AV.16 de septiembre. 4309 Col. Centro, Puebla, Pue. C.P.

72534
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VOLUMEN NUMERO CUATROCIENTOS SETENTA Y

DOS.----------------------------------
INSTRUMENTO NÚMERO TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS.----------------------------------------------------------------------------------
EN LA HEROICA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS
QUINCE HORAS VEINTIDOS MINUTOS DEL DIA VENTISIETE DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, YO EL LICENCIADO EN
DERECHO FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ OVANDO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO VEINTISEIS EN EJERCICIO DE LOS DE
ESTA CAPITAL, hago constar la ESCRITURA que contiene la
Protocolización del ACTO Y CONTRATO CONSTITUTIVO DE UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan: la
señorita MAGALI CORTES MARTINEZ,KARLA ARIDNA DURAN
TORRES,ALFREDO JAVIER CAMARILLO ARCE, ROBERTO
VELAZQUEZ y REY ARTURO BALDERAS CASTILLO, al tenor
siguiente: ------------------------------------------------------
A N T E C E D E N T E ----------------------------------
ÚNICO.- Los otorgantes solicitan la protocolización del documento original,
Que ha sido redactado por el suscrito notario, que presentan acompañados
Sus anexos, para que queden elevados a la categoría de escritura pública. Al
Efecto exhiben:
----------------------------------------------------------------------------------
I.- El acto y contrato constitutivo de una Sociedad Anónima de Capital
Variable, denominada “COSMETICOS INCOLORS”, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; de Nacionalidad Mexicana; con
Duración de Treinta años; Domicilio en: Calle Independencia #6339 Col.
Patrimonio en la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla; Objeto Social
relacionado con la venta de Cosméticos : labiales, rímel, gel desmaquillante
de ojos , sombras , brillo para labios, crema para la limpieza facial con pH
balanceado y entre muchos más, también se tiene una línea de personas
capacitadas para maquillar en eventos sociales o de índole público para
cualquier campaña; Capital Social de Cincuenta Mil Pesos, cero Centavos,
Moneda Nacional, Dicho documento consta en dos fojas útiles, ha sido
redactado por el suscrito y reúne todas las cuestiones esenciales, naturales y
convencionales pactadas, por lo que solicitan su protocolización para que
quede elevado a la categoría de escritura
pública.----------------------------------------------------------------II.- Los
estatutos de la entidad mercantil denominada “COSMETICOS
INCOLORS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; que
constan en dieciséis fojas útiles, que igualmente han sido redactadas por el
suscrito notario y reúnen todas las cuestiones esenciales, naturales y
convencionales pactadas, por lo que solicitan su protocolización en unión del
acto y contrato constitutivo, para ser parte integrante del mismo y para que
queden elevados a la categoría de escritura pública.------------------------------
III.- El permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores que se
menciona en el propio contrato y que se anexa el apéndice de este
instrumento, para insertar en los testimonios que se expiden.---------------------
------------------------------ P R O T O C O L I Z A C I O N -----------------------------
CLÁUSULA ÚNICA.- Los otorgantes ratifican formalmente el acto y
contrato, con sus estatutos y anexos, firmándolos en mi presencia, por lo que
YO, EL NOTARIO, declaro formalmente protocolizado el acto y contrato
constitutivo y sus estatutos, descritos en el antecedente único de este
instrumento, para que junto con sus anexos queden elevados a la categoría
de escritura pública y por tanto constituida la entidad mercantil de que se
trata.-----------------------------------------------------------------------------------------------
YO, EL NOTARIO CERTIFICO: ----------------------------------------------------------------
I.- La capacidad natural y legal de los otorgantes, quienes por lo notario
demuestran se encuentran expeditos en el uso de las facultades intelectuales
y que no tengo noticias de que estén sujetos a incapacidad civil.------------------
II.- Que en virtud de no conocerlos me aseguré de su identidad, con los
documentos que se agregan al documento protocolizado.--------------------------
III.- Que habiéndoles leído esta escritura y los documentos protocolizados, y
explicándole a la otorgante el valor y consecuencias legales de su contenido;
manifestaron su conformidad, lo ratificaron y firman de comprobación en la
fecha de su otorgamiento. DOY FE. -------------------------------------------------------
Tres firmas ilegibles.-

ANTE MI.- La firma ilegible del Licenciado FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ

OVANDO.-

_____________________
LIC. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ OVANDO
NOTARÍA PÚBLICA No. 26

El sello de autorizar de esta Notaria.

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS QUINCE HORAS

VEINTIDOS MINUTOS DEL DIA VENTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE, DE QUE HAN SIDO CUBIERTOS LOS IMPUESTOS Y
DERECHOS CAUSADOS EN ESTA ESCRITURA LA AUTORIZO
DEFINITIVAMENTE.- DOY FE.-
La firma ilegible del LICENCIADO FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ OVANDO.-

_____________________
LIC. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ OVANDO
NOTARÍA PÚBLICA No. 26

El Sello de Autorizar de esta notaria.

-------------------------------- I N S E R C I O N -----------------------------------------
YO, EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ OVANDO NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO VEINTISEIS DE ESTA CIUDAD CERTIFICO: QUE TENGO A LA
VISTA LOS ESTATUTOS QUE REGIRÁN A LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, DENOMINADA “COSMETICOS INCOLORS”, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, QUE A LA LETRA DICE:
--------------------------------------------------------------------------------- E S T A T U T
O S -----------------------------------------
--------------------------- T I T U L O P R I M E RO -------------------------------------
------------ DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO ------------------
------------------------- CAPÍTULO ÚNICO -----------------------------------------------------
PRIMERA.- La DENOMINACIÓN de la Sociedad “FUZZION FASHION”,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE irá seguida siempre de las
palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas
S.A. de C.V. --------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA.- EL DOMICILIO de la Sociedad estará en la Ciudad de Puebla,
Estado de Puebla y podrá establecer agencias, sucursales o despachos, así
como domicilios convencionales en cualquier lugar de la República Mexicana
o del extranjero, sin que esto signifique un cambio de su domicilio social.------
TERCERA.- LA DURACIÓN de la Sociedad será de Noventa y nueve Años.--------
CUARTA.- La sociedad tendrá como OBJETO SOCIAL: ---------------------------------
I.- La contratación de personal nacional y extranjero masculino y femenino:
edecanes, modelos, hostess, demostradores, promotores, animadores y
bailarines para toda clase de eventos, como congresos, exposiciones, fiestas,
desfiles y pasarelas, para la realización de comerciales, promocionales,
lanzamiento de productos, publicidad, fotografía y videos publicitarios y en
general campañas publicitarias de toda naturaleza. ----------------------------------
II.- La contratación de personal nacional y extranjero, masculino y femenino,
de todas las edades, para la realización de toda clase de eventos artísticos,
relacionados con la actuación, el modelaje, la música y el canto, la danza, el
baile, el cine y el teatro sin limitación de género. --------------------------------------
III.- La contratación de personal nacional y extranjero, masculino y femenino,
dedicado al ramo de la belleza y el cuidado de las personas: estilistas,
maquillistas, manicuristas, pedicuristas, masajistas y personal administrativo
en general. ---------------------------------------------------------------------------------------
IV.- La producción y presentación de toda clase de eventos artísticos:
relacionados con la música y el canto, danza, el baile, el cine y el teatro sin
limitación de gente. ----------------------------------------------------------------------------
V.- El diseño y la producción, comercialización, distribución y exhibición de
artículos publicitarios y promocionales de la sociedad como la confección de
prendas de vestir, exterior e interior para personas de todas las edades,
accesorios y demás artículos para uso personal. ---------------------------------------
VI.- La compraventa, distribución y exhibición de artículos promocionales de
la sociedad como es la presentación de anuncios, carteles, posters, fotos,
videos e impresiones digitales para efectuar la publicidad de la sociedad. ------
VII.- La producción y presentación de toda clase de eventos y espectáculos
públicos y privados, que sirvan para la recreación y entretenimiento de las
personas, cualesquiera que sea su naturaleza: ya sean de naturaleza
deportiva, competencia o de espectáculo o una combinación de ellos;
espectáculos de circo, magia e ilusionismo; eventos taurinos, ecuestres y
charros; de automovilismo y motos, de competencia o espectáculos; públicos
y privados. ---------------------------------------------------------------------------------------
VIII.- Los eventos se podrán presentar en lugares abiertos, como: parques,
terrenos, escuelas, circos, ferias, estadios, albercas, plazas de toros,
autódromos o bien cerrados, como: auditorios, cines, teatros, centros de
espectáculos o nocturnos, sin limitación alguna. -------------------------------------
IX.- La organización de eventos sociales de toda naturaleza, como:
aniversarios, recepciones y banquetes. ---------------------------------------------------
X.- La compraventa y el arrendamiento de toda clase de equipo de audio,
iluminación y video, para la instalación del escenario y la escenografía, baños
fijos y portátiles, gradas, sillas y butacas para la comodidad de los
espectadores, sala y camerinos para los actores de espectáculos y en general
todo lo necesario para la presentación y el desarrollo de los eventos objeto
de la sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------
XI.- La contratación de los actores, cantantes, músicos, grupos musicales,
comediantes, deportistas, toreros, y en general de todas las personas que
participen en el espectáculo, exhibiciones y entretenimiento que se
presenten en los eventos de la sociedad. ------------------------------------------------
XII.- La representación e intermediación de cualquier persona física o moral
que se relacione con el medio del espectáculo y del entretenimiento. ----------
XIII.- La tramitación y obtención de los derechos de uso y explotación de
licencias, derechos de autor, marcas, patentes, nombres comerciales y
cualesquiera otros derechos sobre propiedad industrial; así como la
tramitación y obtención de los permisos necesarios, ante las autoridades
correspondientes para la presentación de los eventos de la Sociedad. ----------
XIV.- La comercialización, distribución, promoción, difusión, y publicidad, por
cualquier medio de comunicación: radio, televisión, cine, internet, periódicos
y revistas, y en general cualquier medio que permita informar al público en
general, de los eventos que presente la Sociedad. ------------------------------------
XV.- La producción, realización, distribución y colocación de anuncios
luminosos, espectaculares, lonas impresas y multimedia. ---------------------------
XVI.- La realización y publicación de sitios web a nivel nacional e
internacional. ------------------------------------------------------------------------------------
XVII.- La adquisición de los bienes muebles e inmuebles necesarios o
convenientes para la realización del objeto social. ------------------------------------
XVIII.- La comercialización, realización, distribución, promoción, difusión y
publicidad, de artículos promocionales de la sociedad tales como revistas,
volantes, trípticos, catálogos cualquier medio que permita informar al público
en general, de los eventos que presente la Sociedad.
----------------------------------------------------------- T I T U L O S E G U N D O
------------------------------------------------------ CAPITAL SOCIAL Y
ACCIONES --------------------------------------------------- C A P Í T U L O P
R I M E R O ----------------------------------------------- DEL CAPITAL
SOCIAL -----------------------------QUINTA.- EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE
y está representado por dos series de acciones. La serie “A” representa el
Capital Mínimo Fijo y la Serie “B” representa el Capital Variable;
considerándose que las dos series tendrán sus respectivas sub series.
------------------------------------------------------------------------SEXTA.- EL CAPITAL
MINIMO FIJO, sin derecho a retiro es de SESENTA MIL PESOS CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, cada una; suscritas y pagadas en forma
íntegra por todos los accionistas. ---------------------------------------------
SÉPTIMA.- Todo aumento o disminución al Capital Mínimo Fijo se hará
mediante acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de
conformidad con lo establecido por la Ley General de Sociedades
Mercantiles. -------------------------------------------------------------------------------------
OCTAVA.- Salvo en los casos previstos por la ley, no podrá hacerse retiro
total o parcial de las aportaciones de los Socios al Capital Mínimo Fijo antes
de que transcurran cinco años de la fecha de constitución de la Sociedad. -----
NOVENA.- La parte variable del Capital Social, será indeterminada e ilimitada.
La variabilidad del mismo funcionara en forma libre, de conformidad con los
limites autorizados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. ----------
DECIMA.- Todo aumento o disminución del Capital en su parte Variable
dentro de los límites autorizados, se hará por determinación de la Asamblea
General Ordinaria Accionistas y deberá inscribirse en el Libro de Registro que
al efecto llevará la Sociedad.
--------------------------------------------------------------------------------------------- C A P
Í T U L O S E G U N D O -----------------------------------------------
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL ----------------------DÉCIMA
PRIMERA.- En los acuerdos sobre Aumento del Capital Social se
determinarán las bases y términos en que podrá llevarse a cabo la
suscripción y pago; los socios tendrán derecho de suscribir con preferencia a
cualquier extraño, en proporción al número de sus acciones los aumentos
que se acuerden, para lo cual, deberán ser notificados en forma persona,
quince días antes de la fecha señalada para la suscripción, o bien, mediante
una sola publicación en el Periódico Oficial del domicilio de la Sociedad, o en
uno de los Periódicos de mayor circulación del referido domicilio. ---------------
DÉCIMA SEGUNDA.- El Capital Social podrá ser aumentado: -----------------------
A) Por aportaciones posteriores de los Socios; B) Por admisión de nuevos
socios; C) Por conversión de reservas o beneficios; y, D) Por reevaluación del
Activo Fijo Social.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- C A P Í T U L O T E R C E R O
--------------------------------------------------- DISMINUCIÓN DEL CAPITAL
SOCIAL -----------DÉCIMA TERCERA.- El acuerdo por el que se determine
la Disminución del Capital Social Variable se notificara a cada accionista,
quien tendrá el derecho de amortizar sus acciones en proporción a la
reducción que se determine en el Capital. Este derecho lo ejercerán a partir
de la fecha de notificación personal y, en caso de que esta no sea posible, se
hará mediante una sola publicación en el Periódico Oficial del domicilio de la
Sociedad, o en uno de los Periódicos de mayor circulación del referido
domicilio. -------------------------DECIMA CUARTA.- Si dentro del plazo indicado
en la Cláusula anterior se solicitare el reembolso de un número de acciones
igual al capital reducido, se reembolsara a los accionistas que hubieren
solicitado el reembolso en la fecha que al efecto se hubiere fijado.
-----------------------------------------------------DECIMA QUINTA.- Si las solicitudes
de reembolso excedieren el capital amortizable, el monto de la reducción se
distribuirá para su amortización entre los solicitantes en proporción al
número de acciones que cada uno haya ofrecido para su amortización y se
procederá al reembolso en la fecha que para tal fin se hubiere determinado.
------------------------------------------------DECIMA SEXTA.- Si las solicitudes hechas
no completaran el número de acciones que deban amortizarse, se
reembolsaran las de los que hubieren solicitado la amortización y se
designaran por sorteo ante Notario Público o ante Corredor Publico, el resto
de las acciones que deban amortizarse, hasta completar el monto en que se
haya acordado la Disminución del Capital Social.
---------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA SEPTIMA.- Si la Disminución se acuerda por la solicitud de retiro de
algún accionista, esta surtirá efecto hasta el fin del ejercicio que este
corriendo, siempre y cuando la solicitud se hubiere efectuado antes del
ultimo trimestre de dicho ejercicio y, si dicha solicitud se hiciera después, la
reducción surtirá efectos hasta el fin del ejercicio siguiente.
------------------------------------------------------ C A P Í T U L O C U A R TO
----------------------------------------------------------- DE LAS ACCIONES
------------------------------DÉCIMA OCTAVA.- Todas las acciones serán
Nominativas, conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones y
cada una dará derecho a un voto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCIMA NOVENA.- Los Títulos de las Acciones deberán ser expedidos dentro
de una plazo que no exceda de un año, a partir de la fecha de firma de la
Escritura Constitutiva de la Sociedad. Entre tanto podrán expedirse
Certificados Provisionales que serán siempre Nominativos y que deberán
canjearse por Títulos también nominativos en su oportunidad. Los
Certificados Provisionales podrán amparar una o varias acciones, así como
también los Títulos de las Acciones, deberán contener los requisitos
especificados en el artículo 128 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
y, llevaran la firma autógrafa del Presidente y del tesorero del Consejo de
Administración o, en su caso, la del Administrador (es) o Director(es)
General(es). --------------------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMA.- La Sociedad podrá amortizar Acciones con utilidades repartibles,
observando las reglas del artículo 136 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. -------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ C A P Í T U L O Q U I N T O
-------------------------------------------------- DE LOS LIBROS DE LA
SOCIEDAD ---------------------VIGÉSIMA PRIMERA.- La Sociedad adoptará el
sistema contable que estime conveniente en términos de ley y llevará entre
otros, los siguientes libros: I.- Libro de Actas de Asamblea. II.- Libro de Actas
de Consejo o de Actas de Administración. III.- Libro de Registro de
Accionistas. IV.- Libro de Registro de Aumentos o Disminuciones de Capital.
V.- Libros de Control Tributario. --------
-------------------------------- T I T U L O T E R C E R O
--------------------------------------- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE
ACCIONISTAS ------------------------------------ CAPÍTULO ÚNICO
------------------------------------VIGÉSIMA SEGUNDA.- La Asamblea General
de accionistas es el órgano supremo de esta Sociedad, tendrá las facultades
más amplias para acordar, rectificar y ratificar todos los actos y operaciones
de esta y sus resoluciones son obligatorias aun para los accionistas ausentes
o disidentes, salvo el derecho de oposición y separación que les conceden los
artículos 201 y 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
------------------------------------------VIGÉSIMA TERCERA.- Las Asambleas
Generales de Accionistas son Forzosas, Ordinarias y Extraordinarias.
----------------------------------------------------------------
VIGÉSIMA CUARTA.- Las Asambleas Forzosas se reunirán a mas tardar el dia
ultimo de marzo de cada año y cuantas veces fuere necesario en relación con
alguna elección. --------------------------------------------------------------------------------
VIGÉSIMA QUINTA.- Las Asambleas Forzosas se ocuparan de los asuntos
siguientes: I.- Discutir, aprobar, modificar o rechazar los Estados Financieros y
de Posición Financiera, después de haber oído el informe del o de los
administradores Únicos o Directores generales o del Consejo de
Administración y del o de los Comisarios. II.- Elegir al o a los Administradores
Únicos o Directores generales y al Consejo de Administración y nombrar al o
a los Consejeros. III.- Elegir y nombrar al o a los Comisarios. IV.- Determinar
las retribuciones que correspondan a los Consejeros, Director o Directores
Generales, Gerentes y al o a los Comisarios. V.- Determinar la distribución de
utilidades. VI.- Dictar acuerdos en materia de liquidación. --------------------------
VIGÉSIMA SEXTA.- Las Asambleas Ordinarias se reunirán cuantas veces
fueren convocadas para ello. ----------------------------------------------------------------
VIGÉSIMA SEPTIMA.- Las Asambleas Ordinarias se reunirán para tratar los
siguientes asuntos: I.- Acordar sobre cualquier asunto que no se encuentre
reservado en forma expresa para las otras clases de asambleas. II.- Acordar
los aumentos o disminuciones del capital variable. III.- Acordar la enajenación
de acciones. IV.- Acordar la adjudicación de bienes en el caso de liquidación.
V.- Acordar sobre constituir en garantía el capital social. ----------------------------
VIGÉSIMA OCTAVA.- Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cuantas
veces fueren convocadas para ello. --------------------------------------------------------
VIGÉSIMA NOVENA.- Las Asambleas Extraordinarias se reunirán para tratar
sobre el aumento o disminución del Capital Social fijo y sobre cualquiera de
los asuntos a que se refiere el artículo 182 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. -------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA.- El Presidente del Consejo de Administración o en su caso los
Administradores únicos o Directores Generales, deberán formular la
convocatoria para las Asambleas Generales mediante una sola publicación en
el Periódico Oficial del domicilio de la Sociedad o, en uno de los Periódicos de
mayor circulación en dicho domicilio, con quince días de anticipación a la
fecha señalada para la reunión. Cuando se trate de segunda convocatoria,
deberá hacerse con una anticipación de diez días por lo menos. La
convocatoria contendrá la hora, el día, mes y año, el lugar, el orden del día, el
sitio en el que los accionistas deberán hacer el depósito de sus acciones y
será firmada por quieres la hagan. Toda resolución tomada con infracción de
lo que disponen esta clausula, será nula, salvo que en el momento de la
votación haya estado representada la totalidad de las acciones. ------------------
TRIGÉSIMA PRIMERA.- Los órganos de administración y los Comisarios no
podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes. -
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Los accionistas podrán hacerse representar en las
Asambleas por Mandatarios, sean o no accionistas, pudiéndose conferir el
mandato mediante carta poder ratificada ante Notario o en Poder formal
otorgado en escritura pública. --------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA TERCERA.- Para que una Asamblea General Forzosa se considere
legalmente instalada se requiere la asistencia de por lo menos el cincuenta y
cinco por ciento del Capital Social. Para que una Asamblea General Ordinaria
pueda celebrarse como valida a virtud de primera convocatoria deberá estar
representado por lo menos el setenta y cinco por ciento del Capital Social. En
las Asambleas Generales Extraordinarias deberá estar representado como
minimo el setenta y cinco por ciento del Capital Social. ------------------------------
TRIGÉSIMA CUARTA.- Las resoluciones de la Asamblea General Forzosa y la
Asamblea General Ordinaria se tomaran por voto favorable de la mayoría
presente. Las determinaciones de las Asambleas Generales Extraordinarias se
adoptarán por el voto de acciones que representen la mayoría. ------------------
TRIGÉSIMA QUINTA.- En caso de empate en la votación sobre alguno de los
puntos señalados en el Orden del día a tratar, la Asamblea procederá de
inmediato, por mayoría de votos a designar un árbitro y en su caso, por no
lograr acuerdo al respecto, se acudirá a uno de los Jueces de lo Civil del
domicilio de la Sociedad, para que se decida sobre el punto objeto de la
controversia. ------------------------------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA SEXTA.- Las Asambleas Generales Forzosas y Ordinarias que se
reunan a virtud de segunda convocatoria, funcionaran en forma valida, con
los accionistas que concurran y las resoluciones se tomaran por mayoría de
votos de los accionistas presentes. En las Asambleas Generales
Extraordinarias, las resoluciones deberán tomarse por los accionistas que
representen un mínimo del setenta y cinco por ciento del Capital Social. -------
TRIGÉSIMA SEPTIMA.- Las Asambleas Generales serán presididas por el
Presidente del Consejo de administración o en su caso por los
Administradores Únicos o Directores Generales; a falta de ellos por el
accionista que fuere designado por la Asamblea. Actuará como Secretario el
del Consejo si está presente; en su ausencia, el accionista que designe el
Presidente de la Asamblea, quien nombrará a uno o dos Escrutadores de
entre los accionistas asistentes. ------------------------------------------------------------
TRIGÉSIMA OCTAVA.- Las actas serán firmadas por el Presidente, por el
Secretario, por los Escrutadores de la Asamblea, así como por los comisarios
y podrán firmarlas además los accionistas que deseen hacerlo. -------------------
TRIGÉSIMA NOVENA.- Las resoluciones legalmente adoptadas por las
Asambleas de Accionistas son obligatorias aún para los ausentes o disidentes,
salvo el derecho de oposición que a éstos últimos les confiere la Ley General
de Sociedades Mercantiles. ------------------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA.- Las actas de las Asambleas Generales Extraordinarias
serán protocolizadas ante Notario Público, e inscritas en el Registro Público
de Comercio. ------------------------------------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Cuando por una circunstancia especial y
justificada no pudiere asentarse el Acta de una Asamblea General en el Libro
respectivo, se levantará por separado y, firmada por las personas a que se
refiere la estipulación Trigésima Octava de estos estatutos, se protocolizará
ante Notario Público. --------------------------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- En términos de los que dispone el artículo 178
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas fuera
de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad
de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de
que se trate, en su caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma
validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea general o
especial, respectivamente siempre que se confirmen por escrito.
----------------------------------------------- T Í T U L O C U A R T O
--------------------------------------------------- ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD ---------------------------------------------- C A P I T U L O P R I
M E R O -----------------------CUADRAGÉSIMA TERCERA.- La sociedad será
regida y administrada según acuerdo de la Asamblea General Ordinaria,
mediante cualquiera de los sistemas que se enuncian a continuación:
-----------------------------------------------A.- Por un Consejo de Administración.
----------------------------------------------------B.- Por uno o varios Administradores
Únicos o Directores Generales, quienes actuarán en forma conjunta ó
independiente, según acuerdo expreso de la Asamblea General.
-----------------------------------------------------------------------------CUADRAGÉSIMA
CUARTA.- La Asamblea General Forzosa puede cambiar en cualquier tiempo,
a su exclusivo arbitrio, de una a otra de las formas de administración
mencionadas. ---------------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Los nombramientos de Directores Generales y de
consejeros serán revocables discrecionalmente, por la Asamblea General
Forzosa de Accionistas en cualquier tiempo. --------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA SEXTA.- El consejo de Administración estará compuesto por
los Consejeros Propietarios que designe la Asamblea General Ordinaria. Por
cada Propietario se designará un Consejero Suplente. -------------------------------
CUADRAGÉSIMA SEPTIMA.- Las faltas o vacantes de los Consejeros
Propietarios, serán suplidas por el suplente respectivo y, en su defecto, se
estará a lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. -------------------------------------------------------------------------------------
CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Los miembros del Consejo de Administración o
en su caso los Administradores Únicos o Directores Generales, ejercerán sus
funciones por el término que señale la Asamblea General respectiva y se
mantendrán en sus cargos hasta que se produzcan nuevos nombramientos y
las personas designadas tomen posesión de sus cargos. --------------------------
CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Los accionistas que representen cuando menos
el veinticinco por ciento del Capital Social, tendrán derecho a nombrar un
Consejero Propietario y a su respectivo Suplente. -------------------------------------
QUINCUAGÉSIMA.- En términos de lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas fuera de sesión
de Consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los efectos
legales, la misma validez que su hubieren sido adoptadas en sesión de
consejo, siempre que se confirmen por escrito. ----------------------------------------
----------------------- C A P Í T U L O S E G U N D O
------------------------------------ DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS
ADMINISTRADORES ---------QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- La
responsabilidad de los Administradores y el procedimiento para exigirla se
regirán por lo establecido en los artículos 157, 158, 159, 160, 161, 162. 163 y
demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
----------------------------------------------------------------------QUINCUAGÉSIMA
SEGUNDA.- Los miembros del Consejo de Administración, los
Administradores Únicos o Directores Generales, los Gerentes y los
Comisarios, constituirán garantía hasta por la suma de UN MIL PESOS, CERO
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL, o depositarán esa cantidad o su
equivalente en acciones, que ingresarán a la Caja de Valores de la Sociedad.
La fianza será cancelada, la suma de dinero o acciones correspondientes al o
a los ejercicios sociales, durante los cuales hayan ejercido sus funciones.
--------------------------------- C A P Í T U L O T E R C E R O
---------------------------------- DE LAS FACULTADES DE LOS
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD.
--------------------------------------------------------------------------
QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- El Consejo de Administración o los
Administradores Únicos o Directores Generales, tendrán el uso de la firma
social, la administración y la representación legal de la Sociedad y, podrán en
el ejercicio de sus funciones, celebrar y otorgar toda clase de actos y
contratos inherentes al objeto social, con las facultades de administración,
para pleitos y cobranzas y de dominio de un mandatario general, en términos
de lo establecido por el artículo 2440 del Código Civil para el Distrito Federal
y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de los Estados
Unidos Mexicanos. -----------------------------------------------------------------------------
Por tanto, de una manera enunciativa y no limitativa, los representantes de la
sociedad tendrán las siguientes facultades: ---------------------------------------------
I.- Poder general para ejercer actos de dominio. ---------------------------------------
II.- Poder general para administrar los negocios y bienes de la sociedad. -------
III.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley. –
IV.- Poder amplio para otorgar y suscribir títulos de crédito, otorgar garantías,
fianzas y avales, así como para suscribir cualquier documento relacionado
con la sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------
V.- Poder para nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados
de la sociedad, determinando sus facultades y obligaciones, así como la
retribución que a cada uno le corresponda. ---------------------------------------------
VI.- Poder para otorgar y revocar poderes generales y especiales. ----------------
VII.- Poder para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias. ----------------------
VIII.- Poder para suscribir contratos de créditos hipotecarios y prendarios,
simples, de habilitación de avío, refaccionarios, o de cualquier naturaleza de
conformidad con los requerimientos de la sociedad. ---------------------------------
IX.- Poder para representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades,
instituciones y personas, sin limitación de género o fuero, con el mandato
más amplio que en derecho fuere necesario. -------------------------------------------
X.- Nombrar y remover Gerentes de la Sociedad, determinando sus
facultades. ---------------------------------------------------------------------------------------
XI.- Llevar la firma social. ---------------------------------------------------------------------
XII.- Ejercitar todas las facultades que les son propias, en términos de ley. -----
QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Las facultades otorgadas a los representantes
legales de la Sociedad, pueden ser ejercidas en el Estado de Puebla, en
cualquier entidad de los Estados Unidos Mexicanos, o bien en el extranjero,
observándose en todo caso lo dispuesto por la ley de la materia.
--------------------------------------------- T Í T U L O Q U I N T O
-------------------------------------------------------- DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN ---------------------------------------------- C A P Í T U L
O Ú N I C O ------------------------QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- Cuando se
opte por un Consejo de Administración se reunirá en Sesión Ordinaria por lo
menos cada tres meses y, en Sesión Extraordinaria, cada vez que fuere
convocado por el Presidente o por dos de sus miembros. Se instalará y sus
resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
------------------------------------------------------------------------------QUINCUAGÉSIMA
SEXTA.- En caso de empate, se someterá el asunto a consideración de la
Asamblea, la que decidirá dentro de un término de tres meses, a partir de la
fecha de la sesión en que se produjo el empate. Si en la Asamblea también
hay empate, se procederá de inmediato por la Asamblea, a designar por
mayoría de votos a un árbitro y si no hay mayoría, se acudirá a uno de los
Jueces de lo Civil del domicilio de la Sociedad, para que resuelva conforme a
derecho. -------------------------------------------------------------------------
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Las sesiones se celebraran en el domicilio social
a convocatoria del Presidente del Consejo de Administración, hecha con dos
días de anticipación, mediante citatorio escrito dirigido a cada uno de los
miembros al domicilio de éstos; no será necesaria la cita previa cuando todos
estén presentes. Serán presididas por el Presidente y las actas que se
levanten en cada sesión, serán firmadas por éste y por el Secretario, quien
podrá expedir copias certificadas de las mismas, a solicitud de cualquier
accionista interesado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
T Í T U L O S E X T O
--------------------------------------------------------------------- DE LOS
GERENTES ---------------------------------------------------- C A P Í T U L O
Ú N I C O ---------------------------QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- La Asamblea
General de Accionistas o el Consejo de Administración o los Administradores
Únicos o Directores Generales podrán nombrar a uno o varios Gerentes
Generales o Especiales, sean o no accionistas y revocar sus nombramientos
en cualquier tiempo. ------QUINCUAGÉSIMA NOVENA.- El Gerente o los
Gerentes, tendrán las facultades que en forma expresa se les confieran en el
acto de su designación y deberán caucionar su manejo en la misma forma
que el órgano de administración. Un solo depósito bastará cuando se
desempeñen dos
cargos.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- T Í T U L O S E P T I M O
------------------------------------------------------- DE LA VIGILANCIA DE LA
SOCIEDAD ------------------------------------------- C A P Í T U L O Ú N I C
O -----------------------------SEXAGÉSIMA.- La Vigilancia de la sociedad estará
encomendada a uno o varios Comisarios, quienes podrán tener sus
respectivos suplentes y, todos serán nombrados por la Asamblea General
Forzosa de Accionistas. --------------SEXAGÉSIMA PRIMERA.- Los Comisarios
podrán ser socios o personas extrañas a la Sociedad y tendrán las facultades
y obligaciones que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles.
-------------------------------------------------SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- Los
Comisarios serán electos por el término que señale la Asamblea General de
Accionistas correspondiente y continuarán en el ejercicio de sus funciones
hasta que se haga nuevo nombramiento y tomen posesión los nuevos
designados. -----------------------------------------------------------SEXAGÉSIMA
TERCERA.- La minoría de socios que represente un veinticinco por ciento del
Capital Social, tendrá derecho a nombrar un Comisario y a su respectivo
Suplente.---------------------------------------------------------------------------
SEXAGÉSIMA CUARTA.- La vacante temporal definitiva del comisario
Propietario, será cubierta por el suplente respectivo. Si la vacante no pudiere
cubrirse por falta de suplente, se procederá conforme a lo establecido por el
artículo 168 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--------------------------
SEXAGÉSIMA QUINTA.- Los Comisarios serán responsables en forma
individual para con la Sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que
se les imponen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. ------------------------------------------------------
SEXAGÉSIMA SEXTA.- Los Comisarios caucionarán su manejo en la misma
forma que el órgano de administración.
-------------------------------------------------------------------------- T Í T U L O O C T
A V O ------------------------------------------------------ DE LOS EJERCICIOS
SOCIALES -------------------------------------------------------- C A P Í T U L O
Ú N I C O ------------------------------SEXAGÉSIMA SÉPTIMA.- Los ejercicios
sociales se contarán por periodos de un año, serán regulares a excepción del
primero que empezará a computarse en la fecha de firma de la escritura
constitutiva de la sociedad y todos concluirán el treinta y uno de diciembre
de cada año. -------------------------------SEXAGÉSIMA OCTAVA.- A la conclusión
de cada ejercicio social se practicarán y obtendrán los Estados Financieros,
los Estados de Posición Financiera, la determinación del Estado de Pérdidas y
Ganancias, y se deberán hacer las publicaciones de ley, los Estados
Financieros de ley. Los Estados Financieros deberán quedar terminados
dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio social
correspondiente.
---------------------------------------------------------------------------------- T Í T U L O
N O V E N O ---------------------------------------------- DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES O PÉRDIDAS ---------------------------------------- C A P Í T U
L O Ú N I C O -------------------------------SEXAGÉSIMA NOVENA.- Las
Utilidades que se obtuvieren en cada ejercicio social, se distribuirán hasta
que hayan sido aprobados por la Asamblea General de Accionistas, los
Estados Financieros que las determinen y no se hará ninguna distribución,
mientras no se hayan restituido las pérdidas sufridas en uno o varios
ejercicios anteriores. ------------------------------------------SEPTUAGÉSIMA.- Los
accionistas reportarán las pérdidas en proporción a sus acciones y dichas
pérdidas se pagarán con el Fondo de Reserva y si este no fuere suficiente, se
reducirá el Capital Social, aplicándose en su caso, lo previsto en el artículo
229, fracción V de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
-------------------------------------------------------------------------------------
SEPTUAGÉSIMA PRIMERA.- La distribución, en su caso de Remanente, se
aplicará de la manera siguiente: A) Se separará un cinco por ciento para
formar el Fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar cuando menos la quinta
parte del Capital Social. De la misma manera debe ser reconstituido cuando
disminuya por cualquier motivo. B).- Se separarán las cantidades que acuerde
la Asamblea para otros gastos, honorarios, gratificaciones, inversiones o
reservas. C).- El Remanente será distribuido como Dividendo entre los
accionistas en proporción al número de sus acciones, a no ser que la
Asamblea General de Accionistas acuerde otra aplicación del mismo. D).- Los
Socios Fundadores no se reservan participación especial en las utilidades. -----
SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.- Los administradores de la sociedad, en
cualquiera de los sistemas establecidos, son solidariamente responsables del
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 158 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles con respecto a los dividendos que se
paguen a los accionistas en contravención a dichas disposiciones.
----------------------------------------------- T Í T U L O D É C I M O
-------------------------------------------- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD ---------------------------------------- C A P Í T U L O Ú N I C
O ---------------------------SEPTUAGÉSIMO TERCERA.- La Sociedad se
disolverá al concluir el plazo que le fue autorizado, a menos que sea
prorrogada en términos de ley antes de su conclusión y se disolverá en forma
anticipada en los casos previstos por las fracciones II, III y V del artículo 229
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
-------------------------------------------------------------------------------------
SEPTUAGÉSIMA CUARTA.- Determinada la Disolución, la Sociedad se pondrá
en Estado de Liquidación, la cual estará a cargo de uno o más Liquidadores,
según decida la Asamblea General de Accionistas, debiendo actuar en forma
conjunta si fueren varios. Los liquidadores procederán a la Liquidación y
Distribución del producto neto entre los accionistas, en proporción al número
de las acciones que posean, procediendo de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 234 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
--------------------------- T Í T U L O D É C I M O P R I M E R O
------------------------------------------------- T R A N S I T O R I O S
---------------------------------------------------------- C A P Í T U L O Ú N I C
O -------------------------PRIMERO.- Los socios fundadores , manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que el Capital Social obra en efectivo en la caja de
la sociedad, conforme a las siguientes aportaciones de cada uno de ellos:
---------------------ACCIONISTAS ACCIONES
VALOR------------------------------------------------------------A.-CARLOS ALBERTO
ARREDONDO DOMÍNGUEZ $ 10,000.00--------------------B.- CYNTHIA
MELÉNDEZ MARTÍNEZ $ 10,000.00-------------------------------------C.-
CRHISTIAN VÁZQUEZ OJEDA $ 10,000.00------------------------------------------D.-
SILVIA HERNÁNDEZ NAVA $10,000.00----------------------------------------------E.-
LUIS RENÉ MALDONADO MORELOS $ 10,000.00--------------------------------
TOTAL: CINCUENTA ACCIONES, CADA UNA CON VALOR NOMINAL DE UN MIL
PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL.-------------------------------
SEGUNDO.- Los socios fundadores, constituidos en la Primera Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, acuerdan: --------------------------------------------
I.- La Sociedad será regida y administrada por UN ADMINISTRADOR ÚNICO O
DIRECTOR GENERAL. --------------------------------------------------------------------------
Se designa como ADMINISTRADOR ÚNICO al señor Accionista CARLOS
ALBERTO ARREDONDO DOMÍNGUEZ, quien tendrá facultades PARA ACTOS
DE ADMINISTRACIÓN, DE DOMINIO Y PARA PLEITOS, y COBRANZAS;
REPRESENTACIÓN PATRONAL; APRETURAR, MANEJAS Y CANCELAR CUENTAS
BANCARIAS, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CRÉDITO en términos de
las conferidas en la Cláusula Quincuagésima Tercera de los Estatutos, con
todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
por disposición de la Ley. ---------------------------------------------------------------------
II.- Se nombra como COMISARIO al señor Contador Público VÍCTOR HUGO
HERNÁNDEZ MORALES. ----------------------------------------------------------------------
III.- En virtud de que se encuentran presentes las personas designadas,
aceptan el desempeño de su cargo, protestan su fiel desempeño, cauciona su
manejo en los términos estatutarios, se les discierne su cargo y toman
posesión del mismo. ---------------------------------------------------------------------------
IV.- Se determina que todo lo no previsto en estos Estatutos se sujetará a las
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás normas
de la materia. ------------------------------------------------------------------------------------
FIRMA.- ASÍ CONVENCIDO POR LOS OTORGANTES Y ENTERADOS DEL VALOR Y
CONSECUENCIAS LEGALES DE SU CONTENIDO, APRUEBAN, RATIFICAN, Y
FIRMAN LOS ESTATUTOS DE ESTE ACTO Y CONTRATO CONSTITUTIVO, EN LA
MISMA FECHA DE FIRMA DEL INSTRUMENTO RELATIVO, ANTE EL NOTARIO
PÚBLICO QUE LO PROTOCOLIZA DOY FE. -------------------------------------------------
Tres firmas ilegibles.- ANTE MÍ.- La firma ilegible del Licenciado FABIAN
GERARDO LARA SAID.- El Sello de Autorizar de esta Notaria. -----------------------
CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL A QUE ME REMITO Y QUE FUE
MATERIA DE LA PROTOCOLIZACIÓN, EL QUE DEBIDAMENTE FIRMADO AL
MARGEN EN CADA UNA DE SUS FOJAS Y AL CALCE DEL MISMO, QUEDO
AGREGADO AL APENDICE DE COMPROBANTES DE ESTE INSTRUMENTO.- DOY
FE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- I N S E R C I Ó N ----------------------------------
PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
ESTADO DE PUEBLA Y EL DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN VIGOR, SE INSERTAN A
CONTINUACIÓN EL TEXTO DE LOS MISMOS. --------------------------------------------
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA. -------------------------------------------
ARTÍCULO 2440 LAS FACULTADES DEL MANDATARIO SE RIGEN POR LAS
SIGUIENTES DISPOSICIONES. ----------------------------------------------------------------
I.- EN TODOS LOS MANDATOS GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
BASTARÁ QUE SE DIGA QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES
GENERALES Y LAS PARTICULARES QUE REQUIERAN CLÁUSULAS ESPECIALES
CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONTENIDOS SIN
LIMITACIÓN ALGUNA. -------------------------------------------------------------------------
II.- EN LOS MANDATOS GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARÁ
EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARÁCTER PARA QUE MANDATARIO TENGA
TODAS LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS. -------------------------------------------
III.- EN LOS MANDATOS GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO,
BASTARÁ QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE MANDATARIO TENGA
TODAS LAS FACULTADES DEL DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES,
COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS. -----
IV.- DENTRO DE LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR,
NO SE COMPRENDE LA DE HACER DONACIONES. --------------------------------------
V.- CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR LAS FACULTADES DE LOS MANDATARIOS,
EN LOS CASOS A QUE SE REFIERE LAS TRES PRIMERAS FRACCIONES
ANTERIORES Y LA PRIMERA PARTE DEL ARTÍCULO 2481, SE CONSIGNARÁN
LAS LIMITACIONES O LOS PODERES SERÁN ESPECIALES. -----------------------------
VI.- LOS NOTARIOS INSERTARÁN LA FRACCIÓN O LAS FRACCIONES RELATIVAS
DE ESTE ARTÍCULO, DEL 2480 Y LA PRIMERA PARTE DEL 2481 EN LOS
TESTIMONIOS QUE SE EXPIDAN, DE LOS MANDATOS OTORGADOS EN LA
NOTARIA A SU CARGO. -----------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 2480 EL PROCURADOR SOLO NECESITA PODER O CLÁUSULA
ESPECIAL, EN LOS CASOS SIGUIENTES. ----------------------------------------------------
1.- PARA DESISTIRSE. --------------------------------------------------------------------------
2.- PARA TRANSCRIBIR. -----------------------------------------------------------------------
3.- PARA COMPROMETER EN ÁRBITROS. -------------------------------------------------
4.- PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES. ----------------------------------------
5.- PARA HACER CESIÓN DE BIENES. -------------------------------------------------------
6.- PARA RECUSAR. ----------------------------------------------------------------------------
7.- PARA RECIBIR PAGOS, Y ------------------------------------------------------------------
8.- PARA LOS DEMÁS ACTOS EN QUE EXPRESAMENTE DETERMINE LA LEY. -----
ARTÍCULO 2481.- LAS FACULTADES A QUE SE REFIEREN LAS DIVERSAS
FRACCIONES DEL ARTÍCULO ANTERIOR SE COMPRENDEN EN LOS PODERES
GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS QUE SE CONFIERAN CON ARREGLO
AL ARTÍCULO 2440, FRACCIÓN PRIMERA PERO SI NO SE QUIERE CONFERIR
ALGUNA DE ELLAS SE CONSIGNARÁN LAS LIMITACIONES EN LA MISMA
ESCRITURA. --------------------------------------------------------------------------------------
CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. --------------------------------------------------
ARTÍCULO 2554.- EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, BASTARÁ QUE SE DIGA QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS
FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECUALES QUE REQUIERAN CLAUSULA
ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONTENIDOS SIN
LIMITACIÓN ALGUNA. -------------------------------------------------------------------------
EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES BASTARÁ
EXPRESAR QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO
TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS, APODERANDO
TODA CLASE DE FACULTADES ADMINISTRATIVAS EN LOS PODERES
GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARÁ QUE SE DEN CON
ESE CARÁCTER, PARA QUE EL APODERADO TENGA LAS FACULTADES DEL
DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES COMO PARA HACER TODA
CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS. -----------------------------------------
I.- CUANDO SE QUISIERAN LIMITAR, EN LOS TRES CASOS ANTES
MENCIONADOS LA FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARÁN
LAS LIMITACIONES O LOS PODERES SERÁN ESPECIALES. LOS NOTARIOS
INSERTARÁN ESTE ARTÍCULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE SE
OTORGUEN. -------------------------------------------------------------------------------------
TESTIMONIO PRIMERO EN ORDEN SACADO FIELMENTE DE SU ORIGINAL QUE
OBRA EN EL VOLÚMEN NÚMERO TRESCIENTOS TRECE Y APÉNDICE
RESPECTIVO DE ESTA NOTARÍA A MI CARGO A QUE ME REMITO Y SE EXPIDE
PARA LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, DENOMINADA
“FUZZION FASHION”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN SIETE
HOJAS ÚTILES, EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A LOS DOCE DÍAS DEL
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- DOY FE. ------------------------------------

_____________________
LIC. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ OVANDO
NOTARÍA PÚBLICA No. 26

ACTO Y CONTRATO CONSTITUTIVO DE LA ENTIDAD MERCANTIL

DENOMINADA “COSMETICOS INCOLORS”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que celebran: ---------------------------------------------------------
A.- La señorita MAGALI CORTES MARTINEZ; y ---------------------------------
B.- La señorita KARLA ARIDNA DURAN TORRES. ------------------------------
C.- El señor ALFREDO JAVIER CAMARILLO ARCE. -----------------------------
D.-El señor ROBERTO VELAZQUEZ. -----------------------------
E.- El señor REY ARTURO BALDERAS CASTILLO. ----------------Este
documento se formaliza al tenor de la declaración y cláusulas
siguientes:
------------------------------- D E C L A R A C I O N
----------------------------------ÚNICA.- Para la constitución de la
sociedad de que se trata, se solicitó y obtuvo el permiso de la
Honorable Secretaría de Relaciones Exteriores de fecha seis de
Diciembre del año dos mil diecisiete. Documento original que se
exhibirá ante el Notario Público que protocolice este contrato, como
anexo del mismo y también, para efectos de la protección de la
denominación autorizada para esta sociedad.
------------------------------------C L Á U S U L A S
--------------------------------------PRIMERA.- Los otorgantes constituyen
en este acto, una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de
Nacionalidad Mexicana, sujeta a las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, que se regirá por las estipulaciones que se contienen en
sus Estatutos que forman parte del pacto social, por las disposiciones
de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, por las demás normas
vigentes sobre la materia, así como de acuerdo con el Permiso
otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
---------------------------------SEGUNDA.- LA SOCIEDAD NO ADMITIRÁ
DIRECTA NI INDIRECTAMENTE COMO SOCIOS O ACCIONISTAS, A
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS Y SOCIEDADES “SIN CLÁUSULA DE
EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS”, NI TAMPOCO RECONOCERÁ EN
ABSOLUTO DERECHOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS MISMOS
INVERSIONISTAS Y SOCIEDADES. -----------------------------------------------
TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente
contrato, las partes se someten de forma expresa a las leyes y a la
justificación de los tribunales competentes en el domicilio de la
sociedad, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que por razón de
domicilio pudiere favorecerles. --------CUARTA.- Los derechos, gastos y
honorarios que se causen por este contrato, por su protocolización y,
su registro, se cubrirán con cargo al Fondo Social. ---ASÍ CONVENIDO
POR LOS OTORGANTES Y ENTERADOS DEL VALOR Y CONSECUENCIAS
LEGALES DE SU CONTENIDO, APRUEBAN, RATIFICAN Y FIRMAN ESTE
ACTO Y CONTRATO CONSTITUTIVO, EN LA MISMA FECHA DEL
INSTRUMENTO RELATIVO, ANTE EL NOTARIO QUE LO PROTOCOLIZA.-
DOY FE.
----------------------------------------------------------------------------------------------
----