FR-GC-004

ACTA DE REUNION VERSION 01

02/01/2023

Comité o Grupo: Participantes Auditoría

Acta No 001
Interna
Citada por: Vivian Patricia Jordán Puente
Fecha: Junio 1 de 2024
Líder de auditora
Lugar: SALA DE JUNTAS Hora inicio: 1:30 pm

ASISTENTES
No. Nombre Cargo Firma
1 Roger M Guastar Auditor

2 Rafael Quevedo Jefe de Producción

Supervisor de
3 Juan Carlos Libreros
producción
4 Juan Carlos Prada Gerente General

TEMAS DE REUNION

1 Reunión de apertura: Auditoría Interna del Proceso de Producción

2 Reunión de Cierre: Auditoría Interna del Proceso de Producción

DESARROLLO DE LA REUNION
Saludo, Presentación de los responsables de los procesos, duración, proceso y
1
trayectoria de la compañía, productos de la organización
2 Objetivo de la auditoria y Criterio Resolución 2674 de 2013

3 Fechas y Horarios

4 Explicación del procedimiento de auditoria

Explicación de los Hallazgos detectados: Fortalezas / Observaciones / No
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conformidades / Información de hallazgos
6 Principios de confidencialidad y profesionalismo
 FR-GC-004
ACTA DE REUNION VERSION 01
02/01/2023

7 Confirmación del plan de auditoria

8 Normas de Seguridad

9 Dudas e inquietudes

10 Acordar fecha, horario, lugar de reunión de cierre

CONCLUSIONES
 En la reunión de apertura: Se llevo a cabo cada uno de los temas del desarrollo
de la reunión, y todos confirmaron la aceptación del plan de auditoría.

 Se presentaron las estrategias de comunicación y todos estuvieron de acuerdo

con lo propuesto.

 Se acordó que la reunión de cierre se realiza el día 2 de Junio de 2024 a las 5:15
pm en la sala de juntas.

COMPROMISOS
TEMA RESPONSABLE FECHA
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