ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del día .......de ..................de 20....

, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad AAA, S.A., en su sede social ubicada en la Av.............N° ..........., .............., ..............., con la participación de los siguientes accionistas: a) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don, CCC, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don DDD. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley 26887), se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

... ...... correspondientes al ejercicio económico20..... ..... en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes......... y después de una amplia deliberación. la junta... Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios.......... Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20. análisis y eventual aprobación... .. con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad.. 2............ .. ........... se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio. Agregó que............ ACUERDO N° 1........ Agregó el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos... PASIVO S.........1..... constituidos por el balance general en el estado de ganancias y pérdidas....Aprobar los estados financieros. ... INFORMES: Acerca de los temas de la agenda............ aplicando las mediadas correspondientes y desarrollando los proyectos y producios acordados para dicho periodo. el presidente de la sesión.... ......... ...... todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.......... trasladó estos asuntos a Orden del Día.. ......./ PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar .... informó que en el ejercicio 20.............. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio 20........ ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente.... cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20... ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20.............. previo debate... ........ ......... .............. ....... don BBB... los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión... la junta adoptó los siguientes acuerdos.... (En Nuevos Soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Cuentas por cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar Existencias Otras cuentas del archivo TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/...

.. ......... ................................................... aprobación y firma de esta acta........................... .. (....... Impuesto a la renta Utilidad del ejercicio ACUERDO N° 2............ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO Capital Reserva Resultados acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ......... del día........................................ Acumulada Intangibles Inversiones TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO .. maquinarias y equipos Neto de deprec... (En nuevos soles) S/. E imp........................ ............) (... Acta de Junta de Accionistas .. ...... de 20............de............... ..... ... (..m.............. a horas 7:00 p............... ... .........) ....... ...............) .......... .... (-) (-) (-) (-) Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de administración Gastos de venta utilidad de operación Otros ingresos y egresos Gastos financieros Otros ingresos privados REI Utilidad antes de part....... ........... (......... En este estado y sin haber más puntos que tratar...... ............. de lo que dio fe el secretario....... lectura...............................ACTIVO NO CORRIENTE Muebles... ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20.) .......) ............... (....Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 20........ ........................... se do por terminada la presente sesión de junta general de accionistas............................. previa elaboración................ .........................

Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos. los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. a consideración de la junta obligatoria anual. el directorio deberá formular la memoria. el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. la situación económica y financiera de la sociedad.COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio económico. conforme a ley. De estos documentos debe resultar. con claridad y precisión. Su aprobación debe constar en acta. .

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