INSTRUMENTO:

VOLUMEN ORDINARIO NÚMERO:

FOLIOS:
ACTO QUE SE CONSIGNA: EL CONTRATO SOCIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE
UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. ------------------------------------------
COMPARECIENTES: ALBERTO SOTO BAUTISTA y CESLY ALEJANDRA
GUADARRAMA GODEFROY.----------------------------------------------------------------------------
En la Ciudad de Toluca, Estado de México, a los días del mes de marzo del año dos mil
veinte, YO, Arcadio Alberto Sánchez Henkel Gómeztagle, Titular de la Notaría pública número
cuarenta y uno del Estado de México, hago constar la comparecencia de: ALBERTO SOTO
BAUTISTA y CESLY ALEJANDRA GUADARRAMA GODEFROY, quienes acuden ante
mí, para formalizar la celebración del contrato social para la CONSTITUCIÓN de la persona
moral denominada: “SPADA INTERIORS” Sociedad Anónima de Capital Variable, misma
que en términos de la legislación vigente, quedará sujeta a los estatutos que ellas mismas han
redactado y que más adelante se detallan, así como a lo estipulado en los siguientes apartados;
protesta de Ley, antecedente, declaraciones, estatutos, artículos transitorios, generales,
certificaciones y firmas que a continuación se detallan:----------------------------------------------------
PROTESTA DE LEY: ----------------------------------------------------------------------------------------
Para los efectos legales conducentes y a fin de que los comparecientes se conduzcan con verdad,
en las declaraciones que ellos mismos harán en este instrumento, procedí a protestarlos en
términos de la Ley, para que se condujeran con verdad, apercibiéndolos sobre las penas en que
incurren quienes declaran con falsedad y las enteré del contenido de los artículos setenta y nueve,
fracción octava, y ciento sesenta de la Ley del Notariado del Estado de México y ciento cincuenta
y seis, fracción primera del Código Penal del Estado de México. -----------------------------------------
ANTECEDENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------
ÚNICO: En fecha veintiséis de marzo del año dos mil veinte, a los comparecientes se les otorgo la
autorización de uso de denominación o razón social, por parte de la Dirección General de
Normatividad Mercantil, de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, la cual es
identificada con la Clave Única de Documento (CUD) número: A, dos, cero, dos, cero, cero, tres,
dos, seis, dos, tres, dos, cero, dos, tres, uno, siete, cero, cero, (A202003262320231700), la cual
se agrega al apéndice de este instrumento, con la letra “A”. ----------------------------------------------
DECLARACIONES: ------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA: Con motivo de la autorización de uso de denominación o razón social citada
anteriormente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo veintidós del Reglamento para la
Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, les hago saber a los comparecientes,
que el uso de la misma implica determinadas obligaciones, entre ellas las que establece el citado
artículo, que a la letra señala lo siguiente:

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--------------------------------------------------------------------“Artículo 22: Las Sociedades o
Asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las
obligaciones siguientes: -----------------------------------------------------------
l.- Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no
autorizado de una Denominación o Razón Social conforme a la Ley y este Reglamento, y ----------
II.- Proporcionar a la Secretaría la información y documentación que le sea requerida por escrito o
a través del Sistema en relación con el uso de una denominación o razón social, al momento de
reservar la denominación o razón social, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y después
de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la Denominación o Razón Social. ---------
Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento
mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su
Denominación o Razón Social.".------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos veintisiete párrafo octavo del
Código Fiscal de la Federación y veintiocho del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
los comparecientes exhiben al suscrito Notario, su cédula de identificación fiscal, en la que consta
la clave del Registro Federal de Contribuyentes, y las cuales son: ALBERTO SOTO
BAUTISTA: S, O, B, A, ocho, uno, uno, uno, uno, cinco, siete, C, seis (SOBA8111157C6) y
CESLY ALEJANDRA GUADARRAMA GODEFROY: G, U, G, C, ocho, ocho, cero, seis,
dos, seis, J, tres, A (GUGC880626J3A). Documentos que en copia debidamente cotejada con su
original remito al apéndice de este instrumento bajo la letra “B”. ---------------------------------------
TERCERA: Declaran los comparecientes ALBERTO SOTO BAUTISTA y CESLY
ALEJANDRA GUADARRAMA GODEFROY de manera expresa, bajo protesta de decir
verdad y advertidos de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante Notario
público, que son ellos quienes obtienen directamente el beneficio derivado del acto otorgado en
este instrumento y ser, en última instancia, quienes ejercen los derechos de uso, goce, disfrute,
aprovechamiento o disposición del servicio que se les brinda, exhibiéndome documentación oficial
que permite identificarlos, y que en copia debidamente cotejada con su original, se remiten al
apéndice de este instrumento. ---------------------------------------------------------------------------------
CUARTA: En uso de la autorización citada en el antecedente único, ALBERTO SOTO
BAUTISTA y CESLY ALEJANDRA GUADARRAMA GODEFROY, CONSTITUYEN una
Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual será denominada “SPADA INTERIORS”,
misma que se regirá por lo que disponen los siguientes: --------------------------------------------------
ESTATUTOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO PRIMERO: De la denominación, domicilio, duración, objeto social y
nacionalidad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo primero: La “Sociedad” que se constituye se denomina: “SPADA INTERIORS”,
denominación o razón social que deberá ir seguida de las palabras "Sociedad Anónima de

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Capital Variable", o de su abreviatura "S. A. de C. V.", en adelante y para los efectos de este
instrumento, a la misma se le identificará como la “Sociedad”.------------------------------------------
Artículo segundo: El domicilio de la “Sociedad” será en el Municipio de Toluca, Estado de
México, sin perjuicio de establecer, sucursales, agencias, u oficinas en otros lugares de la
República Mexicana o en el extranjero y someterse a los domicilios convencionales pactados en
los contratos que celebre. Domicilio social que no se entenderá cambiado por establecer dichas
sucursales, agencias u oficinas. Los accionistas quedan sometidos, en cuanto a sus relaciones con
la “Sociedad”, a la jurisdicción de los tribunales y autoridades del domicilio de la misma, con
renuncia expresa del fuero que con motivo de sus respectivos domicilios personales les
correspondan al día de hoy o en un futuro.-------------------------------------------------------------------
Artículo tercero: La duración de la “Sociedad” será de noventa y nueve años, a partir de la
fecha de firma de la escritura pública que contenga su constitución. ------------------------------------
Artículo cuarto: La “Sociedad” tendrá por objeto: -------------------------------------------------------
a): La producción, prestación, contratación y sub contratación de servicios en las ramas de
elaboración de cualquier tipo de mobiliario y equipamiento de mobiliario de cualquier clase,
aunque de manera enunciativa más no limitativa principalmente de la industria aeronáutica,
incluyendo el diseño, fabricación e instalación del mismo; así mismo incluirá los aspectos de:
dirección, consultoría, asesoría, supervisión, planeación, investigación, operación, estructura,
diseño, construcción, ejecución, asistencia técnica y tecnológica. ---------------------------------------
b): La producción, prestación, contratación y subcontratación, de todo tipo de servicios en el área
aeronáutica, aeroespacial, ingeniería, arquitectura e informática, que incluirá aspectos de:
dirección, consultoría, asesoría, supervisión, planeación, investigación, operación, estructura,
diseño, construcción, ejecución, asistencia técnica y tecnológica, en sus diversas ramas, es decir:
ingeniería aeronáutica, civil, industrial, naval, comunicaciones y electrónica, topografía, eléctrica,
automotriz, en sistemas, química, biomédica, química fármaco- bióloga, genética, arquitectura. ----
c): La prestación de servicios, asesoría y consultoría en materia de financiamiento, publicidad,
mercadotecnia, ingeniería, arquitectura, dirección y administración de empresas y negocios, a
personas físicas o morales, naciones o extranjera, para la comercialización de sus productos dentro
y fuera de la República Mexicana, otorgar todo tipo de asesorías y consultorías, relacionadas con
el objeto de la sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------------
d): El desarrollo, compra, venta, comercialización, importación, exportación, distribución,
arrendamiento o representación de cualquier tipo de software, hardware, sistema de cómputo,
equipo eléctrico y electrónico, sus accesorios y refacciones, así como sus anexos y conexos. -------
e): La prestación del servicio público federal de autotransporte de carga en general, en las rutas o
de tramos de jurisdicción federal y local, mediante las concesiones o permisos que para tal efecto
le otorguen a la sociedad, la secretaria de comunicaciones y transportes y los gobiernos locales
correspondientes o mediante las concesiones o permisos que la sociedad reciba en transferencia o

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en virtud de las concesiones o permisos que en goce le aporte sus propios socios, la explotación uy
operación de los servicios y conexos, la coordinación, enlaces combinación o intercambio de
equipo con otras personas físicas o morales dedicadas al mismo objeto, así como el enrolamiento
interno de los vehículos con que la empresa realiza las prestaciones de los servicios tanto federales
como locales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
f): La prestación de servicios públicos marítimos y portuarios principales, auxiliares y conexos,
mediante concesión o permiso de las autoridades competentes, a qué se refieran la ley de
navegación, la ley de vías generales de comunicación, sus reformas o modificaciones y el
reglamento para él servicio de maniobras en zonas federales de los puertos, inclusive la
coordinación en la desconsolidación y consolidación de contenedores, manejo y almacenaje, para
atender las terminales marítimas de los puertos de la República Mexicana, dentro y fuera de los
recintos portuarios o bien en las terminales marítimas autorizadas fuera de los puertos. -------------
g): Centro de formación, capacitación y adiestramiento, para el personal técnico aeronáutico.------
h): Obtener patentes y certificados de invención, registrar marcas, nombres comerciales, adquirir o
disponer de toda clase de derechos de propiedad industrial y derechos de autor, así como otorgar o
recibir licencia o autorizaciones para el uso y/o explotación de toda clase de derechos de propiedad
industrial y de autor. --------------------------------------------------------------------------------------------
i): La construcción y supervisión de toda clase de obras relacionadas con bienes muebles e
inmuebles de carácter urbano, sub-urbanos, industriales, y, en general de toda clase de obras
civiles, hidráulicas, ferroviarias, de ingeniería sanitaria, abastecimiento de aguas potables,
alcantarillado, obras de irrigación, presas, puentes, carreteras y obras portuarias; en general
cualquier tipo de construcción, presupuestos, reparación, planeación o administración por cuenta
propia o ajena a toda clase de obras públicas o privadas de ingeniería, arquitectura o de
construcción en general, así como toda clase de anexos, conexo o similares. --------------------------
j): La prestación y contratación de servicios generales en todas sus modalidades y formas para
empresas y comercios, así como la asesoría, consultoría, representación, capacitación y gestoría
por cuenta propia o de terceros, a personas físicas y morales, asociados, empresas e instituciones
públicas o privadas, en las áreas fiscales, administrativas, contables, financieras, crediticias,
jurídicas, extra judiciales y judiciales, de comercio exterior, aduanales, informáticas, cobranza,
estudios de inversión, contratos y convenios, planeación, dirección, administración, auditoria,
importaciones, exportaciones, recursos humanos, programación, computación, análisis, diseño e
implementación de programas, producción, sistemas, mercadotecnia, telemarkenting, publicidad,
valuación de inmuebles, estudios de mercado, de procesos de comercialización, socioeconómicos,
factibilidad de seguros y fianzas, investigaciones de cualquier tipo relacionada con el objeto social,
consultoría en mercadotecnia y ventas; y en general todas las materias y servicios relacionados
directamente con la asesoría jurídica, corporativa, fiscal, contable, financiera y crediticia en

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dirección de empresas, negocios e instituciones, pudiendo contratar los servicios técnicos y
profesionales necesarios para la realización de tal asesoramiento. ---------------------------------------
k): Actuar como intermediaria en la selección de personal, así como prestar el servicio de
suministro, gerencia dirección y administración de recurso humanos para todo tipo de empresas
del sector público o privado, nacionales o extranjeras, manejando para sí o para otros, la
inducción, contratación individual y/o colectiva, capacitación, adiestramiento técnico o profesional
en todas las ramas, así como el manejo de sindicatos. -----------------------------------------------------
l): Realizar e impartir todo tipo de cursos, seminarios, mesas redondas, talleres, pláticas,
conferencias, seminarios, cursos de capacitación adiestramiento, entretenimiento y enseñanza para
programas de desarrollo profesional de vendedores, agentes, factores, comisionistas y mediadores
así como diplomados relacionados con su objeto. ----------------------------------------------------------
m): La participación en toda clase de barras, colegios, asociaciones o foros profesionales.----------
n): Gestionar, crear, negociar, asesorar, ejecutar, administrar, obtener y tramitar apoyos de
programas, subsidios y/o financiamientos de los tres niveles de gobierno y elaborar toda clase de
servicios y análisis para el desarrollo sustentable, ante las instancias privadas, gubernamentales y
no gubernamentales. --------------------------------------------------------------------------------------------
o): El diagnostico, planeación, diseño, ejecución, supervisión, evaluación, asesoría, redacción,
edición, impresión y promoción para todo tipo de actividades de educación y capacitación. --------
p): Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines sociales y delegar en una
o en varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades
propias de su objeto.----------------------------------------------------------------------------------------
q): Servicios de auditoría fiscal, interna operacional, financiera y para el control de calidad. -------
r): El estudio, proyecto y realización de campañas de ventas y publicidad, por sí o por terceras
personas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
s): La compra, venta y arrendamiento de toda clase de espacios publicitarios, diseños, grabados,
rótulos, mantas, espectaculares, serigrafía, propaganda, construcción de stands y todo lo
relacionado a la imprenta y desarrollo de productos y promociones. ------------------------------------
t): Organizar, asesorar, realizar, promover, publicitar, administrar y ofrecer todo tipo de servicios
de banquetes, espectáculos y eventos de índole social, político, deportivo, cultural, de recreación y
los relacionados, ya sea por cuenta propia o de terceros. --------------------------------------------------
u): Participar en concursos y licitaciones privadas y públicas municipales, estatales, nacionales e
internacionales para cumplir con los objetos de la sociedad. ---------------------------------------------
v): Adquirir, explotar, usar, franquiciar, licenciar, concesionar, ceder, enajenar, gravar y en general
disponer de topo tipo de patentes, marcas, certificados de invención, dibujos industriales, modelos
industriales, nombres comerciales, avisos comerciales, derechos de autor y toda clase de derechos
con ellos relacionados. -----------------------------------------------------------------------------------------

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w): Asociarse, promover, constituir o tomar participación en el capital y patrimonio de todo tipo
de sociedades o asociaciones, civiles, mercantiles, nacionales o extranjeras, fabricantes o
comerciales, bajo cualquier título, para la consecución de sus fines, así como representar a terceros
como agente, representante, intermediario, apoderado, comisionista, mediador, distribuidor o
mandatario en cualquier otra forma, ya sean en la República Mexicana o en el extranjero. ----------
x): La celebración de todo tipo de contratos y convenios para la adquisición, venta, arrendamiento,
subarrendamiento, establecimiento, construcción, comisión, posesión, administración, promoción,
intermediación, consignación, corretaje, hipoteca, y en general, comercialización de toda clase de
bienes, ya sean muebles o inmuebles. ------------------------------------------------------------------------
y): Obtener préstamos, otorgando y recibiendo garantías específicas; emitir obligaciones, suscribir,
aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos y operaciones de crédito y otorgar fianzas o
garantías hipotecarias, prendarias, fiduciarias y de cualquier clase, respecto de las obligaciones
contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros, la compra de acciones de otras
empresas, suscribir títulos de crédito y dar en garantía títulos de crédito.-------------------------------
z): Celebrar toda clase de contratos, convenios y negociaciones con cualquier persona física o
moral, así como con organismos de los sectores públicos o privados, nacionales o extranjeros,
necesarios o convenientes, para el mejor desarrollo de los fines sociales y al mayor incremento y
firmeza del patrimonio. ----------------------------------------------------------------------------------------
aa): La “Sociedad” podrá realizar toda clase de actos de comercio necesarios para el
cumplimiento de su objeto social, salvo los expresamente prohibidos por las Leyes y los estatutos
sociales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ab): Para operar la “Sociedad” debe contar previamente con los permisos, concesiones, licencias y
autorizaciones que establezcan las Leyes de la materia y observar las disposiciones de Leyes de
orden e interés público. -----------------------------------------------------------------------------------------
Artículo quinto: Los accionistas convienen en que forme parte de los presentes estatutos, la
CLÁUSULA de “EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS”, en términos de los artículos segundo
fracción séptima y quince de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que la sociedad no admitirá
directa ni indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros ni a sociedades
con “cláusula de admisión de extranjeros”. Si por algún motivo o por cualquier evento llegase a
adquirir una o más acciones por parte del extranjero, contraviniendo lo establecido en este artículo
se conviene desde ahora que dicha adquisición será nula y por lo tanto, cancelada y sin ningún
valor, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la partición
cancelada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO SEGUNDO: Capital social, acciones y libros de registro: -----------------------------
Artículo sexto: El capital social de la “Sociedad” tendrá una parte fija y una variable. El capital
mínimo fijo sin derecho a retiro es de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL

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($50,000.00); que estará representado por cien (100) acciones nominativas, con valor de
quinientos pesos, moneda nacional ($500.00) cada una de ellas.---------------------------------------
Artículo séptimo: Las acciones emitidas por la “Sociedad” representativas del capital mínimo
fijo serán acciones de la Clase “A” y las acciones emitidas por la “Sociedad” representativas de la
parte variable del capital social serán las acciones de la Clase “B”. -------------------------------------
Por resolución de la Asamblea General de accionistas de la “Sociedad”, podrán crearse diferentes
series de acciones con derechos y obligaciones distintos. -------------------------------------------------
La “Sociedad” podrá emitir acciones representativas de la parte variable del capital social no
suscritas que se conservarán en la tesorería de la “Sociedad” para entregarse a medida que se
realice la suscripción de las mismas. -------------------------------------------------------------------------
El capital mínimo fijo sin derecho de retiro podrá ser modificado por aportaciones posteriores de
los accionistas o por admisión de nuevos, mediante asamblea general extraordinaria, cuyos
acuerdos se tomen a lo dispuesto en estos estatutos.-------------------------------------------------------
Artículo octavo: Los certificados provisionales y los títulos de las acciones, deberán expedirse de
conformidad con los requisitos establecidos por los artículos ciento veinticinco y ciento veintiséis
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, contarán con numeración progresiva y la firma
autógrafa de los integrantes del Consejo de Administración o del Administrador Único o bien, la
firma impresa en facsímil de los mismos, en caso, de que se deposite el original de las firmas
respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la “Sociedad”. -----------
Las acciones, dentro de sus respectivas series y clases confieren iguales derechos y obligaciones a
sus tenedores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo noveno: En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más certificados provisionales
o títulos definitivos de acciones, se debe seguir el procedimiento establecido en los artículos
cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. Sin embargo, los títulos deberán expedirse en favor de la persona que
aparezca como propietaria o propietario de los mismos en el “Libro de acciones” de la
“Sociedad”, con la indicación de que son duplicados y que los certificados originales
correspondientes han quedado sin valor alguno. Todos los gastos inherentes a la reposición de los
certificados serán por cuenta del accionista involucrado. -------------------------------------------------
Artículo décimo: En términos de lo dispuesto por el artículo ciento veintiocho de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, la “Sociedad” llevará un “Libro de acciones”, el cual contendrá
cuando menos de cada uno de los accionistas: El nombre, nacionalidad, domicilio y su dirección
de correo electrónico, así como la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los
números, series, clases y demás particularidades, la indicación de las exhibiciones que se efectúen
y las transmisiones que se realicen de las mismas. ---------------------------------------------------------
La “Sociedad” en términos de lo que dispone el artículo ciento veintinueve de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, sólo se considerará con el carácter de accionistas, a quien aparezca

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inscrito como tal, en el “Libro de acciones” y deberá publicarse dicha inscripción mediante aviso
en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de
Economía a través de la página de internet www.psm.economia.gob.mx, conforme a lo dispuesto
en el artículo cincuenta bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación.----------
Artículo décimo primero: Los accionistas en cualquier momento podrán dejar de formar parte de
la “Sociedad”, sujetando sus acciones a lo dispuesto en el artículo décimo tercero apartado “f”.- - -
Artículo décimo segundo: En caso del fallecimiento de alguno de los accionistas las acciones
pasarán a los herederos del mismo, quienes a su vez manifestarán su incorporación a la
“Sociedad” o la venta de las acciones que para este caso se sujetará a lo dispuesto por el artículo
décimo tercero apartado “f”.-----------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO TERCERO: Aumentos, disminución del capital social, y transmisión de
acciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo décimo tercero: El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, según corresponda, conforme a las siguientes
reglas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a): Los aumentos o disminuciones del capital fijo de la “Sociedad” se efectuarán mediante
Asamblea General Extraordinaria de accionistas y con la consecuente reforma a los estatutos
sociales de la “Sociedad”; --------------------------------------------------------------------------------------
b): La parte variable del capital de la “Sociedad” podrá variar con la única formalidad de que los
aumentos o disminuciones sean acordados por una Asamblea General Extraordinaria y, por tanto,
su protocolización notarial e inscripción en el Registro Público de Comercio no serán necesarias,
salvo pacte lo contrario la Asamblea; ------------------------------------------------------------------------
c): Las acciones que se emitan para representar la parte variable del capital social y que por
resolución de la Asamblea General, al momento de que acuerde su emisión deban quedar
depositadas en la tesorería de la “Sociedad”, para entregarse a medida que vaya realizándose su
suscripción, podrán ser ofrecidas para suscripción y pago por medio del Consejo de
Administración o, en su caso, por el Administrador Único, de acuerdo con las facultades que a éste
hubiere otorgado la Asamblea General al decretar su emisión, dando en todo caso a los accionistas
de la “Sociedad” la preferencia que se establece en el artículo ciento treinta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y en el inciso “f” de este artículo décimo primero;---------------
d): No podrá decretarse ningún aumento de capital, a menos de que estén totalmente suscritas e
íntegramente pagadas las acciones emitidas por la “Sociedad” con anterioridad; ----------------------
e): La Asamblea General que decrete el aumento, o cualquier asamblea general posterior, fijará los
términos y bases en que debe llevarse a cabo dicho aumento; ---------------------------------------------
f): En el caso de un aumento de capital, los accionistas gozarán del derecho preferente para
suscribir las acciones representativas de dicho aumento, en proporción al número de acciones de

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que sean tenedores en el momento del acuerdo respectivo, conforme al artículo ciento treinta y dos
de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y------------------------------------------------------------
Los accionistas deberán ejercer su derecho preferente antes mencionado dentro de los quince días
siguientes a la fecha de publicación de la resolución respectiva en el Sistema Electrónico de
Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de Economía a través de la
página de internet www.psm.economia.gob.mx. No obstante, lo anterior, si la totalidad de las
acciones en que se divide el capital social estuviere representada en la Asamblea, el período de
quince días se computará a partir de la fecha de la Asamblea correspondiente y los accionistas se
considerarán notificados de la resolución en ese momento, pudiendo inclusive renunciar a su
derecho preferente en ese mismo acto. -----------------------------------------------------------------------
Si cualquiera de los accionistas no ejerce en su totalidad su derecho preferente dentro del período
de los quince días antes mencionados, entonces los otros accionistas tendrán un segundo derecho
de preferencia de suscribir, sobre las acciones en las que no fue ejercido el primer derecho de
preferencia en proporción al número de acciones de que sean titulares. Para estos efectos, el
Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador Único, notificará por
escrito a los accionistas que hubieren ejercido su primer derecho de preferencia, el número de
acciones disponibles para suscripción, y dichos accionistas gozarán de un periodo de quince días
siguientes a partir de la fecha en que reciban la notificación antes mencionada, para ejercer su
segundo derecho de preferencia respecto de dichas acciones. --------------------------------------------
g): Los aumentos en el capital social podrán efectuarse mediante la capitalización de reservas de
utilidades pendientes por aplicar o de superávit, de reservas de valuación o revaluación, de la
reserva legal, de cuentas de prima sobre acciones, de cualesquiera otras reservas de la “Sociedad”
o de cualesquiera otras cuentas de capital contable, en cuyo caso, los tenedores de acciones
suscritas, pagadas y en circulación al momento de tal aumento, tendrán derecho a la parte
proporcional que les correspondiere de las nuevas acciones que se emitan como consecuencia del
aumento de capital correspondiente.--------------------------------------------------------------------------
Artículo décimo cuarto: Las disminuciones del capital social podrán efectuarse para absorber
pérdidas, mediante reembolso a los accionistas, mediante liberación concedida a los accionistas de
exhibiciones no realizadas, por amortización de acciones o por separación o retiro de los
accionistas, fijando las normas y fecha en que deban surtir efectos. -------------------------------------
El capital social podrá disminuirse sin que sea necesario amortizar y cancelar acciones
representativas del capital social, aplicando proporcionalmente sobre el valor de todas las
acciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo décimo quinto: Cualquier aumento o disminución al capital social, ya sea del capital
social fijo o variable, deberá inscribirse en el “Libro de Registro” que al efecto llevara la
“Sociedad”. El asiento respectivo deberá contar con la firma autógrafa de los integrantes del
Consejo de Administración o, en su caso, la del Administrador Único.----------------------------------

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CAPÍTULO CUARTO: Asambleas de Accionistas: -----------------------------------------------------
Artículo décimo sexto: En términos de lo que establece el artículo ciento setenta y ocho de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea General es el órgano supremo de la “Sociedad”.
Las asambleas de accionistas serán ordinarias y extraordinarias, y se celebrarán en todo momento
en el domicilio social, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor. -------------------------------------
Artículo décimo séptimo: Serán asambleas generales ordinarias aquellas que se reúnan para tratar
y resolver respecto de cualquiera de los asuntos a que se refieren los artículos ciento ochenta y
ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como sobre cualesquiera
otros asuntos incluidos en el Orden del Día que no estén expresamente reservados por la Ley o por
estos estatutos sociales a la competencia de una Asamblea General Extraordinaria.-------------------
Artículo décimo octavo: Serán asambleas generales extraordinarias aquellas que se reúnan para
tratar y resolver respecto de cualquiera de los asuntos a que se refieren los siguientes incisos: ------
a): Prórroga de la duración de la “Sociedad”; --------------------------------------------------------------
b): Disolución anticipada de la “Sociedad”; ----------------------------------------------------------------
c): Aumento o disminución del capital mínimo fijo de la “Sociedad”; ---------------------------------
d): Cambio de objeto social; -----------------------------------------------------------------------------------
e): Cambio de nacionalidad de la “Sociedad”; -------------------------------------------------------------
f): Transformación de la “Sociedad”;------------------------------------------------------------------------
g): Fusión con otra sociedad o escisión de la misma; ------------------------------------------------------
h): Emisión de acciones privilegiadas; -----------------------------------------------------------------------
i): Amortización por la “Sociedad” de sus propias acciones y emisión de acciones de goce. --------
j): Emisión de bonos; -------------------------------------------------------------------------------------------
k): Cualquier modificación a los estatutos sociales; y ------------------------------------------------------
l): Los demás asuntos para los que la Ley exija un quorum especial.------------------------------------
Artículo décimo noveno: Las convocatorias para las asambleas generales deberán hacerse por el
Consejo de Administración, en su caso, por el Administrador Único, o por el o los Comisarios. En
todo caso, los accionistas tenedores de por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social,
podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo al Consejo de Administración, el Administrador
Único, el o los Comisarios convoquen a una Asamblea General para discutir los asuntos que
especifiquen en su solicitud. Cualquier accionista titular de una o más acciones tendrá el mismo
derecho en los casos señalados en los artículos ciento sesenta y ocho y ciento ochenta y cinco de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el Consejo de Administración, el Administrador Único,
el o los Comisarios no hicieren la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la
solicitud, un Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la “Sociedad”, podrán según
corresponda el caso en concreto realizar la convocatoria a petición de los o el accionista
interesado, quienes deberán o quien deberá exhibir los títulos de las acciones de conformidad con
lo dispuesto por los ordenamientos legales antes citados. --------------------------------------------------

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Artículo vigésimo: En términos de los dispuesto por el artículo ciento ochenta y seis de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, las convocatorias para las asambleas generales deberán
publicarse en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) de la
Secretaría de Economía a través de la página de internet www.psm.economia.gob.mx, por lo
menos quince días naturales de anticipación a la fecha fijada para las mismas. Las convocatorias
contendrán la Orden del Día y serán firmadas por quien las haga. Las asambleas podrán ser
celebradas sin previa publicación de convocatoria en el caso de que la totalidad de las acciones
representativas del capital social estuvieren representadas en el momento de la votación. Tampoco
será necesaria la previa publicación de convocatoria para que una Asamblea se celebre como
consecuencia de la continuación de una anterior, siempre y cuando en esta última se hubiese fijado
día y hora para su continuación. ------------------------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo primero: Únicamente los accionistas que aparezcan inscritos en el “Libro de
Acciones” que lleve la “Sociedad” podrán asistir y participar a las Asambleas Generales de
Accionistas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los accionistas depositarán ante el Secretario del Consejo, o ante el Administrador Único, a más
tardar la víspera del día señalado para la reunión, los títulos de sus acciones o las constancias de
depósito que a su favor hubiere extendido alguna Institución de Crédito del Sistema Financiero
Mexicano o del extranjero, para la entrega de la tarjeta de ingreso. --------------------------------------
Artículo vigésimo segundo: Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por
mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la “Sociedad”. ----------------------------------------------
La representación deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos y a falta de
estipulación, por escrito. No podrán ser mandatarios los administradores ni los comisarios de la
“Sociedad”.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo tercero: En términos de lo dispuesto por el artículo ciento noventa y cuatro de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, las actas de las asambleas generales de accionistas se
asentarán en el “Libro de Actas” y deberán ser firmadas por el Presidente y por el Secretario de la
Asamblea, así como por los comisarios que concurran. ---------------------------------------------------
Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los
términos que esta Ley establece. ------------------------------------------------------------------------------
Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro
respectivo, se protocolizará ante fedatario público.--------------------------------------------------------
Las actas de las Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas
en el Registro Público de Comercio.--------------------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo cuarto: Las asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de
Administración o por el Administrador Único. En caso de que no asista por quien designen los
accionistas presentes por mayoría de votos. -----------------------------------------------------------------

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Actuará como Secretario de las asambleas, el Secretario del Consejo de Administración cuando la
administración de la “Sociedad” esté confiada a un Consejo. En caso de que el Secretario del
Consejo de Administración no asista a alguna Asamblea o en caso de que la administración de la
“Sociedad” esté confiada a un Administrador Único, actuará como Secretario la persona que al
efecto designen los accionistas presentes por mayoría de votos. El Presidente nombrará a uno o
más escrutadores de entre los accionistas presentes quienes realizarán el recuento del número de
acciones representadas y del número de votos que puedan emitirse en función del total de acciones
representadas, a efecto de que, en su caso, el Presidente de la Asamblea la declare legalmente
instalada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo quinto: El Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, el
Administrador Único, preparará las actas de las asambleas, autorizándolas con su firma, expedirá
certificaciones de evidencia respecto de las actas y otros documentos adheridos al Libro de Actas
de Asamblea de Accionistas de la “Sociedad” o a los apéndices de dichas actas, y se encargará de
la conservación y actualización de los libros de la “Sociedad”, debiendo integrar los expedientes
de los apéndices correlativos. Los accionistas de la “Sociedad” podrán tener acceso en cualquier
tiempo a los libros corporativos custodiados por el Secretario del Consejo de Administración o por
el Administrador Único, según sea el caso. -----------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo sexto: Las asambleas generales ordinarias se celebrarán por lo menos una vez
al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social. Además de los
asuntos especificados en la Orden del Día, la Asamblea General Anual Ordinaria deberá discutir,
aprobar o modificar el informe del Consejo de Administración o, en su caso, del Administrador
Único, que deberá incluir los informes y estados financieros a que se refiere el artículo ciento
setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe que
rinda el o los comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas, designar al Consejo de
Administración o al Administrador Único, según corresponda y al o los comisarios, así como, en
su caso, determinar sus emolumentos.------------------------------------------------------------------------
Artículo vigésimo séptimo: Para que la Asamblea General Ordinaria se considere legalmente
reunida en virtud de primera convocatoria, deberá estar representada en ella por lo menos el
cincuenta por ciento del capital social total; y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por
mayoría de votos de las acciones representadas en ella. En el caso de segunda convocatoria, las
asambleas generales ordinarias podrán celebrarse válidamente con cualquiera que sea el número
de acciones representadas en la Asamblea, y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por
mayoría de votos de las acciones representadas en la misma. --------------------------------------------
Artículo vigésimo octavo: Para que se considere legalmente reunida la Asamblea Extraordinaria
en virtud de primera convocatoria, se requerirá que estén presentes o representados los accionistas
tenedores de al menos el setenta y cinco por ciento del capital social total y en virtud de segunda

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convocatoria, por lo menos el cincuenta por ciento del capital social total, y sus resoluciones serán
adoptadas, en todo caso, cuando menos por la mayoría del capital social con derecho a voto.-------
Artículo vigésimo noveno: Las resoluciones adoptadas por los accionistas de la “Sociedad” fuera
de Asamblea por unanimidad de votos tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez
que si hubieren sido adoptadas reunidos en Asamblea General siempre que se confirmen por
escrito. El Secretario del Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador Único, podrá
expedir certificaciones respecto de las resoluciones así adoptadas. Los documentos que contengan
resoluciones adoptadas mediante consentimiento unánime por escrito, deberán ser adheridas o
transcritas en el “Libro de Actas” a que se refiere el artículo vigésimo tercero de estos estatutos
sociales.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las resoluciones legalmente adoptadas por la Asamblea General serán obligatorias aun para los
ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición consignado en el artículo doscientos uno de la
Ley General de Sociedades Mercantiles. --------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO QUINTO: Administración de la Sociedad: -----------------------------------------------
Artículo trigésimo: La administración de la “Sociedad” estará confiada, según lo determine la
Asamblea, a un Consejo de Administración o, a un Administrador Único, quienes podrán ser o no
accionistas de la “Sociedad”. El Consejo de Administración de la “Sociedad” estará formado por
un número no menor de dos miembros propietarios que la Asamblea General Ordinaria determine,
la cual podrá designar hasta tantos miembros suplentes del Consejo de Administración como
miembros propietarios existan, quiénes suplirán en sus ausencias a los miembros propietarios. --- -
Artículo trigésimo primero: El Administrador Único o, en su caso, los miembros del Consejo de
Administración ocuparán sus cargos durante dos años y su nombramiento podrá ser ratificado o
revocado en cualquier momento. No obstante, lo anterior, el Administrador Único o los miembros
del Consejo de Administración, según sea el caso, continuarán en el desempeño de sus funciones,
aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hubieren sido designados, hasta en tanto se
realice un nuevo nombramiento y las personas designadas como nuevo Administrador Único o
como nuevos miembros del Consejo de Administración, según corresponda, tomen posesión de su
cargo. El Secretario del Consejo estará encargado de enviar por correo certificado, servicio de
mensajería especializada, correo electrónico o mensajería instantánea con acuse de recibo, las
convocatorias a sesiones a los demás miembros del Consejo de Administración con por lo menos
quince días antes de la fecha propuesta para la sesión correspondiente, misma que podrá llevarse a
cabo en el domicilio social de la “Sociedad” o en cualquier otro lugar cuando así convenga a los
intereses del Consejo de Administración. Para que una sesión se lleve a cabo y sus resoluciones
sean válidas, será necesario que se encuentren presentes por lo menos la mayoría de los miembros
del Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de

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calidad en caso de empate. Las resoluciones adoptadas por dicho Consejo se deberán transcribir en
el “Libro de Actas”, respectivo que el Secretario del Consejo tendrá bajo su custodia. -------------
Las resoluciones que el Consejo de Administración de la “Sociedad” adopte fuera de Asamblea
serán válidas cuando hubieren sido adoptadas por el voto unánime de la totalidad de los miembros
del Consejo de Administración, en el entendido de que dichas resoluciones deberán confirmarse
por escrito, ser transcritas en el “Libro de Actas” correspondiente y llevar la firma de todos los
miembros del Consejo de Administración. -------------------------------------------------------------------
Artículo trigésimo segundo: El Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador
Único, será el representante legal de la “Sociedad” y tendrá las siguientes facultades y
obligaciones: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
A): PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: Con todas las facultades
generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial,
pero sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del primer
párrafo del artículo siete punto setecientos setenta y uno, siete punto ochocientos seis del Código
Civil del Estado de México, primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles en las entidades federativas de los
Estados Unidos Mexicanos. -----------------------------------------------------------------------------------
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes: ----------
Primera: Firmar cuantos documentos públicos o privados sean menester para el cabal
cumplimiento del poder aquí otorgado;-----------------------------------------------------------------------
Segunda: Intentar y desistirse de toda clase de procesos o procedimientos, inclusive del juicio de
amparo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tercera: Transigir; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Cuarta: Comprometer en árbitros; ---------------------------------------------------------------------------
Quinta: Absolver y articular posiciones; --------------------------------------------------------------------
Sexta: Recusar; -------------------------------------------------------------------------------------------------
Séptima: Presentar y contestar demandas y reconvenciones que se entablen en contra de su
mandante;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Octava: Oponer excepciones dilatorias y perentorias; ----------------------------------------------------
Novena: Ofrecer, rendir y aportar toda clase de pruebas; -------------------------------------------------
Décima: Reconocer firmas y documentos, así como redargüir de falsas a las que se presenten por
la contraria; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onceava: Presentar testigos y a su vez protestar, repreguntar y tachar a los de la contraria; --------
Doceava: Oír autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables, presentar el recurso de
revocación, apelar, interponer juicios de amparo y desistirse de ellos, incluso pedir la aclaración
de la sentencia; --------------------------------------------------------------------------------------------------
Treceava: Nombrar peritos y recusar a los de la parte contraria; ----------------------------------------

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Catorceava: Asistir a almonedas y ofertar en ellas; -------------------------------------------------------
Quinceava: Recibir pagos;-------------------------------------------------------------------------------------
Dieciseisava: Presentar denuncias y acusaciones, continuar con el procedimiento judicial, por
todos sus trámites e incidentes hasta su total conclusión, así como desistirse de ellas, cuando lo
permita la legislación correspondiente y coadyuvar con el Ministerio Público;------------------------
Diecisieteava: Asimismo, también contará con facultades para representar a la “Sociedad” ante
personas físicas o morales, toda clase de autoridades jurisdiccionales, sean estas civiles, penales,
administrativas, agrarias o del trabajo, municipales, estatales o federales, empresas públicas o
privadas, organismos públicos desconcentrados y descentralizados, órganos autónomos,
fideicomisos, fondos públicos, empresas productivas del Estado, Sistema de Administración
Tributaria, Instituto Mexicano de Seguridad Social, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para
los Trabajadores; y----------------------------------------------------------------------------------------------
Dieciochoava: Mediar, conciliar y acordar, en su caso los convenios correspondientes en
términos de los artículos uno punto setenta y ocho, uno punto setenta y nueve del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de México, artículo primero del Código Federal de
Procedimientos Civiles y sus correlativos de los códigos de procedimientos civiles en las
entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. --------------------------------------------------
B): PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN: En los términos del
párrafo segundo del artículo siete punto setecientos setenta y uno, del Código Civil del Estado de
México, segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
Federal y sus correlativos de los códigos civiles en las entidades federativas de los Estados Unidos
Mexicanos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador Único tendrá facultades para que en
nombre y representación de la “Sociedad”, realice todo tipo de consultas, trámites, presentación
de documentos, aclaraciones, regularización, obtención de licencias o autorizaciones de cualquier
tipo, recoger contrarecibos, cheques y cualquier tipo de documentos relacionados con cobros,
firmar contratos y convenios, acuerdos o aceptar la terminación de los mismos, esto con cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, empresas productivas del Estado,
así como ante cualquier persona física, moral, sindicato o Institución del Sistema Financiero
Mexicano, así también tendrá la facultad para acudir ante el Servicio de Administración
Tributaria, a tramitar, presentar, obtener, atender, solventar requerimientos incluso efectuar pagos
o realizar el cobro por concepto de devolución de pagos o de aceptar impuestos a favor de la
“Sociedad”, que le correspondan por cualquier ejercicio fiscal, obtener el Registro Federal de
Contribuyentes, así como la firma electrónica avanzada.--------------------------------------------------
C): PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO: En los términos del tercer párrafo del
artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, tercer

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párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos de los códigos civiles en las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.--
D): PODER PARA ACTOS DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL: Para
representar legalmente a la “Sociedad” conforme y para los efectos más amplios a los que se
refieren los artículos once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, setecientos ochenta y siete,
setecientos ochenta y ocho, seiscientos noventa y dos, ochocientos setenta y tres al ochocientos
setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del
Trabajo, quedan facultados por ello los apoderados en forma enunciativa más no limitativa, para
actuar ante o frente al o los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de
trabajo y para todos los efectos de conflictos individuales; en general, para todos los asuntos
obrero patronales y para ejercitarse ante cualquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios
Sociales a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, podrán así
mismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean federales o locales hasta
en tanto entren en funciones los Tribunales Federales y Locales; en consecuencia, llevaran la
representación patronal, así como la legal, para los efectos de acreditar la personalidad y la
capacidad en juicio o fuera de ellos; podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional en
todas sus partes; podrán señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, incluso las
personales; por lo que, el representante legal contara por ello con las facultades necesarias y
suficientes en términos de lo que señala el ordenamiento legal citado, para transigir, para
comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, contestar demandas y
reconvenciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias, rendir y aportar toda clase de
pruebas, reconocer firmas y documentos, redargüir de falsos a los que se presenten por la parte
contraria, presentar testigos y a su vez formular, repreguntar y tachar a los de la contraria,
nombrar peritos y recusar a los de la parte contraria, así como participar en todas las etapas de los
juicios laborales, lo cual incluye suscribir el o los convenios con los que se dé fin al
procedimiento laboral;------------------------------------------------------------------------------------------
E): PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TÍTULOS DE
CRÉDITO: En los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, así como para verificar toda clase de operaciones bancarias y de comercio. ----------------.
F): PODER PARA ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS: A nombre de la
“Sociedad”, ante cualquier Institución que forme parte del Sistema Financiero Mexicano, así
como el designar a la persona o personas que firmaran todo tipo de títulos de crédito, cheques en
contra de ellas mismas, así como para efectuar depósitos y girar en contra de ellas. ------------------
G): FACULTAD PARA CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y PARA
DELEGAR CUALQUIERA DE LOS PODERES: Antes mencionados, así como para revocar
los poderes que sean otorgados, así como para sustituir la representación patronal a que se refiere
el artículo undécimo de la Ley Federal del Trabajo.--------------------------------------------------------

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H): Nombrar y remover al Director General y a los gerentes, subgerentes, comisionados, agentes y
empleados de la “Sociedad” y de las personas jurídico colectivas de las que sea parte, así como
determinar sus facultades, obligaciones y remuneraciones. -----------------------------------------------
I): Poder general para avalar y garantizar las obligaciones propias o de empresas afiliadas,
subsidiarias o de terceros en general. -------------------------------------------------------------------------
J): Comparecer en licitaciones públicas y privadas, ya sean nacionales o internacionales, por
invitaciones a cuando menos tres personas, por invitaciones restringidas o bien por adjudicaciones
directas; concursos públicos y privados de precios, estando facultado, sin limitación alguna para lo
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primera: Manifestar interés de participación en licitaciones y procesos de contratación pública y
privada; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda: Llevar a cabo la compra de bases; ----------------------------------------------------------------
Tercera: Acudir a las juntas de aclaraciones, juntas de presentación y apertura de proposiciones,
juntas de notificación de dictamen técnico y del fallo, así como demás eventos llevados a cabo por
la convocante; y -------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuarta: Realizar la entrega de documentación, así como firmar oficios, cartas, proposiciones
técnico-económicas, o contratos. -----------------------------------------------------------------------------
Artículo trigésimo tercero: La Asamblea General podrá establecer la obligación para el Consejo
de Administración o, en su caso, el Administrador Único, Comisario o comisarios y empleados de
la “Sociedad” de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el
desempeño de sus encargos, determinando el importe y características de la misma. -----------------
CAPÍTULO SEXTO: Vigilancia de la Sociedad: -------------------------------------------------------
Artículo trigésimo cuarto: La vigilancia de la “Sociedad” estará encomendada al número de
comisarios que determine la Asamblea General Ordinaria, si esta lo considera pertinente,
designará a uno o más comisarios suplentes. El o los comisarios podrán ser o no accionistas de la
“Sociedad”; podrán ser reelectos y deberán cumplir con sus obligaciones hasta en tanto tomen
posesión de su cargo las personas designadas para sustituirlos. Los comisarios tendrán las
atribuciones y obligaciones que se enumeran en el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General
de Sociedades Mercantiles y en estos Estatutos Sociales.--------------------------------------------------
CAPÍTULO SÉPTIMO: Información Financiera: -----------------------------------------------------
Artículo trigésimo quinto: Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno
de diciembre de cada año, excepto el primero que correrá a partir del día de firma de la escritura
constitutiva de la “Sociedad” al treinta y uno de diciembre del año en curso. Dentro de los cuatro
meses siguientes al cierre de cada ejercicio social, el Consejo de Administración o el
Administrador Único presentará un reporte que incluya la información prevista en el artículo
ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual deberá ser sometido a la
aprobación de la Asamblea General Ordinaria. --------------------------------------------------------------

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Artículo trigésimo sexto: Los estados financieros, junto con los documentos justificativos de los
mismos, deberán ser entregados al Comisario o comisarios cuando menos con cuarenta y cinco
días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea General Ordinaria.-----------------------------
Artículo trigésimo séptimo: Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que reciba los
estados financieros, el Comisario o comisarios deberán presentar al Consejo de Administración o,
en su caso, el Administrador Único, un informe respecto de la veracidad, suficiencia y
razonabilidad de la información que le haya sido presentada. Dichos documentos quedarán en
poder del Secretario del Consejo de Administración o del Administrador Único, según sea el caso,
a disposición de los accionistas, para su revisión, por un término de quince días anteriores a la
fecha señalada para la Asamblea General Ordinaria.-------------------------------------------------------
CAPÍTULO OCTAVO: Utilidades y Pérdidas: ---------------------------------------------------------
Artículo trigésimo octavo: De las utilidades que anualmente se obtengan por la “Sociedad”, se
separarán las cantidades necesarias para el pago de impuestos, participación de utilidades a los
trabajadores, depreciaciones y demás disposiciones que sean procedentes y que acuerde la
Asamblea General correspondiente y en caso de existir algún remanente, este se aplicará como
sigue: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a): El cinco por ciento para constituir y, si fuese necesario, reconstituir el fondo de reserva legal
hasta que sea igual a, cuando menos, el equivalente al veinte por ciento del capital social;-----------
b): Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para la formación de uno o varios Fondos
de Reservas Especiales; ----------------------------------------------------------------------------------------
c): Del remanente se distribuirá como dividendo entre los accionistas, en proporción al número de
sus acciones, la cantidad que acuerde la Asamblea; y -----------------------------------------------------
d): Los sobrantes repartibles serán llevados a cuenta de utilidades por aplicar.-------------------------
Artículo trigésimo noveno: Las pérdidas, si las hubiere, serán cubiertas primeramente por las
reservas y a falta de éstas, por el capital social de la “Sociedad”. Las pérdidas se repartirán entre
los accionistas en proporción al número de acciones de las que sean titulares; en el entendido, sin
embargo, de que la obligación de los accionistas se limita exclusivamente al pago de sus
aportaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO NOVENO: Disolución y Liquidación:-----------------------------------------------------
Artículo cuadragésimo: La “Sociedad” será disuelta por cualquier de las siguientes causas.------
Primera: Por el solo transcurso del término establecido para su duración en el presente contrato
social; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segunda: Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la “Sociedad” o por
quedar éste consumado;-----------------------------------------------------------------------------------------
Tercera: Por acuerdo de los accionistas tomado de conformidad con lo que dispone el presente
contrato social y la legislación vigente;-----------------------------------------------------------------------

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Cuarta: Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que la Ley establece, o
porque las partes de interés se reúnan en una sola persona;------------------------------------------------
Quinta: Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social; y -----------------------------------
Sexta: Por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a
las causales previstas en las leyes aplicables.----------------------------------------------------------------
Comprobada por la “Sociedad” la existencia de la causa de disolución, esta deberá inscribirse de
manera inmediata en el Registro Público de Comercio.----------------------------------------------------
Artículo cuadragésimo primero: Antes de que los accionistas tomen el acuerdo en donde se
reconozca la disolución de la “Sociedad”, deberán acordar que la misma, se pondrá en
liquidación, la que estará a cargo de uno o más liquidadores, cuya designación se hará en el
mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución, salvo en el caso de expiración del
plazo o de sentencia ejecutoriada, que se efectuará inmediatamente que concluya el plazo o que se
dicte sentencia. En caso de que no exista acuerdo entre los accionistas, el nombramiento lo hará la
autoridad judicial en la vía sumaria, a petición de cualquiera de los mismos.---------------------------
El Liquidador o liquidadores serán los representantes legales de la “Sociedad” y responderán por
los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo, teniendo entre otras las
siguientes facultades. -------------------------------------------------------------------------------------------
Primero: Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la
disolución;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo: Cobrar lo que se deba a la “Sociedad” y pagar lo que ella deba;----------------------------
Tercero: Vender los bienes de la “Sociedad”; ------------------------------------------------------------
Cuarto: Liquidar a cada accionista su haber social; y ----------------------------------------------------
Quinto: Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión y
aprobación de los accionistas.----------------------------------------------------------------------------------
En tanto el nombramiento del o de los liquidadores no haya sido inscrito en el Registro Público de
Comercio, los integrantes del Consejo de Administración continuarán en el desempeño de su
encargo. Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente, el
nombramiento de liquidador podrá ser revocado.-----------------------------------------------------------
La liquidación se practicará con apego a lo estipulado en este contrato social, a las resoluciones
que tomen los accionistas al acordarse o resolverse la misma y a lo que dispongan los artículos
doscientos cuarenta y nueve bis y doscientos cuarenta y nueve bis uno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------------------
El o los comisarios desempeñarán, durante la liquidación de la “Sociedad”, idénticas funciones a
las que desempeñen durante la existencia normal de la “Sociedad”.-------------------------------------
CAPÍTULO DÉCIMO: Disposiciones generales: --------------------------------------------------------
Artículo cuadragésimo segundo: Las partes acuerdan que las relaciones entre ellos se regirán
entre otras cosas por lo que disponga el presente contrato social, los acuerdos y convenios que al

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efecto celebren y para lo no previsto en estos estatutos, le será aplicable lo que disponga la Ley
General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio. -------------------------------------------
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ---------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: Reunidas las accionistas de la “Sociedad” en Asamblea General, por unanimidad de
votos, adoptaron las siguientes resoluciones: ----------------------------------------------------------------
a): El capital inicial mínimo fijo de la “Sociedad” es la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($50,000.00), mismo que ha sido suscrito de la siguiente manera:--------
ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL
ALBERTO SOTO Noventa acciones (90) clase “A” con Cuarenta y cinco mil
BAUTISTA valor nominal de quinientos pesos pesos moneda nacional
moneda nacional ($500.00) cada una. ($45,000.00)
CESLY ALEJANDRA Diez acciones (10) clase “A” con Cinco mil pesos
GUADARRAMA valor nominal de quinientos pesos moneda nacional
GODEFROY moneda nacional ($500.00) cada una. ($5,000.00).
Total Cien acciones (100) clase “A” con Cincuenta mil pesos
valor nominal de quinientos pesos moneda nacional
moneda nacional ($500.00) cada una. ($50,000.00).
b): Se resuelve que la “Sociedad” sea administrada por un Administrador Único y al efecto, se
designa a: ALBERTO SOTO BAUTISTA, quien gozará para tal efecto de la suma de poderes y
facultades a que se confieren en el Artículo trigésimo segundo del presente instrumento.------------
c): Se designa a como Comisario de la “Sociedad”. --------------------------------
d): Los comparecientes manifestaron que todas las aportaciones fueron pagadas mediante cheque
nominativo, mismos que fueron expedidos en favor de la “Sociedad” y entregados a quien fue
designada como Administrador Único de la misma, quien deberá depositarlos en la cuenta
bancaria que aperture la “Sociedad”, en una Institución del Sistema Financiero Mexicano.---------
GENERALES: -------------------------------------------------------------------------------------------------
Los comparecientes bajo protesta de decir verdad, manifestaron por sus generales ser: --------------
ALBERTO SOTO BAUTISTA de nacionalidad mexicana por nacimiento, hijo de padres
mexicanos, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día quince de noviembre de
mil novecientos ochenta y uno, casado, comerciante, con domicilio en calle Filiberto Navas
número trescientos veinticinco, interior cuarenta y dos, colonia San Mateo Oxtotitlán, Toluca,
Estado de México, con código postal número cincuenta mil cien, con Registro Federal de
Contribuyentes número: S, O, B, A, ocho, uno, uno, uno, uno, cinco, siete, C, seis,
(SOBA8111157C6), con Clave Única de Registro de Población número: S, O, B, A, ocho, uno,
uno, uno, uno, cinco, H, D, F, T, T, L, cero, cuatro, (SOBA811115HDFTTL04), quien se
identifica con su credencial para votar, con código de reconocimiento óptico de caracteres (OCR)
número: cinco, tres, cero, cuatro, cero, cero, siete, cuatro, cuatro, cero, cinco, cinco, cuatro,
(5304007440554), documento expedido por el Instituto Nacional Electoral.---------------------------

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CESLY ALEJANDRA GUADARRAMA GODEFROY de nacionalidad mexicana por
nacimiento, hija de padres mexicanos, originaria de Toluca, Estado de México, lugar donde nació
el día veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y ocho, casada, comerciante, con domicilio en
calle Filiberto Navas número trescientos veinticinco, interior cuarenta y dos, colonia San Mateo
Oxtotitlán, Toluca, Estado de México, con código postal número cincuenta mil cien, con Registro
Federal de Contribuyentes número: M, I, C, J, nueve, seis, cero, ocho, dos, cinco, L, B, seis
(MICJ960825LB6), con Clave Única de Registro de Población número: M, I, C, J, nueve, seis,
cero, ocho, dos, cinco, M, M, C, R, R, Z, cero, dos (MICJ960825MMCRRZ02), quien se identifica
con su credencial para votar, con Código de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) número:
cero, uno, cuatro, dos, uno, cero, cero, cero, ocho, nueve, uno, seis, siete (0142100089167),
documento expedido por el Instituto Nacional Electoral. -------------------------------------------------
YO, EL NOTARIO CERTIFICO QUE: -------------------------------------------------------------------
Primero: Me identifiqué plenamente como Notario público ante los comparecientes; ---------------
Segundo: Los comparecientes se identificaron ante mí, en términos de lo que dispone la fracción
tercera del artículo ochenta de la Ley del Notariado del Estado de México, con la presentación en
original de su identificación oficial vigente con fotografía, y Clave Única de Registro de
Población, de las cuales se agrega copia fotostática debidamente cotejada por mí, al apéndice del
volumen que corresponde a este instrumento marcado bajo la letra “C”;--------------------------------
Tercero: A mi juicio los comparecientes tienen capacidad legal para celebrar este acto, pues nada
me consta en contrario;-----------------------------------------------------------------------------------------
Cuarto: En términos de lo establecido por los artículos veintisiete, apartado “B”, inciso octavo y
noveno del Código Fiscal de la Federación y veintiocho del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación, solicité a los comparecientes la Cédula de Identificación Fiscal de los accionistas,
documentos que sí me fueron exhibidos y agrego al apéndice de documentos del presente
instrumento;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quinto: Hice del conocimiento a los comparecientes que tendrán la obligación de responder por
cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la
denominación de la “Sociedad” que por este instrumento se constituye; así como proporcionar a
la Secretaría de Economía, la información y documentación que les sea requerida en relación con
el uso de la denominación antes referida, mientras se encuentre en uso, lo anterior, de
conformidad con el artículo veintidós del Reglamento para el Uso de Denominaciones y Razones
Sociales;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sexto: Les advertí, que en términos de lo que dispone los artículos veintisiete párrafo séptimo del
Código Fiscal de la Federación, y veintisiete Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
deben inscribir esta “Sociedad” en el Registro Federal de Contribuyentes y justificarlo así al
suscrito Notario, de otra forma se dará el aviso a que se refiere dicho precepto; -----------------------

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Séptimo: El suscrito Notario hace saber a los comparecientes que se efectuó una búsqueda en las
listas actualizadas a que se refiere el acuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
por el que se dan a conocer a la población en general la relación de personas y entidades que se
encuentran dentro de las listas derivadas de la resolución identificada con el número mil
doscientos sesenta y siete (1,267) y las sucesivas a la misma, que han sido emitidas por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales son publicadas en el portal de internet para la
prevención de lavado de dinero. Por tal motivo se hace entrega a los comparecientes de los
formatos requeridos por la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, mismo que son debidamente resueltos por ellos de su puño y letra al
dar respuesta a los espacios que dichos formatos impresos presentan, lo anterior para dar
cumplimiento a lo que dispone la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita, mismo que corren agregados al apéndice de documentos que
integran el Expediente único; ---------------------------------------------------------------------------------
Octavo: Advertí y expliqué a los comparecientes en cumplimiento de lo dispuesto por la “Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” que sus “Datos
Personales” se utilizarán de la forma que estipula el “Aviso de Privacidad” que les fue puesto a su
disposición con anterioridad a la firma del presente instrumento y que puede ser consultado en
cualquier momento en la página http://notaria41edomex.com/, y en términos de lo dispuesto por
los artículos ocho y diecisiete de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Particulares, por lo que manifiestan y otorgan los comparecientes su consentimiento expreso,
estampando su firma en el “Aviso de Privacidad”, que agrego al apéndice del presente
instrumento, bajo la letra “D”, así mismo autoriza y permite el tratamiento de sus datos personales;
Noveno: Están conscientes y autorizan a esta Notaría, a que se les tomen fotografías en el
momento en que estampan su firma y huella dactilar en el presente instrumento, mismas que se
agregan al apéndice de este instrumento bajo la letra “E”; y----------------------------------------------
Décimo: Leí en voz alta y explique íntegro el presente instrumento a los comparecientes, quienes
lo leyeron por sí mismos, declarando que está perfectamente escrito su nombre y apellidos, y
manifestando comprensión plena, previa explicación de su contenido por lo que estando
conformes lo aprueban, ratifican, firman y estampan su huella dactilar para expresar su plena
conformidad, en unión del suscrito Notario, el día del mes de del año dos mil veinte.-
por lo que AUTORIZO PREVENTIVAMENTE.- DOY FE. ------------------------------------------

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 ALBERTO SOTO BAUTISTA CESLY ALEJANDRA GUADARRAMA
GODEFROY

ANTE MÍ

ARCADIO ALBERTO SÁNCHEZ HENKEL GÓMEZTAGLE

ESTANDO CUMPLIMENTADOS LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRESENTE, LA AUTORIZO DEFINITIVAMENTE EL DÍA__

DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. DOY FE. ----------------------------------------------------------------------------------------------

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO CINCUENTA Y DOS DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS NOTAS
COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE INSTRUMENTO SE AGREGAN EN FOJAS DE PAPEL COMÚN AL APÉNDICE. - DOY
FE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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