ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En Olivos, Provincia de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2022 siendo las 17 horas,
se reúnen en xxxx los Sres. Accionistas de xxxx S.A. (la “Sociedad”) con la presencia de accionistas
indicados en el folio Nro. 31 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea
que representan el 100% del capital social. Se hace saber que consecuencia, la Asamblea tiene
carácter de unánime.
Preside la Asamblea en su carácter de Presidente el xxxx quien pone a consideración de los accionistas
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración del aumento de capital social. Emisión y suscripción de nuevas acciones. Nueva
composición del paquete accionario. 3) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo que
se resuelva en los puntos anteriores.
A continuación se procede a poner a consideración el primer punto del Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta

Por unanimidad, los Sres. Accionistas aprueban que firme el acta el Sr. xxxx en su carácter de
representante de la accionista xxxx. y por derecho propio.

Se pone a consideración entonces el segundo punto del Orden del Día:

2) Consideración del aumento de capital social. Emisión y suscripción de nuevas acciones.

Nueva composición del paquete accionario.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone a consideración el aumento de capital de la Sociedad en la

suma de Pesos Cincuenta y Dos Millones Quinientos Mil ($ 52.500.000.-).

Al efecto, el representante del accionista xxx SA manifiesta la intención de suscribir íntegramente el

aumento de capital, según se detalla:

(i) integrando en este acto la suma de Pesos Veintidós Millones Quinientos Mil
($22.500.000.-) mediante la capitalización de los créditos que posee contra la Sociedad
por dicho monto con causa en la cesión en pago celebrada con xx S.A. en el día de la
fecha; e

(ii) integrando el saldo restante de Pesos Treinta Millones ($30.000.000.-) dentro del plazo
de dos años de clausurada esta Asamblea.

Toma la palabra el Sr. Accionista quien renuncia al derecho de acrecer.

Luego de un breve debate, los accionistas aprueban por unanimidad lo manifestado y en consecuencia
resuelven:

(i) Aumentar el capital social en la suma de Pesos Cincuenta y Dos Millones Quinientos Mil
($52.500.000.-), es decir, de la suma de Pesos ciento treinta y cinco millones novecientos cuarenta y
cinco mil ochocientos cuarenta y ocho ($135.945.848.-) a la suma de Pesos Ciento Ochenta y Ocho
millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y ocho ($188.445.848.-);

(ii) Emitir 52.500.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 (pesos
uno) cada una y con derecho a un voto por acción, las cuales serán integradas en su totalidad por la
accionista S.A. conforme la modalidad de integración detallada precedentemente.

(iii) Delegar en el Directorio la anotación en el Libro de Registro de Accionistas del aumento de

capital resuelto en esta Asamblea, como también la emisión de los Títulos representativos de dicho
aumento de capital.

Se deja constancia que luego del aumento de capital, las tenencias accionarias serán las siguientes:
(i) S.A.: $165.166.263 (pesos ciento treinta y cinco millones ciento sesenta y seis mil
doscientos sesenta y tres) representado por 165.166.263 acciones ordinarias nominativas
 no endosables de valor nominal $ 1 (peso uno) cada una con derecho a un voto por acción;
y

(ii) Xxxx: $23.279.585.- (pesos veintitrés millones doscientos setenta y nueve mil quinientos
ochenta y cinco), representado por 23.279.585.- acciones ordinarias nominativas no
endosables de valor nominal $1 (Peso uno) cada una con derecho a un voto por acción.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18 horas.