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Semana 3: Sumativa 1
Proyecto – Entrega 1
Nombre alumno(a) 4
Aprendizajes esperados:
1. Evaluar los tipos de riesgo y su impacto en el desempeño de la organización.
2. Proponer acciones que mitiguen los riesgos asociados a la operación y
reputación que puedan impactar a la organización.
Para ello, un grupo de personas del área comercial se preocupa de extraer datos desde
los sistemas rutinarios utilizando planillas Excel y preparando información para los
gerentes del área con el objetivo de apoyarlos con información necesaria para
determinar el budget del próximo año.
Todos los días de la semana los pedidos o facturas son entregados a los clientes de
abarrotes, realizando una distribución tercerizada a lo largo del territorio nacional
apoyándose solo en un documento llamado hoja de ruta impresa, donde se indica
nombre cliente, dirección, fecha, número factura y total factura.
Los datos que se utilizan en las planillas Excel son clientes, sucursal, fecha, productos,
cantidad cajas vendidas, cantidad de ingreso en pesos, cantidad descuentos realizados
del año actual y año anterior.
En relación a los datos entregados, se solicita documentar una solución estratégica con
el propósito de disponer de un software que permita responder a las preguntas de los
gerentes encargados de establecer el presupuesto para el próximo año.
En primer lugar, como el software existente es muy antiguo o desactualizado, existen muchos
procesos manuales relacionados con la extracción de datos y preparación manual de planillas e
informes, esto conlleva una alta probabilidad de errores tales como pérdida de datos,
inexactitud en los informes, presupuestos mal calculados, etc. Lo anterior se relaciona con la
falta de sistematización debido al hecho de que no existe un software adecuado para gestionar
la información, esto trae como consecuencia problemas, demoras e inexactitud al responder
eficientemente las preguntas de los gerentes y junto con esto se hace difícil poder visualizar
correctamente escenarios futuros generando problemas en la oportuna toma de decisiones al
no existir agilidad en la generación de informes y presupuestos.
Por último, el hecho de que existan además procesos manuales para la distribución, como por
ejemplo, las hojas de ruta impresas, podrían tener como resultado el retraso en las entregas,
faltas de coordinación y seguimiento. Considerando que actualmente existen procesos más
automatizados que permiten de manera más fácil el seguimiento de todo el proceso logístico de
forma centralizada.
Esta matriz proporciona una visión general de los riesgos identificados, considerando su
probabilidad, impacto y prioridad, lo que permite una mejor comprensión de las áreas que
requieren mayor atención y mitigación.
Fuente: Personas.
- Fraude Interno:
Pérdidas económicas debido a fallos en los sistemas informáticos “legados” que afectan la
capacidad de procesar transacciones.