Agraviada : Municipalidad Distrital de Paucas y el

Estado Peruano.
Imputados : Alan Eleuterio Collazos
Bobadilla, Shumaher Yussui
Bayona Gambini y otros que
resulten responsables.
Delitos : Peculado, falsificación de
documentos, falsedad genérica y lo que
resulte de la investigación
Escrito N° : 001-2020
Sumilla : Formula denuncia penal.

AL SEÑOR FISCAL COORDINADOR DE LA FISCALÍA PROVINCIAL

CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS DE HUARAZ.
EDSON YUBET ESPINOZA GARRIDO,
identificado con DNI N° 44610432, con domicilio
real ubicado en la Calle Principal Lt. 01 Pueblo de
Huacchis, del distrito de Huacchis, provincia de
Huari, departamento de Ancash; a Ud. Atentamente
digo:

Invocando el derecho humano a la protección de la víctima del delito que consagran los
artículos 7° y 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 2°,
inciso 3 parágrafo a, 14° inciso 1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; el articulo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; los artículos 24° y 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y
el artículo 159° inciso 1 de la Constitución Política del Perú; en aplicación de los artículos
1° y 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, en concordancia con el inciso 1º del
artículo 159° de la Constitución Política del Perú, artículo IV y VIII del Título Preliminar y
los artículos 1°, 60º, 94º y 122º del Nuevo Código Procesal Penal aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 957, INTERPONGO LA PRESENTE DENUNCIA PENAL POR LA
COMISION DEL CONCURSO REAL DE LOS DELITOS 1 PECULADO,
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FALSEDAD IDEOLÓGICA; PREVISTOS EN

1
Artículo 50° del Código Penal sobre el Concurso real de delitos; “Cuando concurran varios hechos punibles que
deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez
para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si
alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta."
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 LOS ARTÍCULOS, 3872, 3843, 4274 y 4285 respectivamente DEL CÓDIGO PENAL,
y otros delitos que a la luz de la investigación fiscal resulten en agravio de la
Municipalidad Distrital de Paucas y el Estado Peruano. La presente denuncia la interpongo
en contra:
 SHUMAHER YUSSUI BAYONA GAMBINI, identificado con DNI N° 45777894,
en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucas, a quien se tendrá
que notificar en el domicilio laboral - Municipalidad Distrital de Paucas y/o
domicilio real según RENIEC.
 ALAN ELEUTERIO COLLAZOS BOBADILLA, identificado con DNI N°
43423996, en su calidad de representante legal de Contratistas Generales AI&CB
S.R.L., a quien se tendrá que notificar en el domicilio Av. Los Eucaliptos N° S/N
Barrio de Shancayan (a tres cuadras del Jirón las Palmeras), del Distrito de
Independencia y Provincia de Huaraz.
 KARINA GAMBOA CURO, la subgerente de Tesorería de la Municipalidad
Distrital de Paucas que elaboro el comprobante de pago N° 25-8789, de fecha 29
de noviembre de 2019.
 El notario que realizo el delito de falsedad genérica al modificar el CONTRATO DE
CONSORCIO, dicho medio probatorio en el que se identifica al NOTARIO se
encuentra en los actuados del expediente administrativo para el cobro del cheque
N° 74555690, por la suma de S/. 91,549.01 (Noventa y un mil quinientos
cuarenta y nueve), en la oficina del Banco de la Nación de Chimbote, Sucursal N°
0781 y/o , por los fundamentos que a continuación expongo:

I. OBJETO Y POSTULACIÓN.-
2
     “Artículo 387. Peculado doloso y culposo El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier
forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de
su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según
corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa. Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años; inhabilitación, según corresponda, conforme a
los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. Constituye
circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o
inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce
años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa (…)”.
3

4
Artículo 427. Falsificación de documento.-  “El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno
verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el
documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título
auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado. El que
hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio,
será reprimido, en su caso, con las mismas penas”.

5
 Artículo 428.-  Falsedad genérica: “El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas
concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera
conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor
de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. El que hace uso del documento
como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con
las mismas penas”.

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 El objeto de la investigación preliminar es recabar los elementos de convicción que
vinculen a los denunciados con el delito colusión agravada, peculado, falsificación de
documentos y/o falsedad ideológica, en agravio del Estado Peruano y otros.
Se realice la intervención inmediata del Ministerio Publico por encontrarse con hechos
consumados y con abundantes elementos de convicción.
II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA.-
2.1 En mi calidad de recurrente, señalo que la Municipalidad Distrital de Paucas
realizo la convocatoria del Proceso de Selección de Adjudicación Simplificada N°
003-2019-MDP/CS–Primera, siendo el objeto de la convocatoria la contratación de
ejecución de obra del proyecto: “Mejoramiento de la transitabilidad vial y peatonal
de la Av. Central de acceso a la I.E. N° 417 y Cementerio General del Centro
Poblado de Viscas, Distrito de Paucas – Provincia de Huari – Departamento de
Ancash”.
2.2 En consecuencia el 26 de abril del 2019, el comité especial de la Municipalidad
Distrital de Paucas otorgó la Buena Pro al Consorcio AI&CB integrado por las
empresas (Contratistas Generales AI&CB S.R.L. y Multiservicios CAFRAMIA
E.I.R.L); por el monto total de S/. 915490.00
2.3 En mi calidad de recurrente, que mediante CONTRATO DE CONSORCIO celebrado
entre MULTISERVICIOS CAFRAMIA EIRL. y CONTRATISTAS GENERALES AI&CB
SRL.; del cual en la séptima clausula se acordó tenerme como usuario de una
cuenta mancomunada, que todos los cheques materia de cobro la teníamos que
realizar con ALAN ELEUTERIO COLLAZOS BOBADILLA; quien realizo el cobro
del cheque en complicidad con otras personas, falsificando este contrato de
consorcio y apoderándose de la suma de S/. 91,549.01 (Noventa y un mil
quinientos cuarenta y nueve con 01/100 soles); de esta manera los denunciados
se apropiaron de este recurso público, así como lo puedo acreditar con los
documentos que adjunto al presente.
III. SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS A LOS TIPOS PENALES DE LOS DELITOS DE
COMISION DEL CONCURSO REAL DE LOS DELITOS 6 PECULADO,
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FALSEDAD IDEOLÓGICA.
La parte especial del derecho Penal está al servicio de la protección de bienes jurídicos
y contiene normas de conducta.7
A fin de acreditar los argumentos de la presente denuncia, constituyen suficientes
para el ejercicio de la acción penal, procedemos a la subsunción de los hechos al tipo
penal denunciado postulando acreditar la comisión de éste.
2.1 Tipo Penal.-

 “Artículo 387. Peculado doloso y culposo El funcionario o servidor público

que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o
6
Artículo 50° del Código Penal sobre el Concurso real de delitos; “Cuando concurran varios hechos punibles que
deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez
para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si
alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta."
7
Roxin Claus. Derecho Penal Parte General T.I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, traducción a la 2°
edición por Diego Manuel Luzón Pena / Miguel Díaz y García Conlledo / Javier de Vicente Remesal, Madrid, Civitas, 1997, p.
193
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 efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por
razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa. Cuando el valor de lo apropiado o
utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce
años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y
8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta
días-multa. (…)”.
 Artículo 427. Falsificación de documento.- “El que hace, en todo o en
parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar
el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta
a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público,
título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con
ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se trata de un
documento privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado,
como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio,
será reprimido, en su caso, con las mismas penas”.
 Artículo 428.- Falsedad genérica: “El que inserta o hace insertar, en
instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban
probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración
fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis
años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. El que hace
uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso
pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas
penas”.

2.2 Tipicidad Objetiva.-

PECULADO DOLOSO, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y FALSEDAD
IDEOLÓGICA
3.2.1 Sujeto Activo:
a. Sujeto activo El funcionario o servidor público que cumpla con la
acción; en el delito de peculado doloso es la agravante será
cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez
unidades impositivas tributarias.
b. El Sujeto Activo en el delito de falsificación de documentos, es
cualquier persona que hace, en todo o en parte, un documento
falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho
u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de
utilizar el documento. El que hace uso de un documento falso o
falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda
resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las
mismas penas. En el presente caso elaboraron documentos
falsos e hicieron uso.

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 c. El sujeto activo en el delito de falsedad ideológica es cualquier
persona que inserta o hace insertar, en instrumento público,
declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse
con el documento, con el objeto de emplearlo como si la
declaración fuera conforme a la verdad y el que hace uso del
documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de
su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su
caso, con las mismas penas”.

3.2.2 Sujeto Pasivo:

Es el Estado Peruano, Zoila Cristina Fernandez Villaorduña y mi persona
Edson Yubet Espinoza Garrido.

3.2. Bien Jurídico protegido.-

El bien jurídico protegido en el delito peculado doloso es la apropiación de los
caudales del Estado, en el delito de falsificación de documentos es el documento
en sí, la fe pública, la seguridad y la fiabilidad en el trafico jurídico del documento
y falsedad ideológica es la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico.
3.3. Tipicidad Subjetiva.-
a) En los tres delitos es exclusivamente doloso, pues se requiere que el
agente actúe con conciencia y voluntad
3.4. Consumación
Se tiene por lo que en aplicación del ARTICULO 50° del código penal se tiene un
concurso real de delitos el mismo que señala “Cuando concurren varios hechos
punibles que deben considerarse como otros tantos delitos independientes, se
impondrá la pena del delito más grave, debiendo el Juez tener en cuenta los
otros, de conformidad con el artículo 48°”. Con el cobro del cheque mediante el
Banco SCOTIABANK PERU SAA. Por ante la oficina del Banco de la Nación de
Chimbote.
La apropiación de este dinero la realizaron en complicidad de muchas personas
que con los actuados en esta investigación.
4. SOLICITUD DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACION.-
Solicito, atendiendo a las diligencias por efectuar, se ordene el inicio de diligencias
preliminares en SEDE FISCAL hasta por un máximo de 60 días naturales, dentro de
los cuales se deberán realizas las siguientes diligencias
4.1. Se realice el recojo del expediente administrativo de cobro del cheque N°
74555569 del Banco de la Nación oficina de la ciudad de Chimbote y de la oficina
del BANCO SCOTIABANK SAA. Oficina de Chimbote.
4.2. Se recoja el expediente administrativo de la Municipalidad Distrital de Paucas.
4.3. Se realice la pericia valorativa, contable y técnica.
4.4. Se programe la declaración de los investigados, dictando apercibimiento de
conducción compulsiva conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal,
en caso de inasistencia, debiendo concurrir acompañados de sus abogados
defensores de su elección.

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 4.5. Se reciba la declaración testimonial de todos los intervinientes en la comisión de
los delitos materia de la presente, dictando apercibimiento de conducción
compulsiva conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de
inasistencia.
4.6. Se requiera al Registro de Condenas informe respecto a los antecedentes penales
de los denunciados.
4.7. Se requiera al INPE respecto a los antecedentes judiciales de los denunciados.
5. MEDIOS DE PRUEBA.-
Ofrezco como medio de prueba los siguientes documentos:
5.1. Los actuados en el expediente administrativo del comprobante de pago 025-8789
de la Municipalidad Distrital de Paucas en el que se acredita la comisión de los
delitos antes mencionados; por lo que su despacho la tiene que requerir a la
Municipalidad Distrital de Paucas, con lo que quedaría acreditado la comisión del
delito de Peculado Doloso y/u Otros que resulten.
5.2. El expediente administrativo del pago que se encuentra en la Oficina de la
Ciudad de Chimbote del Banco de la Nación, en el que se tendría los
documentos falsificados; por lo que su despacho la debe requerir, con el
cual tendríamos acreditado la comisión de los delitos antes
mencionados.
5.3. El expediente administrativo del pago que se encuentra en la Oficina de la
Ciudad de Chimbote del BANCO SCOTIABANK SAA., en el que se tendría
los documentos falsificados; por lo que su despacho la debe requerir,
con el cual tendríamos acreditado la comisión de los delitos antes
mencionados.
5.4. El contrato de consorcio con el que acredito la comisión del delito antes descrito,
el que presento en copia.
5.5. La copia del cheque N° 74555569, con el que acredito la existencia de caudales
apropiados de manera ilegal por lo denunciados en complicidad con otras
personas que a la luz de la investigación usted podrá tener en configurado los
sujetos activos.
La carta EF/92.0371N° 088-2020, con los documentos adjuntos acredito la
comisión del delito PECULADO DOLOSO, FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS Y FALSEDAD IDEOLÓGICA; cometido por los denunciados en
complicidad.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, en uso de mi derecho de defensa conferido por el

numeral 1° del Artículo 71° del Decreto Legislativo N° 957 y por el numeral 14 del artículo
139 de la Constitución Política del Perú, designo como mi abogado defensor al
letrado que autoriza el presente escrito , a quien se le tendrá por apersonado en el
presente caso. Además de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 80° del Código
Procesal Civil, otorgo las facultades generales de representación, a que se refiere el
Artículo 74° del Código Adjetivo, al letrado que autoriza y suscribe el presente escrito y
declaro estar instruido acerca de los alcances de esta representación.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, además señalo mí domicilio procesal indicando
desde ahora en adelante se me notifique las disposiciones fiscales y otros actuados

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emitidos por su despacho en la siguiente dirección en el Pasaje Coral Vega N° 541 de
esta ciudad.

POR TANTO:
A usted Señor Fiscal pido, proveer conforme a lo solicitado y de
acuerdo a Ley.

Huaraz, 23 de enero del 2020.

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