e información
Procuraduría
fecha 04.04.2017 que remite información incorporada del
Documento Públicase
41 661 relacionada a la Concesión del Tramo 2 cuaderno del
original reservó art.
del Corredor Vía Interoceánico Sur Perú Colaborador
373.2 CPP
Brasil. Eficaz N.° 02-
2017, T. 6, fs.
1059
Hoja de Trámite de Ositran, con N.° de Anexo 94:
Registro 11204. Tipo: Carta. N.° 942- Documentación
CIST2-MTC, fecha: 24.05.2011. e información
Procuraduría
Remitente: Ronny Loor Campoverde. incorporada del
Documento en Públicase
42 662 Cargo apoderado. Institución: Iirsa Sur cuaderno del
copia certificada reservó art.
Tramo 2-Concesionaria Interoceanica Sur Colaborador
373.2 CPP
S.A.-Tramo 2. Dirigido a: Carlos Aguilar. Eficaz N.° 02-
Asunto: Requerimiento de obra accesoria 2017, T. 6, fs.
en sector Km: 11+500 al Km 11+590. 1060
Hoja de Trámite de Ositran, con N.° de Anexo 94:
Procuraduría
Registro 11788. Tipo: Carta. N.° 951- Documentación
Documento en Públicase
43 663 CIST2-MTC, fecha: 01.06.2011. e información
copia certificada reservó art.
Remitente: Fernando Llanos Correa. incorporada del
373.2 CPP
Cargo apoderado. Institución: Iirsa Sur cuaderno del
539
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
540
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
541
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
542
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
T. 4, fs. 720
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 00007 R.
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones Procuraduría
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Públicase
60 1197 cuaderno del
Miguel Grau mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada reservó art.
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de 373.2 CPP
Eficaz con clave
fecha 06.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 719
Anexo 91:
Documentación
Parte Diario de Transporte N.° 000012 R.
e información
U. C. N.° 20531738455 de Inversiones Procuraduría
incorporada del
Brander S.A.C. Operador Logístico urb. Documento en Públicase
61 1201 cuaderno del
Miguel Grau mz. E1, lote 7, Nuevo copia certificada reservó art.
Colaborador
Chimbote, a nombre de P.E. Chinecas, de 373.2 CPP
Eficaz con clave
fecha 11.10.2011
N.° 004-2014,
T. 4, fs. 724
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Procuraduría
Patrimonial,
por la Municipalidad Distrital de Santa- Documento en Públicase
62 1257 cuaderno 41.13,
Ancash y el Consorcio Alto Perú de fecha copia simple reservó art.
Darwin Martín
03.12.2008 373.2 CPP
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 273-283
Anexo 41:
Pericia Contable
Contrato de Administración de y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad de Desbalance
Procuraduría
de administración del proceso de Patrimonial,
Documento Públicase
63 1258 construcción de obra: celebrado por cuaderno 41.13,
original reservó art.
Consorcio Alto Perú y Darwin Martin Darwin Martín
373.2 CPP
Espinal Adriano Adriano, de fecha Espinal
16.12.2008 Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 269-272
Anexo 41:
Contrato de Ejecución de Obra, Pericia Contable Procuraduría
celebrado por la Municipalidad Distrital Documento en y/o Financiera Públicase
64 1259
de Santa yel Consorcio San Carlos, de copia simple de Desbalance reservó art.
fecha 04.12.2008 Patrimonial, 373.2 CPP
cuaderno 41.13,
543
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Darwin Martín
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 247-256
Anexo 41:
Pericia Contable
Contrato de Administración de
y/o Financiera
Construcción de Obra, bajo la modalidad
de Desbalance
de Administración del Proceso de Procuraduría
Patrimonial,
Construcción de Obra, celebrado por el Documento Públicase
65 1260 cuaderno 41.13,
Consorcio San Carlos y el Sr. Darwin original reservó art.
Darwin Martín
Martin Espinal Adriano, de fecha 373.2 CPP
Espinal
16.12.2008
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 238-246
Anexo 41:
Pericia Contable
y/o Financiera
de Desbalance
Contrato de Ejecución de Obra celebrado Procuraduría
Patrimonial,
por la Sociedad de Beneficencia Pública Documento en Públicase
66 1264 cuaderno 41.13,
de Chimbote, y la empresa Grusa SRL, de copia simple reservó art.
Darwin Martín
fecha 02.04.2009 373.2 CPP
Espinal
Adriano, Sub
cuaderno E, T.
1, fs. 326-329
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Procuraduría
incorporada del
Carta N.° 0028–2014–STCCCHDA/CD Documento en Públicase
67 1312 cuaderno del
de fecha 16.01.2014 copia certificada reservó art.
Colaborador
373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 005-2017,
T. 3, fs. 432
Anexo 107-A:
Documentación
e información
Documento en incorporada del Procuraduría
Lista de fecha 20.03.2013, Lista de
copia certificada cuaderno del Pública se
68 1313 apuntes de Liz Cueva de fecha 20.03.2013
(se verificó de Colaborador reservó art.
distintas fechas) Eficaz con clave 373.2 CPP
N.° 005-2017,
T. 1, fs. 184-
199
Formato de contrato publicitario. Anexo 27: Procuraduría
Contrato celebrado entre Juan Romero Documento en Documentación Pública se
69 1433
Rafaile, y de la otra parte NCN-TV-25, original e información reservó art.
representada por su gerente Luis Cortez incorporada del 373.2 CPP
544
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
545
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
546
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
547
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
548
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
549
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
550
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
551
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
552
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
553
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
554
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
555
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
556
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
557
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
558
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
559
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Colaborador
Eficaz con clave
N.° 011-
2014, T. 6, fs.
1062-1087
Anexo 27:
Compromiso de entrega de fecha
Documentación
19.02.2014, mediante el cual el proveedor
e información
(Integraciones Electrónicas S. A. C.
incorporada del Procuraduría
representado por Abel Jesús Bedoya
Documento en cuaderno del Pública se
143 1616 Zúñiga) se obliga a entregar al comprador
original Colaborador reservó art.
(Luis Alberto Cortez León) los sistemas
Eficaz con clave 373.2 CPP
de protección y estabilizador eléctrica
N.° 011-
para el transmisor de televisión TV UHF
2014, T.11, fs.
de 3 KW
2012
Anexo 27:
Solicitud de acción correctiva/preventiva
Documentación
(S. A. C.P) F-852-R-485- de Intelect
e información
Integraciones Electrónicas S. A. C.., al
incorporada del Procuraduría
cliente Luis Alberto Cortez León, av.
Documento en cuaderno del Pública se
144 1617 Francisco Bolognesi 457 – Chimbote –
original Colaborador reservó art.
Santa – Ancash; del equipo transmisor de
Eficaz con clave 373.2 CPP
TV de 1100 W, marca DB Eletronica,
N.° 011-
modelo VAM01-DV/IFCU5/KD1100,
2014, T.11, fs.
serie 52015030/62015030/72015030
2164-2168
Carta de Intelect Integraciones Anexo 27:
Electrónicas S. A. C., de fecha Documentación
28.10.2013, dirigida a Luis Cortez León – e información
Nueva Corporación del Norte Chimbote, incorporada del Procuraduría
haciendo la indicación de la entrega de Documento en cuaderno del Pública se
145 1626
equipos (transmisor de TV UHF 3 KW y original Colaborador reservó art.
sistemas de protección eléctrica) el día Eficaz con clave 373.2 CPP
miércoles 06 de noviembre; con sello del N.° 011-
ingeniero Abel Bedoya, gerente general de 2014, T.17, fs.
Integraciones Electrónicas S. A. C.. 3335
Carta de Intelect Integraciones
Electrónicas S. A. C., de fecha enero de
2010 (borrado con corrector de lapicero), Anexo 27:
suscrita por la ingeniera Juana Aguirre, Documentación
remitida a Luis Alberto Cortez León, a la e información
dirección av. Francisco Bolognesi 457 incorporada del Procuraduría
Chimbote – Santa - Ancash, mediante la Documento en cuaderno del Pública se
146 1628
cual hace entrega de los documentos: original Colaborador reservó art.
copia de certificado de homologación de Eficaz con clave 373.2 CPP
transmisor para radio difusión por N.° 011-
televisión de UHF – modelo: MD500, y 2014, T.17, fs.
copia de certificado de homologación de 3337
antenas para radiodifusión por televisión
de UHF – modelo: AM – 4D; con un
560
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
561
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Anexo 47:
Documentación
e información
Orden de Crédito N.° 027714 Procuraduría
incorporada del
correspondiente al vehículo de placa N.° Documento Pública se
151 1787 cuaderno del
PIX-904 expedido por el Servicentro original reservó art.
Colaborador
Daytona S.A.C. 373.2 CPP
Eficaz con clave
N.° 009-2014,
T. 2, fs. 241
Pruebas Admitidas
• Testigo técnico
ESTUDIO INCORPORADO CON RESERVA
N.° TESTIGO TÉCNICO DOMICILIO
EL TESTIGO ART.373.2/ 155.4 CPP
Informe Técnico N.° 025-2018-
María del Carmen
CDJE-PPEDC-EP/MCCG, de
Castañeda Garay ,
Av. Arequipa fecha 08.03.2018 en documento
con matrícula CPC
1 N.° 5060-5070- original (T. 21, fs. 10764-10863 y Admitido
18239, identificada
Miraflores T. 26, fs. 13346 (último folio del
con D. N. I.
informe técnico) del expediente
07929642
judicial)
Pruebas Admitidas
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Resolución del Gobierno Regional de
Anexo 50, cuaderno
1 N.° 0181-2011-GRA/PRE, del Admitido
A, T. 2, fs. 326-327
23.03.2011en copia simple
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Pruebas No Admitidas
• Testigo técnico
ESTUDIO INCORPORADO CON RESERVA
N.° TESTIGO TÉCNICO DOMICILIO
EL TESTIGO ART. 373.2/ 155.4 CPP
Carlo Augusto Silvio
Coop. VIV Informe Técnico N.° 051-2017- No admitido
Melofiro López, con
Pablo Patrón CDJE-PPEDC-EP/MCCG de
matrícula 18607
1 mz. N lote 12, fecha 13.11.2017 en documento Procuraduría Pública
CLAD (contador),
Chosica, original (Anexo 41-26 T.4, fs. se reservó art. 373.2
identificado con D.
Lurigancho 670-678) CPP
N. I. 07640506
Pruebas Admitidas
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Contrato de Arrendamiento de
Camioneta N.° 020-2009-
Anexo 4, T. 1, fs.
1 P.E.CHINECAS, de fecha 23.12.2009 Admitido
73-76
(OD 2878) en documento original
Contrato de Arrendamiento de
Anexo 5, T. 1, fs. 1- Camioneta N.° 001-2010-P.E.
2 Admitido
4 CHINECAS, de fecha 17.03.2010 en
documento original
Contrato de Arrendamiento de
Anexo 5, T. 1, fs. Camioneta N.° 011-2010-P.E.
3 Admitido
42-45 CHINECAS, de fecha 18.08.2010 en
documento original.
Oficio 000944-2017-REGION
ANCASH-DIRES-AH-VRG-HZDE
(documento original) y anexos remitidos
Anexo 96, T. 8, fs.
4 por la Dirección del Hospital Víctor Admitido
1506-1512
Ramos Guardia, de fecha 18.05.2017
(documentos en original y copias
simples)
563
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_______________________________________________________________________________
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Pruebas Admitidas
• Testigo técnico
ESTUDIO INCORPORADO CON RESERVA
TESTIGO TÉCNICO DOMICILIO
N.° EL TESTIGO ART.373.2/ 155.4 CPP
María del Carmen
Castañeda Garay Informe Técnico N.° 010-2017-
(contadora), con Av. Arequipa CDJE-PPEDC-EP/MCCG, de
1 matrícula CPC N.° 5060-5070- fecha 28.11.2017 en documento Admitido
18239, identificada Miraflores original (Anexo 41.57 T.2 fs.
con D. N. I. 218-241)
07929642
Pruebas Admitidas
• Testigo técnico
ESTUDIO INCORPORADO CON RESERVA
TESTIGO TÉCNICO DOMICILIO
N.° EL TESTIGO ART.373.2/ 155.4 CPP
María del Carmen
Castañeda Garay Informe Técnico N.° 008-2017-
(contadora), con Av. Arequipa CDJE-PPEDC-EP/MCCG, de
1 matrícula CPC N.° 5060-5070- fecha 17.11.2017 en documento Admitido
18239, identificada Miraflores original (Anexo 41.62,T. 2, fs.
con D. N. I. 218-238)
07929642
Pruebas Admitidas
• Testigo técnico
ESTUDIO INCORPORADO CON RESERVA
N.° TESTIGO TÉCNICO DOMICILIO
EL TESTIGO ART. 373.2 / 155.4 CPP
María del Carmen
Informe Técnico N.° 009-2017-
Castañeda Garay
Av. Arequipa CDJE-PPEDC-EP/MCCG, de
(Testigo técnico -
1 N.° 5060-5070- fecha 23.11.2017 en documento Admitido
contadora), con
Miraflores original (Anexo 41-75 T.1 fs.
matrícula CPC
143-164)
18239, identificada
564
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
con D. N. I.
07929642
Pruebas Admitidas
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2 / 155.4 CPP
Admitido
Copia simple de la Partida Electrónica
Anexo 58, T. 1, fs.
1 N.° 11056825 de la Asociación Cruzada Defensa técnica de Asian
26-28
de Amor, Fe y Esperanza Barahona se reservó art. 155.4
CPP
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Noe Salomon Garcia Velasquez, identificado con Calle Ramón Castilla mz. 12 lt. 13 El
1 Procuraduría Pública
D. N. I. 32918114 Porvenir - Chimbote - Santa - Ancash
se reservó art. 155.4
CPP
Admitido
Ruber Gregorio Alva Julca, identificado con D. N. Urb. 21 de Abril Zona A mz. 6, lt. 2 - 2.do
2 Procuraduría Pública
I. 32806344 piso - Chimbote - Santa - Ancash
se reservó art. 155.4
CPP
3 Alejandro Francisco Sanchez Rubio, identificado Calle Unión mz. F lt. 4 - Guadalupito - Admitido
565
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA CON EL RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
PERITO ART. 373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Félix Roger Informe Pericial Grafotécnico
Av. Abancay
Escajadillo Cabrera, N.° 2173/2182-2016 de fecha
14 491 Of. 642 Fiscalía y Procuraduría
identificado con D. 17.05.2016 en original (Anexo
Lima Pública, se reservaron
N. I. 09456345 44, cuaderno B, T.1, fs. 4-32)
art. 155.4 CPP
Walter Hermoza
Soto, identificado Admitido
Informe Pericial Grafotécnico
con D. N. I. Av. Abancay
N.° 13595 al 13605-2017 en
15 25758772 491 Of. 642 Fiscalía y Procuraduría
copias certificadas (Anexo 44,
Lima Pública, se reservaron
cuaderno F, T. 1, fs. 38-64)
Mario César Becerra art. 155.4 CPP
Livia, identificado
566
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
con D. N. I.
07622750
Informe Pericial Grafotécnico
N.° 13191/2017 de fecha
27.09.2017 (Anexo 44, cuaderno Admitido
José Antonio
Av. Abancay D, T.1, fs. 177-192; Oficio N.°
Gutiérrez Flores,
16 491 Of. 642 3155-2017-MP-FN-IML- Fiscalía y Procuraduría
identificado con D.
Lima JN/GECRIM en original [fs. Pública, se reservaron
N. I. 08383112
177], e Informe en original [fs. art. 155.4 CPP
178-184] y anexos en copias
simples y original [fs. 185-192])
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Dirección según ficha RENIEC en 2 de
Elvis Edward Alcantara Pirgo, identificado con D. Defensa Técnica se
17 Mayo Calle Huáscar Mz.1 Lt.2 - Chimbote
N. I. 40418468 reservó art. 373.2 CPP
- Santa - Ancash
Cynthia Verónica Montoya Silva, identificada según Urb. Luis Banchero Rossi mz. 64 lt. 11 Defensa Técnica se
18
ficha Reniec con D. N. I. 48287429 Nuevo Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Dirección según ficha RENIEC en Urb. 21
Wilfredo Cesar León García, identificado con D. N. Defensa Técnica se
19 de Abril mz. B17 lt. 3 - Chimbote - Santa -
I. 32861149 reservó art. 373.2 CPP
Ancash
José Antonio Alva Alva, identificado con D. N. I. Psj. Cesar Vallejo mz. Y lt. 7 - Esperanza Defensa Técnica se
20
48001403 Baja - Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Aracelly Lizbeth Cerna Rodríguez, identificada con Psj. San Martin mz. Ñ lt. 31 Esperanza Baja Defensa Técnica se
21
D. N. I. 48303016 - Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Contrato de arrendamiento de
T. 23, fs. 11530 del Infraestructura en copia legalizada, Defensa Técnica se reservó art.
22
expediente judicial realizado entre Ángel Álvarez Aguilar y 373.2 CPP
Jorge Luis Balbis Castro.
T. 23, fs. 11534- Partida de nacimiento y D. N. I. de su
Defensa Técnica se reservó art.
23 11536, del hija Angie Elsita Álvarez Huerta, ambos
373.2 CPP
expediente judicial en copia simple
T. 23, fs. 11537 del Memorándum 3673 - 2016-MTC/29, de Defensa Técnica se reservó art.
24
expediente judicial fecha 26.07.2016 en copia simple 373.2 CPP
567
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
131
II. ALVAREZ AGUILAR, CESAR JOAQUÍN (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 22.11.2019 )
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Dirección según ficha Reniec en Calle
Hugo Dante Farro Murillo, identificado según ficha
1 Johann Strauss 205 Dpto. 202 - San Borja - Fiscalía y Procuraduría
Renieccon D. N. I. 25661188
Lima - Lima Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Noe Salomon Garcia Velasquez, identificado con Calle Ramón Castilla mz. 12 lt. 13 El
2 Admitido
D. N. I. 32918114 Porvenir - Chimbote - Santa - Ancash
Admitido
Ruber Gregorio Alva Julca, identificado con D. N. Urb. 21 de Abril Zona A mz. 6, lt. 2 - 2.do
3 Fiscalía y Procuraduría
I. 32806344 piso - Chimbote - Santa - Ancash
Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Alejandro Francisco Sanchez Rubio, identificado Calle Unión mz. F lt. 4 - Guadalupito -
4 Admitido
con D. N. I. 18208281 Virú - La Libertad
Mauro Hernan Carrion de la Cruz, identificado con Urb. Los Cipreces mz. M lt. 16 - Nuevo
5 Admitido
D. N. I. 32954507 Chimbote - Santa - Ancash
José Luis Bustamante Cardozo, identificado con D. Jr. Marañón 174, Santa - Chimbote -
6 Admitido
N. I. 32856673 Ancash
Dirección según ficha Reniec en 2 de Mayo
Elvis Edward Alcantara Pirgo, identificado con D.
7 Calle Huascar Mz.1 Lt.2 - Chimbote - Santa Admitido
N. I. 40418468
- Ancash
Cynthia Verónica Montoya Silva, identificada con Urb. Luis Banchero Rossi mz. 64 lt. 11
8 Admitido
D. N. I. "Según Ficha Reniec 48287429" Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Dirección según ficha Reniec en Urb. 21 de
Wilfredo Cesar León García, identificado con D. N.
9 Abril mz. B17 lt. 3 - Chimbote - Santa - Admitido
I. 32861149
Ancash
Nohely Keren Arteaga Rojas de Anton, identificada José Carlos Mariátegui Unicreto mz. M3 lt.
10 Admitido
con D. N. I. 46083359 34 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Dirección según ficha Reniec en mz. L - lt.
Juan Carlos Gallo Zegarra, identificado con D. N. I.
11 13 Urb. Los Cipreces - Nuevo Chimbote - Admitido
32926492
Santa - Ancash
• Testigo Técnico
N.° IDENTIFICACIÓN DOMICILIO ESTUDIO INCORPORADO RESERVA
131
T. 37, fs. 17871-17883 del expediente judicial
568
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2/ 155.4 CPP
- Acta Fiscal de Visualización de fecha
30.03.2015, en la evidencia N.° 720,
Juan Carlos Barrios desde la Admitido
Los que se clandestinidad En copia simple (Fs.
16
indican132 11303-11304 del Tomo 22 del Fiscalía y Procuraduría Pública,
expediente judicial) se reservaron art. 155.4 CPP
-Acta Fiscal que contiene Visualización
con evidencia N.° 723-JBC del
132
La defensa técnica se desistió parcialmente en su ofrecimiento; sólo mantuvo las pruebas consignadas con sus
respectivos folios.
569
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
01.04.2015; y, Visualización de
01.04.2015 evidencia N.° 724, donde
Juan Calderón dice que Juan Carlos
Barrios es un timador, pidió S/.
100,000.00 y una casa en copia simple
(Fs. 11305-11306 del Tomo 22 del
expediente judicial)
-Carta Notarial N.° 0648-12recibida con
fecha01.03.2012 del señor Juan Carlos
Barrios Avalos, en copia certificada,
referente al caso 052-2012, respecto a
los hechos departidos mediante los
medios de comunicación (fs. 11312 del
T. 22, del exp. judicial) (T.3 fs. 438
Carpeta principal)
- Declaración Jurada- Carta
Rectificatoria de fecha 08.02.2012en
copia simple (T. 3 fs. 524-526 carpeta
principal)
Oficio 089-2018-REGIONANCASH- Admitido
T. 22, fs. 11363-
SRP/G de fecha 20.02.2018 en
17 11368del expediente
documento original y anexos en copia Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
simple se reservaron art. 155.4 CPP
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Juan Carlos Aguilar Alva, identificado con D. N. I. mz. I' lt. 10 Villa del Ingeniero - Casuarinas Defensa Técnica se
18
18189869 - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Jack Wilfredo Castillo Castillo, identificado con D. Urb. Santa Rosa mz. D Prima lt. 10 Buenos Defensa Técnica se
19
N. I. 32952873 Aires - Nuevo Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Cesar Enrique Reaño Vidal, identificado con D. N. Pueblo Joven Ramon Castillo mz. C lt. 8 - Defensa Técnica se
20
I. 32988893 Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Marlon Baylon Vasquez Arriola, identificado con D. Jr. Enrique Palacios 1217 - Pueblo Joven Defensa Técnica se
21
N. I. 32960463 Bolivar - Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Dirección según ficha Reniec en Av.
Luz Marina Guzman Diaz, identificado con D. N. I. Defensa Técnica se
22 Argentina Mz.A2 Lt.6 urb. Los Héroes -
32948959 reservó art. 373.2 CPP
Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Cesar Milton Lopez Alayo, identificado con D. N. Urb. Los Olivos mz. A6 lt. 9 - Nuevo Defensa Técnica se
23
I. 32959956 Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Pericial
N.° PERITO DOMICILIO PERICIA INCORPORADA CON RESERVA
570
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Disposición 13 de fecha 06.04.2018 en
T. 22, fs. 11219-
copia simple, la misma que archiva el Defensa Técnica se reservó art.
25 11243del
caso por delito de intercepción 373.2 CPP
expediente judicial
telefónica
T. 22,fs. 11244- Disposición 11 del 26.11.2015 en copia
Defensa Técnica se reservó art.
26 11281del certificada, sobre archivo del caso 014-
373.2 CPP
expediente judicial 2014, por el delito de cohecho activo
Anexo 33, cuaderno Declaración de Juan Carlos Barrios, de
Defensa Técnica se reservó art.
27 B, T. 24, fs.4686- fecha 18.06.2012 en documento
373.2 CPP
4689 original
Documento en copia certificada
consistente en la Declaración
Testimonial de Marco Antonio Alva
Julca de fecha 20.07.2017, realizada por
la Segunda Fiscalía Supra Provincial
T. 22, fs. 11326-
Corporativa Especializada contra la
11328 del Defensa Técnica se reservó art.
28 Criminalidad Organizada en el CASO:
expediente 373.2 CPP
64-2015, en los seguidos por el delito
judicial133
de asociación ilícita para delinquir e
interceptación telefónica, en contra de
Cesar Joaquín Álvarez Aguilar,
Rodolfo Orellana Rengifo (fs. 11326-
11328, del T. 22, del exp. judicial)
29 T. 22, fs. 11359- Oficio 009-2018-REGIONANCASH- Defensa Técnica se reservó art.
133
La defensa técnica se desistió parcialmente en su ofrecimiento; sólo mantuvo la prueba consignada con sus respectivos
folios.
571
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
135
III. ARROYO GUEVARA, LUIS FERNANDO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 22.11.2019 )
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2/ 155.4 CPP
El mérito documental de la consulta
detallada de afiliación e historial de
candidaturas, del acusado Luis
Fernando Arroyo Guevara y expedida
y/o impresa de la página web del JNE,
Admitido
Visualización en y que se adjunta en copia simple como
1 página web del JNE anexo 1-A y donde se consigna:
Fiscalía y Procuraduría Pública,
(ROP) D. N. I. 32930540; ciudadano
se reservaron art. 155.4 CPP
ARROYO GUEVARA, LUIS
FERNANDO
ORGANIZACION POLITICA:
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
Periodo de afiliación: 07/06/2005;
134
La defensa técnica se desistió parcialmente en su ofrecimiento; sólo mantuvo las pruebas consignada con sus
respectivos folios.
135
T. 37, fs. 17871-17883 del expediente judicial
572
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
30/03/2007 y 31/03/2009
HISTORIAL DE CANDIDATURA:
1) Congresal: Candidato a: Congresista.
Año electoral: EG 2011. Alcance
ANCASH
2) Distrital: Candidato a: Alcalde
Ancash-Santa-Nuevo Chimbote
Año electoral: 2006
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Dirección según ficha Reniec en Calle
Hugo Dante Farro Murillo, identificado según ficha Defensa Técnica se
2 Johann Strauss 205 dpto. 202 - San Borja -
Reniec con D. N. I. 25661188 reservó art. 373.2 CPP
Lima - Lima
*Defensa deja precisión del Principio de Comunidad de Prueba, en relación a los medios
probatorios admitidos a juzgamiento.
136
V. ASIAN BARAHONA, MILAGROS MARITZA(SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 27.11.2019 )
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Rodolfo Armando Martinez Huamán, identificado Dirección según Ficha Reniec en Guillermo
1 Admitido
según Ficha Reniec con D. N. I. 32829661 Moore 472 - Chimbote - Santa - Ancash
Dirección según Ficha Reniec en Mariano
Cesar Fernando JimenezRodriguez, según Ficha
2 Melgar 341 urb. La Libertad - Chimbote - Admitido
Reniec con D. N. I. 32938727
Santa - Ancash
Juan RomuloRios Paz, identificado con D. N. I. mz. D lt. 9 El Pepao - Nuevo Chimbote -
3 Admitido
32916935 Santa - Ancash
Elvis Abad Camarena Luna, identificado con D. N. Urb. Los Cipreses mz. N lt. 1 Nuevo
4 Admitido
I. 32760777 Chimbote - Santa - Ancash
5 Pavel Antonio Betancourt Mejia, identificado con Av. El Rosario 484 dpto 1802 - San Isidro - Admitido
136
T. 37, fs. 17884-17901 del expediente judicial
573
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Testigo Técnico
ESTUDIO INCORPORADO CON RESERVA
N.° IDENTIFICACIÓN DOMICILIO
EL TESTIGO ART.373.2/ 155.4 CPP
Informe Pericial Contable de
Parte N.° 004-2015, presentado
Dirección
como peritaje de parte del
según Ficha
Pedro Andrés Comité de Damas de Cuenta
Reniec en Urb.
Valderrama Araujo, Conmigo (Anexo 58, T. 2 fs.
San Rafael mz.
10 identificado según 225-231 [escrito en copias Admitido
E5 lt. 29 -
ficha Reniec con D. certificadas que presenta la
Nuevo
N. I. 32836999 Pericia]; fs. 232-258 [copia
Chimbote -
simple de la Pericia] y anexos fs.
Santa - Ancash
259-400 [copias simples,
certificadas y originales])
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Acta de Visualización de videos
Anexo 43, T. 21, fs.
11 denominados Cena de Gala 1 del Admitido
4166-4169
26.11.2013 y Cena de Gala 2 en original
Acta de Verificación de Ubicación de
Carpeta Principal, T.
inmueble de bien ubicado en Calle Los
12 125, fs. 24889- Admitido
Pinos 600 La Caleta, llevada a cabo con
24903
fecha 22.09.2016 en original
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
574
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
137
VI. BELAUNDE LOSSIO, MARTIN ANTONIO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 28.11.2019 )
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Henry Inocente Pumarica Ramírez, identificado con Urb. Laderas del Norte mz. L Lt. 6
1 Admitido
D. N. I. 32847312 Chimbote- Santa- Ancash
Luis Enrique Chumpitaz Ramos, identificado con
Cascajal Derecho S/N - Chimbote- Santa-
2 D. N. I. 32786785 Admitido
Ancash
Luis Guillermo Costas Moya,identificado con D. N.
Urb. Santa Cristina Av. Brasil mz. E4 lt. 14
3 I. 32865050 Admitido
- Nuevo Chimbote- Santa- Ancash
Ronald Frank Rojas Vereau, identificado con D. N.
Jr. Cahuide P. Joven El Progreso 314 mz. Y
4 I. 40974820 Admitido
Lt.04 - Chimbote- Santa- Ancash
Ladislao Clemente Cruz Villachica, identificado con
Jr. Daniel Villaizan N.°201 Independencia-
5 D. N. I. 31656023 Admitido
Huaraz- Ancash
Richard Victoriano Rodríguez Álvarez, identificado
Psj. Miguel Grau PJ Miraval Alto mz. C lt.
6 con D. N. I. 32402990 Admitido
33 - Chimbote- Santa- Ancash
Milagros Eufemia Medina Moncada, identificada Urb. El Acero mz. C Lote 24 - Chimbote -
7 Admitido
con D. N. I. 42731869 Santa - Ancash
137
T. 37, fs. 17909-17922 del expediente judicial
575
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
José Yonnel Bonilla Luna, identificado con D. N. I. Jr. San Martin mz. A1 Lt. 13 AA. HH.
8 32961326 Miraflores Alto - Chimbote - Santa - Admitido
Ancash
Admitido
Florencio Román Reyna, identificado con D. N.
Jr. Ricardo Palma mz. I' lt. 8 AA. HH. El
9 I.18197890 Fiscalía y Procuraduría
Porvenir - Chimbote - Santa - Ancash
Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Admitido
María Elena Burgos Guanilo, identificada con D. N.
10 I.25647447 mz. I lt. 07 Urb. La Quilla - Callao - Callao Fiscalía y Procuraduría
Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Admitido
Gisella Katya Saavedra Toro, identificada con D. N.
11 I.09537615 Calle Strauss 559 San Borja - Lima - Lima Fiscalía y Procuraduría
Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Copia simple de la Resolución de la Sala Admitido
T. 13, fs. 6310-6342
Penal Permanente de la Corte Suprema
12 del expediente
de fecha 17.03.2015 (Extradición Activa Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
N.° 26-2015-Lima) se reservaron art. 155.4 CPP
Copia simple de la Resolución de la Sala Admitido
T. 13, fs. 6343-6370
Penal Permanente de la Corte Suprema
13 del expediente
de fecha 20.03.2015 (Extradición N.° Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
29-2015-Lima) se reservaron art. 155.4 CPP
Copia simple de la Auto Supremo N.°
112/2015 de fecha 23.11.2015 del
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Admitido
T. 13, fs. 6371-6375
Plurinacional de Bolivia que amplía la
14 del expediente
extradición por los delios de lavado de Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
activos, mas no por el segundo párrafo se reservaron art. 155.4 CPP
del delito de asociación ilícita para
delinquir.
Original de Solicitud de Licencia
T. 13, fs. 6880-6881
Municipal de Funcionamiento de Ilios
15 del expediente Admitido
Producciones S. A. C. de fecha
judicial.
26.06.2007
Documentoen copia simple emitido por
el Banco de Crédito del Perú de
T. 13, fs. 6798 del
16 apertura de cuentas corrientes de Ilios Admitido
expediente judicial.
Producciones S. A. C. de fecha
02.06.2007 en un folio.
576
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
577
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Testimonial
578
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Cesar Augusto Quino Escudero, identificado con
Urb. 21 de Abril mz. B lt. 11-17 - Defensa Técnica se
30 D. N. I. 32943309
Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Juan Francisco Gasco Barreto, identificado con D.
Urb. Los Portales mz. B lt. 10 - Nuevo Defensa Técnica se
31 N. I. 32739577
Chimbote- Santa-Ancash reservó art. 373.2 CPP
Carlos Armando Chávez Contreras, identificado
Av. Sanchez Carrión 1705 - El Provenir- Defensa Técnica se
32 con D. N. I. 80375089
Trujillo- La Libertad reservó art. 373.2 CPP
José Miguel Asmat Ravello, identificado con D. N. Defensa Técnica se
33 Av. Pardo 1543 - Chimbote- Santa- Ancash
I. 32843562 reservó art. 373.2 CPP
Julio Miguel Castillo Palacios, identificado con D.
Pasaje Ranrapalca S/N Barrio Cono Defensa Técnica se
34 N. I. 31665634
Aluvionico Este - Huaraz - Huaraz- Ancash reservó art. 373.2 CPP
Jesús Agapito Lozano Pérez, identificado con D. N.
Calle Manuel Scorza 137 Santiago de Surco Defensa Técnica se
35 I. 18089384
- Lima - Lima reservó art. 373.2 CPP
Alberto Manuel Palacios Flores, identificado con D.
Urb. La Libertad Calle San Martin 611 - Defensa Técnica se
36 N. I. 32918328
Chimbote - Santa - Ancash reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Pruebas documentales en copias
simples que desmienten que las
T. 13, fs. 6376-6386 supuestas portadas del Diario La
Defensa Técnica se reservó art.
37 del expediente Primera; ensalzaban la imagen del
373.2 CPP
judicial. presidente regional y atacaban a la
oposición de Cesar Álvarez.
579
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
138
VII. BENITEZ RIVAS, HERIBERTO MANUEL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 27.11.2019 )
• Prueba Documental
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN RESERVA
138
T. 37, fs. 17884-17901 del expediente judicial
580
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Anexo 33-A, T. 9, Cuatro videos de declaraciones
Defensa Técnica se reservó art.
4 fs. 1641 de la realizadas por Juan Carlos Barrios
373.2 CPP
carpeta fiscal Ávalos
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Alex Janio Alegre Colonia, identificado con D. N. I. Urb. El Bosque mz. B lt. 5 Zona5A -
1 Fiscalía y Procuraduría
32951161 Nuevo Chimbote - Santa - Ancash
Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Admitido
Maria Gladys Beltrán Favian, identificada con D. N. Urb. El Trapecio mz. D1 lt. 8 Segunda
2
I. 32776719 Etapa - Chimbote - Santa - Ancash Fiscalía y Procuraduría
Pública, se reservaron
139
T. 37, fs. 17884-17901 del expediente judicial
581
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Carta N.° 96-2018-
REGIONANCASH-SRP-SGAR de
Admitido
T. 10, fs. 5006-5008 fecha 07.05.2018, anexa copias
3 del expediente fedateadas del Memorándum N.° 46-
Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial 2005-REGION ANCASH-SRP/G y
se reservaron art. 155.4 CPP
del Memorándum N.° 030-2013-
GRA/SRP-SGAR
ROF (fs. 5016-5056, del T. 10, del exp.
T. 10, fs. 5016-5135
judicial) y MOF (fs. 5057-5135, del T.
del expediente Admitido
4 10, del exp. judicial) de la Sub Región
judicial
Pacífico.
*Defesa deja precisión del Principio de Comunidad de Prueba, en relación a los medios probatorios
admitidos a juzgamiento.
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
T. 10, fs. 4631-4639, Informe Contable de fecha 05.05.2018
Defensa Técnica se reservó art.
7 del expediente en documento original efectuado por
373.2 CPP
judicial RaúlHuamánÁlvarez
582
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_______________________________________________________________________________
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
1 Testigo en Reserva TR 03-2014 Local de la Fiscalía Admitido
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Resolución Ejecutiva Regional N.°
Anexo 50, cuaderno
2 0574-2010-GRA/PRE en copia Admitido
B, T. 18, fs. 3521
certificada de fecha 27.08.2010
Resolución Ejecutiva Regional N.°
Anexo 50, cuaderno
3 0222-2012-GRA/PRE en copia Admitido
B, T.18, fs. 3522
certificada de fecha 03.05.2012
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Edgar Ysaac Castro Loyola, identificado con D. N. Urb. Buenos Aires 2.da etapa mz. S lt. 20
Defensa Técnica se
4 I. 32916205 Nuevo Chimbote - Santa - Ancash (telef.
reservó art. 373.2 CPP
998389422)
Pedro Marcial Cisneros Aramburú, identificado con
Av. Pardo N.° 221 Chimbote - Santa - Defensa Técnica se
5 D. N. I. 32781458
Ancash (telef. 043317091/ 998318215) reservó art. 373.2 CPP
Jr. Moro 209 Urb. Buenos Aires Nuevo
Mirtha Haydee Vicencio Gilio, identificada con D. Defensa Técnica se
6 Chimbote - Santa - Ancash (Telef.
N. I. 10691038 reservó art. 373.2 CPP
948889348)
Juan Francisco Gasco Barreto, identificado con D. Urb. Los Olivos mz. F-6 - Nuevo Defensa Técnica se
7
N. I. 32739577 Chimbote - Santa - Ancash (981077518) reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Documental
140
T. 37, fs. 17884-17901 del expediente judicial
583
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Declaración de Edgard Ysaac Castro
Anexo 33, cuaderno
Loyola gerente de Constructora EIJI Defensa Técnica se reservó art.
8 B, T. 31, fs. 6184-
SRL,en documento original, de fecha 373.2 CPP
6199
13.01.2015
Declaración de Mirtha Haydee Vicencio
Anexo 33, cuaderno
Gilio, gerente de Inversiones Marvise E. Defensa Técnica se reservó art.
9 B, T. 33-34, fs.
I. R. L., en documento original, de fecha 373.2 CPP
6599-6618
03.03.2015
Anexo 33, cuaderno Declaración de Juan Francisco Gasco
Defensa Técnica se reservó art.
10 B, T. 28, fs. 5563- Barreto, en documento original, de
373.2 CPP
5580 fecha 31.07.2014
Declaración de Pedro Marcial Cisneros
Anexo 33, cuaderno Aramburu, gerente de Servicentro Defensa Técnica se reservó art.
11 B, T. 31, fs. 6150-
Daytona S. A. C., en documento 373.2 CPP
6157
original, de fecha 05.01.2015
141
X. CALDERÓN ALTAMIRANO, JUAN LAZARO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Documento de noticia de fecha Admitido
Carpeta Principal, T. 02.07.2011 - de la página web del medio
1
168,fs. 33439-33440 periodístico Diario Chimbote en Fiscalía y Procuraduría Pública,
documento simple se reservaron art. 155.4 CPP
Documento de noticia de fecha Admitido
Carpeta Principal, T. 26.07.2011 de la página web del medio
2
168,fs. 33449-33450 periodístico Radio Santo Domingo en Fiscalía y Procuraduría Pública,
documento simple se reservaron art. 155.4 CPP
Documento de noticia de fecha Admitido
Carpeta Principal, T. 11.08.2011 - de la página web del medio
3
168,fs. 33451-33452 periodístico Radio Santo Domingo en Fiscalía y Procuraduría Pública,
documento simple se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
Documento de noticia de fecha
Carpeta Principal, T.
4 18.08.2011 - de la página web del diario
168,fs. 33453 Fiscalía y Procuraduría Pública,
de Chimbote
se reservaron art. 155.4 CPP
T. 8, fs. 3806 del Copia legalizada de la solicitud de Admitido
5
expediente judicial compra de KIT Electoral de fecha
141
T. 37, fs. 17923-17938 del expediente judicial
584
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART. 373.2/ 155.4 CPP
Documento de noticia de fecha
Carpeta Principal, T.
03.06.2012 - de la página web del medio Defensa Técnica se reservó art.
9 168, fs. 33454-
periodístico RPP 373.2 CPP
33455
Documento de noticia de fecha
Carpeta Principal, T. Defensa Técnica se reservó art.
10 07.06.2012 - de la página web del medio
168,fs. 33456 373.2 CPP
periodístico RPP
T. 8, fs. 3808 del Defensa Técnica se reservó art.
11 Carta legalizada de fecha 16.05.2016
expediente judicial 373.2 CPP
Solicitud de acceso a la Información
T. 8, fs. 3810-3811
Pública de fecha 15.09.2014 y escrito de Defensa Técnica se reservó art.
12 del expediente
fecha 15.09.2014, ambos en copia 373.2 CPP
judicial
simple
Oficio legalizado Nro. 01266-2014-
T. 8, fs. 3812 del Defensa Técnica se reservó art.
13 REGION ANCASH-GRAD/SGH-
expediente judicial 373.2 CPP
APT de fecha 17.09.2016
142
XI. CARDENAS AVALOS, PATRICIA AMELIA (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 28.11.2019 )
142
T. 37, fs. 17909-17922 del expediente judicial
585
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
T. 22, fs. 10983- Contrato de servicios no personales N.°
1 10985 del 041-2008-GRA-P.E.CHINECAS en
Fiscalía y Procuraduría Pública,
expediente judicial copia simple
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
Primera Addenda al Contrato de
T. 22, fs. 10986 del
2 servicios no personales N.° 041-2008-
expediente judicial Fiscalía y Procuraduría Pública,
GRA-P.E.CHINECAS en copia simple
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
T. 22, fs. 10987- Contrato de servicios no personales N.°
3 10989 del 096-2008-GRA-P.E.CHINECAS en
Fiscalía y Procuraduría Pública,
expediente judicial copia simple
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
Primera Addenda al Contrato de
T. 22, fs. 10990 del
4 servicios no personales N.° 096-2008-
expediente judicial Fiscalía y Procuraduría Pública,
GRA-P.E.CHINECAS en copia simple
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
T. 22, fs. 10991- Contrato de Servicios No Personales
5 10994 del N.° 107-2008-GR-P.E.CHINECAS en
Fiscalía y Procuraduría Pública,
expediente judicial copia simple
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
T. 22, fs. 10995- Contrato Individual de Trabajo a plazo
6 10997 del fijo para servicio específico en copia
Fiscalía y Procuraduría Pública,
expediente judicial simple
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
T. 22, fs. 10998- Contrato Individual de Trabajo a plazo
7 11000 del fijo para servicio específico N.° 001-
Fiscalía y Procuraduría Pública,
expediente judicial 2011 en copia simple
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
Addenda al Contrato individual de
T. 22, fs. 11001 del
8 trabajo a plazo fijo para servicio
expediente judicial Fiscalía y Procuraduría Pública,
específico N.° 003-2012 en copia simple
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
Informe N.° 008-2012-GRA-P.E.
T. 22, fs. 11002 del
9 CHINECAS/OII en copia simple, de
expediente judicial Procuraduría Pública, se reservó
fecha 10.01.2012
art. 155.4 CPP
Admitido
Informe N.° 020-2012-GRA-P.E.
T. 22, fs. 11003 del
10 CHINECAS/OII en copia simple, de
expediente judicial Procuraduría Pública, se reservó
fecha 11.06.2012
art. 155.4 CPP
Admitido
Informe N.° 042-2012-GRA-P.E.
T. 22, fs. 11004 del
11 CHINECAS/OII en copia simple, de
expediente judicial Procuraduría Pública, se reservó
fecha 06.09.2012
art. 155.4 CPP
12 T. 22, fs. 11005- Informe N.° 041-2012-GRA-P.E. Admitido
586
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
T. 22, fs. 11008 del Oficio N.° 239-2012-GRU-P en copia Defensa Técnica se reservó art.
15
expediente judicial simple, de fecha 18.06.2012 373.2 CPP
Informe N.° 027-2012-GRA-
T. 22, fs. 11009 del Defensa Técnica se reservó art.
16 PECHINECAS/OII en copia simple,
expediente judicial 373.2 CPP
de fecha 09.07.2012
T. 22, fs. 11010 del Solicitud de Autorización de viaje N.° Defensa Técnica se reservó art.
17
expediente judicial 119-2012 en copia simple 373.2 CPP
T. 22, fs. 11011 del Planilla de Viáticos N.° 119-2012 en Defensa Técnica se reservó art.
18
expediente judicial copia simple, de fecha 23.11.2012 373.2 CPP
T. 22, fs. 11012- Rendición de Cuentas de Viáticos y
Defensa Técnica se reservó art.
19 11013 del Gastos de Viaje en copia simple, de
373.2 CPP
expediente judicial fecha 23.07.2012
T. 22, fs. 11011 del Hoja de control Contable N.° 002500 Defensa Técnica se reservó art.
20
expediente judicial en copia simple, de fecha 11.12.2012 373.2 CPP
T. 22, fs. 11015 del Comprobante de Pago N.° 02625 en Defensa Técnica se reservó art.
21
expediente judicial copia simple, de fecha 14.12.2012 373.2 CPP
T. 22, fs. 11016 del Diez videos contenidos en DVD marca Defensa Técnica se reservó art.
22
expediente judicial Princo serie B4517091013431 373.2 CPP
143
XII. CARMEN RAMOS, JOSE LUIS (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 04.12.2019 )
• Prueba Documental
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN RESERVA
143
T. 37, fs. 18031-18044 del expediente judicial
587
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Solicita que se oficie Voucher de giros cobrados por el
monto de US$ 7,000 dólares y S/ 1,070 Defensa Técnica se reservó art.
5 al Banco de Crédito
373.2 CPP
de Chimbote soles
Anexo 33, cuaderno Acta de Declaración de Jack Castillo Defensa Técnica se reservó art.
6 B, T. VI, fs. 1043-
Castillo, en documento original 373.2 CPP
1049
Anexo 33, cuaderno Acta de Declaración de Juan Carlos Defensa Técnica se reservó art.
7 B, T. VIII, fs. 1480-
Aguilar Alva, en documento original 373.2 CPP
1488
Anexo 33, T. III, fs. Acta de Declaración de Marlon Baylon Defensa Técnica se reservó art.
8
425-433 Vasquez Arriola, en documento original 373.2 CPP
Anexo 33, T. III, fs. Acta de Declaración de Cesar Enrique Defensa Técnica se reservó art.
9
494-502 Reaño Vidal, en documento original 373.2 CPP
144
XIII. CAVASSA RONCALLA JOSE LUIS (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 27.11.2019 )
• Prueba Testimonial
144
T. 37, fs. 17884-17901 del expediente judicial
588
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Urpi Torrado Hudson, identificado según ficha Calle Victor Maúrtua 394 San Isidro - Lima
1 Admitido
Reniec con D. N. I. 09343936 - Lima
Victor Gustavo Yrala Bustamante, identificado Calle Hipólito Unanue 170 Urb. San José -
2 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I. 06765753 Bellavista - Callao
Melva Rosa Merino García, identificada según ficha Jr. Hernán Cortez 1097 2.da Zona El
3 Admitido
Reniec con D. N. I.07096248 Agustino - Lima - Lima
María Donatila Rodríguez Aguilar, identificado Av. Salaverry 2158 Jesús María - Lima -
4 Admitido
según ficha Reniec con D. N. I.07939558 Lima
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA CON EL RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
PERITO ART.373.2/ 155.4 CPP
Cesar Augusto
Guzmán Medina, Informe Pericial Contable
identificado según Financiero N.° 073-2017-
ficha Reniec con D. DIRCOCOR-PNP/OFICRI-
Jr. Lampa N.°
N. I.09456341 UNICOFIN-E4/E8(Anexo 41,
5 597 Cercado de Admitido
Alexander Miguel cuaderno 41.52, T. 2-T.4, fs. 378-
Lima
Angel Mayta Soto, 688)
identificado según
ficha Reniec con D.
N. I. 15743973
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Anexo 96, T. 11, fs. Diligencia de Visualización y
2026-2029 (sólo Transcripción del Contenido de CD
6 estos folios, no la entregado por el Colaborador Eficaz Admitido
totalidad del 08-2015, de fecha 12.01.2016 en copia
documento) certificada
Anexo 96, T. 12, fs. Acta de Reconocimiento de Inmueble
7 Admitido
2234-2236 de fecha 13.10.2017 en copia certificada
Copia certificada del Recibo de
Honorarios 001 - N.° 000101, emitido
Anexo 94, T. 11, fs.
8 por José Luis Cavassa Roncalla a Admitido
2032
nombre de Concesionaria IIRSA Sur
Tramo 3 por un total de S/. 9000.00
Copia certificada del documento del
Banco de Crédito Estado de Cuenta
Anexo 94, T. 11, fs.
9 Corriente Concesionaria IIRSA Sur Admitido
2033-2035
Tramo 3 S. A., Código de Cuenta: 193-
1599614-0-15 al 30.09.2011
589
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
590
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Oficio S/N, en copia simple, de Andrea
Anexo 41, cuaderno
Pérez Valdez, apoderada Compañía Defensa Técnica se reservó art.
20 41.52, T. 1, fs. 134-
Minera Antamina S.A., de fecha 373.2 CPP
136
03.08.2017
Anexo 33, cuaderno Declaración de Ricardo Federico Morel
Defensa Técnica se reservó art.
21 33-B, T.39, fs. 7758- Bosio, de fecha 20.10.2017en
373.2 CPP
7763 documento en original
Anexo 33, cuaderno Declaración de Luis Alva Flores, de
Defensa Técnica se reservó art.
22 33-B Testimoniales, fecha 19.09.2017 en documento en
373.2 CPP
T.39 fs. 7653-7659 original
Ampliación de declaración C. E. 01-
Anexo 96, T. 11, fs.
23 2016 (antes 08-2015) de fecha Defensa Técnica no se reservó
2056-2073
15.03.2016 en documento en original
Anexo 33, Continuación de Ampliación Defensa Técnica se reservó art.
24
Cuaderno A Declaración del investigado Cesar 373.2 CPP
591
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
145
XIV. CERNA BAES, VICTOR JOEL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 21.11.2019 )
• Testigo Técnico
ESTUDIO INCORPORADO CON RESERVA
N.° IDENTIFICACIÓN DOMICILIO
EL TESTIGO ART.373.2/ 155.4 CPP
Informe Técnico N.° 01-2018-
CLC-GCP, en documento
original, de fecha 07.05.2018 (T.
9, fs. 4036-4045, del expediente
Guilmer Córdova judicial), en donde realiza
Paker, identificado Jr. Carabaya observaciones a los informes
con D. N. I. 06243071 N.° 831, of. periciales ofrecidos por Fiscalía
1 Admitido
y con CIP 68410 501 - Cercado y Procuraduría: Informe Pericial
(TESTIGO de Lima de Ingeniería Civil N.° 023-
EXPERTO) 2017-CEDJE/PPEDC-EP-
HEVM de fecha 27.10.2017 y
Informe Pericial de Ingeniería
Civil N.° 11-2018-EP-MP-FN,
de fecha 25.01.2018
145
T. 36, fs. 17857-17870 del expediente judicial
592
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
CD que contiene el reportaje periodístico del
Programa de Televisión Canal Chimbote 31, que
se encuentra publicado a la siguiente dirección
electrónica:
http://www.youtbe.com/watch?v=PQrfsT0JoKs
bajo el título "Gerente Del Proyecto Especial Admitido
Chinecas, Joel Cerna, Llegó hasta la Fiscalía
T. 9, fs. 4031 del
2 Anticorrupción", de fecha de publicación 06 de Fiscalía y Procuraduría
expediente judicial
julio de 2011, documento que acredita que Víctor Pública se reservaron art.
Joel Cerna Baes en su calidad de gerente general 155.4 CPP
del Proyecto Especial Chinecas, presenta una
denuncia sobre presuntos actos de corrupción de
funcionarios del Proyecto Especial Chinecas en la
época de la Gestión Anterior del Ex gerente
regional Arnulfo Moreno Corrales
Admitido
T. 9, fs. 4046-4048
Copia simple de Contrato de Locación de
3 del expediente Fiscalía y Procuraduría
Servicios N.° 043-2011-GRA-P.E.CHINECAS
judicial Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Admitido
T. 9, fs. 4049-4050 Copia simple de la Addenda al Contrato de
4 del expediente Locación de Servicios N.° 043-2011-GRA- Fiscalía y Procuraduría
judicial P.E.CHINECAS Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Admitido
T. 9, fs. 4051-4052 Copia simple Resolución Gerencial N.° 175-
5 del expediente 2012-GRA-P.E.CHINECAS, de fecha Fiscalía y Procuraduría
judicial 15.08.2012 Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Copia fedateada de Memorándum
T. 9, fs. 4032 del Defensa Técnica se reservó art.
6 Múltiple N.° 068-2010-GRA-
expediente judicial 373.2 CPP
P.E.CHINECAS/GG
T. 9, fs. 4033 del Copia fedateada de Memorándum Defensa Técnica se reservó art.
7
expediente judicial Múltiple N.° 069-2010-GRA- 373.2 CPP
593
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
P.E.CHINECAS/GG
Copia certificada deInforme N.° 320-
T. 9, fs. 4034 del Defensa Técnica se reservó art.
8 2010-GRA-P.E.CHINECAS-
expediente judicial 373.2 CPP
OPEMAN (documento en copia)
Copia certificada de Memorándum
T. 9, fs. 4035 del Defensa Técnica se reservó art.
9 Múltiple N.° 035-2011-GRA-
expediente judicial 373.2 CPP
P.E.CHINECAS/G.G.
146
XV. CORTEZ ROQUE, CARMINA MARIA (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
M.O.F. Manual de Organizaciones y
Funciones del Proyecto Especial
Chinecas,en copia simple, aprobado por
Anexo 24, cuaderno
1 Resolución Suprema N.° 002-2002- Admitido
C.1, T. 1, fs. 15-44
PRES, y Resolución Directoral N.° 044-
2002-INADE-8800, del 04.03.2002
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Informe que debe emitir el Proyecto
Especial Chinecas:
-En cuanto a las labores ejercidas por la
acusada Carmina María Cortez Roque;
por los periodos comprendidos del
periodo de enero de 2011 a mayo 2014.
Solicita informe al
-En cuanto a la existencia de Defensa Técnica se reservó art.
2 Proyecto Especial
documentos por pagos efectuados a 373.2 CPP
Chinecas
Martín Antonio Belaunde Lossio; Jorge
Luis Burgos Guanilo; Ángel Javier
Álvarez Aguilar; Julinho Víctor Aguirre
Soto; Patricia Amelia Cárdenas Avalos;
Felipe Santiago Bermúdez Mendieta;
Luis Alberto Cortez León; Juan
146
T. 37, fs. 17923-17938 del expediente judicial
594
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
147
XVI. CRISOLOGO SAAVEDRA, CARLOS ALEXIS (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
1 C. E. 01-2014 (ahora TR 3-2014) Despacho de la Fiscalía Admitido
2 C. E. 01-2016 Despacho de la Fiscalía Admitido
148
XVII. ESPINAL REYES, MARTIN TEOFILO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
• Prueba Testimonial
147
T. 37, fs. 17923-17938 del expediente judicial
148
T. 37, fs. 17923-17938 del expediente judicial
595
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
Roberto Ramiro Rodríguez Pasco, identificado con Jr. Bolognesi 404 distrito de San Marcos-
1 Fiscalía y Procuraduría
DNI. 32295414 Wari- Ancash
Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Admitido
Cheldy Rosa Castillo de Solórzano, identificada con
2 Jr. Julián de Morales 793 - Huaraz - Ancash Fiscalía y Procuraduría
DNI. 31632295
Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Admitido
Julio Ramos Lucio Olano, identificado con D. N. I.
3 Jr. Ancash S/N Sihuas, Ancash Fiscalía y Procuraduría
33243392
Pública, se reservaron
art. 155.4 CPP
Roy Glen Ypanaque Otta, identificado con D. N. I.
4 Panamericana Sur 131 Casma, Ancash Admitido
32103275
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
T. 14, fs. 7312-7313
Copia fotostática de la Resolución N.°
5 del expediente
4308-2010-JNE, de fecha 08.11.10 Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
T.14, fs. 7316-7317
Copia fotostática de la Resolución N.°
6 del expediente
4471-2010-JNE, de echa 11.11.10 Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
T.14, fs. 7318-7320
Copia fotostática de la Resolución N.°
7 del expediente
4657-2010-JNE, de fecha 19.11.10 Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
se reservaron art. 155.4 CPP
T.14, fs. 7324 del
8 Segunda fotografía en copia simple Admitido
expediente judicial
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
9 T.14, fs. 7314-7315 Copia fotostática de la Resolución N.° Defensa Técnica se reservó art.
596
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
149
XVIII. MAYO CORTEZ, HUGO RAUL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA CON EL RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
PERITO ART.373.2/ 155.4 CPP
Mayta Soto,
Alexander Miguel
Angel, identificado Informe Pericial Contable
con D. N. I. Av. 28 de Julio Financiero N.° 068-2017 en
1 15743973 1221 DP 22 La documento original (Anexo 41, Admitido
Guzman Medina, Victoria- Lima cuaderno 48, T. 2 al 4, fs. 263-
César Augusto, 632)
identificado con D.
N. I. 09456341
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Solicita que se oficie Se oficie a la División Policial -
a División Policial Chimbote a fin que remita
2 Admitido
de Chimbote Área Memorándum N.° 032-06-PR-23 de
de Personal150 diciembre 2006.
Anexo 37, T. 15, fs.
Oficio 7960-2017-RMC-RENAJU-
3 2824-2834 de la Admitido
GSJR-66/PJ, en documento original
carpeta fiscal
151
XIX. MELENDEZ PONCE, DANILO NICANOR (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
149
T. 37, fs. 17923-17938 del expediente judicial
150
El Órgano Jurisdiccional ha cumplido con remitir oficio requiriendo la remisión de dicha información, según se tiene
del T. 37, fs. 18147-18149 del expediente judicial.
151
T. 37, fs. 17923-17938 del expediente judicial
597
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Jr. Tangay N.° 156 urbanización Buenos
Raúl Alfredo Palacios Rivas, identificado con D. N.
1 Aires 2.da etapa Nuevo Chimbote, Santa, Admitido
I. 32943656
Ancash
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Original de la Constancia de Trabajo:
T. 11, fs. 5193 del Expedida por el gerente de la empresa
2 Admitido
expediente judicial de televisión 54 S. a. Canal 31-
Chimbote
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Una impresión de la página web del
Diario Chimbotecon el título
"PERIODISTAS FIRMAN
T. 11, fs. 5194-5196
MEMORIAL DE RESPALDO A Defensa Técnica se reservó art.
3 del expediente
COLEGA DANILO MELENDEZ, de 373.2 CPP
judicial
fecha 30 de Mayo 2014" y memorial en
copia simple
152
XX. MILLA INCA, MÁXIMO JOSÉ (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Anexo 37,T.15,fs. Oficio N.° 7960-2017-RNC-RENAJU-
1 Admitido
2824-2834 de la CSJR-GG/PJ en documento original
152
T. 37, fs. 17923-17938 del expediente judicial
598
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DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
carpeta fiscal
153
XXI. MOLINA TRUJILLO, HERNAN ABELARDO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 21.11.2019 )
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Copia fedateada de la Resolución
T. 12, fs. 5818 del
1 Ejecutiva Regional N.° 002-2007- Admitido
expediente judicial
GRA/PRE del 04.01.2007
Admitido
T. 12, fs. 5819-5822 Copia fedateada de la Resolución N.°
2 del expediente 145-2011-MP de fecha 27.06.2011
Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial (CASO N.° 2011-0297)
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
T. 12, fs. 5823-5827 Copia fedateada de la Resolución N.°
3 del expediente 306 en la Queja de Derecho N.° 143-
Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial 2011 (CASO N.° 2011-0297)
se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
T. 12, fs. 5828-5833 Copia fedateada de la Resolución N.°
4 del expediente 286-2011-MP del 17.11.2011 (CASO
Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial N:° 2011-0297)
se reservaron art. 155.4 CPP
Copia fedateada de la Resolución N.° Admitido
T. 12, fs. 5834-5839
63-2012-MP/1° FSP-DJ-ANCASH, en
5 del expediente
la Queja de Derecho N.° 143-2011 Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
(CASO N.° 2011-0297) se reservaron art. 155.4 CPP
Admitido
T. 12, fs. 5840-5843 Copia fedateada de la Resolución N.°
6 del expediente 90-2008-MP.FN-3FPP-HUARAZ, del
Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial 21.05.2008 (CASO 2008-053)
se reservaron art. 155.4 CPP
Copia legalizada notarialmente de la Admitido
T. 12, fs. 5851 del impresión del Resultado del proceso de
7
expediente judicial convocatoria del Proyecto Chacas-San Fiscalía y Procuraduría Pública,
Luis, de la página web del SEACE se reservaron art. 155.4 CPP
Copia legalizada notarialmente de la
Carta OEI 2925/2010 de la Admitido
T. 12, fs. 5852 del Organización de Estados
8
expediente judicial Iberoamericanos para la Educación, la Fiscalía y Procuraduría Pública
Ciencia y la Cultura - OEI, de fecha se reservaron art. 155.4 CPP
03.12.2010
T. 12, fs. 5853 del Copia fedateada de la Resolución
9 Admitido
expediente judicial Ejecutiva Regional N.° 181-2011-
153
T. 36, fs. 17857-17870 del expediente judicial
599
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
GRA/PRE
T. 12, fs. 5854-5879 Copia fedateada del Reglamento de
10 del expediente Organización y Funciones del Gobierno Admitido
judicial Regional de Ancash2006
Copia fedateada de las Resoluciones Admitido
T. 12, fs. 5880-5882
Ejecutivas Regionales N.° 0236-2010-
11 del expediente
GRA/PRE, N.° 0299-2011-GRA/PRE, Fiscalía y Procuraduría Pública
judicial
y N.° 0448-2011-GRA/PRE se reservaron art. 155.4 CPP
Copia simple de las Resoluciones
Admitido
T. 12, fs. 5883-5890 Ejecutivas Regionales N.° 0366-2010-
12 del expediente GRA/PRE, N.° 878-2010-GRA/PRE),
Fiscalía y Procuraduría Pública
judicial N.° 0879.2010-GRA/PRE, y N.° 001-
se reservaron art. 155.4 CPP
2012-GRA/PRE
Admitido
T. 12, fs. 5891-5913
Copias fedateadas del Expediente N.°
13 del expediente
869-2015 (Carpeta Fiscal N.° 40-215) Fiscalía y Procuraduría Pública
judicial
se reservaron art. 155.4 CPP
Copia fedateada de la Resolución N.°
1738-2013-MPFN-F.SUPR.C.I, de
Admitido
T. 12, fs. 5914-6001 fecha 06.12.2013, emitida en el caso N.°
14 del expediente 2019-2011 ANCASH, de la Primera
Procuraduría Pública se reservó
judicial Fiscalía Suprema de control Interno,
art. 155.4 CPP
que resuelva la Queja N.° 143-2011-
HUARAZ
Admitido
T. 12, fs. 6002-6018 Copia fedateada de la Resolución de
15 del expediente Junta de Fiscales Supremos N.° 035-
Procuraduría Pública se reservó
judicial 2014-MP-FN-JFS, de fecha 30.04.2014
art. 155.4 CPP
Impresiones de noticias periodísticas
difundidas públicamente por medios de
comunicación e Huaraz-Ancash, en el
mes de Agosto, donde dan cuenta de
incidentes policiales y judiciales, Exp. Admitido
T. 12, fs. 6019-6026
N.° 01419-2017-60, por la prisión
16 del expediente
preventiva de Gilmer Asís Ortiz por Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
denuncia presentada por su pareja se reservaron art. 155.4 CPP
sentimental Carmela Milagros
MejíaTrinidad (hermana de Wilmer
Mejía Trinidad), por presunto delito de
violencia contra la mujer y otros.
Copia fedateada del Reglamento de
organización y Funciones del Gobierno
T. 12, fs. 6166-6229
Regional de Ancash 2011 (Vigente al
17 del expediente Admitido
momento en que Hernán Abelardo
judicial
Molina Trujillo desempeñó las
funciones de gerente general del GRA).
Copias certificadas y copia simple de Admitido
T. 12, fs. 6231-6239
procesos judiciales que tuvieron como
18 del expediente
partes procesales al suscrito Hernán Fiscalía y Procuraduría Pública,
judicial
Abelardo Molina Trujillo y a Jorge se reservaron art. 155.4 CPP
600
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2 / 155.4 CPP
María del Carmen Gordillo Segura, identificada con Jr. Ricardo Palma N.° 181 lote 4.a, primer Defensa Técnica se
19
D. N. I. 40983983 piso, Soledad Alta, Huaraz-Ancash reservó art. 373.2 CPP
Doris Mariela Támara Cadillo, identificada con D. Jr. Los Libertadores N.° 460- Defensa Técnica se
20
N. I. 42702725 Independencia - Barrio de Huaraz - Ancash reservó art. 373.2 CPP
Eladia Rondán Mejía, identificada con D. N. I. Defensa Técnica se
21 Jr. 13 de Diciembre 555 - Huaraz - Ancash
31620067 reservó art. 373.2 CPP
Cheldi Rosa Castillo de Solórzano, identificada con Jr. Julián de Morales N.° 793 - Huaraz - Defensa Técnica se
22
D. N. I. 31632295 Ancash reservó art. 373.2 CPP
Karina Jaramillo Henostroza, identificada con D. N. Jr. Huaylas N.° 305 Centenario, Defensa Técnica se
23
I. 31658724 Independencia - Huaraz reservó art. 373.2 CPP
• Testigo Experto
ESTUDIO INCORPORADO CON RESERVA
N.° IDENTIFICACIÓN DOMICILIO
EL TESTIGO ART.373.2/ 155.4 CPP
Víctor Hugo Andrade
Laya, identificado con
D. N. I. 07295285,
Contados Público con
matrícula N.° 07743
del Colegio de
Contadores de Lima,
Informe Técnico Contable de
Registro de Calle La
parte de Hernán Abelardo
Certificación N.° Casuarina N.°
Molina Trujillo en documento Defensa Técnica se
24 001626 de la Junta de 203, urb. Los
original (T. 12, fs. 6028-6124, reservó art. 373.2 CPP
Decanos de Colegios Sauces-
del expediente judicial)
de Contadores Surquillo
Públicos del Perú y
con Registro N.°
18004952008 de
Peritos Judiciales
(REPEJ) de la Corte
Superior de Justicia de
Lima.
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
601
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
154
XXII. MONZON FAUSTINO, SANTOS GREGORIO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Admitido
T. 9, fs. 3989-3997 y 11 certificados en copias legalizados en
1 3999-4000 del distintos medios periodísticos donde el
Fiscalía y Procuraduría Pública,
expediente judicial acusado ha prestado labores
se reservaron art. 155.4 CPP
T. 9, fs. 4001-4002
04 Recibos por Honorarios
2 del expediente Admitido
profesionales en copias legalizadas
judicial
T. 9, fs. 4003-4006
3 del expediente 8 fotografía fotocopiadas Admitido
judicial
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
T. 9, fs. 4007 del
4 Certificado de domicilio en original Defensa Técnica no se reservó
expediente judicial
T. 9, fs. 4008 del
5 Título de propiedad copia certificada Defensa Técnica no se reservó
expediente judicial
155
XXIII. PINEDA BERMUDEZ, KELLY ISABELITA (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 04.12.2019 )
154
T. 37, fs. 17923-17938 del expediente judicial
155
T. 37, fs. 18031-18044 del expediente judicial
602
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
1 Colaborador Eficaz N.° 1-2014 (TR 3-2014) Local de la Fiscalía Admitido
2 Colaborador Eficaz N.° 006-2014 Local de la Fiscalía Admitido
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Apertura de Cuenta mancomunada del
Interbank N.° 620-3017337246 a plazo
fijo, en documento original, a nombre
T. 14, fs. 6914-6917
de Kelly Isabelita Pineda Bermúdez y su
3 del expediente Admitido
hermano Luis Pineda Bermúdez su
judicial
fecha 03.01.2008 por la suma de S/.
17,012.00 soles y su contrato en
documento original
Apertura de Cuenta mancomunada del
Interbank N.° 620-3017337263 a plazo
T. 14, fs. 6919-6923 fijo, en documento original, a nombre
4 del expediente de Kelly Isabelita Pineda Bermúdez y su Admitido
judicial156 hermano Luis Pineda Bermúdez con un
depósito de S/ 3,000.00 soles y su
contrato en documento original
Apertura de Cuenta de inicio individual
en el Interbank N.° 620-3033507454 a
nombre de Kelly Isabelita Pineda
Bermúdez que luego pasó a ser
T. 14, fs. 7033-7038 mancomunada con su hermano Luis
y 7039-7043 del Pinera Bermúdez tal como aparece de la
5 Admitido
expediente apertura de cuenta Interbank que tiene
judicial157 el mismo número 620-3033507454 para
lo que se anexa extracto de cuentas del
banco Interbank. (en documento
original los primeros 12 folios, y sus
respectivos contratos)
156
La defensa técnica se desistió parcialmente en su ofrecimiento; sólo mantuvo la prueba consignada con sus respectivos
folios.
157
La defensa técnica se desistió parcialmente en su ofrecimiento; sólo mantuvo la prueba consignada con sus respectivos
folios.
603
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
158
La defensa técnica se desistió parcialmente en su ofrecimiento; sólo mantuvo la prueba consignada con sus respectivos
folios.
604
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Constancia de Convivencia en copia
T. 14, fs. 7123, del simple, emitida por la juez de Paz de 1ra La defensa técnica se reservó
10
expediente judicial Nominación del Distrito de Cabana de art. 373.2 CPP
fecha 06.04.2016
*Con su escrito del 03.12.2019 (T. 37, fs. 17948-18024 del expediente judicial) pretendió incorporar
“vouchers varios” como prueba nueva, declarándose extemporáneo, sin perjuicio de la posibilidad a
la que hace referencia el art. 373 CPP.
159
XXIV. RAMIREZ HUAYANEY, ABEL GUSTAVO (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 04.12.2019 )
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
Administrador de Autoespar S. A. Toyota, al que se Avenida Alfredo Mendiola N.° 1400, San Defensa Técnica se
1
encuentre al momento de ser citado. Martín de Porres, Lima reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA CON EL RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
PERITO ART.373.2/ 155.4 CPP
Urb. Las Brisas Informe Pericial Contable de
Jorge Quesquen F´, Lote 3, II parte en documento original y
Vasquez, etapa, distrito anexos en original y copia simple Defensa Técnica se
2
identificado con D. de Nuevo (informe a fs. 11071-11085 del T. reservó art. 373.2 CPP
N. I. 32766716 Chimbote, 22 y sus anexos a fs. 11086-
Santa, Ancash 11107 del T. 22)
159
T. 37, fs. 18031-18044 del expediente judicial
605
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
160
XXV. REVILLA YENGLE, VICTOR MIGUEL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 29.11.2019 )
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Certificado de Trabajo de Radio
Maranatha 107.9 F.M. en documento
original, ubicado en prolongación Admitido
Carpeta Principal, T. espinar 1164 - 2do piso - Chimbote, en
1
169, fs. 33777 la que consta que el trabajo del Fiscalía y Procuraduría Pública,
investigado en la fecha 05.09.2007 al se reservaron art. 155.4 CPP
10.12.2007, en calidad de conductor de
noticiero matutino.
Certificado de Trabajo expedido por
Antena Norte y el Programa
Periodístico "Zona Informativa" de Admitido
Carpeta Principal, T. Chimbote, en documento original, en la
2
169,fs. 33778 que consta que laboró el investigado en Fiscalía y Procuraduría Pública,
el año 2008, programa emitido por el se reservaron art. 155.4 CPP
canal 35, ocupando el cargo de
reportero.
Certificado de Trabajo de Trabajo del
Anexo 27, T. 1, fs.
3 causado Víctor Miguel Revilla Yengle Admitido
105
en documento original
Carta de Renuncia en el cargo de
4 Anexo 27, T. 1, 106 periodista del acusado Víctor Miguel Admitido
Revilla Yengle en documento original
El mérito documental de las facturas
Anexo 27, T. 8, fs.
varias, en documento original,
1424,1443,1463,
expedidas por Corporación del Norte a
5 1485, 1502, Admitido
favor del acusado Víctor Miguel Revilla
1527,1541, 1555 y
Yengle, por concepto consignación de
1575
espacio televisivo "Sin Mordaza"
160
T. 37, fs. 17923-17938 del expediente judicial
161
T. 37, fs. 18031-18044 del expediente judicial
606
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
DVD signado con el N.° 01 donde
Admitido
Anexo del contiene la entrevista a congresista
1 expediente judicial Modesto Julca Jara quien indica que
Fiscalía y Procuraduría Pública,
160-2014-321 existe una persecución en su contra de
se reservaron art. 155.4 CPP
una mafia ancashina.
DVD signado con el N.° 02 donde
Admitido
Anexo del contiene la entrevista al congresista
2 expediente judicial Martín Belaunde Moreyra quien indica
Fiscalía y Procuraduría Pública,
160-2014-321 que el congresista Modesto Julca le
se reservaron art. 155.4 CPP
pidió que contratara a su hija.
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
DVD signado con N.° 04 donde
contiene la entrevista al ex fiscal de la
Anexo del
Nación cuyo tema es la situación del Defensa Técnica se reservó art.
3 expediente judicial
Fiscal de Corongo en Ancash que fue 373.2 CPP
160-2014-321
encontrado presuntamente cobrando
cupos,
Anexo del DVD signado con el N.° 05 donde
Defensa Técnica se reservó art.
4 expediente judicial contiene la lucha de estudiantes de la
373.2 CPP
160-2014-321 UNSAM
DVD signado con el N.° 06 donde
Anexo del
contiene la entrevista al congresista Luis Defensa Técnica se reservó art.
5 expediente judicial
Galarreta cuyo tema es nacional y de 373.2 CPP
160-2014-321
interés público
DVD signado con el N.° 07 donde
Anexo del
contiene la entrevista al Dr. Javier Villa Defensa Técnica se reservó art.
6 expediente judicial
Estein sobre el tema del indulto de 373.2 CPP
160-2014-321
Fujimori
DVD signado con el N.° 08 donde
contiene la entrevista al congresista
Anexo del
Javier Velásquez Quesquén sobre el Defensa Técnica se reservó art.
7 expediente judicial
tema de la mega Comisión del Congreso 373.2 CPP
160-2014-321
sobre los supuestos actos de corrupción
de Alan García
Anexo del DVD signado con el N.° 09 donde
Defensa Técnica se reservó art.
8 expediente judicial contiene la entrevista al Poblador
373.2 CPP
160-2014-321 Analista Político Rubén Alfaro Reaño
607
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
*Con su escrito del 11.11.2019 (T. 36, fs. 17793-17813 del expediente judicial) pretendió incorporar
prueba documental (impresión de grabaciones y cinco discos DVD) como prueba nueva,
declarándose extemporáneo, sin perjuicio de la posibilidad a la que hace referencia el art. 373 CPP.
162
XXVII. SOTO PAJUELO, REGINA MERCEDES (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 04.12.2019 -
163
05.12.2019 )
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
AngelaChavez Rosales, identificada con D. N. I. Jr. Ucayali N.° 108 departamento 805
1 Admitido
09227918 Cercado de Lima
Anibal Luis Espinoza Silva, identificado con D. N. Urbanización Manzanilla II mz. M lote 25,
2 Admitido
I. 09947238 Cercado de Lima
Carmen Doris Chavez Rosales, identificada con D. Jr. Ucayali 108, departamento 805, Lima
3 Admitido
N. I. 22421522 Cercado
Doris Rivera Valentin, identificada con D. N. I. Calle Eduardo Bello 275 urbanización
4 Admitido
07602424 Santa Catalina, La Victoria, Lima
Luis Miguel Ayala Carcamo, identificado con D. N.
5 Jirón Unión 442 departamento 103 Lima I. Admitido
I. 00255973
Maribel Soto Espinoza, identificada con D. N. I. Calle Doña Delmira N.° 348 departamento
6 Admitido
22519316 301, Santiago de Surco, Lima
Mariela Mercedes Aguirre Soto, identificada con D. Eduardo Bello 209 urbanización Santa
7 Admitido
N. I. 06227545 Catalina, distrito de La Victoria
Nita Angélica Felipe Soto, identificada con D. N. I. Av. General Borgoño 434 departamento
8 Admitido
16022951 304 Pueblo Libre
Carmen García Campos, identificada con D. N. I.
9 Miguel Dasso 126 tda. 6 San Isidro, Lima Admitido
08167852
Calle Constelación Austral mz. E - 1 lote 3
Juan Carlos Arenas Gálvez, identificado con D. N.
10 G urbanización La Campiña distrito de Admitido
I. 43591667
Chorrillos Lima
162
T. 37, fs. 18031-18044 del expediente judicial
163
T. 37, fs. 18045-18057 del expediente judicial
608
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Copia simple de Contrato Privado de
T. 9, fs. 4119, del
11 Préstamo celebrado con Luis Miguel Admitido
expediente judicial
Ayala Carcamo
Copia simple de Contrato Privado de
T. 9, fs. 4120, del Préstamo celebrado con Maribel Soto
12 Admitido
expediente judicial Espinoza
609
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Testimonial
RESERVA
N.° TESTIGO DOMICILIO
ART.373.2/ 155.4 CPP
María Jesús Fernández Gavilán de Cuba, Av. San Borja Norte N.° 1723 Defensa Técnica se
30
identificada con D. N. I. 10144812 departamento 201, distrito de San Borja reservó art. 373.2 CPP
Rafael Hilario Rivas, identificado con D. N. I. Calle 4, mz. C lote 12 urbanización 200 Defensa Técnica se
31
09856069 Millas, Callao reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA CON EL RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
PERITO ART.373.2/ 155.4 CPP
Informe Pericial Contable de
Parte y anexos en copia simple
(T. 9, fs. 4433-4459, del
Jr. Torres Paz
Eduardo Alberto expediente judicial y anexos a fs.
N.° 849-1
Fuster Guzman, 4460-4519, del T. 9, del exp.
urbanización Defensa Técnica se
32 identificado con D. Judicial.
Santa Beatriz, reservó art. 373.2 CPP
N. I. 07742571,
Cercado de
CPC N.° 09187 Valuación de Informe Pericial
Lima
Patrimonial, en original(T. 9, fs.
4520-4533, del expediente
judicial)
610
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_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Defensa Técnica se
33 Debate pericial
reservó art. 373.2 CPP
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Contrato de mutuo con firmas
T. 9, fs. 4122-4123, legalizadas en copia simple, celebrado
Defensa Técnica se reservó art.
34 del expediente con sr. Genaro Pereda Meza, de fecha
373.2 CPP
judicial 08.07.2016
611
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
164
XXVIII. VALVERDE VARAS, DIRSSE PAUL (SESIÓN DE AUDIENCIA DEL 05.12.2019 )
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA CON EL RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
PERITO ART.373.2/ 155.4 CPP
Alexander Miguel
AngelMayta Soto,
Informe Pericial Contable
identificado según
Financiero N.° 64-2017-
Reniec con D. N. I.
DIRCOCOR-PNP/OFICRI-
15743973, perito
UNICOFIN-E4/E8, en
contador
Jr. Lampa N.° documento original, elaborado
identificado con
1 597 Cercado de por el Ministerio Público (Anexo Admitido
matrícula Callao N.°
Lima 41, cuaderno 41.19, T. 6, fs.
2846
1038-1149)y anexos que la
César Augusto
contienen (Anexo 41, cuaderno
Guzmán Medina,
41.19, T. 6-11, fs. 1150-2103 en
identificado según
copias simples)
Reniec con D. N. I.
09456341
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Carta de fecha 06.04.2017, en
documento original remitida por el
Anexo 41, cuaderno
banco BBVA Banco Continental a la
2 41.19, T. 2-3, fs. Admitido
Fiscalía Supraprovincial Especializada
391-401
en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de Lima, y anexos
• Prueba Pericial
PERICIA INCORPORADA CON EL RESERVA
N.° PERITO DOMICILIO
PERITO ART.373.2/ 155.4 CPP
Max Orlando Jr. Domingo Informe Pericial Contable 06- Defensa Técnica no se
3
Pinedo Ruiz, Casanova N.° 2018-MOPR/CPC, pericia reservó
164
T. 37, fs. 18045-18057 del expediente judicial
612
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Ficha R. U. C. 10328671544,
documento impreso, de Luis Armando
Villaverde Robles, donde señala
contribuyente: persona natural, sin
Anexo 41, cuaderno
1 negocio; fecha de inscripción: Admitido
41.23, T. 1, fs. 90
10.10.1995, Inicio de Actividades
15.10.1995, estado contribuyente:
activo; Profesión u Oficio:
PERIODISTA
Copia del Contrato de Trabajo sujeto a
Modalidad de fecha 01.12.2011
celebrado por la Empresa Nueva
T. 11, fs. 5164-5165
Corporación del Norte E. I. R. L. como
2 del expediente Admitido
empleador y Luis Armando Villaverde
judicial
Robles como trabajador para realizar
actividades de PERIODISTA, con una
prestación de S/. 1000 (Mil soles)
Copia del Contrato de Trabajo sujeto a
Modalidad de fecha 01.06.2012
celebrado por la Empresa Nueva
Anexo 27, T. 10, fs.
Corporación del Norte E. I. R. L. como
3 1848-1849 Admitido
empleado y Luis Armando Villaverde
Robles como trabajador para realizar
actividades de PERIODISTA, con una
prestación de S/. 1000 (Mil soles)
Boleta de Pago (Planilla Electrónica), en
Anexo 27, T. 5, fs. documento simple, emitida por la
4 Admitido
971-973 Empresa Nueva Corporación del Norte
E. I. R. L., de los meses de Junio, Julio y
165
T. 37, fs. 18045-18057 del expediente judicial
613
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
614
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
615
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
• Prueba Documental
RESERVA
N.° UBICACIÓN DESCRIPCIÓN
ART.373.2/ 155.4 CPP
Copia simple de la Constancia de
Trabajo expedida por la Empresa de
Seguridad Industrial "Fumigaciones
T. 11, fs. 5169 del Daryl" SER.GRLS de fecha 01.09.2014 Defensa Técnica se reservó art.
17
expediente judicial donde CERTIFICA que Luis Armando 373.2 CPP
Villaverde Robles presta servicio de
CHOFER EVENTUAL desde 15 de
mayo 2012 hasta la fecha
Informe Pericial Contable Financiero
N.° 074-2017-DIRCOCOR-
PNP/OFICRI-UNICOFIN-E4/ES de
fecha 27.10.2017 en documento original
Anexo 41, cuaderno
(fs. 18-55) y anexos en copia simple (fs. Defensa Técnica se reservó art.
18 41.23, T. 1, fs. 17-
56-104) 373.2 CPP
104
Se remite a través del Oficio N.° 1183-
2017-DIRCOCOR-PNP/OFICRI-
SEC, de fecha 28.10.2017 en
documento original (fs. 17)
Copias certificadas y copias de
Diplomas de Honor expedidos a Luis
Armando Villaverde Robles, en
reconocimiento por su actividad
T. 11, fs. 5179-5183, periodística:
Defensa Técnica se reservó art.
19 del expediente • Copia certificada del Diploma 373.2 CPP
judicial expedido por la universidad
Ricardo Palma de fecha
23.11.2007 en reconocimiento
por su invalorable apoyo al
616
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
fortalecimiento de la Cultura
de Paz y la Conciliación
Extrajudicial en la ciudad de
Chimbote (fs. 5179, del T. 11,
del exp. judicial)
• Copia certificada del Diploma
de Honor expedido por la
Asociación de Jubilados y
Pensionistas de la Provincia
del Santa - Región Chavín de
fecha 01.10.2007 por ser
PEROPDISTA y mantener
informado a la Colectividad
con sencillez y objetividad (fs.
5180, del T. 11, del exp.
judicial)
• Copia certificada del Diploma
de Honor de fecha 01.10.2006
expedido por la Región
Policial Ancash, División de
Policía Chimbote en
reconocimiento a su abnegada
labor y capacidad profesional
en el desempeño de sus
funciones públicas (fs. 5181,
del T. 11, del exp. judicial)
• Copia simple del Diploma de
Reconocimiento a Luis
Armando Villaverde Robles y
a su medio MIL OJOS
CANAL 39 expedido por l
Dirección Sub Regional del
Comercio Exterior y Turismo
Sub Región Pacífico, por su
participación en el I Tour
Periodístico realizado el
16.10.2004 (fs. 5182, del T. 11,
del exp. judicial)
• Copia simple del Diploma de
Honor expedido por la
Asociación de Locutores de
Chimbote por ser el MEJOR
REPORTERO HABLADO
617
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
en la Comunicación Social en
la Provincia del Santa de fecha
05.06.1992 (fs. 5183, del T. 11,
del exp. judicial)
Las defensas técnicas de los acusados JULINHO VICTOR AGUIRRE SOTO, JORGE LUIS BARRETO BURGOS,
EVARISTO CEVERINO CHAUCA HUETE, LEONIDAS SANTOS CORTEZ LEON, VICTOR WALBERTO CRISOLOGO
ESPEJO, JUAN SEGUNDO ESPINOZA LINARES, ALEJANDRO PORFIRIO ESQUIVEL GARCIA, MARIO FATELEVICH,
EDWIN CATALINO GAMARRA BARRERA, VICTOR JULIO LOPEZ PADILLA, RUSSELL BINCI LOPEZ SANCHEZ,
JORGE LUIS MARTÍNEZ NÚÑEZ, MODESTO MONDRAGON BECERRA, ARNULFO EDUARDO MORENO CORALES,
ROSA ALICIA OLIVARES DE LA CRUZ, MANUEL ROMEL PAUCAR OBREGON, WILBURG ROBINSON RENILLA
HORNA, ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ MEYSEN, ELADIO JOSE RUPAY TARAZONA, NELSON CICERON VÁSQUEZ
BACA, JOSE EDWIN ZUÑIGA PEREDA, y de las personas jurídicas ILIOS PRODUCCIONES S. A. C., NUEVA
CORPORACIÓN DEL NORTE E. I. R. L., A&E ANCASH TELECOMUNICACIONES E. I. R. L. y CONSTRUTORA
NORBERTO ODEBRECHT S. A. SUCURSAL PERÚ no han presentado medio probatorio alguno.
OCTAVO.- INFORMAR al Juzgado Penal Colegiado, a cargo del juzgamiento de la presente causa
que, en el presente proceso existen medidas coercitivas de carácter personal decretadas
contra los acusados, conforme al siguiente detalle:
618
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
619
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
no habido)
NOVENO.- INFORMAR al Juzgado Penal Colegiado, a cargo del juzgamiento de la presente causa
que, de la revisión de los distintos incidentes jurisdiccionales se evidencia que en el proceso se han
decretado medidas coercitivas de carácter real, conforme al siguiente detalle:
620
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
621
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
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PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
2) Estacionamiento N.° 06
segundo sótano ubicado en
av. Alberto del Campo 492
Urb. Orrantia del Mar -
Magdalena hasta por S/.
15,000.00 inscrito en la
Partida 12271194
1) Cuenta de Ahorros N.°
Congelamiento
194-22474921-1-39 del Banco
Administrativo de 160-2014-101
de Crédito del Perú (BCP)
Fondos (CAF)
por el monto de U$D 758.87
2) Cuenta de Ahorros N.°
194-22460928-0-05 del Banco
de Crédito del Perú (BCP)
por el monto de S/. 4351.38
3) Cuenta de Ahorros N.°
Bloqueo e 0011-0194-02-00411-087 del
inmovilización de Banco Continental (BBVA) 160-2014-108
cuentas por el monto de S/. 14
225.26
4) Cuenta de Ahorros N.° 4-
789-035542 del Banco de la
Nación por el monto de S/.
520.97
Vehículo de Placa DI9-272
VÁSQUEZ BACA, Embargo preventivo en
48 hasta por S/. 5000.00 inscrito 160-2014-219
NELSON CICERON forma de inscripción
en la Partida 50337635
MEDIDA DE
BIEN / PRODUCTO AFECTADO INCIDENTE
COERCIÓN
1) Una impresora marca “Sprinter” modelo HDB-3308 X
(poco visible) con número de serie: “HDB8X4C110517”
(poco visible).
2) Una llave de funcionamiento(parecida a un USB) de
Confirmatoria de marca Ultra Sprinter RIP con número de serie
160-2014-190
Incautación Y20110213151.
3) Un estabilizador marca “Ferroresonante” potencia
3KVA con código de Barras 7602 entrada 120-200vac
salida 220 vac +-1% frecuencia 60 hz, fecha 10-10-2011, en
la contraparte aparecen otros datos: Powertronic
622
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DÉCIMO.- INFORMAR al Juzgado Penal Colegiado, a cargo del juzgamiento de la presente causa,
que existen los siguientes cuadernos judiciales vinculados a Acuerdo de Beneficios y Colaboración
Eficaz:
Los mismos se encuentran en custodia del órgano jurisdiccional, por tratarse de naturaleza
reservada. No se remite, sin perjuicio de detallar que los precitados se encuentran con
medida de protección de reserva de identidad.
623
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
_______________________________________________________________________________
PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
DÉCIMO PRIMERO.- Téngase como partes constituidas del proceso a los acusados
JULINHO VÍCTOR AGUIRRE SOTO, ANGEL JAVIER ÁLVAREZ AGUILAR, CÉSAR JOAQUÍN
ÁLVAREZ AGUILAR, LUIS FERNANDO ARROYO GUEVARA, LUIS HUMBERTO ARROYO
ROJAS, MILAGROS MARITZA ASIAN BARAHONA, JORGE LUIS BARRETO BURGOS, MARTÍN
ANTONIO BELAUNDE LOSSIO, HERIBERTO MANUEL BENÍTEZ RIVAS, FELIPE SANTIAGO
BERMÚDEZ MENDIETA, VERÓNICA PAMELA BERMÚDEZ RODRÍGUEZ, JUAN LAZARO
CALDERÓN ALTAMIRANO, PATRICIA AMELIA CARDENAS AVALOS, JOSÉ LUIS CARMEN
RAMOS, JOSÉ LUIS CAVASSA RONCALLA, VÍCTOR JOEL CERNA BAES, EVARISTO
CEVERINO CHAUCA HUETE, LEONIDAS SANTOS CORTEZ LEÓN, CARMINA MARÍA
CORTEZ ROQUE, VICTOR WALBERTO CRISOLOGO ESPEJO, CARLOS ALEXIS CRISOLOGO
SAAVEDRA, MARTIN TEOFILO ESPINAL REYES, JUAN SEGUNDO ESPINOZA LINARES,
ALEJANDRO PORFIRIO ESQUIVEL GARCÍA, MARIO FATELEVICH ó MARIO JAVIER
FATELEVICH ó MARIO JAVIER FATELEVICH SAGAL, EDWIN CATALINO GAMARRA
BARRERA, VÍCTOR JULIO LÓPEZ PADILLA, RUSELL BINCI LÓPEZ SÁNCHEZ, JORGE LUIS
MARTÍNEZ NÚÑEZ, HUGO RAUL MAYO CORTEZ, DANILO NICANOR MELÉNDEZ PONCE,
MÁXIMO JOSÉ MILLA INCA, HERNÁN ABELARDO MOLINA TRUJILLO, MODESTO
MONDRAGÓN BECERRA, SANTOS GREGORIO MONZÓN FAUSTINO, ARNULFO EDUARDO
MORENO CORALES, ROSA ALICIA OLIVARES DE LA CRUZ, MANUEL ROMEL PAUCAR
OBREGÓN, KELLY ISABELITA PINEDA BERMÚDEZ, ABEL GUSTAVO RAMÍREZ
HUAYANEY, WILBURG ROBINSON SANDOR RENILLA HORNA, VÍCTOR MIGUEL REVILLA
YENGLE, ANTONIO JESUS RODRIGUEZ MEYZEN, ELADIO JOSÉ RUPAY TARAZONA, JUAN
JULÍAN SÁNCHEZ OLIVA, REGINA MERCEDES SOTO PAJUELO, DIRSSE PAUL VALVERDE
VARAS, NELSON CICERÓN VÁSQUEZ BACA, LUIS ARMANDO VILLAVERDE ROBLES y JOSÉ
EDWIN ZÚÑIGA PEREDA; así como a las empresas incorporadas como personas jurídicas
ILIOS PRODUCCIONES S. A. C., NUEVA CORPORACION DEL NORTE EIRL, A&E ANCASH
TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. y CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
SUCURSAL PERU; el ESTADO PERUANO PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, y la FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.
DÉCIMO SEGUNDO.- Se DISPONE, de conformidad con el artículo 28°, inciso 2, del Código
Procesal Penal, REMITIR la causa al Juzgado Penal Colegiado competente, encargado del
juicio oral, dentro del plazo de Ley, con la debida nota de atención. Notifíquese y ofíciese.-
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