“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

“XIV CURSO DE CAPACITACIÓN DE INVESTIGACIÓN

DE DELITOS EN ASUNTOS SOCIALES”

TEMA : “ORGANIZACIÓN CRIMINAL”

CURSO: CRIMEN ORGANIZADO
INTEGRANTES: SB PNP RANTES ALBERTO Jose Antonio

S1 PNP HUANCA ZAPATA Edinson Ricardo

S2 PNP DIAZ PALACIOS Carlos Eduardo

S2 PNP MACHACA VICHARRA Catherine

S2 PNP CAREY GONZALES Anthony

S3 PNP VINO GRASSA Manuela Rubí

LIMA – PERÚ
2023
 ÍNDICE
Pág.

I. Introducción………………………………………………………………………… 3

II. Marco Doctrinario ………………………………………………………………… 5

2.1. Definición de Crimen Organizado …………………………………. 6

2.2. Características del Crímen Organizado……………………………. 6
2.3 Estructura y rol entre sus miembros ……………………………… 7
2.4 Diferencias entre Organización y Banda criminal ……………...… 7
2.5 Integrantes ……………………………………………………………. 7
2.6 Normativas Internacionales …………………………………………. 8
2.7 Estadísticas …………………………………………………………...
2.8 Conclusiones …………………………………………………………. 9

III. Caso Práctico ……………………………………………………………………. 10

IV. Referencias …………………………………………………………………………11

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 INTRODUCCIÓN

El crimen organizado en el Perú ha sido una preocupación constante para las

autoridades y la sociedad en general. Durante décadas, diversas organizaciones
criminales han operado en el país, involucrándose en una amplia gama de
actividades delictivas, desde el tráfico de drogas y armas hasta la extorsión y el
lavado de dinero.

Uno de los grupos criminales más conocidos y poderosos en el Perú es el

narcotráfico. El país ha sido un importante punto de tránsito y producción de drogas,
especialmente de cocaína, debido a su ubicación geográfica ya la presencia de
vastas áreas de cultivo de coca en la selva peruana. Organizaciones como el Cartel
de Sinaloa y el Clan del Golfo han establecido alianzas con grupos locales para
llevar a cabo el tráfico de drogas a nivel nacional e internacional.

Además del narcotráfico, el crimen organizado en el Perú también está vinculado a

otras actividades ilegales. La minería ilegal es un problema grave, especialmente en
la región de Madre de Dios, donde se lleva a cabo la extracción ilegal de oro y se
dañan gravemente los ecosistemas. Asimismo, el contrabando de productos, el
tráfico de personas, el robo de vehículos, la trata de personas y la extorsión son
actividades en las que las organizaciones criminales peruanas están involucradas.

Actualmente, uno de los delitos en los que se ha detectado la presencia de la

delincuencia organizada es la usurpación de terrenos, una problemática que ha
generado preocupación tanto a nivel nacional como local.

La usurpación de terrenos se refiere al acto ilegal de ocupar y apropiarse de manera

ilícita de un terreno o propiedad que no le pertenece al ocupante. Esta acción
conlleva una serie de consecuencias negativas tanto para los propietarios legítimos
como para la sociedad en su conjunto. Además de los conflictos y la pérdida de
propiedad.

Estas organizaciones delictivas suelen tener una estructura jerárquica, con líderes
que coordinan las operaciones y reclutan a miembros que realizan las actividades
delictivas en diferentes niveles. Además, se aprovechan de la corrupción y la falta

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de recursos en el sistema de justicia para evitar ser capturados y llevar a cabo sus
actividades ilícitas con impunidad.

El crimen organizado en el Perú tiene un impacto significativo en la sociedad.

Sumado a ello la violencia asociada a las disputas entre grupos criminales, estas
organizaciones generan inseguridad y corrupción en las comunidades donde
operan. También descenderá negativamente la economía del país, ya que desvían
recursos y fomentan la ilegalidad.

Las autoridades peruanas han implementado diversas estrategias para combatir el

crimen organizado, incluyendo la creación de unidades especializadas, la
cooperación internacional y el fortalecimiento de la legislación. Sin embargo,
enfrentar este problema complejo y arraigado requiere de un enfoque integral que
involucre a todos los sectores de la sociedad, desde las autoridades hasta la
ciudadanía en general.

En conclusión, el crimen organizado en el Perú es una preocupación constante

debido a la presencia de diversas organizaciones criminales y las actividades
delictivas en las que están involucradas. Combatir este problema requiere de un
esfuerzo conjunto y sostenido para fortalecer las instituciones, promover la
transparencia y erradicar la impunidad.

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II. DESARROLLO
2.1 Definición de Crimen Organizado
El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda aquella
organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías,
roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o
económicos mediante la comisión de delitos. Se habla de una delincuencia
“organizada” por el hecho de que se trata precisamente de una sociedad o
asociación creada específicamente con la finalidad de realizar, de forma concertada
y dirigida, acciones de tipo delictivo para alcanzar poder económico, político o
social. El tipo penal no exige un periodo de tiempo para poder considerar
organización criminal a un grupo de personas, ya que esta puede tener carácter
estable, permanente en el tiempo, o tiempo indefinido.

Por ello el crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y

complejidad en sus operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto, es
capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes
criminales tanto a nivel local como global, con nexos internacionales, lo que se
conoce como crimen organizado transnacional, suele estar constituido por
individuos vinculados o cercanos a grupos de poder, razón por la cual sus cabezas
logran evitar caer en manos de la justicia.

Asimismo ésta actividad delictiva es llevada a cabo por grupos estructurados, con
una jerarquía definida y una división de tareas específicas, que operan de manera
sistemática y continúa con el objetivo de obtener beneficios económicos o políticos.

La delincuencia organizada representa una seria amenaza para la seguridad y el

estado de derecho, socava la economía y el desarrollo social, genera violencia y
afecta la calidad de vida de las comunidades. Combatir el crimen organizado
requiere una acción coordinada y enérgica por parte de las autoridades y la
implementación de políticas integrales que incluyen medidas preventivas, represivas
y de rehabilitación.

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 2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

Para James O. Finckenauer (1995) el crímen organizado cuenta con 5

características escenciales.

1.Complejidad. Existe un grado de planificación según la exigencia de los

crímenes, además de una destreza y conocimientos necesarios para llevar a cabo
los delitos.

2. Estructura. Existe una división del trabajo, con unas líneas de autoridad con
unos roles de liderazgo claramente definidos.

3.Estabilidad. Se mantiene la estructura criminal a lo largo del tiempo y a través de

los diversos crímenes.

4.Autoidentificación. Los miembros saben que pertenecen a una organización

definida, se pone énfasis, por ejemplo, en las actividades que vinculan al grupo,
como el uso de colores,de un determinado tipo de ropa, un lenguaje, tatuajes, unos
ritos de iniciación.

5.Autoridad derivada de la mala reputación. La organización criminal tiene

capacidad para obligar a otros, sean delincuentes o no, a hacer lo que ella quiera
sin tener que recurrir a la violencia física, basta con la reputación para atemorizar e
intimidar.

Por otro lado Rincón (2018) una característica singular del crimen organizado es su
penetración en el Estado mediante la corrupción de servidores públicos, quienes
pueden actuar ya sea como miembros directos o como apoyo neutral,
correspondiendose diferentes responsabilidades.

2.3 ESTRUCTURA Y ROL ENTRE LOS MIEMBROS

En el tipo penal no se define cómo tiene que ser la estructura de una organización
criminal. En otras palabras, no existe uniformidad en ella, sino que varía según el
origen, grado de desarrollo alcanzado, el tipo de actividades delictivas que realiza o

6
el número de integrantes. Por lo que, hay organizaciones con estructuras altamente
jerarquizadas, así como también estructuras flexibles que buscan adaptarse a
esquemas corporativos horizontales.

El Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN, señala que la estructura de la organización

criminal puede deducirse a partir del análisis de las tareas conjuntas y actividades
que realizan sus integrantes. Siendo ello así, no bastará la sola presentación de un
organigrama, sino que será necesario probar dichas actividades para así acreditar la
estructura de la organización criminal.

Del mismo modo en la Apelación N° 06-2018-1, Corte Suprema de Justicia de la

República, citando a Zúñiga Rodríguez, se mencionan los elementos a tener en
cuenta en la configuración estructural de la organización, como es poseer medio
técnicos materiales y personales, objetivos comunes, códigos de conducta
comunes, un sistema de toma de decisiones propio, regulaciones de las relaciones
entre los miembros y de relaciones con el mundo exterior, así como una tendencia a
la auto conservación.

2,4 DIFERENCIAS ENTRE ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y BANDA CRIMINAL

El artículo 317-B de nuestro código penal, tipifica el delito de banda criminal, el cual
se diferencia de la organización criminal, principalmente, por el número de
miembros, pues para este delito sólo se exige como mínimo 2 integrantes. Por otro
lado, estaremos ante una organización criminal cuando falte alguno de los
supuestos mencionados por el tipo penal del delito de organización criminal.

Zúñiga Rodríguez (2015) señala que, se trataría de una simple conexión de

personas con cierto grado de planificación y estabilidad para la comisión de delitos.

Para Toyohama Arakaki (2017) “el delito de banda criminal estaría en un grado
básico respecto del delito de organización criminal, dentro de las estructuras
asociativas dedicada a cometer delitos, donde la organización criminal
encabezaría la estructura”

2.5 INTEGRANTES

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Según el tipo penal, se requiere como mínimo que la organización criminal está
conformada por tres miembros, entre los cuales se repartan tareas o funciones. Sin
embargo, debemos advertir que no bastará probar la pluralidad de miembros para
encontrarnos frente a una organización criminal, ya que este elemento debe ser
analizado en conjunto con los otros que señala nuestro Código Penal.

Prado Saldarriaga (2017), menciona que, es importante diferenciar a los sujetos que
tengan la calidad de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal,
pues estos tendrán una pena mayor respecto de los demás integrantes.

- Líder : Aquel agente que actúa como guía y posee amplias facultades de
orientación, conducción y coordinación de las actividades delictivas del grupo.
En este caso no existe una relación vertical ni se ejerce mandato coactivo
sobre los otros miembros. Por lo general, conducen organizaciones que se
dedican a cometer delitos de alta especialización.
- Jefe (órgano intermedio) : Se encuentra subordinado al poder central del
dirigente, pero posee autonomía a nivel operativo dentro de la organización;
por lo que, tiene control sobre la ejecución de las acciones delictivas que
deben cumplir quienes están bajo su mando. Esta figura aparece
frecuentemente en las organizaciones descentralizadas que adoptan la
estructura de la jerarquía regional.
- Financista : Se trata de un gestor especializado y de confianza encargado
de proyectar, procurar, suministrar o administrar los recursos financieros y
logísticos que requiera la organización para poder operar. Además, también
suele encargarse de controlar el aspecto económico de las ganancias ilícitas
y de contactar las operaciones de lavado de activos para así asegurarlas y
reinvertirlas.
- Dirigente (órgano central) : Tiene poder al interior de la organización y
ejerce posición de mando. Define y ordena las actividades de los integrantes
de modo directo y vertical. Aparece en las estructuras criminales rígidas,
denominadas de “jerarquía estándar”. Está destinada a la comisión de
delitos violentos.

2.6 LOS CINCO ELEMENTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

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De acuerdo con la Sala Penal Nacional en el Acuerdo Plenario 01-2017, son cinco
los elementos que debe reunir un grupo delincuencial para establecer que estamos
frente a una organización criminal.

– Elemento personal o numérico: Esto es, que la organización esté integrada por
tres o más personas (entre los cuales se repartan tareas o funciones).
– Elemento temporal: El carácter estable o permanente de la organización criminal.
– Elemento teleológico: Corresponde al desarrollo futuro de un programa criminal.
– Elemento funcional o de distribución: Que comprende la designación o reparto
de roles de los integrantes de la organización criminal.
– Elemento estructural: Como elemento normativo que engarza y articula todos los
componentes. En este elemento corresponde analizar la tipología de la organización
criminal como horizontal o vertical, dentro de estas, las cinco tipologías ya
mencionadas.
2.7 ESTADISTICA

2.8 CONCLUSIONES

del estudio del caso, hemos identificado los cinco elementos del crimen organizado conforme
detalle siguiente:

- Como presupuesto del elemento personal o número, del caso materia de estudio, se
desprende que participan ligados en el concurso de tres delitos, cuyos roles conllevan
a la individualización en el D/C/T/P – Crimen Organizado, D/C/P -Extorsión en,
agravio de las empresas dedicadas al rubro de la construcción civil en el distrito de
Chincha Baja y el Estado Peruano, D/C/P – Usurpación, en agravio de Luis Alberto
FALCONI GARCIA; participantes de la Organización Criminal “Los Avezados de
Chincha Baja”, donde participan cuatro (04) personas, mientras en que la
Organización Criminal denominada “Los Sanguinarios de Chincha Baja”,
participan diez (10) personas, con diferentes roles y cargos, además de uno (01) de
ellos que participa en ambas organizaciones.

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- Asimismo, se colige respecto al elemento temporal, que ambas organizaciones
criminales se encuentran perenne en el tiempo, a la luz que el accionar ilícito de la
organización criminal “Los Avezados de Chincha Baja”, data desde el año 2016,
mientras que la organización criminal “Los Sanguinarios de Chincha Baja” data
desde el año 2014, hasta la detención de los participes de los delitos, con lo que se
desprende que su accionar es de manera continua.

- Por otro lado, del desarrollo de diligencias desplegadas a la investigación de ambas

organizaciones criminales, “Los Avezados de Chincha Baja” y “Los Sanguinarios
de Chincha Baja”, concerniente al elemento teleológico se advierte que tienen como
programa criminal el cobro de cupos, ingresos de trabajadores a las obras de
construcción civil, así como la solicitud de materiales de construcción, a efectos de
poder obtener un beneficio patrimonial.

- Del mismo modo, en lo concerniente al elemento funcional o de distribución, la

participación de cada uno de los imputados se encuentra orientado a la comisión de
los delitos de Crimen Organizado, D/C/P -Extorsión en, agravio de las empresas
dedicadas al rubro de la construcción civil en el distrito de Chincha Baja y el Estado
Peruano, D/C/P – Usurpación, liderado por Alicia Bertha MARCHAND PRIETO (a)
“CAMARADA” o “NEGRA ALICIA” y Alberto Wilfredo QUISPE CASTELLANO
(a) “LOCO ALBERTO”, quienes distribuyen los roles funcionariales a sus demás
implicados otorgándoles los roles de cobro de cupos extorsivos, azuzadores o
caminantes, brazo armado y colaborador, con el fin de obtener un provecho
patrimonial.

- Por último, del análisis del caso de desprende que, respecto al elemento estructural
de ambas organizaciones criminales, tienen la tipología de una jerarquía estándar con
una estructura piramidal por el conocido como alias “Loco Alberto” y alias
“Camarada”, quienes, conforme al protocolo de Palermo, tiñen una absoluta lealtad al
jefe.

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