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Segundo Testimonio del instrumento número 113,231 volumen 1,543 de fecha 10 de abril del
año dos mil veintitrés que contiene: PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA; y se
expide para uso de la sociedad denominada “Ciudad Comfort”, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE.
Brenda Dalia Núñez Vega
Notario Titular
Volumen 1,543(Mil quinientos cuarenta y tres) Folio: 7322431 Instrumento número 113,231
(Ciento trece mil doscientos treinta y uno).
En la ciudad de Ensenada, Estado de Baja California a los 10 días del mes de abril del año dos
mil veintitrés, Yo, Brenda Dalia Núñez Vega, Notario Público número dos, con residencia y
ejercicio en esta Municipalidad, hago constatar que ante mí compareció el contador público
Lizbeth Saraí Álvarez Sánchez y dijo: Que con el carácter de Delegado Especial de la Asamblea
General de Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada “Ciudad Comfort”,
Sociedad Anónima de Capital Variable y expresamente facultado para ello, comparece ante mí a
PROTOCOLIZAR el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la citada Sociedad,
para lo cual exhibe el siguiente documento:
El Acta levantada con motivo de la Asamblea General de Accionistas, celebrada en esta Ciudad
de Ensenada, Baja California a las diez horas del día 10 de abril del año dos mil veintitrés,
documento que va en tres hojas útiles, tamaño carta, impresas por un solo lado, por no
encontrarse disponible el Libro de Actas de la Sociedad, documento que agrego el apéndice de
este volumen en el legado correspondiente a este instrumento bajo la letra “A”
DE LA PROTOCOLIZACIÓN
Yo, el notario, doy fe de tener a la vista el documento antes relacionado, cuyo contenido deberá
agregarse íntegramente en copia fotostática debidamente cotejada del original que tuve a la vista,
al testimonio o testimonios que de este instrumento se expidan y procedo a Protocolizar y
transcribir dicha Acta como sigue:
“CIUDAD COMFORT” S, A DE C, V
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
10 DE ABRIL DE 2023
En la ciudad de Ensenada, Baja California, a las 10:00 horas y del 10 del mes de abril del año
dos mil veintitrés, en el domicilio social de la sociedad mercantil denominada “CIUDAD
COMFORT” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se reunieron los accionistas
de la Sociedad con el objetivo de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
La señora Naydelin Estefanía Hernández Ceballos, presidió la Asamblea y la señora Luz
Gabriela Lewis Arce actuó como secretaria de esta, el primero en su carácter de Administrador
Único de la Sociedad y habiendo sido designada por los accionistas presentes.
La presidente de la Asamblea designó como Escrutadora a la señora Luz Gabriela Lewis Arce,
quien aceptó el cargo y procedió a desempeñarlo haciendo el recuento de las acciones que
poseen los accionistas que se prescindía de la convocatoria respectiva por estar presentes en su
totalidad de los accionistas de la Sociedad, existiendo quórum legal en los términos de los
Estatutos Sociales y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Acto seguido la presidente de la Asamblea leyó el orden del día de la siguiente manera:
CLÁUSULA
Única. - Para todos los efectos legales que haya lugar queda Protocolizada el Acta levantada con
el motivo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada
como “Ciudad Confort” Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día diez de abril del
año dos mil veintitrés, en todos y cada uno de sus puntos, acuerdos y resoluciones en los
términos de esta.
PERSONALIDAD
El contador público, Lizbeth Saraí Sánchez Álvarez, acredita la existencia legal de su
representada, la sociedad mercantil denominada “CIUDAD COMFORT” DE CAPITAL
VARIABLE, así como sus facultades otorgadas por la misma con los siguientes documentos:
Cláusula de exclusión de extranjeros, con una duración de 30 años (treinta), con domicilio en
esta ciudad de Ensenada, Baja California, con capital social de 5,000,000.00 (cinco millones de
pesos en moneda nacional), y máximo ilimitado, documento del cual doy fe tener a la vista y del
cual transcribo lo que en su parte conducente dice “Novena – La sociedad llevará un libro
especial para el registro de sus acciones nominativas, el cual contendrá los requisitos que
menciona el articulo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles –
Asambleas de accionistas – Decima Octava – la Asamblea General de Accionistas en el Órgano
de Supremo de la Sociedad y sus resoluciones deberán ser puntualmente cumplidas -Decima
Novena – Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias . – Administración de la sociedad –
Trigésima primera – La dirección de los negocios sociales estará a cargo de un concejo de
administración, nombrado por la Asamblea General de Accionistas. – Trigésima Segunda – Los
administradores continuara el desempeño de sus funciones aun cuando se concluya el plazo para
el que hubieran sido designados, hasta que se hagan nuevos nombramientos. – Trigésima Sexta –
Los administradores deberán de depositar la cantidad de mil pesos en la Caja de la Sociedad para
caucionar su manejo, y esta garantí no se devolverá sino hasta que se aprueben las cuentas
relativas en el periodo de su gestión. – Trigésima Séptima – El concejo de administración,
representará a la Sociedad con todas las atribuciones que corresponden a un apoderado general
amplísimo para cobranza, para actos de administración y para actos de dominio, con todas las
facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los
términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil cuatrocientos veintiocho del Código
Civil vigente en el estado de Baja California, comprendiendo por lo tanto las facultades que
refiere el artículo dos mil cuatrocientos sesenta y uno del mismo Código, tales como las de
desistirse de cualquier juicio, inclusive el de amparo, absolver y articular posiciones, recursar,
recibir pagos, hacer cesión de bienes; así como, otorgar, avalar o por otro concepto suscribir
títulos de crédito, de acuerdo con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones
Crédito, bastando la firmar del presidente y de un consejero para la suscripción de dichos títulos;
pudiendo también al consejo de administración, exigir la reparación de daños, conceder el
perdón cuando se proceda, subsistir el presente mandato en parte o todo, otorgar poderes
generales o especiales con las facultades que estime convenientes y revocar nombramientos, todo
ello de manera enunciativa y no limitativa – Además se designan a los administradores como
representantes legales de la Sociedad, con facultades para ocurrir en su nombre a las Audiencias
de Conciliación ante la junta Local de Conciliación, ante la Junta Federal de Conciliación y ante
la Junta Especial.- Transitorias – Segunda - Hasta nuevo aviso la Sociedad será dirigida por dos
Administradores. – Tercera – Se designan como administradores de “Ciudad Comfort” S.A de C,
V., a las licenciadas Naydelin Estefanía Hernández Ceballos y a Luz Gabriela Lewis Arce, con
todos los poderes y facultades consignados en la Cláusula Trigésima Séptima de esta escritura
constitutiva. – Quinta – Los funcionarios aceptan sus cargos designados, protesta de fiel y leal
desempeño, de esta manera, depositan en la caja de la sociedad la cantidad de mil pesos cada
uno.
Con la copia cotejada del primer testimonio de la escritura pública número 113,231 , pasada en el
volumen 1,543 de la fecha diez de abril de dos mil veintitrés, otorgada ante la fe de la licenciada
Brenda Dalia Núñez Vega , entonces notario público número dos de esta municipalidad, de la
que se tomó razón en la Oficina Registradora de esta ciudad Ensenada del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio del estado de Baja California, bajo la partida número 7 de la Sección
de Comercio, donde se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada “Ciudad Comfort”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebra el día antes mencionado, donde
entre otros puntos, se otorgó los puestos a los respectivos funcionarios, documento que doy fe
tener a la vista y del acta que se protocolizó.
Yo el notario autorizante doy fe:
I.- De la verdad del acto y de que lo relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve
a la vista.
II.- De la capacidad legal del compareciente para este otorgamiento.
III.- De acuerdo con lo dispuesto en por el Articulo 28 (veintiocho) del Reglamento del Código
Fiscal de la Federación, se tiene por cumplido la obligación del suscrito Notario de verificar la
clave del Registro Federal de Contribuyentes de los Accionistas al transcribir dicha clave en el
acta que se protocoliza.
IV.- El compareciente se identificó a satisfacción del suscrito Notario, con el documento que en
copia fotostática debidamente cotejada del original que tuve a la vista agrego el apéndice en el
legajo de correspondiente en el instrumento bajo la letra “B”, quien por sus generales manifestó
ser mexicano, originario de Ensenada de Baja California, donde nació el día quince de marzo en
el año de mil novecientos ochenta y ocho, casada, contadora pública con domicilio en calle
Benito Juárez número trecientos veintidós, en esta municipalidad.
V.- De que en términos de del artículo 114 de la Ley del Notariado para el Estado de Baja
California, de todos los documentos del apéndice se agregará copia de cada uno de ellos al
testimonio que de este se expidan, formando parte integral del mencionado.
NOTARÍA DOS
CARÁTULA DEL DOCUMENTO AGREGADOS AL LEGAJO DEL APÉNDICE –
INSTRUMENTO NÚMERO 113,231 VOLÚMEN NÚMERO 1,543
LETRA DESCRIPCIÓN DEL NO. DE HOJAS
DOCUMENTO
A ACTA DE ASAMBLEA 4
B IDENTIFICACIÓN 1
_____________________ ___________________________
Naydelin Estefanía Hernández Ceballos Luz Gabriela Lewis Arce
Presidente Secretaria
ESTATUTOS SOCIALES DE “CIUDAD COMFORT” S, A DE C,V
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO
TERCERA. La duración de la Sociedad será por 99 (noventa y nueve) años contados a partir
de la fecha de su constitución.
CUARTA. El domicilio de la Sociedad es en 1427 Álvaro Obregón #22800 Ensenada, Baja
California, México.
CAPITULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
QUINTA. El capital social de la Sociedad es variable. El capital mínimo fijo, sin derecho a
retiro es la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100, moneda de los Estados Unidos
Mexicanos), representado por 50,000 (cincuenta mil) acciones ordinarias, nominativas, con valor
nominal de $1.00 M.N. (un peso 00/100, moneda nacional) cada una.
La parte variable del capital social es ilimitada y estará representada por acciones ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100, moneda nacional) cada una.
Tanto las acciones representativas del capital mínimo fijo como las acciones representativas del
capital variable tendrán derecho a un voto en las asambleas de accionistas y conferirán a sus
titulares los mismos derechos y obligaciones, salvo por aquellos derechos y obligaciones
conferidos en favor de titulares de acciones de alguna Serie de acciones de la Sociedad en
particular.
En tanto no se emitan títulos definitivos, las acciones del capital mínimo fijo y del capital
variable de la Sociedad podrán estar representadas por certificados provisionales debidamente
firmados por 2 (dos) miembros del Consejo de Administración o por el Administrador Único de
la Sociedad, según sea el caso.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas podrá acordar la emisión de series
especiales de acciones de conformidad con las leyes aplicables al efecto, según lo considere
necesario o conveniente, y resolver sobre las características, derechos y obligaciones de las
mismas.
Las acciones representativas del capital social de la Sociedad estarán divididas en dos series de
acciones, como sigue:
(a) las acciones de la Serie “A” representarán la parte fija del capital social de la Sociedad, y
sus titulares podrán ser personas físicas y/o morales nacionales, observando lo dispuesto
por las leyes de inversión extranjera aplicables; y,
(b) las acciones de la Serie “B” representarán la parte variable del capital social de la
Sociedad, y sus titulares podrán ser personas físicas y/o morales tanto nacionales como
extranjeras, observando lo dispuesto por las leyes de inversión extranjera aplicables.
(b) Para Actos de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en todos y cada
uno de los Códigos Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos,
incluyendo el Código Civil Federal, con facultades para realizar todas las operaciones
inherentes al objeto de la Sociedad, entre las que, enunciativa y no limitativamente, se
encuentran las celebrar contratos de arrendamiento, subarrendamiento, de comodato, de
crédito, de construcción, de prestación de servicios y de cualquier otra índole;
(c) Para Actos de Dominio, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo
2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en todos y cada uno
de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos, incluyendo el Código Civil Federal, con todas las facultades de dueño, entre
las que de manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan las de celebrar toda clase
de contratos y realizar cualesquier actos, aún cuando impliquen disposición o gravamen
de bienes muebles o inmuebles de la Sociedad;
(d) Para otorgar, suscribir, aceptar, emitir, girar, endosar y garantizar todo tipo de títulos de
crédito en nombre de la Sociedad, de conformidad con el artículo Noveno de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito;
(e) Para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, así como para hacer
depósitos y girar contra ellas y designar personas, físicas o morales, que administren las
mismas; y.
(f) Para otorgar y revocar poderes generales y especiales, según lo considere conveniente,
con o sin facultades de sustitución, dentro del ámbito de las facultades y poderes
otorgados al Administrador Único de la Sociedad o al Consejo de Administración de la
Sociedad, según sea el caso, de conformidad con la Ley y por estos Estatutos Sociales.
CAPITULO CUARTO
ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
CAPITULO SEXTO
EJERCICIOS SOCIALES, INFORMACION FINANCIERA
UTILIDADES Y PERDIDAS
(c) las utilidades remanentes, si las hubiere, se repartirán entre los accionistas en
proporción a las acciones de las cuales sean titulares en caso de que así lo determine la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de que se trate, la cual acordará los términos
y fechas en que dichos dividendos deban pagarse
CUADRAGESIMA PRIMERA. Las pérdidas, si las hubiere, serán cubiertas por las reservas
y, a falta de éstas, por el capital social. Las pérdidas se repartirán entre los accionistas en
proporción al número de acciones de las que sean titulares en la Sociedad; en el entendimiento,
sin embargo, de que la obligación de los accionistas de la Sociedad se limita exclusivamente a
dicho pago de sus acciones. Los accionistas no se reservan participación especial alguna en las
utilidades de la Sociedad.
CAPITULO SEPTIMO
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD