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José A.

Méndez
Abogado
IPSA 82817

Nosotros, ELILUZ GABRIELA DIAZ MALAVE y CHRISTIAM GABRIEL DIAZ MALAVE,


venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, de este mismo domicilio y titulares
de las Cédulas de Identidad N° V-15.065.937 y V-12.503.946 respectivamente, ante
usted con los debidos acatamientos de Ley y muy respetuosamente acudimos y
exponemos: Hemos convenido en Constituir, como en efecto constituimos una
compañía anónima que se regirá por las cláusulas que se especifican a continuación y
que han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan de estatutos sociales
de la misma.
TITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
PRIMERA: Denominación: La compañía se denominará “GRAMMA’S, C.A”
SEGUNDA: Domicilio: Tendrá su domicilio en la Avenida Jorge Rodríguez, Sector Las
Garzas, Centro Comercial CCMMT, Piso 1, Local P1-51, Municipio Urbaneja de la
ciudad de Lechería, Estado Anzoátegui, pudiendo establecer sucursales, agencia u
oficinas en cualquier otra ciudad del país. TERCERA: Objeto. La Compañía tendrá por
objeto primordial la comercialización y producción de comida rápida, cafetería, jugos,
tortas, dulces, fiambres; y toda clase de productos de consumo masivo en general,
pudiendo además de realizar cualquier otro acto de lícito comercio, esté o no
enmarcado dentro de los ramos u objetos principales antes mencionados, tanto en la
República Bolivariana de Venezuela como en el exterior, siendo consecuencia de lo
expuesto que dicha Compañía podrá ejercer el comercio sin limitaciones de ninguna
especie, pudiendo realizar todos aquellos actos de lícito comercio, bien tengan estos
relación o no con el objeto social señalado, por cuanto lo enunciado no tiene carácter
taxativo ni limitativo. CUARTA. Duración.- La duración será de Veinte (20) años
contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y se prorrogará
cuando la Asamblea de Accionistas así lo acuerde.
TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El capital social de la sociedad es de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00),
totalmente pagado, dividido en Diez Mil (10.000) acciones de Un Bolívar (1,00) cada
una. SEXTA: El capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad, según consta
de Inventario que se anexa, el cual forma parte de este documento en la proporción
siguiente: la socia ELILUZ GABRIELA DIAZ MALAVE suscribe Cinco Mil (5.000)
acciones y paga la cantidad de Cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00), y el socio
CHRISTIAM GABRIEL DIAZ MALAVE, suscribe Cinco Mil (5.000) acciones y paga la
cantidad de Cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00). SÉPTIMA: Las acciones son
nominativas, no convertibles al portador, indivisibles con respecto a la sociedad y
confieren a sus tenedores iguales derechos en la celebración de las Asambleas.
TITULO III
DE LA DIRECCIÓN, DE LA ADMINISTRACIÓN Y ASAMBLEAS
OCTAVA. De la Dirección. La compañía será dirigida y administrada por la Asamblea
General de Socios y por una Junta Directiva integrada por un Presidente y Un
Vicepresidente, quienes tendrán las más amplias facultades y en especial los
establecidos en estos estatutos, y durará Diez (10) años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser o no reelectos. NOVENA. De la Administración. El Presidente
y el Vicepresidente, tendrán los más amplios poderes de administración y de
disposición y podrá obrar por la Compañía para contraer las obligaciones de los actos
que constituyen el giro de la misma, en consecuencia actuando en representación de
la compañía ejercerán, conjunta o separadamente, entre otras, las siguientes
atribuciones: a) Representar a la Compañía judicial o extrajudicialmente pudiendo
constituir mandatarios judiciales para la adecuada representación de la sociedad: b)
Ejecutar las operaciones que correspondan al giro de la Compañía con atribuciones
para vender y en cualquier forma enajenar bienes-muebles o inmuebles para constituir
hipotecas, prendas y otros gravámenes y ejercer facultades de disposición; c)
Nombrar, constituir y remover a los empleados y determinar la remuneración del
personal; d) Convocar y presidir las Asambleas de Socios Ordinarios y
Extraordinarias; e) Decidir sobre la adquisición de bienes, conocer, solicitar, contratar
y realizar préstamos de cualquier naturaleza y créditos bancarios, abrir y cerrar
cuentas bancarias, y retirar dinero de las mismas por medio de cheques u órdenes de
retiro; f) Emitir, aceptar, avalar, descontar y protestar letras de cambio, cheques y
otros efectos de comercio; g) Cumplir las decisiones de las Asambleas de Accionistas
sean éstas Ordinarias o Extraordinarias y h) Presentarse en licitaciones, hacer
posturas en remates, nombrar mandatarios judiciales constituir compañías con otras
sociedades, sean éstas mercantiles o civiles, pero dentro de las facultades amparadas por la
Ley. DÉCIMA. De las Asambleas. Las reuniones de las asambleas pueden ser ordinarias o
extraordinarias, tanto en unas como en otras para que haya quórum es preciso que estén
representadas en ellas por lo menos el Setenta y Cinco por Ciento (75%) de Capital Social.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos previstos en el artículo
280 del Código de Comercio vigente. DÉCIMA PRIMERA. La Asamblea General de
Accionistas constituye el Organismo Supremo de la Compañía y sus decisiones deberán ser
acatadas por todos los accionistas, teniendo éstos las facultades derivadas de leyes y de
esta Acta Constitutiva-Estatutos. DÉCIMA SEGUNDA Las Asamblea Ordinaria se reunirá
dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre económico. Las Extraordinarias se
celebrarán cada vez que sea necesaria a los intereses de la compañía, previa convocatoria
verbal, telefónica y/o aviso colocado en las puertas de la sede de la empresa, con por lo
menos un día de antelación. DECIMA TERCERA. La Asamblea General de Accionistas, si
así lo estima conveniente podrá adoptar estatutos sociales por separado, con fecha posterior
y podrá reformar el presente documento en cualquier momento, en tanto que la Asamblea
General de Accionistas este debidamente constituida al efecto. Las disposiciones pendientes
del Código de Comercio se aplicarán todo lo que no este previsto en este documento.
TITULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARÍAS Y TRANSITORIAS
DÉCIMA CUARTA. El primer ejercicio económico comenzará a partir de la fecha de
protocolización del presente documento y terminará el Treinta y Uno (31) de Diciembre de
2010, los posteriores ejercicios se iniciarán el primero (1°) de enero y terminarán el treinta y
uno (31) de diciembre de cada año. DÉCIMA QUINTA. La Junta Directiva estará integrada
de la siguiente manera: Como Presidente el accionista ELILUZ GABRIELA DIAZ MALAVE,
como Vicepresidente el accionista CHRISTIAM GABRIEL DIAZ MALAVE, como COMISARIO
el ciudadano JORGE MARTINEZ, Contador Público, titular de la Cédula de Identidad N°
4.007.888, con matrícula N° 36.192, con una duración de cinco (5) años en el cargo.
DECIMA SEXTA: Finalmente la Asamblea autoriza suficientemente al Ciudadano JOSÉ A.
MÉNDEZ, titular de la cédula de Identidad N° 4.220.548, de este domicilio para
hacer la presentación y registro de este documento por ante el Registro Mercantil y para que
ejerza la plena representación en todos los asuntos administrativos dirigidos a la gestión,
solicitud, tramitación retiro de documentos (RIF, Solvencias, Declaraciones, Notificación etc.)
relacionados con “GRAMMA’S, C.A”, ante el SENIAT y cualquier otro ente de carácter
público o privado, cumpliendo así con las formalidades de ley a objeto de dar legalidad al
presente documento. A la fecha cierta de su presentación.

ELILUZ GABRIELA DIAZ MALAVE CHRISTIAM GABRIEL DIAZ MALAVE


C.I. Nº V-15.065.937 C.I. Nº V-12.503.946
Presidente Vicepresidente
José A. Méndez
Abogado
IPSA 82817

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO ANZOATEGUI
SU DESPACHO

Yo, JOSÉ A. MÉNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°


4.220.548, de este domicilio, debidamente autorizado para este acto según Cláusula
DECIMA SEXTA (XVI) de las disposiciones transitorias de los Estatutos de la Compañía
“GRAMMA’S, C.A” muy respetuosamente ocurro y presento ante su competente autoridad el
documento constitutivo de la antes mencionada Empresa, el cual ha sido redactado con la
suficiente amplitud para que le sirva de Estatutos Sociales, así como también el Inventario
que representa el aporte de los accionistas. De conformidad con lo establecido en el Código
de Comercio, ruego a usted se sirva, previa la comprobación del caso, ordenar la inscripción
en este registro, fijación y subsiguiente publicación del presente escrito y del documento
constitutivo estatutario, acompañada así del auto que recaiga.

JOSE A. MENDEZ
C.I. 4.220.548

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