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  • Qué Son Operaciones Inusuales

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    DANIEL ALEJANDRO QUINDE JORDAN
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    Las operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas se refieren a movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas que no coinciden con su perfil financiero habitual y que no pueden justificarse.

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    Qué son operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas

    Se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas,


    los movimientos económicos, realizados por personas naturales o jurídicas, que no guarden
    correspondencia con el perfil económico y financiero que éstas han mantenido en la entidad
    reportante y que no puedan sustentarse.

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