CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO COJEDES.

SU DESPACHO.-

Yo, ALEXANDER JESUS SALINAS ACUÑA, Venezolano, Mayor de

Edad, Soltero, Titular de la Cédula de Identidad Nro. V-4.423.359, Abogado
en ejercicio debidamente inscrito en el I.P.S.A bajo en Nro. 157.445 y de este
domicilio, actuando en este acto ampliamente autorizado según y aquí de
tránsito, debidamente autorizado para la realización de este acto, tal como se
desprende del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
fecha 26 de Enero del año 2.020 de la empresa, INVERSIONES LOS
LLANOS 2016, C.A., empresa debidamente inscrita en el Registro Mercantil
de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes en fecha 05 de Agosto del
año 2016 y asentada bajo el Nº 06, Tomo 24-A. Ante usted muy
respetuosamente ocurro a los fines de presentar copia certificada de dicha
Acta donde se trataron los siguientes puntos. PRIMERO: Cambio de
Comisario. SEGUNDO: Aprobación de los Balances Generales y Estados de
Ganancias y Pérdidas correspondientes a los Ejercicio Económicos
finalizados de los años siguientes: 05 de Agosto de 2.016 al 31 de Diciembre
de 2016; el 01 de enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017; del 01 de
enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 y del 01 de enero del 2019 al 31
de Diciembre del 2019, previo informe del Comisario. TERCERO: Venta de
acciones y modificaciones de Clausula Quinta del Capítulo Dos del Capital
Social y de las Acciones y Clausula Duodécima Segunda del Capítulo Seis de
las disposiciones Finales. Por lo que solicito, que luego de efectuados los
trámites necesarios para su registro, fijación y posterior publicación se me
expida copia certificada de lo actuado a los fines legales consiguientes. Es
Justicia que espero en la ciudad de San Carlos, a la fecha de su presentación.
En Tinaquillo, siendo la 9:00 a.m., del día de hoy Veintiséis (26) de Enero del
año 2.020, se reunieron en su sede social, en Asamblea General Extra
Ordinaria de Socios de la Empresa INVERSIONES LOS LLANOS 2016,
C.A., empresa debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Cojedes en fecha 05 de Agosto del año
2016 y asentada bajo el Nº 06, Tomo 24-A., bajo el Número de Expediente
325-9894, por encontrarse en la misma la totalidad representativa del capital
social de la Compañía a saber que los únicos socios los ciudadanos, LUIS
MIGUE CEPEDA LENTINI, venezolano, mayor de edad, titular de la
Cédula de Identidad Nº V-11.151.766, quien es propietario de (50) acciones,
por un valor nominal de Veinte Mil Bolívares (Bs. 20.000,00) que
representan la cantidad de Un Millón de Bolívares (Bs. 1.000,000,00), y el
accionista ISRAEL JOSE HERNANDEZ GRANADO, venezolano, mayor
de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.247.882, quien es
propietario de (50) acciones, por un valor nominal de Veinte Mil Bolívares
(Bs. 20.000,00) que representan la cantidad de Un Millón de Bolívares (Bs.
1.000,000,00), que forman el total del capital social de la mencionada
sociedad, por tal motivo no hubo necesidad de la convocatoria previa, en
razón de lo cual, una vez cubiertos los extremos exigidos por la Ley y lo
contenido en el Documento Constitutivo Estatutario, se da por válida la
constitución de esta Asamblea Extra Ordinaria de Accionistas. Siendo así se
procede a dar lectura al orden del día que tiene como punto a tratar y
aprobar el siguiente PUNTO PRIMERO: CAMBIO DE COMISARIO
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES
Y ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIO ECONÓMICOS FINALIZADOS DE LOS AÑOS
SIGUIENTES: 05 DE AGOSTO DE 2.016 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016; EL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y DEL
01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PREVIO
INFORME DEL COMISARIO, aprobado por unanimidad PUNTO
TERCERO: VENTA DE ACCIONES Y MODIFICACIONES DE
CLAUSULA QUINTA DEL CAPÍTULO DOS DEL CAPITAL SOCIAL Y
DE LAS ACCIONES Y CLAUSULA DUODÉCIMA SEGUNDA DEL
CAPÍTULO SEIS DE LAS DISPOSICIONES FINALES. Aprobado por
unanimidad el Orden del Día propuesto, la Asamblea paso a considerar el
PRIMER PUNTO: Toma la palabra la accionista LUIS MIGUE CEPEDA
LENTINI en la cual expone la necesidad de realizar el cambio de Comisario
quien será la Licenciada en Contaduría Pública MARIA JOSE SANCHEZ
CABRERA , titular de la Cedula de Identidad Nº V-14.32.934, mayor de
edad, venezolana y hábil de derecho, debidamente inscrita en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Cojedes bajo el Nº 40.730 y queda facultada
para elaborar y firmar los informes correspondientes y los subsiguientes de
las actas anteriores y posteriores, conformes y aprobadas por unanimidad.
Seguidamente se pasa al PUNTO SEGUNDO: Nuevamente toma la palabra
la accionista LUIS MIGUE CEPEDA LENTINI, quien entrega a los
presentes copia de los Balances Generales y Estados de Ganancias y
Pérdidas correspondientes a los Ejercicio Económicos finalizados de los años
siguientes: 05 de Agosto de 2.016 al 31 de Diciembre de 2016; el 01 de enero
del 2017 al 31 de Diciembre del 2017; del 01 de enero del 2018 al 31 de
Diciembre del 2018 y del 01 de enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019,
en el cual se evidencia los movimientos económicos de la Empresa
correspondientes a los años previo Informe de la Comisario la ciudadana
LICENCIADA MARIA JOSE SANCHEZ CABRERA antes identificada y
quien se encuentra presente. De inmediato paso a considerar dándose
lectura a la Memoria contentiva de los Estados de Cuenta y de los Balances
Generales presentados por el Administrador, junto con el Informe de
Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas con el
debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por
unanimidad. Seguidamente se pasa al PUNTO TERCERO: : VENTA DE
ACCIONES Nuevamente toma la palabra el Presidente LUIS MIGUE
CEPEDA LENTINI y expone a la Asamblea sobre la Venta de sus acciones y
decide vender CINCUENTA (50) ACCIONES las cuales son de su exclusiva
propiedad por un valor nominal de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.
20.000,00) cada una para un total de UN MILLON BOLIVARES (Bs.
1.000.000,00) ofrecidas en Venta por el Ciudadano LUIS MIGUE CEPEDA
LENTINI, por un valor nominal de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.
20.000,00) cada para un total de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.
1.000.000,00), se los ofrece al socio ISRAEL JOSE HERNANDEZ
GRANADO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº
V-7.247.882, la cual tiene derecho de preferencia por ser accionista de la
Compañía, a lo cual responde efectivamente en aceptar la compra de las
acciones ofertadas, el cual manifiesta que desea adquirir CINCUENTA (50)
ACCIONES por un valor de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00)
cada una para un total de UN MILLON BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00).
Mediante la presente, Yo ISRAEL JOSE HERNANDEZ GRANADO
anteriormente identificados declaro y acepto y quedo conforme con la venta
que aquí se me hace en los términos antes expuestos la cual cancelo y
aceptamos en dinero efectivo en monedas de curso legal en el país. Dicha
venta se realizo en el Libro de Accionistas el cual se anexa en original y copia
para su vista y devolución. Quedando aprobado este punto en la agenda del
día por unanimidad. Seguidamente se pasa al Por medio del presente, (Yo)
ISRAEL JOSE HERNANDEZ GRANADO de ocupación comerciante,
previamente identificado, actuando en este acto en representación de
INVERSIONES LOS LLANOS 2016, C.A (DECLARO) BAJO FÉ DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades
lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
tienen relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos
contemplados en las leyes venezolanas y a su vez (Yo) ISRAEL JOSE
HERNANDEZ GRANADO, de ocupación comerciantes, previamente
identificado, actuando en representación de INVERSIONES LOS LLANOS
2016, C.A, (declaro) que los fondos producto de este acto, tendrán un destino
lícito. No habiendo otro asunto a tratar se dio por terminada la reunión de la
cual se levanta la presente acta, que una vez leída, La Asamblea Autoriza al
ciudadano ALEXANDER JESUS SALINAS ACUÑA, Venezolano, Mayor de
Edad, Soltero, Titular de la Cédula de Identidad Nro. V-4.423.359, Abogado
en ejercicio debidamente inscrito en el I.P.S.A bajo en Nro. 157.445, para
que presente esta Acta de Asamblea Extraordinaria a los fines de su Registro,
Inscripción y Publicación de la misma por ante este Registro mercantil y
surta los efectos legales que hubiere lugar. En San Carlos a la fecha de su
presentación. (FDO) LUIS MIGUE CEPEDA LENTINI (FDO) ISRAEL
JOSE HERNANDEZ GRANADO, (FDO) ALEXANDER JESUS SALINAS
ACUÑA (FD0)