UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS

Nombre:

Francisco Emilio Calcaño jorge

Matricula:

100044896

Asignatura:
Derecho Penal Especial II

Facilitador:

Francisco Vazquez Concepcion

Tema:
Crímenes y Delitos Contra la Constitución y Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo. Ley 155-17

Fecha de entrega:

14 de marzo 2023

INTRODUCCIÓN
En el presente escrito vamos a tratar el tema de los crimenes y delitos contra la
constitucion y lavado de activos y financiamiento del terrorismo, una ves explicado lo
basico acerca del presente tema vamos a profundizar acerca del mismo con la
finalidad de abarcar todos los subtemas concernientes a este teniendo como
finalidad profundizar de la forma mas llana posible.

Hacer un resumen bien detallado del tema Vl sobre los Crimenes y Delitos
contra la Constitucion y ademas hacer un análisis del impacto provocado por
la ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley 155-17) a
partir de su promulgación.

Crímenes y Delitos Contra la Constitución.

Los atentados contra la libertad se citan en su art. 114 que Los funcionarios,
agentes o delegados del Gobierno que hubieren ordenado o cometido un acto
arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o
muchos ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de la
degradación cívica.

Luego más abajo en su art. 115 dice Si la orden hubiere emanado de un Secretario
de Estado, o si este funcionario hubiere cometido uno de los actos mencionados en
el artículo precedente, y si después de haber solicitado la revocación de la
disposición, se negare a ello, o se descuidare en hacerla enmendar, se le impondrá
la pena de destierro, previa acusación decretada conforme a la Constitución. Art.
116.- (Modificado por la Constitución de 1966). Si la orden hubiere emanado de un
Secretario de Estado, o si este funcionario hubiere cometido uno de los actos
mencionados en el artículo precedente, y si después de haber solicitado la
revocación de la disposición, se negare a ello, o se descuidare en hacerla
enmendar, se le impondrá la pena de destierro, previa acusación decretada
conforme a la Constitución. Art. 115. Está modificado con la constitución de 1996.

Si los Secretarios de Estado, acusados de haber ordenado o autorizado un acto

contrario a la Constitución, alegaren que la firma les ha sido sorprendida Los daños
y perjuicios que puedan pedirse, con motivo de los atentados expresados en el
artículo 114, se reclamarán en el curso del procedimiento criminal, o por la vía civil,
y se regularán en atención a las personas, a las circunstancias y al perjuicio Art.
118.- (Modificado por la Constitución de 1966 y por las Leyes 224 del 26 de junio de
1984 y 46-99 del 20 de mayo de 1999). Si el acto contrario a la Constitución se ha
ejecutado, falsificando la firma de un Secretario de Estado o de un funcionario
público, los autores de la falsificación.

Los funcionarios públicos encargados de la policía administrativa o judicial, a

quienes se dirijan instancias o reclamaciones tendentes a hacer constar una
detención ilegal y arbitraria, efectuada en los lugares destinados a la guarda de los
presos, o en cualquier otro punto, que se nieguen a dar dichas reclamaciones o
instancias el curso correspondiente, o que se descuiden en el caso, serán
castigados con la pena de degradación cívica, si no justificaren haber denunciado el
hecho a la autoridad superior, Los alcaides, guardianes y conserjes de las cárceles,
casas de detención o de depósito, que recibieren presos sin mandamiento o
sentencia, o sin poder provisional del Gobierno o de autoridad competente; los que
se negaren a presentar los presos al oficial de policía o al portador de sus órdenes,
sin justificar la prohibición del fiscal o del juez; aquellos que se hubieren negado a
presentar sus registros al oficial de policía, se considerarán como reos de detención
arbitraria. Atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos de uno o
muchos ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de la
degradación cívica.

Si justifican, sin embargo, que han obrado por orden de superiores a quienes debían
obediencia jerárquica por asuntos de su competencia. Si los Secretarios de Estado,
acusados de haber ordenado o autorizado un acto contrario a la Constitución,
alegaren que la firma les ha sido sorprendida, estarán obligados a denunciar, al
hacer cesar el acto, a aquel que ellos indiquen como autor de la sorpresa, Los
daños y perjuicios que puedan pedirse, con motivo de los atentados expresados en
el artículo 114, se reclamarán en el curso del procedimiento criminal, o por la vía
civil, y se regularán en atención a las personas. Ya en el Art. 118.- (Modificado por
la Constitución de 1966 y por las Leyes 224 del 26 de junio de 1984 y 46-99 del 20
de mayo de 1999). Si el acto contrario a la Constitución se ha ejecutado, falsificando
la firma de un Secretario de Estado o de un funcionario público, los autores de la
falsificación, y los que a sabiendas hubieren hecho uso del acto falso, serán
castigados con la pena de reclusión mayor. Los funcionarios públicos encargados
de la policía.

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ley 155-17

Según dispone la Ley No. 155-17, se considera lavado de activos el proceso

mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen
dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos
precedentes señalados de manera específica en la Ley. Por otro lado, para los fines
de la Ley, se considera financiamiento de terrorismo el financiamiento internacional,
subvención, ocultar o transferencia de dinero o bienes para ser utilizados en la
comisión de cualquiera de los delitos descritos propios de terrorismo.

A través de sus disposiciones, la Ley No. 155-17 tipifica de manera expresa las
infracciones penales que calificarán como lavado de activos per se, las infracciones
penales asociadas al lavado de activos, así como aquellas infracciones penales
consideradas como financiamiento del terrorismo.

Sobre el particular, se hace la salvedad de que las infracciones tipificadas en la Ley

serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de los delitos
precedentes (los cuales definiremos más adelante) independientemente de que
dichos delitos precedentes hayan sido cometidos en otra jurisdicción.
A pesar de que los resultados de la evaluación del GAFI aún no se han hecho
públicos, todas las señales apuntan a un resultado positivo para la nación. Es
importante reconocer los esfuerzos de numerosas agencias gubernamentales que
trabajaron de cerca con el sector privado para lograr este objetivo nacional,
incluyendo el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la DGII y la Unidad de
Análisis Financiero.

El sector privado, sin embargo, se ha visto obligado a trabajar rápidamente para

establecer los controles requeridos para cumplir con la ley debido a que la Ley
Contra el Lavado de Activos fue aprobada e implementada sin un período de
implementación y porque representó un cambio significativo en la situación. Algunas
cuestiones legales, como la forma en que las empresas comerciales deben
implementar las disposiciones de divulgación de "propiedad real", no han quedado
claras como resultado en algunos casos.

El requisito de tener métodos de pago seguros para algunas actividades

comerciales comunes, como la venta de acciones o bienes raíces, también ha dado
lugar a una variedad de criterios de implementación. Estas dificultades deben
superarse con tiempo y una mejor comunicación por parte de las autoridades.

Adicionalmente, se ha señalado que algunas industrias han solicitado la

modificación de disposiciones específicas de la Ley Contra el Lavado de Activos. En
este sentido, cabe señalar que ha habido llamamientos para que se derogue la
prohibición de utilizar efectivo para realizar una serie de transacciones comerciales.
Esta es una propuesta lamentable e insensata, a nuestro juicio, ya que uno de los
grandes aciertos de la Ley Contra el Blanqueo de Capitales ha sido la mejora de la
normativa en la materia. No debemos debilitar la ley ahora después de haber hecho
grandes esfuerzos para avanzar en la lucha contra el lavado de dinero.

Conclusión
En el escrito que planteamos con anterioridad profundizamos referente al tema de
los crímenes y delitos contra la constitución y pudimos ver que los atentados contra
la libertad están expresados en el artículo 114 y este artículo nos explica que los
funcionarios, agentes o delegados del gobierno que hubieren ordenado o cometido
un acto arbitrario o atentado a la libertad individual, o a los derechos políticos de uno
o varias personas este será condenado a la pena de la degradación cívica.

También tratamos el tema del lavado de activo y como pudimos ver basandonos en
lo que plasma la ley No. 155-17, se considera lavado de activos el proceso mediante
el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar
apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos
precedentes señalados de manera específica en la Ley.