FR-GC-004

ACTA DE REUNION VERSION 01

02/01/2023

Comité o Grupo: Participantes Auditoría

Acta No 002
Interna
Citada por: Vivian Patricia Jordán Puente
Fecha: Junio 2 de 2024
Líder de auditora
Lugar: SALA DE JUNTAS Hora inicio: 5:15 pm

ASISTENTES
No. Nombre Cargo Firma
1 Roger M Guastar Auditor

2 Rafael Quevedo Jefe de Producción

Supervisor de
3 Juan Carlos Libreros
producción
4 Juan Carlos Prada Gerente General

TEMAS DE REUNION

1 Reunión de cierre: Auditoría Interna del Proceso de Producción

DESARROLLO DE LA REUNION

1 Saludo y definición del alcance de la auditoria

2 Desarrollo de la auditoria de acuerdo al plan de auditoria

3 Definición del Criterio

4 Conclusiones del equipo auditor Fortalezas

5 Conclusiones del equipo auditor debilidades

6 Conclusiones del equipo auditor de observaciones
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ACTA DE REUNION VERSION 01
02/01/2023

7 Conclusiones generales

8 Preguntas o inquietudes acerca de los hallazgos

9 Principio de confidencialidad y profesionalismo

10 Firma de asistencia

CONCLUSIONES
 En la reunión de cierre: Se llevo a cabo cada uno de los temas del desarrollo de
la reunión, no hubo dudas o inquietudes sobre los hallazgos

 Se cierra la auditoria.

COMPROMISOS
TEMA RESPONSABLE FECHA
dd/mm/aaaa