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NÚMERO:
TOMO: .- LIBRO:
--- En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los
días del mes de Marzo del año 2017 dos mil diecisiete, ante mí, Licenciado
MIGUEL RÁBAGO PRECIADO, Notario Público Titular número 42 cuarenta y dos,
con Adscripción en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, hago constar que
compareció el señor JOSÉ ANTONIO MONTOYA CARLÓN, por su propio
derecho y como Gestor Oficioso del señor, quien me manifestó que comparece
a constituir una "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", en los
términos de las siguientes: -------------------------------------------------------C L Á U S U
L A S:-------------------------------------------------------------------------------------C A P Í T U
L O I:----------------------------------------------------------------------------------------P R I M E
R A :-----------------------------------------------------------------------------------C O N S T I T
U C I Ó N:------------------------------------- --- El compareciente constituye una
Sociedad Mercantil en forma de Anónima de Capital Variable, que se regirá por lo
que establecen las presentes cláusulas y en lo no previsto en éstas, por lo
establecido en la Ley General de Sociedades
Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------C A P Í T U L O II:-------------------------------------------
--- DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO
SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------S E G U N D
A:----------------------------------------------------------------------------------D E N O M I N A C
I Ó N:-------------------------------------
--- La Sociedad se denominará:
esta denominación se usará seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE", o de sus iniciales "S.A. DE C.V.", indicativas del tipo social
que se adopta.------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------N A C I O N A L I D A
D:-----------------------------------------------------------------------------------T E R C E R
A:------------------------------------------------ La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana
y sus Accionistas convienen que:-----
--- "Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social
alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad. Si por algún motivo, alguna
de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a
adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones,
contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde
ahora en que dicha adquisición será nula y, por lo tanto, cancelada y sin ningún
valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen,
teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la
participación cancelada".-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------C U A R T A:----------------------------------------------
-------------------------------------------D U R A C I Ó N:--------------------------------------------
---La duración de la Sociedad será de: 25 VEINTICINCO AÑOS, contados a partir
de la fecha de esta escritura.------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------Q U I N T
A:-----------------------------------------------------------------------------------------D O M I C I L
I O:---------------------------------------------
---El domicilio de la Sociedad será la ciudad de: GUADALAJARA, JALISCO;
pudiendo establecer Agencias o Sucursales en cualquier otro lugar de la República
o del Extranjero, sin que por esto se entienda que cambia de
domicilio.--------------------------------------------------S E X T
A:-----------------------------------------------------------------------------------------------O B J E
T O:----------------------------------------------
--- El objeto de la Sociedad será:
--------------------------------------------------------------------- 1.- La venta, diseño y
desarrollo de todo tipo de racks para generar eficiencia de almacenamiento en
centros de distribución, almacenes, bodegas y cualquier
espacio.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Disposición de Bienes. -----------------------------------------------------------------------
--- 2.- La compra, venta, arrendamiento, adquisición, posesión, transmisión,
disposición, administración, el otorgamiento del uso y/o goce por cualquier título
permitido por la Ley y en general toda clase de operaciones lícitas respecto a
muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realización de
los fines sociales.-------------------------------------------------------------------------------------
--- Propiedad Intelectual.---------------------------------------------------------------------------
--- 3.- Registrar, adquirir, explotar, disponer de y negociar con marcas, patentes de
invención, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos y nombres
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A:------------------------------------------------------------R E G I S T R O D E A C C I O
N I S T A S:-------------------------
---La Sociedad llevará un registro de Accionistas en el cual inscribirá, a petición del
interesado y previa la comprobación a que hubiere lugar, las transmisiones que se
efectúen y se considerará Accionista el que aparezca como tal en el mismo.---------
------------------------------------D É C I M A S E G U N D
A:--------------------------------------------------------------D E R E C H O S P R E F E R E
N T E S:--------------------------
---Los Accionistas tendrán derechos preferentes en proporción al número de sus
acciones para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital. Este
derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 quince días siguientes en que se
publique en el Periódico Oficial del Estado o en uno de los de mayor circulación en
el domicilio social, el acuerdo de la Asamblea que haya fijado el aumento de
capital.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------D É C I M A T E R C E R
A:--------------------------------------------------------------------D E R E C H O A L T A N
T O:--------------------------------
---Las acciones que algún accionista o accionistas propongan traspasar, ceder o
vender se sujetarán a las siguientes
disposiciones:---------------------------------------------- a).- El Accionista que desee
transmitir una o más acciones a terceros, deberá primero ofrecérselas a los demás
Accionistas, con un aviso por escrito, entregado al Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad o al Administrador General Único, en su caso,
haciendo saber su intención de enajenar dichas
acciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------
--- b).- Si uno o más de los accionistas no hicieren uso del derecho preferente para
adquirir las acciones propuestas en venta que se menciona en el párrafo anterior,
este derecho pasará a los otros Accionistas que hubieren propuesto comprar
dichas acciones.----------------------------------------------------------------------------------------
--- c).- El traspaso de las acciones que se hicieran en forma diversa a la aquí
establecida o sin el consentimiento de todos los demás Accionistas, no será válido
ni sufrirá efecto alguno.------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------D É C I M A C U A R T
A:----------------------------------------- La adquisición de una acción, produce la
sumisión incondicional del accionista a la escritura social y a los acuerdos de las
Asambleas Generales de Accionistas.---- --------------------------------------- C A P Í T U
L O I V:-----------------------------------------------------------------------------------A S A M B
L E A S:-------------------------------------------------------------------------------D É C I M A
Q U I N T A:-----------------------------------------------------------------------------L A A S A
M B L E A:------------------------------------------
---La máxima autoridad en la Sociedad es la Asamblea General de Accionistas, la
cual podrá ser Ordinaria o Extraordinaria y deberá celebrarse en el domicilio
social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.---------------------------------------------------
-------------------------------------D É C I M A S E X T
A:-----------------------------------------------------------------A S A M B L E A S O R D I N
A R I A S:--------------------------------Las Asambleas Ordinarias deberán celebrarse
cuando menos una vez al año dentro de los cuatro primeros meses siguientes a la
conclusión del ejercicio social y tratarán, además de los asuntos incluidos en el
Orden del Día, los que establece el Artículo 181 ciento ochenta y uno de la Ley
General de Sociedades
Mercantiles.----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------D É C I M A S É P T I M
A:--------------------------------------------------------A S A M B L E A S E X T R A O R D
I N A R I A S:------------------- ---Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán en
cualquier tiempo cuando sean convocadas por el Órgano de Administración o el
Comisario y tratarán los asuntos señalados en el Artículo 182 ciento ochenta y dos
de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------D É C I M A O C T A V
A:--------------------------------------------------------------------------C O N V O C A T O R I
A:---------------------------------------
---La convocatoria para cualquier clase de Asamblea será hecha por el Órgano
Administrativo o por el Comisario y deberá contener el Orden del Día y ser
publicada en el Sistema Electrónico de Publicaciones para Sociedades
Mercantiles, con anticipación no menor de 10 diez días a la fecha señalada y
designará lugar, fecha y hora para la celebración de la
Asamblea.-----------------------------------------------------------D É C I M A N O V E N
A:-----------------------------------------Podrán celebrarse Asambleas sin previa
publicación de convocatoria, siempre que esté representada la totalidad del capital
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A:----------------------------------------------------------------D E L A C T A D E A S A M
B L E A:-----------------------------
---De toda Asamblea se levantará acta que firmarán el Presidente, el Secretario, el
Comisario y los Escrutadores, así como los Accionistas que quieran hacerlo. El
acta se asentará en el libro respectivo, se conservarán como anexos los
documentos que justifiquen que la convocatoria se hizo en los términos legales
correspondientes y la lista de asistencia de los que hubieran concurrido a las
Asambleas, firmados por los Escrutadores. Tratándose de Asambleas
Extraordinarias, se hará la protocolización y registro prevenido por el párrafo 3o.
tercero del Artículo 194 ciento noventa y cuatro de la Ley mencionada, para cuyos
efectos se levantará por separado otro tanto del acta.---------------------------------------
-------------------------------------------C A P Í T U L O
V:-------------------------------------------------------------------------------DE LA
ADMINISTRACIÓN: -----------------------------------------------------------------------------T R
I G É S I M A:-------------------------------------------
---La Sociedad será administrada por un Administrador General Único o un
Consejo de Administración integrado por el número de miembros que acuerde la
Asamblea, quienes podrán ser o no Accionistas. Los Accionistas que representen
el 25% veinticinco por ciento del capital social tendrán derecho a designar un
miembro en el Consejo de
Administración.--------------------------------------------------------------------------------------T
R I G É S I M A P R I M E R A:---------------------------------------------
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.--------------
---El Consejo de Administración se reunirá en el domicilio social y los Consejeros
deberán ser citados por el Presidente, así como el Comisario.----------------------------
---El Consejo funcionará válidamente con la mayoría de los Consejeros y sus
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los Consejeros presentes. En
caso de empate el Presidente tendrá voto de
calidad.-----------------------------------------------------------------------T R I G É S I M A S
E G U N D A:------------------------------------------------------------------------F A C U L T A
D E S ----------------------------------------
---El Consejo de Administración o el Administrador General Único, en su caso,
tendrá las más amplias facultades de Mandatario General, con toda la amplitud a
que se refieren los tres primeros párrafos de los Artículos 2207 dos mil doscientos
siete y 2236 dos mil doscientos treinta y seis del Código Civil del Estado y sus
correlativos del Código Civil para el Distrito Federal y para los demás Estados de
la República; así como también las facultades concedidas por el Artículo 9o.
Noveno de la Ley General de Tittulos y Operaciones de
Crédito.----------------------------El Mandato que por esta cláusula se concede tiene
las siguientes
características:------------------------------------------------------------------------------------------
---a).- Representar a la Sociedad con PODER GENERAL JUDICIAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS con las mayores facultades generales y las que
requieran cláusula especial, conforme a la Ley, sin limitación alguna,
autorizándolos para promover y desistirse de toda clase de juicios, para transigir,
para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones, para recusar,
para recibir pagos, para interponer y desistirse del Juicio de Amparo, para alegar
incompetencias, pedir adjudicaciones, presentar querellas, denuncias y
acusaciones en el Orden Penal, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar
perdón.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---b).- Representar a la Sociedad con PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION LABORAL ante las Autoridades del Trabajo en todo tipo de
asuntos con facultades para presentar, contestar demandas o poner excepciones,
rendir pruebas, absolver posiciones, alegar incompetencias, continuar los
procedimientos hasta su terminación, asistir a audiencias, intervenir en citas
conciliatorias y celebrar
convenios.-------------------------------------------------------------------c).- Administrar los
negocios y bienes de la Sociedad con PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION en todos sus asuntos, hacer y recibir pagos, dar y recibir en
arrendamiento, constituir fianzas y cancelarlas y en general, celebrar toda clase de
actos y contratos propios de la Administración.--------------------d).- Podrán
SUSCRIBIR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO de conformidad con el
Artículo 9o. Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; podrá
igualmente celebrar toda clase de operaciones con Instituciones Bancarias,
obtener y concertar créditos, constituir depósitos, abrir, manejar y cancelar cuentas
bancarias; así como también emitir Cédulas, Bonos u obligaciones
hipotecarias.-------------------------------------------------------------------------------e).- En
ACTOS DE DOMINIO podrá vender, gravar, ceder, permutar y efectuar cualquier
clase de actos de dominio respecto de los bienes de la Sociedad.-------------f).-
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Consumidor y cualquier otra dependencia, con facultades para hacer toda clase de
gestiones, trámites, interponer recursos e inconformidades y celebrar
convenios.------------------------------
---Los Funcionarios designados durarán en su cargo mientras no sean relevados
del mismo por mayoría de Accionistas en Asamblea
General.--------------------------------------------------------------------------S E G U N D
A:-----------------------------------------------Se hace constar que las personas
designadas para ocupar los cargos anteriores han otorgado la garantía que exige
la Cláusula Cuadragésima Cuarta de esta
Escritura.-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------T E R C E R
A:------------------------------------------------ El capital social queda integrado y suscrito
por los Accionistas en la siguiente
proporción:----------------------------------------------------------------------------------------------
ACCIONISTAS: ACCIONES SERIE "A" CAPITAL:
. 5 $ 5,000.00
------------------------------------------------
TOTALES: 10 $ 10,000.00
--- El total de Capital Social en su parte Fija es de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS
MONEDA NACIONAL). -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- T E R C E R A:--------------------------------------------
--- Se autoriza y faculta a cualquiera de los Accionistas, para que conjunta o
separadamente comparezcan ante las autoridades fiscales para inscribir y a su
vez firmar el formulario de Registro para Inscribir a al Sociedad en el Registro
Federal de contribuyentes, y para recibir dicha Inscripción; así como para que de
la misma forma, se tramite, gestione ante cualquier tipo de Autoridades sean de
carácter Federal, Estatal o Municipal, entre otras ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Procuraduría Federal del
Consumidor, y otras afines; y llevar dichos trámites ante todas sus instancias,
departamentos, o dependencias hasta concluirlos, ejecutando los acuerdos y
resoluciones administrativas que fuesen decretadas; y en general hacer todo
cuanto de hecho y por derecho corresponda efectuar a la Sociedad en uso de la
autorización y facultad que se les confiere, ya que es en forma enunciativa y no
limitativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------C U A R T A :---------------------------------------------
--- AUTORIZACIÓN DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA
SECRETARIA DE
ECONOMIA:----------------------------------------------------------------------- La Autorización
necesaria para la constitución de esta Sociedad fué otorgada por la Secretaría de
Economía con la Clave Única del Documento número
expedida con fecha días del mes de Marzo del año 2017 dos mil
diecisiete, el cual agrego al Apéndice de este Tomo bajo el número
correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------CERTIFICACION
NOTARIAL:------------------------------------- YO, EL NOTARIO, C E R T I F I C O Y
DOY FE:------------------------------------------ I.- Que conceptúo a los comparecientes
con capacidad legal para contratar y obligarse, que no se oberva manifestación de
incapacidad natural y no tengo noticia de algún impedimento
legal.------------------------------------------------------------------ II.- Que advertí a los
comparecientes que conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tienen la obligación de
proporcionar al Suscrito Notario la información y documentación necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones que esta Ley
establece.------------------------------------------------------------------------------------------------
--- III.- Que los comparecientes declaran que la celebración de la presente
Constitución de Sociedad no implica una relación de negocios por tratarse de un
acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el
Suscrito
Notario.------------------------------------------------------------------------------------------- IV.-
Advertí a los comparecientes que el acto consignado en este instrumento
constituye una actividad vulnerable según la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita pero no es
objeto de Aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.---------------------------
--- V.- Los comparecientes declaran, bajo protesta de decir verdad, que en este
instrumento actúan en su nombre y por cuenta propia por ser quienes se beneficia
con el acto que aquí se consigna y quienes ejercen su derecho, por lo que no
existe beneficiario controlador o dueño beneficiario.------------------------------------------
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--- VI.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante los comparecientes, y de
que me aseguré de la identidad de los señores:----------------------------------------------
con base en su Credencial para Votar número 8 uno, cinco, uno, siete, dos, ocho,
nueve, tres, cero, ocho, expedida por el Instituto Federal Electoral con base en su
Credencial para cero, nueve, uno, cuatro, uno, uno, dos, uno, cero, cuatro, cinco,
tres, siete, expedida por el Instituto Federal Electoral.---------------------
--- Documentos que en este acto devuelvo a los interesados y dejo agregadas
copia a mi libro de Apéndice correspondiente.-------------------------------------------------
--- VII.- Por sus generales me manifestaron ser mexicanos por nacimiento y
mayores de edad y de este domicilio.-----------------------------------------------------------
noventa y dos, con domicilio en la Calle San Juan número 63 sesenta y tres,
Colonia Santa Paola, Código Postal 45420, en la Municipalidad de Tonalá,
Jalisco.- Transitoriamente en esta
ciudad.---------------------------------------------------------------------------------------------
gado, originario de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, lugar donde nació el día
03 tres del mes de Noviembre del año 1990 mil novecientos noventa, Casado bajo
el Régimen de Sociedad Legal con la señora GUADALUPE ADRIANA ALDAMA
HURTADO, con domicilio en la Calle Jardines de San Francisco número 170
cientos setenta, Colonia Jardenes de San Francisco, Código Postal 44790, en esta
ciudad de Guadalajara,
Jalisco.---------------------------------------------------------------------------------
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