Reporte de actividades sospechas

Si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los
Fondos son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del
terrorismo, a ésta se le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Algunas operaciones que pueden considerarse como sospechosas son:

 Transacciones cuyo valor no coincida con el perfil del cliente, su situación

financiera y su historial.
 Movimientos inesperados e inusuales en las operaciones y en el manejo de las
cuentas.
 Depósitos y transferencias de pequeñas cantidades que de inmediato son
transferidas a cuentas bancarias de otros países.
 Operaciones que demuestren un cambio repentino e injustificado.

Conclusión: considero que cualquier actividad sospechosa que se detecte se informa para
poder hacer el reporte para evitar este tipo de actos terroristas y evitar blanqueos capitales,
desviación de fondos o cualquier otro