ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del día .......de ..................de 20....

, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad AAA, S.A., en su sede social ubicada en la Av.............N° ..........., .............., ..............., con la participación de los siguientes accionistas: a) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don, CCC, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don DDD. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley 26887), se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

................ ...... Agregó que......... ACUERDO N° 1.. .. todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión...... .. análisis y eventual aprobación... Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios......... previo debate.1... ..... en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes......... PASIVO S... INFORMES: Acerca de los temas de la agenda. constituidos por el balance general en el estado de ganancias y pérdidas.......... Agregó el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos.. (En Nuevos Soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Cuentas por cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar Existencias Otras cuentas del archivo TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/........ el presidente de la sesión.............. y después de una amplia deliberación... 2... ...... . los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión...... Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20. ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente..Aprobar los estados financieros...................... .... correspondientes al ejercicio económico20...... ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20... .......... informó que en el ejercicio 20.. .. ./ PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar ... trasladó estos asuntos a Orden del Día..... .. cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20..... con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad..... don BBB.......... .......... Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio 20................... se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio.. aplicando las mediadas correspondientes y desarrollando los proyectos y producios acordados para dicho periodo.... la junta............ ........... la junta adoptó los siguientes acuerdos..

...) ..... ........... del día................. . (......m............. .. ........ aprobación y firma de esta acta........................ (-) (-) (-) (-) Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de administración Gastos de venta utilidad de operación Otros ingresos y egresos Gastos financieros Otros ingresos privados REI Utilidad antes de part................... (................................ de 20...... (...................... (. ... .......... ....... Acumulada Intangibles Inversiones TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO .......... ........) (................................ .. En este estado y sin haber más puntos que tratar.........) ............................ Acta de Junta de Accionistas ..................... ..... ........................... de lo que dio fe el secretario......... previa elaboración........... lectura... se do por terminada la presente sesión de junta general de accionistas....) .. (En nuevos soles) S/......... E imp....... a horas 7:00 p..ACTIVO NO CORRIENTE Muebles............ .............. ...de.........) ..... TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO Capital Reserva Resultados acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ........................... .......... ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20.... Impuesto a la renta Utilidad del ejercicio ACUERDO N° 2...................Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 20....................... ............................ maquinarias y equipos Neto de deprec............

con claridad y precisión. la situación económica y financiera de la sociedad. a consideración de la junta obligatoria anual. Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos.COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio económico. el directorio deberá formular la memoria. . el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. De estos documentos debe resultar. Su aprobación debe constar en acta. conforme a ley. los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas.

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