Listado de empleados y funcionarios de la Entidad al cierre del eje

Auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General en materia de prevención de operaciones con recursos
de Objeto Múltiple, por el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciemb

Núm. Nombre completo

Identificador
Puestos Directivos
Ejemplo 32 Carlos López Ramírez
1 1 Joselyn Nuñez Gasperin
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Puestos de atención al público
Ejemplo 29 Roberto Fierro Carmona
1 2 Laura Alicia Lopez Mendez
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empleados de administración de recursos
Ejemplo 13 María Lourdes Mendoza
1 3 Neftali Aaron Cazares Alvarez
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1) Empleados directos e indirectos de otras áreas
Ejemplo 56 Francisco Lozano González
1 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
os y funcionarios de la Entidad al cierre del ejercicio 2023

eria de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de Sociedades Financieras
por el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Puesto en la Entidad Fecha de Fecha de Es empleado Es empleado

ingreso salida directo indirecto
tos Directivos Sí/No Sí/No
Director de operaciones 10/1/2017 N/A Sí No
Director General N/A SI No

atención al público Sí/No Sí/No

Asesor de crédito 4/23/2019 2/13/2020 No Sí
Mesa de Control N/A Si No

ministración de recursos Sí/No Sí/No

Administrador de cartera 10/1/2020 N/A Sí No
Gerente de Operaciones N/A Si No

os e indirectos de otras áreas Sí/No Sí/No

Mensajero 5/4/2017 N/A Sí No

Número total de 4
empleados