CEDO, S.A. DE C.V.

SOLICITUD CONOCIMIENTO DEL CLIENTE___PROVEEDOR___

Lugar y fecha___________________________
I. PERSONA NATURAL
1.1 IDENTIFICACIÓN (Beneficiario) 1.2 IDENTIFICACIÓN (Beneficiario/cliente)
Nombres y apellidos: Nombres y apellidos:
Número de DUI: Número de DUI:
Número de NRC (si es contribuyente) Número de NRC (si es contribuyente)
Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento:
Profesión u oficio: Profesión u oficio:
Actividad o giro: Actividad o giro:
1.1.1DOMICILIO 1.2.1 DOMICILIO
Teléfono: Teléfono:
Dirección completa: Dirección completa:

Dirección de Correo electrónico: Dirección de Correo electrónico:

1.3 CLIENTE PROVEEDOR
Valor estimado de las operaciones de venta que sostendrá en el tiempo
Forma de pago:
Observaciones
II PERSONA JURÍDICA
Razón social:
Tipo de entidad
Número de NRC:
Número de NIT:
Dirección completa:
Teléfono:
Actividad económica del cliente/proveedor:
Forma de pago:
Observaciones:
Sello de la empresa:

III. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE. CLIENTE PROVEEDOR (persona natural PEP o vinculada)
Cargo público del PEP: Firma del PEP o vinculado
Periodo de nombramiento:
Nombre completo de sus parientes en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad
Parentesco: Nombre:
Parentesco: Nombre:
Parentesco: Nombre:
Parentesco: Nombre:
Sociedades con las que el PEP o vinculado tiene relación patrimonial (el PEP o vinculado es accionista del 25% o más del capital
accionario o participación en el patrimonio
Yo en mi calidad PEP o persona relacionada o vinculada
(declaro bajo Juramento que la información que suministro en este formulario es completamente verdadera). Basado en las
regulaciones de la ley contra el lavado de dinero, de activos.
IMPORTANTE ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (Diligencia media y alta (PEP)
Declaratoria de origen de fondos
Estados financieros (Operaciones mayores a $12,000.00)
Declaración de renta de año anterior
Formato perfil de cliente o proveedor
Formato de procedencia de fondos
Fotocopia de Nombramiento de representante legal (en su caso)
Fotocopia de escritura de constitución debidamente registrada (en su caso)
Fotocopia de DUI y NIT del representante legal
Fotocopia de recibo de agua o energía
Observaciones: Si el cliente solicita credito, solicitar, tres referencias comerciales y tres familiares
Sello de la empresa:

Firma de encargado atención al cliente Firma del cliente:

Firma de aprobación de encargado de cumplimiento o su suplente

 CEDO. S.A. de C.V.
PERFIL DEL CLIENTE ___ PROVEEDOR_______

Persona Jurídica Persona natural

Lugar y fecha

Nombre del cliente o proveedor

Dirección:

PERSONA NATURAL____ O JURÍDICA

Persona jurídica

Comerciante Formal
Informal

Actividad del negocio

Promedio de ingresos mensuales

Recibe remesas del exterior
Otros ingresos adicionales
Promedio de compras/gastos mensuales
Monto del Patrimonio

PROVEEDOR/ PERSONA NATURAL___ PERSONA JURÍDICA____

Proveedor Formal
Informal (perdonas nat)

Actividad del negocio

Número de empleados

Ubicación: Área Rural

Área Urbana

N° de clientes en promedio
Promedio de ventas mensuales
Otros ingresos
Promedio de compras- gastos mensuales

Principales clientes

INFORMACION COMUN PARA CLENTE/PROVEEDOR: FINALIDAD DE LA RELACION COMERCIAL. ________________

Nombre de persona encargada _________________________ Firma______________________

OPERACIONES MAYORES DE $12,000.00, adjuntar: Estados financieros/declaraciones de impuestos

Nombre del responsable de cumplimiento o suplente _________________________ Firma______________________

 CEDO. S.A. de C.V.
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS/CLIENTE/PROVEEDOR
(Diligencia media y ampliada y operaciones mayores a $3,000.00)
Fecha: / / /
Sres. CEDO. S.A. de C.V.

Con referencia a la cantidad, de la transacción, manifiesto en carácter de declaración

jurada que los fondos a operar a través de la entidad son lícitos en los términos a que
se refiere el Art 6, de la ley contra el lavado de dinero y de activos.

Para la adquisición /venta de: ___________________

Monto en dólares $_______________________

Los cuales provienen de:

Ahorros: _______________________________
Operatividad de mi negocio: _______________
Herencias: _____________________________
Otros especifique: _______________________

Por lo tanto, no se vinculan directa o indirectamente a las siguientes actividades:

➢ Narcotráfico
➢ Comercio de personas;
➢ Administración fraudulenta;
➢ Hurto y Robo de vehículos;
➢ Secuestro;
➢ Extorsión;
➢ Enriquecimiento ilícito;
➢ Negociaciones ilícitas;
➢ Peculado;
➢ Soborno;
➢ Comercio ilegal y depósito de armas;
➢ Evasión de impuestos;
➢ Contrabando de mercadería;
➢ Prevaricato;
➢ Estafa; y,
➢ Todo acto de encubrimiento y legalización de dinero o bienes procedentes de
actividades delictivas

Firma cliente___________________________ Fecha: _______________

Responsable de cumplimiento o suplente: Nombre_______________ Firma: __________

Fecha:__________