DELITOS DE CRIMINALIDAD

ORGANIZADA

LUCIO RAÚL AMADO PICÓN

DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL II
Semana 14
Dirección de Gestión Docente
 Propósito

• 1. Que, los estudiantes identifiquen los alcances de la Ley 30077, Ley

de la criminalidad organizada.

• 2. Luego identifiquen las diferencias con la banda criminal, y la

asociación ilícita.
 Introducción con saberes previos

• Los estudiantes participaran de acuerdo a las siguientes lecturas

obligatorias:

• 1. Acuerdo Plenario 1-2017

• 2. Acuerdo Plenario 8-2019

 Tipologías de organización criminal
• Según el Centro para la Prevención Internacional del Delito (CICIP)
de las Naciones Unidad y el Centro de Investigación Interregional de
Delitos y Justica de las Naciones Unidas (UNICRI), las tipologías son:
• 1. Tipología 1 o de jerarquía estándar
• 2. Tipología 2 o de jerarquía regional
• 3. Tipología 3 o de agrupación jerárquica
• 4. Tipología 4 o de grupo central
• 5. Tipología 5 o de red criminal
 1. A la estructura rígida o flexible de la OOCC.
2. A la conducción o liderazgo único o colegiado.
3. A la configuración de una jerarquía vertical o
difusa para la toma de decisiones.
4. A la identificación de roles estables o mutables
Cómo se entre los integrantes de la OOCC.
En función 5. Al uso de un nombre.
a: 6. A la existencia de rasgos de identidad para la
clasificó integración.
7. Al empleo de medios violentos en el modus
operandi.
8. Al espacio geográfico de influencia.
9. A las actividades criminales que se realizan.
 CARACTERÍSTICAS

1. Estructura piramidal: recurren a la corrupción, el chantaje, la

Tipología 1 violencia

Tipología 2 2. Liderazgo único: el uso de la violencia es frecuente

3. De estructura corporativa: que reúne a varios grupos

criminales, la conducción se delega a un núcleo de
Tipología 3
representantes; cada grupo integrante posee su propia
jerarquía; recurren a altos niveles de violencia.
 SIGUE

Tipología 4
4. De estructuras flexibles: funcionan como
empresas criminales, no usan la violencia, tienen
conexiones en la administración pública.

Tipología 5

5. Es una organización flexible: desarrolla

actividades altamente profesionales, e
intercambiables; tiene un diseño mas complejo;
no tienen nombre que los identifique; funcionan
con individuos clave; no usan la violencia.
 CARACTERÍSTICAS DE GRUPOS
NACIONALES

1. Se trata de organizaciones amorfas:

2. Son de marcado empirismo: No son
son capaces de modificar su
grupos profesionales, pueden asumir
estructura con rapidez; para
diferentes roles según las necesidades
adaptarse con facilidad a entornos de
operativas de la organización.
clandestinidad.

3. Se apoya mutuamente: espacio

común de las cárceles, barrio, AA.HH.
Grupo familiar, etc. Posibilitan
intercambio frecuencia de mandos e
integrantes entre varios grupos.
 CARACTERÍSTICAS DE GRUPOS
NACIONALES

4. No se aprecia especialización: sino todos cooperan, bajo

el lema “todos para uno y uno para todos”

5. Poseen un nivel artesanal y local: actúan en el territorio

nacional o regional; salvo las excepciones en el tráfico de
drogas, trata de personas y tráfico de armas.

6. Realizan actividades criminales violentas: se relaciona

mayormente con la comisión de delitos convencionales
violentos, como: secuestros extorsivos, robos a mano
armada, etc.
LEY DE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
 DELITOS COMPRENDIDOS

• SEGÚN EL ARTICULO 3 DE LA LEY 30077, MODIFICADO POR D. LEG.

1244
• 1. Homicidio calificado, sicarito y la conspiración y el ofrecimiento
para para el delito de sicariato, artículos 108, 108-C y 108-D del CP
• 2. Secuestro, artículo 152 del CP
• 3. Trata de personas
• 4. Violación del secreto de las comunicaciones, artículo 162 del CP
• 5. Delitos contra el patrimonio, artículos 186, 189, 195, 196-A y 197
• 6. Pornografía infantil, artículo 183-A del CP
• 7. Extorsión, artículo 200 del CP
 SIGUE DELITOS COMPRENDIDOS

• 8. Usurpación, artículos 202 y 204 del CP

• 9. Delitos informáticos, según Ley 30096
• 10. Delitos monetarios las modalidades, artículos 252, 253 y 254 del
CP
• 11. Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones,
explosivos y demás delitos tipificados en los artículos 279, 279-A,
279-B, 279-C y 279-D del CP
• 12. Delitos contra la salud pública, las modalidades previstas en los
artículos 294-A y 294-B del CP
• 13. TID Sec. II, capítulo III, Título XII del CP
 SIGUE DELITOS COMPRENDIDOS

• 14. Delito de tráfico de migrantes, artículos 303-A y 303-B del CP

• 15. Delitos ambientales, en las modalidades de los artículos 307-A,
307-B, 307-C, 307-D y 307-E; 310-A, 301-B, y 310-C del CP
• 16. Delitos de marcaje o reglaje, artículo 317-A del CP
• 17. Delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, artículos 319,
320 y 321 del CP
• 18. Delitos contra la administración pública, 382, 383, 384, 387, 393,
393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP
• 19. Falsificación de documentos, artículo 427, primer párrafo del CP
• 20. Lavado de activos, modalidades de: artículos 1,2,3,4,5 y 6 del D.
Leg. 1106.
• COTEXTO:
•Son de aplicación a los delitos en los que se
contemple como circunstancia agravante su
comisión mediante una organización criminal y a
cualquier otro delito cometido en concurso con
los delitos previstos en el esta Ley.
 ¿El por qué de la criminalidad organizada?
• LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRNSNCIONAL “Convención de
Palermo 2000”
• ¿Cómo define a la criminalidad organizada?
• a) Grupo delictivo organizado.

• b) Grupo estructurado.
• LUCIO RAUL AMADO PICON