JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

[EMPRESA]

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día [] de [] de 20[], se
llevó a cabo la Junta General de Accionistas de “[EMPRESA]” (la
“Sociedad”), en el local de la Sociedad, sito en [], distrito de [], provincia
y departamento de [], con la asistencia de los siguientes accionistas:

 [], titular de [] acciones con derecho a voto, de un valor nominal de

S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

 [], titular de [] acciones, de un valor nominal de S/. 1.00,

íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

TOTAL: [] acciones que representan el 100% de capital social.

QUÓRUM Y APERTURA

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones emitidas por la

sociedad y conformes por unanimidad respecto a los puntos a tratar, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 120° de la Ley General de Sociedades,
se declaró válidamente convocada y constituida la misma.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta, [] y, como Secretario, []

AGENDA

- Remoción y Nombramiento de Gerente General

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad:

ACUERDO 01.- Remover del cargo de Gerente General a la señorita [],

dándole gracias por las labores prestadas.

ACUERDO 02.- Nombrar como nuevo Gerente General de la sociedad [],

quien contará a sola firma con todas las facultades contenidas para dicho
cargo en la partida electrónica de la empresa N[] del Registro de Personas
Jurídicas de Lima, correspondiente a la Sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:00 horas se levantó la
sesión previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta
por los señores accionistas en señal de conformidad.
_____________________________ _____________________________
[] []