Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

de la empresa denominada
XXXXXXXXXXX, S.A. de C.V.

En la Ciudad de XXXXXXXXXXXXXXXXX, siendo las 11:00 horas del día 21 de diciembre de

2020, se reúnen en el domicilio social de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A. de C.V.
ubicado en esta Ciudad de XXXXXXXX, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia
que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre la señora XXXXXXXXXXXXXXXXX
en su carácter de Comisario de la compañía, actúa como Presidente de la Asamblea el señor
XXXXXXXXXXXXXXX y como Secretario el señor XXXXXXXXXXXXXXX.

El Presidente procede a nombrar como escrutador al licenciado XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el

cual después de aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las
acciones en que se divide el capital social de la sociedad, así como también que se encuentran
presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:

Lista de Asistencia

Accionistas Acciones
Serie “A” Serie “B”
XXXXXXXXXXXXXXXXX 1 0
XXXXXXXXXXXXXXXXX 998 960
XXXXXXXXXXXXXXXXX 1 0

Total 1,000 960

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin
haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artículo 188
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos
efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Día

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para aumentar la parte

variable del capital social de la sociedad.

Punto Uno: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da
lectura al mismo referente a la propuesta de aumentar la parte variable del capital social de la
sociedad en la cantidad de $404,302.00 (Cuatrocientos cuatro mil trescientos dos pesos 00/100
M.N.) mediante la capitalización de pasivos a favor del socio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el Comisario, los accionistas de la sociedad,
por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:

Acuerdo

Primero.- Se aprueba por unanimidad de votos la modificación de la parte variable del capital
social de la sociedad.

Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, el Capital Social de la Sociedad aumenta de la

cantidad de $1,960,000.00 (Un millón novecientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) a la cantidad
de $2,364,302.00 (Dos millones trescientos sesenta y cuatro mil trescientos dos pesos 00/100
M.N.).

Tercero.- Para documentar dicho aumento del capital social de la sociedad en su parte variable,
se aprueba la emisión 404 (Cuatrocientos cuatro) acciones serie “C”.

Cuarto.- Se hace constar que derivado de los acuerdos anteriormente adoptados, la distribución
accionaria queda de la siguiente manera:

Accionistas Acciones
Capital Fijo Capital Variable
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 998 1,364
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 0

Total 1,000 1,364

Quinto.- Se hace constar que derivado de los acuerdos anteriormente adoptados, el capital
social de la sociedad queda de la siguiente manera:

Capital Social Fijo: $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.)

Capital Social Variable: $1,364,302.00 (Un millón trescientos sesenta y cuatro mil
trescientos dos pesos 00/100 M.N.)
Capital Total: $2,364,302.00 (Dos millones trescientos sesenta y cuatro mil trescientos dos
pesos 00/100 M.N.).

Sexto.- Se instruye al Administrador Único de la Sociedad para que en su oportunidad, lleve en

el libro de Variaciones en el Capital Social de la propia Sociedad, todas y cada una de la
anotaciones que legalmente se deban hacer, con motivo de los acuerdos adoptados en este
acto.

Resolución

Se designan delegados de esta asamblea a los señores XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que conjunta o
separadamente, en caso de considerarlos necesario, ocurran ante el notario público de su
elección a protocolizar el acta que se levanta de la presente Asamblea y exhiban para inscripción
el testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de XXXXXXXXX, y
expidan bajo la firma de uno u otro las certificaciones de esta acta que consideren necesarias, y
en general ejecuten las resoluciones adoptadas por la presente asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la
presente acta, la cual una vez leída se aprueba por todos los presentes firmando para constancia
el Presidente, Secretario y Comisario.

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Presidente Secretario

______________________
Comisario