SEÑOR FISCAL DE MATERIA ADSCRITO A LA DIVISIÓN DE DELITOS

PATRIMONIALES.

FORMULA DENUNCIA.-

KARINA CHOQUE LEDEZMA, Hábil por Derecho con C.I. No.- número.
6531393 exp. Cochabamba, con domicilio real ubicado en la calle 20 y avenida
siglo XX de la zona de Valle Hermoso, con respeto me presento ante su
autoridad, expongo y solicito:

I. RELACIÓN DE LOS HECHOS.-

Ocurre, señor fiscal, que debido a las necesidades económicas que tenía,
decidí irme a España, lugar donde me establecí, y como cualquier migrante, me
dediqué a trabajar para poder ahorrar y enviar dinero a mi familia en Bolivia.
Después de un tiempo, el año 2010 conocí al señor REQUERIMIENTO:

A 21 de abril del año 2022, requiere porque la presente demanda realizada por
la victima Karina Choque Ledezma por el delito de ESTAFA, previsto en el Art.
335 del Código Penal, ha establecido una fehaciente relación circunstanciada
del hecho en contra de Gabriel Benavides Vargas, a los fines consiguientes
de proceder con la investigación correspondiente; en consecuencia se admite
la presente denuncia debiendo asignarse al investigador policial.

Al OTROSI PRIMERO; Que el Director Departamental de la FELCC para que

por intermedio de la División correspondiente asigne un investigador al
presente caso.

OTROSI SEGUNDO; Expídase citaciones a la ASFI a objeto que: el BANCO

UNION S.A. y el BANCO GANADERO certifique si existen depósitos
realizados por la Sra. KARINA CHOQUE LEDEZMA en favor del Sr. Gabriel
Benavides Vargasde fechas 10 de abril de 2015 hasta el 20 de junio de 2018.

OTROSI TERCERO; Expídase citación para el Sr. Gabriel Benavides Vargas,

para que el mismo comparezca ante esta autoridad a objeto de prestar sus
declaraciones con respecto a la denuncia que pesa en su contra.

OTROSI CUARTO; expídase la citación correspondiente a objeto de que el

investigador asignado preste su declaración informativa policial con respecto al
referido caso. Asimismo participe en la declaración del sindicado Gabriel
Benavides Vargas

, con quien después de entablar una relación amistosa y posterior, sentimental

juntos una relación más seria y con miras a formar un futuro una familia
establecida, pues el prenombrado habría demostrado ser un hombre
responsable, bueno, cariñoso y trabajador. Después de un tiempo me comento
que lo despidieron del trabajo, quedándose todo el día en el piso donde
vivíamos, teniendo mi persona que cubrir los gastos del hogar e incluso
personales del prenombrado. Los primeros meses del año 2015 me dijo que
decidido volver a Bolivia. Su familia lo ayudaría a establecerse nuevamente en
nuestro país.

Después de su retorno a Bolivia nuestra relación siguió normal, hablamos

constantemente. Me dijo que sería bueno que compre un vehículo para que
esté me genera algún tipo de ingreso y que él podría comprármelo y
administrármelo y sin dudar accedí a su propuesta pues no tenia como
desconfiar ya que él era mi pareja y hablábamos con frecuencia y siempre me
hacía conocer sus ansias de poder hacernos cosas para nuestro futuro, como
quien dice me endulzaba el oído, es así que me pide que le haga depósitos de
dinero para juntar y comprar el vehículo, en primera instancia fui realizando
depósitos de montos menores, después me hablaba y me decía que así nunca
juntaría para comprar mi vehículo, y nuestros deseos de hacer cosas
materiales (independientemente) antes de casarnos se retrasaría, así que tuve
que trabajar más horas para poder enviar más dinero, aumentando
considerablemente los montos que le envíe para la compra del vehículo,
depósitos que paso a detallar en la siguiente forma:

15 de abril de 2015 monto de bolivianos 1.500.-

26 de abril de 2015 monto de bolivianos 339.-

10 de mayo de 2016 monto de euros 290.95.-

21 de Diciembre de 2016. Monto de Bolivianos. 828.62..-

01 de marzo de 2017, monto de bolivianos, 11.000.-

14 de marzo de 2017 monto de bolivianos, 10.000.-

24 de abril de 2017, monto de bolivianos 12.000.-

08 de mayo de 2017 monto de euros, 1.592.49.-

08 de mayo del 2017 monto euros. 1.092.89

06 de Julio de 2017, monto de bolivianos 19664.59.-

15 de Agosto de 2017, monto de euros 1.799.89.-

04 De octubre de 2017, monto de bolivianos 800.-

10 de octubre de 2017. Monto de bolivianos 1.400.-

02 de noviembre de 2017, monto de euros 833.01.-

08 de febrero de 2018 monto euros. 992.83.-

20 de abril de 2018 monto euros, 1.333,50.-

15 de junio de 2018 monto de euros 898.46.-

Como podrá notar, mi persona ha realizado muchos depósitos a favor del señor
FERNANDO PEREZ QUIROZ, haciendo un total de bolivianos 62.532 21.-
(SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRINTA Y DOS CON 21/00
BOLIVIANOS) y euros. 10.078,96 € (DIEZ MIL SETENTA Y OCHO CON 96/00
EUROS) dineros destinados que eran destinados según él ahora denunciado,
para la compra de un vehículo moderno, el cual además generaría ingresos, sin
embargo, de un tiempo otro mi supuesto prometido desapareció, ya no me
llamaba y por último me dejó de contestar mis llamadas. Preocupada por la
situación decidí realizar un viaje a Bolivia – Cochabamba, pensando que algo
malo le había pasado. Una vez en nuestra Ciudad me entero que mi supuesto
prometido mantenía una relación sentimental con otra mujer. Ante dicha
situación le pedí que me entregara el vehículo que compro o me devolviera el
total de la plata que le envié para comprar el motorizado. Pero este de forma
descarada y sin vergüenza me dijo ¨nunca compre el vehículo y que la plata me
la envié no la tiene y que nunca me devolverá mi dinero y que le haga como
quiera, porque ese dinero ya no existe, el dinero que me enviaste me lo gaste y
no te devolveré un peso, así que hazle como quieras. (textual)

Desde ese día, varias ocasiones fui insistiendo al denunciado que me haga la
devolución de los dineros que le envíe para la compra de mi vehículo, pero
vanos fueron mis esfuerzos, pues éste se niega a devolverme la plata,
gritándome e incluso maltratándome psicológicamente con palabras groseras,
como ¨hija de puta¨ y otras palabras irreproducibles.

Ante su negativa el año 2019 antes de la pandemia decidí hacerle citar en la

EPI de la Avenida Ayacucho, en esa ocasión el denunciado se negó sobre los
dineros que le deposite para la compra del vehículo dijo que no me debe nada
y que no llegaremos a ningún acuerdo y la policia me dijo que nada mas se
podia hacer si el dice que no le entregue ningun monto. Es importante
manifestar que después de eso el denunciado me dijo, así como les pague a
los policías para que no me hicieran nada, igualito hare con los fiscales, jueces,
con quien tenga que hacerlo, porque no te devolveré ni un peso porque no
tengo esa plata y ya me lo gaste, prefiero pagarles a ellos que pagarte a ti
(textual).

II. ADECUACION DEL ACTUAR DEL DENUNCIADO AL TIPO PENAL

Conforme se desprende de nuestra norma sustantiva norma sustantiva penal el

hecho denunciado, se enmarca en lo establecido por el delito de estafa,
tipificado y sancionado por el artículo 335 del Código Penal, el mismo que se
paso a transcribir; artículo 335 (estafa). El que con una intención de obtener
para sí o tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o
artificios, provoque o fortalezca error otro que motive la realización de un acto
de disposición patrimonial en un perjuicio del sujeto en error o de tercero, será
sancionado con reclusión de 1 a 5 años con multa de sesenta a doscientos
días.

Que la palabra estafa es entendida como la defraudación, que no ataca

simplemente a la tendencia de la cosa, sino a la completividad del patrimonio
que siempre va en desmedro o disminución del patrimonio de la víctima (en
este caso mi persona). Disminución que se produce o se hace efectiva por el
error (inducido por un agente = Fernando Pérez Quiroz) que va en perjuicio del
sujeto pasivo en su patrimonio (Karina Choque Ledezma) que la Acción típica
es la de motivar la realización de un acto de disposición patrimonial (Los
depósitos de los dineros que tenían por fin la compra de un vehículo) siendo la
finalidad que se persigue el aprovecharse del patrimonio ajeno, (la
intencionalidad de aprovecharse y quedarse se consuma momento en el que el
sujeto activo solicita más y más dinero, a sabiendas que él mismo nunca
realizará la compra del vehículo, sin embargo, con argucias y engaños ha
procedido a solicitar más montos de dinero a mi persona, señalándome que si
no le depositaba más plata, nunca podrá comprar el vehículo, ello, claro,
debido a que los primeros depósitos fueron montos menores y debido a su
insistencia y manipulación, posteriormente fui depositando montos grandes
sacándome mi plata con un único fin de beneficiarse de forma ilegal) Ahora se
debe entender que el ardid y/o engaño debe ser idóneo para aprovechar el
error de la víctima, más para que pueda hablarse de estafa en sentido
genérico, debe concurrir dos requisitos y/o elementos a.- Un ánimo de lucro
que implica la intención del sujeto activo de enriquecerse a costa del error
ajeno, disminuyen el patrimonio del sujeto pasivo (la solicitud de envios de
dineros para la supuesta compra del vehiculo) y b.- el modus operandi estara
en base al engaño, suficiente e idóneo para alcanzar el objetivo que teníamos
de su supuesta ayuda para querer comprarme un vehículo para que éste
trabaje y genere más ingresos.

A través de los extractos de transferencia de las empresas Mundial Bony

Services spa sucursal España, RÍA PAYMENT INSTITUTION, EP.S.A.U y . y
Monty Global Payments, se puede constatar que mi persona realizado los
depósitos detallados líneas arriba a favor del señor Fernando Pérez Quiroz,
quien a la fecha no me ha entregado el vehículo y mucho menos la devolución
de dichos dineros.

En consecuencia el señor Fernando Pérez Quiroz me hizo creer que los

dineros que le deposite eran para la compra del vehículo, aprovechándose de
la supuesta relación de pareja que teníamos, cuando en realidad de los hechos
ellos ya no existía, el denunciado ya tenía una nueva pareja en Bolivia y su
supuesta ayuda en la compra de un vehículo era solo una mentira, un teatro
montado por el denunciado haciéndome creer que sus intenciones eran
buenas, con esos actos camuflaba su verdadera intención, que era la
disposición de mi patrimonio que con tanto esfuerzo me costó ganar y juntar
beneficiándose de forma ilegal a costa mía, causando un gran daño
económico, lucrándose de forma astuta al haberme inducido en error. Ahora
entiéndase que el tipo penal de Estafa va en resguardo y protección de la
propiedad patrimonial que en el presente caso de mi patrimonio ha sido
disminuido por los engaños y empleado por parte del señor Fernando Pérez
Quiroz, quien de forma deliberada y a sabiendas que nunca comprará el
supuesto vehículo, me hizo incurrir en error con sus argucias y bajas,
ocasionándome un perjuicio enorme al haberme sonsacado un total de Bs.
62.532.21.- (SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 21/00
BOLIVIANOS) y EUR. 10.078.96.- (DIEZ MIL SETENTA Y OCHO CON 96/00
EUROS) patrimonio que a la fecha el denunciado manifiesta nunca haber
recibido, cuando en la realidad de los hechos y sobre todo de la documental
adjunta demuestra el desplazamiento de mi patrimonio a favor del denunciado,
quien se constituye en autor directo del delito de Estafa, que de acuerdo a lo
previsto por el artículo 20 del Código Penal boliviano, prevé lo siguiente: Son
autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente por medio de
otro o los que dolosamente presentan una cooperación de tal naturaleza sin la
cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso.

III. PETITORIO.-
Por lo expuesto anteriormente, señor Fiscal, en relación circunstanciada de los
hechos y conducta descrita, se evidencia que los mismos reúnen los elementos
características de tipicidad antijurídica. Imputabilidad, culpabilidad y punibilidad,
cuya pena se encuentra su conducta al tipo penal descrito en el artículo 335 del
Código Penal al amparo de los artículos 76, 77, 284, 285 y 11, 16, 70, 72 y
siguientes del Código de Procedimiento penal y articulo 78 de la ley del
Ministerio público formalizó denuncia penal contra de REQUERIMIENTO:

A 21 de abril del año 2022, requiere porque la presente demanda realizada por
la victima Karina Choque Ledezma por el delito de ESTAFA, previsto en el Art.
335 del Código Penal, ha establecido una fehaciente relación circunstanciada
del hecho en contra de Gabriel Benavides Vargas, a los fines consiguientes
de proceder con la investigación correspondiente; en consecuencia se admite
la presente denuncia debiendo asignarse al investigador policial.

Al OTROSI PRIMERO; Que el Director Departamental de la FELCC para que

por intermedio de la División correspondiente asigne un investigador al
presente caso.

OTROSI SEGUNDO; Expídase citaciones a la ASFI a objeto que: el BANCO

UNION S.A. y el BANCO GANADERO certifique si existen depósitos
realizados por la Sra. KARINA CHOQUE LEDEZMA en favor del Sr. Gabriel
Benavides Vargasde fechas 10 de abril de 2015 hasta el 20 de junio de 2018.

OTROSI TERCERO; Expídase citación para el Sr. Gabriel Benavides Vargas,

para que el mismo comparezca ante esta autoridad a objeto de prestar sus
declaraciones con respecto a la denuncia que pesa en su contra.

OTROSI CUARTO; expídase la citación correspondiente a objeto de que el

investigador asignado preste su declaración informativa policial con respecto al
referido caso. Asimismo participe en la declaración del sindicado Gabriel
Benavides Vargas
con C.I. No.-. 5316223. Exp. En Cbba. con domicilio ubicado en la calle M.
Luther King sin número y calle Enrique Encinas, Zona Valle Hermoso, denuncia
que la realizó en mi condición de Denunciante y Victima del delito antes
referido. Por lo que solicito a su Autoridad admita la denuncia y de manera
inmediata proceda a tramitar los actos investigativos que su autoridad
consideré necesarios.

OTROSÍ.- Como prueba literal adjunto copia simple de los extractos de

depósitos efectuados en la gestión 2015 (3), Original de las certificaciones de
los envíos enviados al denunciado

OTROSI 1º.- Al amparo del artículo 306 del Código de procedimiento penal,
solicitó su autoridad requiera a la autoridad de Supervisión Financiera (ASFI)
para que a su vez se instruya al Banco Unión S.A. y Banco Ganadero, para que
por la sección que corresponda informe y observa que sobre los giros enviados
por mi persona, Karina choque Ledesma, a favor del señor Fernando Pérez
Quiroz, con C.I. N.- 5316223 exp. Cochabamba.

OTROSI 2º.- Admitida la denuncia, solicitó, se emita la orden de citación

correspondiente. Su domicilio procesal, oficina jurídica ubicada en la calle
Jordan número 542, edificio MyG, Oficina 305, calle San Martín y Lanza. Como
domicilio especial, el número de celular Whatsapp 68580766

Cochabamba, 7 de diciembre del 2021.