ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del día .......de ..................de 20....

, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad AAA, S.A., en su sede social ubicada en la Av.............N° ..........., .............., ..............., con la participación de los siguientes accionistas: a) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don, CCC, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don DDD. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley 26887), se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

.. correspondientes al ejercicio económico20...... Agregó el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos. informó que en el ejercicio 20.... ............... Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios....................... en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes...... y después de una amplia deliberación......... los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión../ PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar ............ aplicando las mediadas correspondientes y desarrollando los proyectos y producios acordados para dicho periodo............ don BBB. ... ......... (En Nuevos Soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Cuentas por cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar Existencias Otras cuentas del archivo TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/.......... ....... Agregó que. 2......... ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente........... todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión.. .... INFORMES: Acerca de los temas de la agenda... ... Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20. trasladó estos asuntos a Orden del Día...... con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad.. . .... ..... análisis y eventual aprobación.... la junta adoptó los siguientes acuerdos. previo debate......1.... .. constituidos por el balance general en el estado de ganancias y pérdidas..... la junta... PASIVO S... cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20....... ACUERDO N° 1........ ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20............. . Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio 20....... el presidente de la sesión.. se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio.. ..Aprobar los estados financieros. ............................

.. aprobación y firma de esta acta.... lectura....... Acta de Junta de Accionistas . (.......................... ... TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO Capital Reserva Resultados acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ................. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20. ........ Impuesto a la renta Utilidad del ejercicio ACUERDO N° 2................................................. (En nuevos soles) S/.de........... de lo que dio fe el secretario......................... Acumulada Intangibles Inversiones TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO ................................ ................Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 20........................ del día.............. .. En este estado y sin haber más puntos que tratar........) ......... maquinarias y equipos Neto de deprec.......... ............... E imp...........................) ........ de 20..........) .) .. .......... (. previa elaboración............. .... a horas 7:00 p.......................... ............ ......... ..... (..........m..................... se do por terminada la presente sesión de junta general de accionistas........... ........................ACTIVO NO CORRIENTE Muebles............ ...) (................ (............ ......... (-) (-) (-) (-) Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de administración Gastos de venta utilidad de operación Otros ingresos y egresos Gastos financieros Otros ingresos privados REI Utilidad antes de part..... ..... ....

Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos. con claridad y precisión. el directorio deberá formular la memoria. conforme a ley. Su aprobación debe constar en acta. el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. De estos documentos debe resultar.COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio económico. los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. . a consideración de la junta obligatoria anual. la situación económica y financiera de la sociedad.

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