ACTO DE INTIMACION A LEVANTAMIENTO

DE EMBARGO RETENTIVO,
RECONSIDERACIÓN DE COBRANZA DE
DEUDA Y SOLICITUD DE REUNION DE LAS
PARTES PARA CONCILIAR CUALQUIER TIPO
DE DEUDA POR CONCEPTO DE PAGO DE
IMPUESTO, EN CASO DE QUE EXISTIERE Y
FUERA CIERTA.
ACTO No.____________

En esta ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los

_______________ ( ) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinte y Tres (2023);

ACTUANDO a Requerimiento de la Razón Social GRUPO VISAYA S.R.L., entidad

constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, con Registro Nacional
Contribuyente No.131-63876-7, y la Señora ANARITA PEREZ JIMENEZ,
dominicana, mayor de edad, provista de la cedula de identidad y electoral No. 001-
1524199-4, con Domicilio Social en la Gustavo Mejía Ricart NO. 136, Edificio Covinsa,
Apto. D2, Julieta Morales, Distrito Nacional, Quien tiene como Abogados Constituidos y
Apoderados Especiales a los LICDOS. AURELIO MORETA VALENZUELA,
JEANCARLOS AURELIO MORETA CRUZ, dominicanos, mayores de edad,
portadores de la cedulas de identidad y electoral Nos. 001-0344536-7, 001-1867100-7,
abogado de los Tribunales de la República Dominicana, con Estudio Profesional Abierto
en la Calle Francisco J. Peynado No. 50, Esquina Calle José Gabriel García, del Sector de
Ciudad Nueva, Distrito Nacional, teléfonos Nos. Tel: 809-221-1675,Cell:829-281-2266,
829-571-8058, EMAIL: lic.jeancarlosmoreta@outlook.es, lugar donde mis requerientes
hacen formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales del
presente acto.---------------------------------------

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Yo, ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
debidamente nombrado, recibido y juramentado para el ejercicio de todos los actos de mi
ministerio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPRESAMENTE y en virtud del anterior requerimiento me he trasladado dentro de esta

misma ciudad, a la Ave. México, No. 48, del Sector de Gazcue, Distrito Nacional, que es
donde tiene su domicilio social la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS,; Y una vez allí hablando personalmente con
____________________________, quien me dijo ser___________________________
de mí requerido, y persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza y lo es de mi
conocimiento.

LE HE NOTIFICADO a mi requerido formal intimación, para que en el improrrogable

plazo, de Cinco (5) Días, a partir de la notificación del presente acto procedan:
A-) a levantar los embargos retentivos trabados contra los bienes, muebles, de mis
requerientes mediante actos Nos. 577-2022, 617-2022, 670-2022, de fecha 24 del Mes de
Octubre del año 2022, en las instituciones bancarias y crediticias, BANCO POPULAR
DOMINICANO, BANCO MULTIPLE S.A., BANCO MULTIPLE ACTIVO
DOMINICANA S.A, BANCO DE AHORRO Y CREDITO COFASI S.A., BANCO DE
AHORRO Y CREDITO FIOGAR S.A., BANCO DE AHORRO Y CREDITO EMPIRE,
BANCO MULTIPLE BELLBANK, S.A, BANCO DE AHORRO Y CREDITO DEL
CARIBE S.A., BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, BANESCO BANCO MULTIPLE
S.A, BANCO MULTIPLE PROAMERICA, BANCO MULTIPLE CONFISA S.A.,
BANCO DE NUEVA SCOTIA S.A., BANCO CITY BANK N.A., BANCO UNION DE
AHORRO Y CREDITO, BANCO DE AHORRO Y CREDITO JMMBBANK S.A.,
BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A, BANCO DE AHORRO Y CREDITO CRUFICORP
S.A., BANCO MULTIPLE ADEMI S.A., BANCO MULTIPLE VIMENCA S.A,,

2
BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO S.A., BANCO MULTIPLE BDI S.A., BANCO
ATLANTICO S.A., BANCO MULTIPLE BHD, BANCO BONANZA, BANCO DE
AHORRO Y CREDITO S.A., BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA
DOMINICANA,.

B-) reconsideración de cobranza de deuda, en caso que fuera cierta y exigible o liquida,

C-) reunión entre las partes para analizar y conciliar la cobranza reclamada por concepto
de pago de impuesto,

ADVIRTIÉNDOLE a mi requerido que mis requerientes se reserva la ejecución de

cualquier tipo de acción judicial o extra-judicial, contra mi requerido y su director
General por los motivos y fines siguientes:

ATENDIDO: a que mi requerido mediante actos Nos. 577-2022, 617-2022, 670-2022, de

fecha 24 del Mes de Octubre del año 2022, trabaron embargo retetentivo contra los
Bienes de mis requerientes en las instituciones bancarias descritas en el presente acto. sin
tener calidad legal para interponer los referidos embargos, violando todos los
procedimientos legales, y haciendo uso de abuso de poder.

ATENDIDO: a que mi requerido no se conformaron con trabar un solo embargo, y en su

defecto de una manera desconsiderada trabaron tres embargos, paralizando cualquier tipo
de actividad comercial de mis requerientes dejandosles de pie y brazos cruzados
sepultando la posibilidad de que mi requerientes cumplan con algunas obligaciones
comerciales, el desarrollo empresarial y personal. así como el sustento personal y de
cualquier servicio que prestara persona alguna tanto a la empresa como a la persona de la
señora ANARITA PEREZ JIMENEZ.

ATENDIDO: a que mi requerido trabaron el embargo referido mediante el presente acto

por la cantidad de RD$ (8,817,924.24), Ocho Millones Ochocientos Diecisiete Mil
Novecientos Veinte y Cuatro con Veinte y Cuatro Centavos. por concepto de una
supuesta deuda imaginaria, por impuesto dejado de pagar según mi requerido
correspondiente a los años de Diciembre 2017, Diciembre 2018, Diciembre 2019,
Diciembre 2020, tomando como base impuesto dejado de pagar, de Bienes
industrializados,

ATENDIDO: a que la barbarie y la violación y el abuso de poder ejercido por mi

requerido contra mis requerientes es el hecho de que el embargo trabado se extiende al
Duplo ascendente a la Cantidad de RD$ (17,635,848,48,) Diecisiete Millones Seis

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Cientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con Cuarenta y Ocho
Centavos.

ATENDIDO: a que los alegatos hechos por mi requeriente estan fundamentado en hechos
y en derecho en virtud de que mi requerido reconocen en la Resolución No. 1103-2022,
que real y efectivamente no existe una deuda liquida y exigible en razón que se trata de
una providencia que ordena medida conservatoria a contribuyente en proceso de cobranza
coactiva.

ATENDIDO: para trabar un embargo retentivo y establecer cantidad de dinero es

necesario que la cobranza ejecutada sea liquida y definida por tanto mi requerido no han
liquidado el crédito reclamado que le dé derecho a embargar por el crédito reclamado.

ATENDIDO: a que con la actuación ejercida por mi requerido están atentando contra el
desarrollo de la libre empresa, así como con la moral e integridad de los propietarios
accionista en razón de que le han cerrado todos las posibilidades de tener ingreso alguno.

ATENDIDO: a que el Art. 50, de la constitución de la república dominicana, establece

que El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las
personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su
preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que
establezcan las leyes.

ATENDIDO: a que las actuaciones realizadas por mi requerido en la persona de su

incúmbente y subalternos no se corresponde con el discurso de voluntad del presidente de
la república de fomentar el empleo en la república dominicana otorgándole facilidades a
la pequeña, mediana y grandes empresa. a los fines de fomentar y crear empleos para los
dominicanos. por tanto mi requerido Dirección General de Impuestos Internos hace lo
contrario. con una persecución garraspar de recaudar impuestos de manera legal o ilegal
con la finalidad de darse el privilegio ante la población, ante el presidente de la república
de que en el año tal se recupero gran cantidad de dinero por concepto de impuestos, sin
que la población y el mismo presidente de la República tenga Conocimiento de los
abusos que se cometen contra las empresas bajo el alegato de que no cumplen con el pago
de los impuestos.

ATENDIDO: a que el Art.557, del Código de Procedimiento Civil establece que: Todo
acreedor puede, en virtud de títulos auténticos o bajo firma privada, embargar
retentivamente en poder de un tercero, las sumas y efectos pertenecientes a su deudor u
oponerse a que se entreguen a éste. Párrafo.- En ningún caso la indisponibilidad
producida por el embargo retentivo excederá al doble del valor de la deuda que lo origine.

4
 BAJO LAS AMPLIAS RESERVAS DE DERECHO Y ACCIONES.

Y para que mi requerido DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS; No

pretenda alegar ignorancia, así se lo he notificado dejándole copia del presente acto en
manos de la persona con quien dije haber hablado en el lugar de mi traslado, Acto que
consta de Cinco (5) fojas debidamente firmadas, rubricada y sellada por mi, ALGUACIL
QUE CERTIFICO Y DOY FE.-
COSTO RD$___________

_____________________________
ALGUACIL
DOY FE.-