ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del día .......de ..................de 20....

, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad AAA, S.A., en su sede social ubicada en la Av.............N° ..........., .............., ..............., con la participación de los siguientes accionistas: a) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don, CCC, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don DDD. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley 26887), se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

. informó que en el ejercicio 20. la junta.. y después de una amplia deliberación. ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20... Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios........ ...................... ........ todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión... cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20... .... .. don BBB......... PASIVO S..... ..... .. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio 20... se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio......... el presidente de la sesión. con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad................... aplicando las mediadas correspondientes y desarrollando los proyectos y producios acordados para dicho periodo. .. trasladó estos asuntos a Orden del Día........... previo debate.... Agregó el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos... INFORMES: Acerca de los temas de la agenda. correspondientes al ejercicio económico20.. ..... . (En Nuevos Soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Cuentas por cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar Existencias Otras cuentas del archivo TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/.... ACUERDO N° 1............ la junta adoptó los siguientes acuerdos./ PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar ........ los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión... ................ constituidos por el balance general en el estado de ganancias y pérdidas.... análisis y eventual aprobación....... Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20.. 2........... en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes... ..............Aprobar los estados financieros....... ................. ........ Agregó que....1.... ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente.......

.......... ................................... En este estado y sin haber más puntos que tratar............................... Acumulada Intangibles Inversiones TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO .................... ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20.. (......................m............... aprobación y firma de esta acta............................... ........Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 20............) ......... maquinarias y equipos Neto de deprec..... de lo que dio fe el secretario. .. (... E imp.................................) (.. Acta de Junta de Accionistas ........................... ................... (.... ................... (-) (-) (-) (-) Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de administración Gastos de venta utilidad de operación Otros ingresos y egresos Gastos financieros Otros ingresos privados REI Utilidad antes de part..............ACTIVO NO CORRIENTE Muebles............. ..... ..de......... de 20......... ....... ........... ...............) .. lectura............ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO Capital Reserva Resultados acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ................ (En nuevos soles) S/..................... ............ a horas 7:00 p...... ..........................) .. previa elaboración........... .............. del día....) ..... Impuesto a la renta Utilidad del ejercicio ACUERDO N° 2... se do por terminada la presente sesión de junta general de accionistas.. (.... ..... .....

COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio económico. Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos. . con claridad y precisión. el directorio deberá formular la memoria. a consideración de la junta obligatoria anual. la situación económica y financiera de la sociedad. el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe resultar. Su aprobación debe constar en acta. conforme a ley.