ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Acta de Junta de Accionistas En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del día .......de ..................de 20....

, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad AAA, S.A., en su sede social ubicada en la Av.............N° ..........., .............., ..............., con la participación de los siguientes accionistas: a) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 60 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. b) Don, CCC, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. c) Don, BBB, con D.N.I. N°................y domicilio en Av....................N°.............., distrito de ......................, provincia de ........................., departamento de....................., titular de 20 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta a don BBB y como secretario de la misma a don DDD. QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley 26887), se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten. AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

.......... en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes. ...... Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios.. Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del ejercicio 20............... constituidos por el balance general en el estado de ganancias y pérdidas... ....... .... .... con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad.....1....... correspondientes al ejercicio económico20.. Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20. .. INFORMES: Acerca de los temas de la agenda. se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio.. PASIVO S........ ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 20..... ..... aplicando las mediadas correspondientes y desarrollando los proyectos y producios acordados para dicho periodo............ ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente./ PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras cuentas por pagar .................. ... ACUERDO N° 1.... 2.. informó que en el ejercicio 20................... la junta... Agregó el detalle del avance y estado actual de cada uno de los referidos proyectos y productos...... Agregó que. .. el presidente de la sesión. don BBB......... ....Aprobar los estados financieros................. todo lo cual obra en la memoria anual que ha sido alcanzada a los socios con anterioridad a esta sesión........... análisis y eventual aprobación... . ... la junta adoptó los siguientes acuerdos...... .... los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión........ .... cuyos resultados se transcriben a continuación: BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 20.. trasladó estos asuntos a Orden del Día.............................. (En Nuevos Soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos Cuentas por cobrar comerciales Otras cuentas por cobrar Existencias Otras cuentas del archivo TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. previo debate... y después de una amplia deliberación.....

.... lectura.............. .....) ..) (.................. En este estado y sin haber más puntos que tratar............ Impuesto a la renta Utilidad del ejercicio ACUERDO N° 2..... .. del día....... .......................... .....) ..... previa elaboración..... (En nuevos soles) S/.......... .... de 20....Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 20......... ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20............. Acumulada Intangibles Inversiones TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO ..... (.m................................. ... .) ....................................... a horas 7:00 p. ................................... ..... (................. ............ E imp...........de........... maquinarias y equipos Neto de deprec............ .... aprobación y firma de esta acta. ................................ (-) (-) (-) (-) Ventas netas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos de administración Gastos de venta utilidad de operación Otros ingresos y egresos Gastos financieros Otros ingresos privados REI Utilidad antes de part............. .. (... (........................ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO Capital Reserva Resultados acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ........ se do por terminada la presente sesión de junta general de accionistas............... de lo que dio fe el secretario..........................................................................ACTIVO NO CORRIENTE Muebles............ .....) . ...... Acta de Junta de Accionistas .........

Su aprobación debe constar en acta. De estos documentos debe resultar. conforme a ley. los estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos. el directorio deberá formular la memoria. a consideración de la junta obligatoria anual. la situación económica y financiera de la sociedad.COMENTARIO Utilidad: Finalizado un ejercicio económico. el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido. con claridad y precisión. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful