SUMILLA: DENUNCIA ESTAFA AGRAVADA Y

APROPIACION ILICITA

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LIMA

NORTE

xxxxxxxxx, identificada con DNI Nº xxxxxxxx, con domicilio real y

procesal en Jr. xxxxxxx N° 619 – xxxx – xxxxxxx – Lima, con
Casilla Electrónica N° xxxxxxx, con correo electrónico
xxxxxxxx@gmail.com, celular y WhatsApp xxxxxxxxx, atentamente
me presento y digo:

I. PETITORIO Y EMPLAZAMIENTO
Que, recurro a su respetable Despacho a fin de interponer DENUNCIA
PENAL POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD
DE ESTAFA, conducta que se encuentra tipificada, prevista y sancionada por
el artículo 196º del Código Penal vigente, y por el DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO, en la modalidad de APROPIACIÓN ILÍCITA, ilícito previsto y
sancionado en el artículo 190° del Código Penal, la misma que dirijo en
contra:

xxxxxxxxx, con DNI N° xxxxxxx, domiciliada en Jr. xxxxxx 4041 del distrito
de xxxxxxxx, Provincia y Departamento de Lima; en mérito a los siguientes
fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Que, el día 15 de julio de 2020, la denunciada, aprovechando la amistad
que nos une me indicó que pasaba por una grave situación económica y
 que le urgía la cantidad de S/ 83,000.00(Ochenta y Tres Mil CON 00/100
SOLES), por lo que le hice entrega de dicho dinero en efectivo, para lo
cual suscribió un pagare el cual fue llenado por puño y letra del recurrente.
2. Así mismo, la denunciada xxxxxxxxx, se negó a suscribir un contrato
señalando que era solamente por dos meses, y para ello se comprometió
a titulo personal pagar un interés mensual del
10%, reiterando que no dudaran en su palabra y compromiso de
devolverlo en el plazo señalado, mas aun por la amistad que los unía,
jactándose de que su palabra de persona seria y confiable no permitía
duda alguna.
3. No suficiente ello, el día 25 de setiembre de 2021, me solicitó casi llorando
le hiciera el favor de habilitarle otra cierta cantidad, y que eso dependía
para cancélame todo lo adeudado, al precisar que se encontraba en un
negocio que le traería rentabilidad económica, motivo por el cual accedí
en facilitarle la suma de S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles),
comprometiéndose a titulo personal en pagar un interés mensual del 10%,
por lo entregado.
4. Que, posterior a ello, ante el incumplimiento se le hicieron reiteradas
llamadas telefónicas, pidiendo la cancelación total de lo entregado, sin
embargo la denunciada además de admitir su obligación para con el
recurrente, pidió un plazo para poder cancelar dicho efectivo, a lo cual el
denunciante accedió de buena fe.
5. Que, el 04 de febrero de xxxxx la denunciada se apersona al domicilio del
recurrente, a fin de explicar los motivos por el cual no había podido cumplir
con lo pactado, atribuyendo dicha negativa al negocio que había
emprendido, advirtiendo además que era un negocio muy rentable, y que
le permitiría pagar seis a ocho veces mas las acreencias asumidas, peor
que en definitiva era necesario invertir mas dinero, para lo cual por tercera
vez solicitó al recurrente le facilite la suma ascendente a S/ 20,000.00
 (Veinte Mil con 00/100 soles) a favor de la denunciada, pactándose una
devolución del 20% mensual, por el plazo de 2 meses.
6. Que, a días de haberse suscrito el documento descrito en el párrafo
precedente se acerca nuevamente al domicilio del recurrente en fecha 10
de febrero de 2022, a fin de solicitar un adicional, el cual ya el recurrente
no pudo cubrir por que escapaba de sus posibilidades siendo este la suma
de S/ 50.000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles), siendo la único con lo
que el recurrente contaba la suma de S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100
soles), pactándose los mismos términos y suscribiéndose una letra de
cambio por dicha suma la cual se adjunta al presente escrito de denuncia
para mayor certeza.
7. Que, transcurrido los meses, se ha tornado en una odisea el requerirle a
la denunciada el pago total de las sumas de dinero facilitadas, pese a
haberse obligado que 2 mese posterior al 04 de febrero de 2022,
devolvería la totalidad del dinero, situación que no se ha dado y que
habiendo transcurrido un plazo razonable, recurro a su respetable
despacho a fin de interponer la presente acción por considerarla una vil
estafa y producto de ello, el haberse apropiado ilegalmente de un dinero
que guardaba para solventar mi vejez, por ser una persona adulta mayor,
que se vio sorprendido y timado por la denunciada xxxxxxxxxxx, quien
aseveraba estar inmersa en un negocio que generaba grandes ganancias,
lo cual fue totalmente falso.
8. Posterior a ello, se le ha hecho llegar vía conducto notarial una carta
requiriéndole el pago (se adjunta) en vista de que no contestaba mis
llamadas telefónicas y cuando iba a su casa se hacía negar.
9. Es preciso tener presente que, mediante la carta notarial se ha requerido
a la denunciada que cumpla en cancelar el dinero otorgado, ya sea
mediante transferencia a cuenta corriente cuenta interbancaria, y en su
defecto, devolver la suma cancelada en mano, es que se demuestra de
 forma indubitable el delito de estafa, conforme a las consideraciones
líneas arriba advertidas.
10. En conclusión, la presente denuncia versa en el sentido que la
denunciada se niega a devolver la suma entregada conforme a los
documentos suscritos por la propia denunciada, y en merito a las letras
de cambio puestas a cobro y adjuntas al presente, negándose con ello en
devolver la suma de dinero que asciende a S/. 138,000.00 (Ciento Treinta
y Ocho Mil Con 00/100 SOLES), motivo por el cual, de esta forma se
configuraría el delito de ESTAFA, y de apropiación ilícita.
11. Que, conforme se exponen de los hechos descritos en los puntos
precedentes se advierte que los hechos configuran los delitos contra el
Patrimonio en la modalidad de Estafa Agravado, y el DELITO CONTRA
EL PATRIMONIO, en la modalidad de APROPIACIÓN ILÍCITA sin
perjuicio de los delitos que resulten de la calificación que debe realizar su
Despacho, después de verificarse la investigación preliminar, a efectos de
determinar la comisión del delito denunciado y la identidad de la autora,
mas aun cuando se ha sabido que existen otros agraviados por la misma
denunciada bajo la misma modalidad, la cual se pondrá de conocimiento
en cuanto se tenga mayor certeza.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Que, estando a lo anteriormente señalado “El que procura para sí o para otro
un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error
al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis
años”.

Del factico se tiene que, el denunciado habría cometido el delito de

apropiación ilícita, previsto en el artículo 190 del Código Penal, que señala
 que “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de
un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito,
comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de
entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Por tanto:
A usted, señor Fiscal Provincial, cumplo con hacer de su
conocimiento de estos hechos delictivos, a efectos de que se sirva disponer la
investigación preliminar correspondiente, y oportunamente formalizar denuncia ante
el Poder Judicial.

PRIMER OTROSI DIGO: A fin de acreditar los hechos expuestos en la presente

comunicación, ofrezco como medios de prueba los siguientes:

1. El mérito al original de la letra de Cambio en calidad de pagaré de fecha 15

de julio de 2020 por la suma de S/ 83,000.00 (Ochenta y Tres Mil CON 00/100
SOLES).
2. El mérito al original del compromiso de pago firmada notarialmente de fecha
25 de setiembre de 2021 por la suma de S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100
Soles).
3. En mérito del original del compromiso de pago de fecha 04 de febrero de
2022 por la suma ascendente a S/ 20,000.00 (Veinte Mil con 00/100 soles).
4. En merito del original de la letra de cambio en calidad de pagaré de fecha 10
de febrero de 2022 por la suma de S/ 30,000.00 (Treinta Mil con 00/100
soles).

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, delego representación a favor del letrado que
autoriza la presente ABOG. xxxxxxxxx, con Registro del Colegio

Celular 997732714 - jabogadosasociados@gmail.com

de Abogados de xxxx N° xxxxx, para que sin perjuicio de mi intervención directa, de
manera conjunta o individual pueda ejercitar mi defensa en el presente proceso,
pudiendo concurrir a todas las diligencias que se programen e interponer los medios
impugnatorios que la ley nos franquea.

TERCER OTROSI DIGO: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94

y 95 del Código de Procedimientos Penales, SOLICITO a su Despacho se sirva
solicitar, en su oportunidad, se TRABE EMBARGO PREVENTIVO sobre los bienes
de propiedad del denunciado, que sean suficientes para cubrir el monto de una
futura reparación civil.
Del mismo modo, se sirva ordenar a quien corresponda disponga el inmediato
impedimento de salida del país como medida conforme a lo dispuesto en el artículo
295 del Código Procesal Penal que estipula que el impedimento de salida del país
se dictará durante la “investigación de un delito” — en diligencias preliminares o
luego de la formalización respectiva, siendo esta inminente por la materia.

ANEXOS
1.A. Copia de D.N.I.
1.B. Letra de Cambio en calidad de pagaré de fecha 15 de julio de 2020.
1.C. Compromiso de pago firmada notarialmente de fecha 25 de setiembre de 2021.
1.D. Compromiso de pago de fecha 04 de febrero de 2022.
1.E. Letra de cambio en calidad de pagaré de fecha 10 de febrero de 2022.

Lima, 11 de diciembre de 2023

xxxxxx
DNI Nº xxxxxx

Celular 997732714 - jabogadosasociados@gmail.com