CONSORCIO CALIDAD FOMAG 002-2018 CCF-

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ACTA DE REUNION DE APERTURA
Versión 01
FECHA: 3/04/2023 LUGAR: Sociedad San José De
TIPO DE REUNION
HORA: 8:30AM Torices S.A

Región: 5
FECHA: 3/04/2023
Apertura Visita de Departamento: Bolívar
HORA INICIO: 8:30AM
Auditoria Municipio: Cartagena
HORA FINALIZACION: 9:00AM
Dirección: : Carrera 14# 43-66

NOMBRE DEL OPERADOR EVALUADO NOMBRE DEL PRESTADOR EVALUADO

Unión temporal del Norte R5 Sociedad San José De Torices S.A

EQUIPO AUDITOR AMBITO A AUDITAR

HOSPITALARIO URGENCIAS
Auditor Región 5-
Monica Patricia Pardo Polo
AMBULATORIO DOMICILIARIO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Dar apertura formal a la visita de auditoría integral de cierre con enfoque de riesgo en los
componentes administrativo, financiero y de salud, con el fin de verificar el cumplimiento de los
procesos y condiciones definidos contractualmente con FIDUPREVISORA S.A en el marco del
contrato No. 12076-008-2017 para la prestación de los servicios de salud del plan de atención integral
y la atención médica derivada de los riesgos laborales para los afiliados al FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AGENDA

1. Presentación de los Integrantes del Equipo Auditor

2. Objetivos y Alcance de la Auditoria

3. Reglas y Metodología de la Auditoría

· Canales de comunicación
· Recursos e Instalaciones para la realización de la auditoría
· Solicitud de documentos

4. Firma de los asistentes

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ACTA DE REUNION DE APERTURA
Versión 01
DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Presentación de los Integrantes del Equipo Auditor

El día 3 de abril de 2023, siendo las 8:30AM se dio inicio a la visita de auditoría de cierre,
con reunión de apertura, informando el objetivo de la auditoría integral y la presentación
del auditor y los funcionarios a participar en la auditoría.

2. Objetivos y Alcance de la Auditoria

Se procede a explicar el objetivo de la auditoría y su alcance.

3. Reglas y Metodología de la Auditoría

Se informa la metodología de la auditoria y se realiza reconocimiento de las instalaciones
de Sociedad San José De Torices S.A y siguiendo los lineamientos establecidos en la lista
de verificación de prestadores se solicita los documentos, manuales de procesos, actas de
socialización con lista de asistencia, evidencia de implementación y aplicabilidad de guías
y protocolos de manejo clínicos, solicitud de historias clínicas con el fin de evaluar la
fortalezas y oportunidades de mejora de cada proceso, seguimiento estandarizado y
análisis de procesos, acciones de mejora.

4. Firma de los asistentes, se da por terminada la reunión de apertura.

RESUMEN DE COMPROMISOS

FECHA DE
No. TAREA / ACTIVIDAD RESPONSABLE
ENTREGA
NA

ANEXOS SI ( x) NO ( )

N° NOMBRE DEL ANEXO

1 Listado de asistencia

El listado de asistentes se adjunta a la presente Acta y hace parte integral de la misma, así como
los anexos antes relacionados.

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