FORMATO AS. ANUAL ORDINARIA S. DE RL DE C.V.

_________, S. DE R.L. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
29 DE ABRIL DE 2011

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE “___________

, S. DE R.L. DE C.V.” (LA “SOCIEDAD”) CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2011, A LAS
10:00 HORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, DOMICILIO SOCIAL DE
LA SOCIEDAD.

ASISTENCIA.- Estuvieron representados los socios que se señalan en la Lista de Asistencia

transcrita en la presente Acta, la cual forma parte integral de la misma.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Por unanimidad de votos de los presentes, presidió la

Asamblea el ________ y fue designada como Secretaria ____________.

ESCRUTADOR.- La Asamblea por unanimidad de votos de los presentes, designó como

Escrutador al Lic. _______, quien después de aceptar su cargo, protestar su desempeño y
revisar el Libro de Registro de Socios y las cartas poder exhibidas por los representantes,
hizo constar en su dictamen que se encontraban representados la totalidad de los socios
poseedores de la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social, las
cuales, conforme a los estatutos sociales, dan derecho a un voto por cada $1.00 (un peso
00/100 M.N.) del valor nominal de cada parte social de la siguiente manera:

LISTA DE ASISTENCIA

SOCIOS PARTE VALOR DE LA PARTE SOCIAL VOTOS

SOCIAL
C. FIJO C. VARIABLE

__________________________
XXXXXXXX 1 $49,999.00 $63’117,422.00 $63’167,421.00
RFC. XXXXXXXX
Representada por:
_______

__________________________
XXXXXXXX 1 $49,999.00 $63’117,422.00 $63’167,421.00
RFC. XXXXXXXX
Representada por:
________________

TOTAL 2 $50,000.00 $63’117,722.00 $63’167,722.00

QUÓRUM.- Tomando en consideración el dictamen del Escrutador, el Presidente declaró la

Asamblea legalmente constituida sin que pueda declararse la nulidad de la misma por falta
de publicación de la convocatoria, en virtud de que en la toma de decisiones estuvo
representada la totalidad de las partes sociales representativas de la totalidad del capital
social de _______________, S. de R.L. de C.V., de conformidad con lo establecido en el
Artículo Séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad, por lo que se procedió a leer la
siguiente Orden del Día, aprobada por unanimidad de los presentes en los siguientes
términos:

ORDEN DEL DÍA

I. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones realizadas por la

sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2010.
FORMATO AS. ANUAL ORDINARIA S. DE RL DE C.V.

II. Informe del Comisario de la sociedad, correspondiente al ejercicio social comprendido

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

III. Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros correspondientes

al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010.

IV. Informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Sociedad.

V. Designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de

Administración.

VI. Designación o, en su caso, ratificación del Comisario de la Sociedad.

VII. Determinación de los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de

Administración y al Comisario.

VIII. Designación de delegados.

La Orden del Día fue desahogada de la siguiente forma:

I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES

REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. En desahogo del primer punto de la
Orden del Día, el Presidente presentó a la Asamblea de Socios, el informe del Consejo de
Administración, sobre los negocios sociales, políticas seguidas, proyectos desarrollados y
operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio social transcurrido del 1 de enero
al 31 de diciembre de _____.

La Asamblea, luego de intercambiar opiniones de los presentes, por unanimidad de votos de

los socios representados, tomó la siguiente:

RESOLUCIÓN

“ÚNICA.- Se tiene por presentado y se aprueba el informe del Consejo de Administración

respecto a las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio social comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de _____, respectivamente.”

II. INFORME DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

SOCIAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE _____. En
desahogo del segundo punto de la Orden del Día, el Comisario, sin estar presente, rindió su
informe correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de _____, haciéndose circular entre los presentes un ejemplar de dicho informe. El
Presidente manifestó que el Comisario le comentó que tal informe fue elaborado previa
evaluación de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias
comprobatorias, en el grado y extensión que fueron necesarios para efectuar la vigilancia de
las operaciones que la ley le impone y para rendir su dictamen, según el cual:

a) Las políticas y criterios contables, así como la información seguida por la sociedad y
considerados por los administradores para preparar la información son adecuados y
suficientes;

b) Las políticas y criterios mencionados han sido aplicados en forma consistente con los
ejercicios analizados en la presente Asamblea, respectivamente;

c) La información financiera estudiada y analizada refleja en forma veraz, razonable y

suficiente la situación financiera de _____, S. de R.L. de C.V. al 31 de diciembre de
_____, así como los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital
contable y los cambios en la situación financiera, por el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de _____, de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.

Se hace constar que dicho informe estuvo a disposición de los socios con quince días de
anticipación a la fecha de la presente Asamblea.
FORMATO AS. ANUAL ORDINARIA S. DE RL DE C.V.

Luego de un amplio intercambio de comentarios a este respecto, la Asamblea por

unanimidad de votos de los socios representados, tomó la siguiente:

RESOLUCIÓN

“ÚNICA.- Se toma nota del informe presentado por el Comisario de la sociedad, respecto del
ejercicio social que se está analizando en la presente Asamblea, y se toma en cuenta su
sugerencia de aprobar tal ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
_____.”

III. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE _____. En desahogo del tercer punto de la Orden del Día, el
Presidente presentó un informe a la Asamblea sobre los documentos que integran la
información financiera a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, respecto al ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
_____, para su discusión y en su caso, modificación y aprobación. Dichos estados
financieros estuvieron a disposición de los socios con quince días de anticipación a la
celebración de la presente Asamblea.

Se hace constar que de los estados financieros analizados se desprende que, durante el
ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de _____, la sociedad
tuvo utilidades, respectivamente.

Luego de diversos comentarios, la Asamblea, por unanimidad de votos de los socios

representados, tomó las siguientes:

RESOLUCIONES

“PRIMERA.- Se aprueban los estados financieros de _____, S. de R.L. de C.V.

correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de _____,
conforme a las cifras que fueron presentadas en esta Asamblea, y se ratifican las acciones
emprendidas por el Consejo de Administración durante el ejercicio social que se analiza.

SEGUNDA.- Aplíquense a la cuenta correspondiente, las utilidades reportadas en los

estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de _____.”

IV. INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD. En

seguimiento al cuarto punto de la Orden del Día y con el fin de dar cumplimiento a lo previsto
en la fracción XX del Artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Presidente
procedió a distribuir y dar lectura al informe sobre la revisión de la situación fiscal de la
sociedad y el seguimiento que se ha dado al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la
misma.

Asimismo, el Presidente comentó que dicho informe fue elaborado y emitido por los auditores
externos de la sociedad en términos de lo previsto por la fracción III del Artículo 52 del
Código Fiscal de la Federación.

Después de analizar el informe antes referido e intercambiar opiniones al respecto, la

Asamblea, por unanimidad de votos de los presentes, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

“ÚNICA.- La Asamblea se da por enterada y está de acuerdo con el informe que contiene la
revisión de la situación fiscal de la sociedad y el seguimiento que se ha dado al cumplimiento
de las obligaciones fiscales de la misma, en los términos en que el mismo fue presentado.”

V. DESIGNACIÓN O, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN.- En desahogo del quinto punto de la Orden del Día, el Presidente
manifestó a la Asamblea que _____ le manifestó que deseaba renunciar a su cargo como
FORMATO AS. ANUAL ORDINARIA S. DE RL DE C.V.

Vicepresidente del Consejo de Administración, por lo que resultaba conveniente designar a

una nueva persona para que ocupe dicho cargo.

En virtud de lo anterior, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea la designación

de Jeanne Rosario como nuevo Vicepresidente, quien le comentó que en caso de ser
designada como tal, estaba dispuesta a asumir dicho cargo y desempeñarlo con la mayor
responsabilidad y diligencia.

Asimismo, el Presidente comentó que resultaba conveniente ratificar el nombramiento de los

demás miembros del Consejo de Administración.

Tras una breve deliberación, los socios representados, por unanimidad de votos, adoptaron
las siguientes:

RESOLUCIONES

“PRIMERA.- Se acepta la renuncia presentada por _____ a su cargo como Vicepresidenta

del Consejo de Administración, agradeciendo las gestiones realizadas durante el tiempo que
desempeñó dicho cargo y se le otorga el finiquito más amplio que conforme a derecho
proceda.

SEGUNDA.- Se aprueba designar, con efectos a partir de la presente Asamblea, a Jeanne

Rosario como nuevo Vicepresidente del Consejo, quien le manifestó al Presidente que, en
caso de ser aprobado su nombramiento lo aceptaba y estaba dispuesta a desempeñarlo con
la mayor diligencia y responsabilidad.

TERCERA.- En virtud de las resoluciones anteriores, se aprueba ratificar en sus cargos a los
demás miembros del Consejo de Administración de _________, S. de R.L. de C.V., por lo
que el mismo queda integrado de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE CARGO

VI. DESIGNACIÓN O, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL COMISARIO DE LA

SOCIEDAD.- En desahogo del sexto punto de la Orden del Día, el Presidente comentó a los
socios que por así convenir a los intereses de la sociedad, resultaba conveniente ratificar en
su cargo como Comisario de la sociedad al señor
Después de breves comentarios, la Asamblea, por unanimidad de votos de los socios
representados, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

“ÚNICA.- Se aprueba ratificar en su cargo como Comisario de la Sociedad al señor.”

VII. DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y AL COMISARIO. En desahogo del
séptimo punto de la Orden del Día, el Presidente manifestó a los presentes que los
miembros del Consejo de Administración que han sido ratificados y/o designados en la
presente Asamblea, al igual que el Comisario, le habían manifestado que, en caso de ser
designados y/o ratificados para desempeñar tales cargos, renunciarían a cualquier
emolumento que pudiera corresponderles por el desempeño de los mismos.

Sometido a discusión lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos de los socios

representados, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

“ÚNICA.- Se aceptan y agradecen las renuncias de los miembros del Consejo de

Administración y del Comisario a percibir emolumento alguno por el desempeño de sus
cargos.”
FORMATO AS. ANUAL ORDINARIA S. DE RL DE C.V.

REDACCIÓN.- Acto seguido, la Secretaria procedió a la redacción y lectura de la presente acta,

misma que los socios representados aprobaron por unanimidad de votos, firmando para
constancia, el Presidente, la Secretaria y la Escrutadora.

CLAUSURA.- No habiendo otro asunto que tratar, la presente Asamblea General de Socios se
levantó a las 12:00 horas del mismo día de su inicio, haciéndose constar que la totalidad de los
socios de la Sociedad estuvieron debidamente representados en la presente Asamblea desde
su apertura hasta su terminación.

PRESIDENTE SECRETARIA

_____________________________ ________________________________
_________ _______________

ESCRUTADOR

_____________________________
_____________