FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Nit. 900.323.039-8
Fecha de diligenciamiento (DD/MM/AAAA):

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Naturaleza jurídica: Persona Natural Persona Jurídica

Nacionalidad: Colombiana Extranjera ¿Cuál?:
Tipo de Identificación: NIT C.C. Otra:
Número de identificación:
Razón Social:
Nombres y apellidos:
Tipo de empresa: Pública Privada Sin ánimo de lucro
Dirección:
Ciudad: Departamento: País:
Teléfono: Celular:
Correo electrónico: Página web:

INFORMACION TRIBUTARIA
Tipo de contribuyente: Régimen simplificado Régimen común Gran contribuyente
Agente retenedor IVA SI NO Agente retendor ICA SI NO
Actividad económica: Código CIIU

INFORMACION PARA FACTURACION ELECTRONICA

Encargado de recibir la factura electrónica:
Correo electrónico para recepción de la factura electrónica:
Envío factura física: SI NO Dirección radicación factura física:

INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL

Nombres: Apellidos:
Tipo de Identificación: C.C. C.E. Otra:

Número de identificación:

Lugar y Fecha de Nacimiento: Nacionalidad:

Dirección: Ciudad:

Telefóno: Correo electrónico:

¿Administra recursos públicos? SI NO ¿Tiene grado de poder público? SI NO

¿Tiene reconocimiento público? SI NO ¿Tiene vínculo con una persona considerada PEP? SI NO

FORMA DE PAGO

Para facturar se necesita: Contrato: SI NO Orden de compra: SI NO

Tiempo de pago: 30 días 60 días inmediato

Paga desde: Cuenta bancaria a su nombre Fiducia Otra

Dirección radicación facturas:

Fecha Cierre de recepción facturas proveedores:
Anexos a facturas:
 PERSONAS CONTACTO

Nombre Cargo Telefóno/ Ext Correo electrónico

Administrador contrato

Registro Proveedores

Emisión Orden de compra

Pago de factura

Emisión certificados
tributarios

Información adicional para el proceso de compras y facturación:

DECLARACIONES Y FIRMA
Yo,

DECLARO BAJO JURAMENTO: Que el origen de mis recursos proviene de la actividad económica declarada en este formulario y que mis fondos tienen origen y destinos
lícitos; que de ninguna manera están relacionados con los delitos contemplados en el Artículo 323 del Código Penal Colombiano y otras leyes afines. En caso que fuere
necesario me comprometo a presentar la documentación que compruebe el origen o destino de los fondos, cuando estos sobrepasen los valores que anteriormente he
declarado o cuando LAMINAS GIRALDO SAS lo solicite para cumplir con los requerimientos de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero, solicitudes de
autoridades, reguladores y procedimientos de debida diligencia establecidos en la " POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES".
Igualmente autorizo a LAMINAS GIRALDO SAS a consultarme en las bases de datos administradas por las centrales de información y a realizar los reportes respectivos
de acuerdo a la Ley sobre el Historial Crediticio de las personas. De la misma forma autorizo a compartir la información recolectada en este formulario y la demás con
el fin de cumplir con la "POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES" y para ser utilizada en los modelos internos de identificación de riesgos y segmentación de
los factores de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de acuerdo con normativas nacionales, recomendaciones internacionales elaboradas por el
Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI y la buenas practicas sobre la materia.
Declaro que mi nombre no está incluido en ninguna lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior
(OFAC), o en cualquier otra lista de similar naturaleza o en alguna de carácter nacional y/o internacional en la que se publiquen los datos de las personas a quienes se
les haya iniciado proceso judicial o que hayan sido sancionadas y/o condenadas por las autoridades nacionales e internacionales de manera directa o indirecta con
actividades ilegales tales como narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y todos los demás delitos conexos de
conformidad a lo establecido en el Artículo 323 del Código Penal Colombiano, en virtud de todo lo antes expuesto firmo la presente.

Conforme a la ley 1581 de 2012 y demas Decretos reglamentarios, otorgo mi consentimiento y autorizacion informada previa y expresa, para que el propietario de este
formulario adelante el tratamiento y manejo de mis Datos Personales; mi autorizacion permite recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y
cruzar informacion con el fin de dar cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas. declaro que soy responsable de la veracidad de los Datos suministrados, que
como titular de los Datos me comprometo a actualizar, ratificar y suprimir informacion en caso que sea necesario. de igual manera autorizo efectuar los
procedimientos de notoficacion y comunicacion a las direcciones de correspondencia y/o correo electronico antes mencionados. asi mismo declaro que he sido
informado sobre las responsabilidad de dae adecuado uso a los Datos Personales.

FIRMA DEL CLIENTE CIUDAD Y FECHA

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Copia del RUT actualizado

2. Certificación de existencia y representación legal no mayor a 30 días
3. Copia del documento de identificación del representante legal o de la persona natural
4. Certificacion Bancaria
ESPACIO EXCLUSIVO

Se realizaron consultas en listas de control? SI NO Fecha:

Fecha de Actualización datos
al integrador Nombre y Firma de la persona que ingresa la información Cargo

Proceso Elaborado Versión

Comercial - Administrativo Katerine 0.1
Código Revisado y aprobado Fecha
FCC-01 7/31/2023