Nombre de la empresa: La Confianza S.

A
Preparado por: Fecha:
Supervisado por: Fecha:

Cédula de
Observación
Origen

Tras la aplicación del cuestionario de Control Interno en la sección de Nómina y

Personal, se constató la inexistencia de contratos individuales de trabajo, lo que
Cuestionario de CI
resulta en la ausencia de documentos que respalden legalmente la participación
de las partes involucradas, incumpliendo así lo estipulado por el Reglamento
Interno de Trabajo. Este vacío documental evidencia una negligencia en el área
de Recursos Humanos, lo que conlleva a la generación de riesgos regulatorios
no deseados.

In

Cédula de
Observación
Origen
 MATRIZ DE DEBILIDADES

Revisado por:
Aprobado por:

Etapa Preliminar

Recomendación Comentado con:

-Establecer un procedimiento claro y estructurado para la creación, revisión y

firma de contratos individuales de trabajo, en línea con lo estipulado en el
Reglamento Interno de Trabajo
Horacio Cortez - Director de RRHH
-Se recomienda proporcionar una formación específica al equipo de Recursos
Humanos sobre la importancia, el contenido y los procedimientos adecuados
para la creación y firma de contratos individuales de trabajo

Intermedia / final

Recomendación Comentado con:

 Referencia P/T
Fecha: HA
Fecha:

Comentado con: Respuesta de la Empresa

De acuerdo, la regulación de los contratos se

realizará en el segundo semestre del año
2023.
ortez - Director de RRHH
Se incluirá en el plan de capacitación del
año, el tema en referecia.

Comentado con: Respuesta de la Empresa