ACTA DE ASAMBLEA PARA APROBACIÓN DE EJERCICIO SOCIAL

Asamblea General Ordinaria.

En la Ciudad de_________, siendo las_________ horas del día _________ del mes de _________
del año dos mil_________; se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada "_________,
S.A. de C.V.", sito en_________; los señores accionistas que más adelante se enumeran de la expresada
sociedad con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de la propia sociedad, y a la que fueron
convocados en términos de lo que establece el artículo decimo sexto del acta constitutiva de dicha sociedad.
Presidiendo esta Asamblea se encuentra el Señor _________en su carácter de Administrador Único;
actuando como Secretario por designación de los concurrentes se encuentra el Señor _________ y teniendo la
intervención que la ley le concede al Comisario el Señor _____________. Designando el Presidente de esta
asamblea como escrutador al Señor _____________ ; quien enterado del cargo conferido y habiendo aceptado
y protestado su fiel desempeño, procedió a verificar y comprobar las acciones representadas en esta
Asamblea, levantando la correspondiente.
Lista de asistencia
Accionista Acciones Acciones Votos
serie "A" serie "B"
________ ________ ________
_ _ _ _________
________ ________ ________
_ _ _ _________
________ ________
TOTAL _ _ _________
Por lo que estando representada la totalidad de las acciones que constituyen el Capital Social de la
empresa y, en vista del escrutinio anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la presente asamblea, sin
necesidad de la publicación previa de la convocatoria, en términos de lo que establece el artículo 188 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles y el articulo ______ de los Estatutos Sociales de la sociedad;
manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen, tendrán plena validez, en virtud de que en términos
del artículo antes citado, el Capital Social se encuentra representado por el cien por ciento de las acciones que
lo forman.
Acto seguido el Secretario procede a dar lectura a la siguiente:
ORDEN DEL DIA.
I. Lectura del Informe y Dictamen del Comisario, en relación con las actividades realizadas
del periodo comprendido entre el día primero de enero de dos mil ______al treinta y uno de diciembre del
ario dos mil______.
II. Presentación, división, aprobación o rechazo en su caso del Balance General, Estados de
Pérdidas y Ganancias del ejercicio social comprendido entre el día primero de enero de dos mil _________,
al treinta y uno de diciembre del año dos mil__________.
 III. Nombramiento del nuevo Administrador Único de la sociedad, o en su caso ratificación del
nombramiento del actual Administrador Único, para el ejercicio social comprendido entre el día primero de
dos mil_________, al treinta y uno de diciembre del año dos mil_________
IV. Nombramiento del nuevo Comisario, o en su caso ratificación del nombramiento del actual
Comisario de la sociedad, para el ejercicio social comprendido entre el día primero de dos mil_________ , al
treinta y uno de diciembre del año dos mil_______
V. Asuntos generales.
Sometida que fue a votación la Orden del Día que antecede y habiendo sido aprobada por
unanimidad de votos de los accionistas presentes, se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los puntos
a tratar.
PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Comisario expone a los señores accionistas, el Informe y
Dictamen en relación a las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el día primero de enero del
año dos mil_________, al día treinta y uno de diciembre de dos mil_________; mismo informe que se reparte
entre los accionistas presentes, recordándoles que dicho informe permaneció en la oficina del Administrador
Único durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la presente asamblea, con la finalidad de
que los accionistas estuvieran en posibilidad de examinar dicho informe; el cual en este momento es analizado
y discutido en todas y cada una de sus partes por la asamblea general de accionistas y el cual después de
amplias discusiones, es aprobado por unanimidad de votos de los presentes.
SEGUNDO PUNTO. En uso de la palabra el Presidente de la Asamblea expone a los señores
Accionistas, el balance general, estado de pérdidas y ganancias, formulado respecto del ejercicio social que se
comprende del primero de enero del año dos mil _________, al día treinta y uno de diciembre de dos mil
_________; el cual es repartido entre todos y cada uno de los accionistas presentes en esta asamblea y
presenta una Utilidad de $_________ (___________pesos cero centavos M.N.).
Por lo que una vez que fue analizado y discutido ampliamente en todos y cada uno de sus puntos por
la asamblea general de accionistas, es aprobado por unanimidad de votos de los presentes, acordándose que
dicho balance general, estado de pérdidas y ganancias, sea agregado a la presente acta; y que las utilidades se
quedaran en la cuenta de resultados de ejercicios sociales anteriores.
TERCER PUNTO. En este acto el Presidente de la asamblea, pone a consideración de la propia
asamblea, su actuación como Administrador Único de la sociedad durante el ejercicio social que comprende
del primero de enero del año dos mil_________, al día treinta y uno de diciembre de dos mil_________;
actuación que es analizada y discutida por todos los accionistas y, después de amplias discusiones sobre el
particular, deliberan por unanimidad de votos, aprobar la actuación del Administrador Único, durante el
ejercicio social del año dos mil; por lo que agradecen su actuación como Administrador Único de la sociedad,
y acuerdan también por unanimidad de votos Ratificar el nombramiento del C. ___________, como
Administrador Único de la sociedad para el ejercicio social del año dos mil_________
CUARTO PUNTO. El Presidente de la asamblea, en este acto concede el uso de la palabra al C.
_____________, toda vez que éste la solicita y, quién en ejercicio de la palabra manifiesta que debido a sus
diversas actividades profesionales y personales y múltiples compromisos que tiene, ha decidido renunciar
voluntaria e irrevocablemente al cargo de Comisario que desempeña dentro de la sociedad; lo que somete a
consideración de la asamblea general, a fin de que se apruebe tal renuncia.
Sin embargo, el Presidente de la asamblea manifiesta que toda vez que el C. ______________,
propone su renuncia al cargo de Comisario de la sociedad; es necesario nombrar a otra persona que ocupe
dicho cargo; por lo que propone al C. ______________para que ocupe el cargo de Comisario, quien estando
presente en este acto, se le concede el uso de la voz a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, y
quien en ejercicio de la palabra expone a la asamblea que si desea y puede desempañar el cargo de Comisario
de la sociedad; lo que también somete a consideración de la misma asamblea a fin de que acuerde lo
conducente.
Por lo que la asamblea después de un cambio de impresiones y de amplias discusiones sobre el
particular, acuerda por unanimidad de votos de los socios presentes, aceptar la renuncia del C.
_____________, al cargo de Comisario de la sociedad, agradeciéndole de antemano su destacada y valiosa
participación por las actividades realizadas dentro de la sociedad; brindándole además un cordial aplauso al
respecto.
Y toda vez que el C. ________________, ha externado su deseo y libre voluntad de desempeñar el
cargo de Comisario de la sociedad, la asamblea acuerda por unanimidad de votos, nombrar al señor
C.______________, como Comisario de la persona moral denominada___________, S.A. de C.V.", para el
ejercicio social del año dos mil _______; y quien en uso de la voz manifiesta que acepta el cargo que se le
confiere y protesta su fiel desempeño.
QUINTO PUNTO. El Presidente de la asamblea pregunta a los accionistas si existe algún otro punto
pendiente de tratar, a lo que los accionistas manifiestan y acuerdan por unanimidad de votos que no existe
algún punto pendiente de tratar; por lo que se dio por terminada la presente Asamblea General Ordinaria,
siendo las _______ horas con _________minutos del día de su fecha y se autoriza en este acto al Señor
_________, para que acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un Notario Público; firmado de
conformidad con lo acordado, todo los que en ella intervinieron.
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