Que al amparo del artículo 11 y 12 de la ley orgánica del ministerio público formula denuncia

penal en contra de ……………………………. por los delitos de evasión tributaria previsto en el

artículo número tal del código penal, el delito de lavado de activos previsto en el artículo tal
del código penal tal de la organización criminal previsto en el artículo tal del código penal tal

LOS HECHOS

1. El mencionado inmueble que es de dos lotes lo han vendido en la suma de $1,000,000

dólares ya que, permanentemente publican la venta de terrenos con grifos en el diario
Sin Fronteras, así mismo, se acredita el valor de 1 millón de dólares con la tasación
adjunta a la presente denuncia hecha por el ingeniero civil Jorge Alata Fernández.
2. Al vender en un precio subvaluado en este caso 200,000 soles ambos terrenos se
estaría cometiendo el delito de evasión tributaria porque es diferente vender en su
precio real de un millón de dólares, ya que, dejan de pagar impuestos en razón de que
la venta solo es por lotes de terreno tal como figura en las minutas adjuntas a la
presente denuncia.
3. Para cometer este delito en las minutas solo ponen venta del terreno cuando en
realidad lo que se está vendiendo son los lotes de terreno más y los grifos funcionando
y las construcciones que están dentro del terreno al momento de la venta, los grifos ya
estaban funcionando.
4. Al momento de cometer el delito de evasión tributaria, este delito es delito fuente
para la comisión del delito de lavado de activos ya que, con el producto de la evasión
tributaria de impuesto a la renta de este negocio comprarían otros terrenos y
construirían grifos y así se estaría cometiendo el delito de lavado de activos, para lo
cual, se deberá investigar el resto de compras de terrenos y ventas de grifos que lo
hacen en la misma modalidad solo poniendo en venta terreno más no de grifos.