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---TERCERA.- La
Sociedad tiene como objeto la producción y la comercialización
de miel de abeja, pudiendo ejecutar: 1.-La producción,
embasamiento y distribución de su mercancía a nivel nacional.
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ANTES SEÑALADAS, LA SOCIEDAD QUE
SE CONSTITUYE DEBERA OBTENER LOS PERMISOS,
AUTORIZACIONES, LICENCIAS O CONSECIONES QUE CORRESPONDAN Y EN
GENERAL, CUMPLIR TODOS LOS DEMAS REQUISITOS LEGALES QUE EN
CADA CASO RESULTEN NECESARIOS.
BALANCE
TRIGESIMA PRIMERA.- Dentro de los tres meses siguientes a la
clausura de cada ejercicio social, se formulara un balance
general que contendrá el capital social, efectivo en caja,
depósitos bancarios y demás cuentas que forme el activo y
pasivo de la sociedad, las utilidades o perdidas, y en general,
todos los otros datos necesarios para mostrar la situación
económica de la sociedad.--------------------------
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
DECIMA SEXTA.-La vigilancia de la sociedad estará encomendada
a uno o más comisarios según lo determine la asamblea ordinaria
de accionistas. Los comisarios podrán tener suplentes
designados por la asamblea. Los comisarios pueden ser o no
accionistas. Podrán ser reelectos y desempeñarán su cargo hasta
que las personas designadas para sustituirlos tomen posesión
de sus cargos.
DECIMA SEPTIMA.- Los comisarios tendrán las atribuciones y
obligaciones enumeradas en el artículo ciento sesenta y seis de
la ley general de sociedades mercantiles.-----------------
DECIMA OCTAVA.- Los comisarios otorgaran las mismas garantías
estipuladas en la Cláusula Decima Cuarta de estos estatutos para
el Administrador Único o los Consejeros y solo las retiraran
cuando sus gestión sea aprobada por la asamblea ordinaria de
accionistas. ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.
DECIMA NOVENA.- Las asambleas de accionistas serán
Extraordinarias y ordinarias. Los convocados para tratar
cualquiera de los asuntos incluidos en el artículo ciento
ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles
serán asambleas extraordinarias. Todas las demás serán asambleas
ordinarias.
VIGESIMA.- Las convocatorias para asambleas de accionistas
deberán ser hechas por el Administrador Único o por el
Consejero de Administración o por su Presidente o su Secretario
o por los Comisarios. Sin embargo, los accionistas que
representan por los menos el treinta por ciento del capital
social podrán pedir por escrito en cualquier momento, que el
Administrador Único, el Consejo de Administración o los
Comisarios convoquen a una asamblea de accionistas para
discutir los asuntos que especifiquen en su solicitud.
Cualquier accionista dueño de una acción tendrá el mismo del
Administrador Único o del Consejo de Administración durante el
plazo de quince días anteriores o a la fecha de la celebración
de la asamblea ordinaria anual de accionistas para su revisión
de los accionistas. ------------------------
GANACIAS Y PERDIDAS
TRIGESIMA CUARTA. Las utilidades netas de cada ejercicio social
serán distribuidas como sigue:------------------------ I).- El
cinco por ciento para construir y reconstruir el fondo de reserva
legal, hasta que este sea igual, por lo menos, el veinte por
ciento del capital social;-------------- II).- La cantidad que
corresponda como reparto de utilidades el personal de la sociedad
de conformidad de las leyes aplicables;
DISPOSICIONES GENERALES
TRIGESIMA NOVEMA.- Los socios fundadores como tales, no se
reservan participación alguna.
CUADRAGESIMA.- NACIONALIDAD.- Su nacionalidad es mexicana y
adopta al constituirse la cláusula de ADMISION DE
EXTRANJEROS, por lo que; “Todo extranjero que en el acto de
constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiere un interés
o participación social en la sociedad se considera por ese simple
hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá que
conviene en no invocar la protección de su gobierno bajo la pena
de perder dicho interés o participación en beneficio de la nación
mexicana” .------------------------
CUADRAGESIMA PRIMERA.- El primer ejercicio social correrá de la
fecha de firma de esta escritura al treinta y uno de diciembre
del año dos mil seis.- Los demás ejercicios sociales se contaran
por años naturales, del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de cada año.------------------ CUADRAGESIMA SEGUNDA.-
Todo lo no previsto en estos estatutos, se decidirá por las
disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en
vigor, y en su defecto conforme a las leyes comunes. TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los comparecientes suscriben y pagan íntegramente
efectivo el capital mínimo fijo de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA
NACIONAL, de la serie “A”, a que se refiere la cláusula quinta
de esta escritura, del modo y en las proporciones siguientes:-
ACCIONISTAS
María Fernanda Feliciano Ostria ACCIONES 45% CAPITAL $25,000.00-
Fernando Feliciano Hernández ACCIONES 35% CAPITAL -------
$15,000.00.-
Yoselin Feliciano Hernandez-----ACCIONES 20% CAPITAL
$10,000.00-
TOTAL $50,000.00
SEGUNDA.- Los comparecientes consideran esta reunión como
primera asamblea general ordinaria de accionistas y por
unanimidad de votos toman los siguientes:--------------------
ACUERDOS
I.- La sociedad mientras no se resuelva otra cosa, será
administrada por un ADMINISTRADOR UNICO, quien desempeñara su
cargo por tiempo indefinido y mientras no lo fuere revocado su
nombramiento o fuere renunciado. ------------------------- --
----- II.- Se designa ADMINISTRADOR UNICO a la
Licenciada María Fernanda Feliciano Ostria.
III.- El administrador único será el Representante legal de la
Sociedad o Director General y a quien se le confiere el uso de
la firma social y quien tendrá todas y cada una de las facultades
que le otorga la ley, los estatutos y específicamente la
cláusula Novena de esta escritura, la cual se da por reproducida
en este acto para que surta todos sus efectos legales, con la
limitación siguiente: En actos de dominio LOS PODRA EJERCER CON
EL CONSENTIMIENTO DE OTRO SOCIO
O ACCIONISTA DE LA MISMA.
IV.- Se designa COMISARIO de la sociedad a el abogado Jesús
Alexis Gayosso Osorio, quien también durara en su cargo por
tiempo indefinido y
mientras no le fuere revocado o fuere renunciado.------------
V.- Declaran los comparecientes que el Comisario antes nombrado
no es familiar del administrador único.------------- VI.- Se
hace constar que el funcionario antes designado ha aceptado su
cargo y ha garantizado su manejo por medio del depósito de la
suma de quinientos PESOS, Moneda Nacional en efectivo que obra
ya en la caja de la sociedad.--------------
GENERALES
----Por sus generales los comparecientes declaran bajo protesta
de decir verdad:
-------------- El señor Fernando Feliciano Hernández, originario
del Estado de México en donde nació el día veinte cuatro de
octubre de mil novecientos setenta, casado, empresario, con
domicilio en San Gabriel Azteca Hidalgo, Zempoala, Código Postal
cuarenta y tres ochocientos treinta y tres.
Federal de contribuyentes: “FEFHTRHFHY”, CURP
FEFH701024JYRBFH” y se identifica con credencial de elector
con número de folio “6541234, ----------------------------
expedida por el Instituto Feral Electoral el(la) Lic. Yoselin
Feliciano Hernández, de nacionalidad mexicana, originario de
México,
Distrito Federal, en donde nació el 15 de febrero del año 1995,
estado civil soltera, medico, domicilio en San Gabriel Azteca
Hidalgo, Zempoala, Código postal Cuarenta y tres ochocientos
treinta y tres. Con Registro Federal de contribuyentes
FEHY95021593683”, CURP “FEHY950215JFHHKHDK” y se identifica con
credencial de elector con Número de Folio “987654” expedida por
el Instituto Federal Electoral Registro Federal de Electores.-
-------------------I.- De que a fin de constituir la presente
sociedad , los comparecientes solicitaron y obtuvieron de la
Secretaria de Relaciones Exteriores el correspondiente permiso
que exhiben número “091577”, expediente “20070910449”, folio
“070416091032”, expedido el VEINTE NUEVE de septiembre del dos
mil veintitrés, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
el cual junto con la declaración de pago, lo agregado el
apéndice de esta escritura bajo su número con la letra “A” y
“B” y del que inserte copia a los testimonios que de la misma
se expiden.— II.- Que solicite a los comparecientes sus Cedulas
de Identificación Fiscal o, en su caso, constancia de
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, mismas
que agregare el apéndice de este instrumento con la letra “C”
o en su caso daré el aviso a la Secretaria de Hacienda de las
Personas que no presentaron, pese a haberlas solicitado.-----
---------------- III.- De que por no ser conocidos del suscrito
Notario los comparecientes se identificaron con los documentos
de la ley, y tienen la capacidad de leer personalmente la
presente escritura.------------------------ -----------------
------------ IV.- De la capacidad legal de los comparecientes.-
---------- V.- De que lo inserto y lo relacionado concuerda
fielmente con sus originales que eh tenido a la vista y a los
que me remito; y------------------
VI.- De que los eh leído
íntegramente este instrumento y explicándoles su valores y
fuerza legales , se manifestaron conformes y lo ratificaron y
firma hoy día de su otorgamiento.- DOY FE .-
.- EL SELLO DE AUTORIZAR.------------------
CERTIFICACION
ACTA FUERA DE PROTOCOLO
No. 62159 No de páginas 8
LIC. ENRIQUE MALDONADO
Yo LIC. ENRIQUE MALDONADO CORPUS
CORPUS NOTARIO PUBLICO NO.65
Notario Publico 65, HAGO CONSTAR QUE:
que el documento que antecede es copia
fiel, reproducida de su original que
tengo a la vista DOY FE
Se expide a solicitud de Nandis
Delicias, S.A de C.V
Pachuca de Soto, el 29 de Septiembre de
2023