ESTUDIO LEGAL

RVM & ASOCIADOS

Carpeta Fiscal :
Fiscal :
Escrito :
Sumilla : DENUNCIA POR
ESTAFA

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL

CORPORATIVA DE CHICLAYO

LEYDI YANINI LEÓN PEREZ, identificado con D.N.I.

Nº 42956787, con domicilio real en la Calle Incanato N°
105, Urbanización San Carlos, Distrito de José Leonardo
de Ortiz, Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, con Domicilio Procesal en Calle San José
Nro.409 – 3er piso (Clínica Montalvo): Chiclayo; a Ud.
expongo:

I.- NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DENUNCIADO:

Sr. JUNIOR MENDOZA RÍOS, con dirección domiciliaria real en el Asentamiento
Humano – Los Sauces 21, Distrito San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, lugar donde
se le hará saber las disposiciones que su Despacho emita.

II. PETITORIO:
Interpongo formal denuncia por DELITO DE ESTAFA, en nuestro agravio:

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS:

1. Que, con el denunciado Junior Mendoza Ríos, acordamos la venta de 20 Discos de

maquinaria agrícola, a favor del señor Carlos Rodolfo Calderón Ponce de León,
transacción comercial por la venta de estos, sumando un valor total de S/ 5.200.00 (cinco
mil doscientos y 00/ 100 Nuevos soles), que se materializo por intermedio de su trabajador
Junior Mendoza Ríos. Significando que, dicho acto comercial se pactó, el pago integro del
efectivo al momento de la entrega de los mencionados repuestos (20 discos para

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maquinaria agrícola), sin embargo, el intermediario Junior Mendoza Ríos, pese haber
recibido el integro del dinero de parte del requirente de los repuestos el Señor Carlos
Rodolfo Calderón Ponce de León, no cumplió con la entrega del dinero.

2. Que, el denunciado Junior Mendoza Ríos vía conversación de WhatsApp señalo que el
Señor Carlos Rodolfo Calderón Ponce de León, se encontraba en la ciudad de Lima, ya
que su hija había sido operada, por lo que no había recibido el dinero de los S/ 5.200.00
(cinco mil doscientos y 00/ 100 Nuevos soles), arguyó además, que se encontraba en la
ciudad de Trujillo con su bebe, en mal estado de salud, indicándome que no me
preocupara por el dinero.

3. Que, con guía de revisión N° 000328 de fecha 11 de Julio del 2018, emitida por la
empresa LEOVAL (llantas y repuestos), con RUC N° 20600654510 con destinatario al
Señor Carlos Rodolfo Calderón Ponce de León, entrega que se efectuó a través de su
trabajador del denunciado, por la venta de los 20 discos de maquinaria agrícola, el cual
firmó la conformidad de la transacción, consignando su número de DNI.

4. Que, con fecha 11 de Junio del 2018 a través de conversaciones de WhatsApp, donde se
deja constar que el denunciado Junior Mendoza Ríos, me insiste la entrega urgente de los
discos pues su jefe el Señor Carlos Rodolfo Calderón Ponce de León, necesitaba armar
con suma urgencia una rastra para el día siguiente, la misma que se llevó a cabo, sin
embargo ese día no cumplió con la entrega del dinero por la suma de los S/ 5.200.00
(cinco mil doscientos y 00/ 100 Nuevos soles).

5. Que, de fecha 15 de junio del 2018 vía conversación de WhatsApp, en donde le hago
recordar al denunciado, sobre el incumplimiento del abono de dinero del día jueves,
asimismo le hago referencia que el Señor Carlos Rodolfo Calderón Ponce de León me
había depositado S/ 2.600.00, haciéndole referencia a un compromiso anterior, distinto al
celebrado por la deuda de S/ 5.200.00, continuando con el incumplimiento del pago
correspondiente.

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6. Que, de fecha 19 y 20 de junio del 2018 vía conversación de WhatsApp, el denunciado

pone escusas para cancelar el dinero, aduciendo que se encuentra con su bebe en mal
estado de salud.

7. Que, de fecha 25 de Junio del 2018, donde el denunciado, me confirma tener el dinero,
estando este en su cuenta corriente, correspondiente a la deuda por los 20 discos para
maquinaria agrícola, reconociendo y señalando además el monto de la deuda equivalente
a la suma de S/ 5.200.00, sin embargo este ofrecimiento de pago lo incumplió
nuevamente, puesto que continuo argumentando el mal estado de su menor hijo; asimismo
hace referencia que le habían depositado a su cuenta, la suma de S/ 30.000 (treinta mil y
00/ 100 Nuevos soles) por concepto de una maquina ajena a nuestro compromiso (monto
que posteriormente, supuestamente conllevó al congelamiento de su cuenta bancaria).

8. Que, el 26 de junio del 2018 vía conversación de WhatsApp, donde le comunico al

denunciado, que me encontraba en el banco esperando el depósito; sin embargo, hizo
referencia una vez mas que todo se le había complicado, pues le habían congelado su
cuenta bancaria, porque en dicha entidad le pedían un reporte por los S/35.000 nuevos
soles, que había en su cuenta (supuestamente por ser una transacción sospechosa,
prosiguiendo con sus engaños).

9. Que, con fecha 27 de junio del 2018, el denunciado argumenta no recibir respaldo de su
jefe (empleador), con un préstamo para pagar los gastos de la clínica ocasionados por el
mal estado de su hijo.

10. Que, con fecha 25 de junio del 2018 vía conversación de WhatsApp, el denunciado me
indica que el gerente del banco tenía inconvenientes, le dijo que estaba próximo a resolver
el problema referente al congelamiento de su cuenta.

11. Que, con fecha 02 de Julio del 2018 vía conversación de WhatsApp, donde el denunciado
mantiene en suspenso la deuda bajo sus interminables escusas.

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12. Que, con fecha 07 de Julio del 2018 vía conversación de WhatsApp, donde el deudor el
Señor Junior Mendoza Ríos, me refiere encontrarse en Pacasmayo, continuando con el
incumpliendo y mentiras.

13. Que, con fecha 10,13 y 15 de Julio 2018 vía conversación de WhatsApp, a través de los
cuales le pregunto al denunciado sobre el pago de la deuda, sin embargo, indica tener
inconvenientes en la clínica, y los demás mensajes los registra como visto.

14. Que, con fecha 17 y 18 Julio del 2018 vía conversación de WhatsApp, el denunciado, deja
en visto mi mensaje sobre el depósito de la deuda pendiente y el día 18 de Julio me refiere
estar de chofer de la esposa de su empleador, el cual no podía cumplir con el depósito,
lamentando la situación en que se encontraba.

15. Que, con fecha 20 y 21 de Julio del 2018 vía conversación de WhatsApp y mensaje de
texto de fecha 21 Julio del 2018, el deudor Junior Mendoza Ríos señala estar en el banco
para retirar el dinero, sin embargo luego me envía una imagen suya (fotografía)
supuestamente en mal estado de salud, donde a través del mismo medio de comunicación,
su esposa la Señora Kely Pamela Torres Ventura, manifestó textualmente encontrarse en
una clínica, pues algo le pico en la vista a la salida del banco, comprometiéndose a enviar
el baucher en cuanto pueda, siendo esto una mentira mas por parte del denunciado, con
aval y complicidad de su esposa la Señora Kely Pamela Torres Ventura.

16. Que, con fecha 22 y 23 de julio del 2018, vía conversación del wasap, no contesto mi
mensaje dejándolo en visto, el día 23 de julio, al exigirle sobre la remisión de la imagen
del baucher, me pidió tiempo pues se encontraba a bordo de un taxi con un trafico bien
pesado, visualizando sin respuesta el resto de mis mensajes.

17. Que, con fecha 24, 25 y30 de julio del 2108 vía conversaciones de Wasap, el denunciado
me pidió 20 días de prórroga para pagar la deuda, el día 25 de julio dejo en visto mi
mensaje, no contesto la conversación; pidiéndome nuevamente el 30 de julio un par de
días más para la cancelación de la deuda contraída por la venta de 20 discos de maquinaria
agrícola.

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18. Que, con fecha 07 y 09 de agosto del 2018, vía conversación de WhatsApp dejo el
denunciado en visto mi mensaje.

19. Que, en las conversaciones del Wasap correspondientes a la primera quincena de agosto
del 2018, donde se registra conversaciones sobre la oferta de garantía, de un vehículo
(camioneta de procedencia venezolana), el mismo que en transcurso de los días sufrió un
accidente de tránsito, resultando con daños materiales.

20. Que, con fecha 15 y 16 de agosto del 2018, vía conversación de Wasap el denunciado me
indico que le ofrecieron dinero para pagarme, dejándome con el mensaje en visto el día
siguiente y así sucesivamente ofreció pagarme hasta vender la camioneta de procedencia
venezolana, hasta los últimos días del mes de agosto.

21. Que, con fecha 22 de junio del 2018, en un audio registrado en un CD, la conversación
telefónica entre la suscrita Leydi Yanini León Pérez y Carlos Augusto Calderón, quien es
hijo del señor Carlos Calderón Ponce de León, quien también participa del dialogo, que
además es propietario de la empresa “Transporte Calderón” con domicilio en la Av.
Pacasmayo N° 2224 – San Pedro de Lloc, donde manifestaron haber entregado la totalidad
del dinero S/5200 nuevos soles al denunciado Junio Mendoza Ríos, por la venta de los 20
discos de maquinaria agrícola.

22. Que, con fecha 08/08/2018 y 23/08/2018, en un audio registrado en un CD, con un tiempo
de 2 minutos y 17 segundos y la otra conversación de 23 segundos. Donde en el primero
de ellos me entreviste con la esposa del denunciado Kely Pamela Torres Ventura, en el
mismo que ésta refirió haberle llamado la atención a su esposo Junior Mendoza Ríos
porque se había cogido el dinero, haciendo referencia ad3más, que el día 03 del mes de
agosto llegó de viaje su esposo y el 05 de agosto asistieron a una reunión por el
cumpleaños de su abuela, donde se puso a beber, produciéndose el accidente de tránsito. Y
el segundo audio consistente en una conversación de la señora Ysela Valdera Vidaurre,
propietaria de la distribuidora de repuesto LEOVAL, con mi persona.

IV.- FUNDAMENTO JURÍDICO:

Amparo mi denuncia y derecho a la defensa en los siguientes dispositivos legales:

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 Código Penal:
- Artículo 196 “Que el que procura para sí o para otro un provecho ilícito en
perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante
engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa
de libertad no menos de uno ni mayor a seis años”.

 Código Procesal Penal:

- Inciso 1 del Artículo 60º,” Que prescribe que el Ministerio Público es el titular del
ejercicio penal y puede actuar de oficio o a instancia de la víctima.”

V. JURISPRUDENCIA VINCULANTE:

1) “En los delitos instantáneo como es el delito de estafa, que además es un delito de
resultado material, el plazo de prescripción de la acción penal comienza a partir del día
en que se consumó; en este caso el delito de estafa se entiende consumado cuando el
sujeto pasivo, al ser inducido o mantenido en error por el sujeto activo, realiza el acto
de disposición patrimonial que provoca el daño en el patrimonio, esto es, se consuma
con el perjuicio a partir del cual el desvalor de resultado adquiere su plenitud.”
R.N. Nº 3344-2003-Ayacucho. Jurisprudencia Penal, T II. Normas legales.

2) “Configuran estafa los actos que se cometen con la intención de causar un perjuicio
eco nómico a un tercero, manteniendo en error al afectado, cuestión que no ocurre en
autos, al haberse formalizado un contrato de compra-venta, bajo la modalidad de
alquiler con opción de compra, más aún si los procesados han cancelado parcialmente
el importe, y la finalidad del agraviado es obtener el cobro de su crédito.”
Exp. Nº 049-2001. Jurisprudencia Penal, Ed. Normas Legales, T. 1, pág. 283

VI.- MEDIOS PROBATORIOS:

1.- La DOCUMENTAL:
- Copia de la factura N° 000327 de fecha 11/06/2018.
- Copia de la factura N° 000328 de fecha 11/06/2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 11 de junio del 2018.

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- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 15 de junio del 2018.

- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 19 y 20 de junio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 25 de junio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 26 de junio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 27 de junio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 28 de junio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 02 de julio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 07 de julio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 10, 13 y 15 de julio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 17 y 18 de julio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 20 y 21 de julio del 2018 y mensaje
de texto de fecha 21 de julio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 22 y 23 de julio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 24, 25 y 30 de julio del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 07 y 09 de agosto del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp correspondientes a la primera quincena de
agosto del 2018.
- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 15 y 16 de agosto del 2018.
- Un (01) CD de fecha 22/06/2018 con un tiempo de duración de 19 minutos y 26
segundos.
- Un (01) CD de fecha 08/08/2018 y 23/08/2018 con un tiempo de duración de 02
minutos y 17 segundos y la otra conversación de 23 segundos.
- Reporte de llamadas telefónicas.

VII. ANEXOS:
1A.- Copia Legalizada de DNI
1B.- Copia de la factura N° 000327 de fecha 11/06/2018.
1C.- Copia de la factura N° 000328 de fecha 11/06/2018.
1D.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 11 de junio del 2018.
1F.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 15 de junio del 2018.
1G.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 19 y 20 de junio del 2018.
1H.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 25 de junio del 2018.
1I.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 26 de junio del 2018.

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1J.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 27 de junio del 2018.

1K.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 28 de junio del 2018.
1L.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 02 de julio del 2018.
1M.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 07 de julio del 2018.
1N.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 10, 13 y 15 de julio del 2018.
1O.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 17 y 18 de julio del 2018.
1P.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 20 y 21 de julio del 2018 y mensaje de
texto de fecha 21 de julio del 2018.
1Q.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 22 y 23 de julio del 2018.
1R.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 24, 25 y 30 de julio del 2018.
1S.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 07 y 09 de agosto del 2018.
1T.- Copia de conversación de WhatsApp correspondientes a la primera quincena de agosto
del 2018.
1U.- Copia de conversación de WhatsApp de fecha 15 y 16 de agosto del 2018.
1V.- Un (01) CD de fecha 22/06/2018 con un tiempo de duración de 19 minutos y 26
segundos.
1W.- Un (01) CD de fecha 08/08/2018 y 23/08/2018 con un tiempo de duración de 02
minutos y 17 segundos y la otra conversación de 23 segundos.
1.X.- Reporte de llamadas telefónicas.

OTROSÍ DIGO - DESIGNACIÓN DE ABOGADO:

Que, por corresponder a mi derecho y al amparo del artículo 80° del Código Procesal Civil,
designo como mis abogados a los letrados ROMEL VÁSQUEZ OLANO con Registro
I.C.A.L. N° 8085; y, MIGUEL ÁNGEL CHAFLOQUE con Registro C.A.L.L. Nº 8589; a
quienes les confiero las facultades contenidas en el artículo 74° del acotado, declarando estar
instruido de la delegación que otorgo y sus facultades; y de conformidad con el artículo 290°
del T.U.O. de la LOPJ, interpongan recursos impugnativos sin necesidad de mi firma;.

POR TANTO:
Pido a Usted Señor Fiscal, se sirva admitir a la presente denuncia,
tramitarla de acuerdo a su naturaleza.

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Chiclayo, 18 de Octubre del 2018.

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Leydi Yanini León Perez

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