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EXPEDIENTE : 00338-2023-2-0903-JR-PE-02
JUEZ : (NCPP) PEÑA NORES, DORIS
ESPECIALISTA : (NCPP) RAMOS FALCON JESUS JOSUE
MINISTERIO PUBLICO: 1ERA FPPC 4RTO DESPACHO,
IMPUTADO : LOS QUE RESULTEN, RESPONSABLES
DELITO : FRAUDE INFORMÁTICO - AFECTE PATRIMONIO DEL
ESTADO
CUEVA GUPIOC, LEYDI MARLITH
DELITO : FRAUDE INFORMÁTICO - AFECTE PATRIMONIO DEL
ESTADO
AGRAVIADO : RODRIGUEZ RODRIGUEZ, HENRY JOEL
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de los móviles y los que se comuniquen y si amerita la localización de los CHIPS
utilizados e IMEI utilizados en tiempo real y por celdas activas a nivel de todo
nuestro territorio.
c) Registro histórico de mensaje de texto multimedia entrante o saliente.
d) Número de IP o IPS cuando el número recibe un mensaje de texto o multimedia de
Internet.
e) El histórico de los CHIPS ingresados en los IMEI (equipos) utilizados por los
propietarios de los números telefónicos.
f) Los movimientos y ubicaciones a través del GPS de los números solicitados el día
de los hechos.
g) Los e-mail y mensajes de texto, entrantes y salientes de los números telefónicos
(Números, propietario, duración, celdas, etc.).
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2.8. DISPOSICIÓN FISCAL N° 03 DE INHIBICIÓN Y DERIVACIÓN de fecha 20
de mayo del 2022.
2.9. DISPOSICIÓN FISCAL N° 01 DE AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR de fecha 15 de junio del 2022.
2.10. DISPOSICIÓN FISCAL N° 02 QUE DECLARA COMPLEJO
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR de fecha 15 de setiembre del 2022.
2.11. DECLARACION TESTIMONIAL DEL AGRAVIADO de fecha 28 de noviembre
del 2022, donde narra los hechos en su agravio.
2.12. DISPOSICIÓN FISCAL N° 03 DE FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA de fecha 20 de mayo del 2023.
2.13. COPIA DEL REPORTE DE RENADESPPLE de casos registrado a nivel del MP
de la referida investigada.
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persecución del delito1, en conclusión permitirá la recopilación de información
pertinente (indicios y evidencias).
4.2. LA GRAVEDAD: Respecto, que la restricción de un derecho fundamental como el
secreto de las comunicaciones en tiempo histórico de la referida investigada, se da
sólo ante un delito de magnitud y de relevancia social, que justifique la restricción de
un derecho fundamental, caso contrario se estaría vulnerando el principio de
proporcionalidad; siendo así, en el presente caso estamos ante el delito pluriofensivo
de reproche que reciben estos execrables delitos; y, conforme al legislador ha
determinado, que este delito se encuentra previsto y sancionado en el artículo 8°
de la Ley de Delitos Informáticos, que sanciona la conducta base con una pena NO
MENOR DE TRES NI MAYOR DE OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD y con sesenta a ciento veinte días-multa.
1
LÓPEZ BARJA DE QUIROGA (1989), Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida,
Madrid: Ediciones AKAL S.A., pág. 193
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5.3. PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO: Respecto, a la
proporcionalidad propiamente dicha, el derecho fundamental al secreto de las
comunicaciones de la afectada con la medida, el cual consiste en que nadie puede
tener acceso a nuestras comunicaciones, sino por causas expresamente previstas por
Ley, con sujeción a los procedimientos estrictamente establecidos. Cabe precisar, que
el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que la
inviolabilidad de las comunicaciones es un valor superior, pero que es factible
restringir los derechos fundamentales como lo es el secreto de las comunicaciones,
siempre que se encuentre con arreglo a derecho y como lo hemos expresado en los
acápites anteriores, el presente requerimiento cumple con todas las exigencias de ley.
Aunado a ello, el derecho al patrimonio del agraviado es de suma importancia para la
sociedad en sí, porque podría haber una multiplicidad de sujetos pasivos bajo la
misma modalidad de afectación. En conclusión, tenemos por un lado el derecho al
secreto de las comunicaciones de la afectada con la medida y por otro lado el derecho
al patrimonio; y, el bienestar general de la colectividad; en consecuencia, lo requerido
deviene en proporcional en atención al delito materia de pronunciamiento, al ser un
delito pluriofensivo, de gran impacto familiar, social, económico y entre otros
ámbitos en perjuicio de la sociedad, se concluye que la medida solicitada es
proporcional.
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realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan
suficientes elementos de convicción. La resolución que dicte el Juez de la
Investigación Preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento del
Ministerio Público.”
6.6. El artículo 230° del Código Procesal Penal, señala: “1. El Fiscal, cuando existan
suficientes elementos de convicción para considerar la comisión de un delito
sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y la
intervención sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones, podrá
solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria la intervención y grabación de
comunicaciones telefónicas (…) 2. La orden judicial puede dirigirse contra el
investigados o contra personas de las que cabe estimar fundadamente (…) 3. El
requerimiento del Fiscal y, en su caso, la resolución judicial que la autorice deberá
indicar el nombre y dirección del afectado por la medida si se conociera, así como, de
ser posible, la identidad del teléfono u otro medio de comunicación o telecomunicación
a intervenir, grabar o registrar. " Lo que corresponde evaluarse.
6.7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso Escher y otros
vs. Brasil, del 06 de junio de 2009, establece que el derecho de la vida privada previsto
en el artículo 11° de la Convención Americana de Derechos Humanos protege “las
conversaciones realizadas a través de líneas telefónicas instaladas en las residencias
de los particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con asuntos
privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad que desarrolla”. De ese
modo, el derecho a la vida privada tutela “a las conversaciones telefónicas
independientemente de su contenido e, incluso, puede comprender tanto las
operaciones técnicas dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabación y
escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por ejemplo,
el destino de las llamadas que salen o el origen de los que ingresan, la identidad de los
interlocutores, la frecuencia, la hora y duración de las llamadas”.
6.8. De lo anotado, es válido inferir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
enfatizado que: “la protección a la vida privada se concreta en el derecho a que
sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las
conversaciones telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del
proceso de comunicación”2; siendo válido entonces, concluir que el derecho al secreto
de las comunicaciones, no sólo protege a todo ciudadano para que no se registre el
contenido de sus llamadas o conversaciones mediante la grabación, visualización,
trascripción y lectura de los mismos; sino que, también, protege los demás aspectos del
proceso comunicativo.
2
Tribunal Constitucional (2010). Expediente N° 00655-2010-PHC/TC-LIMA - Sentencia del Tribunal
Constitucional: Caso de Alberto Quimper Herrera. Recuperado de la página web
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00655-2010-HC.html
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que al hacer una revisión íntegra del Requerimiento Fiscal y la documentación que
se adjunta.
c) Respetar el Principio de Proporcionalidad, siendo el caso concreto, han sido
expuestas en el considerando quinto de la presente resolución.
7.2. La Resolución Administrativa 387-2014-CE-PJ del diecinueve de noviembre de dos
mil catorce, aprobó la propuesta de modificación de los Protocolos de actuación
conjunta relacionado a las medidas limitativas de derecho, de allanamiento,
impedimento de salida, intervención de las comunicaciones telefónicas y levantamiento
del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil; que en relación al requerimiento
peticionado, señala que corresponde al Juez examinar el contenido de la solicitud o
requerimiento fiscal y evaluar si la misma éste debidamente sustentada y contiene los
datos necesarios que justifique el requerimiento conforme a los principios de
intervención indiciaria y proporcionalidad.
Asimismo, indica que la solicitud o requerimiento fiscal, deberá contener lo siguiente,
la misma que deberá evaluarse conforme con lo establecido en su requerimiento.
a) El hecho delictivo investigado
b) El delito investigado, que debe ser sancionado con una pena superior a los cuatro
años de privación de libertad (…)
c) La presencia de indicios delictivos suficientes (…)
d) La finalidad y necesidad de la medida. -
e) Nombres y direcciones de los afectados por la medida si se conociera. En los
supuestos de imposibilidad indicara las razones. -
f) La identidad del sujeto sobre los que recaerá la intervención (personas afectadas);
de no ser posible se explicará las razones de dicha imposibilidad
g) La identidad del teléfono u otro medo o instrumento de comunicación o
telecomunicación a intervenir
h) La forma de interceptación, su alcance y duración. -
i) La dependencia policial de apoyo que se encargará de apoyar la diligencia de
intervención y grabación o registro.
7.3. En tal sentido, se evalúa el requerimiento del Ministerio Público, si cumple con lo
dispuesto en la Resolución Administrativa N° 387-2014-CE-PJ del diecinueve de
noviembre de dos mil catorce; del cual se puede verificar que el Levantamiento del
Secreto de las Comunicaciones ha sido peticionado por el Ministerio Público, en su
calidad de director de la Etapa de Investigación Preparatoria y en uso de las facultades
que le otorga la Constitución y la Ley Procesal; por lo cual, se cumple el requisito de
“sujeto legitimado”, señalado que el primer presupuesto procesal se estaría
cumpliendo.
7.4. Se ha verificado la existencia de suficientes elementos de convicción que permiten
evidenciar la pertinencia y necesidad de lo solicitado, por cuanto al Requerimiento
Fiscal se ha adjuntado documentales que permiten brindar credibilidad a la tesis inicial
de imputación penal sostenida por el Fiscal a cargo; aunado a ello, se tiene en cuenta
que una de las transferencias “giro” ha sido a favor de la investigada LEYDI
MARLITH CUEVA GUPIOC y evidenciaría la existencia de una actuación ilícita
desplegada por su parte; y, contra LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES
(L.Q.R.R.), además permitirá determinar su grado de participación y quienes son los
partícipes de terceros inmersos en la presente investigación u otros desconocidos.
7.5. Finalmente, de la revisión del Requerimiento Fiscal se puede apreciar que el Ministerio
Público ha cumplido con los presupuestos necesarios a efectos de ampararse su
requerimiento; por último, servirá para combatir los delitos informáticos y sus figuras
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delictivas de gran alarma social, contra LEYDI MARLITH CUEVA GUPIOC y
LOS QUE RESULTEN RESPONSABLE, como coautores por la presunta comisión
del delito de FRAUDE INFORMÁTICO, un delito de acción múltiple que socava las
bases políticas, económicas y culturales del país y que opera en la clandestinidad, por
ello se requiere la adopción de determinadas medidas limitativas de derechos, que
posibiliten la oportuna obtención de información y/o comunicaciones y de ese modo
permite recabar elementos solidos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos;
así como la forma y circunstancias como se suscitó el hecho investigado, la modalidad
delictiva empleada y la peligrosidad que representa ante la sociedad, es necesario se
dicte la medida limitativa de derechos, para obtener mayores elementos de convicción
que permitan determinar el grado de vinculación de los investigados con la(s)
persona(s) inmersas a este u otros hechos criminal, coordinaciones previas, durante o
después que habría sostenido el día de los hechos, resultando necesario dicha
información, en el periodo del día 14 de octubre del 2021; y así, conocer los elementos
de prueba de la presunta comisión del ilícito penal, lo que permitirá además la
identificación de las personas vinculadas a esta actividad ilícita y otras que pudieran
estar inmersas; por tal razón resulta oportuno, pertinente, necesario, proporcional y
razonable el presente requerimiento.
Por tales consideraciones, la Magistrada a cargo del
Segundo Juzgado de la Investigación Preparatoria Transitoria del Módulo Básico de Justicia
de la Sede de Los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, RESUELVE:
a) Las generales de Ley de los propietarios y/o usuarios de los números telefónicos e
IMEI que registren.
b) Registro histórico de las llamadas entrantes y salientes (número de los teléfonos con
el cual se comunicaron y la titularidad de estos- fecha de la comunicación/duración
de comunicación/chip insertados), IMEI (Celular) o IMSI (chip), fecha, hora,
dirección, número de emisor, receptor, celdas de desplazamiento, torre de inicio, fin,
comunicaciones locales e internacionales, respecto al desplazamiento de las celdas
de los móviles y los que se comuniquen y si amerita la localización de los CHIPS
utilizados e IMEI utilizados en tiempo real y por celdas activas a nivel de todo
nuestro territorio.
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e) El histórico de los CHIPS ingresados en los IMEI (equipos) utilizados por los
propietarios de los números telefónicos.
f) Los movimientos y ubicaciones a través del GPS de los números solicitados el día
de los hechos.
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