SOCIEDAD CIVIL DE ABOGADOS

RIF: J-313509051

Dr. ALEXANDER DIAZ G.

Inpreabogado N° 50.373

Ciudadana.

Registradora Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva

Esparta.

Su despacho.

Yo, GABRIELA MERCEDES MARQUES OLIVARES, venezolana, mayor de edad,

soltera, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 26.650.914,

debidamente autorizada por la Sociedad Mercantil “INVERSIONES PETER 1946, C.A”,

ante usted, muy respetuosamente ocurro y expongo: De conformidad con el artículo

215 del Código de Comercio, presento a Ud, el Documento Constitutivo de la Sociedad

Mercantil “INVERSIONES PETER 1946, C.A”, el cual ha sido redactado con suficiente

amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales de la Compañía y se encuentra

suscrito por la totalidad de los accionistas, a los fines de su inscripción y publicación.

Solicito se me expida una copia certificada de la inscripción, una vez registrada, para su

publicación y archivo. Es justicia que espero en la fecha de su presentación.

 SOCIEDAD CIVIL DE ABOGADOS

RIF: J-313509051

Dr. ALEXANDER DIAZ G.

Inpreabogado N° 50.373

Nosotros, ALEXANDER PATRIC BENITEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, de

este domicilio en condición de residente, titular de la Cédula de Identidad N.º V-

8.600.213, e inscrito en el Registro de Información Fiscal RIF con el Nº V86002130 y

JASMIN BOLIVAR, venezolana, mayor de edad, soltera, de este domicilio en condición

de residente, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.600.216, e inscrita en el Registro

de Información Fiscal RIF bajo el Nº V46002165, Hemos decidido constituir una

Compañía Anónima, para lo cual se establecen las clausulas siguientes, redactadas

con suficiente amplitud para que sirvan a la vez de Documento Constitutivo y Estatutos

Sociales.

CAPITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO

PRIMERA: La Compañía se denominará “INVERSIONES PETER 1946, C.A”.

SEGUNDA: El domicilio de la compañía es: Avenida 31 de Julio, Sector Puerto

Fermín, parcela N.º s/n, Municipio Antolín del Campo del Estado Nueva Esparta,

pero podrá establecer agencias, sucursales, depósitos o corresponsalías en cualquier

lugar de la República Bolivariana de Venezuela o fuera de ella, si así lo deciden las

autoridades de la compañía.

TERCERA: La duración de la Compañía será de Cincuenta (50) años consecutivos

contados a partir de la inscripción en el Registro mercantil Segundo de la

Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta; vencido el mismo, la Asamblea

General de Accionistas decidirá, si prorroga su duración por un lapso igual, o si

conviene en su disolución. La omisión de celebrar la Asamblea general de Accionistas,

al vencimiento del plazo inicial, en ningún momento implica la cesación de actividades

de la empresa, si para esa fecha dichas actividades de hecho no hubieren cesado. En

todo caso se deberá hacer oportuna participación al Registro Mercantil.

CUARTA: La Compañía tendrá por objeto el ejercicio del comercio en todas sus formas

y especialmente, pero que implique sin limitación alguna, todo lo relacionado con la

compra y/o venta de bienes muebles o inmuebles dentro del territorio de la República

Bolivariana de Venezuela y fuera de él; promoción y/o constitución de proyectos

inmobiliarios o de inversiones; representación y asesoramiento de inversiones

vinculadas al sector construcción inmobiliario; actividades inmobiliarias, empresarias y

de alquiler; consultoría empresarial y cualquier otra actividad de licito comercio en la

cual decida incursionar la Sociedad Mercantil.

CAPITULO II

CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

QUINTA: El capital de la Compañía es de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00),

divido en VEINTE (20) acciones de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. El

capital ha sido suscrito y pagado íntegramente según evidencia de inventario que se

adjunta al presente documento que es parte intrínseca del mismo y cuya discriminación

es la siguiente: El accionista ALEXANDER PATRIC BENITEZ, ya identificado, ha

suscrito DIEZ (10) acciones y ha pagado la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.

10.000,00), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Capital Suscrito y La

accionista, JASMIN BOLIVAR, ya identificada, ha suscrito DIEZ (10) acciones y ha

pagado la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00), equivalente al

CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Capital Suscrito.

Asimismo, los accionistas, declaran bajo fe de juramento: Que los capitales, bienes,

haberes, valores o títulos del acto o negocio juicio a objeto de la presente Constitución

de Empresas, proceden de actividades de actividades de legitimo carácter mercantil, lo

cual puede ser por los organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero,

capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de producto de

actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia

Organizada y Financiamiento al terrorismo y/o Ley Orgánica de Drogas.

SEXTA: Cada acción da derecho a un (1) voto en deliberaciones de las Asambleas, se

consideran indivisibles, por lo que respecta a la compañía, y en el caso de que una

acción pertenezca a mas de una persona, estas designaran quienes las representen a

las Asambleas. Las acciones son nominativas no convertibles al portador.

SEPTIMA: En caso de venta de las acciones, los Socios tendrán preferencia frente a

terceros para adquirir los Títulos que están a la venta, proporcionalmente al capital

suscrito por cada uno de ellos. Para el ejercicio de tal preferencia, el oferente deberá

notificar por escrito a los demás socios y estos gozaran del plazo de quince (15) días

contados a partir de la notificación, para decidir al respecto. Pasado este lapso, si los

socios renuncian al derecho preferencial, o no responden a la notificación, el oferente

puede disponer libremente de sus Acciones.

OCTAVA: Los accionistas tienen derecho preferencial de suscribir nuevas acciones en

los aumentos de capital que acuerde la asamblea en proporción al numero de acciones

de la sociedad. La propiedad de las Acciones se transferirá mediante la firma del

cedente, del cesionario, y de cualesquiera de Los Directores Generales de la Compañía

en el libro de Accionista que se llevará al efecto.

 CAPITULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN

NOVENA: La Junta Directiva de la compañía estará representada por DOS (2)

DIRECTORES GENERALES, quienes con sus solas firmas de manera indistinta

tendrán los mas amplios poderes generales y de disposición, y duraran en sus

funciones cinco (5) años, en consecuencia podrán: a) Otorgar poderes generales u

judiciales, para actuar en juicios con las facultades especiales y limitadas que creyere

conveniente; b) Realizar las actividades económicas diarias que sean necesarias para

el cabal cumplimiento del objeto social; c) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias a

nivel nacional o internacional; d) Designar gerentes u otros funcionarios ejecutivos,

trabajadores, otorgándoles las facultades que consideren necesaria. En lo que respecta

a los actos de disposición tales como: a) Otorgar finanzas, avales o garantías de

cualquier índole a nombre de la compañía y que en alguna forma comprometan su

patrimonio; b) Librar, aceptar, endosar letras de cambio, pagares o cualquier otro

instrumento con efecto de comercio; c) Adquirir o vender bienes muebles o inmuebles y

firmar hipotecas u otras garantías, prendas, fianzas, etc., participaciones en otras

Sociedades Mercantiles, sean estas nacionales o extranjeras o constituirla. La sociedad

tendrá además Un (01) GERENTE DE ADQUISICIONES quien durará en sus funciones

cinco (05) años y tendrá dentro de sus facultades: tramitar permisos, licencias,

solvencias, abrir y/o cerrar cuentas bancarias y presentar cualquier otro documento

efecto legal. Es decir, tendrá las más amplias facultades de administración y adquisición

de bienes muebles e inmuebles para la gestión diaria de la sociedad, no necesitando

autorización previa de los Directores Generales, pero sí con la obligación de informar

internamente sobre las operaciones a realizar.

CAPITULO IV

DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA: Las Asambleas ordinarias se celebrarán en el primer trimestre de cada año y

en la fecha que sean convocadas por la administración de la empresa, por cualquier

medio idóneo y de acuerdo a lo pautado al efecto por el Código de Comercio. Las

Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando sean necesarias para los intereses de

la compañía a juicio del funcionario antes mencionado o cuando lo exija un número de

socios que represente por lo menos el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) del

Capital Social.

DECIMA PRIMERA: Las decisiones de las Asambleas ya sean Ordinarias o

Extraordinarias se tomarán con la mayoría calificada del CINCUENTA Y UN POR

CIENTO (51%) del Capital Social de la empresa no del porcentaje que representen los

asistentes de la Asamblea. Las decisiones tomadas en las asambleas serán

obligatorias para todos los socios, aun para los disidentes o no presentes en las

respectivas asambleas.

CAPITULO V

DEL EJERCICIO ECONOMICO

DECIMA SEGUNDA: El ejercicio económico comenzara el día primero (01) de enero

de cada año y termina el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año,

exceptuándose el primer ejercicio que comenzara el día de la fecha de su inscripción en

el Registro Mercantil correspondiente. El día 31 de diciembre de cada año, se cortarán

las cuentas y se hará el balance e inventario haciéndose los apartados legales. El pago

de dividendos si los hubiere se hará con arreglo a lo que decida la Asamblea General.

Anualmente se separa una cuota del DIEZ POR CIENTO (10%), para formar el fondo

de reserva establecido en el articulo 262 del Código de Comercio y podrá ser utilizada

únicamente con las limitaciones del mencionado artículo.

CAPITULO VI

DE LOS FUNCIONARIOS
DECIMA TERCERA: La compañía tendrá un comisario el cual tendrá las funciones que

le señala el Código de Comercio, durará en sus funciones un (01) año y podrá se

reelecto. Para el primer periodo se hacen las siguientes designaciones:

DIRECTOR GENERAL: JASMIN BOLIVAR, de nacionalidad alemana, mayor de edad,

soltera, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.600.216 e inscrita en

el Registro de Información Fiscal RIF bajo el N.º V46002165.

DIRECTOR GENERAL: ALEXANDER PATRIC BENITEZ, de nacionalidad alemana,

mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N.º V-

8.600.213 e inscrito en el Registro de Información Fiscal RIF bajo el N.º V86002130.

GERENTE DE ADQUISICIONES: ALEXANDER DIAZ GUZMAN, venezolano, mayor

de edad, soltero, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N.º V- 9.994.323.

Como comisario se designa al Licenciado CARLOS MARRERO, venezolano, mayor de

edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-___________, Contador

Público Colegiado N.° 27.423. Los Directores Generales han depositado en caja

social, a los fines del articulo 244 del Código de comercio lo equivalente a DIEZ

(10) acciones cada uno. No habiendo otro punto que tratar en la Asamblea, se levanto

la sesión, previa lectura de la presenta acta, autorizándole a la ciudadana GABRIELA

MERCEDES MARQUES OLIVARES, venezolana, mayor de edad, soltera, de este

domicilio, titular de Cédula de Identidad N.° V-16.450.314, para gestionar y realizar

frente al Registro Mercantil correspondiente la inscripción de la presente acta a los fines

legales consiguientes, así como para certificar las copias que sean necesarias de los

Estatutos Sociales y para tramitar el sellado de los libros correspondientes. Igualmente,

para realizar los tramites necesarios ante el SENIAT (Ministerio de Finanzas) para la

obtención del RIF y NIT correspondientes, así como la inscripción y tramitación de

solvencias por ante el Instituto de los Seguros Sociales (IVSS), en fin, esta facultado

para realizar todas aquellas gestiones que crea necesaria para la mejor defensa de los

derechos e intereses de la Empresa relativo a dichos tramites. Es todo, a la fecha de su

presentación.