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  • Lista de Documentos 37001 1ER SEGUIMIENTO

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    LOT Johnny Alburqueque
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    El documento lista 45 puntos relacionados con la implementación de un sistema de gestión antisoborno de acuerdo con la norma ISO 37001, incluyendo el contexto de la organización, partes interesadas, mapa de procesos, liderazgo y compromiso, objetivos, riesgos, capacitación del personal, controles financieros y no financieros, procedimientos para denuncias y gestión de regalos e investigación de sobornos.

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    Lista de Documentos 37001 1ER SEGUIMIENTO

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    ISO 37001:2016 – SEGUIMIENTO 1

    1. Contexto de la organización (FODA)


    2. Seguimiento del contexto de la organización
    3. Partes interesadas
    4. Mapa de procesos
    5. Fichas técnicas
    6. Determinación del alcance del sistema de gestión.
    7. Liderazgo y compromiso
    8. Política
    9. Difusión de la política
    10. Objetivos
    11. Seguimiento de los objetivos
    12. MOF / Descripción de los perfiles de cargo
    13. Matriz de riesgos y oportunidades
    14. Planificación de cambios (matriz, procedimientos)
    15. Presupuesto para la actualización, mantenimiento del sistema de gestión
    16. Acta o designación del responsable del sistema de gestión
    17. Licencia de funcionamiento de su oficina principal
    18. Programa de capacitaciones
    19. Procedimiento de capacitaciones
    20. Toma de conciencia
    21. Procedimiento / Matriz de comunicaciones
    22. Lista Maestra
    23. Procedimiento de información documentada
    24. Control de salidas no conformes
    25. Seguimiento medición, análisis y evaluación
    26. Programa / Plan de auditoría interna
    27. Procedimiento de auditoría interna
    28. Procedimiento de revisión por la dirección
    29. Informe por la función de cumplimiento
    30. Informe por el órgano de gobierno (si hubiera)
    31. No conformidades y acciones correctivas
    32. Matriz de identificación de requisitos legales aplicables
    33. Acta de designación para el Oficial de Cumplimiento
    34. Formato de compromisos antisoborno de los socios de negocio
    35. Formato de evaluación de proveedores / formato de debida diligencia
    36. Procedimiento de debida diligencia
    37. Procedimiento Controles Financieros
    38. Procedimiento Controles No Financieros
    39. Controles de soborno
    40. Procedimiento de declaración de regalos, atenciones o donaciones
    41. Formato de denuncias antisoborno
    42. Procedimiento de Medidas disciplinarias
    43. Procedimiento de Gestión de denuncias
    44. Formato de denuncias antisoborno
    45. Investigación y tratamiento del soborno
    "Prevención del Soborno en Sectores Públicos, Privados, dentro de la
    Organización y en los servicios de protección, seguridad integral y
    vigilancia para locales institucionales"

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