TERMINOS DE REFERENCIA/008

I. DENOMINACION DE LA CONTRATACION (Obligatorio)

Servicio especializado en gestión de procesos judiciales y/o carpetas fiscales

vinculados al blanqueo de capitales en la zona sur y/u otras zonas del Perú para la
Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos y Procesos de
Pérdida de Dominio del Ministerio del Interior.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

Contratar el servicio especializado en gestión de procesos judiciales y/o carpetas

fiscales vinculados al blanqueo de capitales en la zona sur y/u otras zonas del Perú
para la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos para el
cumplimiento de las funciones y objetivos propuesto por el por el Plan Operativo
Institucional (POI) que tiene como objetivo Estratégico Institucional (OEI) Reducir el
crimen organizado en territorio nacional y como Acción Estratégica Institucional (AEI)
Operaciones policiales contra el crimen organizado con mayor índice en el territorio
nacional de la Procuraduría de Lavado de Activos.

III. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)

Contratar el servicio especializado en gestión de procesos judiciales y/o carpetas

fiscales vinculados al blanqueo de capitales en la zona sur y/u otras zonas del Perú
para coadyuvar en la defensa jurídica del Estado en las investigaciones y/o procesos
por la presunta comisión del delito de lavado de activos y proceso de pérdida de
dominio y/o extinción de dominio.

IV. ACTIVIDAD DEL POI (Obligatorio)

Participación de la Procuraduría Pública para garantizar los intereses del Estado, en

las diligencias programadas por la policía, fiscalía o poder judicial a nivel nacional

V. DESCRIPCION DE LA CONTRATACIÓN

4.1. Descripción del servicio a contratar

Servicio especializado en gestión de procesos judiciales y/o carpetas
fiscales vinculados al blanqueo de capitales en la zona sur y/u otras zonas
del Perú, consistirá en:

Único Entregable

a) Análisis e identificación y seguimiento e impulso de los casos catalogados

como alta complejidad y/o complejos, que son procesos penales por lavados
de activos vinculados a organizaciones criminales por el delito precedente
de estafa y/o usurpación y/o trata de personas y/o drogas y/o otros, a nivel
nacional de los siguiente veinticinco (25) legajos, que se detallara a
continuación:

Legajo 057-2021 investigación preparatoria

Legajo 065-2021 Investigación Preparatoria
Legajo 082-2021 Investigación Preparatoria
Legajo 090-2021 Investigación Preliminar
Legajo 114-2021 Investigación Preliminar
Legajo 122-2021 Investigación Preliminar
Legajo 183-2021 Investigación Preliminar
Legajo 220-2021 Investigación Preliminar
 Legajo 281-2021 Investigación Preliminar
Legajo 307-2021 Investigación Preliminar
Legajo 367-2021 Investigación Preliminar
Legajo 402-2021 Investigación Preliminar
Legajo 580-2021 Investigación Preliminar
Legajo 626-2021 Investigación Preliminar
Legajo 623-2022 Investigación Preliminar
Legajo 723-2021 Investigación Preliminar
Legajo 026-2022 (P) Investigación Preliminar
Legajo 057-2022 (P) Investigación Preliminar
Legajo 223-2022 Investigación Preliminar
Legajo 238-2022 Investigación Preliminar
Legajo 336-2022 Investigación Preliminar
Legajo 397-2022 Investigación Preliminar
Legajo 442-2022 Investigación Preliminar
Legajo 428-2022 Investigación Preliminar
Legajo 586-2022 Investigación Preliminar

a) Elaborar documentos de impulso de un mínimo de (20) veinte casos

(independiente a los que se detalla en el punto A) de alta complejidad y/o
complejos y/o mediana complejidad, los que incluyen delitos de precedentes
de minería ilegal y/o estafa y/o extorsión y/o corrupción de funcionarios y/o
otros de similar gravedad que se encuentren en cualquier etapa procesal.

b) Realizar o participar en un mínimo (10) diez audiencias y/o diligencias ante

las instituciones Públicas y/o Ministerio Público y/o Poder Judicial y/o PNP,
que incluyen procesos penales por lavados de activos vinculados a
organizaciones criminales, a nivel nacional (Lima y/o Provincia), en relación
a casos catalogados de alta complejidad y/o complejos y/o mediana
complejidad, que se encuentren en cualquier etapa procesal.

VI. PLAN DE TRABAJO (De corresponder)

No corresponde

VII. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (De

corresponder)

No corresponde

VIII. REQUISITOS MINIMOS DEL PROVEEDOR

Tener RUC activo habido

Tener RNP - vigente
Se acreditará con copia simple

Formación académica

Título profesional en Derecho

Colegiatura y habilitación vigentes
(Formación académica será acreditada con copia simple)

Capacitación
 Curso(s) y/o seminarios y/o talleres y otros de materia penal y/o procesal penal y/o
pérdida de dominio y/o extinción de dominio y/o litigación oral y/o lavado de activos.
Conocimiento en office a nivel usuario (declaración jurada)
Sustentar con el respectivo certificado o constancia y/o una declaración jurada en el
que se declare que tiene el conocimiento requerido.

Experiencia laboral:
Experiencia general:

Experiencia laboral general mínima de cinco (05) años en materia de derecho penal
y/o procesal penal, en entidades públicas y/o privada.

Experiencia específica:

Experiencia laboral especifica mínima de tres (03) años en materia de derecho penal
y/o procesal penal en el sector público, de preferencia en Procuradurías Públicas.

Se acreditará con copia simple de certificado o contratos u órdenes de servicios y su

respectiva conformidad o constancia de prestación y/o cualquier documento que
acredite lo requerido.

IX. VALOR ESTIMADO (Obligatorio)

Costo estimado de la contratación es de S/7,000.00 (Siete mil y 00/100 soles).

X. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN (Obligatorio)

Hasta los treinta (30) días calendarios, contados a partir de notificada la orden de
servicio.

XI. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (Obligatorio)

La prestación del servicio se realizará en la Procuraduría Pública Especializada En

Delito de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio.

XII. ENTREGABLES (Obligatorio)

Los entregables serán presentados en versión impresa y/o por correo electrónico a
través de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del MININTER
mediante la plataforma de mesa de partes digital-MININTER
https://sistemas.mininter.gob.pe/mesadepartesdigital/, adjuntando formato digital,
dirigido a la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos y
Proceso de Pérdida de Dominio.
Numero de entregable: Único entregable (01)

- Único Entregable, Hasta los treinta (30) días calendarios, contados a partir de
notificada la orden de servicio. Entregable que contenga un informe donde detalle las
actividades realizadas según el punto V, de acuerdo a lo siguiente:

 Un reporte que contenga el análisis e identificación y seguimiento e impulso

de los legajos indicados mediante escritos de constitución en actor civil y/o
apelación de auto y/o apelación de sentencia y/o apelación de actor civil y/o
casaciones y/o absolver traslados de apelación y/o escritos de
reprogramación de audiencias y/o escritos de reprogramación de
diligencias y/o oposición de sobreseimiento y/o oficios y/o otros escritos y/o
documentos de impulso procesal y/o razones de gestoría de seguimiento
 del caso con actuaciones procesal pendientes que incluya si se ha
solicitado o no constitución en Actor Civil, y/o participación en audiencias
de juicio oral de los veinticinco (25) casos catalogados como alta
complejidad y/o complejos, que incluyen procesos penales por lavados de
activos vinculados a organizaciones criminales, a nivel nacional.

 Un reporte que contenga los documentos de impulso procesal de un mínimo

de (20) veinte escritos de actor civil y/o apelación de auto y/o apelación de
sentencia y/o apelación de actor civil y/o casaciones y/o absolver traslados
de apelación y/o escritos de reprogramación de audiencias y/o escritos de
reprogramación de diligencias y/o oposición de sobreseimiento y/o solicitar
medidas de carácter real y/o oficios y/o otros documentos de impulso
emitidos para la actualización de los casos (independiente a los que se
detalla en el punto A) de alta complejidad y/o complejos y/o mediana
complejidad, los que incluyen delitos de precedentes de minería ilegal y/o
estafa y/o extorsión y/o corrupción de funcionarios y/o otros de similar
gravedad que se encuentren en cualquier etapa procesal.

 Un reporte que contenga un mínimo de (10) diez audiencias y/o diligencias

ante instituciones públicas, y/o Ministerio Público y/o Poder Judicial y/o
PNP, que incluyen procesos penales por lavados de activos vinculados a
organizaciones criminales, a nivel nacional (Lima y/o Provincia), en relación
a casos catalogados de alta complejidad y/o complejos y/o mediana
complejidad, que se encuentren en cualquier etapa procesal. (*) (El reporte
comprenderá como mínimo la siguiente información: resumen ejecutivo:
datos de identificación del caso, pretensión indemnizatoria que podría
obtener el Estado.

XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad, será emitida por la Procuraduría Pública Especializada en Delito de

Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, quien verificará el cumplimiento
del servicio de acuerdo a lo solicitado en el punto 4.1. Del presente término de
referencia

XIV. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en una (01) armada, según el siguiente detalle:

PRODUCTOS PLAZOS PAGOS

Único entregable Hasta los treinta (30) días calendarios, S/7,000.00
contados a partir de notificada la orden
de servicio.

El MININTER realizara el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del

proveedor dentro de los diez (10) días calendario siguiente de la conformidad dada por
el área usuaria siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en la orden de
servicio y/o contrato.

XV. PENALIDADES POR MORA (Obligatorio)

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del servicio:

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden
de servicio, la Entidad aplicara al proveedor una penalidad por cada día de atraso,
hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de la
orden de servicio vigente o, de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. Esta
penalidad será deducida de los pagos a realizarse.
 La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F= 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda a la orden de servicio o

ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecución
periódica a la presentación parcial que fuera materia de retraso.

La justificación de un retraso podrá ser considerado previa evaluación de la

acreditación objetiva y fehacientemente por parte del proveedor, sustentando que el
mayor tiempo transcurrido no le resuelta imputable.

El contratista o proveedor es responsable por los daños y perjuicios a la Entidad que

sus actos, omisiones o demoras en la atención y/o ejecución de sus servicios pueda
causar. La penalidad no enerva esta responsabilidad para cualquier efecto

XVI. OTRAS PENALIDADES (De Corresponder)

No corresponde

XVII. DISPOSICIONES DE CONFIDENCIALIDAD (Obligatorio)

El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta

confidencialidad de todos los documentos e informaciones del Ministerio del Interior
a los que tenga acceso en la ejecución del servicio. Se entiende que la obligación
asumida por el proveedor está referida no solo a los documentos e informaciones
señalados como “confidenciales” si no a todos los documentos e informaciones que
en razón del presente servicio o vinculado con la ejecución del mismo, puedan ser
conocidos a través del proveedor.

Esta obligación se hace extensiva por cinco (5) años contados a partir de la extinción
del vínculo contractual que atienda el presente requerimiento con el MININTER.

XVIII. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION (Obligatorio)

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente o tratándose de

una persona jurídica a través de sus socios, integrante de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el artículo 138.4 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente servicio.

Asimismo el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución

de la orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupción directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a
las que se refiere el artículo 138.4 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
 Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o personales
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, el proveedor manifiesta que sus actuaciones se encuentran dirigidas

bajo los principios, deberes y obligaciones de la Ley N'27815 -Ley del Código de Ética
de la Función Pública, de la Resolución Ministerial N" 1365-2019-lN que aprueba el
Código de Ética del Ministerio del interior y de las normas de integridad vigentes.

XIX. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (De corresponder)

En el marco de lo establecido en el art. 3 de la Ley N° 31227 “Ley que transfiere a la

Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control,
fiscalización y sanción respecto a la Declaración Jurada de Intereses de autoridades,
servidores y candidatos a cargos públicos”, y en el artículo 8 del Reglamento
aprobado por Resolución de Contraloría N° 158-2021-CG, el contratista, en su
calidad de sujeto obligado, debe cumplir bajo responsabilidad con la presentación de
la Declaración Jurada de intereses conforme los plazos y disposiciones contenidas
en dichas normas legales.

El contratista declara conocer, aceptar y cumplir con los establecido en dichas

normas legales

XX. OTROS (De corresponder)

Si por necesidad del servicio el locador tuviera que salir de comisión localmente, así
como efectuar viajes al interior del país, los costos de movilidad local, pasajes y
viáticos serán asumidos por el Ministerio del Interior.