INSTRUMENTO NÚMERO veinte mil trescientos cuarenta y cinco (20,345). - En la ciudad de
Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, a los 20 días del mes de mayo del año 2023, siendo las diez de la mañana (10:00 am). - Ante mí, Nissi Jireh Ellner Díaz, Notaria de este domicilio, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número trece mil ciento veinte y uno (13,121) y con registro notarial número sesenta mil quinientos cuarenta y nueve (60,549) de la Honorable Corte de Justicia, con oficinas abiertas al público en Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán. Con Registro Tributario Nacional Número doscientos cuatro comparece personalmente Luis David Valladares, mayor de edad, casado, gerente de la empresa Aserradero Sierra, hondureño, domicilio en la Colonia Las Palmas en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, quien lo hace en su condición de Gerente del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil denominada “Aserradero Sierra” , quien actúa en su condición de Ejecutor de Acuerdos de la Sociedad Mercantil denominada “ Aserradero Sierra”, de este domicilio, constituida mediante instrumento número veinte mil trescientos cuarenta y cinco (20,345), otorgado con fecha de 20 de mayo del 2023, ante los oficios del Notario Nissi Jireh Ellner Díaz, inscrita bajo el número sesenta mil quinientos cuarenta y nueva (60,549). Del Tomo Doscientos cuatro del Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección registral, y su última reforma por aumento de capital y elección de nuevo Consejo de Administración mediante Instrumento número veinte y ocho mil (28,000), otorgado con fecha 25 de mayo del 2023 ante los oficios del suscrito Notario, e inscrita bajo el número inscrita bajo el número sesenta mil quinientos cuarenta y nueve (60,549) del Tomo trece mil ciento y veinte y uno ( 13,121) del precitado Libro Registro e Instituto; acredita su representación con la certificación del Acta número trescientos cuatro (304) de Celebración de Asamblea General Extraordinaria de Socios Accionistas de la referida sociedad, celebrada el día 30 de mayo del 2023 misma que fue extendida en legal y debida forma por el Secretario Específico de la referida Asamblea, designada expresamente para tal efecto en forma unánime por todos los socios que representan el Cien por Ciento (100%) de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad antes indica, donde en el punto de acta número tres o tercera se le designa como Presidente del consejo de Administración. Yo el notario doy fe de haber tenido a la vista, quien asegurandome encontrase en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERA: Que como acto de buena administración, viene a otorgar un PODER ESPECIAL DE ADMINISTRACION Y REPRESENTACION, amplio y suficiente cuanto en derecho corresponda, al señor MARIO RICARDO DIAZ FLORES, mayor de edad, casado, administrador de negocios, hodureño, domicilio, con tarjeta de identidad número cero ocho cero uno mil novecientos noventa y dos trece dos cuarenta cinco (0801-1992-13245)y Registro Tributario Nacional número quinientos treinta, para que en el ejercicio de su cargo como Gerente General de la referida sociedad mercantil, realice todas las operaciones, funciones, actividades y gestiones relativas a la administración de la misma, para lo cual le confiere las siguientes calidades, facultades, atribuciones y prohibiciones: a) Realizar todas aquellas operaciones concernientes al objeto de la Sociedad y todos aquellos actos y celebrar los contratos que recaigan sobre asuntos comprendidos en el giro de la misma y la administración de los bienes, derechos y valores de la misma; b) Para girar, aceptar, descontar, garantizar y protestar letras de cambio, pagares, cheques o cualquier otro título valor o documento mercantil común, hacer, retirar depósitos, librar cheques y realizar toda clase de operaciones bancarias que se relacionen directamente con el giro de la Sociedad mercantil que representa; c) Para reclamar y liquidar créditos; d) Para celebrar contratos individuales de trabajo; e) El presente mandato no podrá sustituirlo el mandatario hoy nombrado, ni delegar sus funciones y atribuciones gerenciales pues al efecto se le otorga en atención a la confianza que el mandante tiene en sus condiciones y capacidades gerenciales; f) Que dentro de las facultades y atribuciones para administrar la Sociedad Mercantil referida en relación gozara de las más amplias facultades de representación y ejecución, ejerciendo sus gestiones con la diligencia que exige una administración regular y prudente.- SEGUNDA: Expresamente se le imponen las siguientes prohibiciones: a) Ejercitar el presente mandato no cumpliendo las facultades y atribuciones establecidas en la cláusula primera que antecede; b) Ejercitar el presente mandato en ejecución de actos que no correspondan al rubro o giro principal de la sociedad mercantil que representa de manera individual, y que además no se cumplan las facultades y atribuciones establecidas en la cláusula primera que antecede; c) Traficar por su propia cuenta o interesarse en nombre propio o ajeno en negocios del mismo género de los que realice la sociedad mercantil para la cual labora y representa; d) Dedicarse por cuenta propia o ajena a realizar actividades o negocios iguales o similares a los que realiza la sociedad mercantil que representa; e) Asumir obligaciones con posterioridad al acuerdo de disolución de la Sociedad Mercantil que representa; f) Otorgar créditos sin documentación ni garantías reales para la Sociedad Mercantil que representa, y en general realizar operaciones, actos o contratos que dejen al descubierto los derechos e intereses de La misma.- TERCERA: Continua manifestando el señor MARIO RICARDO DIAZ FLORES. en su condición expresada: Que en los términos anteriormente expuestos otorga el PODER ESPECIAL DE ADMINISTRACION a que se hace merito, con las facultades y prohibiciones que el mismo contiene.- Así lo dice y otorga, y quien enterado del derecho que tiene para leer por si esta escritura, por su acuerdo procedí a darle lectura integra, en cuyo contenido se ratifica el otorgante, firma y estampa la huella digital del dedo índice de su mano derecha.- De todo lo cual del conocimiento, edad, estado civil, profesión, nacionalidad y vecindario de unos y otros, así como de haber hecho al otorgante la advertencia relativa a la inscripción de la presente escritura y efectos por la falta de registro, y tenido a la vista los documentos personales del otorgante como ser tarjeta de identidad número cero ocho cero uno mil novecientos noventa y dos trece doscientos cuarenta y cinco y Registro Tributario Nacional número quinientos treinta.- DOY FE.
Nosotros, Carlos Eduardo Blanco Rojas, y Lismerys Del Valle Tussen Rengel, Venezolanos, Mayores de Edad, Comerciantes, Titulares de Las Cedulas de Identidad Numeros V-15