[Denominación Social de la Sociedad]

Asamblea General Ordinaria de Socios

En la ciudad de [Ciudad, Estado], domicilio social de [denominación social] (la “Sociedad”),

siendo las [00:00] horas del día [*] de [*] del [*] se reunieron [personalmente los/representados los]
socios de la Sociedad, cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia que se adjunta a la
presente como Anexo A, con el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria de socios de la
Sociedad (la “Asamblea”). Las cartas poder de los representantes se adjuntan a la presente como Anexo
B.

Opción 1: Preside la Asamblea el Sr. [Presidente] y actúa como Secretario el Sr.

[Secretario], en virtud de ocupar dichos cargos dentro del Consejo de Gerentes de la Sociedad y en
cumplimiento con el [artículo/cláusula] [*] de los estatutos sociales.

Opción 2: Actuó como Presidente el señor [Presidente] y como Secretario el señor

[Secretario], quienes fueron designados de forma [unánime/mayoría] por los socios presentes, para
ocupar dichos cargos en la Asamblea.

El Presidente nombró como [escrutador/es] a los señores [nombre de escrutador/es],

[quien/es] después de aceptar el cargo conferido y de haber revisado el Libro Especial de Socios de la
Sociedad, hicieron constar y certificaron que se encontraban presentes o representadas la totalidad de
acciones suscritas y pagadas que conforman el [*]% del capital social de la Sociedad.

Opción 1:[En virtud de la certificación de los escrutadores, el Presidente declaró legalmente

instalada la Asamblea, lo anterior con fundamento en el Artículo 81 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles (la “Ley”) y la cláusula [*] de los Estatutos Sociales; siendo en
consecuencia válidos los acuerdos que en ella se adopten, en virtud de (i) haber sido convocados los
socios de la Sociedad por medio de carta certificada emitida con acuse de recibido; copia de los
acuse de recibo se adjuntan a la presente como Anexo “C”, y (ii) de encontrarse representado [*]
% ([*]) del capital social de la Sociedad.]

Opción 2: [En virtud de la certificación de los escrutadores, el Presidente declaró

legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se adopten, no obstante, no
haber sido realizada previa convocatoria a esta Asamblea, en virtud de encontrarse representadas
las partes sociales que representan la totalidad del capital social de la Sociedad, de conformidad
con la cláusula [*] de los Estatutos Sociales de la Sociedad.]

A continuación, el Secretario dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del informe anual del [Consejo de

Gerentes/Gerente Único] por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
de [año] y el cual contiene el balance general de la Sociedad para el ejercicio social [año].

II. Presentación, discusión, y en su caso, aprobación de un proyecto sobre la aplicación de

resultados del ejercicio social del 1 de enero al 31 de diciembre de [año].

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto sobre la [ratificación/elección]

de las personas que formarán parte del Consejo de Gerentes [y del órgano de vigilancia] de la
Sociedad durante el ejercicio social [año], la determinación de sus emolumentos y la caución a
otorgar, en su caso.

IV. Designación de delegados especiales.

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 [Denominación Social de la Sociedad]
Asamblea General Ordinaria de Socios
[Solamente aplica si no fue realizada convocatoria: La Asamblea aprobó por unanimidad de
votos presentes el Orden del Día que le fue sometido, el cual fue desahogado en los siguientes términos]:

PRIMER PUNTO

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL

DEL [CONSEJO DE GERENTES/GERENTE ÚNICO] POR EL EJERCICIO SOCIAL
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE [AÑO] Y EL CUAL
CONTIENE EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO SOCIAL
[AÑO].

Con relación al primer punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo de Gerentes sometió a
consideración de la Asamblea el informe al que hace referencia el artículo 78 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles el cual contiene: (a) el balance general de la sociedad por el ejercicio social
[año], (b) un reporte sobre las operaciones y negocios de la Sociedad durante los ejercicios sociales y
fiscales del [año], (c) información sobre las políticas seguidas por la administración de la Sociedad
durante dicho ejercicio, y (d) información sobre las principales políticas y criterios contables y de
información seguidos en la preparación de la información financiera.

[Aplica solamente si se dictamina la empresa: Por último, se dio lectura entre los socios al
informe sobre la situación fiscal de la Sociedad a que se refiere el artículo 52 fracción III del Código
Fiscal de la Federación por el ejercicio social comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de [año],
lo anterior con el objetivo de cumplir con lo dispuesto por el artículo 76 fracción XIX de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.]

Habiendo manifestado el Presidente lo anterior, los socios [por mayoría de votos de los socios
que representan el [*]% de las acciones de la Sociedad representadas en esta Asamblea o por
unanimidad de votos tomaron las siguientes]:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se aprueba en todas sus partes el informe al que hace referencia el artículo 78 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles rendido por el [Presidente del Consejo de Gerentes/Gerente
Único] de la Sociedad, incluyendo la información que este contiene sobre: (a) un reporte sobre las
operaciones y negocios de la Sociedad durante los ejercicios sociales y fiscales del [año], (b)
información sobre las políticas seguidas por la administración de la Sociedad durante dicho ejercicio, y
(c) información sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la
preparación de la información financiera. [y (d) el informe de cumplimiento de obligaciones fiscales].

SEGUNDA. Se aprueban el balance general de la Sociedad correspondiente al ejercicio social

concluido al día 31 de diciembre de [año], el cual fueron sometidos a consideración de esta Asamblea.

TERCERA. Se ordena que los informes y el balance general, se agreguen al expediente del acta que
con motivo de esta Asamblea se levante marcados como Anexo C para que se tenga como parte
integrante de la misma.

SEGUNDO PUNTO

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE UN PROYECTO SOBRE

LA APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE [AÑO].

Con relación al segundo punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a los presentes que el
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Asamblea General Ordinaria de Socios
balance general aprobado por la Asamblea conforme al punto primero anterior, refleja una
[utilidad/pérdida] neta de $[cifra en número] M.N. ([cifra en letra] Pesos 00/100, Moneda Nacional),
correspondiente al ejercicio social de [año].

Opción 1: [El Presidente propone que la pérdida neta sea aplicada en su totalidad a la cuenta de
resultados de ejercicios anteriores].

Opción 2: [El Presidente propone que la utilidad neta se aplique a resarcir las perdidas de los
ejercicios anteriores pendientes de amortizar [y en caso de existir un remanente, separar la
cantidad de $[cifra en número] M.N. ([cifra en letra] Pesos 00/100, Moneda Nacional), para
[integrar/incrementar] el fondo de reserva legal de la Sociedad, en términos del artículo 20 de la
Ley].

Opción 3: [El Presidente propone que de la utilidad neta se aplique la cantidad de $[cifra en
número] M.N. ([cifra en letra] Pesos 00/100, Moneda Nacional), para [integrar/incrementar] el
fondo de reserva legal de la Sociedad, en términos del artículo 20 de la Ley y la cantidad restante,
en su totalidad a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores]

Opción 4: [El Presidente informo a los presentes que al encontrarse el fondo de reserva legal
constituido completamente, no es necesario destinar una cantidad de la utilidad neta al fondo de
reserva, por lo que propuso a los socios aplicar la utilidad neta a la cuenta de resultados
anteriores.]

El Presidente sometió a consideración de los socios un proyecto para decretar dividendos a los
socios de la Sociedad por la cantidad total de $[cifra en número] M.N. ([cifra en letra] Pesos 00/100
Moneda Nacional) debiendo repartirse dicha cantidad entre los socios en proporción a sus respectivos
porcentajes de participación en el capital social de la Sociedad y atendiendo a la capacidad de liquidez de
la Sociedad.

Habiendo manifestado el Presidente lo anterior, los socios [por mayoría de votos de los socios
que representan el [*]% del capital social de la Sociedad o por unanimidad de votos tomaron las
siguientes]:

RESOLUCIÓN

CUARTA.

Opción 1: [Se aprueba que la pérdida neta sea aplicada en su totalidad a la cuenta de resultados de
ejercicios anteriores].

Opción 2: [Se aprueba que la utilidad neta se aplique a resarcir las pérdidas de los ejercicios
anteriores pendientes de amortizar [y en caso de existir un remanente, separar la cantidad de $
[cifra en número] M.N. ([cifra en letra] Pesos 00/100, Moneda Nacional), para
[integrar/incrementar] el fondo de reserva legal de la Sociedad, en términos del artículo 20 de la
Ley].

Opción 3 [Se aprueba que de la utilidad neta se aplique la cantidad de $[cifra en número] M.N.
([cifra en letra] Pesos 00/100, Moneda Nacional), para [integrar/incrementar] el fondo de reserva
legal de la Sociedad, en términos del artículo 20 de la Ley y la cantidad restante, en su totalidad a
la cuenta de resultados de ejercicios anteriores].

Opción 4: [Se aprueba que la utilidad neta sea aplicada en su totalidad a la cuenta de resultados de
ejercicios anteriores.]
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 [Denominación Social de la Sociedad]
Asamblea General Ordinaria de Socios
QUINTA. Se aprueba el pago de dividendos por la cantidad total de $[cifra en número] M.N. ([cifra
en letra] Pesos 00/100 Moneda Nacional) debiendo repartirse dicha cantidad entre los socios en
proporción a sus respectivos porcentajes de participación en el capital social de la Sociedad y atendiendo
a la capacidad de liquidez de la Sociedad.

SEXTA. Se aprueba que los dividendos sean liquidados por la Sociedad [en lo que resta del año
o fijar fecha de pago de dividendos], mediante cheque o transferencia interbancaria, atendiendo a la
capacidad de liquidez de la Sociedad.

SÉPTIMA. Se faculta al Consejo de Gerentes de la Sociedad, de la manera más amplia que en

derecho proceda para que en adición a las resoluciones anteriores, realice cuantos actos sean necesarios
para llevar a cabo el reparto de los dividendos a los socios a que se refieren las resoluciones anteriores.

TERCER PUNTO

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE UN PROYECTO SOBRE

LA [RATIFICACIÓN/ELECCIÓN] DE LAS PERSONAS QUE FORMARÁN PARTE DEL
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL [AÑO] Y LA DETERMINACIÓN DE SUS
EMOLUMENTOS Y LA CAUCIÓN A OTORGAR, EN SU CASO.

Con relación al cuarto punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea que es
oportuno proceder a la elección, o en su caso ratificación, de la o las personas que habrán de integrar el
[Consejo de Gerentes/Gerente único] de la Sociedad, para el ejercicio social de [año], así como la
determinación de sus emolumentos, en su caso.

Al efecto, el Presidente propuso [ratificar o elegir] a las siguientes personas como miembros del
[Consejo de Gerentes/Gerente Único] para el ejercicio social de [año], y hasta en tanto otra u otras
personas los sustituyan en sus cargos:

Nombre Puesto

[*] Presidente

[*] Secretario

Al efecto, el Presidente explicó la necesidad de que dicho [Consejo de Gerentes/Gerente

Único], como órgano colegiado, cuente con las facultades establecidas en el artículo [*] de los estatutos
sociales de la Sociedad.

Habiendo manifestado el Presidente lo anterior, los socios [por mayoría de votos de los
[socios/socios] que representan el [*]% del capital social de la Sociedad o por unanimidad de votos
tomaron las siguientes]:

RESOLUCIONES

OCTAVA. Se aprueba [elegir/ratificar] a los actuales miembros del [Consejo de

Gerentes/Gerente Único] de la Sociedad, para que ocupen dichos cargos durante el ejercicio social
de[año] , debiendo desempeñar su encargo hasta en tanto la Asamblea no designe a otras personas para
sustituirlos, y a su vez, éstas hayan tomado posesión del mismo, conforme a lo siguiente:

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Asamblea General Ordinaria de Socios

Nombre Puesto

[*] Presidente

[*] Secretario

NOVENA. Se aprueba que el [Consejo de Gerentes/Gerente Único], como representante legal de

la Sociedad, tenga como órgano colegiado los poderes y facultades establecidas en el artículo [*] de los
estatutos sociales de la Sociedad.

DÉCIMA.

Opción 1: Se resuelve que las personas designadas no perciban emolumento alguno por el
desempeño de su cargo, toda vez que dicho nombramiento es de carácter honorario.

Opción 2: Se resuelve que las personas designadas como miembros del [Consejo de
Gerentes/Administrador Único] recibirán por concepto de retribución la cantidad de $(cifra en
número) M.N. (cifra en letra pesos 00/100 Moneda Nacional) de manera [mensual/anual].

DÉCIMA PRIMERA.

Opción 1: Los socios acuerdan que las personas designadas como miembros del [Consejo de
Gerentes/Gerente Único] deberán de otorgar [*] en garantía para asegurar las responsabilidades
que pudieran contraer con el desempeño de su cargo.

Opción 2: Los socios hacen constar que personas designadas como miembros del [Consejo de
Gerentes/Gerente Único] no se encuentran obligadas a otorgar garantía alguna para asegurar las
responsabilidades que pudieran contraer con el desempeño de su cargo.

QUINTO PUNTO

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES.

Con relación al quinto punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los
socios designar a los señores [*], [*], [*] y [*] como delegados especiales de esta Asamblea para que,
conjunta o separadamente, en su caso, comparezcan ante notario público de su elección a fin de
protocolizar, el acta de esta Asamblea y, en caso de considerarlo conveniente, la inscriban en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.

Discutida que fue la propuesta anterior, la Asamblea [por mayoría de votos de los
[socios/socios] que representan el [*]% del capital social de la Sociedad o por unanimidad de votos
tomaron las siguientes]:

RESOLUCIONES

DÉCIMA SEGUNDA. Se designan a los señores [*], [*], [*] y [*] como delegados especiales de esta
Asamblea para que, conjunta o separadamente, en su caso, comparezcan ante notario público de su
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Asamblea General Ordinaria de Socios
elección a fin de protocolizar, el acta de esta Asamblea y, en caso de considerarlo conveniente, la
inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.

No habiendo otro asunto por desahogar, la Asamblea fue suspendida durante un lapso prudente
para la preparación del acta correspondiente, la cual fue leída y aprobada por los asistentes, con lo que
concluyó la sesión, siendo las [00:00] horas, agradeciendo el Presidente su presencia y los acuerdos
votados, los cuales fueron declarados definitivos por haber sido tomados por unanimidad de votos,
firmando la presente acta para constancia, Presidente y Secretario.

____________________________ _________________________

[Presidente] [Secretario]

Presidente Secretario

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Asamblea General Ordinaria de Socios

Anexo A
Lista de Asistencia

NOMBRE DEL SOCIO PARTES SOCIALES VALOR FIRMAS

[Nombre de persona física o
persona moral]
Representado por: [*] [*] _________________________
__

[Nombre de persona física o

persona moral]
Representado por: [*] [*] _________________________
__

TOTAL.- [*] [*]

Verificado el Libro Especial de Registro de Socios de la Sociedad, los suscritos, designados

Escrutadores en esta Asamblea General de Socios de [denominación social de la Sociedad], celebrada
en [fecha], hacemos constar que en la misma estuvio representado el [*]% del capital social de la
Sociedad suscrito y pagado con derecho a voto.

[Ciudad, Estado a día/mes/año].

______________________________ ______________________________

[*] [*]
Escrutador
Escrutador