DAYANA SALGADO LOPEZ

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ANALISIS DEL CASO

 ¿Es prudente cancelar la cuenta bancaria al señor Paredes inmediatamente?

Tomar esa decisión de inmediato no sería correcta, aunque es una alerta se debe iniciar una
investigación de manera discreta, no sería prudente tomar una decisión tan drástica sin
tener una certeza.

 ¿Se aseguraría antes sobre la procedencia en el aumento de los ingresos del cliente
sin que él sospeche nada?

Estas son alertas y como tan se deben manejar realizar la investigación activando los
protocolos que se tengan en la entidad y catalogar la operación y si se define realizar el
reporte ante la UIAF de manera discreta.

 ¿Cómo tomaría medidas para que el cliente no se entere?

Revisaría los documentos que se tienen en la carpeta del cliente en la entidad y en las
bases de datos que pueda tener acceso y lo que se tenga establecido en el protocolo, igual
de ser necesario se puede contactar al cliente para ´poder ampliar la investigación si
después de ello no hay claridad se realiza el reporte, se debe realizar de manera discreta sin
que se entere el cliente

 ¿Llamaría al señor Paredes y lo enfrentaría directamente?

De ser necesario puede indagarse pero preferiría no realizar esa acción ya que se puede
alertar y generar evasiones

 ¿Considera necesario avisar a las autoridades?

Si es catalogado como actividad sospechosa se debe reportar así no se tenga certeza