Ciudadano.

Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Su Despacho.

Yo fulanito de tal, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cedula de

identidad Nº V-9999 y de este domicilio, debidamente autorizado para este acto por la

Asamblea Extraordinaria, de fecha 06 de Agosto del 2022, de la sociedad de comercio

BODEGON, C.A., sociedad mercantil de este domicilio inscrita en el Registro Mercantil

Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo bajo el No 29 tomo 326-A de

fecha 11 de Noviembre del 2016, número de expediente 315-66915 y RIF Nº J-xxx,

debidamente certificado y que acompaña esta participación, ante usted respetuosamente

ocurro y expongo: En La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de BODEGON, C.A,

celebrada en fecha 06 de Agosto del 2022, a las 10 am se adoptaron las resoluciones que

allí aparecen transcrita. Ruego al ciudadano registrador, se sirva ordenar el registro,

fijación y publicación de la presente participación, del acta que se acompaña y del acto que

sobre ella recaiga. En la ciudad de Valencia del Estado Carabobo, a la fecha de su

presentación.
Quien suscribe: ZZZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-777,registro de

información fiscal (RIF) V-777, de estado civil casado, comerciante, y de este domicilio, en

su carácter de Presidente de BODEGON, C.A, Certifica que la copia que a continuación se

transcribe es traslado fiel y exacto de su original que se encuentra inscrito en el Libro de

Actas de Asambleas Generales de Accionistas de la mencionada compañía, la cual es del

tenor siguiente: En la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, a las 10 am, del día 06 de

Agosto de 2022, siendo la hora y el día previamente convenido para efectuar la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de BODEGON, C.A, se reunieron en la sede social

de la mencionada compañía el accionista ZZZ, propietario de cinco mil (5.000) acciones

nominativas con un valor nominal de cien (100,00) Bolívares cada una, y el accionista XXX,

propietario de cinco mil (5.000) acciones nominativas con un valor nominal de cien (100,00)

Bolívares cada una, encontrándose de esta manera representado la totalidad del capital

social y existente el quórum legal y estatutaria, razón por la cual se renuncia a la previa

convocatoria. Acto seguido, se declara la Asamblea válidamente constituida y procede a

dar lectura del orden del día, por el cual habrán de registrarse las deliberaciones y que es

del tenor siguiente: Punto Primero: Ratificación de la Junta directiva. Punto Segundo:

Designación del nuevo comisario. De inmediato se sometió a consideración de la

Asamblea el Punto Primero del orden del día sobre la Ratificación de la Junta Directiva

quedando integrada así: PRESIDENTE: XXX y VICEPRESIDENTE: ZZZ, por número

periodo de cinco (5) años, lo cual se sometió a consideración de la Asamblea la cual se

aprobó por unanimidad. Seguidamente paso a considerar el Punto Segundo del orden del

día de la Designación del comisario por número periodo de cinco (5) años, ha sido

designado el Licenciado licenciado, titular de la cédula de identidad Nº V-888, Contador

Público Colegiado bajo el Nº 888, se sometió a consideración de la Asamblea y fue

aprobado por unanimidad. Finalmente, los accionistas autorizan suficientemente al

ciudadano abogado, fulanito de tal, titular de la cedula de identidad Nº V-999, abogado en

ejercicio, debidamente inscrito en el I.P.S.A, bajo el Nº 999, para que en el nombre de la

Sociedad de Comercio, haga la correspondiente participación al Registro Mercantil

respectivo, todo a los fines legales consiguientes. Una vez agotado el orden del día se

levantó la asamblea, terminó, se leyó y conformes firman todos los asistentes al pie de la

misma. XXX (Fdo), y ZZZ (Fdo), Valencia, a la fecha de su presentación.